Conclusiones

Personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado
de poder público o gozan de reconocimiento público. Un alto funcionario en el poder
ejecutivo, legislativo o judicial, la administración pública o las fuerzas armadas (ya sea
que éste haya sido elegido o no).Un alto funcionario de un partido político o de alguna
compañía. La expresión también incluye cualquier sociedad, negocio u otra entidad que
haya sido organizada por una alta figura política o para beneficio de ella.El Lavado de
Activos consiste en el proceso de ocultamiento de fondos de origen ilegal en moneda
nacional o extranjera y los subsiguientes actos de simulación respecto de su origen,
para hacerlos aparecer como legítimos.
Este delito pasa por varias etapas como son colocación en el torrente financiero o en
el sector real, diversificación a través de transacciones comerciales e integración o
goce de los capitales ilícitos.