LAS GRAVES OMISIONES DEL

INFORME DE LA COMISIÓN
LAVAJATO

Yonhy Lescano Ancieta

Congresista de la República

Noviembre 2018

1
 Ex Presidente Alan García (AGP) debe ser incluido
en el Informe porque hay graves indicios de su
responsabilidad penal

Ejemplos :
• Interoceánica
• Metro Línea 1, tramos 1 y 2
• Olmos

2
 Proyecto Interoceánica Sur y Norte (IIRSA)

• De acuerdo a memorándum 0154-2016-MTC/25 los proyectos IIRSA SUR

(tramos 2,3, y 4) e IIRSA NORTE, han tenido 29 adendas, que han
generado un pago adicional de US $ 1,352 Millones, en el segundo
gobierno de Alan García (p. 58 Informe Pari), donde se produjeron 15 (*)
de esas 29 adendas.
• IIRSA SUR tuvo costo inicial de US $ 810 Millones al 2005 (p. 593 Informe
Pari). Luego con Toledo subió a US $ 1,160 Millones; con Alan García
subió a US $ 2,512 Millones (p. 104 Informe Pari). Con Humala subió a
US $ 4,233.5 Millones (p. 104 y 105 Informe Pari).

(*) El Informe de la Comisión Lavajato dice que son 13.

3
 Alan García firmó y emitió 6 decretos que endeudaron al
Perú por US $ 700 Millones con la Corporación Andina de
Fomento (CAF), fondos que fueron entregados a las
concesionarias brasileñas del Proyecto IIRSA SUR (p. 66 a
72 Informe Pari) :

• Decreto Supremo 181-2008-EF : Aprueba un préstamo externo con la

CAF por US $ 300 Millones para las obras de tramos 2, 3 y 4 de IIRSA
SUR.
• Decreto de Urgencia 025-2009 : Incorpora al Presupuesto 2009 el
monto de US $ 234 Millones provenientes del préstamo de la CAF, para la
IIRSA SUR

4
Decretos firmados por Alan García para favorecer a concesionarias de
IIRSA SUR (continuación) :

• Decreto Supremo 235-2010-EF : Aprueba endeudamiento externo con la

CAF por US $ 200 Millones para la IIRSA SUR.
• Decreto de Urgencia 077-2010 : Por el cual se autoriza transferir más de S/
144 Millones de otros proyectos ( vías Huaral-Acos y Nuevo Mocupe-
Cayaltí-Oyotún) a favor de IIRSA SUR
• Decreto Supremo 027-2011-EF : Incorpora US $ 130 Millones del segundo
préstamo de la CAF (de US $ 200 MM) en el Presupuesto Público del 2011,
para la IIRSA SUR
• Decreto Supremo 135-2011-EF : Se aprueba endeudamiento externo con la
CAF por US $ 200 Millones para la IIRSA SUR; y se incorpora en el
Presupuesto Público 2011 hasta por la suma de US $ 70 Millones el saldo
del segundo préstamo de la CAF para el mismo proyecto.

5
Antes de aprobar y firmar los 6 decretos, Alan García tuvo numerosas
reuniones con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata

• Hacia fines del año 2008 Alan García ya se había reunido en ocho
ocasiones con los máximos directivos de Odebrecht en Palacio de
Gobierno. Desde ahí comenzaron a aprobarse los decretos. Todas estos
encuentros constan en el registro de visitas de Palacio de Gobierno : El 20
de setiembre del 2006 tuvo una reunión privada AGP con Marcelo
Odebrecht y Jorge Barata. Barata tuvo 16 visitas a Palacio, en 11 de ellas se
reunió con Alan García. El 11 de setiembre del 2008, hubo otra reunión de
AGP con Emilio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Luiz Antonio Mameri y
Jorge Barata. El 17 de setiembre, AGP viajó a Brasil, para inaugurar el
evento “ExpoPerú 2008” que estuvo el financiado por la Federación de
Industrias del Estado de Sao Paulo donde uno de los principales
participantes era Odebrecht.

6
 El año 2007, que es el año anterior, a los años de aprobación de los decretos,
Odebrecht transfirió al exterior US $ 9.4 Millones hacia empresas offshore, según la
UIF. Estos montos habrían sido coimas

• El año 2007, se dieron intensos movimientos sospechosos de dinero en el sistema financiero

nacional y extranjero, que tuvieron por resultado la transferencia al exterior de US $ 9.4 Millones
de empresas vinculadas a Odebrecht hacia cuentas de empresas de fachada y empresas off-shore
también vinculadas a Odebrecht, según la Nota de Inteligencia Financiera 0187-2016-DAO-UIF-
SBS de 18 de abril de 2016 (págs. 73 a 79 del Informe Pari).
• La citada nota de inteligencia financiera señala que esta modalidad de hacer que el dinero pase por
varios intermediarios personas naturales y jurídicas, antes que el dinero llegue a su destino final,
permiten presumir que el objetivo es ocultar el origen y el destino de los fondos (pág. 77 del
Informe Pari).
• Por esto el Informe Pari señala en sus conclusiones del Proyecto IIRSA que “se ha establecido que
ha operado en el Perú un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero,
con la aparente finalidad de esconder su origen y destino (…) estos fondos estarían asociados al
pago de coimas a cambio de prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y
adendas lesivas al Estado Peruano (…)” (págs.. 107, 108).

7
 Según un informe de Policía brasileña, se habría realizado
pago de coimas a funcionarios peruanos, apareciendo los
apellidos “Toledo” y “García”

• Dice el Informe Pari, que existen indicios revelados en el informe de la

policía brasileña sobre la Operación Castillo de Arena, que se habrían
realizado pagos de coimas (“capilés”) a funcionarios públicos
peruanos, señalándose los apellidos “Toledo” y “García” (pág. 107 del
Informe).

8
 Policía brasileña incautó documento de puño y letra de
directivo de Camargo Correa, que daría cuenta de pagos,
apareciendo al lado de “PERU” el apellido “García”
• En el informe de la Operación “Castillo de Arena” de la policía federal brasileña,
en la página 102 del relatorio, hay documentos incautados a Pietro Gavina
Bianchi (ex director de Camargo Correa), donde aparecen anotaciones de puño y
letra sobre cifras relativas a “INTERSUR”, donde se puede leer :
• Perú
• PPV (PERU)- US$ 106,944, relacionado aos nomes “TOLEDO”, “MAX VANDERLEI”
e “J.R.”
• PPV (PERU)-US$ 15,000, relacionado a “obra”;
• GIP (PERU)- US $ 50,000, relacionado a “político”, “García”, “campanha”
(Informe Pari p. 46,47)

9
La Policía brasileña encontró otra nota de puño y letra de un directivo de
Camargo Correa que consignaba 6 pagos mensuales que totalizan más de un
millón de dólares, como sobornos a uno o más funcionarios peruanos.

• El propio Informe de la Comisión Lavajato menciona la investigación de la policía

federal brasileña de Sao Paulo, que encontró una nota (de octubre del 2007), de
puño y letra de un directivo de Camargo Correa que consignaba 6 pagos
mensuales (vinculados al tramo 4 de IIRSA) de US $ 175,000 cada uno, que suman
algo más de 1 Millón de dólares, por sobornos. Pero agrega, con gran ligereza :
“No es posible determinar responsabilidades penales individuales” (pág. 320).

10
 Según la Policía brasileña, en el período 2006-2011 la empresa
Camargo Correa habría pagado coimas a funcionarios públicos
peruanos por el monto de US $ 6´313,075

• En el Informe Pari, se señala que “se habrÍan realizado pagos por parte
de la empresa Camargo Correa a funcionarios públicos peruanos en el
período de gobierno 2006-2011 [segundo gobierno de Alan García].
Según registros del Informe policial de la Operación Castillo de Arena,
estos pagos ascienden al monto de 6´313,075 dólares en el caso de
INTEROCEÁNICA TRAMO IV” (pág. 445 del Informe Pari).

11
Un antecedente relevante, es el aporte de Odebrecht de U$ $
200,000 a la candidatura de Alan García en la campaña del
2006

• Jorge Barata, declaró en febrero de este año, en una diligencia fiscal en

Brasil, en presencia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez,
que Odebrecht entregó a Alan García por intermedio de Luis Alva Castro,
el monto de US $ 200,000, en efectivo, como un aporte a su campaña del
2006, que ganó. Dijo que dicho monto provenía del Departamento de
Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Es decir, eran de origen ilícito.
• Según Barata, AGP agradeció personalmente “el apoyo” a Marcelo
Odebrecht, el 2008 o 2009, en una reunión en Palacio de Gobierno.

12
 Metro de Lima Línea 1, tramos 1, y 2

• Este Proyecto conocido también como el “Tren Eléctrico” era uno de los proyectos que
Alan García prioritariamente quería ejecutar, dado que databa de su primer gobierno,
donde se había avanzado apenas algunos kilómetros de su infraestructura civil básica, a
lo que se conocía popularmente como el “Tren Fantasma” y simbolizaba los sonados
casos de corrupción que hubieron en dicho período.
• En su segundo gobierno, AGP quería terminar esta obra a como diera lugar; por esto
exigió que la obra se terminara en el tiempo record de 18 meses, lo que obligó a
contratar con Odebrecht, que era la única empresa que habría ofrecido cumplir este
plazo.

13
Con dos decretos firmados por Alan García se consiguieron
dos préstamos externos de la CAF por un total de US $ 650
Millones para ser entregados a Odebrecht, para Línea 1 del
Metro

• Con Decreto de Urgencia 034-2009 : Se autorizó endeudamiento con

CAF hasta por US $ 350 Millones, fuera del límite anual de
endeudamiento externo. (Esta norma no es mencionada por Informe de Comisión
Lavajato, pero sí el préstamo)
• Con Decreto Supremo 091-2010-EF : Aprueba endeudamiento externo
con CAF hasta por US $ 300 Millones (esta norma es mencionada por Informe de
Comisión Lavajato)

14
 Alan García aprobó y firmó 11 decretos, a la medida, que hicieron
posible los mayores costos, préstamos de la CAF y las irregularidades
en la Línea 1 del Metro

• El Informe de la Comisión Lava Jato sólo menciona cinco de estos 11 decretos : el Decreto de
Urgencia 032-2009, Decreto de Urgencia 042-2009, Decreto Supremo 008-2009-MTC,
Decreto Supremo 081-2010-EF, y Decreto Supremo 091-2010-EF.
• Los otros 6 decretos adicionales, sí son mencionados por el Informe Pari :

• Decreto Supremo 170-2008-EF

• Decreto de Urgencia 034-2009
• Decreto de Urgencia 063-2009
• Decreto de Urgencia 107-2009
• Decreto de Urgencia 117-2009
• Decreto Supremo 262-2010-EF

15
 Lo que dicen los seis decretos adicionales firmados por Alan García

• Decreto Supremo 170-2008-EF : Ratifican compromiso de gobierno para aportar S/

262.1 Millones para el Proyecto del Metro y otros proyectos.
• Decreto de Urgencia 034-2009 : Dictan medidas para ejecución de Línea 1 desde
Atocongo a Grau. Se autorizó endeudamiento con CAF hasta por US $ 350 Millones,
fuera del límite anual de endeudamiento externo.
• Decreto de Urgencia 063-2009 : La Autoridad Autónoma del Proyecto Sistema Eléctrico
de Transporte Masivo Lima Callao es absorbido por el MTC.

16
 Lo que dicen los seis decretos adicionales firmados por Alan García
(continuación)

• Decreto de Urgencia 107-2009 : Aprueba precisiones sobre competencias para la

ejecución de Metro-Línea 1 Villa El Salvador-Grau, primero por Provías Nacional, y luego
por la AATE-MTC.
• Decreto de Urgencia 117-2009 : Autoriza al MTC a realizar modificaciones
presupuestales hasta por S/ 124.8 Millones para la ejecución de obras de Metro Linea 1
tramo Villa El Salvador-Grau, y se le exonera de leyes presupuestales.
• Decreto Supremo 262-2010-EF : Crea una nueva modalidad contractual ad hoc para la
ejecución de Metro Línea 1-Tramo 2, Avenida Grau-San Juan de Lurigancho : Concurso
oferta bajo sistema de precios unitarios, que pueden ser incrementados si metrados
aumentan más del 20%; también se pueden agregar partidas nuevas no consideradas en
Anteproyecto; y todas estas modificaciones se autorizan vía adendas. Esta grave
anomalía es expuesta por el Informe de Comisión Lava Jato mencionando el Decreto de
Urgencia 032-2009, pero no menciona este decreto supremo que agrega más cambios
irregulares en la nueva modalidad contractual, también firmado por Alan García.

17
 Antes de la aprobación de los 11 decretos firmados por Alan García,
éste se reunió 16 veces con Jorge Barata; en tres de esas reuniones
estuvo Marcelo Odebrecht; y el 2007, Odebrecht transfirió al exterior
según la UIF US $ 9.4 Millones. Dicho monto sería para pago de coimas

• Recuérdese que antes de la aprobación de estos 11 decretos firmados por Alan

García, éste se reunió con Jorge Barata 16 veces; en tres de estas reuniones
estuvo Marcelo Odebrecht; y AGP viajo tres veces a Brasil.
• Nótese, que en estas 16 reuniones con los directivos de Odebrecht, AGP habría
coordinado el diseño del marco legal, a la medida, del Proyecto Interoceánica (6
decretos), y el otro marco legal, a la medida, del Proyecto Línea 1 del Metro (11
decretos).
• Recuérdese también que el año 2007, el año anterior a los años de aprobación de
los marcos legales, a la medida, para la Interoceánica y la Línea 1 del Metro,
Odebrecht transfirió al exterior US $ 9.4 Millones a empresas offshore según
Informe de la UIF. Este monto habría sido para el pago de coimas.

18
 Hubo pago de coimas a funcionarios del gobierno aprista por US $ 24.3
Millones por la Linea 1 del Metro. Se conoce a los beneficiarios de US $ 10
Millones. Pero se desconoce aún quién o quiénes son los destinatarios de
los US $ 14.3 Millones restantes.

• Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht, declaró en Brasil, ante el fiscal

José Domingo Pérez –tras suscribir un acuerdo de colaboración con el Ministerio
Público- que la constructora brasileña pagó US $ 24.3 Millones en sobornos, por la Línea
1 del Metro. De esta suma, Nostre dijo que se entregaron US $ 10 Millones a Jorge
Cuba, Edwin Luyo, Santiago Chau, Mariela Huerta, entre otros. Pero no precisó quiénes
recibieron las coimas por los US $ 14.3 Millones restantes, refiriendo que Jorge Barata
conocía estos detalles.
• Falta investigar también quién o quiénes serían los beneficiarios finales reales de los US
$ 10 Millones, cuyos beneficiarios aparentes ya se conocen, porque dichos fondos no se
han retirado ni gastado, lo que hace presumir que otros son los dueños de estas coimas.

19
El Informe de Comisión Lavajato sólo encuentra responsabilidad ética
en Alan García; pero su responsabilidad penal es clara y grave

• El informe de la comisión Lavajato sólo ha encontrado responsabilidad

ética en Alan García, señalando que habría vulnerado los principios de
probidad y neutralidad de la Ley del Código de Etica de la Función Pública
(págs. 498,499), cuando es claro que tiene responsabilidad penal.
• La Comisión Lavajato ha debido investigar a AGP por la presunta
comisión de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal :
Negociación incompatible (399), colusión agravada (384), organización
criminal (317), tráfico de influencias (400), lavado de activos (D.Leg.1106),
cohecho pasivo propio (393), enriquecimiento ilícito (401), entre otros.

20
 Proyecto Olmos

• El Informe de la Comisión Lavajato no dice ni una palabra sobre el hallazgo en la agenda

del teléfono celular de Marcelo Odebrecht, de anotaciones que se referirían a Alan
García, y que aludirían a un presunto pago irregular :

“AG vs Olmos-Finalizar
(…)
Olmos :
(…)
Gestao prazos/contratual vis-a-vis exposicao max U$ 1mi”.

21
El ex presidente García ha negado estas imputaciones, en
relación a Olmos, en abril de 2017
 Pero el ex presidente García, olvidó que él mismo dijo –en junio del 2015- que
firmó el contrato de Olmos en junio del 2010. Por tanto, la anotación de Marcelo
Odebrecht debió ser investigada