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REPERTORIO Nº /2012 INSTR.PÚBLICOS

JUNTA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD LEGAL MINERA

PEPITA DEL MINERAL DEL INCA

SOCIEDAD LEGAL MINERA

MARÍA DEL MINERAL DEL INCA

SOCIEDAD LEGAL MINERA

ETRURIA DEL MINERAL DEL INCA

SOCIEDAD LEGAL MINERA

BIENVENIDA DEL MINERAL DEL INCA

SOCIEDAD LEGAL MINERA

UNIÓN DEL MINERAL DEL INCA

**********************************************

EN COPIAPÓ, República de Chile, a

de dos mil doce, ante mí, EDUARDO CABRERA

CORTÉS, Notario Público Titular de esta

Provincia, abogado, domiciliado en esta

ciudad, calle Colipí número trescientos

cincuenta y uno, comparecen: Don GABRIEL

MANFREDO PELLEGRINI VECCHIOLA, chileno, casado

y separado de bienes, ingeniero mecánico,

cédula de identidad número cuatro millones

ochocientos setenta y cuatro mil quinientos

sesenta y dos guión ocho, domiciliado en

Avenida Copayapu número tres mil, de la ciudad

de Copiapó; don ORACIO ELIO PELLEGRINI

VECCHIOLA, chileno, casado y separado de

bienes, industrial minero, cédula de identidad

número tres millones doscientos sesenta y

cuatro mil novecientos treinta y ocho guión

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seis, de paso en ésta y domiciliado en Parcela

número veintitrés, Santa Rosa, Salamanca; y

don ARNOLDO JUAN AGUSTÍN PELLEGRINI VECCHIOLA,

chileno, casado y separado de bienes, perito

mensurador, cédula de identidad número cuatro

millones cuatrocientos once mil ochocientos

veintiuno guión uno, domiciliado en calle Los

Claveles número ciento ocho, Villa El Pretil,

de la ciudad de Copiapó; los comparecientes

mayores de edad, quienes acreditaron su

identidad con las cédulas anotadas de las que

doy fe, y exponen: PRIMERO: Don Gabriel

Manfredo Pellegrini Vecchiola, con treinta y

tres coma treinta y cuatro acciones mineras;

don Oracio Elio Pellegrini Vecchiola, con

treinta y tres coma treinta y tres acciones

mineras; y don Arnoldo Juan Agustín Pellegrini

Vecchiola, con treinta y tres coma treinta y

tres acciones mineras; declaran ser únicos y

exclusivos dueños y accionistas de las

siguientes sociedades legales mineras:

SOCIEDAD LEGAL MINERA PEPITA DEL MINERAL DEL

INCA, que rola inscrita a fojas cuarenta y

siete número veinte, del Registro de

Propiedad, del año dos mil ocho, y a fojas

treinta y cuatro vuelta número setenta y tres,

del Registro de Accionistas, del año dos mil

ocho, del Conservador de Minas de Chañaral.

Dueña ésta de la pertenencia minera denominada

“PEPITA” cuya acta de mensura se encuentra

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inscrita a fojas doscientos treinta y dos

vuelta número ciento diecinueve, del Registro

de Propiedad, del Conservador de Minas de

Chañaral, del año mil novecientos treinta y

cuatro; SOCIEDAD LEGAL MINERA MARIA DEL

MINERAL DEL INCA, que rola inscrita a fojas

cuarenta y siete vuelta número veintiuno, del

Registro de Propiedad, del año dos mil ocho, y

a fojas treinta y cinco número setenta y

cuatro, del Registro de Accionistas, del año

dos mil ocho, del Conservador de Minas de

Chañaral. Dueña ésta de la pertenencia minera

denominada “MARÍA” cuya acta de mensura se

encuentra inscrita a fojas ciento sesenta y

ocho vuelta número setenta y siete, del

Registro de Propiedad, del Conservador de

Minas de Chañaral, del año mil novecientos

treinta y cuatro; SOCIEDAD LEGAL MINERA

ETRURIA DEL MINERAL DEL INCA, que rola

inscrita a fojas cuarenta y ocho número

veintidós, del Registro de Propiedad, del año

dos mil ocho, y a fojas treinta y cinco número

setenta y cinco, del Registro de Accionistas,

del año dos mil ocho, del Conservador de Minas

de Chañaral. Dueña ésta de la pertenencia

minera denominada “ETRURIA” cuya acta de

mensura se encuentra inscrita a fojas

trescientos cuarenta y número doscientos

sesenta y siete, del Registro de Propiedad,

del Conservador de Minas de Chañaral, del año

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mil novecientos treinta y cuatro; SOCIEDAD

LEGAL MINERA BIENVENIDA DEL MINERAL DEL INCA,

que rola inscrita a fojas cuarenta y ocho

vuelta número veintitrés, del Registro de

Propiedad, del año dos mil ocho, y a fojas

treinta y cinco vuelta número setenta y seis,

del Registro de Accionistas, del año dos mil

ocho, del Conservador de Minas de Chañaral.

Dueña ésta de la pertenencia minera denominada

“BIENVENIDA” cuya acta de mensura se encuentra

inscrita a fojas noventa y siete número

treinta y siete, del Registro de Propiedad,

del Conservador de Minas de Chañaral, del año

mil novecientos treinta y cuatro; y, SOCIEDAD

LEGAL MINERA UNION DEL MINERAL DEL INCA, que

rola inscrita a fojas cincuenta y nueve vuelta

número treinta y dos, del Registro de

Propiedad, del año dos mil ocho, y a fojas

ciento noventa y ocho número cincuenta y tres,

del Registro de Accionistas, del año dos mil

once, del Conservador de Minas de Chañaral.

Dueña ésta de la pertenencia minera denominada

“UNIÓN” cuya acta de mensura se encuentra

inscrita a fojas cuarenta y cinco número

veintisiete, del Registro de Propiedad, del

Conservador de Minas de Chañaral, del año mil

novecientos treinta y tres. SEGUNDO: Por

este acto, los comparecientes don Gabriel

Manfredo Pellegrini Vecchiola, don Oracio Elio

Pellegrini Vecchiola, y don Arnoldo Juan

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Agustín Pellegrini Vecchiola, representando el

cien por ciento de las acciones, en todas y

cada una de las Sociedades Legales Mineras

singularizadas en la cláusula Primero

precedente, vienen en constituirse en Junta de

Accionistas de la Sociedad Legal Pepita del

Mineral del Inca, de la Sociedad Legal María

del Mineral del Inca, de la Sociedad Legal

Etruria del Mineral del Inca, de la Sociedad

Legal Bienvenida del Mineral del Inca, y, de

la Sociedad Legal Unión del Mineral del Inca,

en conformidad a lo dispuesto en los artículos

ciento ochenta y cinco y siguientes del Código

de Minería, y toman por unanimidad de las

acciones presentes, que corresponden al cien

por ciento del haber social, los siguientes

acuerdos: Nombramiento de Administrador: Se

nombra como Administrador de las Sociedades

Legales Mineras al accionista don Arnoldo Juan

Agustín Pellegrini Vecchiola, quién será

reemplazado en el cargo automáticamente por el

accionista don Gabriel Manfredo Pellegrini

Vecchiola, en caso de fallecimiento o de

incapacidad sobreviniente. Duración: El

Administrador designado en esta Junta durará

en funciones por un período de cinco años a

contar de esta fecha, renovable por períodos

iguales y sucesivos de cinco años cada uno.

Remuneración: El cargo de Administrador, no

será remunerado. Facultades: El Administrador

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de las Sociedades Legales Mineras,

administrará a las Sociedades con amplias

facultades y usará de la razón social sin

limitaciones, en especial las contempladas en

el Artículo ciento noventa y tres del Código

de Minería, teniendo en otros los siguientes

poderes: Poderes ante ENAMI y otras CASAS

COMPRADORAS: La facultad de retirar de la

Empresa Nacional de Minería y de otras Casas

Compradoras, cheques nominativos a la orden o

al portador, vales vistas u otros documentos

bancarios a nombre de las Sociedades por

concepto de venta de minerales, concentrados

y/o precipitados de cobre, oro y plata y otras

sustancias minerales, firmando los documentos,

otorgando recibos, cancelaciones o resguardos

que se le exijan. Además, queda facultado para

retirar paquete, solicitar y verificar leyes,

liquidaciones, y otros que tengan relación con

la venta de minerales, reconocer deudas y

aceptar retenciones a fin de abonar a deudas

que las Sociedades hayan contraído, tenga

pendientes o contraigan en el futuro con

Enami. Poderes sobre Concesiones Mineras:

Queda además investido de cuantas facultades

como en derecho se requiera para constituir a

nombre de las Sociedades, concesiones mineras,

de exploración y/o de explotación, en todas

sus etapas, y efectuar todas las diligencias

contempladas en el Código de Minería hasta la

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consolidación de la propiedad minera,

interponer todas las acciones y alegar todas

las excepciones contempladas en dicho Código a

fin de resguardar las concesiones mineras.

Mandato General: El Administrador tendrá la

administración y el uso de la razón social, y

representará a las Sociedades Legales Mineras

con las más amplias facultades, tantas como en

derecho se requiera, pudiendo obligarla en

toda clase de actos; y sin que la enumeración

sea taxativa, podrá: comprar, vender,

permutar, dar y tomar en arrendamiento y

administración, ceder y transferir toda clase

de bienes muebles e inmuebles, corporales e

incorporales; pactar arrendamientos de

servicios y obras leasing; celebrar, modificar

y terminar contratos de provisiones y

suministros, subcontratar obras y servicios;

celebrar toda clase de actos o contratos sobre

seguros, regalías, royalties, asesorías

técnicas, marcas y patentes, y modelos de

invención; solicitar y aceptar concesiones de

bienes de uso público o fiscales; concurrir a

propuestas públicas o privadas; constituir,

explotar, vender y transferir concesiones

mineras de exploración y/o explotación;

constituir, explotar, vender y transferir

concesiones marítimas y acuícolas; solicitar,

tramitar y constituir derechos de

aprovechamiento de aguas, sean éstos sobre

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aguas superficiales o subterráneas;

realizar corretaje minero; negociaciones

internacionales y comercio electrónico;

contraer, aceptar, posponer y cancelar

hipotecas, prendas, y toda clase de garantías

y prohibiciones; cobrar y percibir dinero

efectivo y cobrar, cambiar y percibir valores

por cheques nominativos, a la orden o al

portador, vales vistas u otros documentos

bancarios; en el sistema bancario, contratar,

abrir y cerrar cuentas corrientes de depósito,

de crédito, ahorro o especiales; anular,

cobrar y percibir, revalidar, protestar

cheques, retirar cheques protestados; retirar

talonarios o libretos de cheques; solicitar,

impugnar, reconocer y aprobar saldos; abrir y

cerrar cuentas de ahorros a la vista o a

plazo, realizar depósitos a plazo o a la

vista; girar y sobregirar en cuentas de

depósito, de crédito y especiales; contratar

líneas de crédito, contratar líneas de

créditos con tarjeta de crédito; endosar y

cancelar cheques; dar orden de no pago de

cheques, vales vistas u otros documentos

bancarios; girar, aceptar, reaceptar, endosar,

descontar y avalar letras de cambio, pagarés y

cualesquiera otra clase de documentos

mercantiles; protestar toda clase de

documentos; suscribir pagarés; arrendar cajas

de seguridad y administrarlas, retirar lo que

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en ellas se encuentre y poner término a su

arrendamiento; contratar leasing operativo y/o

financiero; ejecutar operaciones de comercio

exterior, presentar y firmar registros de

exportación, solicitudes anexas, cartas

explicativas y toda clase de documentación que

le fuese exigida por el Banco Central de

Chile, tomar boletas bancarias o endosar

pólizas de garantía en los casos que tales

cauciones fueren procedentes y pedir la

devolución de dichos documentos; retirar

mercaderías de Aduanas, firmar, endosar,

cancelar y retirar pólizas, manifiestos,

conocimientos y documentos de embarque;

endosar conocimientos de embarque, solicitar

la modificación de las condiciones bajo las

cuales se ha autorizado una determinada

operación; realizar operaciones de cambio

internacionales; liquidar divisas en el

mercado bancario; presentar y firmar registros

de importación; descontar pólizas de seguros

de incendio; ante el Banco Central de Chile,

BancoEstado, Bancos Comerciales e

Instituciones Financieras, Fondos de Capital

de Riesgo, tramitar y negociar y suscribir

contratos de factoring, warrants, contratar

mutuos, contratar crédito en cuenta corriente

o cuentas especiales, en moneda nacional o

extranjera, cancelar depósitos a plazo o a la

vista; contratar préstamos, avances contra

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aceptación, otorgando hipotecas, prendas,

fianzas u otras cauciones; cobrar, percibir, y

otorgar recibos, cancelaciones totales o

parciales, o finiquitos, alzando, posponiendo,

limitando las prendas hipotecas y

prohibiciones; retirar valores en custodia, en

garantía, en cobranza o en cualquier otra

forma; comprar y vender acciones, bonos y

otros valores en Bancos, Bolsa de Comercio,

Mercado de Capitales o cualquier otra

institución o persona natural o jurídica,

privada o pública, nacional o extranjera,

cobrar sus dividendos, crías y reajustes,

ceder créditos y aceptar cesiones; contratar

seguros, anticresis, avíos, igualas y otros;

negociar y contratar todas las operaciones

bancarias ya descritas con la Banca e

Instituciones Financieras Internacionales;

constituir, prorrogar, modificar, disolver y

liquidar toda clase de sociedades,

asociaciones y comunidades, asistir a sus

Juntas con voz y voto; pactar indivisión,

celebrar contrato de obra o de cualquier

especie, aún autocontratando, constituir

servidumbre, donar y gratificar, hacer y

aceptar transferencias de acciones, bonos,

billetes, valores y pagarés, renunciar

acciones y derechos y posponerlos a otros;

contratar, desahuciar y, en general, poner

término a prestaciones de servicios

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profesionales, contratos de trabajo y

prestaciones de servicios, pactando

honorarios, sueldos, salarios, remuneraciones,

regalías e indemnizaciones; celebrar contratos

colectivos y modificarlos, firmar actas de

avenimiento; otorgar finiquitos; pedir y

otorgar rendiciones de cuentas; estipular en

cada contrato que celebre los precios, plazos

y condiciones que juzgue convenientes;

modificar, desahuciar, anular, rescindir,

resolver, revocar y terminar, dar por

terminados o revocar los contratos que celebre

a nombre de las Sociedades, o que ésta ya

haya celebrado, novar, remitir y compensar

obligaciones; exigir rendiciones de cuentas,

aceptar o rechazar herencias con o sin

beneficio de inventario, concurrir a todos los

actos que requiera la partición de ellas;

convenir y aceptar estimación de perjuicios;

cobrar y percibir cuanto a las Sociedades se

le adeude o adeudare por cualquier razón o

título y otorgar recibo y cancelaciones,

delegar estas facultades y conferir poderes,

mandatos y delegaciones, reasumiendo cuantas

veces quiera su mandato; otorgar

rectificaciones; firmar todas las escrituras,

instrumentos, escritos y documentos que nazcan

del ejercicio de estas facultades de

administración; constituirse en agente

oficioso si lo estimare necesario; entablar

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demandas y desistirse de ellas; reconvenir,

poner posiciones, transigir, pedir

declaratorias de quiebras, celebrar acuerdos y

convenios de todo género, quitas y esperas,

someter los asuntos y los juicios a la

decisión de jueces árbitros y otorgar a éstos

facultades de arbitradores y nombrar,

prorrogar jurisdicción, nombrar síndicos,

depositarios, tasadores, liquidadores, peritos

y demás funcionarios que fueren precisos,

apelar, tachar, entablar y renunciar a toda

clase de recursos legales, representar en

tercerías, reclamar implicancias y entablar

recusaciones; representar a las Sociedades

ante cualquier persona natural o jurídica,

gubernamental y no gubernamental, autoridades

administrativas, fiscales, semifiscales y

municipales, en especial ante Ministerio de

Economía, Ministerio de Minería, Ministerio de

Bienes Nacionales, Ministerio de Obras

Públicas, Ministerio de Agricultura, Conaf,

Subsecretaría de Marina, Instituto de

Normalización Previsional, Administradoras de

Fondos de Pensiones, Fonasa, Isapres, Servicio

Nacional de Capacitación y Empleo, Mutuales de

Seguridad, Inspección del Trabajo, Servicio de

Impuestos Internos, Tesorería General de la

República, Servicio Nacional de Aduanas,

Servicio Nacional de Salud, Servicio Nacional

de Geología y Minería, Enami, Municipalidades,

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etcétera, con las más amplias facultades,

pudiendo presentar y suscribir todo tipo de

peticiones, solicitudes, reclamaciones, y

realizar cualquier trámite, diligencia y

gestión, y, en general, el ejercicio de los

derechos que ante ellas corresponda.- Retirar

y recibir de la Empresa de Correos de Chile,

DHL, Chilexpress, Western Union, y otras

empresas postales, de las oficinas

telegráficas del Estado, empresas de buses,

ferrocarriles, servicios de aduanas, líneas

aéreas y de transportes en general toda clase

de correspondencia, certificada o no, giros,

encomiendas, paquetes postales y cuantas

especies, bienes, piezas o artículos vengan

destinados a nombre de la sociedad. En el

orden judicial tendrá las facultades de ambos

incisos del artículo séptimo del Código de

Procedimiento Civil y especialmente las de

demandar, iniciar cualquiera otra especie de

gestiones judiciales, así sean de jurisdicción

voluntaria o contenciosa, reconvenir,

contestar reconvenciones, desistirse en

primera instancia de la acción deducida,

aceptar la demanda contraria, renunciar a los

recursos o términos legales, transigir,

comprometer, otorgar a los árbitros facultades

de arbitradores, aprobar convenios y percibir.

En el desempeño de las facultades de

administración podrá representar a las

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Sociedades en todos los juicios o gestiones

judiciales en que tenga interés actualmente o

lo tuviera en lo sucesivo ante cualquier

Tribunal del orden judicial, de compromiso o

administrativo y en juicio de cualquier

naturaleza, así intervenga las Sociedades como

demandante o demandada, tercerista coadyuvante

o excluyente o a cualquier otro título o en

cualquiera otra forma hasta la completa

ejecución de la sentencia, pudiendo nombrar

abogados patrocinantes y apoderados con todas

las facultades que se le confieren, y pudiendo

delegar este poder y reasumirlo cuantas veces

lo estime conveniente. Podrá prestar

declaraciones bajo juramento o sin él; otorgar

mandatos generales o especiales con o sin

facultad de delegar, y delegar las facultades

de administración en todo o en parte,

facultando al delegatario para delegar a su

vez, pudiendo revocar estos mandatos y

delegaciones. En suma, se faculta para

practicar todos los actos judiciales y

extrajudiciales necesarios y aún aquellos para

los cuales la ley exige mandato especial, e

inclusive cuantas facultades expresas

requieran las leyes, sin ninguna limitación.

Domicilio de las Sociedades: El domicilio de

las Sociedades Legales Mineras será la ciudad

de Copiapó, calle Los Claveles Nº 108, Villa

El Pretil. Fallecimiento de los accionistas:

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En caso de fallecer uno de los

accionistas, las sociedades continuarán

con los sobrevivientes y con los

herederos del accionista fallecido,

quienes deberán designar un procurador

común para actuar ante las sociedades,

mandatario que no tendrá facultades de

administrador ni podrá usar la razón

social. La administración de las

sociedades y el uso de la razón social,

quedará radicada desde la fecha del

fallecimiento en el o los accionistas

sobrevivientes, con las mismas

condiciones y facultades pactadas en

esta Junta de Accionistas. TERCERO: Se

faculta al portador de copia autorizada de

esta escritura, para requerir y firmar las

inscripciones, sub-inscripciones y anotaciones

que sean procedentes en el Conservador de

Minas de Chañaral. Minuta enviada vía email y

presentada por los comparecientes. En

comprobante y previa lectura firman. Se da

copia. Anotada en el Repertorio bajo el número

GABRIEL M. PELLEGRINI V. ORACIO E. PELLEGRINI V.

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ARNOLDO J.A. PELLEGRINI V.

425800471.doc