ACTA DE JUNTA GENERAL

DE SOCIOS ACCIONISTAS

El día 30 de Enero del 2005 se reunieron en su local social

sito en Tomás Olaya Mza. A, Lt. 37, Urbanización Villa Sol,

Cuarta Etapa, Distrito de Los Olivos, Provincia y

Departamento de Lima, los siguientes señores socios

accionistas de la Empresa TRANSPORTE Y ESTIBA S.A.C., a

saber:

ROBERTO JHON CORDERO GUEVARA, propietario de 20 acciones, de

un valor nominal de S/. 1.00 cada una.

ALEJANDRO EMILIO CORDERO GUEVARA, propietario de 15,980

acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.

Actuó como Presidente de la Junta el socio ALEJANDRO

EMILIO CORDERO GUEVARA en su calidad de Gerente General y

como Secretario don ROBERTO JHON CORDERO GUEVARA.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores

socios que representan el 100% de las acciones en que está

dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de

constituirse en Junta General, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de Sociedades,

se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos

que se adopten, sin necesidad de efectuarse las convocatorias

previas.
 Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar la

siguiente:

AGENDA:
1. Aumento de Capital por nuevos aportes mediante

bienes muebles, cambio del valor nominal de la

acción y emisión de nuevas acciones.

2. Modificación parcial de los Estatutos.

3. Nombramiento de Representante.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda

en el orden propuesto.

1. Aumento de Capital por nuevos aportes mediante

bienes muebles, cambio del valor nominal de la

acción y emisión de nuevas acciones.

El Presidente expuso una reseña histórica de la vida

societaria, manifestando que la Sociedad se constituyó en

el mes de Septiembre de 1999 con un capital inicial S/.

1,000.00 aportado mediante bienes muebles. Asimismo,

mediante Junta Extraordinario de Accionistas de fecha 4

de Marzo del 2001, se aumento el Capital Social mediante

bienes muebles hasta alcanzar la suma de S/. 16,000.00,

formalizándose dicho acuerdo mediante la Escritura

Pública de Aumento de Capital y Modificación Parcial de

Estatuto Social de fecha 19 de Marzo del 2001, ante el

Oficio Notarial de la Dra. Ana María Alzamora Torres.

Asimismo el Presidente, manifestó que en la

actualidad se había incrementado las operaciones de la

empresa y con la finalidad de darle un respaldo a dichas

operaciones, era de urgente necesidad realizar un aumento

de capital hasta alcanzar la suma de S/. 175,000.00

(Ciento setenta y cinco mil y 00/100 Nuevos Soles), a fin

de poder cubrir los requerimientos operativos de la

empresa debido a la expansión de los servicios, por lo

que puso a consideración de los socios accionistas a fin

de que haciendo uso del derecho preferencial puedan hacer

sus aportes a prorrata de su participación social.

El socio ALEJANDRO EMILIO CORDERO GUEVARA, manifestó

su disposición de realizar un aporte de S/. 157,300.00

mediante bienes muebles, como en efecto lo hizo,

aportando lo siguiente:

01 Camioneta marca Mitsubishi, de Placa de Rodaje, PID-

542, 01 Camioneta Combi, marca Toyota, de Placa de Rodaje

RIR-006, 01 Camioneta marca Nissan, de Placa de Rodaje

PGZ-787.

01 Balanza Electrónica marca Berkel S/modelo, S/serie, 01

Balanza Electrónica marca Berkel S/modelo, S/serie, 01

Máquina de Coser marca Fishbein S/modelo, S/serie, 01

Máquina de Coser marca Fishbein S/modelo, S/serie, 01

Computadora modelo Pentium III, 300 Hrtz, marca Compaq,

Clase Armada 1530, Serie 2320 ADC-ID:DGIP54561, Disco

Duro de 40 Gb. marca Quantum, Monitor y Teclado

incorporado, 01 Balanza Mecánica marca Berkel, S/modelo,

S/serie, 01 Balanza Mecánica marca Sores, S/modelo,

S/serie, valorizadas de acuerdo al mercado de Lima

Metropolitana.

El socio ROBERTO JHON CORDERO GUEVARA, manifestó su

disposición de realizar un aporte de S/. 1,700 mediante

bienes muebles, como en efecto lo hizo, aportando 01

Balanza Electrica marca Casio, modelo SF-2200, S/serie,

valorizada de acuerdo al mercado de Lima Metropolitana.

La descripción detallada y la valorización de los

bienes aportados constan en la Declaración Jurada de

Recepción de Bienes Valorizados que el Gerente General

suscribe, asumiendo su total custodia y responsabilidad.

Todos los socios por unanimidad aprobaron el aumento

del capital efectuado por los socios a la Sociedad, sin

que hubiera oposición alguna.

Como consecuencia de los nuevos aportes, el capital

social quedó aumentado a la cantidad de S/. 175,000.00,

asimismo se acordó por unanidad cambiar el valor nominal

de cada acción de S/. 1.00 a S/. 10.00, aprobándose el

nuevo cuadro de socios accionistas que quedó conformado

de la siguiente manera:

ALEJANDRO EMILIO CORDERO GUEVARA, propietario de

17,328 acciones, de un valor nominal de S/. 10.00 cada

una.

ROBERTO JHON CORDERO GUEVARA, propietario de 172

acciones, de un valor nominal de S/. 10.00 cada una.

El Presidente continuando con su participación manifestó

que al haberse acordado el aumento del capital social, es

necesario emitir 15,900 acciones de un valor nominal de

S/. 10.00 cada una, las mismas que deberán ser suscritas

por los nuevos socios e inscritos en el Libro de

Matrícula de Acciones de la Sociedad.

Tras un corto debate se acordó y aprobó por unanimidad la

emisión de las 15,900 acciones y la suscripción por parte

de los socios en la proporción de sus aportes realizados

al aumento del capital social.

2. Modificación parcial de los Estatutos.

Como resultado del acuerdo adoptado en el punto

anterior los socios por unanimidad acordaron modificar la

Cláusula Segunda del Pacto Social, y el artículo 3º del

estatuto social con el tenor literal siguiente:

SEGUNDO.- El capital social es de S/. 175,000 (ciento

setenta y cinco mil y 00/100 Nuevos Soles) representados

por 17,500 acciones, nominativas de un valor nominal de

S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) cada una,

integramente suscritas y totalmente pagadas de S/. 10.00

cada una.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y

pagado.

Artículo 3º.- El capital social es de S/. 175,000 (Ciento

setenta y cinco mil y 00/100 Nuevos Soles) representados

por 17,500 acciones, nominativas de un valor nominal de

S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) cada una,

íntegramente suscritas y totalmente pagadas. El capital

social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

3. Nombramiento de Representante.

A continuación luego de un intercambio de opiniones

la Junta en pleno acordó designar al socio ALEJANDRO

EMILIO CORDERO GUEVARA, identificado con DNI Nro.

15749495, como representante de la sociedad en su calidad

de Gerente General, para este efecto otorgándole amplias

facultades para suscribir la minuta y Escritura Pública

respectiva y cualquier otro documento aclaratorio así

como para efectuar todos los trámites para su inscripción

registral.

No habiendo otro asunto que tratar siendo las 8:40

pm. del mismo dia se levantó la Junta previa redacción y

lectura del acta, la misma que fue suscrita por los

asistentes en señal de su aprobación.

___________________________________

______________________________________

ROBERTO JHON CORDERO GUEVARA ALEJANDRO EMILIO

CORDERO GUEVARA

DNI Nro. 10389540 DNI Nro.

15749495
SEÑOR NOTARIO

Sírvase usted extender en su Registro de Escritura

Pública una de AUMENTO DE CAPITAL y MODIFICACION PARCIAL

DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que otorga

la Empresa TRANSPORTE Y ESTIBA S.A.C., debidamente

representada por don ALEJANDRO EMILIO CORDERO GUEVARA,

identificado con DNI Nro. 15749495, facultado por Junta

General de Accionistas del 30 de Enero del 2002,

señalando domicilio para los efectos de este instrumento

en Tomás Olaya Mza. A, Lt. 37, Urbanización Villa Sol,

Cuarta Etapa, Distrito de Los Olivos, Provincia y

Departamento de Lima, en los términos siguientes:

PRIMERO.- Por Escritura Pública del 16 de Setiembre de

1999 y su aclaratoria de 5 de Octubre de 1999, ambas ante

Notaría Pública del Dr. Arnaldo Gonzales Bazán, se

constituyó la sociedad de TRANSPORTE Y ESTIBA S.A.C, con

domicilio, duración, capital social y demás

especificaciones que constan en los indicados

instrumentos públicos, inscribiéndose su personería

jurídica en la Partida Electrónica Nro. 11132069, del

Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos

de Lima.
SEGUNDO.- Por Junta General de Accionistas de fecha 4 de

Marzo del 2001 y Escritura Pública del 19 de Marzo del

2001, se aumentó el capital social de la Empresa de S/.

1,000.00 (Mil y 00/100 Nuevos Soles) a S/. 16,000.00

(Dieciséis Mil y 00/100 Nuevos Soles). Asimismo la Junta

acordó y aprobó modificr los artículos 2º y 3º del

Estatuto Social, todo ello en los términos que constan en

el indicado instrumento público.

TERCERO: Por Junta General de Accionistas de fecha 30 de

Enero del 2002, los socios acordaron aumentar el capital

social de la Empresa de S/. 16,000.00 (Dieciséis Mil y

00/100 Nuevos Soles) a S/. 175,000.00 (Ciento setenta y

cinco mil y 00/100 Nuevos Soles), cambio el valor nominal

de la acción e emisión de nuevas acciones. Asimismo la

Junta acordó y aprobó modificar la Cláusula Segunda del

Pacto Social y el artículo 3º del Estatuto Social, todo

ello en los términos que constan en el Acta de Junta

General de Accionistas del 30-01-2002, y la Declaración

Jurada de Recepción de Bienes Valorizados, que Ud. Señor

Notario se servirá insertar en su integridad.

CUARTO.- En la Junta General de Socios antes mencionada

se facultó al Señor ALEJANDRO EMILIO CORDERO GUEVARA,

identificado con DNI Nro. 15749495, para que suscriba la

presente Minuta y la Escritura Pública que originen los

acuerdos de dicha Junta.

Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de Ley

cuidando de hacer los insertos correspondientes y cursar

los partes respectivos a los Registros Públicos para su

correspondiente inscripción.

Lima, 06 de Febrero del

2005.

______________________________

_______

ALEJANDRO EMILIO CORDERO

GUEVARA

DNI Nro. 15749495

 DECLARACION JURADA DE RECEPCION

DE BIENES VALORIZADOS

Conste por el presente documento, con valor de

Declaración Jurada que yo ALEJANDRO EMILIO CORDERO

GUEVARA, peruano, de estado civil soltero, sufragante,

identificado con DNI Nro. 15749495, en mi calidad de

Gerente General de la Empresa TRANSPORTE Y ESTIBA S.A.C.,

señalando domicilio en Tomás Olaya Mza. A, Lote 37,

Urbanización Villa Sol, Cuarta Etapa, Distrito de Los

Olivos, Provincia y Departamento de Lima, recibo los

bienes muebles (maquinarias) que a continuación se

detalla como aportes al aumento del capital social de la

citada empresa realizado el 30 de Enero del 2002, los que

han sido valorizados a su valor de mercado, de acuerdo al

siguiente detalle:

El socio ALEJANDRO EMILIO CORDERO GUEVARA, aporta lo

siguiente:

DESCRIPCION VALOR DE

CANT.

MERCADO S/.

01 Camioneta marca mitsubishi, de placa de Rodaje PID-

542 15,000.00

01 Camioneta Combi, marca Toyota, de Placa de Rodaje

RIR-006 45,100.00

01 Camioneta marca Nissan, de Placa de Rodaje PGZ-787

32,400.00

01 Balanza Electrónica marca Berkel S/modelo, S/serie

32,400.00

01 Balanza Electrónica marca Berkel S/modelo, S/serie

6,150.00

01 Máquina de Coser marca Fishbein S/modelo, S/serie

5,460.00

01 Máquina de Coser marca Fishbein S/modelo, S/serie

4,400.00

01 Máquina de Coser marca Fishbein S/modelo, S/serie

3,760.00

01 Máquina de Coser marca Fishbein S/modelo, S/serie

3,420.00

01 Computadora modelo Pentium III, 300 Hrtz, marca,

Compaq, Clase Armada 1530, Serie 2320 ADC-

ID:DGIP54561

Disco Duro de 40 Gb marca Quantum, Monitor y Teclado

incorporado 4,270.00

01 Balanza Mecánica marca Berkel, S/modelo, S/serie

3,240.00
01 Balanza Mecánica marca Sores, S/modelo, S/serie

1,700.00

SUB TOTAL S/.

157,300.00

El socio ROBERTO JHON CORDERO GUEVARA aporta lo

siguiente:

CANT. DESCRIPCION

VALOR DE

MERCADO

01 Balanza Electrica marca Casio, modelo SF-2200,

S/serie S/. 1,700.00

SUB TOTAL

S/. 159,000.00

Siendo un total recibido en maquinaria la suma de S/.

159,000.00, como aporte al aumento del capital social de

la sociedad, quedando dichas máquinas bajo mi

responsabilidad a partir de la fecha.

Asimismo, declaro que lo expresado se ajusta a la verdad,

sometiéndome a las disposiciones de la Ley 27444 Ley de

Procedimiento Administrativo General en caso de incurrir

en falsedad, en fe lo cual firmo la presente en señal de

conformidad.

Lima, 30 de Enero del 2005.

__________________________________

________________________________

ROBERTO JHON CORDERO GUEVARA ALFREDO EMILIO CORDERO

GUEVARA

DNI No. 10389540 DNI No.

15749495

SOCIO GERENTE

GENERAL

Tomas Olaya Mz. A, Lt. 37, Urbanización

Tomas Olaya Mza. A, Lt. 37, Urbanización

Villa Sol, IV Etapa, Los Olivos – Lima.

Villa Sol, IV Etapa, Los Olivos – Lima.