MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA S.A.

SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA

EN LA QUE CONSTE LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
QUE OTORGAN:

MIRIAN JULCA CANO, IDENTIFICADO CON EL D.N.I. N° 57846852, PERUANO,

CASADO, OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO EN JR. LIMA N° 459, DEL
DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

POOL CRISTIAN HUAYA SANDOVAL, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 48457555,

PERUANO, CASADO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO EN JR.
MIGUEL GRAU N°1053, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

ROMARIO HERNANDEZ SAJAMI, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 48457555,

PERUANO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO EN JR. LA
MOLINA N°702, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN.

TANIA ELIZABETH LOPEZ VASQUEZ, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 48457555,

PERUANO, CASADO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO EN JR.
BOLOGNESI N° 682, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN.

PRIMERO.– POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “SELVA CORP S.A.C”, CON
EL RUBRO DE ALQUILER Y VENTA DE MAQUINAS INDUSTRIALES,
ASIMISMO SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.
SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.500.000.00
(QUINIENTOS MIL 00/100 SOLES) REPRESENTADAS POR 04 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL CADA UNA, SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

 DOÑA MIRIAN JULCA CANO SUSCRIBE CON EL 24 % DE ACCIONES,

CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/.120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL CON
00/100 SOLES) EN EFECTIVO (DINERO).
 DON POOL CRISTIAN HUAYA SANDOVAL SUSCRIBE CON EL 20%
DE ACCIONES CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL
CON 00/100 SOLES) EN EFECTIVO (DINERO).
 DON ROMARIO HERNANDEZ SAJAMI SUSCRIBE CON EL 30%
DE ACCIONES CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/. 150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES) EN EFECTIVO (DINERO).
 DOÑA TANIA ELIZABETH LOPEZ VASQUEZ SUSCRIBE CON EL 26 % DE
ACCIONES, CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/. 130,000.00 (CINTO TREINTA
MIL CON 00/100 SOLES) EN BIENES NO DINERARIOS. (TERRENO PARA
EL DESEMPEÑO LABORAL DE LA EMPRESA Y MAQUINARIA.

TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA

FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA
DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE
TARAPOTO.

SU DOMICILIO FISCAL ES EN EL JR. LOS PINOS N° 466, DEL DISTRITO DE

TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O
EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2º: OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL ES DEDICARSE A LOS:

 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES (CARGADORES

FRONTALES)
 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES (EXCAVADORAS
HIDRÁULICAS).
  VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES (BULLDOZER).
 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES
(RETROCARGADORAS).
 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES
(MINICARGADORES).
 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES (MARTILLOS
HIDRÁULICOS).

 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES (CARGADORES DE

BAJO PERFIL).
 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES (COMPACTADORES
DE SUELO)
 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES
(MOTONIVELADORAS).
 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES (RODILLO 3411
HAMM).
 VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS INDUSTRIALES (RODILLO
COMPACTADOR BW211D-40 BOMAG).

 VENTA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AGRICOLAS INDUSTRIALES.

 CAPACITACIONES Y ASESORÍAS PARA
PROYECTOS/EQUIPOS/MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR NUESTRO
PERSONAL.

ASIMISMO, DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS Y CONEXAS

AL OBJETO, SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE ESTABLECEN LAS LEYES
DE LA REPUBLICA.

SU DOMICILIO ES EN JR. LOS PINOS N° 466, DEL DISTRITO DE TARAPOTO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO. SU DURACIÓN ES INDEFINIDA INICIANDO SUS ACTIVIDADES
EN LA FECHA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS.
TITULO SEGUNDO

ARTÍCULO 3º.-EL CAPITAL DE LA EMPRESA “SELVA CORP S.A.C”, CON EL

RUBRO DE ALQUILER Y VENTA DE MAQUINAS INDUSTRIALES, ES DE S/.
500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 04
ACCIONES.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTÍCULO 4º: TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS

ACCIONISTAS QUE DESEEN TRANSFERIR SUS ACCIONES, DEBERÁN
COMUNICAR PREVIAMENTE AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN PONDRÁ
EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS, DENTRO DE LOS 10 DÍAS
SIGUIENTES, PARA QUE ESTOS, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES, HAGAN
USO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, EN LA ADQUISICIÓN DE DICHAS
ACCIONES. CUMPLIÉNDOSE PARA TAL EFECTO CON LAS FORMALIDADES
PRESCRITAS EN EL ARTÍCULO 237º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTICULO 5º: ÓRGANOS DE LA EMPRESA

LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:

1. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y

2. LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO

ARTICULO 6º: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE
“LA LEY” LOS CORRESPONDIENTES ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LOS
IMPUESTO EN EL ARTÍCULO 245º DE LA LEY.

LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARÁ EL GERENTE GENERAL

MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO.

EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE

JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O
ASCENDIENTE O DESCENDENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE
LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

ARTÍCULO 7º: JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A O DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246 DE LA LEY.

ARTÍCULO 8º: LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO
SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR A UNO O MÁS GERENTES.

SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LOS
DISPUESTO POR LO ARTÍCULO 187º, 188, 190 DE LA LEY.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO

ACTO Y/O REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

1. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES,
EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS
ARTÍCULOS 74º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA
FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA
LEY Nº 26636 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O
SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CELEBRAR CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA,
GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN SUSCRIBIR EL ACTA
 CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN.
3. EL GERENTE GENERAL QUEDA FACULTADO PARA GIRAR, ENDOSAR Y
COBRAR CHEQUES: ABRIR, DEPOSITAR Y RETIRAR O CANCELAR TODO
TIPO DE CUENTAS EN CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA O
FINANCIERA; GIRAR CONTRA DICHAS CUENTAS, AVANCES O
SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA;
SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR
FIANZAS BANCARIAS; SOLICITAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE
PRÉSTAMOS, MUTUOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y
DE CUALQUIER OTRA FORMA, CELEBRA CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK, ADVANCE
ACCOUNT, FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR LOS ESTADOS
DE CUENTAS CORRIENTES, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN
SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA
SOCIEDAD; EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE
CRÉDITO Y FINANCIEROS, COMO CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE,
CRÉDITO DOCUMENTARIO, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN DE CLASE
ALGUNA, DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES;
ACEPTAR, RECEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR,
COBRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS,
WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACENES
GENERALES Y CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS MERCANTILES Y
CIVILES, AFIANZAR, PROTESTAR, PRESTAR AVAL, CONTRATAR
SEGUROS, ENDOSAR PÓLIZAS, CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE
SEGURIDAD Y OPERARLAS, ABRIÉNDOLAS Y CERRÁNDOLAS,
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; CEDER DERECHOS Y
CRÉDITOS.
4. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, SUB-ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y
GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS
 O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO, ASOCIACIÓN
EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE
COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL; ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
5. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS,
QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
6. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 9º: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL

CAPITAL:

LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º, Y

199º DE LA LEY, ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL,
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º
RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.

ARTÍCULO 10º: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE

RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º, A 223º DE LA LEY.

ARTÍCULO 11º: DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA
LEY.
TERCERO: QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL, ROMARIO
HERNANDEZ SAJAMI, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 48457555.

CUARTO: SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A DOÑA TANIA

ELIZABETH LOPEZ VASQUEZ, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 48457555, QUIEN
REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O
IMPEDIMENTO, PUDIENDO EJERCER LAS MISMAS FACULTADES DEL
GERENTE GENERAL.

QUINTO: QUEDA DESIGNADO COMO DIRECTOR, POOL CRISTIAN HUAYA

SANDOVAL, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 48457555.

SEXTO: QUEDA DESIGNADO COMO REPRESENTANTE LEGAL, MIRIAN

JULCA CANO, IDENTIFICADO CON EL D.N.I. N° 57846852.

SEPTIMO.- PARA TODO LO PREVISTO RIGEN LAS DISPOSICIONES

CONTENIDAS EN LA LEY QUE REGIRÁ A LA EMPRESA “SELVA CORP S.A.C”,
CON EL RUBRO DE ALQUILER Y VENTA DE MAQUINAS INDUSTRIALES, Y
SERÁN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY 26887.

CLAUSULA ADICIONAL: DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 315º DEL CÓDIGO

CIVIL, INTERVIENE: RAFAEL CASTRO VEGA, CÓNYUGE DE: TANIA
ELIZABETH LOPEZ VASQUEZ, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE
EN BIENES NO DINERARIOS CONTENIENDO (TERRENO PARA EL DESEMPEÑO
LABORAL DE LA EMPRESA Y MAQUINARIA: ENTRE ELLO VALORIZADO POR
S/. 130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 SOLES).
 AGREGUE SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR LOS
PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE
TARAPOTO, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN, SIENDO CON FECHA 08 DE
MAYO DEL AÑO 2019.

ROMARIO HERNANDEZ SAJAMI TANIA ELIZABETH LOPEZ VASQUEZ

GERENTE GENERAL SUB GERENTE
DNI N°48457555 DNI Nº 48457555

POOL CRISTIAN HUAYA SANDOVAL MIRIAN JULCA CANO

DIRECTOR REPRESENTANTE LEGAL
DNI Nº 48457555. DNI N° 57846852.