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En la ciudad de ... a ... de ... de 20.. siendo las ... horas, se reúnen, en el domicilio social de la Entidad
".................., S.L." sito en la calle ..., número ..., los Sres. Socios que se indicarán para tratar sobre el
siguiente
1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de
aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a ....
3º ...
4º Acta de la Junta.
- D./Dª. ..., titular de ... participaciones sociales, que representan el ... por 100 del capital social.
Firma del Socio.
- D./Dª. ..., titular de ... participaciones, que representan el ... por 100 del capital social, quien asiste
representado/a por D./Dª ...
Firma del Representante.
- La entidad ..., titular de ... participaciones sociales, que representan el ... por 100 del capital social,
quien asiste representado/a por D./Dª ...
Firma del Representante.
- ...
En consecuencia se hallan presentes o representados todos los socios con derecho a voto que
representan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la Entidad, S.L., acordando
por unanimidad, la celebración de la Junta general ordinaria con el carácter de universal y la aprobación
del orden del día anteriormente expresado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Actúan de Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D./Dª. ... y D./Dª...., quienes lo son,
asimismo, del Consejo de Administración que han sido designados por los socios asistentes a la Junta.
Previa deliberación oportuna y sin que hubiera intervenciones de asistentes a la reunión de las que se
solicitase constancia en acta, los reunidos, a propuesta del Presidente, adoptan por unanimidad los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a
... de ... de ..., según han sido formuladas por la Administración social de la Compañía, y que arrojan un
resultado negativo de euros ...
Segundo.- Habida cuenta que el resultado económico del ejercicio arroja un saldo negativo de euros ...,
el Sr. Presidente sugiere compensar las pérdidas del ejercicio realizando una aportación de los socios. El
Sr. Presidente fundamenta su sugerencia en que para poder tener la suficiente liquidez y poder mantener
íntegro el Capital Social de la empresa, es necesario realizar una aportación de ... euros.
Tercero.- Aprobar la gestión efectuada por la Administración social de la Compañía durante el ejercicio
cerrado a ... de ... de ...
Cuarto.- ...
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por terminada la sesión extendiéndose la presente
acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, firmándola el Presidente y el Secretario en la ciudad
y fecha al principio indicadas.
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO