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En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia a los once días (11)
del mes de Diciembre del año de Dos Mil Dieciocho (2018), la señora ERIKA KARIME RUIZ
GOMEZ, Colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la Calle 17B No. 48C – 16
del Municipio de Neiva (H) de estado casada con sociedad conyugal vigente, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.075.240.270 expedida en Neiva (Huila) de profesión Ingeniera
Mecánica, identificada con Tarjeta Profesional TP CN230-89931.
Con el propósito de declarar que constituye una SOCIEDAD COMERCIAL POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, mediante documento privado conformo a lo consagrado en el artículo quinto
(5) de la Ley 1258 de 2008.
Igualmente declaro que constituyo esta sociedad de capital por acciones simplificada, con
naturaleza comercial cuyo objeto principal es el comercio al por mayor de materiales de
construcción, artículos de ferretería, pinturas productos de vidrio, equipo y materiales de
fontanería y calefacción, la cual cuenta con un único órgano de administración y
representación, que será el representante legal designado mediante este documento y se
regirá por la legislación comercial vigente y por los estatutos de la sociedad por acciones
simplificada que por el presente acto se crea.
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones generales
CONSTRUIMOS
1). LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO,
INTERVENTORA Y CONSULTORIO DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS,
HIDRAULICAS, ELÉCTRICAS, Y DE COMUNICACIÓN; LA ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Y LA ENAJENACIÓN DE LAS MISMAS, LA ADQUISICIÓN
DE BIENES MUEBLES, CON DESTINO A ARRENDARLOS Y SUBARRENDARLOS, LA
ADQUISICION DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y LA PRENDA,
ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y DEMAS OPERACIONES ANALOGAS,
RELACIONADAS CON LO MISMO; LAS EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS, LA
INTERVENCION COMO ASOCIADO EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES
COMERCIALES, LOS ACTOS DE ADMINISTRACION DE LAS MISMAS Y LA
NEGOCIACION DE LAS PARTES DE INTERES, CUOTAS O ACCIONES; LAS EMPRESAS
DE EDUCACION NO FORMAL O EDUCACION ESPECIALIZADA; LAS EMPRESAS DE
REPARACION DE VEHICULOS; EL CORRETAJE LAS AGENCIAS DE NEGOCIOS, Y LA
REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS; LAS EMPRESAS DE
GANADERIA O EXPLOTACION COMERCIAL; LAS EMPRESAS DE FABRICACION;
TRANSFORMACION, MANUFACTURERA Y CIRCULACION DE ALIMENTOS; LAS
EMPRESAS DE DEPOSITOS DE MERCANCIAS, PROVISIONES Y SUMINISTROS, Y
EXPENDIOS DE PRENDAS DE VESTIR; LAS EMPRESAS EDITORIALES, LITOGRAFICAS
INFORMATIVAS O DE PROPAGANDA; LAS EMPRESÁS DE OBRAS DE
CONSTRUCCION, REPARACION MONTAJE Y EXPLOTACION MERCANTIL DE
PRODUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS; LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE
NEGOCIOS Y LAS DE COMPRA, VENTA, ADMINISTRACION, CUSTODIA O
CIRCULACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRODUCTOS QUIMICOS, LAS
EMPRESAS ECOLOGICAS Y DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA, LA
EXPLOTACION O PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES,
INDUSTRIALES, MINERAS, PETROLERAS, AGRICOLAS, CIVILES Y ELECTRONICAS.
FABIO
A).El desarrollo de toda actividad lícita de Suministro de personal y transporte, adquisición y
comercialización de maquinaria, equipos, herramientas, alivios térmicos, construcción y
mantenimiento naval, la creación y promoción de empresas o proyectos, el agenciamiento y
corretaje, así como la participación en todo tipo de inversiones, adquiriendo, enajenando o
suscribiendo acciones o derechos, bonos, cédulas y títulos en general, al igual que la
administración de bienes de terceros y negocios de finca raíz.
Para el desarrollo del objeto y en cuanto se relacione con los negocios que de él forman
parte, la sociedad podrá realizar los siguientes actos:
1) Compra, venta, arriendo, hipoteca o prenda de toda clase de bienes muebles o
inmuebles y la administración de los mismos.
2) Invertir en la adquisición de bienes raíces urbanas y rurales, construcciones y bienes
muebles tales como bonos, derechos y otros papeles de inversión de entidades
públicas o privadas, toda clase de instrumentos negociables, civiles y comerciales a fin
de obtener rentabilidad de los mismos.
3) Negociar bienes, acciones, documentos en Bolsa de Valores,
4) Adelantar estudios, asesorías, diseños y otras actividades relacionadas con el objeto
social, así como actuar como agente o representante de personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras que se ocupen o no de los mismos negocios o
actividades.
5) Celebrar contratos de cualquier clase con personas naturales o jurídicas.
6) Adquirir bienes y enajenarlos o arrendarlos o constituir cualquier clase de gravámenes
o afectaciones sobre los mismos.
7) Girar, aceptar cualquier clase de título valor, consignar cheques, realizar toda clase de
operaciones con entidades bancarias o de crédito; dentro de su giro puede la sociedad
tomar o dar dinero a interés; emitir toda clase de títulos valores y avalarlos.
8) Celebrar contratos de cuentas corrientes y abrir cuentas bancarias en el territorio
nacional o en el extranjero.
9) Obtener y llevar la representación y la Agencia Comercial de personas naturales o
jurídicas dentro el territorio de la República de Colombia.- en desarrollo de las
actividades inherentes a su objeto social.
10) Representar a cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera en desarrollo
de actividades inherentes a su objeto social.
11) Formar parte de sociedades de cualquier tipo, cualquiera que sea su objeto social,
administrarlas en su seno o fusionarse con otras y realizar todos los actos tendientes
al desarrollo de su objeto social.
12) Adquirir a cualquier título acciones y cuotas o partes de interés en sociedades
comerciales de propiedad de los accionistas o de terceras personas naturales o
jurídicas.
13) La comercialización de mercancías nacionales o extranjeras cualquiera que sea su
naturaleza.
14) La inversión en constitución o creación de empresas de carácter mercantil.
15) La inversión de fondos propios en la adquisición de vehículos, bienes muebles,
bonos, valores bursátiles, acciones y la negociación de derechos de crédito.
16) La representación y agenciamiento de firmas nacionales o extranjeras, importación y
exportación de toda clase de mercancías.
17) Importación, exportación y explotación de toda clase de repuestos y partes para
automotores, maquinaria agrícola e industrial en general.
18) Desarrollar todas las funciones y/o actividades de las personas naturales o jurídicas a
las cuales preste asesoría, administre dirija, capacite o tenga interés o inversiones la
sociedad.
19) Girar, endosar, protestar, cancelar, avaluar, dar o recibir letras de cambio, pagarés o
cualquier otro documento o aspecto de comercio con instrumentos negociables y
celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias o financieras nacionales o
extranjeras.
20) Hacer en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda
clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro del objetivo
social o para que pueda desarrollar sus actividades o las de las empresas en las
cuales tenga interés la sociedad.
21) Adquirir y explotar patentes, nombres y enseñas comerciales, marcas y demás
derechos de Propiedad Industrial y adquirir u otorgar concesiones o franquicias para
su explotación y en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u
operaciones de carácter civil o comercial que guarden relación con el objeto social
expresado y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer derechos y cumplir
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las
actividades desarrolladas por la compañía.
22) Adquirir a cualquier título, importar, vender, distribuir o explotar en cualquier forma
toda clase de programas, productos o soportes lógicos (Software) propios o de
terceros, dentro o fuera del país.
23) Prestar servicios profesionales de educación no formal mediante la realización de
seminarios y cursos externos en las áreas sobre las cuales versa su objeto social.
24) Distribuir los bienes de que sea propietaria y/o otorgar licencias para el uso y/o
explotación de los bienes intangibles que posea o desarrolle o adquiera a cualquier
título.
25) Celebrar contratos de cuentas en participación, bien sea como partícipe activa o
inactiva.
26) Celebrar y ejecutar contratos con entidades de orden Internacional, Nacional,
Regional, Departamental, Municipal o Local, relacionados con su objeto social.
27) Desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria, forestal y minera en todas sus etapas,
formas y modalidades.
28) Adquisición de toda clase de bienes, elementos, materiales, equipos, etc de cualquier
naturaleza, conservarlos, administrarlos, transformarlos, arrendarlos, enajenarlos y
darlos en garantía o en opción.
Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones
ARTÍULO TRIGÉSIMO QUINTO: Siempre que se trate de elegir dos o más personas para
integrar una misma Asamblea General de Accionistas, comisión o cuerpo colegiado, se
requerirá la votación unánime de la totalidad de acciones en circulación.
CONSTRUIMOS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN
ESPECIAL, LAS SIGUIENTES:
1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y
JURISDICCIONAL.
2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN
ESTOS ESTATUTOS.
3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD.
4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN
INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO
DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS.
5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA.
6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA.
7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONESORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE
CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL
REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.
8. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES.
9. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN
PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA
SEGUN LO DISPONE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTOS.
10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON L
FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.
11. CELEBRAR O EJECUTAR, LOS CONTRATOS RELATIVOS DE ADQUISICION, ENAJENACION O GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CUYA
CUANTIA NO EXCEDA LOS 5. 000 SALARIOS MININOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
12. ENAJENAR O GRAVAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES DE LA EMPRESA.
13. ARBITRAR O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS.
14. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS BALANCES DE PRUEBA MENSUALES Y LAS CUENTAS E INFORMES DE LA COMPAÑIA, Y MANTENERLA
PERMANENTE Y REALMENTE INFORMADA SOBRE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS QUE ELLA REQUIERA.
15. LAS DEMAS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS Y LAS QUE LE CORRESPONDAN EN EL EJERCICIO DE SU CARGO.
EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES, EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES Y
ESTATUTARIAS, COMPRAR O ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, DARLOS EN PRENDA, GRAVARLOS
O HIPOTECARIJOS, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR NATURALEZA O DESTINO, DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO,
HACER DEPOSITOS BANCARIO, FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIARLOS GIRARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS,
PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS ETC. COMPARECER A LOS JUICIOS DONDE SE DISPUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O
CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑIA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR, INTERPONER LO RECURSOS DEL GENERO QUE
FUEREN, EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUSNTO DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD, REPRESENTARLA ANTE TODA CLASE
DE FUNCIONARIOS, TRIBUNAL O AUTORIDAD, PERSONA JURÍDICA O NATURAL, ETC. EL GERENTE ESTA AUTORIZADO POR EL TERMINO DE
DURACION DE LA SOCIEDAD, PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE CUANTÍA INDETERMINADA, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.