DELITO CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO

POR: EDER ALEXANDER DONAYRE GAMBOA(diplomante)

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA
edoga_ale_1294_@hotmail.com
956-624207 – Urb. Los Médanos N-23 Subtanjalla-Ica-Ica.

Exposición del Caso:

En la ciudad de Ica, siendo las 21:30 horas, una unidad móvil se encontraba realizando patrullaje
por inmediaciones de la plaza de armas, instante en que se apersona Albino Alfredo Lara Espinoza
(cambista de dólares) refiriendo que en circunstancias que estaba cambiando billetes (dólares) a
una pareja de esposos quienes al parecer le habrían dado a cambiar (02) billetes de (100) dólares
falsos, momento en que se intervienen a la pareja de esposos, identificándose como comerciantes
dedicándose a la venta de frutas Natalio Gutierrez Huamaní y Betty Leticia Vasquez Vasquez, los
mismo que al momento de la intervención, indican que la sra. Betty Vasquez se le entrega los
billetes al cambista para que los cambie por moneda nacional, el cambista se fija los dos billetes y
realiza el cambio haciéndole entrega a Natalio Gutierrez de S/. 510.00 NS. sin ponerle el sello
respectivo en ningún momento, luego del cambió verificó más detalladamente los dólares
percatándose que eran falsificados, corroborado luego por una pericia que efectivamente uno de los
dos dólares era falsificado.

Absolución del caso:

TEORIA DEL DELITO

TIPICIDAD:

Los hechos imputados se encuentran subsumidos en el artículo 254º “tráfico de monedas y billetes
falsos”.

…”El que a sabiendas, introduce, transporta o retira del territorio de la República; comercializa,
distribuye o pone en circulación monedas o billetes falsificados o alterados por terceros, cuyo
valor nominal supere un remuneración mínima vital, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa, si el valor nominal es menor a una remuneración mínima vital…”.

Tiene que existir un hecho previo y un hecho consecuente; la primera está referida a que el sujeto
activo haya recibido la moneda de curso legal y que él conscientemente sabe que dicha moneda es
de procedencia ilícita, ya sea en su fabricación, falsificación o alteración. Y como premisa
consecuente que comienza hacer punible, el sujeto activo se dispone a ponerla en circulación o la
"expande",

Elementos estructurales del Tipo Objetivo:

Bien Jurídico protegido: Interés del estado de proteger el sistema económico de medios de
pago que puede ser afectado por la sustracción del mercado de medios considerados indispensable
para el funcionamiento del sistema.

Sujetos: Activo: -Natalio Gutierrez Huamaní y Betty Leticia Vasquez Vasquez- pues todo aquel
que a sabiendas introduce, transporta o retira del territorio de la República; comercializa,
distribuye o pone en circulación monedas o billetes falsificados o alterados por tercero.

Pasivo: La colectividad- Albino Alfredo Lara Espinoza –(BCRP)*

Acción Típica: Es un delito compuesto de tipo alternativo o mixto pues en éste tipo legal se
describen varias acciones, todos conminadas con la misma pena, basta que se realice una sola
acción de todas las que nos dice el código sustantivo para que quede configurado el delito; es decir
si introduzco o si transporto con hacer cualquiera de estas acciones ya habre cometido el ilícito
penal.

Elemento descriptivo o normativo del tipo: Es un elemento descriptivo pues se puede

percibir y comprender a través de los sentidos, vale decir, estos elementos son susceptibles de una
constatación fáctica. El dinero falso.

Consumación: El caso que nos ocupa SI ES UN DELITO CONSUMADO –entregó el billete

y recibió su valor en moneda nacional- pues las acciones de introducir, expender y poner en
circulación sólo son punibles por este tipo cuando sean acciones posteriores que importen el
agotamiento voluntario de la falsificación; no se pune aquí la acción de quien, habiendo recibido la
moneda falsa de buena fe y conociendo después su falsedad, la introduce, expende o hace circular,
sino la de quien, habiendo recibido la moneda falsa como tal, consuma con ella tales acciones, por
lo cual se puede decir que cuando el falsificador es un tercero, el autor de la introducción, expendio
o puesta en circulación interviene en el iter criminis de la acción de aquél, contribuyendo al
agotamiento de su delito, aunque la ley prefiere punirlo autónomamente.
Elementos estructurales del Tipo Subjetivo: (la intención cambiarlos billetes por parte
de la pareja).

Éste tipo penal de manera taxativa nos dice EL QUE A SABIENDAS esto nos indica que el delito de
falsificación de monedas o billetes es un delito eminentemente doloso, el tipo subjetivo del injusto
en cuanto a la introducción, expendio y circulación de moneda falsa, requiere además de conocer y
querer realizar los elementos del tipo objetivo, debe conocer que la conducta que realiza constituye
el agotamiento de la acción de falsificar –si el que falsificó fue un tercero-, y debe saber, en
consecuencia, que la moneda es falsificada, es decir, el accionar del sujeto activo tiene, como
necesario presupuesto, el de que la moneda fue recibida de mala fe, sin que sea necesario un
acuerdo más o menos directo con el falsificado Por tanto se resalta la idea del dolo directo o
intencional por el término "a sabiendas". Pero en el caso que no ocupa decimos que el
accionar del sujeto activo - Alfredo Lara Espinoza -tiene, como necesario presupuesto, el de que la
moneda fue recibida de mala fe algo no acreditado en el presente caso debido a que son billetes no
nacionales de difícil reconocimiento por alguien que no los manipula con frecuencia como si el
cambista que debió percatarse de inmediato que era falso.

ANTIJURICIDAD:

Habiéndose establecido la tipicidad, objetiva y subjetiva del imputado, cabe examinar si ésta acción
típica, es contraria al ordenamiento jurídico, o por si el contrario se ha presentado una causa de
justificación que lo torna permisible según nuestra normatividad. La conducta del acusado no
encuentra causa de justificación previstas en el artículo 20 del código penal.

JUICIO DE IMPUTACIÓN PERSONAL:

El acusado cuenta con secundaria completa o superior, a excepción de Betty Leticia Vasquez
Vasquez, por lo que pueden comprender la ilicitud del acto cometido. No obstante lo expuesto,
considero que la citada acusada pese a su grado de instrucción si tuvo la posibilidad de comprender
la ilicitud de su acto.

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA

La pena abstracta establecido en el código por el legislador para el hecho punible, es de 180 a 365
días-multa siendo la posible pena a imponer no efectiva, muy reducida, no causando gastos al
estado, además debe tenerse en consideración el grado de instrucción que tenían los acusados,
asimismo los acusados no registran antecedentes penales.
Solución:
El billete que se reputa como falsificado, son dos de $ 100 dólares americanos y que tras la pericia
de moneda a la cual fue sometido, ésta arrojó que uno de los dos billetes efectivamente era
falsificado. si bien el imputado BBBB, habría entregado a AAAA, el billete antes aludido, cuando el
primero brindó un servicio de taxi al imputado, y que luego de advertir empíricamente que éste era
falsificado, le reputó dicho suceso al indiciado, siendo que éste negó tal afirmación
inmediatamente, aduciendo que el billete le fue entregado anteriormente por otra persona. Como
vemos del relato fáctico, los dos billetes de $ 100.00 dólares uno era falsificado, fue entregado
liminarmente por los imputados, al momento de realizar una transacción comercial de servicio,
esto es, el cambio de monedas americana por nacional. En dónde existió una parte que brinda el
servicio de cambio y otra que acude para que le sea cambiado los billetes, generando con ello, que
el dinero ingrese al torrente comercial y tráfico mercantil, sin embargo, si bien se puso en
circulación el billete falsificado, éste suceso requiere de la cognición y voluntad del sujeto agente al
momento de poner en circulación la moneda fiduciaria falsificada, lo cual no se advierte que dicho
indiciado premunido del dolo, haya pretendido ingresar al tráfico jurídico el billete falsificado. Que
si bien, se tiene el elemento objetivo del billete falsificado, y que además se suscitó la entrega en un
evento comercial, esto no es suficiente para configurar el tipo, por cuanto este exige conocer y
querer realizar los elementos del tipo objetivo, es decir debe conocer que la conducta que realiza
constituye el agotamiento de la acción de falsificar, y además debe saber, en consecuencia, que la
moneda es falsificada, es decir, el accionar del sujeto activo tiene, como necesario presupuesto, el
de que la moneda fue recibida de mala fe. Y en ese entendido que no se evidencia elemento de
convicción alguno que permite avizorar, que el imputado conociera de la falsedad del billete, y que
a partir de allí, pretendía ingresarla al tráfico mercantil, obviamente buscando el agotamiento de la
acción de falsificar y además que la pena que podría imponerse en mínima y que sólo un billete de
los dos era falsificado.