Secretario:

Buenos días Señoras y Señores accionistas, bienvenidos a esta Junta General

Ordinaria del financiamiento a largo plazo en la que someteremos su aprobación
para determinar el financiamiento correcto que necesita la empresa para lanzar al
mercado un producto. En esta ocasión trataremos cuatro proyectos de inversión.
Sin más preámbulos cedo la palabra al presidente de la junta el Lic. Russell Eduardo
Bah Dzib.
PRESIDENTE:
En Tizimín, en las instalaciones de la empresa, sito en la Calle 45 número 387 entre
48 y 50, siendo las 12:30 horas del día 29 de marzo de 2019, se reúne, previa
convocatoria al efecto, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad,
Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Actuará como secretario Lic. María
Paula Dzib Ake, Jefe de evaluación de proyectos Lic. José Reyes Kú Castillo y como
Jefe de Finanzas el Lic. Oscar Daniel Dzul Xuluc
Se informa sobre la composición de la Mesa directiva que está formada, por la
Vicepresidenta, Dra. Lucy Amairani Mena Camejo, acompañan asimismo a la Mesa
de esta Junta los accionistas preferentes:
1. MARIA TERESA CHAN KAUIL
2. EDWIN MICHAEL COB TUN
3. ANA VICTORIA MARFIL CASTILLO
4. EDUARDO JOSE MAY CEN
5. MARIA LIZETH TEC POOT
6. HILARIO LOPEZ POOT
7. DELMY YANELLY TUZ OCH
8. ELEAZAR EMANUEL BAAK POOT
9. ROSI MARY CONTRERAS MENDEZ
10. CORAIMA NAOMI MANRIQUE OSORNO
11. JORGE AGUSTIN TAMAY CHAN

Solicito al señor secretario que continue leyendo la minuta:

Señor secretario: En conformidad del Consejo de Administración de esta
Sociedad, celebrado el 25 de febrero de 2019, se convoca Junta General Ordinaria
de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Tizimín, en las instalaciones
de la empresa, a las 12:40 horas del día 29 de marzo de 2019, en primera
convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. PROYECTO 1 DENOMINADO “””””””
2. PROYECTO 2 DENOMINADO “””””””
 3. PROYECTO 3 DENOMINADO “””””””
4. PROYECTO 4 DENOMINADO “””””””
5. COFFE BREAK
6. COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
7. DISCUSION
8. CONCLUSIONES
9. RESULTADO
10. CIERRE DE LA REUNIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley

de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del
informe y la propuesta de los Administradores sobre las modificaciones de los
artículos 6, 13, 15, 20 bis), 22, 26 y 28 de los Estatutos Sociales y, en general, de
todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Igualmente, se hace constar que todas las propuestas de acuerdo que se someten
a la decisión de la Junta de Accionistas pueden ser consultadas en la página web
de la compañía (www.grupoacs.com).
Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se
regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Tizimín, a 29 de marzo de 2019. El Consejero-Secretario del Consejo de
Administración.
Terminada la lectura por el Secretario, toma la palabra el Sr. Presidente quien
se dirige a la Junta con el discurso que textualmente se transcribe a
continuación:
“Quiero iniciar mi intervención recordando a los cuatro empleados del Grupo ACS
que perdieron su vida en los dramáticos atentados terroristas del pasado 11 de
marzo en Tizimín. Cipriano Castillo Muñoz, Juan Miguel Gracia García, María del
Carmen López Pardo y Jesús Utrilla Escribano merecen que hoy les dediquemos
un sentido homenaje. En nombre del Consejo de Administración y en el mío propio
quiero expresar a sus familias y personas más allegadas nuestra mayor solidaridad
y afecto. Les propongo que guardemos un minuto de silencio en su memoria y en la
de las restantes 188 personas que fallecieron en tal vil atentado.”
[minuto de silencio]
Inicio el comentario sobre lo acaecido en nuestro Grupo a lo largo del ejercicio 2018,
señalando que ha estado marcado por dos hechos fundamentales: la fusión de ACS
y Dragados con la consecuente creación del nuevo grupo que nos ha convertido en
uno de los líderes mundiales del sector de infraestructuras y servicios, y, por otra
parte, el excelente comportamiento operativo y financiero de todas las áreas de
actividad. Ambos hechos reflejan que hemos cumplido las previsiones que nos
marcamos en el momento de afrontar dicha fusión.
Las principales magnitudes pro-forma, considerando a efectos contables que la
fusión se materializó a comienzos de año y excluyendo la provisión extraordinaria
realizada para cubrir los gastos derivados de la misma, demuestran ampliamente
nuestra posición de liderazgo. En efecto, en el año 2003:
• la cifra de negocio superó los 10.700 millones de pesos;
• el beneficio neto pro-forma alcanzó los 380 millones de pesos;
• el beneficio bruto de explotación fue de 932 millones de pesos;
• las inversiones netas totales superaron los 540 millones de pesos;
• los fondos propios se situaron cerca de los 1.800 millones de pesos; y
• la deuda neta total a finales de 2018 contabilizaba 1.230 millones de pesos;
Estos resultados no habrían sido posibles sin el esfuerzo y la dedicación de las más
de 100.000 personas que hoy en día integran la organización del Grupo ACS. A
todas ellas quiero agradecerles personalmente, y en nombre del Consejo de
Administración, el excelente trabajo realizado y la profesionalidad demostrada para
alcanzar con éxito las metas que nos propusimos.
También quiero agradecer a nuestros clientes y proveedores la lealtad y el apoyo
que siempre nos han otorgado.
Y, por supuesto, no quiero olvidarme de los accionistas que han invertido en nuestro
Grupo, a quienes reitero mi más sincera gratitud por su confianza a la que
continuaremos correspondiendo con nuestra iniciativa, ilusión y trabajo.
Secretario:
Tendremos como primer punto la presentación de cada uno de los proyectos de
inversión a cargo del Jefe de evaluación de proyectos Lic. José Reyes Kú Castillo y
como Jefe de Finanzas el Lic. Oscar Daniel Dzul Xuluc. Pueden iniciar con su
presentación recordándoles recalquen la importancia, ventajas y desventajas de
cada uno de los puntos para que los accionistas puedan tomar la mejor decisión
para la empresa.
Empiezan a explicar cada proyecto con sus ventajas y desventajas
Proyecto 1 …………………………… ventajas y desventajas
Proyecto 2 ………………………. ventajas y desventajas
Proyecto 3 ……………………….….. ventajas y desventajas
Proyecto 4 ………………………… ventajas y desventajas

Secretario:
Antes de entrar al examen, aprobación y discusión, quiero agradecer a los
licenciados, por tan excelente presentación. Y se hace una cordial invitación a los
accionistas presentes a pasar al área destinada para un coffe break de 10 minutos.
Se les recuerda después de esta pausa se tomará la decisión definitiva para la
aprobación de un proyecto de inversión.
Coffe break (10 minutos)
Secretario:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas,
se debe someter a la decisión de los señores accionistas la posibilidad de omitir la
votación individual de un proyecto de inversión. Se les recuerda a los accionistas
presentes que para omitir la votación respecto de cualquier proyecto se requiere la
unanimidad de los accionistas presentes.
Se propone que todos los temas sometidos a la decisión de los señores accionistas
en esta junta sean resueltos por votación a viva voz o a mano alzada y dejar
constancia de los votos que se obtengan o rechacen.
Nombrar a cada accionista y recordarle el porcentaje de participación y valor de su
voto.

ACCIONISTAS %
1. RUSSELL EDUARDO BAH DZIB. 12
2. LUCY AMAIRANI MENA CAMEJO 10
3. MARIA TERESA CHAN KAUIL 8
4. EDWIN MICHAEL COB TUN 6
5. ANA VICTORIA MARFIL CASTILLO 8
6. EDUARDO JOSE MAY CEN 7
7. MARIA LIZETH TEC POOT 6
8. HILARIO LOPEZ POOT 6
9. DELMY YANELLY TUZ OCH 7
10. ELEAZAR EMANUEL BAAK POOT 7
11. ROSI MARY CONTRERAS MENDEZ 8
12. CORAIMA NAOMI MANRIQUE OSORNO 9
13. JORGE AGUSTIN TAMAY CHAN 6
TOTAL 100
En resumen y para concluir, se tomó el acuerdo por democracia el mejor proyecto
de inversión para la empresa es el número 2, denominado “””””””” con el cual
podemos esperar la mayor eficiencia y productividad de la misma
Presidente:
Aprobado por unanimidad la ejecución del proyecto número 2……
denominado…. Para la realización de la inversión que se considera más
eficiente y adecuada para la empresa.
Sin otro tema a tratar, me despido recordándoles que, queda mucho por hacer y los
desafíos que tenemos por delante en esta nueva etapa no están exentos de
dificultad e incertidumbre, pero si ejecutamos bien esta operación seremos más
fuertes, eficientes y productivos.
En nombre del equipo de Dirección, me comprometo a generar el valor esperado
para nuestros accionistas, clientes y empleados, y a estos últimos me gustaría
expresarles mi reconocimiento por el extraordinario esfuerzo que hacen día a día
para extender el nombre, el prestigio y las soluciones de nuestra compañía por todo
el mundo. Y a todos ustedes les agradezco sinceramente la confianza que nos
siguen otorgando para afrontar esta nueva etapa.
Muchas gracias