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En el día 16 de Enero del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 10:00 am, reunidos
en la sede de la Empresa CAMOPLA INVERSIONES, C.A., ubicada en Av. Madrid
con Calle Paris, Quinta CAMOPLA, Nº 501-21-53, diagonal a IPA, La California
Norte, Caracas, Venezuela; a fin de celebrar una Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de la Empresa CAMOPLA INVERSIONES, C.A., e inscrita ante esta
Oficina de Registro Mercantil, en fecha Dieciocho (18) de Abril de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997), bajo el N°: 24, Tomo: 189-A SDO; con modificaciones
posteriores recogidas en documento único inscrito por ante este Registro Mercantil
en fecha tres (03) de Noviembre de Dos Mil Ocho (2008), bajo el Nº: 35, Tomo: 218-
A-SDO, y siendo sus últimas modificaciones inscritas por ante este mismo Registro
Mercantil en fecha Veintiocho (28) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), bajo el
N°:45, Tomo: 75-A SDO, y el Dos (02) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), bajo
el Nº: 40, Tomo: 26-A-SDO, Expediente 552320 ; estando presente las accionista-
Directora Moira Cardozo Duran quien ha suscrito y pagado Cinco Millones
Ochocientas Ochenta Mil (5.880.000) acciones, que equivalen al Ochenta por ciento
(80%) de total del Capital de la Sociedad y la accionista Velvet Coromoto Cardozo
Duran quien ha suscrito y pagado Un Millón Cuatrocientas Setenta Mil (1.470.000)
acciones, que equivalen al Veinte por ciento (20%) de total del Capital de la
Sociedad. En virtud de estar de acuerdo y encontrarse presente la totalidad de las
acciones que componen el Cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía
en esta Asamblea, se prescindió de Convocatoria previa por prensa, tal como lo
establece la Cláusula Novena del Capítulo II de la Asambleas, de los Estatutos
Sociales. Fue electa por unanimidad la accionista-Directora Moira Cardozo Duran,
para que presidiera la Asamblea, quien tomo nota de los asistentes y del número de
acciones pertenecientes a cada uno de ellos, en virtud de lo cual declaró
válidamente constituida la Asamblea y abierta la sesión. Seguidamente dio lectura
y sometió a consideración de la Asamblea para su aprobación o improbación el
siguiente PUNTO ÚNICO del orden del día a tratar: Presentación del Estado
Financiero o Balance General del ejercicio económico finalizado el Treinta y Uno
(31) de Diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017) con su respectivo Informe de
Comisario emitido por la ciudadana Economista Rosgar Josefina Antivero Carpio,
venezolana, mayor de edad, titula de la Cédula de Identidad Nº: 12.073.242, e
inscrita en el Colegio de Economistas del Distrito Federal, bajo el Nº: 9.107. La
Asamblea escucho y discutió el PUNTO ÚNICO del orden del día, el cual fue votado
y aprobado por unanimidad, en toda y cada una de sus partes, el Estado Financiero
o Balance General del ejercicio económico finalizado el Treinta y Uno (31) de
Diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017) con su respectivo Informe de Comisario,
los cuales se anexan para que forme parte integral de esta Acta. Así mismo, se
autorizó y queda facultado ampliamente el abogado en ejercicio Marcos H. Franco
Rivas venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de
identidad: 5.406.517 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA)
bajo el Nº 156.527, para que lleve a cabo las diligencias necesarias y proceda
a presentar este documento en forma directa ante el Registrador Mercantil
competente a los fines de su inscripción, registro y posterior publicación, además
pida y retire las copias certificadas que estime conveniente. No habiendo otro punto
que tratar, previa lectura y firma del Libro de Acta de la Compañía, se dio por
terminada la Asamblea, se transcribió la presente Acta que es copia fiel de su
original, la cual se leyó y en señal de conformidad firman las accionistas-Directoras
Moira Cardozo Duran y Velvet Coromoto Cardozo Duran.------------------------------