Modelo

LABOR DE INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL DELITO DE MARCAJE
POLICIA NACIONAL DEL PERÙ
DIREED-PNP
ESCUELA TECNICA –PNP. CAP APV.PP
“ PROMOCIÓN ESPARTANOS ”
TEMA : “LABOR DE INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL DELITO DE

MARCAJE”
CATEDRÁTRICO : .
INTEGRANTES : Alo.PNP
Alo.PNP
Alo.PNP
LIMA – PERÙ
2017
DEDICATORIA
INDICE
CAPITULO 1: EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema.
1.2 Formulación del problema.
1.3 Delimitación de los objetivos.
1.4 Justificación e importancia.
1.5 Limitaciones
CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación a nivel nacional e internacional
2.2 Bases teóricas.
2.3 Base Legal.
2.4 Definición de términos.
CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO
3.1. Nivel de Investigación.
3.2 Diseño de Investigación.
3.2 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
3.3 Técnicas de procesamiento y análisis de datos
CAPITULO 4: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1. Recursos: Humanos materiales y financieros
4.2 . Cronograma de actividades. Diagrama de Gantt
BIBLIOGRAFÍA
DEDICATORIA
La presente monografía está dedicada a todos
aquellos que día a día luchan contra el flagelo de
la corrupción que daña a la economía nacional y
atrasa el desarrollo nacional.
AGRADECIMIENTO
Un agradecimiento muy especial a Dios
Todopoderoso y a nuestras familias por su
comprensión y apoyo para continuar luchando
contra la criminalidad en sus distintas
modalidades que solo contribuye a generar
violencia en nuestra sociedad.
INTRODUCCIÓN
El combate a la delincuencia puede llevar a que la democracia pase por alto

ciertos derechos con la finalidad de garantizar otros. Por ejemplo, a que los
gobiernos democráticos no respeten los derechos humanos de los criminales en
aras de proteger los derechos humanos, políticos y sociales del resto de la
sociedad, es decir, a cometer un mal menor a cambio de un bien mayor. Pero de
esta manera se corre el riesgo de olvidar los objetivos principales y que tales
prácticas se conviertan en una constante. De aquí la importancia de los controles
institucionales que limitan y regulan la actuación del gobierno, aunque, al parecer,
más bien impiden su intervención. Por esta razón, la democracia no puede
resolver los problemas públicos con medios no democráticos.
La incapacidad del gobierno para enfrentar retos como el crimen organizado

contribuye a la inconformidad de la sociedad respecto de la democracia. Los
ciudadanos advierten en la incapacidad gubernamental una "disfunción política"
que los puede llevar a aceptar la limitación de ciertos derechos a cambio de
obtener mejores resultados, lo cual implica aprobar la restricción de la
democracia.
En consecuencia, es indispensable el desarrollo de actividades de inteligencia

que diferencien entre la actuación de los grupos criminales y su organización; que
detecten la infiltración de las instituciones gubernamentales para definir
claramente el objetivo que se ataca; que determinen si la materia es de seguridad
pública o de seguridad nacional, así como la jurisdicción de la autoridad que debe
resolverlo; y, por último, que sean capaces de diseñar las políticas para su
atención.
La lucha contra el crimen organizado no puede ganarse. El gobierno puede ser

exitoso en incrementar el número de decomisos de drogas, armas y piratería o en
detener criminales, pero mientras siga habiendo actividades ilícitas que
signifiquen una utilidad para estas organizaciones, las mismas continuarán
existiendo. La magnitud de esta confrontación es proporcional a su nivel de
riesgo, es decir, al tamaño de las organizaciones criminales y la valoración de su
fuerza y afán por someter al gobierno y al Estado; en este sentido, el nivel de
riesgo que represente el crimen organizado determinará si se trata de un asunto
de seguridad pública o de seguridad nacional.
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo analítica tiene como

finalidad estudiar la labor de inteligencia para combatir el delito de marcaje,
pretendiéndose identificar causas, consecuencias, modalidades y situación, a
partir de ello, contar con mayores elementos para rediseñar una nueva estrategia
de Inteligencia táctica-operativa para enfrentar este fenómeno.
CAPÍTULO 1: PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
Cuando se habla de inseguridad, es

pensar en delitos de frecuencia
cotidiana y de ámbito citadino: un
robo en la calle, un asalto, el ataque
de marcas afuera de un banco.
Según una reciente encuesta de
Datun Internacional, el 75% de
peruanos siente que la delincuencia
ha aumentado.
En los últimos años la inseguridad se

viene manifestando de muy diversas
formas en todo el país, y nace en la
presencia de organizaciones
criminales: grupos dedicados a
actividades ilegales inmersas en las
estructuras sociales, económicas e incluso políticas de sus zonas de
influencia.
La violencia que delincuentes ejercen contra las personas, está motivada por
el fin de apoderarse ilegalmente de bienes y pertenencias ajenas, esta
agresividad se fue acrecentando, más aún cuando tras la captura del sujeto
denominado “marca”, antes de cometido el asalto, venía el problema de la
imputación, porque al no haberse cometido el delito final, se les liberaba por
no poder aplicarles una pena reservada al delito consumado, si este no se
había producido todavía.
Tratando de dar una solución al problema, nuestros legisladores aprobaron

la ley contra el marcaje (03 de mayo de 2012), la Ley N° 29859, la cual
incorpora el artículo 317°-A al Código Penal, a partir del uso policial o del
lenguaje de la prensa, refiriéndose a los “marcas”, el intérprete debe
considerar que el marcaje es “la acción de acopiar información o de vigilar
los movimientos de alguien”, lo que es igual a “la acción de seguir a una
persona sin que ésta se dé cuenta”.
Una de las modalidades delictivas contra el patrimonio que mayor impacto

causa en la ciudadanía es el robo agravado en la modalidad de “marca”,
perpetrado por delincuentes que mediante la observación detectan y
seleccionan a las víctimas que retiran una considerable cantidad de dinero
en efectivo; de las entidades bancarias las víctimas son reglados y seguidos
buscando el lugar propicio, premunidos de armas de fuego, interceptarlas y
despojarlas de su dinero, llegando en algunos casos a lesionar y hasta

causar la muerte por PAF.
Resulta preocupante la alta incidencia de esta modalidad delictiva, que se

encuentra principalmente orientada a usuarios del sistema financiero
(bancos, financieras, cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito)
que retiran dinero en efectivo de éstas; asimismo, por la violencia extrema
con que actúan las bandas criminales, ocasionando alto costo social.
Si bien normalmente quien es víctima de un asalto robo a mano armada o en

la modalidad de marcaje o reglaje se rinde fácilmente a la entrega de sus
pertenencias, también puede suceder, que, por el contrario, la víctima se
enfrente a su atacante y generalmente será ante ésta situación que el
delincuente actuará con mayor saña y violencia.
En el contexto de una sociedad moderna, en la que interactúan los sistemas

social, económico y político, es razonable considerar que las conductas que
vulneren o pongan en peligro (concreto) bienes personales valiosos, como la
vida, la salud, la libertad, el patrimonio o la familia, deban ser castigadas, a
título de autoría y participación.
El Trimestre evaluado, viene denotando que, a nivel nacional, existe un

creciente uso de las armas de fuego contra las víctimas, a manera de
asegurar el apoderamiento del dinero, sin que necesariamente éstas pongan
resistencia al robo, ocasionando lesiones graves y hasta la muerte por PAF.
Entre los factores para combatir el Delito de Marcaje o Reglaje se tiene la

poca importancia que se le da al empleo de la inteligencia policial, para
obtener información de las personas u organizaciones criminales que se
dedican a este ilícito penal, a pesar de las acciones que viene desarrollando
la Policía Nacional del Perú para combatir este delito.
1.2 Formulación del problema
La situación expuesta no permite decir que tenemos un agudo problema que

resolver, pero debido a la función que cumplimos lo orientaremos al punto de
vista de la participación de la inteligencia en la lucha contra este fenómeno
por lo que es válido preguntarnos ¿Cómo fortalecer la labor de
inteligencia para combatir el delito de marcaje en el Perú?
1.2. Delimitación de los objetivos
1. Objetivo General
Determinar la labor de inteligencia como un instrumento para combatir

el delito de marcaje en el Perú.
2. Objetivos Específicos
a. Describir la labor de inteligencia como un instrumento para

combatir el delito de marcaje en el Perú.
b. Analizar la labor de inteligencia como un instrumento para

combatir el delito de marcaje en el Perú.
c. Proponer estrategias para mejorar la labor de inteligencia como
un instrumento para combatir el delito de marcaje en el Perú.
1.4 Justificación e Importancia.
1. Justificación
La presente investigación se justifica en la Directiva Nro.008-2017-

DIGIMIN/ESIN del JUN17, la cual establece las normas y
procedimientos para la realización de los Trabajos Aplicativos Finales
del “XXI CURSO DE CAPACITACION BASICO DE INTELIGENCIA
PARA EL SECTOR INTERIOR”.
Asimismo, se encuentra justificada por la necesidad de conocer las
actividades de las organizaciones criminales dedicadas al Delito de
Marcaje, con la finalidad de lograr un pleno conocimiento de las
mismas que permitan a los órganos de inteligencia la desarticulación
de las mismas.
2. Importancia
La importancia del presente trabajo aplicativo radica en encontrar una

estrategia adecuada en base a un conocimiento de las actividades de
las organizaciones criminales dedicadas al Delito de Marcaje a nivel
nacional.
1.5 Limitaciones
En el desarrollo del presente trabajo se presentaron las siguientes
reticencias las mismas que no afectaron la adecuada elaboración del
presente proyecto, a continuación se describe que:
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes.
En la búsqueda de material bibliográfico que haya tratado sobre el tema o

tenga alguna relación, se levantó información de trabajos de Investigación
relacionadas al temario:
 Aldo FIGUEROA NAVARRO, Hugo GONZALES AGUILAR y Ana

CAYCHO MAY, tesis “Implicancias dogmáticas del delito de marcaje o
reglaje en el derecho penal clásico” (2015) en la Universidad Autónoma
del Perú, quienes concluyen que el delito de marcaje o reglaje es
incompatible con el derecho penal clásico, pues éste castiga de forma
adelantada un hecho que realmente no corresponde a un delito
concreto o consumado que vulnere el bien jurídico protegido, es decir
busca sancionar solo actos preparatorios. Si bien es cierto la
criminalidad va en aumento y los marcas están al acecho, la medida de
penalizar el marcaje o reglaje severamente no será determinante para
frenar y acabar con el terror que ocasiona la delincuencia. Lo que se
busca demostrar el citado trabajo es que para hacer frente a este
problema social, se debería impulsar mecanismos que contribuyan con
la seguridad social debiendo trabajar en conjunto las autoridades
competentes e instaurar una política criminal acorde con el derecho
penal clásico. La principal conclusión es que el delito de reglaje o
marcaje es sancionado con una pena privativa de libertad claramente
elevada, considerando que son actos preparativos los que van a ser
sancionados.
 Raúl Esteban CARO MAGNI, tesis “El delito de marcaje o reglaje”

“Análisis dogmático y jurisprudencial: problemas actuales de
interpretación” (2016) de la Universidad San Martin de Porres, entre
sus conclusiones menciona que en el sentido de protección del bien
jurídico, dentro de una interpretación sistemática y de su ubicación en
nuestro Código Penal, cabe precisar que en el delito de marcaje o
reglaje lo protegido es la tranquilidad pública como un bien jurídico
supra individual o institucional que busca proteger, en forma
adelantada-anticipada, bienes jurídicos de carácter personal o
individual. Esta última afirmación debe ser complementada en el
sentido de entender que si bien el tipo penal del marcaje o reglaje no
protege, en forma directa o a priori, bienes jurídicos de naturaleza
personal, es pertinente tener en cuenta que si lo protege en forma
indirecta a través de la protección de la tranquilidad pública.
 Mayor. PNP. SALAS VEGA Milán Ignacio y otros en el “XVII CURSO

DE CAPACITACIÓN BASICO DE INTELIGENCIA PARA EL SECTOR
INTERIOR”, realizaron el Trabajo Aplicativo Grupal “EMPLEO DE LA
INTELIGENCIA POLICIAL PARA COMBATIR EL DELITO CONTRA LA
PAZ PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE MARCAJE O REGLAJE en la
que concluyeron que:“El Delito de Marcaje o Reglaje por los aspectos
que presenta para su comisión puede ser considerado como un trabajo
de inteligencia que realizan los delincuentes, al ubicarse
estratégicamente en el interior o exterior de una entidad financiera,
casa de cambio o cajero automático, domicilio, etc., delito que en el
Perú en los últimos años se viene presentando, el cual está tipificado
en el Artículo 317-A. del Código Penal, que en algunos casos es
cometido con graves consecuencias, por el uso de la violencia (uso de
armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos) con que
actúan los delincuentes”.
2.2 Bases Teóricas.
1. Inteligencia.
a. La inteligencia como un arma de lucha contra la delincuencia
La policía es una herramienta del Estado moderno, que tiene dos

funciones primordiales: por un lado, mantener el orden social a
través de la aplicación de la ley y, por otro, luchar contra la
delincuencia la cual implica a su vez varios aspectos: en primer
lugar, la represión al delito (a través de la detención y entrega de
los culpables al sistema judicial) y en segundo lugar la prevención
en materia de vigilancia y disuasión de los agentes delictivos.
En un contexto que se caracteriza por una tendencia al aumento

de la criminalidad a nivel global, la policía ha debido adaptarse y
buscar modelos y estrategias orientados a hacer más eficiente y
eficaz su labor.
Por otro lado, si nos referimos a la utilización de los servicios de

inteligencia para combatir la delincuencia, encontramos
históricamente que dichos sistemas han recaído por lo general en
manos de las fuerzas armadas y en estructuras civiles con fines
de manipulación política y social más que de combate a los
agentes delictivos.
En el siglo XX y hasta la segunda guerra mundial, la mayoría de

los Estados organizaron principalmente sus servicios de
inteligencia, con las siguientes características: Espionaje,

Sabotaje y agitación política, y Contraespionaje y seguridad.
Así, los servicios de inteligencia se convirtieron esencialmente en

garantes de la seguridad del Estado, toda vez que lo protegían y
defendían tanto de sus enemigos externos como de sus enemigos
internos, de tal forma que en estos últimos se utilizaban en una
suerte de policía política.
Durante décadas los órganos de inteligencia del Estado se

dedicaban a espiar y analizar los movimientos de grupos
guerrilleros o izquierdistas, así como partidos políticos, sindicatos,
asociaciones y otros grupos que pudieran quitarle el poder al
grupo que lo detentaba.
Sin embargo, en la actualidad, el crecimiento que presentan las

actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, la trata de
personas, entre otros delitos graves, ha obligado al Estado a
redefinir las tareas de los órganos de inteligencia como
estructuras indispensables para combatir de forma sistemática y
estratégica a la delincuencia organizada.
Si definimos el concepto de inteligencia como el proceso de

búsqueda, recolección, análisis, procesamiento, diseminación y
protección de información para la toma oportuna de decisiones
estratégicas de un estado-nación, podemos entonces presumir
que la existencia de un sistema de inteligencia dentro de toda
organización encargada de combatir y perseguir a la delincuencia
es indispensable, por el contrario, lamentablemente la mayoría de
tales estructuras gubernamentales carecen de este tipo de áreas
o son de reciente creación.
Lo anterior ha traído graves consecuencias para la sociedad, una
delincuencia más compleja, mejor organizada y más difícil de
combatir. Aunque parezca paradójico, las células delictivas han
desarrollado sus propias estructuras y servicios de inteligencia y
contrainteligencia, con el fin de burlar a los sistemas de seguridad
pública y de impartición de justicia. La mayoría de las
corporaciones policíacas han sido infiltradas por diferentes grupos
delictivos, siendo esta medida de espionaje además del pago por
protección e información privilegiada, sus principales pilares
logísticos.
Los servicios de inteligencia, no se forman de la noche a la

mañana, requieren un proceso largo, consistente y sistemático
para obtener los resultados esperados. El rol que juega la
sociedad en la generación de información es fundamental, se
estima que cerca del 70% de la información que se procesa para
la generación de inteligencia proviene de fuentes abiertas, por ello
la importancia de revindicar la imagen y la confianza de los

cuerpos policíacos ante la sociedad.
Si partimos de los elementos esenciales para generar una

estructura básica de recolección y procesamiento de datos, uno
de los apoyos fundamentales con los que deben contar las
corporaciones policiacas es la cooperación interinstitucional que
permita tener vínculos logísticos y operacionales para realizar un
trabajo en conjunto que refleje el intercambio de información con
el fin de construir una base nacional de información estratégica.
El desarrollo y fortalecimiento de los servicios de inteligencia

siempre deben de ir acompañados por dos factores críticos, la
capacitación de los recursos humanos y el empleo de los avances
tecnológicos. Ambos factores son decisivos, dada la naturaleza de
tales actividades, para el cumplimiento y alcance de los objetivos
planteados.
La batalla contra la delincuencia no deberá considerar solo la

parte táctica y de combate, entendiendo esta como el incremento
de equipo de transporte, comunicaciones y armamento para los
cuerpos policiacos, sino también la parte de la recolección y
análisis de la información, así como la adquisición de la tecnología
que facilite la obtención y procesamiento de la misma, es decir la
confección del producto final, Inteligencia.
Además, la eficacia de la policía se ha visto minada por la

corrupción, la insuficiente preparación de sus integrantes, la
infiltración y la amenaza de la delincuencia organizada, así como
por la dispersión de esfuerzos y los recursos limitados de que
disponen las corporaciones para cumplir su importante labor. Con
todo lo anterior sería ingenuo tratar de combatir al crimen
organizado con los modelos tradicionales de policía. Es prioritario
incorporar áreas de inteligencia dentro de las estructuras
policiales, con el fin de incrementar la coordinación y eficacia de
los cuerpos policiacos en la lucha contra el crimen organizado, en
suma, combatir a la delincuencia con inteligencia.
b. La inteligencia y la criminalidad.
La labor de inteligencia criminal se refiere específicamente al

análisis de la información que se obtiene por un homicidio, un
fraude, un asalto, movimientos sospechosos que alteren la
seguridad pública, etc. Se diferencia de la inteligencia militar o
estratégica por su ámbito de acción.
Por lo regular es elaborada por entes civiles (policías o

dependencias estatales), que coordinan la labor de inteligencia
para hacerla fluir a las fuerzas encargadas del orden público,

específicamente lo que tiene que ver con seguridad pública.
Una definición interesante de inteligencia criminal es la que hace

la Ley de Inteligencia Nacional argentina, que define a la
inteligencia criminal como: “…la parte de la Inteligencia referida a
las actividades criminales específicas que, por su naturaleza,
magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades,
afectan la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus
derechos y garantías y las instituciones del sistema
representativo, republicano y federal que establece la Constitución
Nacional”.
La inteligencia criminal como tal permite generar una serie de

conocimientos adicionales a quienes hacen las investigaciones
respectivas para determinar las actividades criminales de los
delincuentes. Puede servir en dos vías, una como información que
nutra a la labor policíaca encargada del orden público, y por otro
lado, siempre que sea posible, puede apoyar la labor de los entes
encargados de impartir justicia para resolver penas y castigos
contra los que delinquen.
Para que la inteligencia criminal se desarrolle es necesario que

las instituciones encargadas de realizar inteligencia (entiéndase
incluso la inteligencia estratégica y la contrainteligencia), respeten
sus ámbitos de acción pero a su vez que trabajen de forma
coordinada. Esto significa que mucha información relevante puede
ser hallada en un ámbito que no sea necesariamente el
encargado de transformarla en inteligencia, pero que si puede ser
traslada al ente que le compete su análisis, lo que no viola en
ningún sentido la labor de competencias.
La inteligencia criminal complementa la labor de investigación

criminal encubierta que se ejecuta para combatir al crimen
organizado. Los mismos pasos descritos en el ciclo de inteligencia
general suelen ser aplicados en este caso, teniendo como objetivo
erradicar la actividad criminal. Esto significa que hay una
planificación de la inteligencia, la búsqueda propiamente de la
información, el análisis, y una diseminación y uso específico en
pro de un objetivo previamente delimitado. Cabe resaltar que es
importante, al igual que en otros tipos de inteligencia, contrastar la
información obtenida con otras instituciones encargadas de
realizar dicha labor. Además, la inteligencia criminal debe trabajar
con el apoyo necesario de las autoridades para garantizar la
seguridad de sus fuentes o informantes debido al riesgo que estos
corren al brindar información para perseguir el hecho criminal.
La inteligencia criminal por lo tanto está encaminada a desarrollar

una serie de técnicas y procedimientos para analizar en detalle las
actividades delincuenciales, partiendo de que es muy difícil

desarticular las bandas criminales ya que las mismas suelen
mutar a través de ciertos miembros que ya sea desde la calle o
incluso desde las mismas prisiones continúan con su accionar
delincuencial; sin embargo, muchos de los patrones de actuación
en una determinada banda suelen ser recurrentes, lo que puede
permitir a través de la sistematización de la inteligencia una pronta
ubicación de los responsables de hechos criminales.
Es así como la inteligencia criminal combina el análisis operativo

con el análisis estratégico. Esto hace que la misma supere por
mucho la simple investigación criminal, pues busca causas, no
solo efectos, genera nuevos hallazgos complementarios, precisa
la capacidad de búsqueda de información y permite la
construcción de escenarios previsibles para anticiparse a hechos
delictivos, más que solo encontrar responsables por hechos
pasados.
c. La función de la Dirección General de Inteligencia contra la

corrupción
El MININTER, de conformidad al Decreto Legislativo Nº 1266, Ley

de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, es un
organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho
público, ejerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia
de orden interno y orden público. Así también, ejerce competencia
compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a Ley.
Es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
tiene la función específica de administrar la plataforma de
interoperabilidad electrónica en materia de orden interno, orden
público y seguridad ciudadana, destinado a generar información
de calidad en coordinación con los demás sectores, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales.
La DIGIMIN, de conformidad con el artículo 71º del Reglamento

de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN, es el órgano responsable
en materia de inteligencia del Ministerio del Interior, encargado de
dirigir, coordinar, centralizar, producir y difundir la inteligencia
estratégica y táctica, relacionada con el orden interno, seguridad
pública, seguridad ciudadana, crimen organizado y nuevas
amenazas de carácter internacional, y realizar acciones de
contrainteligencia en el marco del Sistema de Inteligencia
Nacional (SINA); para la toma de decisiones de la Alta Dirección y
demás órganos del Ministerio del Interior. Depende
jerárquicamente del Viceministerio de Orden Interno. Asimismo,
produce inteligencia para el SINA, enunciado que se encuentra
establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 del Decreto
Legislativo Nº 1141 Decreto Legislativo de Fortalecimiento y
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la

Dirección Nacional de Inteligencia – DINI., modificado por la Ley
N° 30535.
d. Producto de la inteligencia contra la criminalidad.
1) Inteligencia Estratégica.
a) Definición de inteligencia estratégica
Propongo la siguiente definición: Es un producto

intelectual, resultado del procesamiento de diferentes
informaciones, en el marco de un proceso decisorio, en
un conflicto determinado.
La inteligencia estratégica tiene íntima vinculación …..
b) Alcance.
La producción de inteligencia estratégica requiere y

depende de una diversidad de conocimientos
específicos, obtenidos en diferentes disciplinas.
……
c) Aplicación.
La inteligencia estratégica no constituye una finalidad

en sí misma; está para satisfacer justamente los
requerimientos esenciales de información e inteligencia
que se producen en todos los procesos decisorios que
desarrolla el ser humano.
………
d) Apreciación estratégica del Delito de Marcaje
 Robos agravados en la modalidad “marca” a

nivel nacional - 2016.
FUENTE: OFINTES PNP
A nivel nacional, en el 2016, el accionar de la

delincuencia hacia los clientes de operadores del
sistema financiero, registró 211 hechos. Las
regiones de Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque,
San Martin, Junín, Callao y Arequipa concentraron
73 % (155) del total (211casos).
 Robos agravados en la modalidad “marca” a

nivel nacional ENE-MAR2016/2017.
 Incidencia por regiones.
FUENTE: OFINTES PNP
A nivel nacional en el trimestre ENE/MAR2017, el

accionar delincuencial hacia los clientes de
operadores del sistema financiero, registró 57
hechos; significando un incremento de 11 hechos,
en comparación con su similar periodo del año
2016; las 10 regiones con mayor incidencia fueron
Lima (26 casos), La Libertad (7 casos),
Lambayeque (7 casos), Ica (3 casos), Ucayali (3
casos), Loreto (3 casos), Piura (2 casos), Ancash
(2 casos), Junín (1 caso),Callao(1 caso), Puno(1
caso), Apurímac (1 caso).
La región Lima, registró un incremento (de 16 a

26), seguido de Lambayeque (de 5 a 7), Ucayali
(de 0 a 3), Loreto (de 1 a 3), La Región La
Libertad, se mantuvo igual (7 hechos en ambos
trimestres).
 Costo social en la modalidad de “marca”,

periodo ENE-MAR2016/2017.
Fallecidos.
FUENTE: OFINTES PNP
En el período ENE-MAR2017, como

consecuencia de esta modalidad delictiva, se
registraron dos de asesinados, mientras que en el
trimestre ENE-MAR2016, se registraron tres
asesinatos; denotando una ligera disminución; en
tanto que, disminuyó en Lima de (3 hechos a 0
hechos), se incrementó en Ica, Ucayali de (0
hechos a 1 hecho).
Lesionados.
FUENTE: OFINTES PNP
En el período ENE-MAR2017, como

consecuencia de esta modalidad delictiva, se
registró la cantidad de catorce (14) lesionados por
PAF), en comparación con el trimestre ENE-
MAR2016; aumentaron en la región Lima (de 5 a
8), seguido de Junín (de 1 a 3), Puno y Ucayali

(de 0 a 1 en cada región); en tanto Ica, Junín y
Callao de 2 a 0 La Libertad (de 3 a 5), Ucayali (de
2 a 3), Puno y Cusco (de 0 a 1 en cada región);
en tanto que, disminuyeron en Lambayeque (de 2
a 1), Huánuco, Ancash, Piura y Tumbes (de 4, 2,
uno a nada respectivamente); manteniéndose
igual, en Madre de Dios (2 en cada período).
 Distritos de Lima Metropolitana que

presentaron el mayor índice de hechos en la
modalidad de “marca”
FUENTE: OFINTES PNP
En el período ENE-MAR2017, los distritos de la

provincia Lima que presentaron el mayor índice
de hechos fueron: Los Olivos e Independencia
con 3 hechos, (respectivamente), seguido de Villa
María del Triunfo, Lurín (2 cada uno); en
comparación con el trimestre ENE-MAR2016;
disminuyo Los Olivos (de 4 a 3), Independencia
aumento (de 2 a 3); manteniéndose igual, en
Lurín (2 en cada período).
 Factores que inciden en la vulnerabilidad de la

seguridad física facilitando el robo agravado
en la modalidad “marca”
- Falta de conciencia de seguridad y protección

de los usuarios o clientes, al retirar de las
entidades bancarias diferentes sumas de
dinero, sin tomar en cuenta las adecuadas
medidas de protección.
- El incremento de nuevas agencias bancarias,
así como cajeros automáticos, en localidades
distantes y de difícil acceso, donde no existen
sedes policiales y por tanto la escasa presencia
policial de patrullaje.
- Inadecuada preparación y deficiente conciencia
de seguridad por agentes de seguridad (PNP y
vigilantes).
- Falta de objetividad en las evaluaciones de los
niveles de riesgo de las agencias financieras
que son instaladas, por la misma entidad y
PNP.
- El personal de seguridad de los bancos,
financieras, cooperativas de ahorro y crédito no
detectan ni intervienen a los delincuentes, por
tener el concepto erróneo de que estos hechos
delictivos no afectan directamente el patrimonio
de las entidades financieras.
- Las entidades financieras y similares, frente a
un hecho criminal, en ocasiones no colaboran
con el personal PNP para que realicen las
investigaciones del caso tendientes a identificar
a los presuntos autores del hecho y
visualización de los videos de seguridad.
2) Inteligencia Operativa.
a) Definición de inteligencia operativa.
Se ubica dentro de la Ciencia Policial y se constituye en

una nueva y superior forma de combatir a las
organizaciones criminales.
Teoría y método de investigación ………….
b) Objetivo, finalidad y método.

Objetivo
Proporcionar a la policía un conjunto de conocimientos

sistematizados, técnicos y científicos, con aplicación
práctica, para que puedan desarrollar y ejecutar
operaciones de inteligencia con éxito, minimizando los
riesgos.
Finalidad
Desarticular las organizaciones terroristas capturando a

sus jefes, cabecillas, dirigentes, etc., aplicando el
principio de “vencer sin luchar” (sin costos, reduciendo
los riesgos).
Método.
Sigue un planeamiento minucioso, por fases y etapas

que empieza desde la selección de un objetivo, el
conocimiento de la estructura orgánica, contactos,
casas, indicios y evidencias, niveles dentro de la
organización, modus operandi, etc. Luego viene las
intervenciones y capturas, levantamiento de actas,
manifestaciones, pericias, comprobaciones, análisis de
lo incautado, responsabilidades, hasta la puesta a
disposición de los implicados ante la autoridad del
Fiscal con el informe, el parte o atestado respectivo.
……
c) Apreciación operativa del Delito de Marcaje
La División de Búsqueda órgano dependiente de la

Dirección de Inteligencia de la DIGIMIN, ha realizado
desde el 2015 a la fecha más de 35 mega operativos
relacionados a organizaciones criminales implicadas en
diversos delitos contra el patrimonio, quienes entre
otros realizaban el delito de marcaje, resaltando en el
presente año la desarticulación de la organización
criminal “Los Charlys de Chiclayo” estarían vinculados
a 18 robos con arma de fuego, actos de extorsión y
tentativas de secuestro en lo que va del año. Habrían
amasado hasta S/ 10 millones producto de sus
actividades ilícitas.
………..
2. Delito Contra la Paz Publica - Marcaje o reglaje.

a. Cuando preparar delitos constituye un delito ¿Era correcto

penalizar el “reglaje”?
El panorama jurídico penal peruano tiene interesantes novedades.

Primero, el Decreto Legislativo N° 1106 (“Decreto Legislativo de
lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”) y, ahora, la
Ley 29859 (publicada el 3 de mayo de 2012). Me interesa, por
ahora, hacer una breve reflexión –una más amplia no es posible
aquí- sobre la ley, que ha previsto el “reglaje” (o “marcaje”) como
delito autónomo en el artículo 317-A del Código Penal.
¿En qué consiste este nuevo delito? Para el legislador, incurre en

el quien acopia información, realiza actos de vigilancia o
seguimiento de personas o tiene armas, vehículos, teléfonos u
otros instrumentos para cometer o facilitar la comisión de los
delitos previstos en los artículos 106, 107, 108, 121, 124-A, 152,
153, 170, 171, 172, 173, 173-A, 175, 176, 176-A, 177, 185, 186,
188, 189 o 200 del CP.
El artículo 317-A del Código Penal plantea …………
b. Imputación objetiva y delito de marcaje
La imputación objetiva forma parte del tipo objetivo. Es decir, no

basta con constatar una conducta, sino que ésta deba haber
creado o incrementado sustancialmente el riesgo al bien jurídico
protegido.
………
c. Tipo subjetivo y prueba indiciaria
¿Qué van a tener que hacer los jueces, cuando el fiscal plantee
su caso por delito de marcaje o reglaje? ¿Cómo va a determinar
ese elemento de tendencia interna trascendente, distinto al dolo,
si el agente no ha pasado al acto ni ha realizado ningún acto de
auxilio concreto? Es altamente improbable que el intervenido
confiese sus intenciones de cometer un delito o de facilitarlo. No
cabe además la prueba directa. Peor aún, la flagrancia ¿la
flagrancia con relación a qué? ¿de estar poseyendo un vehículo,
un celular? ¿de estar siguiendo a otra persona? ¿de estar
vigilándola?
Tendría que recurrirse a la prueba por indicios. Esto es, acumular

una cantidad de indicios de cargo, fuertes, concurrentes, no
contradichos por contraindicios ………..
2.3 Definición de términos.
1. Acción encubierta
Actividad clandestina destinada a provocar determinados

acontecimientos en el oponente o enemigo, sin que el Órgano de
Inteligencia que los produjo sea reconocido, como los causantes; tales
actividades pueden variar desde un despliegue propagandístico de bajo
nivel hasta el derrocamiento de un gobierno supuestamente hostil.
2. Actividad
Conjunto de trabajos que deben hacerse para cumplir la función

específica. - Tiene carácter permanente.
3. Actividad Clandestina
Es la realización de una operación (es) secreta (s), llevada a cabo pese

a cualquier oposición. Esta limitación puede ser de orden legal.
(Interceptaciones de teléfonos).
4. Acciones de seguimiento y vigilancia
El fiscal, de oficio o a instancia de la autoridad policial, y sin

conocimiento del investigado, puede disponer que este o terceras
personas con las que guarda conexión sean sometidos a seguimiento y
vigilancia por parte de la Policía Nacional del Perú, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 207 del Código Procesal Penal aprobado por
Decreto Legislativo 957.
5. Actos de vigilancia de personas
Los actos de vigilancia están relacionados con una “actividad estática

de observación” a víctimas potenciales. Estos actos de vigilancia los
realiza el agente en una posición que le permite conseguir información
acerca de las personas seleccionadas por éste desde un punto fijo,
como por ejemplo, permaneciendo por horas y sin levantar sospechas,
en un local público frente al domicilio, oficina o negocio de la víctima, a
efectos de indagar las actividades y horarios que realiza al interior de
dichos lugares.
6. Actos de seguimiento de personas
Están vinculados con una “actividad dinámica de observación” a

víctimas potenciales. Aquí, el agente ejecuta dichos actos en un estado
de movimiento. Graficando esta modalidad, tenemos el caso de una
persona que sigue a la víctima potencial en un vehículo con lunas
polarizadas, placas de rodaje clonadas o falsas, con una videocámara
para grabarle, etc. Otro caso podría presentarse cuando el agente
sigue a pie a su potencial víctima a efectos de conocer su itinerario

habitual, la ruta que sigue desde que sale de su casa, identificar las
personas de su entorno, etc.
7. Actuación escénica
Facultad para realizar representaciones de personajes con la finalidad

de encubrir su verdadera identidad.
8. Agente
Es la persona capacitada y entrenada técnicamente y que ocultando su

identidad oficial, obtiene informaciones para el órgano de inteligencia
del cual depende.
9. Cubierta
Es un disfraz o enmascaramiento utilizado por una persona,

organización o instalación, para ocultar su verdadera identidad y poder
realizar bajo ésta protección sus actividades clandestinas de
inteligencia.
10. Clandestino
Secreto, oculto, que no puede ser advertido.
11. Fuente.
Es una persona, instalación, documento, actividad, objetivo,

organización, etc. de la cual se obtienen directamente las
informaciones requeridas.
12. Historia Ficticia
Es la justificación de la cubierta; debe ser capaz de resistir cualquier

investigación o simple constatación inopinada. La historia ficticia debe
ser cuidadosamente planeada para “fabricar” la seudo-identidad de la
persona, actividad, instalación, u organización, consecuentemente
debe ser lógica, convincente y aceptable.
13. Información Policial
Es todo conocimiento referido a cualquiera de los campos de la

actividad humana (político, económico, social, militar, etc.), que tenga
relación con el ámbito funcional de la Policía Nacional del Perú,
prescrito en el Art.166 de la Constitución Política del Perú.
14. Objetivo
Es fin por alcanzar, es el resultado que se desea obtener, es el

propósito que se persigue; sea para atender un interés o sea para
satisfacer una necesidad o una aspiración. Sintetiza El que lograr.
15. Objetivo de Inteligencia
Es la fuente a la que se orientan las actividades de inteligencia, para

lograr las informaciones que se necesitan en una misión determinada.
16. Operación
Cualquier acción para cumplir una misión específica. - Tiene carácter

temporal
17. Perfil Bajo
Se le conoce en inglés como “Low Profile”, Situación por la cual se

debe de actuar sin ser descubierto y menos identificado.
18. Red
Es el empleo de varios Agentes y Colaboradores, que dependen de un

sólo jefe y que permiten cubrir varios Objetivos de Inteligencia, al
mismo tiempo.
19. Sistema de Inteligencia
Un término utilizado para referirse al conjunto de organismos de

inteligencia de un país y a sus empleados, como a la actividad
especializada que se realiza dentro de ellos.
También se denomina comunidad de Inteligencia al ámbito en que se

desenvuelven las actividades encubiertas de inteligencia, llevadas a
cabo por diferentes organismos, Agentes y medios. Es el mundo de
extremas reservas.
20. Vigilancia
Es el proceso de mantener bajo observación a personas, locales,

vehículos y ambientes, con el propósito de obtener informaciones
detalladas respecto a actividades, operaciones, identidades y contactos
de los sujetos.
CAPÍTULO 3: Marco Metodológico
CAPÍTULO IV
BIBLIOGRAFIA
1. Abraham Hernández Arellano, Inteligencia vs. Delincuencia, Facultad de

Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac – Mexico, 2012.
2. Astorga, Luis, 2000, "Crimen organizado y organización del crimen", en John
Bailey y Roy Godson, Crimen organizado y gobernabilidad democrática.
México y la franja fronteriza, México, Grijalbo. [ Links ]
3. Bailey, John, 2010, "Policy Changes facing Mexico", ponencia presentada el
26 de marzo en Georgetown University, recurso de audio disponible en
<http://webcast.georgetown.edu/> [ Links ].
4. De león escribano S, Carmen Rosa. “Evolución de las Estructuras de
Inteligencia, en Guatemala.” Center for Hemispheric Defense Studies.
REDES. Washington DC,Estados Unidos de América. 2001.
5. Godson, Roy y José Manuel Vergara, 2008, Democratic Security for the
Americas, Washington: National Strategy Information Center. [ Links ]
6. Policía Nacional del Perú – Dirección de Inteligencia - Manual de Doctrina y

Procedimientos de Inteligencia y Contrainteligencia Policial – 2006.
7. Pariona A. Raúl B. Delimitación entre actos preparatorios y actos de
ejecución del delito.
8. Villalobos, Joaquín, 2010, "12 mitos de la guerra contra el
narco", Nexos, enero. [ Links ]
9. Villalobos, Joaquín, 2009, "La fuerza de
México", Nexos, marzo. [ Links ]
10. Williams, Phil, 2010, "Organized Crime, Drug Trafficking and Trafficking in
Women", en Myriam Dunn y Victor Mauer (eds.), The Routledge Handbook
of Security Studies, Nueva York, Routledge. [ Links ]
11. Sherman Kent, Inteligencia Estratégica, Edit. Círculo Militar. Buenos Aires.
1951. “Análisis de Inteligencia y su Evaluación”. D. Charters. U. of
Brunswick. London UK. 1998.

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LABOR DE INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL DELITO DE MARCAJE

POLICIA NACIONAL DEL PERÙ

ESCUELA TECNICA –PNP. CAP APV.PP

TEMA : “LABOR DE INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL DELITO DE

1.1 Planteamiento del problema.

1.2 Formulación del problema.

1.3 Delimitación de los objetivos.

1.4 Justificación e importancia.

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación a nivel nacional e internacional

2.2 Bases teóricas.

2.3 Base Legal.

2.4 Definición de términos.

CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO

3.1. Nivel de Investigación.

3.2 Diseño de Investigación.

3.2 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

3.3 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

CAPITULO 4: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Recursos: Humanos materiales y financieros

4.2 . Cronograma de actividades. Diagrama de Gantt

El combate a la delincuencia puede llevar a que la democracia pase por alto

La incapacidad del gobierno para enfrentar retos como el crimen organizado

En consecuencia, es indispensable el desarrollo de actividades de inteligencia

La lucha contra el crimen organizado no puede ganarse. El gobierno puede ser

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo analítica tiene como

1.1. Planteamiento del problema

Cuando se habla de inseguridad, es

En los últimos años la inseguridad se

Tratando de dar una solución al problema, nuestros legisladores aprobaron

Una de las modalidades delictivas contra el patrimonio que mayor impacto

despojarlas de su dinero, llegando en algunos casos a lesionar y hasta

Resulta preocupante la alta incidencia de esta modalidad delictiva, que se

Si bien normalmente quien es víctima de un asalto robo a mano armada o en

En el contexto de una sociedad moderna, en la que interactúan los sistemas

El Trimestre evaluado, viene denotando que, a nivel nacional, existe un

Entre los factores para combatir el Delito de Marcaje o Reglaje se tiene la

1.2 Formulación del problema

La situación expuesta no permite decir que tenemos un agudo problema que

1.2. Delimitación de los objetivos

Determinar la labor de inteligencia como un instrumento para combatir

a. Describir la labor de inteligencia como un instrumento para

b. Analizar la labor de inteligencia como un instrumento para

1.4 Justificación e Importancia.

La presente investigación se justifica en la Directiva Nro.008-2017-

La importancia del presente trabajo aplicativo radica en encontrar una

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

En la búsqueda de material bibliográfico que haya tratado sobre el tema o

 Aldo FIGUEROA NAVARRO, Hugo GONZALES AGUILAR y Ana

 Raúl Esteban CARO MAGNI, tesis “El delito de marcaje o reglaje”

 Mayor. PNP. SALAS VEGA Milán Ignacio y otros en el “XVII CURSO

2.2 Bases Teóricas.

a. La inteligencia como un arma de lucha contra la delincuencia

La policía es una herramienta del Estado moderno, que tiene dos

En un contexto que se caracteriza por una tendencia al aumento

Por otro lado, si nos referimos a la utilización de los servicios de

En el siglo XX y hasta la segunda guerra mundial, la mayoría de

inteligencia, con las siguientes características: Espionaje,

Así, los servicios de inteligencia se convirtieron esencialmente en

Durante décadas los órganos de inteligencia del Estado se

Sin embargo, en la actualidad, el crecimiento que presentan las

Si definimos el concepto de inteligencia como el proceso de

Los servicios de inteligencia, no se forman de la noche a la