EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Unidad (Gerencia)
1 GERENTE GENERAL
2 Gerencia Comercial
3 Gerencia de Proyectos
4 Gerencia Técnica y Operaciones
1 de 2
Objetivo Específico de la
Unidad
Dirigir, administrar, normar ,
organizar y controlar el
cumplimiento de la misión
empresarial enmarcándose en los
lineamientos del Directorio
Planificar y administrar la
comercialización y distribución de
Ventas y Administración
productos y servicios asegurando
mayor ingresos y satisfacción de
clientes
Desarrollar, dirigir, ejecutar y
supervisar proyectos que
contribuyen al cumplimiento de la
misión empresarial
Investigación y Desarrollo identificar reservas y determinar la
Departamento Técnico de
Coordinación Producción de obra / pieza terminada
Planificar y administrar la
operación de las plantas
industriales, o centros de
explotación de la EPCE
asegurando eficiencia
productiva, calidad así como
seguridad operativa y ambiental
Ojectivo
Subprocesos de la
Operativo/resultados
unidad (area)
esperados (area)
Fortalecer el seguimiento del
cumplimiento de las resoluciones y
NA
disposiciones del Directorio y
Gerencia General
Estructurar el Programa Comercial
de Ventas de Cemento,
Comercial Prefabricados y otros mediante el
diseño de los portafolios de ventas
Desarrollar y evaluar proyectos
mediante estudios de mercado y
Proyectos Cementeros
estudios de factibilidad que
permitan determinar su viabilidad
Realizar los estudios que permiten
Minero viabilidad de la explotación de
materias primas
Elaborar, revisar y validar estudios
de ingenería y arquitectura para
los proyectos de construcción con
prefabricados. Proponer las
normas para el sistema
Diseño y Cálculo constructivo de prefabricados.
ingeniería utilizando prefabricados desarrollados
Incrementar el apoyo técnico en
los proyectos cementeros y de
minería mediante los análisis
pertinentes
Establecer e implementar un
Seguridad Industrial y
sistema de seguridad industrial y
Ambiente
control ambiental acorde a normas
Elevar la eficiencia en la secuencia
de los procesos desde el pedido del
cliente externo hacia la provisión
de Prefabricados mediante la coordinación entre
diseño y cálculo, disponibilidad de
insumos, fabricación, transporte y
montaje y recepción.
Mantener la calidad requerida del
hormigón mediante ensayos
permanentes
Disminuir el % de desperdicio
mediante el control de procesos
Producir el 100% las ordenes de
Meta Meta Meta Meta
Indicador para la area Meta cuantificable para el area Proyecto a cargo Resultado/ Objetivo operativo Indicadores
T1 T2 T3 T4
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Implementar un sistema de seguimiento de
disposiciones de la Gerente General : Emitir
Disponer de una Matriz Dinámica de Consolidación del Integración operativa del Socio Estratégico a Administración de la empresa Aprobación de la Junta General de Accionistas sobre el
instrucciones, controlar el cumplimiento, elaborar 50% 100%
Seguimiento a las disposiciones gerenciales Tercer Polo Cementero UCEM UCEM-Socio Estatégico aumento de capital UCEM
una matriz de seguimiento a las disposiciones
gerenciales
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Nombre Formula
Proyecto para la venta
Disponer de dos portafolios de Venta el mes Incrementar la venta de cemento mediante # toneladas vendidas de cemento / # de toneladas de
Portafolio de Ventas de cemento, Venta de Cemento 10% 60% 80% 100%
de mayo una estrategia comercial estructurada ventas programadas
prefabricados y otros
Avance de los Estudios de
% Avance de los Estudios de Factibilidad 10%, 50% 60% 100%
Disponer de los estudios de factibilidad Factibilidad
Proyectos de desarrollo que determinen la viabilidad de los
Cementero proyectos y agilitar el avance del proyecto Avance del estudio de
conforme el cronograma propuesto. Mercado Cementero a nivel % de Avance del estudio de mercado 10% 100%
nacional
Informes técnicos de avance de los Proyectos # Informes técnicos de avance de los
Desarrollo del documento del
cementeros Proyectos Cementeros presentados / (48) Coprocesamiento en Diseño y desarrollo del proyecto de
proyecto de coprocesamiento % de Avance del documento de proyecto de
hornos de plantas de coprocesamiento en hornos de planta de 30% 60% 100%
en hornos de plantas de coprocesamiento en hornos de planta de cemento
cemento cemento
cemento
Informes de Control
Asesorar Controlar y monitorear # de Informes de Control presentados sobre el
presentados sobre el
ECEBOL técnicamente el proceso de construcción de cumplimiento de los procesos para la construcción 30% 37% 44% 51%
cumplimiento de los procesos
la planta de cemento en Bolivia ECEBOL / # de informes previstos a efectuar / ( 41)
para la construcción, ECEBOL
Determinar y garantizar la atención a las Proyecto de Estudios de Impacto Ambiental
Número de necesidades atendidas / Facilitar la provisión de materia prima desde # de Estudios y Planes de Manejo Ambiental realizados
necesidades de equipamiento, insumos y Investigación de y Plan de Manejo de las 25% 75% 100%
Número de necesidades requeridas fuentes mas cercanas. / # de Estudios planificados
herramientas de trabajo del equipo de área Materias Primas Explotaciones
Disponer del Estudio genérico de calculo Avance del Estudio Genérico de
Sistema constructivo de prefabricados ofertado
estructural y de ingenierías del sistema Cálculo Estructural y de % Avance del Estudio Genérico de Cálculo Estructural y
respaldado con el cálculo estructural y de Prefabricados 100%
constructivo de prefabricados disponible el ingeniería del sistema de ingeniería del sistema constructivo
ingeniería.
mes de abril constructivo
Proyectos de diseño arquitectonico y de 15 Proyectos diseñados Diseños arquitectónicos y de # Diseños arquitectónicos y de ingeniería bajados a
Incrementar el número de diseños bajados a
arquitectónicamente y con ingeniería de Prefabricados ingeniería bajados a ordenes ordenes de producción presentados / # diseños bajado 100%
orden de producción
por la empresa detalle utilizando prefabricados de producción a ordenes de producción requeridos
Disponer del documento de Homologación Avance de la consultoría para
Homologación para del sistema constructivo de Incrementar el número de diseños bajo % de avance de la consultoría para elaborar la
/certificado de la entidad pertinente en el Prefabricados elaborar la propuesta de 25% 75% 100%
prefabricados homologación de normas propuesta de homologación
mes de diciembre homologación
Disponer del sistema de prevención de
Disponibilidad del sistema de prevención de
riesgos en funcionamiento al 100% el mes 80% 90% 95% 100%
riesgos
de diciembre
Incrementar la eficacia de las ordenes de
Control de las Ordenes de
trabajo, provisionamiento, cumplimiento de
35.000 m2 de losas alveolares prefabricadas trabajo, Necesidades de obra, # de controles efectuados en la producción de losas/ #
Producción de losas cronograma de obra, manejo óptimo de 50% 100% 100% 100%
producidas Cronograma de obra, Costos y de controles requeridos en la producción de losas ( 5)
costos y calidad del producto terminado en
losas terminadas
la producción de losas.
Incrementar la eficacia de las ordenes de
Coordinación de Control de las Ordenes de
trabajo, provisionamiento, cumplimiento de # de controles efectuados en la producción de losas/ #
52.000 m2 de paneles portantes Procesos entre la trabajo, Necesidades de obra,
Producción de Paneles cronograma de obra, manejo óptimo de de controles requeridos en la producción de paneles ( 50% 100% 100% 100%
prefabricades producidos planta y relacionados Cronograma de obra, Costos y
costos y calidad del producto terminado en 5)
EPCE Paneles terminados
la producción de paneles.
Incrementar la eficacia de las ordenes de
Control de las Ordenes de
trabajo, provisionamiento, cumplimiento de # de controles efectuados en la producción de losas/ #
4.200 ml de cimentaciones prefabricadas trabajo, Necesidades de obra,
Producción de ml de cimentaciones cronograma de obra, manejo óptimo de de controles requeridos en la producción de 50% 100% 100% 100%
producidas Cronograma de obra, Costos y
costos y calidad del producto terminado en cimentaciones ( 5)
cimentaciones terminadas
la producción de cimentaciones.
Mantener la calidad requerida del hormigón
Producción de
Índice de Consistencia del Hormigón 0 cm de acentamiento mediante el cumplimiento de las normas Resistencia del Hormigón # de MPa Promedio / 8 horas 24 24 24 24
Hormigón
NTE
Producción de Disminuir el desconocimiento de las causas Disponer de Registros de
# de registros de cumplimiento de procedimientos
Índice de Desperdicio 3% Prefabricados del desperdicio mediante el control de Cumplimiento de 30% 100%
llenos / # registros previstos
terminados procesos Procedimientos
100% del requerimiento de producción de Mantener la temperatura de curado
Producción de Losas Grado de la temperatura grados promedio de temperaturatura de las pistas
Producción de losas losas alveolares prefabricadas producidas mediante control estadístico de la 30-35 30-35 30-35 30-35
Prefabricados aceptable de las pistas (diario) Tolerancia 30-35
en 8 horas de curado temperatura del caldero
Empresa Pública Cementera POA EPCE RESUMEN 2015 rv Claire.xls

quehacer de la empresa, evaluar el
5 Gerencia de Gestión Estratégica
talento Humano, Tecnología de la
6 Gerencia Administrativa
documental en apoyo al actuar de
Asegurar el manejo ágil eficiente y
efectiva operación de la empresa
7 Gerencia Financiera
corespondiente y promoviendo al
8 Gerencia de Asesoría Jurídica
efectivamente las solicitudes de las
apropriada comunicación interna y
9 Area de Comunicación Institucional
2 de 2
Producir el 100% las ordenes de
producción y bajo las
especificaciones técnicas
Planta de Prefabricados requeridas mediante la
coordinación adecuada de
procesos
Mantener la confiabilidad de los
equipos mediante el desarrollo y
cumplimiento de un Plan de
Mantenimiento
Mantener en stock los insumos
necesarios mediante la definición
de stocks mínimos
Incrementar el pocentaje
Seguimiento y Control de Promedio de cumplimiento de los objetivos del PE # de objetivos del PE y POA cumplidos / # de
promedio de cumplimiento de los
Gestión
Objetivos del PE y el POA 2015
Planificar estratégicamente el
Elevar el nivel de eficiencia
opercional mediante la elaboración Elaboración de manuales, procedimientos,
desempeño e impulsar iniciativas
Gestión de Calidad manuales, procedimientos,
para la mejora continua y nuevos
instuctivos formatos y registros norma ISO 9001.
proyectos
que guien el accionar interno
Reducir el tiempo de elaboración
del POA Empresarial mediante la
Desarrollo Estratégico
trabajo coordinado de la GGE y las
otras gerencias
Garantizar que la empresa
Cementera cuente con Talento
Humano calificado e idóneo que se
Talento Humano
desempeñe en un ambiente laboral
óptimo que le permita desarollarse
profesionalmente.
Planificar, coordinar y brindar
servicios de informacion y
Asegurar el efectivo manejo de comunicación seguros,oportunos, Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica
Tecnologías de la
eficaces y eficientes con calidad asegurando
información
información, adquisiciones, contribuyendo al fortalescimiento disponibilidad de la información
recepción y custodia de bienes, de la gestion empresarial de la
obras y servicios, gestión EPCE
la empresa Administrar y controlar los
activos de la empresa y apoyar a
Servicios Generales todas las áreas en la gestión
logística administrativa de
movilizaciones, gestión
Gestionar oportunamente la
adquisición de los bienes, obras y Reducir los plazos de ejecución establecidos en el
Adquisiciones
servicios necesarios acorde a
normas vigentes
oportuno de los recursos
económicos para la normal y
Emitir Estados Financieros
# de Estados Financieros mensuales emitidos
Contabilidad mensuales con su documentación
aplicando la normativa hasta el dia 21 de cada mes / 12
soporte de forma oportuna
mejoramiento continuo de los
procesos de gestión financiera
Velar por el cumplimiento de las
normas legales en la actuación de
la empresa y solucionar Disminuir el tiempo de respuesta a
NA
clientes internos
areas
Liderar y desarrollar una
Comunicar tanto a los sectores
externa mediante administración involucrados y ciudadanía en
de la información, general sobre la actividad
NA
publicidad,relaciones públicas y desempeñada por la EPCE para
redes sociales que permiten impulzar la transformación de la
posicionar la empresa y sus matriz productiva nacional
productos
100% de los requerimiento de producción Producción de Paneles
Producción de Paneles
de paneles Prefabricados
Plan de Mantenimiento
Factor de Confiabilidad de los equipos 90% de confiabilidad de los equipos
de los equipos
Mantener los stocks mínimos de productos 100% de stocks mínimos de materia prima e Matriz de Stocks
críticos insumos críticos Mínimos
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Proyecto de
Disponer de un seguimiento sistematizado
Sistematización del
seguimiento a la
y POA 2015 objetivos del PE y POA complemente y facilite la gestión efectuada
Gestión Estratégica y
Operacional de la EPCE
Elaboración e
implementación del
Disponer del 100% de manuales, Plan de capacitación en
instuctivos formatos y registros enmarcado en la procedimientos, instuctivos formatos y manuales,
registros procedimientos,
instuctivos formatos y
registros
Proyecto de Diseño e
Disponer del POA 2016 aprobado en el mes Implementación de la
Elaboración y Aprobación del POA 2016
de mayo Reingeniería
Institucional
Política y procedimiento para realizar la Fortalecimiento de la
selección y calificación de Talento Humano Administración de
Disponer de la política y procedimiento para elaborada en el primer trimestre Talento Humano
realizar la selección y calificación de Talento
Humano
Fortalecimiento
Elaboración de 2 planes de seguridad de la Institucional: Mantener un ambiente seguro para
información: ingraestructura Adquisición e instalción salvaguardar los activos de información.
integridad,confidencialidad y
lógica,física,procedimientos y de internet de de seguridad en Brindar servicios seguros, efientes, eficacez,
la EPCE infraestructura fisica,
lógica y respaldos
Fortalecimiento
Disponibilidad de instructivos y herramientas de Institucional: Gestión
5 Instructivos elaborados al mes de junio
control al uso de las recursos de la empresa y Control de los Activos
de la empresa
Fortalecimiento
Institucional: Proyecto Realizar las compras de forma más efectiva Racionalizar costos y garantizar
20 días
cronograma de compras de Calificación de
Proveedores Críticos
Implementación del
sistema contable-
financiero integrado
(Fase 1)
12 Estados Financieros presentados
oportunamente
Implementación de las
Normas Internacionales
Presentar los estados financieros bajo NIIF´s
de Información
Financiera (NIIF´s)
Proyecto de adopción
promedio de dias laborables utilizados para de la normativa Identificar y capacitar en el cumplimiento
solventar los tramites (fecha despacho - fecha 2 días ambiental de Proyectos de las normas ambientales, en los proyectos
entrada) Mineros , Cementeros y
derivados
Disponer del Manual de Imagen Corporativa Fortalecimiento de la
Avance del Manual de Imagen Corporativa
aprobada en el mes de abril Posición Institucional
Empresa Pública Cementera
Optimizar el tiempo de configuración del
Tiempo de configuración de los Tiempo promedio de configuración de los paneles por
panel mediante capacitación en 6 6 6 6
paneles día (tolerancia 6h)
procedimientos pre-establecidos
Desarrollar y cumplir con el Plan de
Mantenimiento mediante la Avance y cumplimiento del % de Avance e implementación del Plan de
10% 50% 80% 100%
implementación de un Convenio Plan de Mantenimiento Mantenimiento
Interinstitucional con la SPOCH
Elaborar la Matriz de stocks mínimos de
Elaboración y cumplimiento de
materia prima e insumos mediante el % de avance en la elaboración y cumplimiento de la
la matriz de stocks mínimos 50% 100%
calculo técnico de materia prima e insumos matriz de stocks mínimos para manejo de inventarios
para manejo de inventarios
por proyecto
formal a nivel micro y macro que
Adopción del GPR % de Avance del proceso de adopción del GPR 33% 66% 100%
por la Gerencia de Planificación
Incrementar el concocimiento de los
Capacitación en # de capacitaciones realizadas en procedimientos / #
procesos mediante la capacitación en 5% 55% 100%
procedimientos de capacitaciones previstas ( 30)
procedimientos
Ordenar la gestión gerencial mediante el Avance del Proyecto de diseño
# de Programas Construidos con cronogramas / Total
diseño e implementación del proyecto de e implementación de la 30% 100%
de Programas Previstos (14)
reingeniería institucional reingeniería institucional
Avance de la Revisión de la
Adecuar la Estructura al Esquema % de Avance de la Revisión de la Estructura bajo el
Estructura bajo el esquema 30% 70% 100%
productivo en marcha esquema productivo en marcha
productivo en marcha
Adquisición e instalación de
# de fases de instalación cumplidas / # de fases de
seguridad en infraestructura 80% 100%
instalación previstas (2)
física,logica y respaldos
económicos y de calidad
Mantener un registro, control y memorias
Disposición del Catalogo unico % de Avance en la elaboración del Catalogo Único de
técnicas confiables para salvaguardar los 50% 100%
de activos fijos activos fijos
activos de la empresa.
# de proveedores calificados / # Proveedores
25% 50% 75% 100%
en términos de tiempo, calidad y costo. abastecimiento del producto adjudicados
Contar con información sistematizada,
Implementar controles de documentación. Parametrización validada por
# de areas que validaron la parametrización /# de
Realizar un diagnóstico del registro de la las areas pertinentes 100%
áreas que validan (3)
Información financiera.Sistematizar y (GF,ADM,GG)
optimizar los procesos y la información.
Estado Financiero presentado Porcentage de avance del proyecto de Adopción de
15% 85% 100%
bajo norma NIIFs Normas NIIFs
Cumplimiento del cronograma
de actividades a desarrollar
para la adopción de la % de Cumplimiento del cronograma de actividades a
normativa ambiental en los desarrollar para la adopción de la normativa 30% 60% 100%
mineros cementeros y de derivados proyectos mineros, ambiental en proyectos
cementeros y de derivados
acorde a la matriz presentada
Establecer estrategias comunicacionales a
corto y mediano plazo para posicionar la Lanzamiento de Campañas Número de campañas lanzadas / Número de
27% 60% 80% 100%
imagen de la empresa y sus productos Publicitarias masivas camapañas programadas
conforme a las políticas internas
POA EPCE RESUMEN 2015 rv Claire.xls