Se han creado mecanismos que buscan controlar de la mejor manera el no

ingreso de capital proveniente de ejercicios ilegales. Dichos mecanismos están

controlados por el estado, de esta manera tendrá una mejory mas eficaz forma de
castigar a los delincuentes que sigan incurriendo en este delito,

La función de las entidades financieras (bancos) cumplen la función de seleccionar

las actividades económicas o transacciones inusuales respecto a las anteriores y
de esta manera se analiza de manera profunda, los perfiles de los clientes son uno
de las maneras de detectar estas operaciones inusuales que permiten que toda
las cantidad de transacciones realizadas por los clientes se puedan calificar
como normales o anormales y así se empieza un proceso de y se puede
determinar si son sospechosas y llevarlas a las autoridades para que ellos hagan
el debido procedimiento y apliquen las sanciones correspondientes.