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APRENDIZ:
ACTIVIDAD:
SEMANA No 4
Así mismo las entidades financieras deben contar con un mecanismo para la
detención de actividades inusuales y sospechosas dentro de su sistema de
administración de riesgo LAFT; una actividad inusual es aquella que no guarda
proporción con la actividad económica ordinaria del cliente o se salen de las
condiciones adicionales fijadas por la entidad, cuando su cuantía no encuentra
razón que justifique la razón de la novedad; una actividad sospechosa es aquella
que tiene las mismas características de una actividad inusual pero una vez
analizadas se encuentran inconsistencias.
Por medio de las señales de alerta se identifican las actividades inusuales que
puedan estar presentando como: No pagar obligaciones internacionalmente solo
con el objetivo de hacer efectiva la garantía, poca utilización de las fuentes de
financiamiento y pago anticipado o inmediato de obligaciones financieras.