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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
Resolucién N"_OF4
REGLAMENTO DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMC BASADO EN UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS PARA LOS SUJETOS
‘OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY.--—~
Asuneibn fe marzo de 2019
VISTO: Le Ley N° 4.100/2010 "Que aprueba el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos
de los Estados del GAFISUD” y la Ley N° 5.582/2016 “QUE APRUEBA LA ENMIENDA AL
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DEL GAFISUD”; por medio de las cuales, Ie Repiblica
del Paraguay asume el compromise para cumplir con las 40 Recomendaciones dei GAFI,
emitidas y actualizadas como los Esténdares Internacionales de Lucha contra el Lavado
de Actives, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferacién de Armas de Destrucci6n
Masiva; y
CONSIDERANDO: Que, por Decreto del Poder Ejecutivo N° 11.200/2013, fue aprobade el primer
PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAYO DE LUCHA CONTRA EL
LAVADO_DE DINERO, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA"; y, por Oecreto N°
4.778/2016, fue presentado el informe final de la primera EVALUACION
NACIONAL DE RIESGO PAIS, EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO;
Que, por Decreto N® 9.302/2038 *(..) SE ACTUALIZA LA EVALUACION
NACIONAL DE RIESGO PAIS EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, (..) ¥ SE APRUEBA EL AJUSTE DE LOS
OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAYO
(PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO, EL FINANCIAMIENTO DEI.
TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
(li. Yr por Decreto N° 507/2018, “(..) SE MODIFICA EL ANEXO
CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ACCION DEL DECRETO N° 9.302/2018 (...)";
Que, posterior ala vigencia de la Resolucién SEPRELAD N° 026/09 de fecha
26 de noviembre de 2608 “QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION
DE LAVADO DE PARA LAS COMPANIAS DE SEGURO”; la Repéblice del
Paraguay, ha venido implementando y aplicando las nuevas exigencias
establecidas en los nuevos estandares internacionales del GAFI, aderés, en
el afio 2016 ha realizado su Evaluacién Nacional de Rigsgos, y su
actualizacién en el afo 2017;
Que, el Objetivo 16 del PEEP, establece la necesidad de actualizar el Enfoque
Basado en Riesfos en el Marco Regulatorio Nacional y Sectorial ALA/CFT,
incorporando las pautas minimas para su Implementacién y elaborada en
coordinacién con los respectives supervisores, consultande a los
representantes de los sujetos abligacos.
Que, los nuevos objetivos y acciones emprendidas por nuestro pals en
cumplimiento del PEEP, hace necesario actuelizar la norma que rige la
materia para este. sector; a fin de que la misma, retina los requisites
necesarios pare dar cumplimiento a los esténdares internacionales, pare
lograr un sistems eficiente y efectivo en materia de prevencién de LA/FT; y,
Que, la presente normativa tiene como objetivo establecer las condiciones
ue deben ser tenides en cuenta en las polticas y procedimientos a ser
aplicados por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de
‘Seguros, basado en la administracién de riesgos para la prevencién del LA/FT;
conforme a su perfil integral de riesgo, su mercado, su objetivo, su tamaiio,
el volumen y la complejidad de sus operaciones; contemplando los criterios
y parémetros considerados minimamente necesarios y definidos en este
reglamento; y,
Que, la Ministra - Secretaria Ejecutiva de la Secretaria de Prevencién de
Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), posee atribuciones para dictar en el
Pipi dosePRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
Resoluciin nc OF4
REGLAMENTO DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS PARA LOS SUJETOS
OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY.
marco de las leyes, los reglamentos de carécter administrativo, que deban
observer los Sujetos Obligados (en este caso las Compafiias de Seguros
supervisadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Seguros),
POR TANTO: en uso de sus atribuciones,
LA MINISTRA ~ SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DE PREVENCION DE
LAVADO DE DINERO O BIENES
RESUELVE:
Articulo 1° APROBAR, cl “REGLAMENTO DE PREVENCTON DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTION
DE RIESGOS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY",
Conforme al ANEXO Ay sus respectivos Anexos Ai A2~ A3- A4~AS~ AG y AT,
ue forman parte integrante de la presente Resolucién.
Articulo 2°. DETERMINAR, que lz presente resolucién iniciard su plena vigencia a partir del 1°
Ge junio de 2019, quedando derogada desde esa fecha, la Resolucin SEPRELAD
N° 26/2009 “QUE APRUEBA EL "REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE
DINERO PARA LAS COMPANIAS DE SEGUROS", asi como todes las demds
resoluciones que s Stmresente reglamentacién,
COMUNICAR, a [een ‘cumplido, archiver. ~
MARIA EPIFANIA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
Ministra ~ Secretaria Ejecutive
VICTORINA GENES VILLALBA
Secretaria General
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Secretaria de Preyencién de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
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REGLAMENTO DE PREVENCION DEL
LAVADO. DE ACTIVOS Y- EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
BASADO EN UN SISTEMA DE GESTION
DE RIESGOS PARA LOS SUJETOS
OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL
\ | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.
# GOBIERNO
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