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MINUTA DE CONSTITUCION

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una


constitución de Sociedad Anónima Cerrada que otorgamos, OLINDA
ELENA GALINDO JAUREGUI DE COPIA, de nacionalidad Peruana,
con Documento Nacional de Identidad N° 09102683, de profesión
Empresaria, casado, con domicilio en Calle Quillabamba Nº 155,
AA.HH. Huascar, Sector C, Distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia y Departamento de Lima, don ORESTES AUDBERTO
COPIA ESTELA; de nacionalidad Peruana, con Documento Nacional
de identidad Nº 07363386, de profesión Empresaria, casada, con
domicilio Calle Quillabamba Nº 155, AA.HH. Huascar, Sector C,
Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de
Lima, KAROL JESUS COPIA GALINDO, de nacionalidad Peruana,
con Documento Nacional de identidad Nº 42906430, de profesión
Empresario, soltero, con domicilio Calle Quillabamba Nº 155, AA.HH.
Huascar, Sector C, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y
Departamento de Lima, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: Los otorgantes convienen constituir una Sociedad


Anónima Cerrada a la cual se denominará “OKADI IMPORT
EXPORT S.A.C.”, cuyo domicilio social se fijará en Calle
Quillabamba Nº 155, AA.HH. Huascar, Sector C, Distrito de San Juan
de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

SEGUNDO.- El capital social de la Sociedad asciende a la suma de


S/. 46,000 Nuevos Soles dividido en 4,600 acciones, cuyo valor
nominal de S/. 10.00 cada una.

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TERCERO: El Capital Social se encuentra suscrito e íntegramente
pagado por:

1. OLINDA ELENA GALINDO JAUREGUI DE COPIA, con 1,950


acciones nominativas y paga S/. 19,500.00 Nuevos Soles
mediante aportes en bienes no dinerarios.

2. ORESTES AUDBERTO COPIA ESTELA, con 1,650 acciones


nominativas y paga S/.16,500.00 Nuevos Soles mediante aportes
en bienes no dinerarios.

3. KAROL JESUS COPIA GALINDO, con 1,000 acciones


nominativas y paga S/.10,000.00 Nuevos Soles mediante aportes
en bienes no dinerarios.

CUARTO: La Sociedad se regirá por sus estatutos sociales y en todo


lo no previsto en el se sujetará a la Ley General de Sociedades Nº
26887, quien en adelante se denominará la LEY..

ESTATUTOS

Articulo 1º: DENOMINACION, DURACION – DOMICILIO.-

La sociedad se denominará “OKADI IMPORT EXPORT S.A.C.”

La sociedad tendrá una duración indeterminada e iniciará sus


operaciones en la fecha que adquiera su personería jurídica, ello es
con su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
de Registros Públicos de Lima.

La Sociedad fija su domicilio en la Calle Quillabamba Nº 155, AA.HH.


Huascar, Sector C, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y
Departamento de Lima y podrá establecer sucursales y oficinas en
cualquier lugar del país o del extranjero.

Articulo 2º: OBJETO SOCIAL.-

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La sociedad tiene como objeto dedicarse a importación y
exportación de zapatillas y zapatos de marca para caballeros, damas
y niños, confección de prenda de vestir en general para caballeros,
damas y niños, y servicios relacionados con el rubro.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con


el mismo que coadyuven a la realización de sus fines para cumplir
dicho objeto, podrá realizar todos aquellos actos y contratos que
sean licitos, sin restricción alguna.

Articulo 3º: CAPITAL SOCIAL.-

El monto del capital social es de S/. 46,000 Nuevos Soles,


representada por 4,600 acciones nominativas por un valor de S/.
10.00 por acción.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado,


encontrándose distribuido el accionarado.

1. OLINDA ELENA GALINDO JAUREGUI DE COPIA, con 1,950


acciones nominativas y paga S/. 19,500.00 Nuevos Soles
mediante aportes en bienes no dinerarios.

2. ORESTES AUDBERTO COPIA ESTELA, con 1,650 acciones


nominativas y paga S/.16,500.00 Nuevos Soles mediante aportes
en bienes no dinerarios.

3. KAROL JESUS COPIA GALINDO, con 1,000 acciones


nominativas y paga S/.10,000.00 Nuevos Soles mediante aportes
en bienes no dinerarios.

Articulo 4º: ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- La Sociedad que se


constituye tiene los siguientes órganos:

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a. Junta General de Accionistas.
b. La Gerencia
c. La Sociedad no tendrá Directorio.

Articulo 5º: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta General de


Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad, los accionistas constituidos
en Junta General, debidamente convocados y con el quórum correspondiente,
deciden por mayoría que establece la ley los asuntos propios de su
competencia. Todos los accionistas están sometido a los acuerdos adoptados
por Junta General.
La convocatoria de la Junta de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el Art.
245 de la Ley General de Sociedades.
El accionista podrá hacerse representar por escrito en las reuniones con una
anticipación no menor de 48 horas, en Junta General por medio de otro
accionista, su cónyuge, o ascendiente o ascendiente en primer grado,
quedando prohibido la extensión de la representación a otras personas, salvo
cuando esta constaré mediante Escritura Pública.

Articulo 6º.- LA ADMINISTRACION.-


LA GERENCIA.- No habiendo Directorio todas las funciones establecidas en la
Ley General de Sociedades para este órgano societario serán ejercidas por el
Gerente General.
La Junta General de Accionistas puede designar a uno o más gerentes, sus
facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por el Art.
185 y siguientes de la Ley General de Sociedades.

Articulo 7º.- EL GERENTE GENERAL.-


El gerente General esta facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato
correspondiente al objeto de la sociedad, conforme lo dispone el Art. 188 de la
Ley General de Sociedades, encontrándose entre ellas:
1. El de dirigir las operaciones comerciales y administrativas.

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2. Celebrar y ejecutar los actos y contratos correspondiente al objeto
social.
3. Representar a la Sociedad con las facultades generales y especiales
previstas en el Código Procesal Civil.
4. Abrir, transferir, cerrar cuentas bancarias, girar, cobrar, renovar, endosar,
descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio,
vales, pagares, giros, certificados, pólizas y cualquier clase de títulos
valores, documentos mercantiles civiles, otorgar recibos y
cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella,
solicitar toda clase de prestamos con garantía hipotecaria, prendaria o
de cualquier forma.
5. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo, comprar, vender, arrendar,
donar, adjudicar y gravar los bienes de la Sociedad sean muebles o
inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o
públicos. En general podrá celebrar toda clase de contratos nominados
e inominados vinculados con el objeto social.
6. El Gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la
administración de la Sociedad, salvo las facultades reservadas a la
Junta General de Accionistas .
7. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General, salvo
que esta decida en contrario.
8. Expedir constancias y certificaciones, respecto del contenido de los
libros y registros de la Sociedad; actuar como Secretario de la Junta de
Accionistas.
9. Es el responsable de velar por la parte operativa productiva de la
sociedad, ello es el ejecutar la manufacturación y elaboración de los
productos terminados, velando por su calidad y presentación;
encargándose de la fabricación de los colorantes naturales y productos
relacionados a sus procesos, al cultivo; transformación, procedimiento,
comercialización de los productos agrícolas y el de brindar asesoría
técnica en la asociación con sectores afines e industrias relacionadas

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con el fin de integrar cadenas orgánicas para la obtención de insumos y
la fabricación de productos orgánicos.
10. El Gerente de Marketing y Ventas será designado por el Gerente
General por un periodo de dos años, siendo el encargado del desarrollo
de los productos, la promoción y publicidad de los mismos, mediante
estudios de mercado y mercadotecnia, velando por la factibilidad de
colocación en el mercado, siendo el responsable directo de la
comercialización y venta de cada uno de los productos materia del
objeto social.
Articulo 8º.- EL GERENTE DE ADMINISTRACION.- El gerente de
administración será designado por la Junta General de Accionistas para
ejercer en un periodo no menor de dos años, siendo que este se subordina al
Gerente General y tendrá a su cargo el de dar las acciones de administración
entre ellas de las concernientes a la Contabilidad, Logística, Personal, de
Tesorería y presupuestarias y financieras de la Sociedad.
Actuará en conjunto con el Gerente General en las acciones y atribuciones
descritas en los Incisos 2, 4 y 5 del Articulo precedente.

Articulo 9.- El Gerente de Marketing y Ventas.-


El Gerente de Marketing y Ventas será designado por el Gerente General por
un periodo de dos años, siendo el encargado del Desarrollo de los
Productos, la promoción y publicidad de los mismos mediante estudios de
mercado y mercadotecnia, velando por la factibilidad de colocación en el
mercado, siendo el responsable directo de la comercialización y venta de cada
uno de los productos materia del objeto social.

Articulo 10: De la transferencia de Acciones.- Los accionistas tienen el


derecho preferente para la adquisición de las acciones de manera proporcional
en caso de aumento de acciones y cuando algún accionista deseará transferir
sus acciones deberá comunicarlo previamente a la sociedad, pudiendo ser

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adquirido por uno o más de los accionistas existentes, de presentarse está
ultima situación, se realizará de manera prorrateada al número proporcional de
acciones que ostenten los accionistas interesados. La transferencia de
acciones por parte de unos de los accionistas no podrá ser a un valor menor
de lo ofertado en la sociedad.
En caso que la sociedad estableciera limitación a la transferencia de las
acciones, cuando tuviere reparo respecto al que ser adquiriente deberá
comunicar por escrito su denegatoria a la transferencia, quedando obligado a
adquirir las acciones en el precio ofertadas, conforme lo establece el Art. 138
de la Ley de Sociedades.
En el caso de transmisión de acciones por sucesión la Sociedad se reserva el
derecho de adquirir dentro de un plazo no menor de 03 meses las acciones
del accionista fallecido por el valor comercial de las acciones a la fecha del
fallecimiento; en caso que fueren varios los accionistas que quisieren adquirir
estas acciones, se distribuirán estas entre todos a prorata de su participación
al capital social, siendo de aplicación el segundo párrafo del Art. 240 de la Ley
General de Sociedad, en caso de existir discrepancia en el valor de las
acciones.
.La sociedad tendrá derecho preferente a la adquisición de las acciones que
fueren enajenadas forzosamente en caso de ejecución de garantías
prendarias o de embargos sobre las acciones de los accionistas,
subrogándose en caso que dichas acciones hubieren sido adjudicadas a
terceros, conforme lo establece el Art. 239 de la Ley General de Sociedades..

Articulo 10.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN


DEL CAPITAL SOCIAL.-
Para aumentar o reducir el capital social
Articulo 12.-REPARTO DE UTILIDADES
Articulo 13.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD.

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CLAUSULA QUINTA: Queda designado como Primer Gerente General doña
OLINDA ELENA GALINDO JAUREGUI DE COPIA, con Documento
Nacional de Identidad N° 09102683, con domicilio en Calle
Quillabamba Nº 155, AA.HH. Huascar, Sector C, Distrito de San Juan
de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima

Se designa como Sub-Gerente de la Sociedad a don ORESTES


AUDBERTO COPIA ESTELA, Peruano, con Documento Nacional de
Identidad N° 07363386, con domicilio en Calle Quillabamba Nº 155,
AA.HH. Huascar, Sector C, Distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia y Departamento de Lima.

Lima, 28 de diciembre de 2009