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HSBC sin duda ha sido tuvo falencias en cuanto a la supervisión y peor aún
mexicanas
controles adecuados”.
Por su parte, el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro,
2007, que pudieron ser usados para comprar material por los narcotraficantes.
En los años siguientes (2005 y 2006) la CNBV se reunió con David Bagley había
habían señalado como sospechosas las cuentas de HSBC en las Islas Caimán y
las operaciones que las vinculaban con otros países, como México, Estados
Unidos o Francia.
En el año 2007 Bagley volvió a reunirse con la CNBV, en la cual los reguladores
sobre la legitimidad de las operaciones del banco británico, ello llevó a la CNBV a
solicitar una reunión confidencial entre Paul Thurston, director general de HSBC
además, se habían lanzado al mercado nuevos productos sin contar con los
de HSBC que, en esta ocasión, incluyó tanto al CEO de HSBC México, como al
Estados Unidos desde cuentas en las Islas Caimán, que podrían provenir
del narcotráfico.
En los años 2009 HSBC decidió dejar de aceptar depósitos en dólares en México,
salvo a través de cajeros automáticos del aeropuerto del D.F. y al año siguiente
el FBI, la DEA y otras dependencias habían advertido al banco que México era