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Sucesiones
Art. 9.8 CC: ley nacional de causante: ley única. La sucesión por causa de
muerte se rige por la ley nacional del causante en el momento de su
fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país
donde se encuentren.
B) Reglamento 650/2012
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El Reglamento 650/2012 resulta de aplicación universal (art. 20), por lo que
una vez que el Reglamento resulte temporalmente aplicable (fallecimientos
posteriores a 17 agosto 2015) desplazará por completo la regulación
contenida en el artículo 9. 8º del Código civil para los conflictos de leyes
internacionales.
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Se introduce la posibilidad de aplicar excepcionalmente una ley distinta que
se considere manifiestamente más estrechamente conectada, en virtud de la
cláusula de excepción contenida en el art. 21.2º.
2. Sucesión contractual
Ley aplicable: Art. 9.8 CC: ley nacional del causante: No hay motivos para
reaccionar mediante excepción de orden público frente a leyes extranjeras
que lo permitan.
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hubiera podido elegir la persona o personas de cuya sucesión se trate,
conforme a lo establecido con carácter general en el art. 22 (art. 25.
3º), es decir, la ley de la nacionalidad correspondiente al causante o
cualquiera de los causantes.
3. Sucesión testamentaria
A) Capacidad testamentaria:
Regla tradicional en sistemas de Civil Law: ley nacional del testador: Art.
9.1 CC/9.8 CC
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de la disposición→ lex successionis en el momento de otorgar el
testamento.
Regla tradicional: lex successionis: ley nacional del testador: Art. 9.8
CC.
B) Professio iuris
Ejemplo: Doble nacional español y canadiense que reside en España hasta ahora
sólo podría otorgar testamento conforme a la ley española (Art. 9.9 CC), sin
embargo, a partir de ahora podrá hacerlo con professio iuris en favor del Derecho
canadiense (por ejemplo, ley de Ontario si es la más estrechamente vinculada
con el testador).
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La elección debe ser expresa, realizada como disposición mortis causa o
resultar de una disposición de este tipo. Es decir, caben formas tácitas de
elección de ley, así puede considerarse que la elección de la ley resulta de
una disposición mortis causa en caso de que, por ejemplo, el causante haya
hecho referencia en ella a determinadas disposiciones específicas o conceptos
jurídicos de la ley del Estado de su nacionalidad o haya mencionado
explícitamente de otro modo esa ley (considerando 39).
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este caso el Art. 83.4 parece contener una presunción de elección del Derecho
inglés como Derecho que podría haber sido elegido de conformidad con el
Reglamento.
España: Art. 9.8 CC. ley única (principios de unidad y universalidad): ley
nacional.
Reglamento 650/2012:
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e) el fraude, la coacción, el error o cualquier otra cuestión
relativa al consentimiento o a la voluntad del disponente.
D) La sucesión forzosa
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Sistema romano-germánico: Cabe diferenciar aquellos ordenamientos
que determinan un ámbito parcial de la libertad mediante reservas o
legítimas en favor de determinados beneficiarios como son los descendientes
o los ascendientes y el cónyuge (Francia, Italia, España, etc.) y aquellos
otros sistemas donde en realidad se articula un mero derecho de crédito
(statutory right or share) en favor de cierta categoría de personas que podrá
hacerse valer judicialmente frente al heredero o herederos designados
testamentariamente (BGB, Holanda, etc.).
E) Revocación
La revocación del testamento anterior por uno posterior lo deja sin efecto,
total o parcialmente, según la voluntad del testador.
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El otorgamiento de testamento posterior plantea el problema interpretativo
sobre el alcance de su efecto revocatorio en los casos en que no ha habido
una revocación expresa.
También será necesario que los testamentos sean actualizados con cierta
regularidad para atender a cambios en el inventario de bienes del causante y
en sus circunstancias personales y familiares tales como el divorcio, el
nacimiento de nuevos hijos o el inicio de una convivencia en forma de pareja
de hecho.
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Las cláusulas revocatorias incluidas en un testamento de alcance territorial,
es decir, limitado a los de bienes situados en una jurisdicción, deben
interpretarse también limitadas en sus efectos revocatorios a los testamentos
otorgados en esa jurisdicción, sin afectar a los testamentos universales o
parciales que pudieran existir en otras jurisdicciones. Con carácter preventivo
será mejor si se redacta un nuevo testamento de alcance territorial limitado
a una determinada jurisdicción que la cláusula revocatoria tenga el mismo
alcance territorial limitado.
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sino también del Registro similar del país de la nacionalidad del causante (a
menos que no exista un Registro de tal naturaleza en ese país o sea imposible
su emisión en las circunstancias.
4. Sucesión intestada
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Ley aplicable:
DIPR comparado:
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Estado con el que el supuesto tiene un vínculo manifiestamente
más estrecho.
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Las reglas sobre apertura de la sucesión, delación de la herencia
(llamamiento testamentario, contractual o intestado), situaciones de
herencia yacente, etc.
El artículo 786 de la LEC 1/2000 contiene una regla especial acerca de las
operaciones de partición y división de la herencia. En principio, se mantiene
el criterio tradicional, ahora expreso, de aplicación de la ley sucesoria (art. 9.
8º del Cc y art. 23 del Reglamento 650/2012 sobre partición de la herencia)
a las operaciones divisorias. No obstante, se da preferencia a la autonomía
material del causante, al prever que “si el testador hubiere establecido reglas
distintas para el inventario, avalúo, liquidación y división de sus bienes, se
atendrá a lo que resulte de ellas, siempre que no perjudiquen las legítimas
de los herederos forzosos”.
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También quedan fuera de la lex succesionis las disposiciones especiales
de la lex rei sitae que afecten o impongan determinadas restricciones
a la sucesión de determinados bienes inmuebles u otras categorías
especiales de bienes (Arts. 30), tales como empresas familiares, la
atribución al cónyuge superviviente de un usufructo sobre la vivienda
familiar (también conocido como dower rights en algunas jurisdicciones
del common law), la imposibilidad de transmisión de bienes que
corresponde a una línea familiar de origen, etc.
B) La administración de la herencia
Common Law:
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(executor nombrado por el grant of probate que formaliza la adveración
judicial del testamento) o un administrador designado judicialmente en casos
de sucesión intestada (grant of letters of administration).
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que su nombramiento como administrador de la herencia deberá
constatarse por vía notarial o judicial española.
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El Certificado Sucesorio europeo es también título sucesorio (art. 69.5
Reglamento y Art. 14 LH según redacción dada por la Ley de
Jurisdicción Voluntaria: “El título de la sucesión hereditaria, a los
efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de
notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la
declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado,
así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere
el capítulo VI del Reglamento 650/2012”.
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A diferencia de lo que ocurre en la determinación de la competencia
judicial internacional, la competencia para la emisión del Certificado
Sucesorio Europeo es concurrente, en el sentido de que pueden emitir
el certificado las autoridades de cualquier EM que tengan competencia
judicial internacional conforme al Reglamento de acuerdo con los foros
disponibles señalados en el párrafo anterior.
El CSE emitido por el notario español podrá ser utilizado por los
herederos interesados para tramitar la herencia en el resto de Estados
de la UE (menos UK, Irlanda y Dinamarca) donde haya bienes
adicionales que formen parte de la herencia. En caso de testamento
español el CSE sustituye al testamento para utilizarlo como título
sucesorio en otros EEMM de la UE (pasaporte sucesorio). En las
sucesiones intestadas el CSE incorporará la declaración de herederos
ab intestato para utilizarlo como título sucesorio en otros EEMM de la
UE (pasaporte sucesorio). Desde luego, en cada país donde existan
bienes de la herencia pueden exigirse condiciones adicionales para el
acceso al Registro de la Propiedad, pero el título sucesorio podría ser
únicamente el CSE emitido por notario español.
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español, pero nada impide que utilice el idioma del EM de la UE donde
vaya a ser utilizado el CSE emitido en España.
6. Problemas de aplicación
Sin embargo: Art. 9.8 in fine CC: norma introducida en la reforma del CC de
1990: los derechos sucesorios que correspondan al cónyuge viudo por
ministerio de la ley se regirán por la ley que rige los efectos del matrimonio,
respetando la legítima de los descendientes conforme a lo previsto por la lex
successionis.
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con pacto de separación de bienes: a) los derechos hereditarios del cónyuge viudo
se rigen por la ley que rige los efectos del matrimonio (en el caso, la española) y la
ley que rige los derechos hereditarios del resto de herederos por la ley sucesoria (en
el caso, la italiana), siempre con respeto a las legítimas de los descendientes (que
no existían en el caso).
La disociación a la que obliga el Art. 9.8 in fine CC entre la ley que rige los
derechos sucesorios del cónyuge viudo y la que rige los derechos sucesorios
del resto de herederos puede provocar problemas prácticos derivados de la
necesidad de cohonestar dos leyes sucesorias distintas: la que determina, por
una parte, el orden de suceder, la cuota hereditaria y la legítima del cónyuge,
y de otra, la que lo hace lo mismo respecto del resto de herederos. Y es que
aplicar dos leyes sucesorias distintas sobre un mismo conjunto de bienes
hereditarios no siempre será sencillo.
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expectativas del cónyuge viudo de heredar conforme a lo previsto por ley
nacional del causante extranjero.
Cabe recordar aquí que España permanece al margen de la evolución del Derecho
comparado, donde el cónyuge suele ser un heredero “fuerte”. En los países del
Common Law la posición del cónyuge viudo es naturalmente fuerte, si se tiene en
cuenta que el régimen legal es de separación absoluta de bienes; en Inglaterra y
Gales el cónyuge viudo en caso ab intestato recibe un legado de 250.000 libras y, de
existir bienes adicionales, será heredero de la mitad de la herencia (Inheritance and
Trustees Powers Act 2014). Pero incluso en los sistemas del Civil Law donde el
régimen económico matrimonial legal es de comunidad de bienes o gananciales el
cónyuge viudo sigue siendo un heredero “fuerte”. El cónyuge viudo suele tener una
posición compartida con los descendientes y ocupa un orden de suceder anterior a
los ascendientes en los supuestos sin hijos. El derecho de usufructo sobre un tercio
de la herencia del Derecho español (como legítima y derecho sucesorio ab intestato),
inspirado en el Código Civil francés, ha quedado desconectado de lo previsto en los
países que siguen ese modelo pues en esos otros países ha pasado a ser un derecho
de usufructo universal sobre la sucesión intestada.
B) Conflicto móvil
C) Fraude de ley
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Maryland», «de Arizona», «inglés» o «escocés» ha justificado la aplicación por
nuestra jurisprudencia de la ley de Maryland, Arizona, Inglaterra o Escocia.
Ejemplos:
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conflictos de leyes interregionales al margen de lo previsto en el Reglamento
(sobre la cuestión vid. Res. DGRN 29 julio de 2015).
DIPr autónomo
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Si ambas conexiones designan a la ley española, no hay obstáculo para el
reenvío (Sent. Aud. Prov. de Málaga de 18 de diciembre de 1996).
Reglamento 650/2012
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Tampoco cabe si la ley aplicable obedece a la elección del causante
(professio iuris del art. 22) o al juego de la cláusula de excepción
(artículo 24. 2º).
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retorno parcial a la ley española en relación con la sucesión relativa a
esta casa y a la ley italiana en relación con el inmueble allí situado. El
supuesto deberá referirse a sucesiones ab intestato, puesto que en el
caso de las sucesiones testamentarias no cabrá reenvío si hay professio
iuris expresa o implícita, o presunta en virtud de las disposiciones
transitorias del Reglamento. La misma solución sería aplicable respecto
de un residente en Inglaterra, que es tercer Estado a los efectos de
aplicación del Reglamento, de modo que las autoridades españolas
pueden considerar aplicable la ley española (por reenvío) a la sucesión
de un causante ab intestato inglés respecto de sus bienes inmuebles en
España.
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