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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Junio de 2019 Señores Bolsas y Mercados Argentinos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Junio de 2019

Señores Bolsas y Mercados Argentinos S.A Comisión Nacional de Valores Presente

Ref.: Información sobre Asamblea General Extraordinaria 21/06/2019Síntesis de lo resuelto conforme orden del día.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Camuzzi Gas Pampeana S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en Alicia Moreau de Justo 240, Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de informar síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria celebrado el día 21/06/2019 a las 11:00 hs., la cual contó con la asistencia de 2 (dos) accionistas (Sodigas Pampeana S.A. con el 86,092% y ANSES con el 12,648%) que en conjunto representaron el 98,74% del capital social.

Detallo a continuación puntos del orden del día y síntesis de lo resuelto en la precitada Asamblea:

1)

Designación de accionistas para firmar el acta. Se resolvió que todos los accionistas suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

2)

Consideración y destino de los resultados del ejercicio considerado. Se resolvió que:

(i)

Se reconstituya el monto de Reserva Legal absorbido con fecha 1ro de enero de 2017 de acuerdo a lo expuesto en el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 26 de Abril de 2019, por un monto de $41.161.089 (Pesos Cuarenta y Un Millones Ciento Sesenta y Un Mil Ochenta y Nueve);

(ii)

Se

destine

la

suma

de

$140.914.865

(Pesos

Ciento

Cuarenta

Millones

Novecientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Cinco) a incrementar la Reserva Legal;

(iii)

Se destine el saldo remanente de los Resultados Acumulados a la constitución de una Reserva para Futura Distribución de Dividendos por la suma de $2.839.979.986 (Pesos Dos Mil Ochocientos treinta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Seis); y

(iv)

Se delegue en el Directorio las facultades necesarias para que resuelva la oportunidad u oportunidades de la distribución de dividendos, como así también los montos (por hasta el monto máximo de la reserva constituida) de los dividendos a ser abonados, pudiendo para ello efectuar la o las desafectaciones necesarias de dicha Reserva para Futura Distribución de Dividendos. Para ello, el Directorio deberá tener en consideración las condiciones económico- financieras y liquidez de la Sociedad. La presente delegación será válida durante todo el ejercicio 2019.

Los importes detallados en el párrafo anterior surgen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y como tales están expresados en moneda de dicha fecha. Dado que, de acuerdo a la Resolución General 777/2018 de CNV, la distribución de utilidades deberá ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión, se exponen en el cuadro a continuación en primer lugar las cifras originales que surgen de dichos Estados Financieros, y en una columna separada las cifras ajustadas al 31 de mayo de 2019:

 

Saldos originales

Índice de

Saldos reexpresados al

 

Ajuste

31/05/2019

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

 

Resultados No Asignados : Saldo al 31/12/2018

3,022,055,941

1.19

3,600,204,564

Reserva

Legal: reconstitución de monto absorbido 01/01/2017

(41,161,089)

1.19

(49,035,605)

Reserva

Legal: constitución s/Resultado ejercicio 2018

(140,914,865)

1.19

(167,873,246)

Reserva para Futura Distribución de Dividendos: constitución

(2,839,979,986)

1.19

(3,383,295,713)

Resultados No Asignados: Saldo final

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Finalmente, se hace saber que, al momento en que se decida la distribución de dividendos, siguiendo con la aplicación de las pautas establecidas en la Resolución General 777/18, las mismas se re-expresarán hasta el mes anterior al de la reunión de Directorio que resuelva la desafectación de la Reserva para Futura Distribución de Dividendos y el pago respectivo.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:15 hs., el Sr. Presidente dio por concluida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Máximo Gómez Berard Responsable de Relaciones con el Mercado