Manual Técnico FSV

Manual Técnico Octubre 2017
Manual
Técnico
Sistema AMLSOFT
INFOLOGIC
HISTORIAL DEL DOCUMENTO
Fecha Versión Descripción Autores
27/10/2017 1.0 Manual Técnico INFOLOGIC

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 4
ARQUITECTURA DE LA APLICACION ............................................................................... 5
Lenguaje de Programación y Patrones de Desarrollo .................................................. 5
Paquetes y utilerías complementarios ...................................................................... 5
Soluciones y Proyectos............................................................................................ 6
SEGURIDAD ................................................................................................................... 7
Autenticación de usuarios ....................................................................................... 7
Auditoria ............................................................................................................... 9
DIAGRAMAS ENTIDAD RELACIÓN................................................................................. 10
Módulo de Seguridad ........................................................................................... 10
Módulo de Perfil .................................................................................................. 10
Módulo de Alertas ................................................................................................ 11
Módulo de Matriz................................................................................................. 11
Módulo de Monitoreo .......................................................................................... 12
Módulo de Listas .................................................................................................. 12
DICCIONARIO DE DATOS .............................................................................................. 13
INTRODUCCIÓN
En el siguiente documento se encuentran definidos los diferentes tipos de estándares que

fueron utilizados en el desarrollo del sistema. Además, se encuentra contemplado el diseño
de seguridad del sistema, a nivel de aplicación y a nivel de base de datos, incluyendo
también las configuraciones necesarias para la ejecución del proyecto.
ARQUITECTURA DE LA APLICACION
Lenguaje de Programación y Patrones de Desarrollo
Las diferentes soluciones que componen la aplicación están desarrolladas en C# sobre

Microsoft Visual Studio 2013, utilizando los siguientes patrones de diseño:
 MVC, para separar los componentes de software en componentes funcionales de

Modelo, Vista y Controlador.
 Business Delegate, se utiliza para separar las interfaces públicas de un componente
de software de su implementación operativa.
 Generics, permite la creación de código de programación que puede ser reutilizado,
reduciendo significativamente la administración de código fuente de la aplicación.
Paquetes y utilerías complementarios
La aplicación ha sido desarrollada tomando en consideración utilerías disponibles para

facilitar el manejo de ciertas funcionalidades, muchas de estas librerías son proporcionadas
directamente por Microsoft y algunas otras proporcionadas por terceros con licencias de
código abierto, consideramos necesario resaltar las siguientes:
 Entity Framework 6.1.3; proporciona la funcionalidad de ORM, para permitir la

operatividad desde la aplicación a la base de datos a través de Objetos POCO.
 Bootstrap 3.3.4 JQuery 2.1.4, conjunto de herramientas utilizadas para la

presentación de la información en las interfaces de usuario.
 Log4net 2.0.7, herramienta para administrar el registro de información referente a

falla durante la ejecución de los diferentes componentes de software de la
aplicación.
 FormValidation 0.6.2; herramienta que permite validar los formularios a fin de que
contengan información consistente hacia la base de datos.
 Ninject 3.2; herramienta para proveer IoC (Inversion of Control) e inyección de

dependencias utilizada para la intercomunicación entre el modelo de datos, la capa
de acceso a datos, la capa de lógica del negocio y la capa de presentación.
Soluciones y Proyectos
Para poder cumplir con los requerimientos del proyecto se han construido los siguientes
proyectos que aglutinan la administración de los procesos de todos los módulos:
 Model, Colección de Objetos que representan cada una de las entidades de la base
de datos.
 Dao, Proyecto destinado a administrar el acceso a datos interrelacionando el model.

Incluye funcionalidades genéricas que se vuelven comunes a todos los objetos del
negocio a fin de optimizar la codificación de operación es comunes:
 Blo, Proyecto destinado a administrar la lógica del negocio, es decir todos aquellos
manejos y funciones necesarios para cumplir con el manejo de información propio
de cada uno de los módulos. Incluye, también, funcionalidades genéricas que se
vuelven comunes a todos los objetos del negocio a fin de optimizar la codificación
de operación es comunes.
 View, Proyecto que contiene los componentes necesarios para la presentación de

información en las interfaces de usuarios y hacer llegar todos los requerimientos
hacia la capa inmediata del BLO.
SEGURIDAD
Este tipo de seguridad está orientada a validar el ingreso y proteger el acceso a páginas u
opciones de menú por parte de usuarios no autorizados. A continuación se describen cada
uno de los apartados que en conjunto conforman la seguridad a nivel de aplicación.
Autenticación de usuarios
Se debe conocer que el acceso al sistema es por medio de autenticación de Windows, la
cual necesita de Active Directory configurado de forma adecuada. Los pasos que se deben
seguir para agregar a un usuario al sistema es que este debe pertenecer al grupo de dominio
que se creó especialmente para el sistema AmlSoft, luego de esto se debe agregar al sistema
usando su código de usuario. A continuación se muestra como agregar un usuario y otorgar
o denegar acceso a ciertas opciones del sistema.
1. Crear Rol
Al momento de crear un rol es posible seleccionar que permisos tendrá sobre cada
una de las opciones que este tenga acceso. Además es posible seleccionar el tipo de
notificaciones que podrán ver todos los usuarios que tengan dicho rol.
2. Crear Usuario
Para agregar un usuario es necesario colocar su código de usuario y seleccionar el
rol que más se adapte a sus necesidades.
3. Otorgar o Denegar Acceso

Para otorgar acceso a cada una de las opciones del sistema solo basta con
seleccionar el modulo seguidamente en la sección de opciones denegadas
seleccionar a las que se le otorgara acceso finalmente se debe dar clic en el botón
selección y si se desea dar acceso a todas las opciones del módulo debe dar clic en
el botón todos.
Auditoria
A nivel de base de datos se lleva un rastreo de cada uno de los campos en todas las tablas
de la base de datos. Esto sucede cuando el usuario agreaga, modifica o elimina un registro
de alguan tabla, cada uno de estos eventos deja registros en la tabla SEG_LOG_AUDITORIA,
a continuacion se menciona que se hace en cada evento:
1. Agregar: agrega un registro para todos los campos indicado el valor actual, nombre
tabla, identificador del registro, usuario,acción, fecha y hora.
2. Modifica: añade un registro de cada campo modificado indicado el valor acterior,
valor actual, nombre tabla, identificador del registro, usuario, acción, fecha y hora.
3. Elimina: agrega un registro indicado el identificador del registro, acción, nombre
tabla,usuario, fecha y hora.
DIAGRAMAS ENTIDAD RELACIÓN
Módulo de Seguridad
Módulo de Perfil
Módulo de Alertas
Módulo de Matriz
Módulo de Monitoreo
Módulo de Listas
DICCIONARIO DE DATOS
[dbo].[ALE_ALERTA]
Descripción
Alertas sospechosas
Columnas
N° Nombre Tipo de Dato Nulable Descripción
1 ID BIGINT N Identificador único de alerta
2 ID_AGENCIA INT N Identificador único de agencias del FSV
3 ID_TIPO_ALERTA INT N Identificador único de tipo alerta
4 ID_CLIENTE NUMERIC N Identificador único de cliente
5 NOMBRE_CLIENTE VARCHAR(250) N Nombre de cliente
6 NUMERO_FACTURA VARCHAR(100) Y Identificador único de transacción
7 FECHA_MOVIMIENTO DATETIME N Fecha del movimiento
8 VALOR_PAGO DECIMAL(18,4) N Monto pagado
9 DESCRIPCION VARCHAR(300) N Descripción de la alerta
10 FECHA_ALERTA DATETIME N Fecha y hora de proceso de alerta
11 COLOR NVARCHAR(20) N Color que indica la gravedad de la alerta
12 DESCRIPCION_ALERTA VARCHAR(300) N Descripción de la alerta
13 ESTADO_ANTERIOR VARCHAR(50) N Indica el estado anterior de la notificación
14 ESTADO_ACTUAL VARCHAR(50) N Indica el estado actual de la notificación
15 PRESTAMO VARCHAR(50) N Numero de préstamo
16 SECUENCIA VARCHAR(55) N Identificador de la transacción
17 CLASE_PRODUCTO CHAR(10) N Indica el tipo de transacción PA,PC,VC
18 BANCO_TRANSACCION VARCHAR(300) Y Nombre de banco donde se realizó la transacción
19 CODIGO_AGENCIA VARCHAR(100) Y Código de agencia donde se realizó la transacción
20 ANALISIS_CASO VARCHAR(-1) Y Análisis del caso reportado
21 CODIGO_EJECUTIVO VARCHAR(50) Y Código de ejecutivo
Llaves de referencia
N° Nombre Columna Referencia A
1 FK_ALE_ALERTA_ALE_TIPO_ALERTA ID_TIPO_ALERTA [ALE_TIPO_ALERTA].[ID]
2 FK_ALE_ALERTA_MAT_CAT_AGENCIA ID_AGENCIA [MAT_CAT_AGENCIA].[ID]

Indices
N° Nombre Tipo Columnas
1 IX_ALE_ALERTA_FACTURA Nonclustered NUMERO_FACTURA
2 IX_ALE_ALERTA_ID_AGENCIA Nonclustered ID_AGENCIA
3 IX_ALE_ALERTA_ID_CLIENTE Nonclustered ID_CLIENTE
4 IX_ALE_ALERTA_ID_TIPO_ALERTA Nonclustered ID_TIPO_ALERTA
5 PK_ALE_ALERTA Clustered ID
[dbo].[ALE_ALERTA_LISTA_PERSONA]
Descripción
Alertas de coincidencia de cliente en lista
Columnas
1 ID BIGINT N Identificador único de alerta
2 ID_CLIENTE BIGINT N Identificador único de cliente
3 NOMBRE_CLIENTE NVARCHAR(500) N Nombre de cliente
4 FECHA_ALERTA DATETIME N Fecha y hora de proceso de alerta
Indices
1 PK_ALE_ALERTA_LISTA_PERSONA Clustered ID
[dbo].[ALE_ALERTA_PERFIL_TRAN]
Descripción
Alerta de perfil transacciónal
Columnas
1 ID BIGINT N Identificador único de la alarma
2 ID_CLIENTE NUMERIC N Cliente a que se refiere la alarma
3 NOMBRE_CLIENTE VARCHAR(250) N Nombre del cliente
4 EVENTO_ALERTA VARCHAR(100) N Evento que genera la alerta
5 FECHA_ALERTA DATETIME N Fecha del Alerta
6 DESCRIPCION_ALERTA VARCHAR(-1) N Información adicional de la alerta

Indices
1 PK_ALE_ALERTA_PERFIL_TRAN Clustered ID
[dbo].[ALE_BLOQUEO_PRESTAMO]
Descripción
Contiene los préstamo s bloqueados
Columnas
1 ID INT N Identificador único de la tabla
2 SECUENCIA VARCHAR(55) N
3 PRESTAMO VARCHAR(50) N Número de préstamo a bloquear
Estado del préstamo DOCUMENTADO, ANALIZADA, PENDIENTE, LINK-ERROR-

4 ESTADO VARCHAR(100) N
BLOQUEO, LINK-ERROR-DESBLOQUEO, SP-ERROR-BLOQUEO, SP-ERROR-DESBLOQUEO
Comprobar Restricciones
N° Nombre Columna Definición
([ESTADO]='DOCUMENTADO' OR [ESTADO]='PENDIENTE' OR
[ESTADO]='ANALIZADA' OR [ESTADO]='LINK-ERROR-BLOQUEO' OR
1 CK_ALE_BLOQUEO_PRESTAMO ESTADO
[ESTADO]='LINK-ERROR-DESBLOQUEO' OR [ESTADO]='SP-ERROR-BLOQUEO' OR
[ESTADO]='SP-ERROR-DESBLOQUEO')
Indices
1 IX_UNIQUE_SECUENCIA_ALE_BLOQUEO_PRESTAMO Nonclustered SECUENCIA
2 PK_ALE_BLOQUEO_PRESTAMO Clustered ID
[dbo].[ALE_CONTACTO_ALERTA]
Descripción
Alertas por contacto
Columnas
1 ID INT N Llave contactos de alerta
2 CODIGO NVARCHAR(100) N Código de ejecutivo
3 NOMBRE NVARCHAR(200) N Nombre del contacto

4 CORREO NVARCHAR(200) N Correo electronico
Indices
1 PK_ALE_CONTACTO_ALERTA Clustered ID
[dbo].[ALE_DATOS_ADICIONALES_TRANSACCION]
Descripción
Datos adicionales de transacción
Columnas
Identificador único de datos adicionales

1 ID BIGINT N
transacción
2 SECUENCIA VARCHAR(55) N Identificador único de la transacción
3 PERT_NOMBRE NVARCHAR(500) Y Nombre de la persona que realiza la transacción
Primer apellido de la persona que realiza la

4 PERT_PRIMER_APELLIDO NVARCHAR(200) Y
transacción
Segundo apellido de la persona que realiza la

5 PERT_SEGUNDO_APELLIDO NVARCHAR(200) Y
transacción
Apellido de casada de la persona que realiza la

6 PERT_APELLIDO_CASADA NVARCHAR(200) Y
transacción
7 PERT_DUI NVARCHAR(30) Y DUI de la persona que realiza la transacción
8 PERT_NIT NVARCHAR(50) Y NIT de la persona que realiza la transacción
Nacionalidad de la persona que realiza la

9 PERT_NACIONALIDAD NVARCHAR(100) Y
transacción
Departamento de la persona que realiza la

10 PERT_DEPARTAMENTO NVARCHAR(500) Y
transacción
11 PERT_MUNICIPIO NVARCHAR(500) Y Municipio de la persona que realiza la transacción
12 PERT_DOMICILIO NVARCHAR(500) Y Domicilio de la persona que realiza la transacción
Fecha de nacimiento de la persona que realiza la

13 PERT_FECHA_NACIMIENTO DATETIME Y
transacción
Lugar de nacimiento de la persona que realiza la

14 PERT_LUGAR_NACIMIENTO NVARCHAR(500) Y
transacción
Estado civil de la persona que realiza la

15 PERT_ESTADO_CIVIL NVARCHAR(100) Y
transacción
16 PERT_PROFESION NVARCHAR(500) Y Profesión de la persona que realiza la transacción
17 TRAN_CODIGO_CAJERO NVARCHAR(500) Y Código del cajero que atendió en el banco
18 TRAN_DEPARTAMENTO NVARCHAR(500) Y Departamento donde se realiza la transacción

19 TRAN_MUNICIPIO NVARCHAR(500) Y Municipio donde se realiza la transacción
20 TRAN_ORIGEN_FONDOS NVARCHAR(500) Y Origen de los fondos
21 INFO_DATOS_RECIBO BIT Y Indica si los datos están en el recibo
22 INFO_CALIDAD_IMPRESION BIT Y Indica la calidad de impresión
23 INFO_LLENO_DECLARACION BIT Y Indica si lleno declaración jurada
24 INFO_MODALIDAD_PAGO NVARCHAR(200) Y Tipo de pago en efectivo, cheque, etc.
25 INFO_VERSION_DECLARACION_JURADA NVARCHAR(20) Y Versión de la declaración jurada
Nombre de la persona que lleno la declaración

26 INFO_QUIEN_LLENO_DECLARACION_JURADA NVARCHAR(200) Y
jurada
27 INFO_DOCUMENTACION_REQUERIDA NVARCHAR(500) Y documentos requeridos
28 INFO_TELEFONO_CONTACTO NVARCHAR(500) Y Teléfono de contacto
29 INFO_SEGUIMIENTO NVARCHAR(-1) Y Seguimiento del caso reportado
30 CLIE_LUGAR_NACIMIENTO NVARCHAR(600) Y Lugar de nacimiento del cliente
31 CLIE_DEPARTAMENTO NVARCHAR(500) Y Departamento del cliente según DUI
32 CLIE_MUNICIPIO NVARCHAR(500) Y Municipio del cliente según DUI
Indices
1 IX_UNIQUE_SECUENCIA_ALE_DATOS_ADICIONALES_TRANSACCION Nonclustered SECUENCIA
2 PK_ALE_DATOS_ADICIONALES_TRANSACCION Clustered ID
[dbo].[ALE_NOTIFICACION_ALERTA]
Descripción
Asignacion de alertas por contacto
Columnas
1 ID INT N Llave de notificación de alerta
2 ID_TIPO_ALERTA INT N Id tipo de alerta notificada
3 ID_CONTACTO INT N ID del contacto notificado
1 FK_ALE_NOTIFICACION_ALERTA_ALE_CONTACTO_ALERTA ID_CONTACTO [ALE_CONTACTO_ALERTA].[ID]
2 FK_ALE_NOTIFICACION_ALERTA_ALE_TIPO_ALERTA ID_TIPO_ALERTA [ALE_TIPO_ALERTA].[ID]

Indices
1 IX_ALE_NOTIFICACION_ALERTA_CONTACTO Nonclustered ID_CONTACTO
2 IX_ALE_NOTIFICACION_ALERTA_TIPO_ALERTA Nonclustered ID_TIPO_ALERTA
3 PK_ALE_NOTIFICACION_ALERTA Clustered ID
[dbo].[ALE_OPERACION_IRREGULAR]
Descripción
Catálogo de las operaciónes irregulares a monitorear
Columnas
1 ID INT N Llave de la operación irregular
2 ID_AGENCIA INT N ID agencia con la que se relaciona la operación irregular
3 ID_TIPO_ALERTA INT N ID tipo de alerta con que se relaciona la operación irregular
4 EXPRESION NVARCHAR(-1) N Formula o condición para evaluar la operación irregular
5 DESCRIPCION NVARCHAR(600) N Descripción de la operación irregular
1 FK_ALE_OPERACION_IRREGULAR_ALE_TIPO_ALERTA ID_TIPO_ALERTA [ALE_TIPO_ALERTA].[ID]
2 FK_ALE_OPERACION_IRREGULAR_MAT_CAT_AGENCIA ID_AGENCIA [MAT_CAT_AGENCIA].[ID]
Indices
1 IX_ALE_OPERACION_IRREGULAR_AGENCIA Nonclustered ID_AGENCIA
2 IX_ALE_OPERACION_IRREGULAR_ALERTA Nonclustered ID_TIPO_ALERTA
3 PK_ALE_OPERACION_IRREGULAR Clustered ID
[dbo].[ALE_TIPO_ALERTA]
Descripción
Tipos de alerta
Columnas
1 ID INT N ID de tipo de alerta

2 DESCRIPCION VARCHAR(200) N Descripción de la alerta a emitir
3 NOTIFICAR BIT N Indicador de notificación de alerta
4 REPORTE BIT N Indicador de emisión de reporte de la alerta
5 COLOR NCHAR(20) N Color tipo alerta
Indices
1 IX_ALE_TIPO_ALERTA_COLOR Nonclustered COLOR
2 IX_ALE_TIPO_ALERTA_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 IX_ALE_TIPO_ALERTA_NOTIFICAR Nonclustered NOTIFICAR
4 IX_ALE_TIPO_ALERTA_REPORTE Nonclustered REPORTE
5 PK_ALE_TIPO_ALERTA Clustered ID
[dbo].[DW_ACTIVIDAD_ECONOMICA]
Descripción
Datos recibidos del data warehouse
Columnas
1 CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA BIGINT N
2 DESCRIPCION NVARCHAR(510) N Permite que el acceso a datos sea más rápido
Indices
1 IX_DW_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CODIGO Nonclustered CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA
2 IX_DW_ACTIVIDAD_ECONOMICA_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_ACTIVIDAD_ECONOMICA Clustered CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA
[dbo].[DW_CALIFICACION]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_TIPO_CALIFICACION NVARCHAR(510) N
2 DESCRIPCION NVARCHAR(510) Y Permite que el acceso a datos sea más rápido

Indices
1 IX_DW_CALIFICACION_CODIGO Nonclustered CODIGO_TIPO_CALIFICACION
2 IX_DW_CALIFICACION_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_CALIFICACION Clustered CODIGO_TIPO_CALIFICACION
[dbo].[DW_CLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA]
Descripción
Columnas
2 CODIGO_CLASE_INVERSION BIGINT N
3 DESCRIPCION NVARCHAR(510) N
Indices
1 IX_DW_CLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CODIGO_ACTIVIDAD Nonclustered CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA
2 IX_DW_CLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CODIGO_CLASE Nonclustered CODIGO_CLASE_INVERSION
3 IX_DW_CLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA_DESC Nonclustered DESCRIPCION
CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA
4 PK_DW_CLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA Clustered
CODIGO_CLASE_INVERSION
[dbo].[DW_DEPARTAMENTO]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_PAIS BIGINT N
2 CODIGO_DEPARTAMENTO BIGINT N
3 NOMBRE NVARCHAR(510) N
Indices
1 IX_DW_DEPARTAMENTO_CODIGO_DEPARTAMENTO Nonclustered CODIGO_DEPARTAMENTO
2 IX_DW_DEPARTAMENTO_CODIGO_PAIS Nonclustered CODIGO_PAIS
3 IX_DW_DEPARTAMENTO_NOMBRE Nonclustered NOMBRE
CODIGO_PAIS
4 PK_DW_DEPARTAMENTO Clustered
CODIGO_DEPARTAMENTO
[dbo].[DW_ESTADO_CARTERA]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_ESTADO_CARTERA NVARCHAR(510) N
Indices
1 IX_W_ESTADO_CARTERA_CODIGO_ESTADO Nonclustered CODIGO_ESTADO_CARTERA
2 IX_W_ESTADO_CARTERA_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_ESTADO_CARTERA Clustered CODIGO_ESTADO_CARTERA
[dbo].[DW_ESTADO_CIVIL]
Descripción
Columnas
1 CODIGO NVARCHAR(510) N
Indices
1 IX_DW_ESTADO_CIVIL_CODIGO Nonclustered CODIGO
2 IX_DW_ESTADO_CIVIL_DESC Nonclustered DESCRIPCION

3 PK_DW_ESTADO_CIVIL Clustered CODIGO
[dbo].[DW_FINANCIERA]
Descripción
Datos recibidos del datawarehouse
Columnas
1 CODIGO_FINANCIERA FLOAT N
2 TIPO_FINANCIERA FLOAT N Permite que el acceso a datos sea más rápido
3 NOMBRE NVARCHAR(510) Y Permite que el acceso a datos sea más rápido
Indices
1 IX_DW_FINANCIERA_CODIGO_FINANCIERA Nonclustered CODIGO_FINANCIERA
2 IX_DW_FINANCIERA_NOMBRE Nonclustered NOMBRE
3 IX_DW_FINANCIERA_TIPO_FINANCIERA Nonclustered TIPO_FINANCIERA
CODIGO_FINANCIERA
4 PK_DW_FINANCIERA Clustered
TIPO_FINANCIERA
[dbo].[DW_FORMA_PAGO]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_TIPO_PAGO FLOAT N
3 DEBITO_CREDITO NVARCHAR(510) Y Permite que el acceso a datos sea más rápido
Indices
1 IX_DW_FORMA_PAGO_CODIGO_TIPO Nonclustered CODIGO_TIPO_PAGO
2 IX_DW_FORMA_PAGO_DEBITO Nonclustered DEBITO_CREDITO
3 IX_DW_FORMA_PAGO_DESC Nonclustered DESCRIPCION
4 PK_DW_FORMA_PAGO Clustered CODIGO_TIPO_PAGO

[dbo].[DW_LINEA_FINANCIERA]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_LINEA_FINANCIERA NVARCHAR(510) N
Indices
1 IX_DW_LINEA_FINANCIERA_CODIGO_LINEA Nonclustered CODIGO_LINEA_FINANCIERA
2 IX_DW_LINEA_FINANCIERA_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_LINEA_FINANCIERA Clustered CODIGO_LINEA_FINANCIERA
[dbo].[DW_MUNICIPIO]
Descripción
Columnas
3 CODIGO_MUNICIPIO BIGINT N
Indices
1 IX_DW_MUNICIPIO_CODIGO_DEPARTAMENTO Nonclustered CODIGO_DEPARTAMENTO
2 IX_DW_MUNICIPIO_CODIGO_MUNICIPIO Nonclustered CODIGO_MUNICIPIO
3 IX_DW_MUNICIPIO_CODIGO_PAIS Nonclustered CODIGO_PAIS
4 IX_DW_MUNICIPIO_NOMBRE Nonclustered NOMBRE
CODIGO_PAIS
5 PK_DW_MUNICIPIO Clustered CODIGO_DEPARTAMENTO
CODIGO_MUNICIPIO
[dbo].[DW_OCUPACION]
Descripción
Datos recibdos del data warehouse
Columnas
1 CODIGO BIGINT N
Indices
1 IX_DW_OCUPACION_CODIGO Nonclustered CODIGO
2 IX_DW_OCUPACION_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_OCUPACION Clustered CODIGO
[dbo].[DW_OPERACION]
Descripción
Datos recibidos del ware house
Columnas
1 CODIGO_OPERACION FLOAT N
Indices
1 IX_DW_OPERACION_CODIGO Nonclustered CODIGO_OPERACION
2 IX_DW_OPERACION_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_OPERACION Clustered CODIGO_OPERACION
[dbo].[DW_ORIGEN_FONDO]
Descripción
Datos recibidos del data ware house

Columnas
1 CODIGO_ORIGEN FLOAT N
Indices
1 IX_DW_ORIGEN_FONDO_CODIGO Nonclustered CODIGO_ORIGEN
2 IX_DW_ORIGEN_FONDO_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_ORIGEN_FONDO Clustered CODIGO_ORIGEN
[dbo].[DW_PAIS]
Descripción
Datos recibios del data warehouse
Columnas
3 NACIONALIDAD NVARCHAR(510) N
Indices
1 IX_DW_PAIS_CODIGO Nonclustered CODIGO_PAIS
2 IX_DW_PAIS_NACIONALIDAD Nonclustered NACIONALIDAD
3 IX_DW_PAIS_NOMRE Nonclustered NOMBRE
4 PK_DW_PAIS Clustered CODIGO_PAIS
[dbo].[DW_PROFESION]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_PROFESION BIGINT N
Indices
1 IX_DW_PROFESION_CODIGO Nonclustered CODIGO_PROFESION
2 IX_DW_PROFESION_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_PROFESION Clustered CODIGO_PROFESION
[dbo].[DW_SECTOR_ECONOMICO]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_SECTOR_ECONOMICO BIGINT N
Indices
1 IX_DW_SECTOR_ECO_CODIGO Nonclustered CODIGO_SECTOR_ECONOMICO
2 IX_DW_SECTOR_ECO_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_SECTOR_ECONOMICO Clustered CODIGO_SECTOR_ECONOMICO
[dbo].[DW_SUBCLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA]
Descripción
Columnas
2 CODIGO_CLASE_INVERSION BIGINT N
3 CODIGO_SUB_CLASE_INVERSION BIGINT N
Indices
1 IX_DW_SUBCLASE_ACT_CODACT Nonclustered CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA

2 IX_DW_SUBCLASE_ACT_CODCLASE Nonclustered CODIGO_CLASE_INVERSION
3 IX_DW_SUBCLASE_ACT_CODSUBCLASE Nonclustered CODIGO_SUB_CLASE_INVERSION
4 IX_DW_SUBCLASE_ACT_DESC Nonclustered DESCRIPCION
CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA
5 PK_DW_SUBCLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA Clustered CODIGO_CLASE_INVERSION
CODIGO_SUB_CLASE_INVERSION
[dbo].[DW_TIPO_CLIENTE]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_TIPO_CLIENTE BIGINT N
Indices
1 IX_DW_TIPO_CLIENTE_CODIGO Nonclustered CODIGO_TIPO_CLIENTE
2 IX_DW_TIPO_CLIENTE_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_TIPO_CLIENTE Clustered CODIGO_TIPO_CLIENTE
[dbo].[DW_TIPO_CREDITO]
Descripción
Columnas
Indices
1 IX_DW_TIPO_CREDITO_CODIGO Nonclustered CODIGO
2 IX_DW_TIPO_CREDITO_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_TIPO_CREDITO Clustered CODIGO

[dbo].[DW_TIPO_IDENTIFICACION]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION BIGINT N
Indices
1 IX_DW_TIPO_IDENTIFICACION_CODIGO Nonclustered CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION
2 IX_DW_TIPO_IDENTIFICACION_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_TIPO_IDENTIFICACION Clustered CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION
[dbo].[DW_TIPO_PRESTAMO]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_TIPO FLOAT N
Indices
1 IX_DW_TIPO_PRESTAMO_CODIGO Nonclustered CODIGO_TIPO
2 IX_DW_TIPO_PRESTAMO_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_DW_TIPO_PRESTAMO Clustered CODIGO_TIPO
[dbo].[DW_TIPO_TRANSACCION]
Descripción

Columnas
1 CODIGO_TIPO_TRANSACCION FLOAT N
3 DEBITO_CREDITO_OTRO NVARCHAR(510) Y Permite que el acceso a datos sea más rápido
Indices
1 IX_DW_TIPO_TRANSACCION_CODIGO Nonclustered CODIGO_TIPO_TRANSACCION
2 IX_DW_TIPO_TRANSACCION_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 IX_DW_TIPO_TRANSACCION_OTRO Nonclustered DEBITO_CREDITO_OTRO
4 PK_DW_TIPO_TRANSACCION Clustered CODIGO_TIPO_TRANSACCION
[dbo].[DW_URBANIZACION]
Descripción
Columnas
4 CODIGO_SECTOR BIGINT N
Indices
1 IX_DW_URBANIZACION_DEPART Nonclustered CODIGO_DEPARTAMENTO
2 IX_DW_URBANIZACION_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 IX_DW_URBANIZACION_MUNICI Nonclustered CODIGO_MUNICIPIO
4 IX_DW_URBANIZACION_PAIS Nonclustered CODIGO_PAIS
5 IX_DW_URBANIZACION_SECTOR Nonclustered CODIGO_SECTOR
CODIGO_PAIS
CODIGO_DEPARTAMENTO
6 PK_DW_URBANIZACION Clustered
CODIGO_MUNICIPIO
CODIGO_SECTOR
[dbo].[LIS_CAT_ENTIDADES]
Descripción
Catálogo de entidades para Cargos PEP
Columnas
1 ID INT N Identificador único de Entidades
2 ID_ORGANO INT Y Id de Órgano al que pertenece la Entidad
3 DESCRIPCION NVARCHAR(1000) Y Nombre de la Entidad
1 FK_LIS_CAT_ENTIDADES_LIS_CAT_ORGANOS1 ID_ORGANO [LIS_CAT_ORGANOS].[ID]
Indices
1 PK_LIS_CAT_ENTIDADES Clustered ID
[dbo].[LIS_CAT_GRUPO_FATF]
Descripción
Catálogo de grupos FATF
Columnas
1 ID INT N Identificador único de registro
2 NOMBRE NVARCHAR(100) N Nombre del grupo
3 DESCRIPCION VARCHAR(-1) N Descripción del grupo de países dentro del FATF
4 WEB NVARCHAR(-1) Y Dirección web del grupo de países
Indices
1 PK_LIS_CAT_GRUPO_FATF Clustered ID
[dbo].[LIS_CAT_ORGANOS]
Descripción
Catálogo de Órganos del Estado
Columnas
1 ID INT N Identificador Único de registro
2 DESCRIPCION NVARCHAR(200) N Descripción órgano del Estado
Indices
1 IX_UNIQUE_DESC_LIS_CAT_ORGANOS Nonclustered DESCRIPCION
2 PK_LIS_CAT_ORGANOS Clustered ID
[dbo].[LIS_CAT_TITULOS]
Descripción
Catálogo de titulos para PEP
Columnas
2 ABREVIATURA NCHAR(50) Y Abreviatura del Título o cortesía.
3 DESCRIPCION NVARCHAR(1000) Y Descripción de Titulo
Indices
1 PK_LIS_CAT_TITULOS Clustered ID
[dbo].[LIS_EXENTO]
Descripción
Lista de personas
Columnas
1 ID INT N Identificador único de la tabla.
2 CODIGO_CLIENTE BIGINT N Código del cliente
3 NUMERO_IDENTIFICACION VARCHAR(20) Y Numero identificación 1
4 NUMERO_IDENTIFICACION_2 VARCHAR(20) Y Numero identificación 2

5 NOMBRES VARCHAR(100) N Nombres de la persona
6 PRIMER_APELLIDO VARCHAR(100) Y Primer apellido de la persona
7 SEGUNDO_APELLIDO VARCHAR(100) Y Segundo nombre de la persona
8 APELLIDO_DE_CASADA VARCHAR(100) Y Apellido de casada la persona
9 PAIS_NACIMIENTO VARCHAR(50) Y País de nacimiento de la persona
10 COMENTARIO VARCHAR(-1) Y Comentario del por qué es exenta
11 MOTIVO_INGRESO VARCHAR(-1) N Indica el motivo por el que se agrega a la lista de exentos.
12 USUARIO VARCHAR(100) N Usuario que agrega a la lista.
13 FECHA DATETIME N Fecha en que se agregó a la lista.
Indices
1 IX_UNIQUE_CLIENTE_LIS_EXENTO Nonclustered CODIGO_CLIENTE
2 PK_LIS_EXENTO Nonclustered ID
[dbo].[LIS_GENERAL]
Descripción
Datos generales de las listas de personas y/o entidades
Columnas
2 NOMBRE_LISTA VARCHAR(250) N Nombre que tendrá la lista personalizada
3 DESCRIPCION_LISTA VARCHAR(500) Y Descripción de la lista personalizada
4 URL_LISTA VARCHAR(250) Y Link web si es una lista que se encuentra publicada en internet
5 LLENADO_AUTOMATICO BIT Y Indica si la lista se llena de forma automática
Indices
1 PK_LIS_GENERAL Nonclustered ID
[dbo].[LIS_GENERAL_PERSONALIZADA]
Descripción
Relación entre lista y persona
Columnas
2 ID_LISTA_GENERAL INT N Identificador único de LISTA GENERAL
3 ID_LISTA_PERSONALIZADA INT N Identificador único de LISTA PERSONALIZADA
4 FECHA_RELACION DATETIME N Fecha en que se creó la relación
1 FK_LIS_GENE_GENERAL_LIS_PERS ID_LISTA_PERSONALIZADA [LIS_PERSONALIZADA].[ID]
2 FK_LIS_GENE_PERSONALI_LIS_GENE ID_LISTA_GENERAL [LIS_GENERAL].[ID]
Indices
1 IX_LIS_GENERAL_PERSONALIZADA_FECHA Nonclustered FECHA_RELACION
2 IX_LIS_GENERAL_PERSONALIZADA_ID_GENERAL Nonclustered ID_LISTA_GENERAL
3 IX_LIS_GENERAL_PERSONALIZADA_ID_PERSONALIZADA Nonclustered ID_LISTA_PERSONALIZADA
4 PK_LIS_GENERAL_PERSONALIZADA Nonclustered ID
[dbo].[LIS_ONU]
Descripción
Datos generales de personas y entidades en la lista consolidada de la ONU
Columnas
2 DATA_ID INT N ID en la lista consolidada
3 TIPO VARCHAR(20) N Tipo de sujeto (individuo o entidad)
4 VERSION_NUM INT Y Versión de lista
5 FIRST_NAME VARCHAR(100) Y Primer nombre
6 SECOND_NAME VARCHAR(100) Y Segundo nombre
7 THIRD_NAME VARCHAR(100) Y Tercer nombre
8 FOURTH_NAME VARCHAR(100) Y Cuarto nombre
9 UN_LIST_TYPE VARCHAR(50) Y Tipo de lista de la ONU
10 REFERENCE_NUMBER VARCHAR(50) Y Referencia
11 LISTED_ON DATETIME Y Fecha en que se agregó a lista
12 COMMENTS TEXT Y Comentarios

13 NATIONALITY VARCHAR(100) Y Nacionalidad del individuo o entidad
Indices
1 PK_LIS_ONU Nonclustered ID
[dbo].[LIS_ONU_ALIAS]
Descripción
Alias de las personas y entidades de la lista ONU
Columnas
2 ID_LIS_ONU INT N Identificador único de LIST ONU
3 QUALITY VARCHAR(50) N Calidad del alias
4 ALIAS_NAME VARCHAR(500) N Alias del individuo o entidad
5 CITY_OF_BIRTH VARCHAR(200) Y Ciudad de nacimiento alias
6 COUNTRY_OF_BIRTH VARCHAR(100) Y País de nacimiento alias
7 NOTE TEXT Y Nota adicional alias
1 FK_LIS_ONU__ALIAS_LIS_ONU ID_LIS_ONU [LIS_ONU].[ID]
Indices
1 IX_LIS_ONU_ALIAS_ID_LISONU Nonclustered ID_LIS_ONU
2 PK_LIS_ONU_ALIAS Nonclustered ID
[dbo].[LIS_ONU_DIRECCION]
Descripción
Direcciones de las personas y entidades de la lista de la ONU
Columnas

3 STREET VARCHAR(200) Y Calle o dirección general
4 CITY VARCHAR(200) Y Ciudad
5 STATE_PROVINCE VARCHAR(200) Y Estado o provincia
6 COUNTRY VARCHAR(100) Y País
7 NOTE TEXT Y Nota de la dirección
1 FK_LIS_ONU__DIRECCION_LIS_ONU ID_LIS_ONU [LIS_ONU].[ID]
Indices
1 IX_LIS_ONU_DIRECCION_ID_LISONU Nonclustered ID_LIS_ONU
2 PK_LIS_ONU_DIRECCION Nonclustered ID
[dbo].[LIS_ONU_DOCUMENTO]
Descripción
Documentos de las personas en la lista de la ONU
Columnas
3 TYPE VARCHAR(500) Y Tipo documento
4 NUMBER VARCHAR(500) Y Número del documento
5 COUNTRY VARCHAR(100) Y País de expedición del documento
6 NOTE TEXT Y Nota del documento
1 FK_LIS_ONU__DOCUMENTO_LIS_ONU ID_LIS_ONU [LIS_ONU].[ID]
Indices
1 IX_LIS_ONU_DOCUMENTO_ID_LISONU Nonclustered ID_LIS_ONU

2 PK_LIS_ONU_DOCUMENTO Nonclustered ID
[dbo].[LIS_PAIS_GRUPO]
Descripción
Asociación de paises en grupos FATF
Columnas
2 ID_GRUPO INT N Identificador del Grupo de FATF
3 ID_PAIS INT N Identificador de País miembro del grupo
4 MOTIVO_INGRESO NVARCHAR(-1) Y Razón por la que el país se incorpora en el grupo.
1 FK_LIS_PAIS_GRUPO_LIS_CAT_GRUPO_FATF ID_GRUPO [LIS_CAT_GRUPO_FATF].[ID]
Indices
1 PK_LIS_PAIS_GRUPO Clustered ID
[dbo].[LIS_PARAMETRO_ONU_SDN]
Descripción
Link a la url de los archivos xml de la lista ONU y SDN
Columnas
2 TIPO VARCHAR(10) N Tipo de lista, actualmente los valores pueden ser solamente ONU o SDN
3 URL_XML VARCHAR(250) N Dirección url de donde se encuentra ubicado el archivo xml
4 DESCRIPCION VARCHAR(250) Y Descripción de la lista
5 URL_DESCRIPCION VARCHAR(250) Y URL de la página donde está la información de la lista
1 CK__LIS_PARAME__TIPO__08D548FA TIPO ([TIPO]='SDN' OR [TIPO]='ONU')

Indices
1 PK_LIS_PARAMETRO_ONU_SDN Nonclustered ID
[dbo].[LIS_PEP]
Descripción
Lista de personas clasificadas como PEP
Columnas
1 ID INT N llave única de Registro
2 PRIMER_NOMBRE VARCHAR(50) N Primer nombre de PEP
3 SEGUNDO_NOMBRE VARCHAR(50) Y Segundo nombre de PEP
4 PRIMER_APELLIDO VARCHAR(50) N Primer Apellido de PEP
5 SEGUNDO_APELLIDO VARCHAR(50) Y Segundo Apellido de PEP
6 APELLIDO_CASADA VARCHAR(50) Y Apellido de Casada de PEP
7 CONOCIDO_POR VARCHAR(250) Y PEP es Conocido por
8 DUI VARCHAR(20) Y DUI de PEP
9 NIT VARCHAR(20) Y NIT de PEP
10 PASAPORTE VARCHAR(20) Y Pasaporte de PEP
11 CARNET_RESIDENTE VARCHAR(20) Y Carnet de Residente de PEP
12 FUNCIONARIO_O_RELACION VARCHAR(50) N Si la persona es funcionario o tiene relación con un PEP
13 DECLARACION_JURADA BIT Y Si presento declaración jurada con sus datos
14 TITULO_CARGO_PEP INT Y Título de la persona
1 FK_LIS_PEP_LIS_CAT_TITULOS TITULO_CARGO_PEP [LIS_CAT_TITULOS].[ID]
Indices
1 PK_LIS_PEP Nonclustered ID
[dbo].[LIS_PEP_CARGO]
Descripción
Lista de cargo(s) de una persona PEP
Columnas
1 ID INT N Identificador Único del Registro
2 ID_LIS_PEP INT N Identificador Único del PEP
3 ID_ORGANO INT N Identificador del Órgano del Estado al que pertenece el Cargo de PEP
4 ID_ENTIDAD INT N Identificador de la Entidad a la que pertenece el Cargo de PEP
5 NOMBRE_CARGO VARCHAR(150) N Cargo del PEP
6 FECHA_INICIO DATETIME N Fecha de nombramiento de PEP
7 FECHA_FIN DATETIME Y Fecha cese de Cargo PEP
1 FK_LIS_PEP_CARGO_LIS_CAT_ENTIDADES ID_ENTIDAD [LIS_CAT_ENTIDADES].[ID]
2 FK_LIS_PEP_CARGO_LIS_CAT_ORGANOS ID_ORGANO [LIS_CAT_ORGANOS].[ID]
3 FK_LIS_PEP_CARGO_LIS_PEP ID_LIS_PEP [LIS_PEP].[ID]
Indices
1 PK_LIS_PEP_CARGO_1 Clustered ID
[dbo].[LIS_PEP_RELACION]
Descripción
Lista de personas, instituciones con las que el PEP tiene relación
Columnas
1 ID INT N Identificador de la relación
2 ID_LIS_PEP INT N Identificador del PEP
3 NOMBRE_COMPLETO VARCHAR(200) N Nombre de la persona o institución con la que tiene relación el PEP
1 grado (padres, suegros, hijos, yerno, nuera). 2 grado (abuelos,

4 GRADO_PARENTESCO VARCHAR(50) N
hermanos, cuñados, abuelos de conyugue). n/a relación no familiar
5 DESCRIPCION_RELACION VARCHAR(200) N Descripción
1 FK_LIS_PEP_RELACION_LIS_PEP ID_LIS_PEP [LIS_PEP].[ID]
Indices
1 PK_LIS_PEP_RELACION_1 Clustered ID
[dbo].[LIS_PERSONALIZADA]
Descripción
Lista de personas
Columnas
Identificador único de la persona por si se encuentra en más de una lista

2 ID_UNICO VARCHAR(15) N
personalizada
3 PRIMER_NOMBRE VARCHAR(100) Y Primer nombre de la persona
4 SEGUNDO_NOMBRE VARCHAR(100) Y Segundo nombre de la persona
5 TERCER_NOMBRE VARCHAR(100) Y Tercer nombre de la persona
6 PRIMER_APELLIDO VARCHAR(100) Y Primer apellido de la persona
7 SEGUNDO_APELLIDO VARCHAR(100) Y Segundo nombre de la persona
8 TERCER_APELLIDO VARCHAR(100) Y Tercer apellido de la persona
9 PAIS_NACIMIENTO INT Y País de nacimiento de la persona
10 RAZON VARCHAR(500) N Indica la razón por la que se agrega a esta lista.
Indices
1 PK_LIS_PERSONALIZADA Nonclustered ID
[dbo].[LIS_PERSONALIZADA_ALIAS]
Descripción
Alias de una persona en la lista personalizada

Columnas
2 ID_LISTA_PERSONALIZADA INT N Identificador único de LISTA PERSONALIZADA
3 ALIAS VARCHAR(50) N Alias de la persona
4 CALIDAD VARCHAR(10) Y Calidad del alias asignado
5 COMENTARIO VARCHAR(500) Y Comentario referente al alias
1 FK_LIS_PERS_ALIAS_LIS_PERS ID_LISTA_PERSONALIZADA [LIS_PERSONALIZADA].[ID]
Indices
1 IX_LIS_PERSONALIZADA_ALIAS_ID_LISPER Nonclustered ID_LISTA_PERSONALIZADA
2 PK_LIS_PERSONALIZADA_ALIAS Nonclustered ID
[dbo].[LIS_PERSONALIZADA_DIRECCION]
Descripción
Direccion(es) de persona en lista personalizada
Columnas
1 ID INT N Llave de lista personalizada dirección
2 ID_LISTA_PERSONALIZADA INT N Llave de lista personalizada
3 DIRECCION_ESPECIFICA VARCHAR(500) Y Dirección incluyendo detalles específicos
4 AVENIDA_CALLE_PASAJE VARCHAR(100) Y Avenida, calle y/o pasaje
5 ID_URBANIZACION INT Y Ciudad
6 ID_MUNICIPIO INT Y Municipio
7 ID_DEPARTAMENTO INT Y Departamento
8 ID_PAIS INT Y País
9 COMENTARIO VARCHAR(500) Y Comentario de la dirección
1 FK_LIS_PERS_DIRECCION_LIS_PERS ID_LISTA_PERSONALIZADA [LIS_PERSONALIZADA].[ID]
Indices
1 IX_LIS_PERSONALIZADA_DIRECCION_DEPARTAMENTO Nonclustered ID_DEPARTAMENTO
2 IX_LIS_PERSONALIZADA_DIRECCION_ID_LISPER Nonclustered ID_LISTA_PERSONALIZADA
3 IX_LIS_PERSONALIZADA_DIRECCION_MUNICIPIO Nonclustered ID_MUNICIPIO
4 IX_LIS_PERSONALIZADA_DIRECCION_PAIS Nonclustered ID_PAIS
5 IX_LIS_PERSONALIZADA_DIRECCION_URBANIZACION Nonclustered ID_URBANIZACION
6 PK_LIS_PERSONALIZADA_DIRECCION Nonclustered ID
[dbo].[LIS_PERSONALIZADA_DOCUMENTO]
Descripción
Documentos de las personas en lista personalizada
Columnas
2 ID_LISTA_PERSONALIZADA INT N Identificador único de lista personalizada.
3 TIPO VARCHAR(100) N Tipo o nombre del documento
4 NUMERO VARCHAR(50) N Número del documento de identificación
5 PAIS_EXPEDICION INT Y País de expedición del documento
6 COMENTARIO VARCHAR(500) Y Comentario referente al documento
1 FK_LIS_PERS_DOCUMENTO_LIS_PERS ID_LISTA_PERSONALIZADA [LIS_PERSONALIZADA].[ID]
Indices
1 IX_LIS_PERSONALIZADA_DOCUMENTO_ID_LISPER Nonclustered ID_LISTA_PERSONALIZADA
2 PK_LIS_PERSONALIZADA_DOCUMENTO Nonclustered ID
[dbo].[LIS_SDN]
Descripción
Datos generales de persona o entidad en la lista OFAC (SDN)
Columnas
1 ID INT N Llave de la tabla
2 UID INT N Identificador en la lista SDN
3 TIPO VARCHAR(30) N Tipo de registro individuo o entidad
4 NOMBRES VARCHAR(200) Y Nombres del individuo
5 APELLIDOS VARCHAR(200) Y Apellidos del individuo o nombre de la entidad
6 PROGRAMAS VARCHAR(250) Y Lista de programas en los que se le relaciona
Indices
1 PK_LIS_SDN Nonclustered ID
[dbo].[LIS_SDN_AKA]
Descripción
Listado de alias
Columnas
2 ID_LIS_SDN INT N Identificador único de LIST SDN
3 CATEGORIA VARCHAR(30) Y Calificación del alias asignado
4 NOMBRES VARCHAR(200) Y Nombres del alias del individuo
5 APELLIDOS VARCHAR(200) Y Apellidos del alias del individuo o del alias de la entidad
6 TIPO VARCHAR(50) Y Tipo
1 FK_LIS_SDN__AKA_LIS_SDN ID_LIS_SDN [LIS_SDN].[ID]
Indices
1 IX_LIS_SDN_AKA_ID_LISSDN Nonclustered ID_LIS_SDN
2 PK_LIS_SDN_AKA Nonclustered ID
[dbo].[LIS_SDN_DIRECCION]
Descripción
Listado de direcciones
Columnas
3 DIRECCION TEXT Y Dirección
4 ESTADO_PROVINCIA VARCHAR(200) Y Estado de provincia
5 CIUDAD VARCHAR(200) Y Ciudad
6 PAIS VARCHAR(100) Y País
1 FK_LIS_SDN__DIRECCION_LIS_SDN ID_LIS_SDN [LIS_SDN].[ID]
Indices
1 IX_LIS_SDN_DIRECCION_ID_LISSDN Nonclustered ID_LIS_SDN
2 PK_LIS_SDN_DIRECCION Nonclustered ID
[dbo].[LIS_SDN_DOCUMENTO]
Descripción
Listado de los documentos de identificacion
Columnas
3 TIPO VARCHAR(100) Y Nombre del documento de identificación
4 NUMERO VARCHAR(100) Y Número del documento de identificación
5 PAIS VARCHAR(100) Y País del documento

1 FK_LIS_SDN__DOCUMENTO_LIS_SDN ID_LIS_SDN [LIS_SDN].[ID]
Indices
1 IX_LIS_SDN_DOCUMENTO_ID_LISSDN Nonclustered ID_LIS_SDN
2 PK_LIS_SDN_DOCUMENTO Nonclustered ID
[dbo].[LIS_SDN_NACIONALIDAD]
Descripción
Listado de nacionalidades
Columnas
3 PAIS VARCHAR(100) Y País
4 PRINCIPAL BIT Y Indica si el país indicado es el principal
1 FK_LIS_SDN__NACIONALI_LIS_SDN ID_LIS_SDN [LIS_SDN].[ID]
Indices
1 IX_LIS_SDN_NACIONALIDAD_ID_LISSDN Nonclustered ID_LIS_SDN
2 PK_LIS_SDN_NACIONALIDAD Nonclustered ID
[dbo].[MAT_CAT_AGENCIA]
Descripción
Catálogo de agencias del Fondo Social para la Vivienda
Columnas
1 ID INT N Llave de la agencia
2 CODIGO_AGENCIA INT N Código identificador de Agencia FSV
3 NOMBRE VARCHAR(100) N Nombre de la zona

Indices
1 IX_MAT_CAT_AGENCIA_CODIGO Nonclustered CODIGO_AGENCIA
2 IX_MAT_CAT_AGENCIA_NOMBRE Nonclustered NOMBRE
3 IX_UNIQUE_DESC_MAT_CAT_AGEN Nonclustered NOMBRE
4 PK_MAT_CAT_AGENCIA Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_AUTOMATIZACION]
Descripción
Catálogo de formas de automatización
Columnas
1 ID INT N Llave de la automatización
2 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de la automatización
3 VALOR DECIMAL(18,4) N Valor de la ponderación en matriz
Indices
1 IX_UNIQUE_VALOR_MAT_CAT_AUTO Nonclustered VALOR
2 PK_MAT_CAT_AUTOMATIZACION Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_DISENO]
Descripción
Catálogo de tipos de diseño del control
Columnas
1 ID INT N Llave de DISENO
2 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de diseño
Indices

1 IX_UNIQUE_VALOR_MAT_CAT_DISE Nonclustered VALOR
2 PK_MAT_CAT_DISENO Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_DOCUMENTACION]
Descripción
Catálogo del nivel de documentación del control
Columnas
1 ID INT N Llave de documentación
2 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de documentación
Indices
1 IX_UNIQUE_VALOR_MAT_CAT_DOCU Nonclustered VALOR
2 PK_MAT_CAT_DOCUMENTACION Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_FACTOR_RIESGO]
Descripción
Factores de riesgos relativos al lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo.
Columnas
1 ID INT N Llave del factor de riesgo
2 DESCRIPCION VARCHAR(50) N Descripción del factor de riesgo
Indices
1 IX_UNIQUE_DESC_MAT_CAT_FACT Nonclustered DESCRIPCION
2 PK_MAT_CAT_FACTOR_RIESGO Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_FRECUENCIA]
Descripción
Catálogo de la frecuencia del uso del evento
Columnas
1 ID INT N Llave de frecuencia
2 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de frecuencia
Indices
1 IX_UNIQUE_VALOR_MAT_CAT_FREC Nonclustered VALOR
2 PK_MAT_CAT_FRECUENCIA Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_MEZCLA]
Descripción
Catálogo de tipos de mezclas
Columnas
1 ID INT N Llave de la mezcla
2 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de mezcla
Indices
1 IX_UNIQUE_VALOR_MAT_CAT_MEZC Nonclustered VALOR
2 PK_MAT_CAT_MEZCLA Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_PROBABILIDAD_OCURRENCIA]
Descripción
Nivel de probabilidad que un factor de riesgo courra
Columnas
1 ID INT N Llave de la probabilidad de ocurrencia
2 CLASIFICACION VARCHAR(50) N Calificación
3 DESCRIPCION VARCHAR(200) N Descripción de la probabilidad de ocurrencia
4 NIVEL INT N Nivel de probabilidad

Indices
1 IX_UNIQUE_NIVEL_MAT_CAT_PROB Nonclustered NIVEL
2 PK_MAT_CAT_PROBABILIDAD_OCURRENCIA Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_SEVERIDAD]
Descripción
Catálogo de niveles de severidad
Columnas
1 ID INT N ID de catálogo de severidad
2 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de la severidad
3 NIVEL DECIMAL(18,4) N Nivel de la severidad
Indices
1 IX_UNIQUE_NIVEL_MAT_CAT_SEVE Nonclustered NIVEL
2 PK_MAT_CAT_SEVERIDAD Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_TIPO_CONTROL]
Descripción
Catálogo de los tipos de controles
Columnas
1 ID INT N Llave de tabla tipo
2 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción del tipo
Indices
1 IX_UNIQUE_DESC_MAT_CAT_TIPOC Nonclustered DESCRIPCION
2 PK_MAT_CAT_TIPO_CONTROL Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_TIPO_RIESGO]
Descripción
Tipo de riesgo del factor
Columnas
1 ID INT N Llave del tipo de riesgo
2 DESCRIPCION VARCHAR(50) N Descripción del tipo de riesgo
Indices
1 IX_UNIQUE_DESC_MAT_CAT_TIPOR Nonclustered DESCRIPCION
2 PK_MAT_CAT_TIPO_RIESGO Clustered ID
[dbo].[MAT_CAT_UNIDAD]
Descripción
Unidades del Fondo Social para la Vivienda
Columnas
1 ID INT N Llave de las unidades del FSV
2 ID_AGENCIA INT N Identificador único de agencias FSV
3 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de las unidades FSV
1 FK_MAT_CAT_UNIDAD_MAT_CAT_AGENCIA ID_AGENCIA [MAT_CAT_AGENCIA].[ID]
Indices
1 IX_UNIQUE_DESC_MAT_CAT_UNID Nonclustered DESCRIPCION
2 PK_MAT_CAT_UNIDAD Clustered ID
[dbo].[MAT_CAUSA_RIESGO]
Descripción
Contiene por qué? de un evento
Columnas
1 ID BIGINT N Identificador del riesgo
2 ID_TIPO_RIESGO INT N Identificador del tipo de riesgo
3 DESCRIPCION VARCHAR(250) N Indica el por qué? para la evaluación de la matriz.
1 FK_MAT_CAUSA_RIESGO_MAT_CAT_TIPO_RIESGO ID_TIPO_RIESGO [MAT_CAT_TIPO_RIESGO].[ID]
Indices
1 IX_MAT_CAUSA_RIESGO_TIPO_RIESGO Nonclustered ID_TIPO_RIESGO
2 PK_MAT_CAUSA_RIESGO Clustered ID
[dbo].[MAT_CONTROL]
Descripción
Control de los eventos de Riesgo
Columnas
1 ID BIGINT N Llave del control
2 ID_AGENCIA INT N Llave de la agencia
3 ID_AUTOMATIZACION INT N Llave de la automatización
4 ID_DISENO INT N Llave de diseño
5 ID_DOCUMENTACION INT N Llave de documentación
6 ID_FRECUENCIA INT N Llave de frecuencia
7 ID_MEZCLA INT N Llave de la mezcla
8 ID_TIPO_CONTROL INT N Llave de tabla tipo control
9 DESCRIPCION VARCHAR(250) N Descripción del control
Calculo basado en Diseño, Frecuencia, Automatización, Mezcla,

10 TOTAL_POR DECIMAL(18,4) N
Documentación
11 OBSERVACIONES VARCHAR(512) Y Observaciones del control

1 FK_MAT_CONTROL_MAT_CAT_AGENCIA ID_AGENCIA [MAT_CAT_AGENCIA].[ID]
2 FK_MAT_CONTROL_MAT_CAT_AUTOMATIZACION ID_AUTOMATIZACION [MAT_CAT_AUTOMATIZACION].[ID]
3 FK_MAT_CONTROL_MAT_CAT_DISENO ID_DISENO [MAT_CAT_DISENO].[ID]
4 FK_MAT_CONTROL_MAT_CAT_DOCUMENTACION ID_DOCUMENTACION [MAT_CAT_DOCUMENTACION].[ID]
5 FK_MAT_CONTROL_MAT_CAT_FRECUENCIA ID_FRECUENCIA [MAT_CAT_FRECUENCIA].[ID]
6 FK_MAT_CONTROL_MAT_CAT_MEZCLA ID_MEZCLA [MAT_CAT_MEZCLA].[ID]
7 FK_MAT_CONTROL_MAT_CAT_TIPO_CONTROL ID_TIPO_CONTROL [MAT_CAT_TIPO_CONTROL].[ID]
Indices
1 IX_MAT_CONTROL_ID_AGENCIA Nonclustered ID_AGENCIA
2 IX_MAT_CONTROL_ID_AUTOMATIZACION Nonclustered ID_AUTOMATIZACION
3 IX_MAT_CONTROL_ID_DISENO Nonclustered ID_DISENO
4 IX_MAT_CONTROL_ID_DOCUMENT Nonclustered ID_DOCUMENTACION
5 IX_MAT_CONTROL_ID_FRECUENCIA Nonclustered ID_FRECUENCIA
6 IX_MAT_CONTROL_ID_MEZCLA Nonclustered ID_MEZCLA
7 IX_MAT_CONTROL_ID_TIPO_CONTROL Nonclustered ID_TIPO_CONTROL
8 PK_MAT_CONTROL Clustered ID
[dbo].[MAT_CONTROL_EVENTO]
Descripción
Controles por eventos
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de control evento
2 ID_CONTROL BIGINT N Llave de control
3 ID_EVENTO BIGINT N Llave de evento de riesgo

1 FK_MAT_CONTROL_EVENTO_MAT_CONTROL ID_CONTROL [MAT_CONTROL].[ID]
2 FK_MAT_CONTROL_EVENTO_MAT_EVENTO_RIESGO ID_EVENTO [MAT_EVENTO_RIESGO].[ID]
Indices
ID_CONTROL
1 IX_MAT_CONTROL_EVENTO Nonclustered
ID_EVENTO
2 IX_MAT_CONTROL_EVENTO_ID_CONTROL Nonclustered ID_CONTROL
3 IX_MAT_CONTROL_EVENTO_ID_EVENTO Nonclustered ID_EVENTO
4 PK_MAT_CONTROL_EVENTO Clustered ID
[dbo].[MAT_ESCALA_CALIFICACION]
Descripción
Tipos de alerta
Columnas
1 ID INT N ID de tipo de alerta
2 DESCRIPCION VARCHAR(200) N Descripción de la alerta a emitir
3 VALORMIN DECIMAL(18,4) N Valor rango mínimo
4 VALORMAX DECIMAL(18,4) N Valor rango máximo
5 COLOR NCHAR(20) N Color tipo alerta
Indices
1 IX_MAT_ESCALA_CALIFICACION_VALORMAX Nonclustered VALORMAX
2 IX_MAT_ESCALA_CALIFICACION_VALORMIN Nonclustered VALORMIN
3 PK_MAT_ESCALA_CALIFICACION Clustered ID
[dbo].[MAT_EVENTO_RIESGO]
Descripción
Eventos de riesgos por agencia
Columnas
1 ID BIGINT N Llave del evento de riesgo

2 ID_AGENCIA INT N Llave de la agencia
3 ID_UNIDAD INT N Llave de las unidades
4 ID_FACTOR_RIESGO INT N Llave del Factor de Riesgo
5 ID_RIESGO BIGINT N Descripción del riesgo (QUE?)
6 ID_CAUSA_RIESGO BIGINT N Descripción de la causa del riesgo (PORQUE?)
7 COMO VARCHAR(500) N Descripción del cómo?
8 DESCRIPCION VARCHAR(-1) N Descripción del evento de riesgo
9 ID_PROBABILIDAD_OCURRENCIA INT N Llave de la probabilidad de ocurrencia
10 ID_IMPACTO INT N Descripción del impacto
N
Nombre Columna Referencia A
°
1 FK_MAT_EVENTO_RIESGO_MAT_CAT_AGENCIA ID_AGENCIA [MAT_CAT_AGENCIA].[ID]
2 FK_MAT_EVENTO_RIESGO_MAT_CAT_FACTOR ID_FACTOR_RIESGO [MAT_CAT_FACTOR_RIESGO].[ID]
FK_MAT_EVENTO_RIESGO_MAT_CAT_PROBABILI ID_PROBABILIDAD_OCURREN [MAT_CAT_PROBABILIDAD_OCURRENCIA].

3
DAD CIA [ID]
FK_MAT_EVENTO_RIESGO_MAT_CAT_SEVERIDA
4 ID_IMPACTO [MAT_CAT_SEVERIDAD].[ID]
D
5 FK_MAT_EVENTO_RIESGO_MAT_CAT_UNIDAD ID_UNIDAD [MAT_CAT_UNIDAD].[ID]
6 FK_MAT_EVENTO_RIESGO_MAT_CAUSA_RIESGO ID_CAUSA_RIESGO [MAT_CAUSA_RIESGO].[ID]
7 FK_MAT_EVENTO_RIESGO_MAT_RIESGO ID_RIESGO [MAT_RIESGO].[ID]
Indices
1 IX_MAT_EVENTO_RIESGO_ID_AGENCIA Nonclustered ID_AGENCIA
2 IX_MAT_EVENTO_RIESGO_ID_CAUSA Nonclustered ID_CAUSA_RIESGO
3 IX_MAT_EVENTO_RIESGO_ID_FACTOR Nonclustered ID_FACTOR_RIESGO
4 IX_MAT_EVENTO_RIESGO_ID_IMPACTO Nonclustered ID_IMPACTO
5 IX_MAT_EVENTO_RIESGO_ID_PROBABILIDAD Nonclustered ID_PROBABILIDAD_OCURRENCIA
6 IX_MAT_EVENTO_RIESGO_ID_RIESGO Nonclustered ID_RIESGO
7 IX_MAT_EVENTO_RIESGO_ID_UNIDAD Nonclustered ID_UNIDAD
8 PK_MAT_EVENTO_RIESGO Clustered ID
[dbo].[MAT_MATRIZ]
Descripción
Matriz
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de matriz
2 FECHA DATETIME N Fecha de creación
3 USUARIO VARCHAR(200) N Usuario que genero la matriz
Indices
1 PK_MAT_MATRIZ Clustered ID
[dbo].[MAT_MATRIZ_CONTROL]
Descripción
Controles de una matriz
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de matriz control
2 ID_AGENCIA INT N Llave de agencia
3 ID_MATRIZ BIGINT N Llave de matriz
4 ID_CONTROL_ANTERIOR BIGINT N Identificador único de MAT_CONTROL
5 AUTOMATIZACION VARCHAR(100) N Descripción de automatización
6 DISENO VARCHAR(100) N Descripción de diseño
7 DOCUMENTACION VARCHAR(100) N Descripción de documentación
8 FRECUENCIA VARCHAR(100) N Descripción de frecuencia
9 MEZCLA VARCHAR(100) N Descripción de mezcla
10 TIPO_CONTROL VARCHAR(100) N Nombre de tipo de control
11 DESCRIPCION VARCHAR(250) N Descripción de control
Calculo basado en Diseño, Frecuencia, Automatización, Mezcla,

12 TOTAL_POR DECIMAL(18,4) N
Documentación
13 OBSERVACIONES VARCHAR(512) Y Observaciones sobre el control aplicado al evento

1 FK_MAT_MATRIZ_CONTROL_MAT_CAT_AGENCIA ID_AGENCIA [MAT_CAT_AGENCIA].[ID]
2 FK_MAT_MATRIZ_CONTROL_MAT_MATRIZ ID_MATRIZ [MAT_MATRIZ].[ID]
Indices
1 IX_MAT_MATRIZ_CONTROL_ID_CONTROL_ANT Nonclustered ID_CONTROL_ANTERIOR
2 IX_MAT_MATRIZ_CONTROL_ID_MATRIZ Nonclustered ID_MATRIZ
3 PK_MAT_MATRIZ_CONTROL Clustered ID
[dbo].[MAT_MATRIZ_CONTROL_EVENTO]
Descripción
Control por evento de una matriz
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de matriz control evento
3 ID_CONTROL BIGINT N Identificador único de MAT_MATRIZ_CONTROL
4 ID_EVENTO BIGINT N Identificador único de MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO
1 FK_MAT_MATRIZ_CONTROL_EVENTO_MAT_MATRIZ ID_MATRIZ [MAT_MATRIZ].[ID]
2 FK_MAT_MATRIZ_CONTROL_EVENTO_MAT_MATRIZ_CONTROL ID_CONTROL [MAT_MATRIZ_CONTROL].[ID]
3 FK_MAT_MATRIZ_CONTROL_EVENTO_MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO ID_EVENTO [MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO].[ID]
Indices
1 IX_MAT_MATRIZ_CONTROL_EVENTO_ID_CONTROL Nonclustered ID_CONTROL
2 IX_MAT_MATRIZ_CONTROL_EVENTO_ID_EVENTO Nonclustered ID_EVENTO
3 IX_MAT_MATRIZ_CONTROL_EVENTO_ID_MATRIZ Nonclustered ID_MATRIZ
4 PK_MAT_MATRIZ_CONTROL_EVENTO Clustered ID
[dbo].[MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO]
Descripción
Evento de riesgo de una matriz
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de matriz evento de riesgo
2 ID_AGENCIA INT N Llave de agencia
4 ID_EVENTO_ANTERIOR BIGINT N Identificador único de MAT_EVENTO_RIESGO
5 UNIDAD VARCHAR(100) N Nombre de la unidad o departamento
6 FACTOR_RIESGO VARCHAR(50) N Descripción de factor de riesgo
7 RIESGO VARCHAR(250) N Descripción del riesgo (QUE?)
8 CAUSA_RIESGO VARCHAR(250) N Descripción de la causa del riesgo (PORQUE?)
9 COMO VARCHAR(500) N Descripción del cómo?
10 DESCRIPCION VARCHAR(-1) N Descripción del evento de riesgo
11 PROBABILIDAD_OCURRENCIA VARCHAR(50) N Descripción de la probabilidad de ocurrencia
12 IMPACTO VARCHAR(100) N Descripción del impacto
13 RIESGO_INHERENTE DECIMAL(18,4) N Porcentaje que indica el nivel de riesgo que posee el evento
14 COLOR_RIESGO_INHERENTE VARCHAR(10) N Indica el tipo de alerta del riesgo inherente
Porcentaje que indica el nivel de mitigación que puede alcanzar el

15 EFICACIA_CONTROL DECIMAL(18,4) N
control
16 COLOR_RIESGO_RESIDUAL VARCHAR(10) N Indica el tipo de alerta del riesgo residual
Porcentaje que indica que cantidad de riesgo no puede ser

17 RIESGO_RESIDUAL DECIMAL(18,4) N
mitigado
1 FK_MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO_MAT_CAT_AGENCIA ID_AGENCIA [MAT_CAT_AGENCIA].[ID]
2 FK_MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO_MAT_MATRIZ ID_MATRIZ [MAT_MATRIZ].[ID]
Indices
1 IX_MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO_ID_EVENTO_ANTERIOR Nonclustered ID_EVENTO_ANTERIOR
2 IX_MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO_ID_MATRIZ Nonclustered ID_MATRIZ
3 PK_MAT_MATRIZ_EVENTO_RIESGO Clustered ID
[dbo].[MAT_RIESGO]
Descripción
Contiene el que puede ocurrir?
Columnas
1 ID BIGINT N Identificador del riesgo
2 ID_TIPO_RIESGO INT N Identificador del tipo de riesgo
3 DESCRIPCION VARCHAR(250) N Indica el que? para la evaluación de la matriz.
1 FK_MAT_RIESGO_MAT_CAT_TIPO_RIESGO ID_TIPO_RIESGO [MAT_CAT_TIPO_RIESGO].[ID]
Indices
1 IX_MAT_RIESGO_ID_TIPO_RIESGO Nonclustered ID_TIPO_RIESGO
2 PK_MAT_RIESGO Clustered ID
[dbo].[MAT_SEVERIDAD]
Descripción
Severidad del factor de riesgo
Columnas
1 ID INT N Llave de la severidad
2 ID_SEVERIDAD INT N Lave del nivel de severidad
3 ID_TIPO_RIESGO INT N Llave del tipo de riesgo
4 DESCRIPCION VARCHAR(250) N Descripción de la severidad
1 FK_MAT_SEVERIDAD_MAT_CAT_SEVERIDAD ID_SEVERIDAD [MAT_CAT_SEVERIDAD].[ID]
2 FK_MAT_SEVERIDAD_MAT_CAT_TIPO_RIESGO ID_TIPO_RIESGO [MAT_CAT_TIPO_RIESGO].[ID]
Indices
ID_SEVERIDAD
1 IX_MAT_SEVERIDAD Nonclustered
ID_TIPO_RIESGO
2 IX_MAT_SEVERIDAD_ID_SEVERIDAD Nonclustered ID_SEVERIDAD
3 IX_MAT_SEVERIDAD_ID_TIPO_RIESGO Nonclustered ID_TIPO_RIESGO
4 PK_MAT_SEVERIDAD Clustered ID
[dbo].[MON_AGENCIA_BANCARIA]
Descripción
Catálogo de Agencias Bancarias
Columnas
1 ID INT N Llave de agencia bancaria
2 ID_FINANCIERA INT N Llave de Financiera
3 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de agencia bancaria
1 FK_MON_AGEN_FINANCIER_MON_CAT_ ID_FINANCIERA [MON_CAT_FINANCIERA].[ID]
Indices
1 IX_MON_AGENCIA_BANCARIA_ID_FINANCIETA Nonclustered ID_FINANCIERA
2 PK_MON_AGENCIA_BANCARIA Nonclustered ID
[dbo].[MON_CARGO_INSTITUCION]
Descripción
Cargos en las intituciones solicitantes de Oficios o ROS
Columnas
1 ID INT N Llave del Cargo de la institución
2 ID_INSTITUCION INT N Llave de la tabla Instituciones
3 NOMBRE VARCHAR(200) N Nombre del Cargo
1 FK_MON_CARG_INSTITUCI_MON_CAT_ ID_INSTITUCION [MON_CAT_INSTITUCION].[ID]
Indices
1 IX_MON_CARGO_INSTITUCION_ID_INSTITUCION Nonclustered ID_INSTITUCION
2 PK_MON_CARGO_INSTITUCION Nonclustered ID
[dbo].[MON_CAT_FINANCIERA]
Descripción
Catálogos de bancos autorizados a recolectar pagos
Columnas
1 ID INT N Llave de Financiera
2 CODIGO_FINANCIERA INT N Código identificador de financiera
3 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de Financiera
Indices
1 IX_MON_CAT_FINANCIERA Nonclustered CODIGO_FINANCIERA
2 IX_MON_CAT_FINANCIERA_COD_FINANCIERA Nonclustered CODIGO_FINANCIERA
3 PK_MON_CAT_FINANCIERA Nonclustered ID
[dbo].[MON_CAT_INSTITUCION]
Descripción
Instituciones que requieren ROS u oficios UIF
Columnas
1 ID INT N Llave de la tabla Instituciones
2 NOMBRE VARCHAR(150) N Nombre de la Institución
Indices
1 PK_MON_CAT_INSTITUCION Nonclustered ID
[dbo].[MON_CAT_UNIDAD]
Descripción
Unidades de las institución
Columnas
1 ID INT N Llave de las unidades de la institución
2 ID_INSTITUCION INT N Identificador único de institución
3 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de las unidades de la institución
1 FK_MON_CAT_UNIDAD_MON_CAT_INSTITUCION ID_INSTITUCION [MON_CAT_INSTITUCION].[ID]
Indices
1 IX_UNIQUE_DESC_MONT_CAT_UNID Nonclustered DESCRIPCION
2 PK_MON_CAT_UNIDAD Clustered ID
[dbo].[MON_CLIENTE_PEP]
Descripción
Tabla de administración de Asociaciones Cliente con PEP
Columnas
1 ID BIGINT N Llave del Registro
2 ID_CLIENTE BIGINT N Código del Cliente asociado
3 ID_PEP BIGINT N Código del PEP asociado
4 FECHA_ASOCIACION DATETIME N Fecha de Asociación Cliente-PEP
5 DESCRIPCION_ASOCIACION VARCHAR(-1) Y Descripción de la Asociación del cliente con el PEP

Indices
1 IX_MON_CLIENTE_PEP_ID_CLIENTE Nonclustered ID_CLIENTE
2 IX_MON_CLIENTE_PEP_ID_PEP Nonclustered ID_PEP
3 PK_MON_CLIENTE_PEP Nonclustered ID
[dbo].[MON_CONTACTO_INSTITUCION]
Descripción
Contactos que solicitan OFICIOS o ROS
Columnas
1 ID INT N Llave de la tabla contacto institución
2 ID_UNIDAD INT N Identificador único de unidad
3 ID_CARGO_INSTITUCION INT N Llave del Cargo de la institución
4 ID_TITULO INT N Identificador único de título
5 NOMBRE VARCHAR(150) N Nombre del contacto
1 FK_MON_CONT_INSTITUCI_MON_CARG ID_CARGO_INSTITUCION [MON_CARGO_INSTITUCION].[ID]
2 FK_MON_CONTACTO_INSTITUCION_LIS_CAT_TITULOS ID_TITULO [LIS_CAT_TITULOS].[ID]
3 FK_MON_CONTACTO_INSTITUCION_MON_CAT_UNIDAD ID_UNIDAD [MON_CAT_UNIDAD].[ID]
Indices
1 IX_MON_CONTACTO_INSTITUCION_ID_CARGO_INST Nonclustered ID_CARGO_INSTITUCION
2 PK_MON_CONTACTO_INSTITUCION Nonclustered ID
[dbo].[MON_DIA_FESTIVO]
Descripción
Dias festivos dados por el gobierno
Columnas

1 ID INT N Identificador único para días festivos
2 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de días festivos
3 FECHA_INICIO DATETIME N Fecha de inicio
4 FECHA_FIN DATETIME N Fecha de fin
Indices
1 PK_MON_DIAS_FESTIVOS Clustered ID
[dbo].[MON_OFICIO]
Descripción
Tabla para administrar los oficios solicitados por la UIF
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de los oficios
Contiene el identificador del contacto que realiza la

2 ID_CONTACTO_SOLICITANTE INT N
solicitud del oficio
3 ID_CONTACTO_INSTITUCION INT N Llave de la tabla contacto institución
4 ID_CONTACTO_INSTITUCION_OFICIAL INT N Llave de la tabla contacto institución FSV
5 NUMERO_OFICIO VARCHAR(100) Y Número de oficio
6 REFERENCIA VARCHAR(100) Y Referencia del Oficio
7 ORIGEN VARCHAR(100) N Indica el origen del oficio
8 FECHA_OFICIO DATETIME N Fecha de redacción del oficio
9 FECHA_RECIBIDO DATETIME N Fecha en que se recibió en el FSV
10 FORMATO_RESPUESTA VARCHAR(50) N Tiene 3 formatos: Digital, Físico, Físico y Digital
11 FECHA_RESPUESTA_UIF DATETIME N Fecha en que se respondió el oficio
12 FECHA_RECIBIDO_UIF DATETIME Y Fecha en que la UIF recibió el oficio
13 DIAS_HABILES INT N Número de días hábiles disponibles para enviar oficio
14 DIAS_MAX INT N Días máximos para enviar oficio
15 FECHA_MAXIMA_UIF DATETIME N Fecha máxima para envió de oficio
16 CUMPLIMIENTO INT N Indica si la respuesta se envió a tiempo o no
17 PROCESADO BIT N Bandera para determinar si el oficio está completo
18 FECHA_INVESTIGACION_INI DATETIME Y Fecha de inicio de investigación
19 FECHA_INVESTIGACION_FIN DATETIME Y Fecha de finalización de investigación

20 COMENTARIO VARCHAR(-1) Y Comentario acerca del oficio
[MON_CONTACTO_INSTITUCION].
1 FK_MON_OFIC_CONCATCTO_MON_CONT ID_CONTACTO_INSTITUCION
[ID]
FK_MON_OFICIO_MON_CONTACTO_INSTITUCION_ ID_CONTACTO_INSTITUCION_OFI [MON_CONTACTO_INSTITUCION].

2
OFICIAL CIAL [ID]
[MON_CONTACTO_INSTITUCION].
3 FK_MON_OFICIO_MON_CONTACTO_SOLICITANTE ID_CONTACTO_SOLICITANTE
[ID]
Restricciones Predeterminadas
N° Nombre Columna Valor
1 DF__MON_OFICIO__PROCESADO PROCESADO ((0))
2 DF_MON_OFICIO_CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ((0))
3 DF_MON_OFICIO_DIAS_HABILES DIAS_HABILES ((0))
4 DF_MON_OFICIO_DIAS_MAX DIAS_MAX ((0))
Indices
1 IX_MON_OFICIO_ID_CONTACTO_INST Nonclustered ID_CONTACTO_INSTITUCION
2 IX_MON_OFICIO_ID_CONTACTO_INST_OFICIAL Nonclustered ID_CONTACTO_INSTITUCION_OFICIAL
3 IX_MON_OFICIO_ID_SOLICITANTE Nonclustered ID_CONTACTO_SOLICITANTE
4 PK_MON_OFICIO Nonclustered ID
[dbo].[MON_OFICIO_CONFIGURACION]
Descripción
Confiugracion general del oficio
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de configuración de oficios
2 ID_INSTITUCION INT N Llave del catálogo institución
3 ID_CONTACTO_INSTITUCION_OFICIAL INT N Llave de la tabla contacto institución
4 DIAS_NOTIFICACION INT N Número de días para notificar un oficio próximo a vencer

Indices
1 PK_MON_OFICIO_CONFIGURACION Clustered ID
[dbo].[MON_OFICIO_PERSONA]
Descripción
Persona relacionada con el oficio de la UIF
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de los ROS
2 ID_OFICIO BIGINT N Llave de los oficios
3 NOMBRE VARCHAR(150) N Primer Nombre del actor principal del ROS
4 GENERALES VARCHAR(200) Y Datos adicionales como Alies,País...
5 DUI VARCHAR(20) Y DUI de la persona
6 NIT VARCHAR(20) Y NIT de la persona
7 TIPO_DOCUMENTO BIGINT Y Otro tipo de documento
8 NUMERO_DOCUMENTO VARCHAR(20) Y Otro número de documento
9 TIPO_PERSONA CHAR(1) N Tipo de persona (Natural,Jurídica,Vivienda)
10 RESULTADO TEXT Y Detalle de los resultados
11 COTIZACIONES BIT N Indica el tipo de información que se encontró de la persona
12 SOLICITUDES BIT N Indica el tipo de información que se encontró de la persona
13 PRESTAMOS BIT N Indica el tipo de información que se encontró de la persona
14 CHEQUES BIT N Indica el tipo de información que se encontró de la persona
15 AEX BIT N Indica el tipo de información que se encontró de la persona
1 FK_MON_OFICIO_PERSONA_MON_OFIC ID_OFICIO [MON_OFICIO].[ID]
1 CK_MON_OFICIO_PERSONA TIPO_PERSONA ([TIPO_PERSONA]='N' OR [TIPO_PERSONA]='J' OR [TIPO_PERSONA]='V')
Indices
1 PK_MON_OFICIO_PERSONA Nonclustered ID
[dbo].[MON_ROS]
Descripción
Tabla de administración de los ROS
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de los ROS
2 CODIGO_UIF NVARCHAR(100) Y Código Asignado por la UIF para el ROS reportado
3 FECHA_ELABORACION DATETIME N Fecha de elaboración del ROS
4 DESCRIPCION_OPERACION_REPORTADA VARCHAR(-1) N Descripción de la operación reportada
Análisis is de los Aspectos investigados

5 ANALISIS_CASO VARCHAR(-1) Y
correspondientes al ROS Reportado
Indices
1 PK_MON_ROS Nonclustered ID
[dbo].[MON_ROS_ACTOR]
Descripción
Persona investigada del ROS
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de tabla
2 ID_ROS BIGINT N ID de ROS vinculado
3 RELACION_CON_SO CHAR(1) N Tipo de Relación del actor reportado con el Sujeto obligado
4 FECHA_NACIMIENTO DATETIME Y Fecha de nacimiento del actor reportado
5 PRIMER_NOMBRE VARCHAR(50) N Primer nombre del actor reportado
6 SEGUNDO_NOMBRE VARCHAR(50) Y Segundo nombre del actor reportado
7 PRIMER_APELLIDO VARCHAR(50) Y Primer apellido del actor reportado

8 SEGUNDO_APELLIDO VARCHAR(50) Y Segundo apellido del actor reportado
9 APELLIDO_CASADA VARCHAR(50) Y Apellido de casada del actor reportado
10 TIPO_PERSONA CHAR(1) N Tipo de persona del actor reportado (N: Natural, J: Juridica)
11 GENERO CHAR(1) Y Genero del actor reportado (M, F)
12 ID_ESTADO_FAMILIAR CHAR(1) Y Llave del estado familiar del actor reportado
13 ID_ACTIVIDAD_ECONOMICA INT Y Llave estado familiar del actor reportado
14 ID_NACIONALIDAD INT Y Llave nacionalidad del actor reportado
15 ID_PAIS INT Y Llave del país de domicilio del actor reportado
16 ID_DEPARTAMENTO INT Y Llave del departamento/estado de domicilio del actor reportado
17 ID_MUNICIPIO INT Y Llave del municipio/ciudad de domicilio del actor reportado
18 ID_URBANIZACION INT Y Avenida calle o pasaje de domicilio del actor reportado
19 ID_TIPO_DOCUMENTO INT Y Llave del tipo de documento
20 ID_PROFESION INT Y Llave de profesión
21 NUMERO_DOCUMENTO VARCHAR(250) Y Numero de documento
22 DIRECCION_ESPECIFICA VARCHAR(-1) Y Dirección especifica de domicilio del actor reportado
1 FK_ROS ID_ROS [MON_ROS].[ID]
Indices
1 IX_MON_ROS_ACTOR_ID_ROS Nonclustered ID_ROS
2 PK__MON_ROS___3214EC27D18ED94A Clustered ID
[dbo].[MON_ROS_ARCHIVOS]
Descripción
Documentos adicionales al ROS
Columnas
1 ID BIGINT N Llave del registro
2 ID_ROS BIGINT N Identificador único de ROS al que pertenece el documento adjunto
3 ARCHIVO VARBINARY N Archivo adjunto al ROS

4 NOMBRE VARCHAR(100) N Nombre del Documento adjunto
5 TIPO VARCHAR(100) N Tipo de archivo. Extensión del documento
1 FK_MON_ROS_ARCHIVOS_MON_ROS ID_ROS [MON_ROS].[ID]
Indices
1 IX_MON_ROS_ARCHIVOS_ID_ROS Nonclustered ID_ROS
2 PK_CAT_ARCHIVOS Clustered ID
[dbo].[MON_ROS_OPERACION]
Descripción
Operacion puesta en el ROS
Columnas
1 ID BIGINT N Llave principal del registro.
2 ID_ROS BIGINT N Identificador del Ros al que pertenece la operación
3 ID_TRANSACCION VARCHAR(50) N Identificador de la operación
4 ID_AGENCIA_BANCO INT N Código de la financiera o punto de servicio donde se realiza la operación
5 FECHA_OPERACION DATETIME N Fecha de la operación
6 NOMBRE_CLIENTE VARCHAR(50) N Cliente o persona que realizó la operación
7 NUMERO_PRESTAMO BIGINT N Numero de préstamo vinculado con la operación
8 VALOR_PAGADO MONEY N Monto de la operación realizada
9 ID_PAIS INT N País donde se realiza la operación
10 ID_DEPARTAMENTO INT N Departamento donde se realiza la operación
11 ID_MUNICIPIO INT N Municipio donde se realiza la operación
Dirección de agencia bancaria o punto de servicio donde se efectúa la

12 DIRECCION_FINANCIERA VARCHAR(-1) N
operación
13 PROCEDENCIA_DESTINO VARCHAR(-1) Y Descripción de la procedencia de los fondos utilizados en la operación
14 RAZON_ROS VARCHAR(-1) N Motivo por el que la operación se incluye en el ROS
15 ID_TIPO_DOCUMENTO BIGINT Y Llave de tipo de documento

16 NUMERO_DOCUMENTO VARCHAR(50) Y Numero de documento
17 ID_TIPO_PRODUCTO VARCHAR(-1) Y Llave de tipo de producto
1 FK_MON_ROS_OPERACION_MON_AGENCIA_BANCARIA ID_AGENCIA_BANCO [MON_AGENCIA_BANCARIA].[ID]
2 FK_MON_ROS_OPERACION_MON_ROS ID_ROS [MON_ROS].[ID]
Indices
1 IX_MON_ROS_OPERACION_ID_AGENCIA_BANCO Nonclustered ID_AGENCIA_BANCO
2 IX_MON_ROS_OPERACION_ID_ROS Nonclustered ID_ROS
3 IX_MON_ROS_OPERACION_ID_TRANSACCION Nonclustered ID_TRANSACCION
4 PK__MON_ROS___3214EC270D3789DC Clustered ID
[dbo].[PER_CALIFICACION_FACTOR]
Descripción
Ponderacion de factor de riesgo del cliente
Columnas
1 ID BIGINT N Llave del Cliente Riesgo
2 ID_FACTOR BIGINT N Llave del factor de riesgo cliente
3 ID_ITEM VARCHAR(20) N Llave del miembro de factor de riesgo cliente
4 PUNTAJE INT N Puntaje que indica el tipo de riesgo del factor
1 FK_PER_CALIFICACION_FACTOR ID_FACTOR [PER_FACTOR].[ID]
Indices
1 IX_PER_CALIFICACION_FACTOR_ID_FACTOR Nonclustered ID_FACTOR
2 IX_PER_CALIFICACION_FACTOR_ID_ITEM Nonclustered ID_ITEM
3 IX_PER_CALIFICACION_FACTOR_ID_PUNTAJE Nonclustered PUNTAJE
4 PK_PER_CALIFICACION_FACTOR Nonclustered ID
[dbo].[PER_COINCIDENCIA_LISTA]
Descripción
Columnas
2 ID_CLIENTE INT N ID de cliente
3 ID_LISTA INT N ID de lista
4 ID_PERSONA INT N ID persona con quien coincide cliente
5 FECHA_ALERTA DATETIME N Fecha hora registro de coincidencia
6 COINCIDENCIA NVARCHAR(-1) N
7 SEGUIMIENTO NVARCHAR(-1) N Descripción o comentario del seguimiento y control de la coincidencia
8 FECHA_ACTUALIZACION DATETIME Y
9 USUARIO_ACTUALIZA NVARCHAR(500) Y
1 DF_PER_COINCIDENCIA_LISTA_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ('Coincidencia registrada.')
Indices
1 PK_PER_COINCIDENCIA_LISTA Clustered ID
[dbo].[PER_CONFIGURACION_FACTOR]
Descripción
Configuracion del valor predeterminado de factor de riesgo cliente
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de la tabla
3 VALOR INT N Puntaje predeterminado del factor riesgo cliente

1 FK_PER_CONFIGURACION_FACTOR_PER_FACTOR ID_FACTOR [PER_FACTOR].[ID]
Indices
1 IX_PER_CONFIGURACION_FACTOR_ID_FACTOR Nonclustered ID_FACTOR
2 PK_PER_CONFIGURACION_FACTOR Clustered ID
[dbo].[PER_FACTOR]
Descripción
Factores existentes
Columnas
2 DESCRIPCION VARCHAR(200) N Nombre del factor de riesgo cliente
Indices
1 PK_PER_FACTOR Clustered ID
[dbo].[PER_HISTORIAL_PERFIL]
Descripción
Resultado historico de las calificaciones
Columnas
2 ID_CLIENTE BIGINT N Llave del cliente
4 FECHA DATETIME N Fecha que indica cuando cambio el perfil del cliente por factor
5 PUNTAJE INT N Puntaje que depende del valor multiplicado por la ponderación
1 FK_PER_HISTORIAL_PERFIL_PER_FACTOR ID_FACTOR [PER_FACTOR].[ID]

Indices
1 IX_PER_HISTORIAL_PERFIL_FECHA Nonclustered FECHA
2 IX_PER_HISTORIAL_PERFIL_ID_CLIENTE Nonclustered ID_CLIENTE
3 IX_PER_HISTORIAL_PERFIL_ID_FACTOR Nonclustered ID_FACTOR
4 IX_PER_HISTORIAL_PERFIL_PUNTAJE Nonclustered PUNTAJE
5 PK_PER_HISTORIAL_PERFIL Clustered ID
[dbo].[PER_PERFIL_TRANSACCIONAL]
Descripción
Tabla que almacena el resultado de la ejecución del proceso de cálculo de perfil transaccional
Columnas
2 CODIGO_CLIENTE NUMERIC N ID de cliente
3 ANIO INT Y Año de transacción de cliente
4 MES INT Y Mes de transacción del cliente
5 MONTO_MENSUAL FLOAT Y Promedio mensual de montos pagados por cliente
6 NO_PAGOS_MENSUAL INT Y Numero de pagos mensuales realizados por cliente
7 TIPO_TRANSACCION VARCHAR(200) Y Tipo de Transacción realizada
8 TIPO_OPERACION VARCHAR(200) Y Tipo de operación realizada
9 FORMA_PAGO VARCHAR(200) Y Forma de pago de la transacción
10 POR_DISPONIBILIDAD FLOAT Y Promedio de disponibilidad del ingreso mensual del cliente
11 COLECTOR VARCHAR(50) Y MODA del colector más frecuente usado por cliente
12 LINEA_CREDITO VARCHAR(50) Y MODA de línea de crédito del Cliente
13 TOTAL_INGRESOS FLOAT Y Total de ingreso de cliente
14 VALOR_CUOTA FLOAT Y Valor de la cuota asignada al cliente
Indices
1 PK_PER_PERFIL_TRANSACCIONAL Clustered ID
[dbo].[PER_TIPO_CALIFICACION]
Descripción
Tipos de riesgo cliente
Columnas
1 ID INT N ID de tipo de riesgo cliente
2 DESCRIPCION VARCHAR(200) N Descripción del riesgo cliente
3 VALORMIN DECIMAL(18,4) N Valor rango mínimo
4 VALORMAX DECIMAL(18,4) N Valor rango máximo
5 COLOR NCHAR(20) N Color tipo riesgo cliente
Indices
1 IX_PER_TIPO_CALIFICACION_VALORMAX Nonclustered VALORMAX
2 IX_PER_TIPO_CALIFICACION_VALORMIN Nonclustered VALORMIN
3 PK_PER_TIPO_CALIFICACION Clustered ID
[dbo].[SEG_ACCESO_USUARIO]
Descripción
Accesos de los usuarios
Columnas
1 ID INT N Llave de los accesos de los usuarios
2 ID_MODULO INT N Llave de los módulos de la aplicación
3 ID_OPCION INT N Llave de la opción
4 ID_ROL INT N Llave del rol del usuario
5 ACCESO BIT N Bandera que indica si tiene acceso o no
1 FK_SEG_ACCE_FK_SEG_AC_SEG_MODU ID_MODULO [SEG_MODULO].[ID]
2 FK_SEG_ACCE_FK_SEG_AC_SEG_ROL ID_ROL [SEG_ROL].[ID]
3 FK_SEG_ACCESO_USUARIO_SEG_OPCION ID_OPCION [SEG_OPCION].[ID]

Indices
1 PK_SEG_ACCESO_USUARIO Nonclustered ID
[dbo].[SEG_CARGAR_DATOS]
Descripción
Columnas
1 ID BIGINT N Llave primaria de la tabla
Nombre de la tabla para la cual se realiza la carga de datos por medio de un

2 NOMBRE_TABLA VARCHAR(150) N
archivo
3 TOTAL_REGISTROS INT N Total de registros a insertar en la tabla
Estado en el que se encuentra el proceso de carga: EN PROCESO, ERROR,

4 ESTADO VARCHAR(50) N
LISTO
Mensaje que es opcional y podría usarse para dar un seguimiento de las listas
5 MENSAJE VARCHAR(-1) Y
cargadas
Indices
1 PK_SEG_CARGAR_DATOS Clustered ID
[dbo].[SEG_EMPRESA]
Descripción
Lista de empresas para los cuales se genera reportes
Columnas
1 ID INT N Llave para tabla empresa
2 CODIGO NVARCHAR(100) N Código para empresa
3 NOMBRE NVARCHAR(400) N Nombre de empresa
4 TITULO NVARCHAR(400) N Título de empresa
5 LOGO NVARCHAR(100) N Logo de empresa
Indices
1 IX_SEG_EMPRESA_CODIGO Nonclustered CODIGO
2 PK_SEG_EMPRESA Clustered ID
[dbo].[SEG_ERROR_LOG]
Descripción
Errores generados por los procedimientos almacenados
Columnas
1 ID BIGINT N Identificador único de SEG_ERROR_LOG
2 FECHA DATETIME N Fecha en que se genera el error
3 NOMBRE_SP_FN NVARCHAR(400) N Contiene el nombre del SP o FN que genera el error
4 ERROR NVARCHAR(-1) N Detalles del error producido
1 DF_SEG_ERROR_LOG_FECHA FECHA (getdate())
Indices
1 PK_SEG_ERROR_LOG Clustered ID
[dbo].[SEG_LOG_AUDITORIA]
Descripción
Tabla que mantiene registro de las modificaciones que sufre el registro
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de la tabla auditoria
2 TABLA VARCHAR(100) N Nombre de la tabla donde se hace el cambio
3 CAMPO VARCHAR(100) Y Campo sobre el que se efectúa el cambio
4 ID_ORIGEN BIGINT N Llave primaria del registro
5 ACCION VARCHAR(25) Y Tipo de cambio llevado a cabo

6 FECHA_HORA DATETIME N Fecha y hora del cambio
7 VALOR_ANTERIOR VARCHAR(-1) Y Valor anterior del registro
8 VALOR_ACTUAL VARCHAR(-1) Y Valor actual del registro
9 USUARIO VARCHAR(100) N Usuario que hace el cambio
Indices
1 IX_SEG_LOG_AUDITORIA_FECHA Nonclustered FECHA_HORA
2 IX_SEG_LOG_AUDITORIA_TABLA Nonclustered TABLA
3 IX_SEG_LOG_AUDITORIA_USUARIO Nonclustered USUARIO
4 PK_SEG_LOG_AUDITORIA Clustered ID
[dbo].[SEG_MODULO]
Descripción
Módulos de la aplicación
Columnas
1 ID INT N Llave de Módulo de seguridad
2 DESCRIPCION VARCHAR(40) N Descripción del Módulo de seguridad
Indices
1 PK_SEG_MODULO Nonclustered ID
[dbo].[SEG_OPCION]
Descripción
Opciones de los módulos de la aplicación
Columnas
1 ID INT N Llave de las opciones de los módulos
2 ID_MODULO INT N Llave del Módulo
3 ID_PADRE INT N Permite identificar si la opción actual contiene una opción padre
4 DESCRIPCION VARCHAR(100) N Descripción de la opción

5 URL NVARCHAR(200) N URL de acceso a la opción
1 FK_SEG_OPCI_FK_SEG_OP_SEG_MODU ID_MODULO [SEG_MODULO].[ID]
Indices
1 IX_SEG_OPCION_DESCRIPCION Nonclustered DESCRIPCION
2 IX_SEG_OPCION_ID_MODULO Nonclustered ID_MODULO
3 IX_SEG_OPCION_ID_PADRE Nonclustered ID_PADRE
4 IX_SEG_OPCION_URL Nonclustered URL
5 PK_SEG_OPCION Nonclustered ID
[dbo].[SEG_PARAMETRO]
Descripción
Parametros de seguridad
Columnas
1 ID INT N Llave del parámetro
2 CODIGO NVARCHAR(100) N Código del parámetro
3 VALOR NVARCHAR(1000) N Valor del parámetro
4 DESCRIPCION VARCHAR(500) N Descripción del parámetro
Indices
1 IX_SEG_PARAMETRO_CODIGO Nonclustered CODIGO
2 IX_SEG_PARAMETRO_DESC Nonclustered DESCRIPCION
3 PK_SEG_PARAMETRO Nonclustered ID
[dbo].[SEG_PERMISO]
Descripción
Lista de permisos del sistema
Columnas
1 ID INT N Llave del Permiso
2 CODIGO VARCHAR(25) N Código del Permiso
3 DESCRIPCION VARCHAR(200) N Descripción del Permiso
Indices
1 IX_SEG_PERMISO Nonclustered CODIGO
2 IX_SEG_PERMISO_CODIGO Nonclustered CODIGO
3 PK_SEG_PER Nonclustered ID
[dbo].[SEG_ROL]
Descripción
Tabla que contiene los Roles del sistema
Columnas
1 ID INT N Llave del Rol
2 NOMBRE VARCHAR(25) N Nombre del Rol
3 DESCRIPCION VARCHAR(200) N Descripción del Rol
Indica si el rol puede ver las alertas de las transacciones en

4 ALERTA_NOTIFICADA BIT N
estado de notificadas
Indica si el rol puede ver las alertas de las transacciones en

5 ALERTA_ANALIZADA BIT N
estado de análisis
Indica si el rol puede ver las alertas de los oficios pendientes de

6 ALERTA_OFICIO BIT N
procesar
7 ALERTA_PERSONA_LISTA BIT N Indica si el rol puede ver las alertas de las personas en listas
8 ALERTA_PERFIL_TRANSACCIONAL BIT N
Indices
1 PK_SEG_ROL Nonclustered ID
[dbo].[SEG_ROL_PERMISO]
Descripción
Tabla que almacena las acciones o permisos por rol
Columnas
1 ID BIGINT N Llave de rol permiso
2 ID_ROL INT N ID del Rol
3 ID_PERMISO INT N ID del Permiso
1 FK_SEG_ROL_PERMISO_SEG_PERMISO ID_PERMISO [SEG_PERMISO].[ID]
2 FK_SEG_ROL_PERMISO_SEG_ROL ID_ROL [SEG_ROL].[ID]
Indices
1 PK_SEG_ROL_PER Nonclustered ID
[dbo].[SEG_ROL_USUARIO]
Descripción
Rol por usuario
Columnas
1 ID INT N Llave del rol por usuario
2 ID_ROL INT N Llave del rol
3 USUARIO NVARCHAR(200) N Usuario a quien se le asigna el rol
1 FK_SEG_ROL__FK_SEG_RO_SEG_ROL ID_ROL [SEG_ROL].[ID]
Indices
1 PK_SEG_ROL_USUARIO Nonclustered ID
[dbo].[VIEW_ACTIVIDAD_ECONOMICA]
Descripción
Tipos de actividades económicas del Fondo Social para la Vivienda
Columnas
[dbo].[VIEW_CALIFICACION]
Descripción
Calificaciones del Fondo Social para la Vivienda
Columnas
1 CODIGO_TIPO_CALIFICACION NVARCHAR(510) N
2 DESCRIPCION NVARCHAR(510) Y
[dbo].[VIEW_CLIENTE]
Descripción
Lista de clientes del Fondo Social para la Vivienda
Columnas
1 CODIGO_CLIENTE NUMERIC N
2 TIPO_IDENTIFICACION_1 NVARCHAR(510) Y
3 NUMERO_IDENTIFICACION_1 VARCHAR(20) N
4 TIPO_IDENTIFICACION_2 NVARCHAR(510) Y
5 NUMERO_IDENTIFICACION_2 VARCHAR(20) Y
6 CODIGO_TIPO_CLIENTE NUMERIC N
7 TIPO_CLIENTE NVARCHAR(510) Y
8 CODIGO_PAIS NUMERIC Y
9 PAIS NVARCHAR(510) Y
10 NACIONALIDAD NVARCHAR(510) Y
11 CODIGO_SECTOR_ECONOMICO NUMERIC Y
12 SECTOR_ECONOMICO NVARCHAR(510) Y
13 CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA NUMERIC N
14 ACTIVIDAD_ECONOMICA NVARCHAR(510) Y
15 CODIGO_CLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA VARCHAR(5) Y
16 CLASE_ACTIVIDAD_ECONOMICA NVARCHAR(510) Y
17 CODIGO_SUB_ACTIVIDAD_ECONOMICA VARCHAR(5) Y
18 SUB_ACTIVIDAD_ECONOMICA NVARCHAR(510) Y
19 TIPO_DE_PERSONA VARCHAR(8) N
20 NOMBRES VARCHAR(40) N
21 PRIMER_APELLIDO VARCHAR(25) N
22 SEGUNDO_APELLIDO VARCHAR(25) N
23 APELLIDO_DE_CASADA VARCHAR(25) N
24 SEXO VARCHAR(9) N
25 FECHA_DE_NACIMIENTO DATE Y
26 CODIGO_ESTADO_CIVIL VARCHAR(1) Y
27 ESTADO_CIVIL NVARCHAR(510) Y
28 TOTAL_INGRESOS NUMERIC Y
29 CODIGO_PROFESION NUMERIC Y
30 PROFESION NVARCHAR(510) Y
31 CODIGO_OCUPACION NUMERIC Y
32 OCUPACION NVARCHAR(1000) Y
33 CODIGO_EMPRESA NUMERIC N
34 CONOCIDO_COMO VARCHAR(50) Y
35 ALIAS VARCHAR(80) Y
[dbo].[VIEW_CLIENTE_DIRECCIONES]
Descripción
Direccion/es de clientes del Fondo Social para la Vivienda
Columnas
2 CODIGO_DIRECCION NUMERIC N
3 DIRECCION_PRINCIPAL VARCHAR(1) N
4 CODIGO_PAIS NUMERIC N
5 CODIGO_DEPARTAMENTO NUMERIC N
6 CODIGO_MUNICIPIO NUMERIC N
7 CODIGO_SECTOR NUMERIC N
9 DEPARTAMENTO NVARCHAR(510) Y
10 MUNICIPIO NVARCHAR(510) Y
11 URBANIZACION NVARCHAR(510) Y
[dbo].[VIEW_CLIENTE_EMPLEOS]
Descripción
Columnas
2 NOMBRE_EMPRESA VARCHAR(120) Y
3 PRINCIPAL VARCHAR(1) Y
4 FECHA_PROCESO DATE Y
[dbo].[VIEW_CLIENTE_TELEFONOS]
Descripción
Telefono/s de los clientes del Fondo Social para la Vivienda
Columnas
2 SECUENCIA NUMERIC N
3 TIPO_TELEFONO VARCHAR(1) N
4 AREA_TELEFONO VARCHAR(5) Y
5 NUM_TELEFONO VARCHAR(56) Y
6 EXTENCION VARCHAR(4) Y
7 DESCRIPCION VARCHAR(50) Y
8 ACCESO_TELEFONO VARCHAR(5) Y
9 TELEFONO_PRINCIPAL VARCHAR(2) Y
10 CODIGO_DIRECCION NUMERIC Y
11 CODIGO_TIPO_DIRECCION NUMERIC Y
[dbo].[VIEW_COINCIDENCIA_LISTA]
Descripción
Lista de coincidencias por alertas de clientes en listas
Columnas
1 ID INT N
2 ID_LISTA INT N
3 LISTA VARCHAR(27) N
4 ID_CLIENTE INT N
5 ID_PERSONA INT N
6 PERSONA NVARCHAR(1210) Y
7 COINCIDENCIA NVARCHAR(-1) N
8 SEGUIMIENTO NVARCHAR(-1) N
9 FECHA_ACTUALIZACION DATETIME Y
10 USUARIO_ACTUALIZA NVARCHAR(500) Y
[dbo].[VIEW_CREDITOS_ESCRITURADOS]
Descripción
Columnas
1 Id_Fact INT N
2 CODIGO_CLIENTE NUMERIC Y
3 ID_PRESTAMO VARCHAR(50) Y
4 AGENCIA VARCHAR(50) Y
5 SUCURSAL VARCHAR(50) Y
6 EJECUTIVO_VENTA VARCHAR(255) Y
7 VENDEDOR VARCHAR(255) Y
8 FECHA_APERTURA DATETIME2 Y
9 FECHA_VENCIMIENTO DATETIME2 Y
10 FECHA_CANCELACION DATETIME2 Y
11 PLAZO INT Y
12 PRODUCTO_BANCO VARCHAR(100) Y
13 SUB_APLICACION VARCHAR(50) Y
14 LINEA_FINANCIERA VARCHAR(50) Y
15 PROGRAMA VARCHAR(50) Y
16 ORIGEN_RECURSOS VARCHAR(50) Y
17 MONTO_OTORGADO FLOAT Y
18 TASA_TOTAL FLOAT Y
19 PRESIO_VENTA FLOAT Y
20 SISTEMA VARCHAR(50) Y
24 UBICACION_FISICA VARCHAR(500) Y
[dbo].[VIEW_DEPARTAMENTO]
Descripción
Catálogo de departamentos/estados
Columnas
[dbo].[VIEW_ESTADO_CARTERA]
Descripción
Estados disponibles para la cartera
Columnas
1 CODIGO_ESTADO_CARTERA NVARCHAR(510) N
[dbo].[VIEW_ESTADO_CIVIL]
Descripción
Catálogo de Estados civiles disponibles
Columnas
[dbo].[VIEW_FACTORES_PERFIL]
Descripción
Columnas
1 CODIGO VARCHAR(112) N
3 FACTOR VARCHAR(200) Y
[dbo].[VIEW_FINANCIERAS]
Descripción
Catálogo de entidades financieras
Columnas
1 TIPO_FINANCIERA FLOAT N
2 CODIGO_FINANCIERA FLOAT N
3 NOMBRE NVARCHAR(510) Y
[dbo].[VIEW_FORMAS_PAGO]
Descripción
Catálogo de formas de pago aceptadas por el Fondo Social para la Vivienda
Columnas

1 CODIGO_TIPO_PAGO FLOAT N
3 DEBITO_CREDITO NVARCHAR(510) Y
[dbo].[VIEW_LINEA]
Descripción
Catálogo de sevicios del Fondo Social para la Vivienda
Columnas
[dbo].[VIEW_MUNICIPIO]
Descripción
Catálogo de departamentos/ciudades
Columnas
[dbo].[VIEW_OI_FUNCIONES]
Descripción
Columnas
1 FUNCION VARCHAR(46) N
2 DESCRIPCION VARCHAR(145) Y
[dbo].[VIEW_OI_OPERADORES]
Descripción
Columnas
1 OPERADOR VARCHAR(11) N
2 DESCRIPCION VARCHAR(17) N
[dbo].[VIEW_OI_PARAMETROS]
Descripción
Columnas
1 VISTA SYSNAME N
2 DATO SYSNAME Y
3 TIPO NVARCHAR(256) Y
[dbo].[VIEW_OPERACIONES]
Descripción
Catálogo de operaciónes
Columnas
1 CODIGO_OPERACION FLOAT N
[dbo].[VIEW_ORIGEN]
Descripción
Catálogo origen de fondos
Columnas
1 CODIGO_ORIGEN FLOAT N
[dbo].[VIEW_PAISNACIONALIDAD]
Descripción
Catálogo de países y nacionalidades
Columnas
3 NACIONALIDAD NVARCHAR(510) N
[dbo].[VIEW_PERFIL_TRANSACCIONAL]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_CLIENTE VARCHAR(255) Y
2 NUMERO_PRODUCTO VARCHAR(50) Y
3 CODIGO_USUARIO VARCHAR(25) Y
4 CODIGO_FINANCIERA VARCHAR(100) Y
5 COLECTOR_MOVIMIENTO VARCHAR(50) Y
6 TIPO_TRANSACCION VARCHAR(50) Y
7 TIPO_OPERACION VARCHAR(50) Y
8 FORMA_PAGO VARCHAR(50) Y
9 FECHA_CALENDARIO DATETIME2 Y
10 CODIGO_AGENCIA_BANCO VARCHAR(30) Y
11 VALOR_TRANSACCION FLOAT Y
12 NUMERO_RECIBO VARCHAR(50) Y
13 CODIGO_PATRONO VARCHAR(50) Y
14 ESTADO_CARTERA VARCHAR(25) Y
15 COLECTOR_CONVENIO VARCHAR(100) Y
16 FACTURA_CONVENIO VARCHAR(50) Y
17 SALDO_CAPITAL FLOAT Y
18 SALDO_INTERES FLOAT Y
19 SALDO_SEGUROS_IVA FLOAT Y
20 SALDO_OTROS FLOAT Y
21 EXCEDENTE FLOAT Y
22 CAPITAL_VIGENTE FLOAT Y
23 CAPITAL_MORA FLOAT Y
24 CAPITAL_VENCIDO FLOAT Y
25 INTERES_VIGENTE FLOAT Y
26 INTERES_MORA FLOAT Y
27 INTERES_VENCIDO FLOAT Y
32 VALOR_VALUO INT Y
33 VALOR_CONTABLE INT Y
34 FECHA_SOLICITUD INT Y
35 CODIGO_AGENCIA VARCHAR(50) Y
36 NOMBRE_COMPLETO VARCHAR(118) N
38 LINEA_FINANCIERA VARCHAR(50) Y
39 VALOR_CUOTA FLOAT Y
40 PLAZO INT Y
[dbo].[VIEW_PROFESIONES]
Descripción
Catálogo de profesiones
Columnas
1 CODIGO_PROFESION BIGINT N
[dbo].[VIEW_REPORTE_PRIMAS]
Descripción
Vista para crear el reporte de primas
Columnas
2 NRO_SOLICITUD NUMERIC N
3 SECUENCIA NUMERIC N
4 FECHA_APLICACION DATE N
5 CODIGO_FINANCIERA NVARCHAR(562) Y
6 COLECTOR_MOVIMIENTO NVARCHAR(1000) Y
7 TIPO_TRANSACCION NUMERIC N
8 TIPO_OPERACION NUMERIC Y
9 FORMA_DE_PAGO NUMERIC N
10 FECHA_CALENDARIO DATETIME N
11 CODIGO_AGENCIA_BANCO VARCHAR(115) Y
12 VALOR_TRANSACCION NUMERIC N
14 CODIGO_LINEA_FINANCIERA VARCHAR(3) N
15 NOMBRE_LINEA_FINANCIERA NVARCHAR(510) Y
17 CODIGO_AGENCIA NUMERIC N
[dbo].[VIEW_REPORTE_VENTAS]
Descripción
Vista utilizada para crear el reporte de ventas
Columnas
2 CODIGO_ACTIVO NUMERIC N
3 CODIGO_USUARIO VARCHAR(10) N
4 SECUENCIA_MOVIMIENTO NUMERIC N
5 FECHA_VALIDA DATE N
6 FECHA_HORA DATETIME N
7 PRECIO_VENTA NUMERIC N
8 VALUO NUMERIC N
9 VALOR_CONTABLE NUMERIC N
[dbo].[VIEW_SOLICITUDES_CREDITOS]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_DESTINO NUMERIC N
2 FECHA_SOLICITUD DATE N
3 CODIGO_SUB_APLICACION NUMERIC N
4 NRO_SOLICITUD NUMERIC N
5 CODIGO_ESTADO_SOLICITUD NUMERIC N
6 CODIGO_APLICACION VARCHAR(3) N
7 CODIGO_LINEA_CREDITO VARCHAR(3) N
8 RESPONSABLE_SOLICITUD NUMERIC N
10 CODIGO_EJECUTIVO VARCHAR(10) N
11 CUOTA_DEL_CREDITO NUMERIC N
12 VALOR_PRIMA_COMPLEMENTO NUMERIC N
13 NUMERO_PRESTAMO NUMERIC Y
15 PAIS VARCHAR(1) N
16 DEPARTAMENTO VARCHAR(1) N
17 MUNICIPIO VARCHAR(1) N
18 UBICACION_FISICA VARCHAR(1) N
[dbo].[VIEW_TIPO_CREDITO]
Descripción
Catálogo de créditos
Columnas
[dbo].[VIEW_TIPO_DOCUMENTO]
Descripción
Catálogo s de documentos
Columnas
1 CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION BIGINT N
[dbo].[VIEW_TIPO_PRESTAMO]
Descripción
Catálogo de tipos de préstamo s
Columnas
1 CODIGO_TIPO FLOAT N
[dbo].[VIEW_TIPO_TRANSACCIONES]
Descripción
Catálogo de tipos de transacciónes
Columnas
1 CODIGO_TIPO_TRANSACCION FLOAT N
3 DEBITO_CREDITO_OTRO NVARCHAR(510) Y
[dbo].[VIEW_TRANSACCIONES]
Descripción
Columnas
1 CLASE_PRODUCTO VARCHAR(2) N
2 CODIGO_CLIENTE NUMERIC Y
3 NUMERO_PRODUCTO VARCHAR(50) Y
4 CODIGO_USUARIO VARCHAR(25) Y
5 SECUENCIA VARCHAR(44) N
6 FECHA_APLICACION DATETIME2 Y
7 CODIGO_FINANCIERA NVARCHAR(562) Y
8 COLECTOR_MOVIMIENTO NVARCHAR(1000) Y
9 TIPO_TRANSACCION NVARCHAR(560) Y
10 TIPO_OPERACION NVARCHAR(562) Y
11 FORMA_PAGO NVARCHAR(562) Y
12 FECHA_CALENDARIO DATETIME2 Y
13 CODIGO_AGENCIA_BANCO NVARCHAR(1000) Y
14 VALOR_TRANSACCION FLOAT Y
16 CODIGO_PATRONO VARCHAR(50) Y
17 ESTADO_CARTERA VARCHAR(25) Y
18 COLECTOR_CONVENIO VARCHAR(100) Y
19 FACTURA_CONVENIO VARCHAR(50) Y
20 SALDO_CAPITAL FLOAT Y
21 SALDO_INTERES FLOAT Y
22 SALDO_SEGUROS_IVA FLOAT Y
23 SALDO_OTROS FLOAT Y
24 EXCEDENTE FLOAT Y
25 CAPITAL_VIGENTE FLOAT Y
26 CAPITAL_MORA FLOAT Y
27 CAPITAL_VENCIDO FLOAT Y
28 INTERES_VIGENTE FLOAT Y
29 INTERES_MORA FLOAT Y
30 INTERES_VENCIDO FLOAT Y
34 VALOR_CUOTA FLOAT Y
36 VALOR_VALUO NUMERIC Y
37 VALOR_CONTABLE NUMERIC Y
38 FECHA_SOLICITUD DATE Y
41 CODIGO_AGENCIA NVARCHAR(1000) Y
[dbo].[VIEW_URBANIZACION]
Descripción
Catálogo de urbanizaciones
Columnas
4 CODIGO_SECTOR BIGINT N
[dbo].[VIEW_VENTAS_CONTADO]
Descripción
Columnas
1 CODIGO_ACTIVO NUMERIC N
3 CODIGO_USUARIO VARCHAR(10) N
4 SECUENCIA_MOVIMIENTO NUMERIC N
5 FECHA_VALIDA DATE N
6 FECHA_HORA DATETIME N
7 PRECIO_VENTA NUMERIC N
8 VALUO NUMERIC N
9 VALOR_CONTABLE NUMERIC N
14 UBICACION_FISICA VARCHAR(500) Y
Procedimientos
N° Esquema Nombre Procedimiento Fecha Creación Fecha Modificación
1 dbo SP_ALERTA_PERFIL_TR Nov 20 2017 10:17AM Nov 29 2017 4:54PM
3 dbo SP_BLOQUEAR_PRESTAMO Sep 19 2017 2:51PM Nov 20 2017 10:14AM
4 dbo SP_CLIENTE_X_LISTAS Sep 18 2017 11:32AM Nov 15 2017 4:16PM
5 dbo SP_CONTROL_PAGOS Oct 30 2017 3:52PM Nov 1 2017 2:40AM
8 dbo SP_EMVIOCORREO Jul 19 2017 12:16PM Sep 21 2017 9:13PM
9 dbo SP_FILTRAR_TRANSACCIONES Jul 19 2017 12:16PM Sep 21 2017 9:15PM
12 dbo SP_HISTORICO_CALIFICACION Jul 19 2017 12:16PM Nov 9 2017 12:13PM
13 dbo SP_PERFIL_TRANSACCIONAL Nov 20 2017 10:17AM Nov 21 2017 1:13PM
14 dbo SP_PERFILXCLIENTE Nov 20 2017 10:17AM Nov 27 2017 4:47PM
15 dbo SP_PROCESO_ALERTAS Jul 19 2017 12:16PM Oct 29 2017 8:57PM
16 dbo SP_PROCESO_BLOQUEO Oct 30 2017 9:47AM Oct 30 2017 10:07AM
18 dbo SP_RPT_OPERACIONES_ACUMULADAS Nov 28 2017 12:58AM Nov 28 2017 1:02AM

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Manual Técnico Octubre 2017

HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Fecha Versión Descripción Autores

27/10/2017 1.0 Manual Técnico INFOLOGIC

En el siguiente documento se encuentran definidos los diferentes tipos de estándares que

Lenguaje de Programación y Patrones de Desarrollo

Las diferentes soluciones que componen la aplicación están desarrolladas en C# sobre

 MVC, para separar los componentes de software en componentes funcionales de

Paquetes y utilerías complementarios

La aplicación ha sido desarrollada tomando en consideración utilerías disponibles para

 Entity Framework 6.1.3; proporciona la funcionalidad de ORM, para permitir la

 Bootstrap 3.3.4 JQuery 2.1.4, conjunto de herramientas utilizadas para la

 Log4net 2.0.7, herramienta para administrar el registro de información referente a

 Ninject 3.2; herramienta para proveer IoC (Inversion of Control) e inyección de

 Dao, Proyecto destinado a administrar el acceso a datos interrelacionando el model.

 View, Proyecto que contiene los componentes necesarios para la presentación de

3. Otorgar o Denegar Acceso

DIAGRAMAS ENTIDAD RELACIÓN

N° Nombre Tipo de Dato Nulable Descripción

1 ID BIGINT N Identificador único de alerta

2 ID_AGENCIA INT N Identificador único de agencias del FSV

3 ID_TIPO_ALERTA INT N Identificador único de tipo alerta

4 ID_CLIENTE NUMERIC N Identificador único de cliente

5 NOMBRE_CLIENTE VARCHAR(250) N Nombre de cliente

6 NUMERO_FACTURA VARCHAR(100) Y Identificador único de transacción

7 FECHA_MOVIMIENTO DATETIME N Fecha del movimiento

8 VALOR_PAGO DECIMAL(18,4) N Monto pagado

9 DESCRIPCION VARCHAR(300) N Descripción de la alerta

10 FECHA_ALERTA DATETIME N Fecha y hora de proceso de alerta

11 COLOR NVARCHAR(20) N Color que indica la gravedad de la alerta

12 DESCRIPCION_ALERTA VARCHAR(300) N Descripción de la alerta

13 ESTADO_ANTERIOR VARCHAR(50) N Indica el estado anterior de la notificación

14 ESTADO_ACTUAL VARCHAR(50) N Indica el estado actual de la notificación

15 PRESTAMO VARCHAR(50) N Numero de préstamo

16 SECUENCIA VARCHAR(55) N Identificador de la transacción

17 CLASE_PRODUCTO CHAR(10) N Indica el tipo de transacción PA,PC,VC

18 BANCO_TRANSACCION VARCHAR(300) Y Nombre de banco donde se realizó la transacción

19 CODIGO_AGENCIA VARCHAR(100) Y Código de agencia donde se realizó la transacción

20 ANALISIS_CASO VARCHAR(-1) Y Análisis del caso reportado

21 CODIGO_EJECUTIVO VARCHAR(50) Y Código de ejecutivo

N° Nombre Columna Referencia A

1 FK_ALE_ALERTA_ALE_TIPO_ALERTA ID_TIPO_ALERTA [ALE_TIPO_ALERTA].[ID]

2 FK_ALE_ALERTA_MAT_CAT_AGENCIA ID_AGENCIA [MAT_CAT_AGENCIA].[ID]

N° Nombre Tipo Columnas

1 IX_ALE_ALERTA_FACTURA Nonclustered NUMERO_FACTURA

2 IX_ALE_ALERTA_ID_AGENCIA Nonclustered ID_AGENCIA

3 IX_ALE_ALERTA_ID_CLIENTE Nonclustered ID_CLIENTE

4 IX_ALE_ALERTA_ID_TIPO_ALERTA Nonclustered ID_TIPO_ALERTA

Alertas de coincidencia de cliente en lista

N° Nombre Tipo de Dato Nulable Descripción

1 ID BIGINT N Identificador único de alerta

2 ID_CLIENTE BIGINT N Identificador único de cliente

3 NOMBRE_CLIENTE NVARCHAR(500) N Nombre de cliente

4 FECHA_ALERTA DATETIME N Fecha y hora de proceso de alerta

N° Nombre Tipo Columnas

Alerta de perfil transacciónal

N° Nombre Tipo de Dato Nulable Descripción

1 ID BIGINT N Identificador único de la alarma

2 ID_CLIENTE NUMERIC N Cliente a que se refiere la alarma

3 NOMBRE_CLIENTE VARCHAR(250) N Nombre del cliente

4 EVENTO_ALERTA VARCHAR(100) N Evento que genera la alerta

5 FECHA_ALERTA DATETIME N Fecha del Alerta