M18 U1 S2 Omsr

Módulo 18.
Sistema penal acusatorio y oral

Unidad 1. Inicio del proceso penal
Sesión 2. Fase de investigación
Actividad Integradora. Formulación de la imputación.
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO
ALUMNO: OMAR SORIA RAMÍREZ
MATRICULA: ES162011056
GRUPO: DE-DESPAO-1901-M18-007
DOCENTE: DRA. LEONOR CORTÉS ÁVILA
LICENCIATURA EN DERECHO
FECHA DE ENTREGA: 03-MAYO-2019
División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho / UNADM 1

Módulo 18. Sistema penal acusatorio y oral
INTRODUCCIÓN:
El sistema de justicia penal acusatorio y oral se encuentra integrado por una serie de fases y
etapas. Dicho sistema, comienza a trabajar a partir de la presentación de la noticia criminal
que recibe la autoridad persecutora del delito (Ministerio Público), la cual abre una carpeta de
investigación para recopilar los medios de prueba, a efecto de acreditar la comisión del delito,
así como la determinación de la o las personas responsables en el mismo.
Una vez que el Ministerio Público concluye sus investigaciones y considera que ha podido
acreditar los hechos, procede a la judicialización de la carpeta de investigación, poniendo el
caso a la vista de la autoridad jurisdiccional competente, que se convierte en responsable de
preparar todo lo necesario y dar forma a las actuaciones en las etapas inicial e intermedia,
para finalmente, llegar a la fase de juicio oral como momento culminante del proceso penal.

ACTIVIDAD 1: Medidas cautelares.
Las medidas cautelares son dictadas por la autoridad con el fin de asegurar que un derecho
se haga efectivo; además, garantizan la seguridad de los contendientes en el juicio y evitan la
obstaculización del proceso
No debe entenderse que con ellas se prejuzga la culpabilidad o inocencia de alguna de las
partes, pues no es así. Esto será determinado en la sentencia definitiva.
CUADRO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES:
Ejemplo de su aplicación en un
Características
Medida cautelar caso hipotético
La presentación Se trata de la medida cautelar
periódica ante más común en cuanto a su Daños imprudenciales/ Lesiones
el juez o ante aplicación, consiste en que el imprudenciales
autoridad imputado debe acudir al órgano
distinta que jurisdiccional o ante la Autoridad
aquél designe. de supervisión de medidas
cautelares de manera periódica,
a presentarse y demostrar con
esto que no se ha sustraído de la
acción de la justicia, es decir: no

se ha fugado.
Consiste en un depósito de
La exhibición dinero en cualquiera de las Narcomenudeo posesión simple.
de una garantía formas que establece la ley,
económica. aunque la forma que más se
utiliza en este nuevo sistema es
el depósito en efectivo en la
cuenta del órgano jurisdiccional.
Para gozar de su libertad el
El embargo de imputado tiene que garantizar el Incumplimiento de obligaciones
bienes. pago de la reparación del daño, alimenticias.
que en su caso resultare en una
sentencia condenatoria.
La Para gozar de su libertad el
inmovilización imputado tiene que garantizar el Daños imprudenciales.
de cuentas y pago de la reparación del daño,
demás valores que en su caso resultare en una
que se sentencia condenatoria.
encuentren
dentro del
sistema

financiero.
La prohibición Esta medida de seguridad es de
de salir sin las más leves si consideramos Lesiones imprudenciales graves u
autorización del que se trata de evitar que el Homicidio.
país, de la imputado se pretenda fugar,
localidad en la empero, el juez deberá tomar
cual reside o distintas circunstancias para su
del ámbito imposición, como lo podría ser la
territorial que profesión u oficio del imputado,
fije el juez. supóngase que se trata de un
chofer.
El sometimiento Esta medida restrictiva, tiene
al cuidado o como finalidad proteger a la Robo simple.
vigilancia de víctima u ofendido, testigo,
una persona o incluso de la comunidad. Se
institución considera que será necesaria
determinada o cuando el imputado que tenga
internamiento a problemas con algún tipo de
institución adicción o problema
determinada. psicoemocional, que altera sus
capacidades de percepción de la

realidad, y que con esto arriesga
incluso su propia integridad
física.
La prohibición Esta medida restrictiva, tiene
de concurrir a como finalidad proteger a la Violencia familiar.
determinadas víctima u ofendido, testigo,
reuniones o incluso de la comunidad.
acercarse o
ciertos lugares.
La prohibición Esta medida restrictiva, tiene
de convivir, como finalidad proteger a la Violencia familiar.
acercarse o víctima u ofendido, testigo,
comunicarse incluso de la comunidad.
con
determinadas
personas, con
las víctimas u
ofendidos o
testigos,
siempre que no
se afecte el

derecho de
defensa.
La separación Será aplicable en delitos de
inmediata del violencia familiar o delitos Violencia familiar/Abuso sexual.
domicilio. sexuales en los que el agresor
vive en el mismo domicilio de la
víctima.
La suspensión Se trata de evitar que en el
temporal en el ejercicio de sus funciones, el Fraude u homicidio cometido por
ejercicio del funcionario público obstaculice el algún servidor público.
cargo cuando procedimiento, ocultando
se le atribuye información o impidiendo el
un delito desarrollo normal de una
cometido por investigación o bien, pueda
servidores afectar la seguridad de víctimas o
públicos. testigos.
La suspensión Será aplicada a cualquier
temporal en el ciudadano quien en ejercicio de Abuso sexual por parte de un
ejercicio de una su actividad preponderante, profesionista (un maestro, por
determinada pueda obstaculizar el ejemplo)
actividad procedimiento, ocultando

profesional o información o impidiendo el
laboral. desarrollo normal de una
investigación, o bien, pueda
afectar la seguridad de víctimas o
testigos.
La colocación Resulta sin duda una de las
de localizadores novedades en el sistema jurídico Homicidio
electrónicos. mexicano. Empero, en la
actualidad en nuestro país no
contamos con la infraestructura
para dar seguimiento y eficacia a
esta medida restrictiva.
El resguardo en Se trata de una medida de
su propio carácter personal, que pretende Abuso sexual/Violación
domicilio con disminuir el riego de sustracción,
las modalidades y se entiende aplicable a
que el juez personas de edad avanzada,
disponga. embarazadas o con alguna
enfermedad que así lo amerite.
La prisión La medida cautelar de carácter
preventiva. personal más lesiva y Posesión de vehículo con reporte de

controvertida en los sistemas robo y Posesión simple.
jurídicos contemporáneos.

ACTIVIDAD 2: Audiencia inicial.
En la audiencia inicial se debate la legalidad de la detención, la imputación, la imposición de
medidas cautelares y se resolverá sobre la vinculación o no a proceso, además, en ella se
determina el plazo para la investigación complementaria.
DATOS DE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN:
 Nombre y datos de identificación del juzgado al que se asististe: Juzgado de
Control de Huajuapan- Centro de Justicia
 Datos de identificación del juicio:
a) Audiencia: Formulación de Imputación inicial (C. Nacional)
b) Número de causa: 0466/2018
c) Sala 2
 Fecha y hora de la audiencia: 02 de mayo de 2019 a las 15:00 horas.
 Nombre del o de los imputados. Raymundo Rojas Cruz.
 Delito del que se acusa al o a los imputados: Lesiones Graves.
 Narración del desarrollo particularizado de la fase del proceso y registro de
incidencias: El juez manifestó el objetivo de la audiencia y procedió a que los Agentes
del Ministerios Público y los abogados de la defensa y el inculpado se identificaran. El
juez le manifestó sus derechos al inculpado y se procedió a que fijaran posturas tanto
el MP, así como la defensa; el inculpado, se reservó su derecho de manifestarse.
División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho / UNADM

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Finalmente el Juez, invocando la legislación pertinente, dio su resolución en cuanto a la
vinculación al proceso del ahora imputado.
 Teoría del caso del Ministerio Público y la defensa: Cuando llegaron los policías
municipales encontraron herido en el brazo derecho al pasivo en cuestión, quien les
narró los hechos; en poco tiempo encontraron al inculpado con la navaja con la cual
hirió a la víctima, el arma utilizada aún tenía restos de sangre. Algunas personas que
se encontraban en el negocio de la víctima observaron que el inculpado le reclamaba
algo al pasivo y después se fue corriendo de dicho lugar.
 Resultados obtenidos durante el desarrollo de la audiencia: Tanto el MP como la
defensa manifestaron sus posturas, el agente del MP formulo la imputación del
inculpado y la vinculación a proceso. La defensora solicitud que el juez negara dicha
solicitud, toda vez que el MP no contaba con argumentos suficientes para vincular a
proceso a su defenso; sin embargo el Juzgador lo vínculo a proceso al inculpado que
se tornó, imputado.

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FOTO DE EVIDENCIA DE ASISTENCIA A AUDENCIA:

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ACTIVIDAD INTEGRADORA: Formulación de la imputación.
La formulación de la imputación es la notificación oficial hecha por el Ministerio Público a una
persona sobre la existencia de una investigación en su contra, en la cual se realiza una
redacción sucinta sobre el hecho atribuido, la clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar y
modo de comisión, forma de intervención y nombre de su acusador, a menos que el juez
considere que debe ser reservado con base en lo establecido por la Constitución.
Con el propósito de analizar un caso para la formulación de la imputación, realiza la siguiente
actividad.
CASO PRACTICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD INTEGRADORA:
Se recibe informe de policía homologado, número MEX/____/2018, suscritos por los CC.
Samuelito y Carlos, Elementos de la Policía Federal, en el que refiere que siendo las 1:40 am
del día primero de octubre del 2018, al ir circulando sobre el Camino Nacional, Entronque
Jorobas_Tula, a la altura del Kilómetro 00/100, Municipio de Huehuetoca, Estado de México,
observaron que se incorporaba a la carretera dirección a San Miguel de los Jagüeyes, un
vehículo color blanco, tracto camión acoplado a un semirremolque tipo taque color gris, el cual
posteriormente tomo la vía de acceso, hacía la autopista México Querétaro,(1720) pasando la
caseta de peaje de Huehuetoca, incorporándose a la autopista antes mencionada con la
Dirección a Querétaro, siendo en ese momento que el conductor, efectúo un cambio
intempestivo de carril, quebrantando con esto el artículo 103 Primer párrafo del Reglamento

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de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, por lo que se le indicó que
detuviera su marcha mediante señales audibles y visibles, deteniendo este su marcha a la
derecha de la superficie de rodamiento a la altura del kilómetro 056+800, dirección a la Ciudad
de Querétaro, Municipio de Huehuetoca, abordando al conductor el elemento Carlos,
identificándose como policía federal, informándole el motivo de su detención momentánea,
solicitándole la documentación correspondiente, licencia para conducir, tarjeta de circulación,
dando inicio al llenado de la boleta de infracción, observando que los rombos indicadores del
tipo material que transportaba decía la leyenda vació, preguntándole al conductor el lugar en
que había descargado, manifestando ALEJANDRO, conductor del vehículo, que apenas se
dirigía a la ciudad de San Luis Potosí a descargar, el Disel que transportaba en la unidad, ya
que no estaba vació, asimismo a su compañero el “Flaco”, que se identificó de esa manera le
realizaron una revisión, debido a que presentaba una actitud sospechosa, encontrando 250
pastillas de las que se conocen como “pericos”.
Por lo que se procedió a preguntarle al operador, de porque los rombos, entonces decían
vació, manifestándoles que se les olvido cambiarlos al momento de recibir la unidad, motivo
por el que le solicitaron la unidad que ampara la carga que transportaba, manifestándole que
al no traer los señalamientos correspondientes en ese tipo de transporte, constituye una
infracción ya que por cuestiones de seguridad es importante, saber qué tipo de material
transporta y en caso de accidente saber qué medidas de seguridad se deben tomar,
solicitando mostrara los documentos que amparan la carga, mostrando dos copias simples de
las facturas con folio _12345, de fecha 17/10/2018, expedida por DIVE BUSSINES, SA de CV,

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así como, una carta porte serie 789456, de fecha 10/10/2018, expedida por MOKCS,
comentando que son las únicas copias simples que portaba y que ignoraba quien tenía los
originales, y que ignoraba que otros documentos se requerían para el traslado de carga,
documentación que le fue entregada por una persona del sexo masculino, en el poblado de
Huehuetoca y del cual no conoce su nombre ni tiene datos de él y en ese momento recibe una
llamada del Jefe del Tráfico de la empresa en la cual labora, informándole el conductor lo que
acontecía, quien dijo ignorar los hechos y la procedencia del hidrocarburo, que solo era el
transportista, cabe precisar que la pipa trae un rotulo que refiere 41,000.00 litros, sin embargo
el conductor y la tarjeta de circulación indican que la misma es de 42,000.00, y el mismo
conductor refiere que esta al lleno de su capacidad, no verificando el contenido por
encontrarse con sellos de seguridad.
El “Flaco”, solo respondió, que las pastillas eran del operador, únicamente, y que él se las
había guardado, y que no sabe ni donde las compra, por lo cual, desconoce y que es la
primera vez que viaja con su compañero, y que en esta ocasión le toco al operador maniobrar
porque el, solo su compromiso es traerse vacía la unidad.
Por lo que siendo las 02:00 , se le informo que serían puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público de la Federación, haciéndoles del conocimiento al conductor, y su
acompañante los derechos que les asisten a las personas en detención arribando a las
oficinas de esta representación social, a las 03:15, brindando el apoyo de mi otro compañero,
a una distancia de 10 metros percatándose en todo momento de las circunstancias de la
detención, asimismo el tiempo de traslado fue el mínimo indispensable, atendiendo del lugar

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de la detención de las condiciones de tránsito para el traslado de estas oficinas, haciéndoles
de su conocimiento los derechos, negándose a firmar, llegando a las oficinas a las 05:45 en
atención a una distancia aproximada de 40 kilómetros, aunado a que el peso del camión y la
carga no permite circular la velocidad promedio.
PUNTOS A DESTACARPARA LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL CASO EN
CUESTIÓN:
 Nombre de cada uno de los participantes: Samuelito y Carlos (Elementos de la
Policía Federal) y Alejandro y el “Flaco” (Presuntos delincuentes).
 Conductas que cada uno de éstos desplegó: Los Policías detienen a los inculpados
por faltas a la ley de tránsito y en ello se dan cuenta del posible delito de robo de
hidrocarburos. En cuanto a los inculpados, se muestran sorprendidos por la detención y
tratan de justificar la posesión y transportación ilegal de los hidrocarburos.
 Delito o delitos que se configuran conforme al Código Penal Federal: Robo de
Hidrocarburos y Narcomenudeo posesión simple.
 Grados de participación en cada uno de los sujetos: El conductor de la pipa es el
inculpado y su acompañante cómplice y por lo tanto también inculpado.
 Nombre de la víctima u ofendido: La sociedad
 Circunstancias: modo, tiempo, lugar y ocasión:
Con fecha primero de octubre del 2018 aproximadamente a las 1:40 am, al ir circulando
sobre el Camino Nacional, Entronque Jorobas_Tula, a la altura del Kilómetro 00/100,

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Municipio de Huehuetoca, Estado de México, observaron que se incorporaba a la
carretera dirección a San Miguel de los Jagüeyes, un vehículo color blanco, tracto
camión acoplado a un semirremolque tipo taque color gris, el cual posteriormente tomo
la vía de acceso, hacía la autopista México Querétaro,(1720) pasando la caseta de
peaje de Huehuetoca, incorporándose a la autopista antes mencionada con la
Dirección a Querétaro, siendo en ese momento que el conductor, efectúo un cambio
intempestivo de carril, quebrantando con esto el artículo 103 Primer párrafo del
Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, por lo que se
le indicó que detuviera su marcha mediante señales audibles y visibles, deteniendo
este su marcha a la derecha de la superficie de rodamiento a la altura del kilómetro
056+800, dirección a la Ciudad de Querétaro, Municipio de Huehuetoca, abordando al
conductor el elemento Carlos, identificándose como policía federal, informándole el
motivo de su detención momentánea, solicitándole la documentación correspondiente,
licencia para conducir, tarjeta de circulación, dando inicio al llenado de la boleta de
infracción, observando que los rombos indicadores del tipo material que transportaba
decía la leyenda vació.
 Fundamento legal de la formulación de la imputación: Artículo 367 del Código
Penal Federal, Artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículos
8 al 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de
Hidrocarburos.

17
CONCLUSIÓN:
En esta etapa de proceso penal acusatorio, es importante resaltar la participación funcional y
efectiva del Ministerio Público o Fiscal. Dado que el papel que juega el MP o Fiscal en esta
etapa procesal penal es determinante, se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:
1. Que el Ministerio Público sea pronto en atender a las victimas u ofendidos del supuesto
delito a investigar.
2. Que la Fiscalía proceda a realizar una averiguación minuciosa de los hechos en su
carpeta de investigación.
3. Importante también la sensibilidad hacia las partes involucradas y mantenerse imparcial
y apegado a Derecho.
4. Y finalmente realizar una correcta formulación de imputación, toda vez que se ha
realizado una minuciosa investigación del caso en cuestión.
La existencia de la preocupación por parte del Ministerio Público o Fiscal hará que sean
eficientes las demás etapas del proceso penal.
Estas buenas prácticas nos llevarán a que en realidad se cumplan los objetivos y que se
respeten los principios derivados de los derechos a la presunción de inocencia y libertad
personal.

18
FUENTES CONSULTADAS (BIBLIOGRAFIA, CIBERGRAFIA, HEMEROGRAFIA):
 Cámara de Diputados (2019).Código Nacional de Procedimientos Penales. [Texto en

PDF]. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf
 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (2015). Protocolo de la asesoría
jurídica federal. Sistema de Justicia Penal Acusatorio. México: SEGOB. Recuperado
de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127945/ProtocoloAJFed..pdf
 López, E. (2013). Juicios orales en materia penal. México: Iure.
 Organización de los Estados Americanos (OEA). (s. a.). Teoría del caso. Recuperado
de:https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/127_teoria_caso_gene
ral.pdf

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FECHA DE ENTREGA: 03-MAYO-2019

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etapas. Dicho sistema, comienza a trabajar a partir de la presentación de la noticia criminal

así como la determinación de la o las personas responsables en el mismo.

acreditar los hechos, procede a la judicialización de la carpeta de investigación, poniendo el

caso a la vista de la autoridad jurisdiccional competente, que se convierte en responsable de

División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho / UNADM 2

ACTIVIDAD 1: Medidas cautelares.

se haga efectivo; además, garantizan la seguridad de los contendientes en el juicio y evitan la

obstaculización del proceso

partes, pues no es así. Esto será determinado en la sentencia definitiva.

CUADRO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES:

La presentación Se trata de la medida cautelar

periódica ante más común en cuanto a su Daños imprudenciales/ Lesiones

el juez o ante aplicación, consiste en que el imprudenciales

autoridad imputado debe acudir al órgano

distinta que jurisdiccional o ante la Autoridad

aquél designe. de supervisión de medidas

cautelares de manera periódica,

a presentarse y demostrar con

esto que no se ha sustraído de la

acción de la justicia, es decir: no

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La exhibición dinero en cualquiera de las Narcomenudeo posesión simple.

de una garantía formas que establece la ley,

económica. aunque la forma que más se

utiliza en este nuevo sistema es

cuenta del órgano jurisdiccional.

Para gozar de su libertad el

El embargo de imputado tiene que garantizar el Incumplimiento de obligaciones

bienes. pago de la reparación del daño, alimenticias.

que en su caso resultare en una

La Para gozar de su libertad el

inmovilización imputado tiene que garantizar el Daños imprudenciales.

de cuentas y pago de la reparación del daño,

demás valores que en su caso resultare en una

que se sentencia condenatoria.

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La prohibición Esta medida de seguridad es de

de salir sin las más leves si consideramos Lesiones imprudenciales graves u

autorización del que se trata de evitar que el Homicidio.

país, de la imputado se pretenda fugar,

localidad en la empero, el juez deberá tomar

cual reside o distintas circunstancias para su

del ámbito imposición, como lo podría ser la

territorial que profesión u oficio del imputado,

fije el juez. supóngase que se trata de un

El sometimiento Esta medida restrictiva, tiene

al cuidado o como finalidad proteger a la Robo simple.

vigilancia de víctima u ofendido, testigo,

una persona o incluso de la comunidad. Se

institución considera que será necesaria

determinada o cuando el imputado que tenga

internamiento a problemas con algún tipo de

institución adicción o problema

determinada. psicoemocional, que altera sus

División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho / UNADM 5

realidad, y que con esto arriesga