Sexta Fiscalia Provincial Penal

Corporativa de Huamanga

Carpeta Fiscal N° : 987-2018.

Fiscal : Clyde Uriel Colos Morales.
Imputado : Samuel Taco Castro.
Delito : Falsificación de documentos y otros.
Agraviado : Virginia Quispe Medina.

Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria

Disposición N° 02-2019-MP-FN-6FPPCH-AYAC.

Ayacucho, seis de mayo

de dos mil diecinueve.

I.- VISTO: Las diligencias preliminares; y,

II.- CONSIDERANDO:

Primero.- El Código Procesal Penal establece que al Ministerio Público le corresponde el

ejercicio de la acción penal y la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la
investigación del delito; por lo tanto, está obligado a actuar con objetividad, indagando los
hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia
del imputado.

Segundo.- El Inciso 1 del Art. 336° del Código Procesal Penal establece respecto a la
Formalización y Continuación de al Investigación Preparatoria lo siguiente: “Si de la
denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios
reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha
individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de
procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria.

Tercero.- Datos Personales de los Imputados:

1 NOMBRES Y APELLIDOS: SAMUEL TACO CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 28205084
SEXO: MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO: 22/02/1963
EDAD: 56
LUGAR DE NACIMIENTO: AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO
 ESTADO CIVIL:
DOMICILIO REAL:
DOMICILIO PROCESAL:
GRADO DE INSTRUCCIÓN:
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
4.- Datos de los agraviados:
AGRAVIADO:
DOMICILIO REAL:
DOMICILIO PROCESAL
5.- Datos del Ministerio Público:
DOMICILIO PROCESAL
CASILLA ELECTRONICA
CELULAR
Cuarto.-Hechos imputados:
Con fecha 30 de agosto de 2018 la agraviada Virginia Quispe Mredina, tomó conocimiento a
través de una copia literal de la SUNARP que su predio ubicado en el Distrito de Pichari,
CASADO
URBANIZACIÓN MARIA PARADO DE
BELLIDO MZ M LT 07A DEL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
JR. TRES MASCARAS N° 320 INTERIOR
01, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
SUPERIOR COMPLETA
JUAN
VILMA
VIRGINIA QUISPE MEDINA
Jr. Quillabamba S/N Mz F lote 11 del
barrio de Santa Rosa del distrito de
Pichari, provincia de La convención,
departamento de Cuzco
Jr. Lima 145 interior 7 tercer piso, con
casilla electrónica N° 63454
Ñahuimpuquio Mz "O" Lote 10-11, Distrito de
San Juan Bautista, Provincia de Huamanga.
86203
948971991 (Clyde Uriel Colos Morales)
Provincia de La Convención, Departamento de Cuzco con Partida N° P60002120 había sido
afectada por una medida cauteral en forma de Inscripción en el proceso civil N° 1681-2016
seguido ante el segundo Juzgado Cvil de Huamanga sobre Proceso Ejecutivo de Obligación
de dar suma de Dinero. Al revisar Dicho expediente con su abogado defensor pudo advertir
que el imputado Samuel Taco Castro, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito había anexado como medios probatorios una letra de cambio y un contrato de
préstamo de dinero, ambas de fecha 18 de abril del 2013, cuyas firmas y huella digitales
señala que no le corresponden, es más, la agraviada nunca solicitó ante dicha cooperativa
un préstamo de S/. 250.000.00 soles, menos tuvo o tiene como domicilio real en la Av. Perú
N° 148, distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, sino
en el Jr. Quillabamba mz F lote 11, barrio de Santa Rosa, distrito de Pichari, provincia de la
Convención, departamento de Cuzco.

Quinto.- Indicios reveladores de la comisión del delito y de la responsabilidad de

imputado:

1.- Informe Pericial (de parte) de grafotecnia Nro 17-2018- Ayacucho (Folios 41/53).- de
fecha 02 de julio del 2018, suscito por el perito grafotécnico Humberto Garriazo Mayhua
quien respecto a la autenticidad o falsedad de la firma y la impresión dactilar plasmada en la
letra de cambio; que es objeto de controversia en el expediente civil N° 1681-2016, que
sigue SAMUEL TACO CASTRO contra VIRGINIA QUISPE MEDINA sobre obligación de de
dar suma de dinero; concluye:
1. La “Letra de cambio” por S/. 250,000.00 DOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100
soles, de fecha de giro 18/04/2013, con vencimiento el 18/07/2016, a favor de Samuel Taco
Castro, presenta signos de adulteración de la firma, a través del método de imitación servil y
acondicionamiento, convirtiendo la muestra analizada en un documento adulterado.
2. La “la letra de cambio”, ha sido mistificado en varios momentos y espacio gráfico, así
como el uso de tres elementos escritores convirtiendo en un documento adulterado.
3. La impresión dactilar, presentan inconvenientes de orden Técnico Criminalística,
considerado la manipulación con la clara intención de desnaturalizar por un estudio de
cotejo, toda vez que no se pueden ubicar las características dactilares necesarias para
estalecer identidad papilar.

2.- Declaración indagatoria de Virginia Quispe Medina (folios 67/69).- Quien respecto a la
firma y huella dactilar contenidas en la letra de cambio y el contrato de préstamo de dinero
no le corresponden. La declarante señala: “…Esas firmas y huellas digitales no me
corresponden, no los he firmado, son falsificados…”
3.- Declaración Indagatoria de Samuel Taco Castro (folios 71/74).- quien en relación a la
letra de cambio y al contrato de prestamos cuestionados señala: “Quiero precisar que el 18
de abril de 2013, se otorgó a la señora Virginia Quispe Medina otro crédito por la suma de
S/. 250.000.00 soles para la construcción del tercer piso de su hospedaje, para lo cual firmó
otra letra de cambio en blanco y un contrato de préstamos no hubo hipoteca en ese
préstamo porque ya estaba constituida anteriormente ante la SUNARP tanto de la chacra
como de su hospedaje, tampoco lo pagó, es por eso que llenamos de manera posterior la
letra de cambio en base a la cláusula 7ma del contrato donde señala expresamente que la
socia extenderá bajo su firma una letra de cambio o pagaré incompleto, el mismo que
conforme al Art. 10 de la Ley de títulos Valores 27287 podrá ser completado junto a las
demás condiciones que pedan dar lugar a su ejecución, (…). La letra de cambio se llenó por
S/ 250.000.00 soles conforme al monto de la deuda. Se inició un proceso ejecutivo y es en
ése proceso que la socia ahora agraviada desconoce su firma y argumenta que nunca se le
ha prestado los S/. 250.000.00 soles.”
4.-
1.- Acta de Registro Personal del imputado Junior Smith Chávez Huicho (folios 10).-
De fecha 05 de Junio de 2018 dentro de las instalaciones del Hospedaje “La Parada”
ubicado en la Av. Ramón Castilla N° 573, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga,
habiéndose encontrado en su poder 01 billete de S/. 10.00 soles y 02 monedas de S/. 0.50
céntimos.

2.- Acta de Intervención en Flagrancia del imputado Junior Smith Chávez Huicho (folios
11/17).- De fecha 05 de Junio de 2018 a horas 18:30 p.m, la misma que se realizó dentro
las instalaciones del segundo piso del inmueble ubicado en la Av. Ramón Castilla N° 573,
Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, donde funcionaba el Hospedaje “La Parada”,
donde el imputado venía realizando labores de “administrador”.

3.- Acta de Hallazgo, Recojo y Hallazgo (folios 18).- Realizado en la habitación 305,
ubicado en el segundo piso del Hospedaje “La Parada”, por medio del cual se procedió al
recojo de 04 preservativos color plateado marca “Super Luxe”-Ultra Safe, Condom y 01
Lubricante íntimo marca “Love Lub”.

4.- Declaración voluntaria de Junior Smith Chávez Huicho (folios 19/22).- Quien
respecto a los hechos que se le imputan dijo que dentro del Hospedaje “La Parada”, el día
de los hechos (05 de Junio de 2018) realizaba labores de “recepcionista” habiendo hcho su
ingreso a horas 15:00 p.m, siendo su hora de salida las 22:00 p.m, consistiendo su trabajo
en la recepción de las personas que alquilan las habitaciones del Hospedaje, encontrándose
al momento de su intervención en compañía de su conviviente Edith paredes Gonzales,
refiriendo no tener ningún vínculo de amistad, menos de familiaridad con la agraviada
Mayumi Quispe Mallqui, sin embargo, dijo que conocía al dueño anterior llamado “Edwin”
quien le traspasó el Hospedaje y sus bienes muebles, cancelándole la suma de S/. 9,000.00
soles por medio de un documento simple. Señaló además que estuvo laborando en el
Hospedaje La Parada desde el 01 de Junio de 2018 y que el día de los hechos registró a la
agraviada quien pagó la suma de S/. 20.00 soles por el alquiler de la habitación,
mencionándole que recibiría la visita de un amigo, quien no llegó en ningún momento,
desconociendo a qué se dedicaba dicha fémina, pues su función únicamente era atender a
los clientes quienes solicitaban una habitación para descansar, llegando en algunas
oportunidades acompañados de sus parejas. Finalizó señalado que conoció a la agraviada el
día mismo de su intervención (05 de Junio de 2018) y que probablemente lo estén
confundiendo con el anterior propietario, o en todo caso la agraviada piensa que no es el
actual propietario del Hospedaje, sino un simple trabajador del señor “Edwin”.

5.- Acta de Entrevista Personal de la agraviada Mayumi Quispe Mallqui (folios 23/27).-
De fecha 05 de Junio de 2018 a horas 18:30 p.m, quien dijo que el motivo de su presencia
en la habitación 305 del Hospedaje “La Parada”, era porque estaba laborando como
“Trabajadora Sexual” de manera independiente, siendo su horario de ingreso a las 15:00 p.m
y de salida las 20:30 p.m. Refiere además que fue su amiga “Catsumi” quien la introdujo en
el mundo de la prostitución y que llegó a dicho Hospedaje por cuenta propia, no fue captada
por nadie y que si labora como trabajadora sexual es únicamente por necesidad. Finaliza
señalando que, no tiene conocimiento que otras féminas laboren como ella ejerciendo la
prostitución dentro del Hospedaje La Parada, que no conoce a los propietarios del
Hospedaje, pero sí al imputado Junior Smith Chávez Huicho con quien tuvo un cuerdo
mutuo, para que este último se “beneficie” con la suma de S/. 10.00 soles por
parroquiano a quien brindaba su servicio sexual, atendiendo a diario a un aproximado
de 02 clientes.

6.- Declaración Voluntaria de la agraviada Mayumi Quispe Mallqui (folios 28/30).-

Señala en esta oportunidad que hace dos meses visitó el Hospedaje La Parada habiéndose
contactado con la persona que se hacia llamar “Edwin”, quien se fue del local hace cuatro
días aproximadamente, dejando al imputado Junior Smith Chávez Huicho como
administrador del Hospedaje, precisando que por sus servicios sexuales cobraba la suma de
S/. 50.00 soles. Con la persona de Edwin acordaron lo siguiente: que para que el cliente
pase a la habitación donde ella se encontraba esperando con la finalidad de brindar su
servicio sexual, debía previamente realizar un pago de S/. 10.00 soles de manera directa al
recepcionista, una vez cancelada dicha suma, el parroquiano ingresaba a la habitación
donde ella se encontraba y le pagaba directamente la suma de S/. 50.00 soles por su
servicio sexual. Precisa la agraviada que trabajaba como “Dama Scord“, es decir, que su
servicio sexual se publicita en la página de un periódico local. Finaliza señalando que el
imputado Junior Smith Chávez Huicho, tenia pleno conocimiento de la actividad sexual que
realizaba, pues él se encargaba de “facilitar“ la habitación para que ejerza la prostitución.

6.- Cadena de Custodia de 04 condones, 01 lubricante (folios 39).- Que, fueron

incautados a la agraviada al momento de su intervención, el día 05 de Junio de 2018.

7.- Cadena de Custodia del Equipo Celular Marca LG, Color Negro IMEI N° 355635-06-
047626-8 con su respectivo Chip 4G, memoria, batería y protector (folios 41).- Que fue
incautado al imputado Junior Smith Chávez Huicho al momento de su intervensión, el día 05
de Junio de 2018.

8.- Declaración testimonial de Edith Paredes Gonzales (folios 48/49).- Conviviente del
imputado Junior Smith Chávez Huicho, quien dijo no trabajar en el Hospedaje La Parada,
pero que diariamente a horas 15:00 p.m ó 16:00 p.m aproximadamente se dirige al
Hospedaje desde su domicilio ubicado en la Asoc. Inmaculada Concepción Mz "E" Lote 02,
Distrito de Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga, llevando el almuerzo y la cena a su
conviviente. Dijo el día de los hechos se quedó en el Hospedaje, pues había dejado a su hija
a cargo de su cuñada Ayme (hermana del imputado Junior Smith), sin embargo, cuando ya
estaba a punto de retirarse, la policía los intervino observando que ese momento a la
agraviada a quien no la conoce, mucho menos sabia que se encontraba en una de las
habitaciones del Hospedaje, pues su conviviente no le había comentado nada. Precisa que
administran el Hospedaje en mérito a un contrato que hizo su conviviente Junior Smith
Chávez Huicho con una persona a quien desconoce.

9.- Oficio N° 1177-2018/Z.R.N° XIV-UREG de la SUNARP (folios 50).- Por medio del cual
el Jefe de la Unidad Registral – Zona Registral N° XIV Sede Ayacucho, informa a este
Despacho Fiscal que realizada la búsqueda en los índices del Registro de Personas
Jurídicas de la SUNARP para la denominación de Hospedaje La Parada, NO SE OBTUVO
resultado.

10.- Documento privado de Transferencia de Muebles de Hospedaje (folios 52).- De

fecha 21 de mayo de 2018, celebrado entre los imputados Edwin Torres Huaman y Junior
Smith Chávez Huicho por la suma de S/. 19,000.00 soles, donde se transfiere los siguientes
bienes:
• 08 televisores

• 08 colchones de dos plazas

 • 03 colchones de plaza y media

• 08 catres de dos plazas

• 03 catres de plaza y media

• 08 veladores de madera

• 01 mueble de recepción

• 01 router

• 01 reja metálica

• 01 vitrina

• 01 reloj de pared

11.- Oficio N° 210-2018-MPH-A/45.47 (folios 62).- Por medio el cual el Sub Gerente de
Comercio, Licencias y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Huamanga, informa a
este Despacho Fiscal que realizada la búsqueda en el archivo y sistema de control de
licencias de funcionamiento el administrado Junior Smith Chávez Huicho NO CUENTA con
licencia de funcionamiento.

8.- Objeto de la Investigación Preparatoria:

La investigación ha sido definida por el nuevo Código Procesal Penal como preparatoria, en
la medida que persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que
permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su
defensa. En esta fase de investigación no se pretende repetir la instrucción del modelo
inquisitivo, con todos sus problemas de burocratización, delegación de funciones e
ineficiencias; por el contrario, persigue un radical cambio de cultura, una nueva forma de
investigar, prácticas y estrategias, acordes con el modelo acusatorio.

9.- Descripción del tipo penal imputado:

Los hechos antes descritos se encuadran en el tipo penal Delito Contra la Libertad
en la modalidad de Proxenetismo – Promoción o Favorecimiento a la Prostitución, tipificado
en el primer párrafo del Art. 179 del Código Penal del Código Penal que señala:
SUPUESTO: “El que FAVORECE la prostitución de otra persona”, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”

10.- El plazo de la formalización y continuación de investigación preparatoria.-

Conforme a lo considerado, en el presente caso concurren los presupuestos señalados en el
Código Procesal Penal para disponer la formalización y continuación de la Investigación
Preparatoria, toda vez que aparecen indicios reveladores de la comisión de los ilícitos
investigados, la acción penal no ha prescrito y se ha cumplido con individualizar a los
presuntos autores; y estando a lo dispuesto por el artículo 342º del Código Procesal Penal,
el plazo de la Investigación Preparatoria es CIENTO VEINTE DÍAS (120), sin perjuicio de
concluirla cuando se haya cumplido su objeto, aún cuando no hubiere vencido dicho plazo,
ello de conformidad con el Artículo 343º inciso 1) del Código acotado.
Por lo antes expuesto, la Fiscal Provincial Provisional de la Sexta Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huamanga (Equipo N° 01), con las atribuciones conferidas por el
artículo 159º inciso 4 de la Constitución Política del Estado y artículos 1º y 5º de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 052;

III.- DISPONE:
1.- FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra JUNIOR
SMITH CHAVEZ HUICHO y EDWIN TORRES HUAMAN, por la presunta comisión del delito
contra la Libertad en la modalidad de Proxenetismo – Promoción o Favorecimiento a la
Prostitución en agravio de MAYUMI QUISPE MALLQUI (20).

2.- PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA competente, la formalización de la Investigación preparatoria del presente
proceso, conforme a lo previsto en el Artículo 3 del Código Procesal Penal, concordante con
el Artículo 336º numeral 3 del acotado texto.

4.- REALIZAR los siguientes actos de investigación.

• Se recabe la declaración indagatoria del imputado JUNIOR SMITH CHAVEZ

HUICHO, el día 26 de Octubre de 2018 a horas 8.30 a.m. Debiendo asistir
acompañado de su abogado defensor de libre elección. Notificar en su domicilio real
ubicado en la Asoc. Inmaculada Concepción Mz "E" Lote 02, Distrito de Jesús
Nazareno, Provincia de Huamanga y en su domicilio laboral ubicado en Av. Ramón
Castilla N° 573, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de
Ayacucho (Hospedaje La Parada), sin perjuico de hacerlo a través de su teléfono
celular N° 980040218, del cual se deberá dejar constancia en los actuados.
• Se recabe la declaración indagatoria del imputado EDWIN TORRES HUAMAN, el día
26 de Octubre de 2018 a horas 9.30 a.m. Debiendo asistir acompañado de su
abogado defensor de libre elección. Notificar en su domicilio real de ficha del
RENIEC (ver folios 58)
• Se realice el deslacrado del sobre de cadena de custodia de 04 preservativos y 01
lubricante íntimo obrante a folios 31, el día 26 de Octubre de 2018 a horas 10.00
 a.m. Notifiquese a las partes para su participación
• Se realice en la Oficina de Audio y Vídeo del Ministerio Público el día 26 de Octubre
de 2018 a horas 10.30 a.m., la lectura de los mensajes de texto (enviados y
recepcionados), llamadas (realizadas y recibidas), wassap y messenger, en el celular
del imputado Junior Smith Chávez Huicho, Marca LG, Color Negro IMEI N° 355635-
06-047626-8. Para tal efecto se notifique a las partes para su participación y se curse
oficio al responsable de la Oficina de Audio y Vídeo del Ministerio Público, para la
habilitación del ambiente y equipo técnico para la realización de la citada diligencia.
• Se recabe los antecedentes penales de los imputados.
• Y se practiquen las demás diligencias tendientes al esclareciento de los hechos
investigados.
4.- NOTIFIQUESE la presente disposición a las partes procesales conforme a ley; siendo
sus domicilios los consignados líneas arriba.
EFPH/cucm