OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA

Otto Fernando Pérez Molina (Ciudad de Guatemala, 1 de diciembre de 1950) es un

general retirado del Ejército de Guatemala y político guatemalteco. Miembro de la
fuerza de élite kaibil durante la Guerra Civil de Guatemala y luego jefe de
Inteligencia militar en la década de 1990, tuvo participación directa en el
derrocamiento del presidente Jorge Serrano Elías tras el autogolpe de este en 1993
y luego en la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

El 21 de agosto de 2015, Pérez fue señalado por el Ministerio Público -MP- y la

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -Cicig-, de ser el
supuesto cabecilla de una estructura de defraudación aduanera que habría
defraudado al Estado varios millones de quetzales entre 2014 y 2015. Por esta
acusación la Corte Suprema de Justicia -CSJ-decidió dar trámite a un antejuicio
contra Pérez y lo envió al Congreso de la República, en donde el mandatario perdió
la inmunidad.

De acuerdo con las evidencias documentadas por el MP y la CICIG, Pérez Molina

habría conocido, avalado y participado de las actividades ilegales de una estructura
que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-,
especialmente en las aduanas (Hernández y Rojas, 2015).

La presunta red había sido desarticulada en sus mandos medios en abril de 2015,
pero fue hasta agosto que las autoridades acusaron a Pérez Molina y su
exvicepresidenta, Roxana Baldetti, de ser los supuestos líderes de la estructura,
bautizada como La Línea.

Caso Terminal de Contenedores Quetzal TCQ

El Caso Terminal de Contenedores Quetzal TCQ es un sistema de corrupción, era

una organización compleja con roles determinados y consistió en la adjudicación
por medio de un contrato, el usufructo de la administración del Puerto Quetzal de
Guatemala -PQG- a la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal -TCQ-
, bajo señalamientos de irregularidades en el proceso (Álvarez, Palma y Ramos,
2016).
Por este caso Pérez Molina esta ligado a proceso por cohecho pasivo, lavado de
dinero y fraude, no fue ligado por asociación ilícita, porque existe un proceso penal
en el que ya lo investigan, continuará en prisión preventiva por orden de Juez.

Caso Cooptación del Estado

El Caso Cooptación del Estado de Guatemala es un sistema de corrupción, es una

red política-económica que supuestamente se adueñó de de varias instituciones
que eran clave para el Estado de Guatemala, con el objetivo de enriquecerse de
manera ilícita, desde enero de 2009 hasta abril de 2015.

Por este caso Pérez Molina es procesado por cohecho pasivo y lavado de dinero y
continuará en prisión preventiva.

Caso La Cooperacha

El Caso La Cooperacha es un sistema de corrupción, supuestamente consistía en

la utilización de recursos del Estado, por funcionarios, para la compra ilícita de
bienes para regalos a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y
exvicepresidenta de Guatemala.

Por este caso es procesado por cohecho pasivo y lavado de dinero. Permanecerá
en prisión preventiva por éste y otros casos.

Según el MP y la CICIG Pérez Molina y Baldetti podrían haber recibido entre 2011
y 2015 la cantidad de Q505 millones como producto de las comisiones que
solicitaban a empresas particulares a cambio de darles contratos onerosos en el
Estado.

Pérez Molina no tenía bienes registrados a su nombre, sus contadores crearon

empresas como fachada para ocultar las propiedades, las cuales el MP inmovilizó,
entre estas propiedades se encuentran la Hacienda en Boca Ancha Izabal,
en Morales, Izabal a nombre de Plantas de Exportación, S.A., La Mansión de
Monterrico, fincas en Taxisco, Santa Rosa, a nombre de Construcciones y Caminos,
S.A., lancha marca Trophy, lancha marca Sea Ry, 1 bote inflable tipo Dinghy.
ROXANA BALDETI

Ingrid Roxana Baldetti Elías (Ciudad de Guatemala, 13 de mayo de 1962) es una

maestra, periodista y política guatemalteca, exdiputada que fungió
como vicepresidente de Guatemala desde el 14 de enero de 2012, hasta el 8 de
mayo de 2015. Anteriormente ocupó el cargo de diputada al Congreso de
Guatemala por Listado Nacional, con el Partido Patriota; sin embargo, presentó su
renuncia al Presidente del Congreso antes del 15 de agosto de 2011, ya que
participó como candidata a la Vicepresidencia por el mismo partido, junto a Otto
Pérez Molina.

Renuncia al cargo de vicepresidente

La vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías renunció al cargo el 8 de mayo de

2015 luego del escándalo del Caso de La Línea tras poco más de tres años y cuatro
meses de mandato cuatrienial, iniciado el 14 de enero de 2012 junto al
presidente Otto Pérez Molina. Aunque ella no hizo el anuncio, sino que sólo envió
una carta al Congreso de la República, se desconoce el paradero de la ahora ex
vicepresidente. Días más tarde, el presidente propuso una terna de tres integrantes,
de la cual el congreso eligió a Alejandro Maldonado Aguirre como sucesor de
Baldetti.

Caso Terminal de Contenedores Quetzal TCQ

A Baldetti se le decretó prisión preventiva, junto a Pérez Molina y otras diez

personas. Según las investigaciones del MP y de la CICIG, Pérez y Baldetti
recibieron un soborno millonario a cambio de conceder la ampliación del Puerto
Quetzal de Guatemala -PQG- a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal -
TCQ- (Acan-efe, 2016).

Por el Caso TCQ, Baldetti está ligada por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude,
no fue ligada por asociación ilícita, porque existe un proceso penal en el que ya la
investigan -caso La Línea-.
Caso Cooptación del Estado

El juez Miguel Ángel Gálvez, Juez de Mayor Riesgo B, ligó a proceso, el 27 de junio
de 2016 a Baldetti y a otros 51 sindicados más por el Caso Cooptación del Estado
de Guatemala, junto a Otto Pérez Molina, empresarios, contratistas y exfuncionarios
quienes fueron sindicados de idear la estructura criminal que se adueñó de de varias
instituciones que eran clave para el Estado de Guatemala, con el objetivo de
enriquecerse de manera ilícita. En este caso a Baldetti se le imputa por cohecho
pasivo y lavado de dinero.

Caso La Coopercha

El Caso La Cooperacha es un sistema de corrupción, supuestamente consistía en

la utilización de recursos del Estado, por funcionarios, para la compra ilícita de
bienes para regalos a Otto Pérez Molina y Baldetti. Por este caso está
procesada por cohecho pasivo y lavado de dinero y permanecerá en prisión
preventiva.

Caso AMSA

El Caso AMSA es un sistema de corrupción, una organización criminal

supuestamente liderada por la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti,
esta estructura operaba desde instituciones estatales que eran claves para el tema
ambiental y por empresas privadas creadas con el objetivo de conseguir de forma
ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán, y
de esta forma obtener beneficios económicos. Por este caso Baldetti está ligada a
proceso, ya guardaba prisión preventiva por el caso La Línea.

JUAN CARLOS MONZÓN ROJAS

Es un exfuncionario público guatemalteco, fue el secretario privado de la

exvicepresidenta Roxana Baldetti, fue señalado de liderear una red criminal
dedicada a la defraudación aduanera en Guatemala (Santos, 2015). Se convirtió en
testigo protegido, fue condenado por asociación ilícita, cohecho pasivo, caso
especial de defraudación aduanera y abuso de autoridad.
Monzón fue acusado de enriquecimiento ilícito, desde que asumió el cargo de
secretario privado de Baldetti, su fortuna supera los Q20 millones en viviendas y
vehículos. En abril de 2015 se encontraba en Corea del Sur acompañando a la
vicepresidenta Roxana Baldetti, pero al conocer de su acusación, abandonó la
comitiva y desde entonces permaneció prófugo de la justicia, con orden de captura
internacional.

Después de pasar cinco meses escondiéndose de las fuerzas de seguridad para

evitar ser capturado, Monzón se presentó el 5 de octubre de 2015 ante el Juez
Miguel Ángel Gálvez y reconoció haber formado parte de La Línea. Al día siguiente
de su entrega el Juez Gálvez dictó prisión preventiva y ligó a proceso a Monzón por
los delitos de cohecho pasivo, casos especiales de defraudación aduanera y
asociación ilícita.

Monzón se convirtió en testigo protegido, facilitó las claves para comprender los
cuadros y todos los documentos que se encontraron en su computadora, los cuales
registraban los fondos conseguidos por diferentes movimientos ilícitos, así como la
adquisición de bienes inmuebles para el blanqueo de dichas inversiones. Detalló
como se desarrollaban los negocios ilícitos del Partido Patriota durante el gobierno
de Otto Pérez Molina y Roxana Baldett.

Fue condenado por asociación ilícita, cohecho pasivo, caso especial de

defraudación aduanera y abuso de autoridad, pero le fueron imputadas salidas
alternas para suspender las condenas a esos delitos. Pero por el caso lavado de
dinero le fueron impuestos 60 meses de condena, de los cuales estuvo en prisión
30 y por buena conducta se le aplicó la libertad anticipada.

Monzón quedó en libertad el 15 de junio de 2018, según confirmaría la Fiscalía

Especial Contra la Impunidad -FECI- del Ministerio Público -MP-. Para proteger su
vida Monzón salió de Guatemala en junio de 2018.

PEDRO MUADI MENÉNDEZ

Pedro Muadi Menéndez (14 de enero de 1959 –) es un empresario y diputado

guatemalteco al Congreso de la República, presidente del mismo desde el 14 de
enero de 2013 hasta el 14 de enero de 2014. Pertenece al Partido Patriota. Fue
elegido en las Elecciones 2011.

Polémicas en el Congreso de la República

De acuerdo a Gramajo (2012), la participación de Muadi en su primer año -2011- en

el Congreso de la República ha sido poca pero polémica. Junto a Emmanuel Sneider
fue el primero en presentar enmiendas a la Ley Penal Contra el Enriquecimiento
Ilícito, al cuestionar lo relativo al tráfico de influencias.

También según la misma fuente, Muadi votó en contra de otorgarle la Orden del
Soberano Congreso en Grado de Gran Caballero a Érick Barrondo, medallista
olímpico. A la vez fue denunciado por Luis Chávez, diputado de Líder, por haberlo
empujado en el hemiciclo.

El expresidente del Congreso, Pedro Muadi fue acusado de apropiarse de 80 mil

dólares en el lapso de seis meses. El expresidente de órgano legislativo es acusado
de crear 15 plazas de trabajo ficticias para agentes de seguridad cuyo pago era
desviado a una empresa propiedad de Muadi.

Actores involucrados: Pedro Muadi, expresidente del Congreso de Guatemala,

Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi.

ALFONZO ROMEO CASTILLO CASTRO

Alfonzo Romeo Castillo Castro, de 48 años, fue uno de los tres candidatos a titular
de la SAT que el expresidente Otto Pérez propuso a través del entonces ministro de
Finanzas, Pavel Centeno, al Directorio del ente recaudador, luego que le exigiera la
renuncia al intendente Rudy Villeda.

Sin embargo, la terna no prosperó y se nombró una nueva que terminó en la elección
de Miguel Gutiérrez, quien empezó su gestión con el despido de 140 empleados, a
quienes acusó de “colaboradores del contrabando” y entre ellos, precisamente
figuraba Castillo.
Pero no pasó mucho para que Castillo, junto con Omar Franco, quien permanece
en prisión preventiva por integrar la estructura criminal denominada La Línea, fueran
contratados como asesores de Centeno.

Castillo, quien indicó que no fue despedido, sino que renunció por diferencias con
Gutiérrez, obtuvo tres contratos en el Ministerio de Finanzas: el primero por 44 mil
333 quetzales, con fecha de 2 de julio de 2012, el segundo por 177 mil 333, por
asesoría de septiembre a diciembre y 360 mil en enero de 2013. En total recibió
más de 581 mil quetzales.

En marzo de 2013, Gutiérrez fue destituido por el gobierno tras un sonado conflicto
con Centeno que tuvo eco en los medios. La justificación fue un desacuerdo en
cuanto a las proyecciones financieras del Gobierno, especialmente el crecimiento
económico y las metas de recaudación fiscal.