« nom de ste »

Adresse siege social

RC N°…………… I.F……………………

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, LE VINGT HUIT JUIN

A QUATORZE HEURE

L’associés unique de la société «nom de ste », société à responsabilité limitée, au capital

de …………………… DHS et dont le siège social est
à …………………………………………………….., établi ce procès verbal.

Il a été établi une feuille de présence signé par l’associé unique :

Sont Présents :

Nom & prénom des associés Nombre de parts sociales

-
T OT A L Parts sociales =…………………………………..
L’assemblée est présidée par Monsieur BENANI MOHAMED AMINE associé unique.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée :

- La feuille de présence de l’assemblé.

- Les statuts de la société ;
- Le rapport de gestion sur l’exercice clos au 31/12/…………………. ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l’article 64 de la loi 5-96 ;
- L’inventaire, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice écoulé ;
- Les états de synthèse relatifs à l’exercice ……………. ;
- Le texte des résolutions proposées.

Puis le président rappelle que l’assemblée est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 Examen des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre……….. et leur

approbation s’il y a lieu
 Quitus à la gérance.
 Affectation des résultats
 Conventions visées à l’article 64 de la loi du 13 février 1997 ;

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l’activité de
la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l’exercice clos le 31
décembre …………………, les approuve tels qu’ils lui ont été présentés.
 CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION
Après approbation des comptes, l'assemblée Générale donne quitus entier et définitif au gérant
pour l'exercice de leur mandat pendant ladite année.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION :

L’assemblée générale décide d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31/12/……..

présenté par la gérance, avec une perte nette d’exercice de ……………… DH. ( en cas de
bénéfice vous mettez avec un bénéfice net exercice de ………………. DH)

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant

l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article 64 de la loi du 13 février 1997,
en prend acte purement et simplement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE

CINQIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent Procès-Verbal
pour accomplir les formalités prévues par la loi.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il est dressé le présent Procès-verbal qui est de suite relu à l'assemblée
qui l'approuve et signé par les associés.

Nom et prenom des associes