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19000028761368
Zona
CF 1-
Juzgado
SECRETA
RÍA Nº 2
Fecha de emisión de la Cédula:10/julio/2019
Domicilio:20252243438
Carácter: Urgente
Observaciones Especiales: Sin Asignación
Copias: S
19000028761368
Tribunal:JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1 - sito en Av. Comodoro Py 2002, piso 3°,CABA
///nos Aires, 10 de julio de 2019... RESUELVO: I. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306
y 312 del C.P.P.N, en contra de DANIEL ENRIQUE ESCOSTEGUY, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por
encontrarlo incurso “prima facie” como autor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por los artículos 863,
864 inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero, en concurso real con almacenamiento de estupefacientes, previsto en el
artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737. II.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado DANIEL ENRIQUE ESCOSTEGUY
hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). III. DICTAR AUTO DE
PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y cctes. C.P.P.N, en contra de PEDRO ENRIQUE ESCOSTEGUY, cuyo
demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie” como participe necesario del delito
previsto y reprimido por los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero, en concurso real con
almacenamiento de estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737. IV.- TRABAR embargo sobre los
bienes del imputado PEDRO ENRIQUE ESCOSTEGUY hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones
setecientos mil pesos). V.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y cctes. C.P.P.N, en
contra de ROMINA SOLEDAD PARAVIA, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarla incursa “prima
facie” como participe necesaria del delito previsto y reprimido por los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A y H del
Código Aduanero, en concurso real con almacenamiento de estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso “C”, de la Ley
23.737 VI.- TRABAR embargo sobre los bienes de la imputada ROMINA SOLEDAD PARAVIA hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). VII.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN
PREVENTIVA, artículo 306 y cctes. C.P.P.N, en contra de ELIZABETH CABALLERO, cuyo demás datos de identidad figuran en
autos, por encontrarla incursa “prima facie” como participe necesaria del delito previsto y reprimido por los artículos 863,
864 inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero, en concurso real con almacenamiento de estupefacientes, previsto en el
artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737 VIII.- TRABAR embargo sobre los bienes de la imputada ELIZABETH CABALLERO hasta
cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). IX. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO
CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de CRISTIAN HEREDIA, cuyo demás datos de identidad
figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor penalmente responsable de los delitos previstos en
los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero. X.- TRABAR embargo sobre los bienes del
imputado CRISTIAN HEREDIA hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). XI.
DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de RICARDO
SLADKOWSKI, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor
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RÍA Nº 2
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penalmente responsable de los delitos previstos en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código
Aduanero. XII.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado RICARDO SLADKOWSKI hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). XIII. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de CARLOS ALBERTO SAN LUIS, cuyo demás datos de identidad figuran
en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los
artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero. XIV.- TRABAR embargo sobre los bienes del
imputado CARLOS ALBERTO SAN LUIS hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil
pesos). XV. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de
JORGE OMAR LAZOTA, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor
penalmente responsable de los delitos previstos en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código
Aduanero. XVI.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado JORGE OMAR LAZOTA hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). XVII. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de CARLOS ALBERTO DI VITA, cuyo demás datos de identidad figuran
en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los
artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero. XVIII.- TRABAR embargo sobre los bienes del
imputado CARLOS ALBERTO DI VITA hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil
pesos). XIX. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de
RODRIGO POZAS ITURBE, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como
coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del
Código Aduanero. XX.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado RODRIGO POZAS ITURBE hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). XXI. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de CLAUDIA PATRICIA FLORES, cuyo demás datos de identidad figuran
en autos, por encontrarla incursa “prima facie”, como coautora penalmente responsable de los delitos previstos en los
artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero. XXII.- TRABAR embargo sobre los bienes de la
imputada CLAUDIA PATRICIA FLORES hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil
pesos). XXIII. DECRETAR LA FALTA DE MERITO de DIEGO ELADIO LAZOTA, para ordenar su procesamiento o sobreseimiento
de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito por el cual se le recibiera declaración
indagatoria, SIN PRISIÓN PREVENTIVA (arts. 306 y 310 del C.P.P.N.). XXIV. Extráiganse testimonios de las partes pertinentes
de estos obrados, con el objeto de remitírselos al titular de la UFE Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de la
localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, para que se investigue la posible infracción a alguna de las normas previstas en
la ley 23.737, por cuanto a consecuencia del allanamiento efectuado el 11 de junio de 2019, en el domicilio de Cristian
Heredia, ubicado en el Barrio Las Brisas Country Club, sito en calle Pedro Carrión Nro. 480, lote 298-299 de Zelaya, Provincia
de Buenos Aires, entre otras cosas, tales como armamentos, dinero y aparatos electrónicos (celulares, Tablets y un CPU) se
secuestró un morral de cuero color negro, conteniendo: 1) cuatro frascos de vidrio consustancia vegetal verde amarronada,
similar a la marihuana; 2) una bolsa de nylon, con sustancia vegetal compactada, similar a la marihuana, 3) una bolsa de
nylon con sust ancia vegetal compactada, similar a la marihuana, 4) un frasco diminuto de color naranja, poseyendo
sustancia en polvo, envuelto ello en un papel color negro; 5) una bolsa de nylon transparente, sellada, conteniendo tubos
plasticos color naranja; 6) una bolsa transparente de nylon, conteniendo en su interior tapas pequeñas; 7) una bolsa de
nylon conteniendo filtros para armado de cigarrillos; 8) una bolsa transparente de nylon, conteniendo en su interior tres
trozos compactos de sustancia color blanca de tamaño superior a un puño cerrado, similar al clorhidrato de cocaina; 9) otra
bolsa de nylon trasnparente mas pequeña, conteniendo sustancia en polvo color blanca, similar al clorhidrato de cocaina;
10) una caja plastica de tic-tac conteniendo pastillas color rojo y naranja; y 11) una balanza de precisión de color gris. Al
respecto, hágasele saber al representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de esa sede que Heredia se encuentra
detenido en el marco de estas actuaciones, hallándose alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, a
exclusiva disposición de esta judicatura. A tales efectos, líbrese oficio de estilo. XXV.- Disposiciones relativas a Silvio Gustavo
Salerno: Las constancias obrantes en el presente legajo, concretamente lo esgrimido por Cristian Heredia en su declaración
indagatoria, los dichos de Gustavo Alfredo Ricchiuto y lo desarrollado en los puntos “Análisis telefónico en función de la
compra en Mervick Lab” y “Análisis del último período: nuevos vínculos”, reúnen una serie de elementos más que
suficientes como para sospechar que Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242) habría provisto de efedrina y –muy
probablemente- de los potes para su contrabando, a la banda que operaba bajo la “operatoria suplemento dietario” y de la
cual formó parte Ante ese escenario, habrá de disponerse la detención de Silvio Gustavo Salerno (conforme lo prescripto en
el artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación) y, ante la eventualidad que éste pudiere preservar en su viviendas
algún elemento de utilidad para la investigación, es se ordenará el allanamiento de su vivienda ubicada en la calle Sourignes
N°2387, Palomar, Provincia de Buenos Aires, diligencia que a la luz de las argumentaciones que vienen siendo expuestas,
deberá ser realizada de manera inminente a fin de garantizar el cumplimiento de los fines del proceso –artículo 193 del
C.P.P.N.-. Al respecto, vale mencionar que, sin perjuicio del tiempo transcurrido desde la fecha en que se habrían sucedido
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los acontecimientos descriptos y la actualidad, muy recientemente, en el marco de estos obrados se ha procedido a la
requisa de la baulera de un depósito guardamuebles donde se halló una gran cantidad de documentación de interés para la
causa, tanto en formato papel como digital, junto con agendas, anotaciones, registros contables e incluso efedrina, por lo
que existe suma expectativa en que la materialización del allanamiento podría permitir el hallazgo de algún elemento que
permitiese proseguir en la causa hacia el esclarecimiento de la verdad. Ahora bien, corresponde citar los apartados segundo
y tercero del artículo 11° de la Convención Americana de los Derechos Humanos en cuanto disponen que: “Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia…
toda persona tienen derecho a la protección de la ley contra esas injerencias”, por lo cual “Es necesario que el Estado
garantice este ámbito privado, pues en él la persona podrá desarrollar sus valores y su personalidad, no debiendo soportar
ninguna clase de intromisión estatal”, garantía también comprendida por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional
que sientan la inviolabilidad del domicilio. Si bien del análisis de los textos constitucionales transcriptos se desprende la
prohibición de toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de la persona, de ellos se infiere que no se encontrarán
vedadas las intromisiones ajenas a ese carácter. Detectándose un conflicto de esta naturaleza, el Estado debe
obligatoriamente cumplir con los procedimientos legales que lo facultan, existiendo en la presente investigación, un claro
interés superior de la sociedad, que se contrapone al individual. Es por ello que la requisa de los domicilios investigados,
encuentra su fundamentación en todos los elementos colectados en el presente legajo, que fueran detallados
precedentemente. A.- DISPONER LA DETENCIÓN (conforme artículo 283 del C.P.P.N.) de SILVIO GUSTAVO SALERNO (DNI
N°17.933.242), quien se domicilia en la calle Sourignes N°2387, Palomar, Provincia de Buenos Aires, EN CARÁCTER DE
INCOMUNICADO; ello, habida cuenta que el nombrado se encuentran prima facie imputado por cuanto habría formado
parte de una estructura narco-criminal trasnacional, que habría organizado en dos grupos –operatoria polvo de helado y
operatoria suplemento dietario- el desarrollo y concreción del fin perseguido: el abastecimiento de miles de kilos de
efedrina al narcotráfico mexicano. Tal diligencia deberá ser practicada por personal de la Dirección Operaciones Anticrimen
de la Policía de la Ciudad, que se encuentra asignado a la presente investigación, quienes habrán de trasladar al detenido a
la Unidad N°29 del Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de recibirle declaración indagatoria (conforme artículo 294
del C.P.P.N.). B.- PROCEDER AL ALLANAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA CALLE SOURIGNES N°2387, PALOMAR, PROVINICIA DE
BUENOS AIRES, lugar donde reside Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242), para proceder a su registro y secuestrar todos
aquellos elementos que resulten de interés para esta pesquisa, para lo cual habrá de encomendársele la faena al Jefe de la
Dirección Operaciones Anticrimen de la Policía de la Ciudad, por cuanto la presente investigación y sus conexas cuentan con
la colaboración de una brigada de dicha Dirección, motivo por el que se requerirá el cumplimiento de la manda a esa
dependencia policial. El personal policial habrá de proceder a la incautación de todo estupefaciente, precursores químicos
y/o sustancia ilícita que pudiere ser habida en el inmueble, así como todos aquellos objetos que pudieren guardar relación
con la misma o bien que diere indicios de haber sido utilizados tanto para la preparación como la concreción de los hechos
ilícitos investigados en autos, como todo tipo de armamento que se encuentre en el lugar. Asimismo, deberá proceder al
secuestro de todo aparato electrónico de almacenamiento de datos, computadoras, teléfonos, pendrives, agendas,
cuadernos de anotaciones, títulos de propiedad, envases o potes -específicamente de suplemento dietario o polvo para
helado-, etiquetas, rótulos, bolsas, recetas, facturas, fotografías, álbumes de fotos, cámaras fotográficas y de video,
grabadoras, casetes, discos compactos, resúmenes de cuentas, tarjetas personales, de crédito y/o débito, libros de registros,
dinero, objetos de valor, y todo aquello que pudiere resultar de utilidad para el avance de la investigación, debiéndose
detallar todo objeto incautado. En el marco del procedimiento, se debe efectuar la correcta identificación de todos los
ocupantes de las fincas, debiéndose determinar el lugar exacto donde fueran encontrados y, previa consulta al Juzgado, se
deberá detener e incomunicar a Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242). Todos aquellos elementos secuestrados habrán
de ser sometidos a estudio, debiendo remitir los objetos electrónicos a la Dirección de Investigaciones del Cibercrimen de la
Policía de la Ciudad, y los estupefacientes a la División Laboratorio Químico de la Policía de la Ciudad, adoptando las medidas
de seguridad pertinentes en miras a preservar debidamente la cadena de custodia. También, deberán obtener fotografías
pormenorizadas del lugar, personas y cosas secuestradas. El registro deberá llevarse a cabo el día miércoles 10 de julio de
2019, desde las primeras horas de la mañana, autorizándose al personal policial designado de la Dirección Operaciones
Anticrimen de la Policía de la Ciudad, a hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario y habilitar día y hora inhábil;
debiendo obrar en un todo de conformidad con las disposiciones del Libro Segundo, Título III, Capítulo II del Código Procesal
Penal de la Nación. No obstante lo dispuesto, el allanamiento de la finca en cuestión se encuentra supeditado a la detención
de Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242), respecto de quienes se libró la respectiva orden (conforme artículo 294 del
C.P.P.N.) C.- Hallándose el inmueble a allanar fuera del territorio de este Juzgado, líbrese oficio al titular del Juzgado Federal
en turno con jurisdicción en el domicilio de la calle Sourignes N°2387, Palomar, Provincia de Buenos Aires, con el objeto de
dar cumplimiento con lo normado en el artículo 32 de la ley 23.737, haciéndole saber de la diligencia ordenada sobre la
persona y la finca en cuestión, así como que se ha facultado a llevar adelante las medidas al personal de la Brigada de la
Dirección Operaciones Anticrimen de la Policía de la Ciudad, asignado a la presente investigación y sus conexas; diligencia
que deberá cumplimentarse por correo electrónico. XXVI. Líbrese oficio de estilo a la Seccional Defunciones del Registro
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Fecha de emisión de la Cédula:10/julio/2019
Nacional de las Personas, con el objeto de requerir una copia certificada de la partida de defunción de Nélida Elsa Brunelli
(DNI N°5.788.769). XXVII. Notifíquese a las partes, debiéndose encomendar a los Directores de las unidades carcelarias
donde los detenidos se encuentren alojados que sirvan en disponer sus traslados a la Unidad N°29 del Servicio Penitenciario
Federal, en el primer camión de la mañana del día viernes 12 de julio próximo. Según copia que se acompaña.
Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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#30631408#239163831#20190710101332620
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Fecha de firma: 10/07/2019http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=716
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
#30631408#239163831#20190710101332620
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HL
QUE S PENA A EN OFICINA
/12/07 EXPRESS 1,4 O DEL NORTE TERREY IZANTES 131102
725 DHL
S.A.
D
HELAD
18 HL 2 RS RETIR AZUC 665
ERIAS SAN MTY
/12/07 EXPRESS 1,5 PENA 725 A EN OF DHL AR SABORIZADA 130866
BORNS
S.A.
D
18 HL 2 RS HELAD RETIR AZUC 665
MTY
/12/07 EXPRESS 1,5 PENA 725 ERIAS HOLANDA A EN OF DE DHL AR SABORIZADA 130855
S.A.
D
ES
18 HL 3 HELAD OCUR MON AZUC 662
MERALDA
/01/08 EXPRESS 5,68 ERIA DEL NORTE RE 65250 TERREY AR 329975
718
S.A.
D
RO
23 HL 2 RETIR MON SABOR 662
QUE SAENZ FEMSA
/01/08 EXPRESS 1,4 A EN OF DHL TERREY IZANTES 327971
PENIA 725
S.A.
D
RO HELAD RETIR SABOR
24 HL 2 MON 662
QUE SAENZ ERAS SAMBORNS A EN OFICINA IZANTE FDA
/01/08 EXPRESS 1,48 TERREY 327923
PENA 725 MEXICO DHL MEXICO 080074955413
S.A.
D
HOLAN RETIR
31 HL 2 RS MON AZUC 665
DA DEL NORTE A EN DHL
/01/08 EXPRESS 1,6 PENA 725 TERREY AR SABORIZADA 128792
SA DE CV ONTERREY
S.A.
D
ES
12 HL 3 HELAD OFICI AZUC 662
MERALDA MTY
/02/08 EXPRESS 3,5 ERAS SOUBARNS NA DHL AR 331224
718
S.A.
D SABOR
RO CONSE
28 HL 3 RETIR MON IZANTES FDA 650
QUE SAENZ RVAS
/02/08 EXPRESS 3,52 A EN OF DHL TERREY 080076598921 050700
PENA 725 ALIMENTICIAS
S.A. 9271 9562
D
05 HL 3 RS INDUST OCUR MON SABOR 662
/03/08 EXPRESS 3,3 PENA 725 RIA FEMSA RE OFF DHL TERREY IZANTES 329286
S.A.
D
HELAD AZUC
07 HL 2 RS DHL MEXI 662
ERIA LA AR SABORIZADA
/03/08 EXPRESS 1,6 PENA 725 MEXICO CO 333280
SULTANA 080077101580
S.A.
D
AZUC
07 HL 2 RS OPERA DHL MEXI 662
AR SABORIZADA
/03/08 EXPRESS 1,62 PENA 725 DORA SANBOR SALTILLO CO 333276
080077101591
S.A.
D
RO
12 HL 2 HELAD RETIR MON AZUC 662
QUE SAENZ
/03/08 EXPRESS 1,76 ERIA DEL NORTE A BEN DHL TERREY AR SABORIZADA 330734
PENIA 725
S.A.
D
ADITIV
12 HL 2 RS RETIR MON AZUC 662
OS
/03/08 EXPRESS 1,7 PENIA 725 SA OF DHL TERREY AR SABORIZADA 330723
ESPECIALIZADOS
S.A.
D ALIME
07 HL 3 RS NTOS SALTI SALT SABOR 662
/04/08 EXPRESS 3,42 PENA 725 PROCESADOS LLO ILLO IZANTES 328962
S.A. DEL NORTE
10 D 4 RO SABORI OCUR MON SABOR 651
/04/08 HL 3,4 QUE SAENZ ZANTE LA RE RETIRA DE TERREY IZANTES 867591
EXPRESS PENA 725 SULTANA SA OFICINA DHL
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
#30631408#239163831#20190710101332620
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CFP 16212/2017
S.A.
D
RO OPERA RETIR
21 HL 2 MON SABOR 6651
QUE SAENZ DORA SANBORNS A DE OFICINA
/04/08 EXPRESS 1,84 TERREY IZANTES 444660
PENA 725 SA DE CV DE DHL
S.A.
D
PA HELAD RETIR
21 HL 2 SALT SABOR 6651
RQUE SAENZ ERIAS BING SA A DE OFICINA
/04/08 EXPRESS 1,6 ILLO IZANTES 444321
PENA 725 DE CV DE DHL
S.A.
D
RO HELAD MONT
25 HL 1 SABOR 6626
QUE SAENZ ERIAS LA ERREY NUEVO MTY
/04/08 EXPRESS 6,5 IZANTES 331854
PENIA 725 SULTANA LEON
S.A.
D
RO SABORI
30 HL 2 OCUR MON SABOR 6610
QUE SAENZ ZANTES DEL
/04/08 EXPRESS 2,1 RE TERREY IZANTES 995285
PENIA 725 NORTE SA DE C
S.A.
D
RO HELAD OCUR
30 HL 2 SALT SABOR 6610
QUE SAENZ ERIAS LOW COW RE RETIRA DE
/04/08 EXPRESS 1,64 ILLO COAHU IZANTES 995274
PENA 725 SA DE CV OFICNA DHL
S.A.
D
02 HL 2 RS HELAD OF MON SABOR 6626
/05/08 EXPRESS 1,94 PENA 725 OS HOLANDA DHL TERREY IZANTE 331504
S.A.
D INSTUS
02 HL 2 RS TRIAS OF MON SABOR 6626
/05/08 EXPRESS 1,7 PENA 725 HELADERAS DHL TERREY IZANTE 331493
S.A. GAMA
D OPERA
RO
09 HL 2 DORA OCUR MON SABOR 6610
QUE SAENZ
/05/08 EXPRESS 1,8 ALIMENTICIA RE OFIC DE DHL TERREY IZANTES 729985
PENIA 725
S.A. NESTLE S
D HELAD
RO
09 HL 2 ERIAS Y OCUR MON SABOR 6610
QUE SAENZ
/05/08 EXPRESS 1,84 PELETERIAS RIM RE OFIC DE DHL TERREY IZANTES 729952
PENIA 725
S.A. SA
D
RO
10 HL 1 IND OCLA MON SABOR 6610
QUE SAENZ
/06/08 EXPRESS 7 FEMSA RRE TERREY IZANTES 994703
PENA 725
S.A.
D
RO HELAD RETIR
19 HL 1 MON SABOR 6610
QUE SAENZ OS BING SA DE A EN OFICINA
/06/08 EXPRESS 6,4 TERREY IZANTES 732236
PENIA 725 CV DE DHL
S.A.
D SABORI
RO OCUR
27 HL 2 ZANTE LA MON SABOR 6610
QUE SAENZ RE RETIRA DE
/06/08 EXPRESS 1,92 SULTANA SA DE TERREY IZANTES 732752
PENA 725 OFICIAN
S.A. C
D
RO HELAD OCUR
27 HL 2 MON SABOR 6610
QUE SAENZ ERIAS DEL RE RETIRA DE
/06/08 EXPRESS 1,8 TERREY IZANTES 732741
PENA 725 NORTE SA DE CV OF DHL
S.A.
D
RO HELAD OCUR
10 HL 4 MON HELLA 6507
QUE SAENZ ERIAS DEL RE REIRA DE
/07/08 EXPRESS 3,5 TERREY DO EN POLVO 237203
PENIA 725 NORTE SA OFICINA DHL
S.A.
D
RO
16 HL 4 OP OFICI N SABOR 6651
QUE SAENZ
/07/08 EXPRESS 3,6 SANBORNS NA DHL LEON IZANTES 445846
PENA 725
S.A.
31 D 1 RO HELAD MONT MEXI SABOR 6507
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
#30631408#239163831#20190710101332620
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HL
QUE SAENZ ERAS DEL NORTE ERREY NUEVO
/07/08 EXPRESS 6,38 CO IZANTES 239126
PENIA 725 S A DE CV LEON
S.A.
D
OPERA
31 HL 4 RS MONT MEXI SABOR 665
DORA
/07/08 EXPRESS 3,84 PENA 725 ERREY CO IZANTES 446104
SAMBORNS SA
S.A.
#30631408#239163831#20190710101332620
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BETANCOURT PEDRO
ORTIS DIANA 1/10/07 884,21 CO NTINA
LAURO
ESPINOZA ESPINOSA 0 4 MEXI ARGE
D
ORTIZ ROBERTO ORTIS DIANA 6/11/07 883,19 CO NTINA
RODRIGUEZ
ESPINOSA 2 1 MEXI ARGE
BETANCOURT PEDRO P
ORTIS DIANA 3/11/07 3717,98 CO NTINA
LAURO
MONTEMAYO
ESPINOSA 2 4 MEXI ARGE
R TIJERINA CESAR D
ORTIS DIANA 8/11/07 879,9 CO NTINA
AUGUSTO
RODRIGUEZ
ESPINOSA 0 1 MEXI ARGE
BETANCOURT PEDRO P
ORTIS DIANA 4/12/07 6724,89 CO NTINA
LAURO
RODRIGUEZ
ESPINOSA 0 3 MEXI ARGE
BETANCOURT PEDRO D
ORTIS DIANA 5/12/07 320,8 CO NTINA
LAURO
RODRIGUEZ
ESPINOSA 0 5 MEXI ARGE
BETANCOURT PEDRO D
ORTIS DIANA 7/12/07 378,05 CO NTINA
LAURO
JARAMILLO ESCOSTEGU 1 5 MEXI ARGE
D
OLIVARES JORGE Y DANIEL ENRIQUE 4/12/07 712,13 CO NTINA
JARAMILLO ESPINOSA 1 6 MEXI ARGE
D
OLIVARES JORGE ORTIS DIANA 4/12/07 299,52 CO NTINA
JARAMILLO ESCOSTEGU 1 5 MEXI ARGE
D
OLIVARES JORGE Y PEDRO ENRIQUE 4/12/07 712,13 CO NTINA
JARAMILLO ESPINOSA 1 5 MEXI ARGE
D
OLIVARES JORGE ORTIS DIANA 7/12/07 820,29 CO NTINA
ESPINOSA ESPINOSA 1 5 MEXI ARGE
P
ORTIZ VERONICA ORTIS DIANA 7/01/08 44,97 CO NTINA
DAVILA ESCOSTEGU 1 1 MEXI ARGE
P
VARGAS JULIAN Y DANIEL ENRIQUE 3/02/08 2008,21 CO NTINA
MARES
ESCOSTEGU 1 3 MEXI ARGE
MONTALVO LUIS D
Y PEDRO ENRIQUE 3/02/08 128/12 CO NTINA
ALBERTO
VIDARTE
CABALLERO 1 1 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR P
ELIZABETH 4/02/08 2037 CO NTINA
ERNESTO
JARAMILLO ESCOSTEGU 2 2 MEXI ARGE
D
OLIVARES JORGE Y DANIEL ENRIQUE 5/02/08 165,75 CO NTINA
JARAMILLO CABALLERO 2 1 MEXI ARGE
P
OLIVARES JORGE ELIZABETH 6/02/08 4053,44 CO NTINA
VIDARTE
PARAVIA 2 7 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR P
ROMINA SOLEDAD 6/02/08 837,37 CO NTINA
ERNESTO
ESPINOSA CABALLERO 1 2 MEXI ARGE
P
ORTIZ ANA GABRIELA ELIZABETH 6/06/08 779 CO NTINA
VIDARTE
PARAVIA 2 4 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR D
ROMINA SOLEDAD 6/06/08 810,57 CO NTINA
ERNESTO
VIDARTE
CABALLERO 0 1 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR P
ELIZABETH 3/07/08 1696 CO NTINA
ERNESTO
ESPINOSA ALONSO 0 1 ARG CANA
P
ORTIZ DIANA DAVID 4/07/08 545,81 ENTINA DA
ESPINOSA ESPINOSA 1 2 ARG ARGE
D
ORTIZ DIANA ORTIZ DIANA 6/07/08 00 ENTINA NTINA
ESPINOSA ESPINOSA 2 2 ARG MEXIC
D
ORTIZ DIANA ORTIZ ANA GABRIELA 8/07/08 00 ENTINA O
ESPINOSA ESPINOSA 2 2 ARG MEXIC
D
ORTIZ DIANA ORTIZ VERONICA 8/07/08 00 ENTINA O
VIDARTE PARAVIA 2 D 4 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR
Fecha de firma: 10/07/2019 ROMINA SOLEDAD 6/08/08 749,99 CO NTINA
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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ERNESTO
ESCOSTEGU GARCIA 2 1 ARG MEXIC
D
Y PEDRO ENRIQUE CASTILLO IGNACIO 9/09/08 300 ENTINA O
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II. DESCARGOS:
Daniel Enrique Escosteguy:
El 11 de junio de 2019, se le recibió declaración
indagatoria a Daniel Enrique Escosteguy, oportunidad en la cual se le
dio amplia lectura del hecho que se le imputa y de las pruebas
colectadas en la causa, ante lo cual el nombrado prestó declaración,
dejando asentado que no contestaría preguntas y manifestó: “Quiero
aclarar que en mi trabajo como forwarder o agente de carga, no está
en ver qué es lo que llevo. Por ejemplo yo durante un tiempo que
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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decía que había dicho pesos y José Luis decía que eran dólares. Me
acuerdo que Damián le dijo a Leo que aguante un poco que le iba a
solucionar el problema, que el inconveniente era culpa de él, digamos
que si bien la culpa era de José Luis, Damián sentía que el problema
venía de su parte. Rodrigo se había enojado y quería que le devuelvan
la plata. Le dijo al gordo Salerno que le devuelva la plata que estaba
todo bien, pero estaba enojado. Era clarísimo que estaba enojado. Yo
en un momento estaba afuera del local y cuando entré estaban a los
gritos. Había una situación violenta. Rodrigo estaba gritando y
golpeando la mesa mientras decía que le devuelvan la plata, que a él
no lo iban a cagar. Rodrigo tenía una actitud amenazante, confiaba
en Leo pero quería que le devuelvan la plata. Es decir, no estaba la
efedrina, José Luis le quería subir el precio y además cuando Rodrigo
pide que le devuelvan el dinero que puso, le dijeron que no lo tenían
todo, José Luis le hablaba de devolverle menos. Rodrigo decía que
había puesto una cantidad y José Luis decía que había recibido
menos. Discutían como decirte que Rodrigo decía 12 y José Luis
decía 8. José Luis decía que a él le había llegado una suma y Rodrigo
dice que había puesto más. Rodrigo se fue enojado de la reunión y
Damián le dijo a Leo que lo iba a solucionar. Después escuche que
Damián dijo que le iba a dar la plata que le debían a Rodrigo, que se
la iba a dar a Leo. Finalmente en la semana le dieron la plata que
decía el gordo Salerno y no la que Rodrigo decía, digamos que le
quedaron debiendo plata a Rodrigo”.
Preguntado que fue respecto de quién creería que
tenía razón sobre la suma de dinero que se puso como anticipo de
compra, dijo que: “Yo creo que tenía razón Rodrigo. Digamos que yo
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Carbo Complex de Mervick Lab con efedrina, dijo que: “No tengo ni
idea. Jamás pensé que los potes de Carbo Complex que compramos
en Mervick con el CUIT del Club, los usarían para enviar efedrina. Si
hubiese sabido eso, perimero no los hubiese comprado y en su caso
menos usado con el CUIT del Club. La factura la hicimos a nombre
del Club y me involucré con esa operación de los productos porque
me iban a dar una comisión de la compra. Mervick es un poco mas
barata porque es nacional. No se si Leo compraba en otro lugar, ni si
compró en Pulver como dice en el hecho y de más. Lo que se es que
un día Leo vino con Rodrigo y éste vio los envases del Club y me dijo
que quería envases como dije antes. Creo que el CUIT era necesario
por la cantidad de envases que se compraron. Durante los días
sucesivos a la muerte de los chicos hubo una serie de reuniones en lo
de Leo en las que estaban Sladkowski y San Luis. Me acuerdo que
una reunión en la que yo llevé a Verónica, creo que fue en el estudio
de Pierri, Verónica decía que Sladkowski tenía una tarjeta de Leo que
se la había llevado el día del hecho”.
Preguntado que fue por la defensa a instancias del
Juzgado, por el motivo que le llamaba la atención a Verónica
Colombo esa tarjeta, dijo que: “Me acuerdo que Verónica decía que
esa tarjeta personal la tenía Leo el día que desapareció. No recuerdo
bien, había algo que identificaba bien esa tarjeta, como algo escrito”.
Preguntado que fue para que diga si sabe o conoce
al usuario de la línea 1149986072 172*3207 de Palafox, que registra
múltiples llamados con el compareciente y Leopoldo Bina, dijo que:
“No se quién es ni conozco a nadie”.
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jamás podría estar haciendo las dos tareas a la vez. Estas tareas
sumariales me han llevado incluso a dar testimonio en infinidad de
veces ante distintos Tribunales y en Juicios Orales, por lo que en
reiteradas oportunidades me encontraba fuera del ámbito del correo.
De hecho recuerdo haber declarado por cráneos humanos, también
he ido a distintos Juzgados Penales Económicos y Tribunales Orales.
También realizaba capacitaciones que constan en mi legajo y que dan
cuenta que cuando estaba en curso no me encontraba en el Correo,
por lo que también podrían coincidir las fechas de cursos con los de
las salidas de encomiendas de la planilla. No sólo ha sido todo por
drogas, ha habido animales, escorpiones, víboras, arañas, muchas
cosas, en todos estos hallazgos debía dar intervención a los
organismos correspondientes, por lo que estaba permanentemente
ocupado en mis tareas y no en el control de las mercaderías.
También, más allá que no recuerdo haber participado en ninguna de
ellas, quiero que se fijen bien las fechas de la imposición de las piezas
ya que en muchas de ellas ni siquiera estaba en funciones en ese
lugar, ya que en esas fechas me habían dado el pase al División
Drogas Peligrosas de la Dirección General de Aduanas que incluso
queda en otro edificio, en Azopardo N°350, subsuelo. Yo no tengo
nada que ver con esta gente ni con la droga, no quiero estar mezclado
con esta gente de la que no tengo nada que ver, incluso yo hacía
sumarios por drogas y estar con esta gente me preocupa, por lo que
pido que en su caso eso se contemple y me den el debido resguardo”.
Jorge Omar Lazota:
El 13 de junio de 2019, se le recibió declaración
indagatoria a Jorge Omar Lazota, oportunidad en la cual se le dio
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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dólares. Para que se de una idea había pieles de 1500 y hasta 15.000
dólares, siempre dependiendo del cuero o la piel. Llegó un momento
en que me daban a consignación mercadería y cada diez días les
daba una parte de lo vendido. Con el tiempo empecé a hacer mis
propios diseños y modelos. Esto siguió y fue creciendo hasta el año
2005 o 2006. En el año 2007 venían muchos inversores a poner
distintas empresas de cuero y se acercaron a mi local a conseguir
cuero. Marcas como Simil o Farmacia Simil, gente de la familia del
Sr. Slim, gente millonaria del Hyatt y de otros hoteles. Venía
muchísima gente de distintos países. Todos venían a mi local, mi
firma Claudia Flores Cueros era muy conocida. En el año 1994
conozco al señor Jorge Omar Lazota, fue en Corrientes Capital, él
había ido por algo de PAMI. Yo soy correntina y en una vez que fui a
la fiesta del dorado lo conocía Jorge. En ese mismo año y lugar,
digamos en esa fiesta lo conocí al padre de mi hija, Héctor Rodríguez
que falleció hace dos años. A Jorge Lazota lo conocí en ese momento,
por agosto que es cuando se hace la fiesta del dorado, pero solo
hablamos un rato o me lo presentaron, no fue más que eso, Jorge era
compañero de trabajo en el PAMI de Héctor, ellos tenían una
relación de amistad, los dos eran de la zona sur, Héctor vivía en
Adrogue y Jorge no se pero por ahí. Desde ese entonces no lo vi
nunca más hasta el año 2007, creo que desde el 94 hasta el 2007 se
fue al sur con una chica. En el año 2007, la ex mujer de Jorge Lazota,
Diana Arroyo, que es Jefa del PAMI en San Julián, creo, me llamó y
hablamos. Me contó que se había separado de Jorge y que él estaba
en Buenos Aires trabajando en política”.
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#30631408#239163831#20190710101332620
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por prestar para una garantía. Seguimos ese juicio pero aún no lo
pudimos resolver. Lazota desapareció de mi vida, siguió con su
familia y no supe de él. Mi vida continuó. En el 2012 o 2013 cerré mi
negocio de cueros porque era imposible seguir, la AFIP me puso
responsable inscripto y luego solucioné mis deudas. Después comencé
con el calvario de mis problemas de salud. Estoy con tratamiento
para una operación a corazón, recambio de válvula y estoy atendida
en el ITCBA. Tengo que terminar un tema de mis dientes que me he
lastimado al caerme por falta de oxigenación. Mis cuentas bancarias
pueden verlas por cualquier cosa, no tengo nada”.
Preguntada que fue para que diga si recuerda en
qué mes del año 2007 fue su reencuentro con Jorge Lazota, dijo que:
“No lo se pero pudo ser cerca del mes de agosto. Igual no fue mucho
tiempo de relación porque él tenía una doble familia”.
Preguntada que fue para que diga sobre su viaje a
México, dijo que: “Si fuimos con Jorge Lazota a México, fue al DF.
Paramos en un hotel y fue una persona a buscarlo. Estuvimos poco
ahí. Allí estaba el señor Jesús Martínez. Recuerdo que cenamos con
Jesús Martínez y había familias. Los mexicanos sueles separar a las
mujeres de los hombres asique tampoco podría decirle de que
hablaron, estábamos unos por un lado y otros por el otro”.
Preguntada que fue por el motivo del viaje, dijo
que: “Jorge nunca había salido del país y armamos el viaje a DF”.
Preguntada que fue para que diga cómo fue que se
encontraron con Jesús Martínez en el DF, dijo que: “Seguramente con
los Nextel nuestros que llevamos para allá porque allí funcionan”.
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refirió: “En ese teléfono están todos mis contactos, seguramente sí.
Ahí esta mi radiografía. Tengo mi teléfono de siempre. Pero tuve un
radio en TELAM, que usé en el 2008 o 2009”.
Preguntado que fue para que diga si conoció a
Claudia Patricia Flores, refirió: “Si era la mujer de mi tío. Tenía muy
poco contacto, solo era por el vínculo de ella con mi tío. Una sola
vez fui a su casa a comprarle una campera, era como un loft, no
recuerdo la zona, cerca de Liniers”.
Continuando con su relato dijo que: “La oficina de
la ONABE estaba en el cuarto piso. Allí hacíamos política.
Juntábamos voluntades, llamábamos a personas, íbamos a
provincias. Mi tío hacía política ahí también. Yo hablaba con la
juventud y él con los más grandes. Consiguió la oficina porque venía
de Santa Cruz. Las reuniones las tenía en el café de abajo o en las
oficinas del último piso que eran de LADE. Entre las personas que
se juntaba con mi tío, puedo mencionar a los de compromiso K,
Barihoff, entre otros”.
Preguntado que fue para que diga si conocía gente
en Presidencia de la Nación, dijo que: “Muchísima gente, mi padre
era comisario de abordo del Tango 01. Tenía comunicaciones a
conmutador de presidencia, de ahí hablaba con mi viejo en Casa
Militar. También llamaba a Secretaría de Presidencia para organizar
viajes por política, pedíamos viáticos y presupuesto, demás cosas
para esos viajes, lo mismo con Jefatura de Gabinete. Yo con primeras
líneas no hablaba, pero sí los conocía y saludaba porque me los
presentaba mi papá, pero de ahí a tener una relación, no. Mi gran
dolor es el apellido, había un solo nombre conocido como Lazota, y
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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los años 2007 y 2008 (es decir, ninguna información sobre Guatemala
ni el Correo Argentino).
El informe en cuestión advierte sobre las
exportaciones que la firma Pulver S.R.L. habría efectuado en aquellos
años, las que acontecieron entre el 18 de septiembre de 2007 y el 31
de julio de 2008, todas ellas con destino a la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos.
En la nota que brindó tal novedad, se informaron
asimismo datos de una empresa de mudanzas y transportes
internacionales que operaría de modo similar a Pulver, pues registraba
envíos a la misma ciudad mexicana, usaba idéntica posición
arancelaria y descripción de mercadería, e indicaba como domicilio
del remitente el mismo al referido en las exportaciones registradas a
nombre de Pulver, es decir, el de la Avenida Roque Sánez Peña 725.
Esta otra empresa resultó ser Uniglobe S.R.L. (fojas 134/141).
En consecuencia, primariamente se dispusieron
tareas investigativas a la luz de lo extremos vertidos por los testigos de
identidad reservada, recabándose asimismo información sobre las
personas que pertenecían al grupo que integraba Leopoldo Bina, por
lo que –entre otras cosas- se requirió a la Dirección General de
Aduanas un informe sobre todas aquellas exportaciones en las que
hubiere participado Carlos San Luis.
Además, se obtuvieron distintos informes NOSIS
de las personas y firmas mencionadas, así como se compulsaron sus
movimientos migratorios, se entrecruzaron los llamados telefónicos de
todas aquellas líneas que se fue tomando conocimiento que eran
empleadas por los investigados y las flotas que integraban, así como
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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EXPRESS FABRICAR
PATRICIO 109
S.A. LBERIA HELADOS
D
PRIVA
HL ES MON
NZA VIENA 5TO
2 EXPRESS 1 MERALDA HELAD TERREY SABOR 6504
SECTOR
4-sep-07 S.A. 6,5 718 OS LA SULTANA IZANTE 108656
D PLAZ POLVO
HL RO A FIESTA MEXI S P FABRICAR
0 EXPRESS 2 QUE SAENZ DHL SERVICE CO HELADOS FDA 6504
3-oct-07 S.A. 6,8 PENA 725 MEXICO CENTER 0700691 106991
D POLVO
HL RO 1120 BRID S P FABRICAR
0 EXPRESS 2 QUE SAENZ BAKER ROUTE 22 EAST GEWATER HELADOS FDA 6504
4-oct-07 S.A. 6,78 PENA 725 Y TAYLOR 070069199 106954
D ESCEN
OCUR
HL RO HELAD MON SIAS Y
RE RETIRA EN
3 EXPRESS 4 QUE SAENZ ERIAS TERREY SABORIZANTES 6504
OFICINA DHL
1-oct-07 S.A. 3,18 PENA 725 SAMBORNS FDA 0700706115 622515
D POLVO
HL RO OF MON S P FABRICAR
0 EXPRESS 4 QUE SAENZ HELAD DHL TERREY HELADOS FDA 6504
1-nov-07 S.A. 3,2 PENA 725 ERIAS 0700706 622600
AZUC
D
RETIR AR CON
HL MEXI
RO SABOR A EN OFICINA ADICION DE
EXPRESS CO
1 2 QUE SAENZ IZANTES DEL DHL MONTERRE AROMATIZANTE 6504
S.A.
6-nov-07 1,36 PENA NORTE YC 655216
AZUC
D
SABOR RETIR AR CON
HL MEXI
RO IZANTES Y A EN OFICINA ADICION DE
EXPRESS CO
1 2 QUE SAENZ EXTRACTOS DEL DHL MONTERRE AROMATIZANTE 6504
S.A.
6-nov-07 1,46 PENA 725 N YC 655205
D
HL RO SABROI RETIR MON SABOR
2 EXPRESS 1 QUE SAENZ ZANTES DE A EN DHL TERREY IZANTES FDA 9023
3-nov-07 S.A. 0,7 PENA 725 MONTERRREY 070071859443 143135
D
HL RETIR MON
0 EXPRESS 1 RS HILAD A OF DHL TERREY SABOR 6652
7-dic-07 S.A. 6 PENA 725 OS REGIOS IZANTES 132513
D
HL RETIR MON
1 EXPRESS 1 SA HELAD A OF DHL TERREY AZUC 6651
1-dic-07 S.A. 6,1 EZ PENA 725 OS REGIOS AR 972272
D
RETIR
HL MON
A EN OFICINA
1 EXPRESS 2 R ELADE TERREY SABOR 6652
DHL
4-dic-07 S.A. 1,36 SPENA 725 RIA SAN JUAN IZANTES 131113
D
RETIR
HL RO MON
A EN OFICINA
1 EXPRESS 2QUE S PENA HELAD TERREY SABOR 6652
DHL
4-dic-07 S.A. 1,4 725 O DEL NORTE IZANTES 131102
D
HL HELAD RETIR
MTY
1 EXPRESS 2 RS ERIAS SAN A EN OF DHL AZUC 6652
8-dic-07 S.A. 1,5 PENA 725 BORNS AR SABORIZADA 130866
D
HL RETIR
MTY
1 EXPRESS 2 RS HELAD A EN OF DE DHL AZUC 6652
8-dic-07 S.A. 1,5 PENA 725 ERIAS HOLANDA AR SABORIZADA 130855
1 D 3 ES HELAD OCUR MON AZUC 6626
8-ene-08 HL 5,68 MERALDA ERIA DEL RE 65250 TERREY AR 329975
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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EXPRESS
S.A. 718 NORTE
D
HL RO RETIR MON
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ A EN OF DHL TERREY SABOR 6626
3-ene-08 S.A. 1,4 PENIA 725 FEMSA IZANTES 327971
D
RETIR
HL RO HELAD MON SABOR
A EN OFICINA
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ ERAS SAMBORNS TERREY IZANTE FDA 6626
DHL MEXICO
4-ene-08 S.A. 1,48 PENA 725 MEXICO 080074955413 327923
D
RETIR
HL HOLAN MON
A EN DHL
3 EXPRESS 2 R S DA DEL NORTE TERREY AZUC 6652
ONTERREY
1-ene-08 S.A. 1,6 PENA 725 SA DE CV AR SABORIZADA 128792
D
HL ES OFICI
MTY
1 EXPRESS 3 MERALDA HELAD NA DHL AZUC 6626
2-feb-08 S.A. 3,5 718 ERAS SOUBARNS AR 331224
D SABOR
HL RO CONSE RETIR MON IZANTES FDA
2 EXPRESS 3 QUE SAENZ RVAS A EN OF DHL TERREY 080076598921 6504
8-feb-08 S.A. 3,52 PENA 725 ALIMENTICIAS 9271 9562 050700
D
HL OCUR MON
0 EXPRESS 3 RS INDUST RE OFF DHL TERREY SABOR 6626
5-mar-08 S.A. 3,3 PENA 725 RIA FEMSA IZANTES 329286
D
HL HELAD DHL MEXI AZUC
0 EXPRESS 2 RS ERIA LA MEXICO CO AR SABORIZADA 6626
7-mar-08 S.A. 1,6 PENA 725 SULTANA 080077101580 333280
D
HL DHL MEXI AZUC
0 EXPRESS 2 RS OPERA SALTILLO CO AR SABORIZADA 6626
7-mar-08 S.A. 1,62 PENA 725 DORA SANBOR 080077101591 333276
D
HL RO HELAD RETIR MON
1 EXPRESS 2 QUE SAENZ ERIA DEL A BEN DHL TERREY AZUC 6626
2-mar-08 S.A. 1,76 PENIA 725 NORTE AR SABORIZADA 330734
D
HL ADITIV RETIR MON
1 EXPRESS 2 RS OS SA OF DHL TERREY AZUC 6626
2-mar-08 S.A. 1,7 PENIA 725 ESPECIALIZADOS AR SABORIZADA 330723
D ALIME
HL NTOS SALTI SALT
0 EXPRESS 3 R S PROCESADOS LLO ILLO SABOR 6626
7-abr-08 S.A. 3,42 PENA 725 DEL NORTE IZANTES 328962
D
OCUR
HL RO SABOR MON
RE RETIRA DE
1 EXPRESS 4 QUE SAENZ IZANTE LA TERREY SABOR 6510
OFICINA DHL
0-abr-08 S.A. 3,4 PENA 725 SULTANA SA IZANTES 867591
D OPERA
RETIR
HL RO DORA MON
A DE OFICINA
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ SANBORNS SA TERREY SABOR 6651
DE DHL
1-abr-08 S.A. 1,84 PENA 725 DE CV IZANTES 444660
D
RETIR
HL PA HELAD SALT
A DE OFICINA
2 EXPRESS 2RQUE SAENZ ERIAS BING SA ILLO SABOR 6651
DE DHL
1-abr-08 S.A. 1,6 PENA 725 DE CV IZANTES 444321
D
MONT
HL RO HELAD
ERREY NUEVO MTY
2 EXPRESS 1 QUE SAENZ ERIAS LA SABOR 6626
LEON
5-abr-08 S.A. 6,5 PENIA 725 SULTANA IZANTES 331854
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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D
HL RO SABOR OCUR MON
3 EXPRESS 2 QUE SAENZ IZANTES DEL RE TERREY SABOR 6610
0-abr-08 S.A. 2,1 PENIA 725 NORTE SA DE C IZANTES 995285
D
OCUR
HL RO HELAD SALT
RE RETIRA DE
3 EXPRESS 2 QUE SAENZ ERIAS LOW COW ILLO COAHU SABOR 6610
OFICNA DHL
0-abr-08 S.A. 1,64 PENA 725 SA DE CV IZANTES 995274
D
HL OF MON
0 EXPRESS 2 RS HELAD DHL TERREY SABOR 6626
2-may-08 S.A. 1,94 PENA 725 OS HOLANDA IZANTE 331504
D INSTUS
HL TRIAS OF MON
0 EXPRESS 2 RS HELADERAS DHL TERREY SABOR 6626
2-may-08 S.A. 1,7 PENA 725 GAMA IZANTE 331493
D OPERA
HL RO DORA OCUR MON
0 EXPRESS 2 QUE SAENZ ALIMENTICIA RE OFIC DE DHL TERREY SABOR 6610
9-may-08 S.A. 1,8 PENIA 725 NESTLE S IZANTES 729985
D HELAD
HL RO ERIAS Y OCUR MON
0 EXPRESS 2 QUE SAENZ PELETERIAS RIM RE OFIC DE DHL TERREY SABOR 6610
9-may-08 S.A. 1,84 PENIA 725 SA IZANTES 729952
D
HL RO OCLA MON
1 EXPRESS 1 QUE SAENZ IND RRE TERREY SABOR 6610
0-jun-08 S.A. 7 PENA 725 FEMSA IZANTES 994703
D
RETIR
HL RO HELAD MON
A EN OFICINA
1 EXPRESS 1 QUE SAENZ OS BING SA DE TERREY SABOR 6610
DE DHL
9-jun-08 S.A. 6,4 PENIA 725 CV IZANTES 732236
D SABOR
OCUR
HL RO IZANTE LA MON
RE RETIRA DE
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ SULTANA SA DE TERREY SABOR 6610
OFICIAN
7-jun-08 S.A. 1,92 PENA 725 C IZANTES 732752
D
OCUR
HL RO HELAD MON
RE RETIRA DE
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ ERIAS DEL TERREY SABOR 6610
OF DHL
7-jun-08 S.A. 1,8 PENA 725 NORTE SA DE CV IZANTES 732741
D
OCUR
HL RO HELAD MON
RE REIRA DE
1 EXPRESS 4 QUE SAENZ ERIAS DEL TERREY HELLA 6507
OFICINA DHL
0-jul-08 S.A. 3,5 PENIA 725 NORTE SA DO EN POLVO 237203
D
HL RO OFICI N
1 EXPRESS 4 QUE SAENZ OP NA DHL LEON SABOR 6651
6-jul-08 S.A. 3,6 PENA 725 SANBORNS IZANTES 445846
D HELAD
MONT
HL RO ERAS DEL MEXI
ERREY NUEVO
3 EXPRESS 1 QUE SAENZ NORTE S A DE CO SABOR 6507
LEON
1-jul-08 S.A. 6,38 PENIA 725 CV IZANTES 239126
D
HL OPERA MONT MEXI
3 EXPRESS 4 RS DORA ERREY CO SABOR 6651
1-jul-08 S.A. 3,84 PENA 725 SAMBORNS SA IZANTES 446104
#30631408#239163831#20190710101332620
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(ricardo) MEXICO
HOLAND M
73 L 818 Ric
31/01/08 A DEL NORTE SA onterrey -
0110815 uis Ramos 3631451 ardo Mazzi
DE CV Nueva Leon
M V
73 HELADER 818 1 Ric
12/02/08 onterrey - ictor Manuel
0110815 AS SOUBARNS 36214541 10 ardo Mazzi
Nueva Leon Fernandez
73 Conservas M Li
818 1
28/02/08 0110815 Alimenticias S.A. de onterrey - c. Victor
36214541 10 uss
(gisell) CV Nueva Leon Macias
05/03/08
07/03/08
07/03/08
S
73 heladeria m 811 1 Ric
12/03/08 amuel
0110815 del norte sa de cv onterrey 1413854 40 ardo Mazzi
Rodriguez
73 Aditivos m pe 811 1 Ric
12/03/08
0110815 Especializados onterrey dro martinez 253550 40 ardo Mazzi
73
ALIMENT S
0110815 ga 844 1 Ric
07/04/08 OS PROCESADOS altillo –
(Ricardo spar vidarte 4118749 80 ardo Mazzi
DEL NORTE Coahuila
Mazzi)
73 SABORIZ In Car
m 811 3
10/04/08 0110815 ANTE LA SULTANA g. Ricardo los Eugenio
onterey 1181553 60
(Carlos) SA de CV Mazzi Caballero
73 OPERADO In
m 811 1 Car
21/04/08 0110815 RA SANBORNS SA g Gaspar E
onterrey 1149871 20 los E caballero
(Carlos) DE CV Vidarte
73 S In
HELADER 844 1 Car
21/04/08 0110815 altillo - g Gaspar E
IAS BING SA DE CV 4118749 20 los E caballero
(Carlos) Coahuila Vidarte
73 HELADER M In
811 1 Car
25/04/08 0110815 IAS LA SULTANA onterrey - geniero
1149871 00 uss los Caballero
(Caballero) SA Nueva Leon Vidarte
73 SABORIZ M in
811 1 rica
30/04/08 0110815 ANTES DEL NORTE onterrey - g. Gaspar E
1490987 20 uss rdo Mazzi
(ricardo) SA DE C Nueva Leon Vidarte
S G
73 Heladerias 844 1 rica
30/04/08 altillo - aspar E
0110815 Low Cow 411581 20 uss rdo Mazzi
Coahuila vidarte
M G
73 HELADOS 811 1 Car
02/05/08 onterrey - aspar E
0110815 HOLANDA 1165488 20 uss los E Caballero
Nueva Leon vidarte
INSTUSTR M In
73 811 1 Car
02/05/08 IAS HELADERAS onterrey - g. Gaspar
0110815 1183684 20 uss los E Caballero
GAMA Nueva Leon Vidarte
73 OPERADO M G.
811 1 rica
09/05/08 0110815 RA ALIMENTICIA onterrey - Ernesto
1416250 20 uss rdo Mazzi
(ricardo) NESTLE S.A. Nueva Leon Vidarte
73 HELADER S G
811 1 rica
09/05/08 0110815 IAS Y PELETERIAS altillo - aspar E
1141450 20 uss rdo Mazzi
(ricardo) RIM SA Coahuila Vidarte
In
M
73 Industria g. Gaspar 811 9 rica
10/06/08 onterrey -
0110815 FEMSA S.A. de C.V. ernesto 141450 0 uss rdo Mazzi
Nueva Leon
Vidarte
73 M In
HELADOS 811 1 rica
19/06/08 0110815 onterrey - g. Gaspar E
BING SA DE CV 141450 20 uss rdo Mazzi
(ricardo) Nueva Leon Vidarte
27/06/08 73 SABORIZ M In 811 1 rica
0110815 ANTE LA SULTANA onterrey - g. Gaspar E 1137709 20 uss rdo Mazzi
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
#30631408#239163831#20190710101332620
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JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
CFP 16212/2017
(Ricardo
SA DE C Nueva Leon Vidarte
Mazzi)
73 M In
Heladerias 811 1 rica
27/06/08 0110815 onterrey - g. Gaspar E
del norte S.A. de CV 1137709 20 uss rdo Mazzi
(ricardo) Nueva Leon Vidarte
M
73 Heladerias G 811 2 rica
10/07/08 onterrey -
0110815 del norte S.A. aspar Vidarte 1137709 40 uss rdo Mazzi
Nueva Leon
73 M In rica
Operadora 811 2
16/07/08 0110815 onterrey - g Gaspar E rdo Mazzi
Sanborns S.A. de CV 1137709 40 uss
(ricardo) Nueva Leon Vidarte c/firma
73 A
M
0110815 Heladerias na Gabriela 811 1 rica
31/07/08 onterrey -
(Ricardo del norte S.A. de CV Espinosa 1137709 00 uss rdo Mazzi
Nueva Leon
Mazzi) Ortiz
73 M G
OPERADO 811 2
31/07/08 0110815 onterrey - aspar E.
RA SAMBORNS SA 1137709 40 uss
(Romina) Nueva Leon Vidarte
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Diagonal Norte 710, piso 3ero, depto. “F”, y Esmeralda N°718, piso
7°, depto. “A”, ambos de CABA (ver fojas 1343/1359).
El análisis de la documentación que se fuera
colectando a lo largo de la investigación, advirtió que para la
exportación de la efedrina en potes de productos Pulver, se habían
encadenado una serie de empresas que tercerizaban servicios de
transporte internacional de mercaderías hasta dar con la firma que
finalmente cumplía con el envío de las encomiendas a México.
La hipótesis barajada para la exportación de
efedrina, comienza con la ficta interposición de una empresa
fabricante de suplementos dietarios y saborizantes de helado, respecto
de la cual sólo interesaba la adquisición de los potes de productos
elaborados por aquella, pues su contenido sería sustituido por
efedrina, para así evadir controles aduaneros a los que se someterían
las encomiendas.
El plan no presentaba demasiada sofisticación,
incluso se corresponde a la corriente modalidad empleada para de
tráfico de mercaderías; sin embargo, se estima que la concreción de
tantos envíos de encomiendas internacionales con efedrina no habría
sido posible sin la connivencia de agentes de control aduanero y el
suficiente conocimiento técnico en materia de despacho y comercio
exterior.
Los actores hicieron uso de la empresa Pulver
S.R.L. para efectuar las exportaciones de efedrina, no sólo en lo que
respecta al empleo de sus mercaderías, sino en cuanto a que
declararon a dicha sociedad como la exportadora de las encomiendas
con “polvo para fabricar o saborizar helado”, tarea para lo cual
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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debieron contratar los servicios de Uniglobe S.R.L, firma que pese ser
una empresa de mudanzas y transportes internacionales, tercerizó su
actividad a Raico S.A, una empresa internacional de importaciones
que a su vez delegó funciones en DHL Express Argentina S.A, quien
finalmente cumplió con el envío de los potes de marca Pulver, con
efedrina en su interior por courrier a la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, Estados Unidos Mexicanos.
Sintetizando lo dicho: 1) adquirían potes de
productos Pulver; 2) cambiaban el contenido por efedrina; 3)
iniciaban la maniobra de exportación por intermedio de la firma
Uniglobe, quien tercerizaba servicios con Raico S.A. y ésta con DHL
Express Argentina S.A. quien exportaba los productos por courrier a
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos.
PULVER UNIGLOBE DHL Express
RAICO S.A.
S.R.L. S.R.L. ARGENTINA S.A.
Fábrica de transporte
Empresa de Ofrece envíos,
suplementos y internacional de importación
saborizantes de →
mudanzas y transportes →
de Estados Unidos a →
rastreo y servicio de
internacionales entregas con courier.
helados Argentina
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2 1044 7
LIMON Y BANANA
2/07/08 2 84,08
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que fue posible la obtención de una copia del contrato donde obraban
datos personales de Ana Gabriela, tales como que registraba el
Pasaporte N°07868464044, que por entonces residía en el domicilio
de la calle Rodríguez Peña N°1189, 5° “20”, de esta ciudad, como el
ser usuaria de la línea 1150213237 y el correo electrónico
celayense_11@hotmail.com.
Asimismo, se obtuvo fotocopias del pasaporte de
Ana Gabriela, una planilla de facturación por los pagos efectuados y
adeudados respecto del alquiler, una constancia de movimientos de
cuenta por un pago de $6.420,87 pesos de fecha 12 de junio de 2018,
cuenta corriente “0011258-5 019-4”.
Sobre el domicilio de la calle Rodríguez Peña
N°1189, 5° “20”, de esta ciudad, cabe señalar que el personal policial
actuante se constituyó en el lugar, donde se entrevistó con Aldo
Hernán Benítez –encargado del edificio-, quien dijo que una mujer de
nacionalidad mexicana residió en dicho apartamento, agregando
además que a esa unidad llegaban facturas de la empresa Montan S.A.
Por otra parte, entre la documentación habida en la
Baulera 211, se hallaron varios discos compactos con diversa
información, que al analizarla se logró determinar la vinculación
directa de todos aquellos elementos con los envíos de efedrina en
potes de esencia de helado Pulver hacia la ciudad de Monterrey, pues
los discos en cuestión contenían documentos digitales con
conversaciones tipo “chat” y correos electrónicos que, por ejemplo,
señalaban la participación activa e incluso económica de Daniel
Escosteguy y su empresa Uniglobe en los envíos de la sustancia por
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FECHA Factura
DATOS DE LA GUIA AEREA
Expo Proforma
C
Re Destina Ciu C TEL R
OSTO
mitente tario dad de destino ontacto CONTACTO emitente
ENVIO
73 HELA Mo In r
8111 1
19/06/08 0110815 DOS BING SA DE nterrey - Nueva g. Gaspar E icardo
41450 20 uss
(ricardo) CV Leon Vidarte Mazzi
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HL RIZANTE LA
QUE SAENZ RE RETIRA DE
/06/08 EXPRESS 1,92 SULTANA SA DE NTERREY RIZANTES 732752
PENA 725 OFICIAN
S.A. C
D HELA
RO OCUR
27 HL 2 DERIAS DEL MO SABO 6610
QUE SAENZ RE RETIRA DE
/06/08 EXPRESS 1,8 NORTE SA DE NTERREY RIZANTES 732741
PENA 725 OF DHL
S.A. CV
D
RO HELA OCUR
10 HL 4 MO HELL 6507
QUE SAENZ DERIAS DEL RE REIRA DE
/07/08 EXPRESS 3,5 NTERREY ADO EN POLVO 237203
PENIA 725 NORTE SA OFICINA DHL
S.A.
D
RO
16 HL 4 OP OFICI N SABO 6651
QUE SAENZ
/07/08 EXPRESS 3,6 SANBORNS NA DHL LEON RIZANTES 445846
PENA 725
S.A.
D HELA
RO MONT
31 HL 1 DERAS DEL ME SABO 6507
QUE SAENZ ERREY NUEVO
/07/08 EXPRESS 6,38 NORTE S A DE XICO RIZANTES 239126
PENIA 725 LEON
S.A. CV
D
OPER
31 HL 4 RS MONT ME SABO 6651
ADORA
/07/08 EXPRESS 3,84 PENA 725 ERREY XICO RIZANTES 446104
SAMBORNS SA
S.A.
FEC Factura
DATOS DE LA GUIA AEREA
HA Expo Proforma
Ci TE C
Re Destinatari C R
udad de L OSTO
mitente o ontacto emitente
destino CONTACTO ENVIO
730
SABORIZ M In
27/06/ 110815 811 1 ri
ANTE LA SULTANA onterrey - g. Gaspar E
08 (Ricardo 1137709 20 uss cardo Mazzi
SA DE C Nueva Leon Vidarte
Mazzi)
730 M In
27/06/ Heladerias 811 1 ri
110815 onterrey - g. Gaspar E
08 del norte S.A. de CV 1137709 20 uss cardo Mazzi
(ricardo) Nueva Leon Vidarte
M
10/07/ 730 Heladerias Ga 811 2 ri
onterrey -
08 110815 del norte S.A. spar Vidarte 1137709 40 uss cardo Mazzi
Nueva Leon
730 M In ri
16/07/ Operadora 811 2
110815 onterrey - g Gaspar E cardo Mazzi
08 Sanborns S.A. de CV 1137709 40 uss
(ricardo) Nueva Leon Vidarte c/firma
730 A
M
31/07/ 110815 Heladerias na Gabriela 811 1 ri
onterrey -
08 (Ricardo del norte S.A. de CV Espinosa 1137709 00 uss cardo Mazzi
Nueva Leon
Mazzi) Ortiz
730 M Ga
31/07/ OPERADO 811 2
110815 onterrey - spar E.
08 RA SAMBORNS SA 1137709 40 uss
(Romina) Nueva Leon Vidarte
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S.A. C
D HELA
RO OCUR
27 HL 2 DERIAS DEL MO SABO 6610
QUE SAENZ RE RETIRA DE
/06/08 EXPRESS 1,8 NORTE SA DE NTERREY RIZANTES 732741
PENA 725 OF DHL
S.A. CV
D
RO HELA OCUR
10 HL 4 MO HELL 6507
QUE SAENZ DERIAS DEL RE REIRA DE
/07/08 EXPRESS 3,5 NTERREY ADO EN POLVO 237203
PENIA 725 NORTE SA OFICINA DHL
S.A.
D
RO
16 HL 4 OP OFICI N SABO 6651
QUE SAENZ
/07/08 EXPRESS 3,6 SANBORNS NA DHL LEON RIZANTES 445846
PENA 725
S.A.
D HELA
RO MONT
31 HL 1 DERAS DEL ME SABO 6507
QUE SAENZ ERREY NUEVO
/07/08 EXPRESS 6,38 NORTE S A DE XICO RIZANTES 239126
PENIA 725 LEON
S.A. CV
D
OPER
31 HL 4 RS MONT ME SABO 6651
ADORA
/07/08 EXPRESS 3,84 PENA 725 ERREY XICO RIZANTES 446104
SAMBORNS SA
S.A.
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ERNESTO
VIDARTE
CABALLERO 0 1 MEXI ARG
RUBIO GASPAR P
ELIZABETH 3/07/08 1696 CO ENTINA
ERNESTO
ESPINOSA ALONSO 0 1 ARGE CAN
P
ORTIZ DIANA DAVID 4/07/08 545,81 NTINA ADA
ESPINOSA ESPINOSA 1 2 ARGE ARG
D
ORTIZ DIANA ORTIZ DIANA 6/07/08 00 NTINA ENTINA
ESPINOSA ESPINOSA 2 2 ARGE MEX
D
ORTIZ DIANA ORTIZ ANA GABRIELA 8/07/08 00 NTINA ICO
ESPINOSA ESPINOSA 2 2 ARGE MEX
D
ORTIZ DIANA ORTIZ VERONICA 8/07/08 00 NTINA ICO
VIDARTE
PARAVIA 2 4 MEXI ARG
RUBIO GASPAR D
ROMINA SOLEDAD 6/08/08 749,99 CO ENTINA
ERNESTO
ESCOSTEGUY GARCIA 2 1 ARGE MEX
D
PEDRO ENRIQUE CASTILLO IGNACIO 9/09/08 300 NTINA ICO
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1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 alerta . 28/06/2008 15:20:42 0.
1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 Radio . 28/06/2008 15:21:13 91 .
1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 Radio . 28/06/2008 15:22:59 6.
1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 Radio . 28/06/2008 15:23:18 36 .
1132733960 Cristian HEREDIA 2 1164488785 SILVIO Salerno 1 28/06/2008 15:24:30 3
1132733960 Cristian HEREDIA 2 1144940097 SILVIO Salerno 3 28/06/2008 15:25:48 2
1132733960 Cristian HEREDIA 2 1164488785 SILVIO Salerno 1 28/06/2008 15:26:34 1
1132733960 Cristian HEREDIA 2 1164488785 SILVIO Salerno 1 28/06/2008 15:28:02 60
1132733960 Cristian HEREDIA 2 1144940097 SILVIO Salerno 3 28/06/2008 15:29:12 60
1149988480 Jose Luis SALERNO 1 1132714813 POZAS ITURBE "speedy" 28/06/2008 18:33:45 44
1164488785 SILVIO Salerno 1 1132733960 Cristian HEREDIA 2 28/06/2008 18:35:03 78
1164488785 SILVIO Salerno 1 1149988480 603*45 Jose Luis SALERNO 1 30/06/2008 12:45:45
1149988480 603*45 Jose Luis SALERNO 1 1164488785 SILVIO Salerno 1 30/06/2008 12:46:10
1149988480 Jose Luis SALERNO 1 1132714813 POZAS ITURBE "speedy" 30/06/2008 12:48:26 48
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10/07/2008 08:32 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 08:32 1164488785 Silvio SLAERNO Dale jose luis
10/07/2008 10:06 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 09:52 1149988480 Jose Luis SALERNO Buen dìa,estoy en ksa. Decime ke hoy se hace,keres llamarme
10/07/2008 10:07 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 10:07 1164488785 Silvio SLAERNO No la semana q viene si te pone mal les pido la sena? Esto es asi qedate tranqui jose luis
10/07/2008 10:13 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:12 1149988480 Jose Luis SALERNO Todo bien pero ponelo al tanto al muchacho. Mañna vams a llevar a los chicos? Ya no me acuerdo de tu vos cuando hablams
10/07/2008 10:15 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:15 1149988480 Jose Luis SALERNO Yamalo porfi mi amigo me dice ke esta preguntando,paso 2 semanas
10/07/2008 10:17 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 10:17 1164488785 Silvio SLAERNO No paso 1 semana jose luis
10/07/2008 10:19 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:19 1149988480 Jose Luis SALERNO Hoy es la segunda! Yamalo
10/07/2008 10:20 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 10:20 1164488785 Silvio SLAERNO Pasame el nro jose luis
10/07/2008 10:22 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:22 1149988480 Jose Luis SALERNO Rodrigo 1532714813
10/07/2008 11:04 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:58 1149988480 Jose Luis SALERNO Avisame ke kiere hacer,asi me kedo tranki
10/07/2008 11:04 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 11:04 1164488785 Silvio SLAERNO Ok jose luis
10/07/2008 11:10 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 11:10 1164488785 Silvio SLAERNO Listo qedo en avisar le dije entre la semana proxima y la otra jose luis
10/07/2008 11:16 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 11:16 1149988480 Jose Luis SALERNO Me yamo mi amigo,dijo ke no t atndio el tipo este xke estaba en el baño,lo yams de nuevo porfi,avisame
10/07/2008 11:19 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 11:19 1164488785 Silvio SLAERNO Listo jose luis
10/07/2008 11:20 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 11:20 1149988480 Jose Luis SALERNO Gcias
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17/07/2008 10:24 1149988480 Jose Luis SALERNO 17/07/2008 10:24 1164488785 Silvio SLAERNO A las corridas y vos? jose luis
17/07/2008 12:16 1164488785 Silvio SALERNO 17/07/2008 12:16 1149988480 Jose Luis SALERNO Jos tambien corriendo,cuando puedas pegame un yamadito,dale?
17/07/2008 19:46 1164488785 Silvio SALERNO 17/07/2008 17:01 1149988480 Jose Luis SALERNO Jose el mx kambio el cel es 1536362434 lo pds yamr para ke sepa ke lo tns esta preocupado kiere oirte,me avisas,o yamame
18/07/2008 14:11 1149988480 Jose Luis SALERNO 18/07/2008 14:11 1164488785 Silvio SLAERNO No hables mas con NADIE ok haceme caso! Ni le contestes mas hasta q te diga un beso jose luis
18/07/2008 14:14 1164488785 Silvio SALERNO 18/07/2008 14:14 1149988480 Jose Luis SALERNO Dale vi las notc.
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Análisis telefónico:
En el presente acápite se desarrollará en extenso,
las comunicaciones telefónicas que mantenían los imputados, en torno
a la comercialización ilegal de efedrina y su entrega en el Centro
Postal Internacional del Correo Argentino, para su envío a México y
Guatemala.
Va de suyo que se carece del contenido de esas
comunicaciones, puesto que, al momento del desarrollo de los
episodios, no solo los encartados no se hallaban bajo ninguna
investigación penal, sino que, además, una vez perpetrados los hechos
fue recién varios años más tarde que la justicia de Mercedes tomó
conocimiento de los mismos, y muchos años más pasaron para que la
suscripta tomara noticia de ellos y encarara su investigación.
Hecha la salvedad y como dije, al margen del
desconocimiento del contenido de las charlas telefónicas, no abrigo la
menor duda que las triangulaciones de comunicaciones que se
analizaran a continuación, tenían como único objeto el comercio ilegal
de efedrina y su contrabando hacia los Estados Unidos Mexicanos y
Guatemala. El convencimiento no es antojadizo, se ajusta a los
personajes que intercambian comunicaciones, los días en que las
llevan a cabo -antes, durante y después de una entrega de efedrina en
el correo-, los posicionamientos de las antenas telefónicas cuando se
realizan ciertos llamados -las antenas que cubren la aduana de
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 1
destin P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA o eso Kg FECHA Y HORA
EE03453 MX - 4/9/ 16:
5999AR Mexico 3 2007 57
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 2
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE03453 MX - 1 1
6005AR Mexico 2,42 1/9/2007 16:23
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 3
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE03430 MX - 7 18
8691AR Mexico ,12 /9/2007 14:52
EE03430 MX - 8 18
7838AR Mexico ,52 /9/2007 15:31
EE03430 MX - 9 18
7841AR Mexico ,82 /9/2007 15:31
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 4
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA
PIEZA destino eso Kg Y HORA
EE03430 MX - 1 24/
7815AR Mexico 3,76 9/2007 14:57
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 5
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA Destino eso Kg HORA
EE03430 MX - 6 25/
9096AR Mexico ,58 9/2007 13:36
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 6
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE034307 MX - 1 27/ 11:49
824AR Mexico 4,86 9/2007
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 7
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA
PIEZA destino eso Kg Y HORA
EE03505 MX - 5 23/ 14:51
0740AR Mexico ,94 10/2007
Desde la encomienda anterior analizada, hasta la
actual, ha pasado casi un mes, en todo en ese lapso temporal, sólo en
dos ocasiones, uno de todos los teléfonos de los involucrados, se
activa en las antenas que cubren el Correo Oficial de la República
Argentina, esto acontece el 04 y 19 de octubre, con el abonado
1149946192 de Sladkowski. ni Bina, ni San Luis, ni Heredia, ni Pozas
Iturbe, ese mes se posicionaron en las antenas del CPI.
Bien, la tarde noche anterior a esta encomienda,
entre las 19:00 y 20:00, Sladkowski se comunica con Di Vita,
mientras que Bina hace lo propio con Claudia Patricia Flores.
- 1161260191 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA 22/10/2007
19:08:27 28
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota alerta 22/10/200
19:50:49 0
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA Radio 22/10/2007
19:50:57 60
- 1161260191 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA 22/10/2007
19:56:29 363
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 8
P IMPUESTAS EN CPI -
Fecha de firma: 10/07/2019 PIEZA Destino eso Kg FECHA Y HORA
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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EE03430 GT - 5/1
8997AR Guatemala 8 1/2007 13:59
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 9
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE03430 MX - 1 7/ 13:19
9025AR Mexico 0,9 11/2007
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 10
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE0350 MX - 1 19/
17236AR Mexico 1,02 11/2007 14:33
EE0350 MX - 8 19/
17240AR Mexico ,42 11/2007 14:33
EE0350 MX - 7 19/
17253AR Mexico ,46 11/2007 14:33
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 11
desti P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA no eso Kg FECHA Y HORA
EE0350 MX 9 22/11/ 12
17267AR - México ,06 2007 :54
Desde EE0350 MX 9 22/11/ 12
#30631408#239163831#20190710101332620
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Menos de una hora más tarde, el trio conformado por San Luis,
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 12
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE03501 GT - 7 28/1 13:
7284AR Guatemala ,36 1/2007 27
Fecha de firma: 10/07/2019
EE03501
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA GT - 7 28/1 13:
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
7298AR Guatemala ,02 1/2007 27
EE03501 MX - 8 28/1 13:
7307AR Mexico ,54 1/2007 27
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 13
P IMPUESTAS EN CPI -
#30631408#239163831#20190710101332620
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EE0349 MX - 1 29/11 13
26181AR Mexico 0,04 /2007 :53
EE0349 MX - 1 29/11 13
26195AR Mexico 2,56 /2007 :53
EE0349 GT - 9 29/11 13
26218AR Guatemala ,28 /2007 :53
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 14
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE03492 MX - 2 7/
6972AR Mexico ,4 12/2007 13:15
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 15
Destin P IMPUESTAS EN CPI - FECHA
PIEZA o eso Kg Y HORA
EE0349 MX - 5 20/12/2 13
26221AR Mexico ,32 007 :30
EE0349 MX - 1 20/12/2 13
26235AR Mexico 0,72 007 :30
EE0349 MX - 1 20/12/2 13
26252AR Mexico 0,72 007 :30
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 16
P IMPUESTAS EN CPI -
Fecha de firma: 10/07/2019 PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
#30631408#239163831#20190710101332620
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EE03500438 GT - 2 26/12/2 1
2AR Guatemala ,32 007 4:56
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 17
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA Destino eso Kg HORA
EE035004 GT - 1 14:
025AR Guatemala 1 8/1/2008 31
EE035004 GT - 1 14:
039AR Guatemala 1,72 8/1/2008 31
EE035004 GT - 1 14:
042AR Guatemala 1,72 8/1/2008 31
#30631408#239163831#20190710101332620
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- 587588*23 PABLO LAZOTA 1152287995547*2405 BINA Radio 8/1/2008 12:51:59 41 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE 795 - GUATAMBU Y CNEL VIDAL-
BURZACO-BUENOS AIRES NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 8/1/2008 12:58:59 0 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA Radio 8/1/2008 12:59:06 73 4154 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SLADKOWSKI alerta 8/1/2008 13:04:10 0
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SLADKOWSKI alerta 8/1/2008 13:04:37 0
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 8/1/2008 13:04:39 23
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA alerta 8/1/2008 13:05:24 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 8/1/2008 13:05:33 18
Lo que sigue, es Bina a las 13:43hs. tomado por las antenas del
CPI aguardando el arribo de Carlos San Luis, todo lo que permite
reafirmar el rol que cumplía hasta ese momento cada uno, puesto que
para la imposición de la encomienda debió aguardar el arribo del
nombrado, quien recién lo hizo unos minutos pasadas las 14 hs.
Leopoldo Bina, tras el arribo de San Luis y antes de la imposición de
la encomienda, recibe un llamado de su padre y lo toma una antena
lejos de la zona de retiro:
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta
8/1/2008 13:43:30 0 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 4269 - SAN MARTIN 3201-FLORIDA-BUENOS
AIRES ESTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA Radio
8/1/2008 13:43:38 32 4269 - SAN MARTIN 3201-FLORIDA-BUENOS AIRES
ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio
8/1/2008 14:02:35 7 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta
8/1/2008 14:02:47 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1157131458 547*2404 OSCAR PALETA 1152287995 547*2405 BINA Radio
8/1/2008 14:22:48 16 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1007 - PICHINCHA 1551-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
Fecha de firma: 10/07/2019
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 18
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA Destino eso Kg HORA
EE03500 MX – 0 10/1/
5330AR Mexico ,68 2008 16:36
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 19
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA destino eso Kg HORA
EE0350040 MX - 8 14/1/20 13:
56AR Mexico ,78 08 19
EE0350040 MX - 8 14/1/20 13:
60AR Mexico ,76 08 19
EE0350040 MX - 8 14/1/20 13:
73AR Mexico ,8 08 19
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 20
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA Destino eso Kg HORA
EE0350040 GT - 1 16/1/20 12:
87AR Guatemala 2,16 08 50
EE0350040 GT - 1 16/1/20 12:
95AR Guatemala 1,48 08 50
EE0350041 GT - 1 16/1/20 12:
00AR Guatemala 2,22 08 50
#30631408#239163831#20190710101332620
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#30631408#239163831#20190710101332620
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JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
CFP 16212/2017
- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 21
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA
PIEZA Destino eso Kg Y HORA
EE0349401 MX - 8 17/1/2 14:
97AR Mexico ,86 008 47
EE0349402 MX - 8 17/1/2 14:
06AR Mexico ,8 008 47
EE0349402 MX - 8 17/1/2 14:
10AR Mexico ,82 008 47
EE0349402 MX - 8 17/1/2 14:
Fecha de firma: 10/07/2019 23AR Mexico ,92 008 47
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Pozas Iturbe estuvo en el lugar al menos hasta las 16:14 que fue
tomado por la misma antena, mientras que Jorge Lazota permaneció
hasta pasadas las 21 hs., ocasión en la que se comunicó con el teléfono
nextel de los Estados Unidos cuyo usuario se la asigna a “Pablo
Lazota”, ID 122*587588*23, que se encuentra en la localidad de
Burzaco:
- 1169909679 559*5784 R.POZAS 2 1157134877 548*559 alerta
19/1/2008 16:14:27 0 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-
BUENOS AIRES NORTE 2135 - BELGRANO 1341-BANFIELD-BUENOS AIRES SUR-
OESTE
- 1153083276 276*48 JORGE LAZOTA 1153028618 276*1917 Clau Lazota
Radio. 19/1/2008 18:37:43 70 . 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-
BRANDSEN-BUENOS AIRES . NORTE . 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL . SUR-OESTE .
- 587588*23 PABLO LAZOTA 1160933985 276*7241 Jorge Lazota alerta.
9/1/2008 21:41:14 0 . 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES .
NORTE . 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS AIRES .
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 22
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA destino eso Kg HORA
EE0349403 GT - 1 12/2/ 14:12
11AR Guatemala 0,14 2008
EE0349403 GT - 1 12/2/ 14:12
25AR Guatemala 0,02 2008
EE0349403 GT - 9 12/2/ 14:12
39AR Guatemala ,82 2008
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 23
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA destino eso Kg HORA
EE0349403 GT - 1 13/2/
42AR Guatemala 0,46 2008 13:25
EE0349403 GT - 9 13/2/
56AR Guatemala ,96 2008 13:25
EE0349403 GT - 1 13/2/
60AR Guatemala 0,64 2008 13:25
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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celular de la firma Personal y el radio Nextel que para esa época era
de su pareja- son tomados en el horario preciso de la encomienda en la
zona de retiro. Como resulta habitual, Bina deja el cargamentos
minutos antes de la encomienda y se retira del lugar, quedando San
Luis a cargo de la situación:
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI
alerta 13/2/2008 10:37:19 0 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA
1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS
Radio 13/2/2008 10:37:54 24 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta
13/2/2008 11:39:29 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA Radio
13/2/2008 11:39:36 45 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 1169949528 616*4491 V.COLOMBO 1163974714 579*4640 SAN LUIS
alerta 13/2/2008 13:10:33 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1169949528 616*4491 V.COLOMBO
Radio 13/2/2008 13:10:39 15 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend
Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA
1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1169949528 616*4491 V.COLOMBO 1163974714 579*4640 SAN LUIS
Radio 13/2/2008 13:11:00 11 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1169949528 616*4491 V.COLOMBO 1163974714 579*4640 SAN LUIS
Radio 13/2/2008 13:16:46 9 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR
767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend
Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1169949528 616*4491 V.COLOMBO
Radio 13/2/2008 13:16:57 16 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend
Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1169949528 616*4491 V.COLOMBO
alerta 13/2/2008 13:33:57 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 24
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA destino eso Kg HORA
EE0349402 GT - 1 14/2/200
68AR Guatemala 0,52 8 13:05
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 25
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE0349417 MX - 1 15/2/20 1
80AR Mexico 2,18 08 3:15
EE0349417 MX - 1 15/2/20 1
93AR Mexico 4,72 08 3:15
EE0349418 GT - 1 15/2/20 1
02AR Guatemala 1,4 08 3:15
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 26
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE0343521 MX - 8 10/3/2 1
34AR Mexico ,85 008 1:40
EE0343521 MX - 8 10/3/2 1
48AR Mexico ,8 008 1:40
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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EE0343521 MX - 8 10/3/2 1
51AR Mexico ,8 008 1:40
EE0350517 MX - 1 10/3/2 1
28AR Mexico 1,25 008 5:09
EE0343534 GT - 7 10/3/2 1
21AR Guatemala ,2 008 7:07
#30631408#239163831#20190710101332620
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- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 27
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE0343522 GT - 1 11/ 11:
05AR Guatemala 1,2 03/2008 48
#30631408#239163831#20190710101332620
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(la misma que cubre el lugar en el cual, meses más tarde, aparecería
abandonado el automóvil Peugeot 206 de Sebastián Forza, tras ser
brutalmente asesinado). Una hora más tarde son tomados por la
antena que cubre el domicilio del segundo de los nombrados:
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI
Radio 17/03/2008 01:04:43 p.m. 9 1112 - HUMBERTO
PRIMO 1471-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1112 - HUMBERTO PRIMO
1471-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI
alerta 17/03/2008 02:03:01 p.m. 0 4234 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE
4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES
NORTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS
Radio 17/03/2008 02:03:11 p.m. 15 4154 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES
NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
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siempre de no cruzar los radios para hablar con bina con aquellos
usados para hablar al exterior.
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 14/04/2008 19:05:03 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/04/2008 19:05:26 35
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/04/2008 19:06:11 19
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA Radio 14/04/2008 19:06:38 10
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 14/04/2008 19:06:53 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/04/2008 19:06:55 19
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA Radio 14/04/2008 19:07:21 58
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 14/04/2008 19:13:05 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/04/2008 19:13:13 49
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:18:35
22 856 - LA CAUTIVA 7015 ESQUINA BETHARRAM-TRES DE FEBRERO-BUENOS AIRES ESTE
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- * * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 14/04/2008
19:19:13 41 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE 263 - TRES
ARROYOS 329-HAEDO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:20:01
52 3186 - Eduardo Bradley 225 / 251 / 309,Torre A1-2-V.TESSEI-BUENOS AIRES ESTE
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 14/04/2008 19:37:13 0
3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRESESTE
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/04/2008 19:37:23
40 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3174 - LA
TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES ESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:44:42 8
3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES
NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:44:52
11 3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS
AIRES NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:47:20
16 3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS
AIRES NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:47:58 93
625 - Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 14/04/2008 20:15:21 0 625 -
Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE 3064 - CALLE N? 270
SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/04/2008 20:15:28 17
3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES
SUR-OESTE 625 - Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
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69AR Guatemala ,2 008 02
EE0011179 GT - 8 15/5/2 12:
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EE0011179 GT - 8 15/5/2 12:
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EE0011179 GT - 8 15/5/2 12:
90AR Guatemala ,35 008 02
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Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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19/06/2008 11:50:55 32 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
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s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE
ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152473948579*1890 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 04/07/2008 12:20:02 33 1111 -
MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av
Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1168931448 BINA 1132714813 "Rodrigo" 04/07/2008 12:20:43 9
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Sinopsis:
Se ha realizado un minucioso análisis de cruces
telefónicos de los imputados y sobre la cobertura de las antenas que
denotaban el posicionamiento de los mismos, al momento de realizar
ciertos llamados que revestían interés para la investigación.
Si bien reiterativo y posiblemente por demás
extenso, se entendió que valía la pena realizarlo, puesto que, tantos
años después de los hechos, con involucrados que en su momento
declararon como testigos en la causa conexa, y con mucha prueba
acumulada, que indicaba que una de las hipótesis delictiva barajada al
comienzo de la investigación del triple crimen -pero recién conocida
por la suscripta al momento de aceptar la incompetencia en el año
2016- tenía un profundo asidero. Valía el esfuerzo de dotar con otros
elementos probatorios a los dichos de los testigos de aquella causa,
que daban cuenta de la relación de Bina con el tráfico de efedrina y
con contactos en la Aduana, como así también, corroborar con
precisión los dichos de los testigos de identidad reservada.
En esa línea, no puedo dejar de advertir que, desde
el inicio de actividades de esta organización delictiva, hasta fin de
julio de 2008, se contabilizaron 216 encomiendas postales a México y
Guatemala, de las cuales 174 fueron impuestas los días que Bina,
Sladkowski y San Luis se encontraban precisamente tomados por las
antenas de Centro Postal Internacional, donde fueron entregadas. Para
que se comprenda bien, lo días en que hay encomiendas a esos países,
son precisamente los días en que son captados los imputados en las
antenas del Centro Postal Internacional. Y estamos hablando de que
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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artículo 5º, inciso “c” de la Ley 23.737 que utiliza el término materia
prima, en realidad incluye también a la efedrina.
La sustancia incautada a la célula antes detallada - poco
más de 150 kilogramos de efedrina- por sus características y
componentes puede ser usada para la producción o fabricación de
estupefacientes y por ello integran el catálogo de estupefacientes del
Anexo I del decreto Nº 722/91.
Autoría y participación:
Corresponde ahora delimitar la participación que habrá de
corresponderles a los imputados, cuyas responsabilidades ya fueron
analizadas en orden a los hechos que se le atribuyeran al momento de
ser indagados.
En primer lugar, en la denominada “Operatoria Polvo de
Helado”, Daniel Enrique Escosteguy, a tenor de todo cuanto se viene
desarrollando, ninguna duda puede caber en orden a que el nombrado
habrá de responder prima facie por los ilícitos reprochados en
calidad de autor (artículo 45 del Código Penal).
Si bien la autoría de Escosteguy en la maniobra ilícita
aquí estudiada, no deja lugar a duda alguna, se encuentra acreditado
en autos un claro dominio del hecho respecto de éste, toda vez que
constituyó Uniglobe S.R.L. (CUIT 30-71005273-1), valiéndose de la
interposición de dicha persona jurídica, como el primer paso en la ruta
de tráfico de efedrina desde Argentina hacia México, enviando
encomiendas postales internacionales con efedrina en potes de la
firma Pulver, que declaraban como polvo para saborizar o preparar
helado, revistiendo también su figura, sumo valor como nexo con los
ciudadanos mexicanos, cuya captura internacional fuera dispuesta por
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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2
ROXIN, Claus. “Problemas Actuales de las Ciencias Penales y la Filosofía del
Derecho”, en
homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asúa. Edic. Pannedille. Bs.As. Año 1970.
3 10/07/2019
Fecha de firma: Donna, ob. cit., pág. 48.
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tal sentido CCCF, Sala II, Causa n° 14.426 “Green”, reg. n° 15.475
del 4/06/1998; Causa n° 15.349 “Baez”, reg. n° 16.428 del
11/05/1998 y CNCP, Sala I, causa n° 1938 “Oviedo”, del 16/10/1998
y sus citas, entre muchas otras).-
Esta Comisión argumentó que “...tanto la seriedad de la
infracción como el de la severidad de la pena pueden, en principio,
ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión
del detenido...” -ver informe 12/96 caso 11.245 “Gimenez” del
1/3/1996- y que “... la seriedad del delito y la eventual severidad de la
pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la
posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir el
accionar de la justicia...” -ver informe 2/97 del 11/03/1997-.
Ahora bien, la prisión preventiva además de razonable
debe ser necesaria y proporcional. En este sentido, el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció en los casos Van
Alphen y Mukong la imposibilidad de tolerar detenciones arbitrarias y
además recalcó que esas detenciones deben basarse en razones que,
estando legalmente previstas, respeten el principio de
proporcionalidad y de necesidad (conf. CDH, “Hugo Van Alphen V.
Netherlands”, Comunicación 305/1988, U.N., Doc.
CCPR/C/39/D/305/1988 -1990- y “Albert Womah Mukong V.
Cameroon”, Comunicación N° 458/1991, U.N. Doc.
CCPR/C/51/458/1991 -1994).
De tal manera, la privación de la libertad física a título de
prisión preventiva, sólo es compatible con el artículo 7 de la
Convención Americana de Derechos Humanos si no excede los
Fecha de firma: 10/07/2019 límites estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no
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Ante mí:
En del mismo notifiqué al Sr. Agente Fiscal que firmó. DOY FÉ.-
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