"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

DISTRITO FISCAL DE TACNA

FISCALÍA PENAL CORPORATIVA DE TACNA
CUARTO DESPACHO DE INVESTIGACIÓN

N° DE CASO : 2906014500-2018-5470
FISCAL PROVINCIAL : SONIA HINOJOSA RAMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

DEPENDENCIA QUE REQUIRIE LA PERICIA : Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía

Provincial Mixta Corporativa del Distrito Fiscal deTacna

NÚMERO DE CARPETA FISCAL : N°2906014500-2018-5470-0

PERFIL DEL PERITO: Profesional CONTADOR PÚBLICO con:

a) Un mínimo de cinco años de experiencia profesional.
b) Con experiencia en el Sector Público y con conocimiento en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
c) Que no exista incompatibilidad con las personas investigadas.
d) No exista incompatibilidad por doble percepción de ingresos por parte del Estado.

OBJETO PERICIAL
Proponer los servicios de peritaje mediante la contratación de un (01) profesional PERITO CONTADOR
PÚBLICO dispuesto en la investigación Compleja del Caso N°2906014500-2018-5470-0.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Quien se encargará de brindar el servicio de Peritaje ( PERICIA CONTABLE FINANCIERA) dispuesto en
la Investigación Compleja del Caso N°2906014500-2018-5470-0 , en el proceso seguido en contra de
Aurora Laura Cusacani, por el presunto delito de Lavado de Activos, en la modalidad de Actos de
Ocultamiento y Tenencia, previsto em el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1106, Ley de la Lucha
Eficaz contra el Lavado de Activos y outros Delitos Relacionados com la Minería Ilegal y Crimen
Organizado, em agravio del Estado Peruano, representado por la Procuraduría de Lavado de Activos y
Perdida de Dominio.

ACTIVIDADES DE SERVICIO: PERICIA CONTABLE FINANCIERO, con el objeto de determinar si

el investigado tiene propiedades muebles e inmuebles, precisando las fuentes (origen y procedencia).

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: El Perito designado realizará su trabajo pericial en el

Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa del Distrito Fiscal deTacna
toda vez que la documentación objeto de estudio y análisis obra físicamente en el despacho fiscal.
PLAZO DE EJECUCION: El Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Mixta
Corporativa del Distrito Fiscal deTacna, requiriente fija un plazo de treinte (30) días hábiles a partir de la
recepción física de la orden de servicio por parte del perito, plazo fijado el perito presentará su informe
pericial con las formalidades prescritas en los artículos 178 y 180 del Código Procesal Penal.

DEBERES Y OBLIGACIONES:
a) Cumplir con las disposiciones emitidas por el Ministerio Público, referidas al servicio pericial contratado.
b) Expedir informes de peritajes técnicamente sustentados.
c) Presentación oportuna del informe de peritaje.
d) Cumplir con la función encomendada con celeridad, solitando oportunamente cuanta información o
documentación sea necesaria para el servicio solicitado.
e) Informar por escrito al Despacho Fiscal responsable del caso, toda incidencia y/o conducta de la parte
investigada o terceros que atenten a sus deberes de celeridad, objetividad, veracidad y buena fe.
f) Prestar apoyo y asistencia técnica al Despacho Fiscal encargado del caso en proceso.
g) Ratificar su informe pericial en la judicatura correspondiente, cuando se notifica su apersonamiento y las
veces que sea requerido.
h) Otras estabelecidas por norma expresa.

PROHIBICIONES:
Esta prohibido que el señor perito tenga contato directo con los investigados o terceros, o viceversa, que
influya negativamente en los deberes del servico prestado.

DEL MONTO Y PAGO DEL SERVICIO : El monto de los honorarios profesionales del Perito Contador
será aprobada según evaluacion. El pago de servicio se realizará una vez culminado el trabajo y/o evacuado
el informe pericial sobre el que se emitirá la correspondiente conformidad de servicio por parte del Fiscal
que efectúo el requerimiento.

Tacna, 14 de marzo del 2019