SCOP: Diez años apoyando la inversión en

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Hidrocarburos
Innovación tecnológica en el control de los
Hidrocarburos

Ing. Iván López

¿Qué es el SCOP?
El Sistema de Control de Órdenes de Pedido

S es una herramienta desarrollada e implementada por

OSINERGMIN para mejorar las condiciones
de competencia en el mercado de hidrocarburos,
C ordenar el mercado y reducir las prácticas de la
informalidad.

O SCOP es un sistema integrado que, sin interferir

en el mercado, supervisa que el origen, transporte

P y destino de los combustibles que se transan en

el Perú se realicen entre los agentes que han
acreditado estar debidamente autorizados.
¿Qué es el SCOP?
 El corazón del SCOP: “Código de Autorización”
“Vendida” 2

Valida Valida

Mayorista

Operador
de planta

1 Registra

“Solicitada” Registra Habilita

“Cierre” 3
Transportista
“Despachada”
Valida 4
Registra

EE.SS., C.D., Minorista

¿Qué es Innovación Tecnológica?
Es la obtención de nuevos productos, procesos
de producción o mejoras sustanciales de los ya
existentes, a partir de la aplicación de avances
tecnológicos.
Innovación tecnológica en el SCOP
• En el 2003 se buscó controlar y combatir la informalidad desde el
origen del proceso de comercialización, la alternativa de softwares
desarrollados para atender estos requerimientos era nula.
• Se analizó, diseñó, desarrolló e implementó un sistema
automatizado que cumpliera con la necesidad de distintos
interesados . SCOP

PSTN
INTERNET

Solicitado Vendido

Por despachar

MAYORISTA

Cierre
EE.SS. / GRIFO OPERADOR
Despachado
Originalidad
• Original y único a nivel internacional.
• Fácil funcionalidad.
• Rápido acceso.
• Canales de acceso: Internet, teléfono y servicios Web.
Tecnología
• Lenguaje de Programación en Web: Java, no era comercial
en el 2003, existían pocos programadores.

Estándares Java J2EE y

Frameworks OpenSource

Sistema Operativo Linux

Servidor de Aplicaciones
Tomcat
Tecnología
• IVR (respuesta de voz interactiva): Central telefónica IP de
Cisco, existían pocas implementaciones y pocos
programadores de IVR-Cisco.

Registra

Código de
autorización

Usuario / Contraseña / Código de Planta / Código de Mayorista /

Código del Producto / Cantidad.
 Ordenes “solicitadas” por canal de acceso
Marzo-2005 IVR
4.1%

Internet
95.9%
Marzo-2014 IVR
1.5%

Internet
98.5%

IVR: Respuesta de voz interactiva

Tecnología
Servicios Web (WS): Integración de aplicativos informáticos de
distintas arquitecturas.
Con Repsol se realizó la primera integración: SCOP – Osinergmin.
• Reducción de ingreso
de datos.
• Reducción de errores
de digitación.
• Ahorro de gastos
operativos.
• Rápida atención.
 Ordenes “Despachadas” por canal de acceso
Marzo-2007 WS
1.3%

Internet
98.7%
Marzo-2014 WS
13.3%

Internet
86.7%

WS: Web Services o Servicios Web

SCOP: Gran Innovación tecnológica
SCOP

PSTN
INTERNET

Solicitado Vendido

Por despachar

MAYORISTA

Cierre
EE.SS. / GRIFO OPERADOR
Despachado
Gestión del Proyecto
Todo un reto
que se superó
La innovación continua
Operador Transportista Grifo

Sistema de Monitoreo
Vehicular - GPS

BD SUPERVISION
REMOTA
Sistema de
Video
Vigilancia

Sistema de
Monitoreo de
Inventario -
TELEMEDICIÓN
 Premio recibido el 11/12/2004

Creatividad Empresarial, categoría: Informática

 GRACIAS
Iván López Ariadel
Jefe de Unidad de Proyectos y Sistemas
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
ilopez@osinergmin.gob.pe
SCOP: Diez años apoyando la inversión en
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Hidrocarburos
Las modificaciones de los procesos de supervisión a través
de la Creatividad e Innovación: Caso de éxito El SCOP

José Díaz León

Mayo 2014
Definición de proceso:
“Un hombre jala el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto
le saca punta, un quinto lija la punta para recibir la cabeza; hacer la cabeza
requiere dos o tres operaciones distintas.
Colocar la cabeza es un oficio aparte, blanquear los alfileres uno más,
incluso es un oficio en si mismo el colocar los alfileres en el papel; y el
importante oficio de hacer alfileres es de este modo dividido en unas
dieciocho operaciones distintas, las que en algunas fábricas son realizadas
por manos distintas cada una, aunque en otras el mismo hombre realiza
dos o tres de ellas”

Adam Smith, Una investigación sobre la Naturaleza y las causas de la

Riqueza de las Naciones (1776)
Visión de Procesos:
Es reconocer que:
• Casi todo es un proceso
• Ningún proceso es realmente bueno desde el inicio. Llega a ser
bueno mediante rediseños y mejoramientos.
• La forma de mejorar un proceso es basándose en DATOS que midan
el nivel de cumplimiento de su objetivo.
• Es básico comprender la variación en los datos (voz del proceso).
• Ningún proceso se mejora espontáneamente. Requiere al menos,
además de su medición, un poco de metodología.
 Problemas del mercado de combustibles 1998

• Ineficiencia en el Control del registro de hidrocarburos de la DFGH, la

cual contenía autorizaciones para:
• Menos de 3000 registros para combustibles líquidos
• Alrededor de 10.000 registros para GLP
• SUNAT remite RUCs (CIUUs para comercializar o almacenar
combustibles): Más de 100.000 contribuyentes
• Por cada 1% de volumen de combustible desviado al sector informal
el estado deja de percibir US$ 10 millones de dólares al año.
• Monto estimado de pérdidas anuales para estado peruano:
US$ 100 millones de dólares
 Ventas por Informalidad Competencia desleal Evasión de impuestos

Causas:

Mercado de combustibles
Sin Control

Adulteraciones Contrabando Interno/Externo Inseguridad y Contaminación

 Anterior Proceso de Auditorias
(Presentación J.Robles al Consejo 09/03/1998)

Informe y Pago por TUPA

Normatividad
Legal
Empresa
Auditora
Evaluación
Visita de US$ M.E.M.
Inspección D.F.H.
No
Unidad O.K.
Operativa
Si

Reinscripción
 PROCESO DE FISCALIZACION
Fiscalización por Terceros J.Robles 23/03/1998

Unidades
Empresas Operativas
Fiscalizadoras
Remiten
Informes Fiscalización Directa
y Denuncias

Supervisa
OSINERG Archivo

No

Evaluación Carta de Tiene

del Informe resultado Observaciones

Si

Inhabilitar el despacho Sancion/

en Plantas Refiscalización
 ERRADICACION DE LA INFORMALIDAD
(Presentación Ing. J. Robles 21/01/1999)

a) Desarrollar un plan para combatir la informalidad e

implementarlo.

b) Constituir un equipo para ejecutar el plan.

c) Revisar normas para facilitar el plan.

d) Preparar presupuesto para la ejecución del plan.

e) Ejecutar las acciones programadas y evaluar los

resultados.
Origen del SCOP:
• Solicitud de SUNAT – Oficio Nro. 519-99-A00000, del
22/09/1999, el Superintendente de la SUNAT, Jaime Iberico,
propone ‘establecer un mecanismo de control para evitar el
tráfico de las órdenes de compra y la existencia de
establecimientos de venta clandestina de combustible,
mediante el uso de tarjetas magnéticas de identidad en la que
se consignará su nuevo código, la que se entregaría al
transportista cada vez que ellos adquieran combustible en las
refinerías y distribuidoras’. (sic)
• Preparación de primer proyecto de Sistema de Control de
combustibles (23/11/2000) y remisión a la SUNAT José Díaz -
Antecedentes SCOP.pdf
Presentación a Distribuidores
Mayoristas – 02/06/2000

GRIFO INFORMAL REQUIERE COMBUSTIBLE

Y SE CONTACTA CON TRANSPORTISTA
O VENDEDOR CONOCIDO ( QUIEN MUCHAS VECES
LE DA CREDITO, O LE OFRECE EL COMBUSTIBLE)
TRANSPORTISTA O VENDEDOR
INFORMAL EMITE ORDEN DE PEDIDO
FALSA A NOMBRE DE GRIFO AUTORIZADO

TRANSPORTISTA O VENDEDOR INFORMAL

SE DIRIGE A MAYORISTA, PAGA O TIENE
CREDITO CON MAYORISTA, QUIEN EMITE
FACTURA A NOMBRE DE GRIFO FORMAL Y
ORDEN DE RETIRO DE COMBUSTIBLE DE LA
PLANTA DE VENTAS

EN PLANTA SE VERIFICA SI CAMION ESTA

AUTORIZADO A TRANSPORTAR COMBUSTIBLE

TRANSPORTISTA O VENDEDOR INFORMAL

RETIRA COMBUSTIBLE Y LO LLEVA A GRIFO
INFORMAL
Acciones Necesarias (14/11/2000)
Ministerio de Energía y Minas:
Norma legal que autorice el procedimiento y formato
correspondiente.
OSINERG:
Desarrollo del Software
Instalación de computadoras
Capacitación de Operadores
Implementación del sistema
Riesgos (14/11/2000)
• Resistencia de los operadores a la utilización
del sistema
• Caída del Sistema
• Falta de Internet a nivel nacional
• No todos los operadores tienen computadora
• Falta de apoyo de Sponsor (Visión)
 Plan de Acción contra la Informalidad
Presentación del Ing. Danmert a Gob. Municipales – 15/08/2003

Acciones en Proceso
• Nueva escala de Multas y sanciones
• Nuevo Reglamento de Comisos
• Convenios de Intercambio de Información con
Instituciones (SUNAT)
• Mayor Capacitación a los Usuarios – Convenios con
Municipalidades
• Sistema de Control de Ordenes de Pedido de
Combustible
• Sistema de Procesamiento de información Comercial
(SPIC)
 La primera versión del SCOP entraría en
producción el 01/05/2004

Implicaría la contratación de los servicios de:

- Desarrollo del sistema informático
- Capacitación a nivel nacional
- Centro de Control de Operaciones SCOP
35
 PROCESO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ORDENES DE PEDIDO
SIN REGISTRO SCOP

MAYORISTA

COD.
AUTORIZACION
CIERRA
VENDE

DESPACHA

EE.SS / GRIFO
CONSUMIDOR DIRECTO OPERADOR
DIST. MINORISTAS
DIST. MAYORISTA (FCA)
 ACCESO VIA
INTERNET

PERSONALIZADO

MENSAJES
DE ALERTA

AYUDAS

37
 PERSONALIZADO

MAXIMA CAPACIDAD
DE ALMACENAMIENTO

PRODUCTOS
PERMITIDOS

38
SOLICITADAS
VENDIDAS ESTADO
POR DESPACHAR
DESPACHADAS
CERRADA

39
IVR
 IVR
Después de marcar el número telefónico
de Osinergmin el IVR responde:

Bienvenido al Sistema SCOP, ingrese

su código de usuario
1234567
Ingrese su contraseña
12345678
Ingrese su opción:
uno para nueva orden
dos para consulta de estado
tres para consultar ultimo código de
autorización
cuatro para cerrar una orden
cinco para anular una orden
1
POS
 Modelo de Transacción

POS
Compañía Peruana de Medios de Pago
Presionar la tecla 8 POS SERVICIOS
CAMPO 3
CAMPO 3

Servicio con tarjeta

Servicio sin tarjeta
16 Seleccionar opción 2

Ingresar el código de Empresa

mayorista, según
tabla y presionar enter XXXX
Ingresa el código de la empresa
 Modelos de Voucher
MODELO DE VOUCHER MODELO DE VOUCHER
ACEPTACION ORDEN DE PEDIDO RECHAZO ORDEN DE PEDIDO

COD EMPRESA - 999999999 COD EMPRESA - 999999999

COD COMERCIO- 999999999.021.1 COD COMERCIO- 999999999.021.1
TERM.-99999999 TERM.-99999999
TRANSACCION # 999999 TRANSACCION # 999999
SESION # 999999 SESION # 999999

POS SERVICIOS POS SERVICIOS

FECHA:15/02/04 HORA:16:10 FECHA:15/02/04 HORA:16:10

AUT:12345678901 21-PRODUCTO NO AUTORIZADO
3-99999 / 4-9999 3-99999 / 4-9999
 SUNAT
Modifican el Reglamento de Comprobantes de
Pago

SE RESUELVE:
Incorpórese como numeral 2.17 del Artículo 19° del Reglamento de
Comprobantes de Pago por Resolución de SUNAT, el siguiente texto:
1.16 Código de autorización emitido por el SCOP, en la adquisición de
combustibles líquidos a los Distribuidores Mayoristas por
Establecimientos de venta al público a partir de la fecha en que el
adquirente se encuentre obligado
 Avance acumulado de aplicación del SCOP a nivel nacional

120%
100%
100%
Mercado controlado
80%
AGENTES

por volumen: 29% 65%

60%

40%
23% 26%
21%
20%
1069
0%
Mayo 1° Agosto 1° Sept 1° Nov 1° 1-feb-04

04/11/2004
 TRANSACCIONES REALIZADAS POR GRIFOS A
TRAVÉS DEL SCOP
Lima y Callao

20906
21000
20500
20000 19536
19124
19500
18817 18645
19000
18500
18000
17500
may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04
Fuente: SCOP

04/11/2004
 EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO DE ESTACIONES DE
SERVICIO Y GRIFOS
Lima y Callao
gals.

38,000,000

37,000,000

36,000,000
Incremento del 7%
35,000,000
34,000,000

33,000,000

may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04

gals. 35,022,836 35,487,354 37,166,998 36,677,166 37,656,939

Fuente: SCOP

04/11/2004
Resultados (Primeros 3 meses del SCOP)
Demanda nacional de combustibles
(no incluye GLP, Residuales y Combustibles Aviación)

110

105

INICIO DEL SCOP

100
Miles de Barriles/día

CONTROL DEL TURBO A1

95

90

85

80

75

70
2

4
J

J
A

A
F
M

F
M

F
M

M
O

O
00

00

00
E2

E2

E2
A partir de mayo se aprecia mayor demanda por efecto de la lucha contra
la informalidad: SCOP, control del Turbo combustible, de calidad y
metrológico en grifos. 04/11/2004
 EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IGV E ISC POR COMBUSTIBLES
VENDIDOS A GRIFOS
Lima y Callao
Millones de Nuevos Soles

110
100
90
80
70
60
50
may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04
ISC 93.776.535 93.562.267 97.532.545 95.360.181 97.797.403
IGV 64.516.175 64.289.392 69.209.336 70.689.381 74.846.721
04/11/2004
 DISMINUCION EN LA COMERCIALIZACION
DEL TURBO A1

DIFERENCIAS ENTRE AEROPUERTOS Y PLANTAS/TERMINALES

4.00 3.67
3.09 2.94 3.07
3.50 2.89
3.00
2.18
MBPDC

2.50 2.08
2.00
1.50
1.00 0.46 0.85 0.83
0.51
0.50
0.00
OCT NOV DIC 03 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
03 04

04/11/2004
 AUMENTO DE 12% EN LA VENTAS DE GRIFOS DE LIMA Y CALLAO

Evolución de las Compras de Combustible Líquido de

Estaciones de Servicio y Grifos de Lima y Callao
Mayo-Diciembre 2004
Miles de
Barriles
35,000

30,000

25,000
may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04
may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04

Serie1 26,955 28,203 28,585 28,200 29,903 28,962 27,967 30,422

Fuente: SCOP

31/01/2005
 SCOP 2

Paso del e_goberment al e_commerce

 Preparación del SCOP 2.0
1.- Compras de una Estación de Servicio o Grifo vs. Compras
promedio del mercado (27/11/2003).-
Antecedente del SCOP docs

Mes y Año: Oct-03

Compras D2 PROMEDIO
01-Oct 4000 6000
04-Oct 2000 5500
07-Oct 4000 4500
10-Oct 3000 5700
13-Oct 2500 5800
16-Oct 4000 6200
20-Oct 3000 6000
23-Oct 4000 5000
27-Oct 2000 4500
30-Oct 3000 4500
2.- Publicación de precios de venta Ex Planta
(27/11/2003).- Antecedente del PRICE y del Facilito para
Operadores y Público en General

Información que es de carácter público, es de suma utilidad para los grifos, le

permite decidir en donde comprar, así como las ofertas que se pudiesen
presentar en algún Mayorista – Planta. Los Distribuidores Mayoristas la
ingresarían al final de las operaciones del día.

Adicionalmente esta información se utilizaría para la preparación de los

precios de referencia, que OSINERG publica en el diario ‘El Peruano’
 PRECIOS DE VENTA: 27/11/2003

LA PAMPILLA-PLANTA DE D2 84 90 95 97
VENTAS LA PAMPILLA
COMPAÑIA DE PETROLEO SHELL 5.99 8.02 8.50 9.10 9.50
DEL PERU S.A.
MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 6.01 8.20 8.49 9.15 9.51

PERUANA DE COMBUSTIBLES 6.02 8.10 8.52 9.14 9.54

S.A. - PECSA
REPSOL YPF COMERCIAL S.A.C. 5.98 7.99 8.49 9.15 9.49

TEXAS PETROLEUM COMPANY, 6.00 8.00 8.51 9.11 9.50

SUCURSAL DEL PERU
3.- Camiones esperados por Planta.- Esta información le permitirá a
los operadores conocer con anticipación el número de camiones
que se esperan para un determinado día, así como la cantidad de
combustible que se va a despachar por Planta (27/11/2003). Ej:

PLANTA: CALLAO VOPAK SERLIPSA

COMBUSTIBLE CANTIDAD (GLS) NUMERO

D2 5,600,000 287
84 4,580,000 212
90 2,475,000 56
95 894,000 41
97 1,526,000 78
TOTAL 15,075,000 674
4.- Tiempos de atención de camiones cisterna (27/11/2003).-

Esta información se obtiene de los tiempos registrados desde el

momento que sale el camión de la Planta, hasta el momento que el
grifo recibe el combustible ‘Pedido Cerrado’, para lo cual el SCOP
debería registrar la hora de recepción del combustible.

Un grifo ubicado en un determinado lugar podría tener la información

estadística del tiempo promedio que un camión cisterna se demora en
entregar el combustible y compararlo contra sus transportes
TIEMPOS DE ATENCION DE CAMIONES CISTERNA POR UBICACIÓN
GEOGRAFICA
ORIGEN: PLANTA CALLAO VOPAK SERLIPSA
DESTINO: BREÑA/LIMA/LIMA
Tiempo promedio de atención: 2:45 minutos

Atención en
Placa Razón Social horas:
XO-8945 Juan Perez Ortega 01:25

XD-6655 Transportistas asociados 01:39

XW-4544 El rápido 01:42

QA-4778 Transportes Venecia 01:45

…. ………………………. ….
SD-4747 Transportes El Lento 04:52
5.- Bolsa de pedidos de combustible.-

Para una determinada fecha, por ejemplo la Asociación de

Panaderos podría requerir para el mes de diciembre, una
cantidad de D2, que puede ser publicada en el SCOP, éstas
registrarían sus expectativas de compras y la sumatoria sería
ofertada por los mayoristas, pudiéndose conseguir menores
precios por compras en mayor volumen, aprovechando una
economía de escala.
6.-ESTADO DE LA ORDEN DE PEDIDO EN WAP

SCOP – OSINERG
FECHA: 27/11/2003 16:45 PM
AUTORIZACION: 24765345
CISTERNA: WO-9213
ESTADO: DESPACHADO
HORA DE SALIDA: 12:32 PM
LLEGADA ESTIMADA: 14:50 PM
7.- Integración con archivos de Información Geográfica
27/11/2003
Antecedente del GIS SAT
 1. Sistema SIG mantiene registro
de ubicación geográfica de grifos y
EE.SS. formales (3 578) e
228, 116 informales detectados y cerrados
(2 800).
2. Marcación bio-molecular de
combustible en plantas de
despacho.
3. GPS en cada transporte
4. Código de autorización SCOP en
facturas y guías de transporte.
SIIC
5. Información del SCOP más
marcador molecular en el despacho.

6. Trazabilidad del transporte en

tiempo real.

7. Identificación del ingreso /

salida de planta, y llegada del
220, 110 camión al establecimiento (cierre
de O/P) en tiempo real.

8. Detección y ubicación de
transportes en establecimientos
informales.
9. Cruce de información SCOP y
SIIC genera “Supervisión
…fin 27/11/2003 Inteligente”.
Presione
 INFORMACION DE GRIFO SELECCIONADO
RAZON SOCIAL: XXXXX
DIRECCION: XXXXX TELEFONO: 99999999

• NUMERO DE SURTIDORES: 2
• NUMERO DE MANGUERAS: 6
• CALIDAD DE COMBUSTIBLE: PRECIO S/.
– OCTANAJE 84: 99% 10.80
– OCTANAJE 90: 100% 11.59
– OCTANAJE 97: 98,5% 12.30
• CANTIDAD POR MANGUERA:
– SURTIDOR 1
• MANGUERA 1: 100%
• MANGUERA 2: 99%
• ……………..
• AUTORIZACION DGH: 1456-EM
• OFERTA DEL DIA: POR CADA 100 SOLES DE
COMPRA GRATIS UN POLO
• 27/11/2003
 Consumidores
Granel
SCOP GLP 27/11/2003 Consumidor
Directo GLP

Concesionario Usuario
Red Distribución Conectado
Distribuidor
Granel GLP
Usuario
Gasocentro
GLP automotriz

Importación

Consumidor
Planta Planta
directo
Abastecimiento Envasadora
< 0.45m3

Producción
local

Comercializadores de
Envasado Local de
Venta
Usuario
GLP envasado
Conclusiones:
- Se requirió del apoyo total de la Alta Dirección de OSINERG como
Sponsor de los Proyectos, desde la etapa de Planeamiento, Desarrollo y
Diseño de nuevas soluciones.
- Las mejoras y modificaciones al SCOP que se efectuaron durante todos
los años de su desarrollo (y probablemente hoy en día), se dieron para
anticiparse a las respuestas que el propio mercado informal generaba
- El aspecto tecnológico y el desarrollo de las TICs jugaron y jugarán un
papel preponderante en el desarrollo de nuevas soluciones para el
mercado de combustibles.
- Debe continuarse esta labor con Creatividad y uso del Know How
adquirido para combatir los problemas adelantándose a los mismos.
Gracias
SCOP: Diez años apoyando la inversión en
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Hidrocarburos
 Evento 10 años del SCOP de
OSINERGMIN

Experiencia en Colombia: Sistema

de Información de Combustibles
Líquidos – SICOM
Lima, 5 de mayo de 2014
 Que es SICOM?
 Es el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos, cuyo
objetivo principal es consolidar la información sectorial y hacer cumplir la normatividad vigente.
En este sistema se debe reportar información sobre combustibles derivados del petróleo,
biocombustibles y gas natural vehicular.

 Creado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, Ley 1151 de 2007, Articulo 51:

“ Para realizar un eficiente control sobre los agentes encargados de la provisión de

combustibles líquidos, se crea el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de
Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo. En este sistema se deben registrar todos
los agentes que hagan parte de la cadena, como requisito para obtener el permiso de
operación”.

 Modificado por la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, Articulo 100 el
cual cambio la denominación de “Sistema de Información de la Cadena de Distribución de
Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo” por “Sistema de Información de Combustibles
Líquidos”. Adicionalmente, estableció la obligación de registrar a los comercializadores de Gas
Natural Vehicular, y determinó que el SICOM es la única fuente de información oficial al cual
deben dirigirse todas las autoridades administrativas de cualquier orden que requieran
información de los agentes de la cadena de distribución.
 Distribuidores Minorista

Cadena de Distribución
Industria

Comercializador
Productor Industrial
Biocombustible Gran Consumidor
s
Vehículos

EDS
Distribuidores Automotriz / Fluvial
Mayoristas
Refinador

Naves

EDS Marítima

Importador
Aeronaves

Modos de Transporte Almacenador EDS Aviación

 Módulo de Modulo de Declaración
Configuración Módulos de Información
 El sistema SICOM cuenta con
cinco módulos principales:

Módulo de Seguridad

Modulo de Ordenes
Módulo de Datos de Pedido
Generales

Administrado por SICOM Módulo de los Agentes

 Módulo de Seguridad
 El módulo de Seguridad permite las siguientes operaciones:
Módulo de Seguridad
o Registrar los nuevos usuarios

o Crear perfiles para los usuarios

o Asociar las opciones del menú a los perfiles

o Asignar perfiles a los usuarios

o Validar el acceso al sistema

Módulo de Configuración
 El módulo de Configuración permite la configuración del sistema tales como:
Módulo de
o Configurar el tipo y número de proveedores de los agentes Configuración
o Configurar los productos y el porcentaje de mezcla

o Asignación y reasignación de cupos en zona de frontera

o Configuración de los parámetros del sistema

o Asociación de producto por tipo de agente, etc.

Módulo de Datos Generales
 El módulo de Datos Generales permite las siguientes operaciones:

o Registrar los nuevos agentes de la cadena

o Registrar los acuerdos de compra

o Registrar y configurar las plantas de abastecimiento y producto Módulo de Datos

Generales
o Registrar y actualizar los documentos de los agentes

o Registrar los transportes de zona de frontera, etc.

Módulo de Declaración de Información Modulo de Declaración

de Información
 El módulo de Declaración de Información permite las siguientes operaciones:

o Registrar los Inventarios de los productos mensualmente

o Registrar los volúmenes de recibido mensualmente

o Registrar los volúmenes de despacho mensualmente

(no aplica a las EDS automotriz, fluvial, marítima, aviación y Grandes
Consumidores)

o Registrar los usos de los productos (aplica solo a los Grandes Consumidores)
 Módulo de Ordenes de Pedido
 El módulo de Ordenes de Pedido permite las siguientes operaciones:

o Registrar las ordenes de pedido (se registra el ciclo completo del pedido,
solicitud, aceptación, despacho y cierre del pedido)

o Registrar los precios de ventas ( requisito obligatorio para las EDS

Modulo de Ordenes
Automotriz y Fluvial, públicas, para que luego puedan registrar la orden
de Pedido
de pedido)

o Registrar las transferencias entre plantas de abastecimiento

o Registrar las solicitudes de cupo a precio nacional (habilitado para EDS

de Zona de Frontera y Electrificadoras)

o Registrar las cesiones de cupo entre estaciones de servicio (habilitado

para EDS de Zona de Frontera

o Validar si el agente de la cadena cuenta con la documentación vigente

tales como la Póliza Civil Extracontractual y el Certificado de
Conformidad

o Validar si el agente registró la declaración de información

correspondiente al periodo anterior.
Controles en el Sistema
 El sistema SICOM realiza los siguientes controles, los cuales el agente debe cumplir para luego
poder realizar el pedido de combustible.

Control de Documentos:

 Póliza Civil Extracontractual

 Certificado de Conformidad
 Contrato con el distribuidor mayorista

Además el sistema genera una alarma con tres (3) meses de anticipación al agente indicando que
debe renovar dicho documento.

Control de la Declaración de Información:

Todos los agentes de la cadena deben realizar la declaración de información los primeros quince
(15) días de cada mes.

Registro de Precios:

Todas las EDS Automotriz y Fluvial públicas deben registrar los precios de venta, los primeros dos
(2) días de cada mes y todas las veces que realicen ajusten al mismo.
Controles realizados por el Sistema
Cupos UPME:

El sistema SICOM realiza el control de los cupos en volumen establecidos a las estaciones de
servicio automotriz ubicadas en los doce (12) departamentos de zona de frontera.

Cupos IPSE:

El sistema SICOM realiza el control de los cupos establecidos por el IPSE a las empresas
generadoras de energía que se encuentran ubicadas en los municipios no interconectados al
sistema eléctrico nacional.

Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefaciente:

Los agentes de la cadena de distribución de combustibles que se encuentren ubicados en

municipios de control especial de estupefacientes, deben mantener el Certificado de Carencia de
Informes por Trafico de Estupefaciente vigente, en caso contrario SICOM impide la generación de
pedidos.
 Control de Documentos

Listado de Alertas:
 El sistema SICOM muestra en la parte superior izquierda un
mensaje de alertas solo cuando el agente tiene documentos
próximos a vencer o cuando ya estan vencidos.
 Agente Inactivo
 El sistema SICOM muestra el motivo de inactivación al módulo de
ordenes de pedido cuando el agente tiene documentos vencidos.

Notificaciones
 El sistema SICOM muestra en la parte superior del menú las notificaciones que se le generan al
Agente.
Control de Declaración de Información

Declaración de Información
 El sistema SICOM muestra los meses pendientes de registro de declaración y las inconsistencias
que tiene la EDS en caso presentarse.
Control de Precios

Obligación del Registro de Precios

 El sistema SICOM solicita el registro de precios a las EDS Automotriz y Fluvial (públicas) el
registro de precios todos los meses.
Control de Cupos

Control de Cupos

 El sistema SICOM muestra y controla los cupos asignados a las EDS de zona de Frontera y a las
Electrificadoras.
Cesiones y Precio Nacional

Cupo a Precio Nacional

 El sistema SICOM habilita a todas las EDS de

zona de frontera la opción de solicitud de cupo
a precio Nacional.

Cesión de Cupo

 El sistema SICOM habilita a todas las EDS de

zona de frontera la opción de solicitud o
aceptación de Cesión de Cupo entre
estaciones de Servicio del mismo municipio.
Información que se puede consultar
Retos del SICOM

 Información: suministrar mayor información sobre el sector combustibles al

público en general.

 Operación: contar con otro modelo contractual para su operación por parte
de terceros.

 Ampliación: desarrollar nuevos módulos sobre gas natural vehicular,

ubicación de las EDS, y GPS para el transporte de combustibles.
Posteriormente, será necesario desarrollar el módulo para GLP vehicular.

 Continuidad: la continuación de su operación debe ser avalada en el próximo

Plan de Desarrollo.
 GRACIAS
Para mayor información, favor contactar a:

hemoreno@minminas.gov.co
cdbeltran@minminas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
SCOP: Diez años apoyando la inversión en
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Hidrocarburos
TEMAS :

1. La UIF-Perú y Sistema Nacional Anti-Lavado

2. Metodología y Proceso de Análisis en la Elaboración del IIF

3. Aplicación y uso del SCOP en el Proceso de Análisis.

 1. La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Funciones y competencias:
Recibe y analiza los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Emite Informes de Inteligencia Financiera y otras comunicaciones al Ministerio Público.
Realiza investigaciones conjuntas (Ministerio Público, CGR y SUNAT).
Emite informes de análisis estratégico.
Capacitación a los sujetos obligados.
Emite normas estableciendo obligaciones, infracciones, sanciones para los sujetos
obligados, en coordinación con organismos supervisores.
Supervisa a los sujetos obligados que no cuenten con organismo supervisor propio.
Coordina la supervisión del Sistema de Prevención LAFT con los organismos supervisores.
Contacto de intercambio de información a nivel internacional en la lucha contra el LAFT.
Ejecución del Plan Nacional Anti LAFT - Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el LAFT.
 1. La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado

Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera

SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE
INTELIGENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEPARTAMENTO DE

ESTRATEGICO OPERATIVO CUMPLIMIENTO
 1. La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado

Actividades de la UIF en el ámbito de la Prevención del LAFT

Análisis Operativo Análisis Estratégico Cumplimiento

Estudio y tratamiento de Generación de inteligencia Gestión de las actividades
ROS, haciendo uso de financiera para la toma de de prevención y la
información de diversas decisiones y acciones en supervisión del
fuentes para identificar la lucha contra el LAFT. cumplimiento de las
casos de LAFT. normas de LAFT.
 1. La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Sistema Nacional anti LA y contra el FT

PREVENCION: ANALISIS INVESTIGACION -

ROS SANCION y REPRESION
Sujetos
Obligados

Reporta

Órganos Supervisa SO sin OS

Supervisores Comunica Denuncia
Instituciones IIF Poder
Publicas Brinda información Ministerio
UIF Judicial
Publico
Dirección
Nacional de
Inteligencia

Intercambio de información
UIF’s
PNP
 2. Metodología y Proceso de Análisis en la Elaboración del IIF
Proceso de Análisis y Elaboración del IIF
PREVENCION: ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIÓN-
Sujetos REPRESION
Obligados Trabajo de
ROS Gabinete
UIF-Perú

IIF

Poder
Ministeri
Judicial
o
ROS: Publico
Son operaciones detectadas como
inusuales, porque no registran un
sustento económico lícito verificable •Trabajo DIRANDRO
que respalde dichas operaciones. de campo, DIRCOCOR
DIRINCRI
Se encuentran vinculados a alguna •Técnicas DIRCOTE
actividad ilícita. Especiales DIRPOFIS
de DINI
PNP Investig.
 2. Metodología y Proceso de Análisis en la Elaboración del IIF
Identificación, evaluación e incorporación de los hechos al análisis

Hecho 1
ROS
Información Hecho 2
Bases de
Adicional
CICs Datos Hecho 3

Hecho n

Hecho 1
Evaluar la Hechos
pertinencia de identificados,
Hecho 2 incorporarlos al INDICIO 1 examinados y
caso estudiados serán
Hecho 3
Hecho 1.1 los elementos
Hecho 4
que sustentarán
Hecho 1.2 cada uno de los
Procurar que los hechos indicios
Hecho 5 estén relacionados a Hecho 1.3 detectados.
personas, activos,
Hecho n operaciones y otras
actividades
2. Metodología y Proceso de Análisis en la Elaboración del IIF
Información – Bases de Datos

Información
Bases de
Adicional
Datos

Nacionales Internacionales

Cerradas Abiertas Cerradas Abiertas

Reniec Sunat
WorldCheck Internet
Sunarp SAT

Sunat CGR
UIF exterior Redes sociales
Migraciones Infogob

Fiscalía Directorios Telf. Listas

Listas
Poder Judicial Periódicos

SCOP Periódicos
Cavali

Central de Riesgo
 3. Aplicación y uso del SCOP en el Proceso de Análisis.

Caso: El Grifo (2010 – 2013)

Cambistas Empresas de Combustible Representantes

USD 190 USD 187 Legales
Millones Millones
TID

Gasolinera Gasolinera Gasolinera

A B C

 Las empresas A, B y C registraron ingresos en efectivo en sus cuentas por USD 190 millones realizados en su
mayoría por cambistas y los retiros por USD 187 millones fueron realizados por sus representantes legales.
 Según información consignada en SCOP las empresas A,B y C registraron ordenes de compra de combustible
por USD 20 millones.
 Los fondos movilizados en las cuentas de las empresas A, B y C (2010 – 2013) no son congruentes con la cantidad
de combustible comercializado en dicho periodo.

Las empresas A, B, y C Gasolinera Gasolinera Gasolinera

solicitaron ordenes de A B C
compra por USD 20 Millones
SCOP: Diez años apoyando la inversión en
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Hidrocarburos
Registro para el Control de Bienes Fiscalizados
 La Administración Tributaria en el control
de Insumos Químicos

Conceptos Control Tributario Control de Insumos

Químicos

Objetivo Proporcionar recursos al Combatir el desvío de

Estado y combatir la
evasión y elusión
tributaria
Productos a controlar Todos los bienes y
servicios que circulan y se
ofrecen en el país.
Insumos Químicos hacia
el narcotráfico y la minería
ilegal
35 productos o insumos
químicos.

Sujetos a fiscalizar Todos los agentes de la Importadores,

actividad productiva y Productores,
comercial Comerciantes y
Consumidores a nivel
nacional
 Por qué la Administración Tributaria en el control
de Insumos Químicos

Para la SUNAT fiscalizar Insumos Químicos es parte de

su función diaria de controlar todos los bienes y servicios
que circulan y se ofrecen en el país.

Ahora el encargo es poner especial supervisión a los

Insumos Químicos que ofertan las empresas y que son
utilizados en la minería ilegal y el narcotráfico.

 El control de los Insumos Químicos es un subconjunto

del universo de la actividad económica sujeta al control
de la autoridad tributaria
 Por qué la Administración Tributaria en el control
de Insumos Químicos

SUNAT se involucra en el control de los insumos

químicos desde su importación (Aduana). Luego continúa
la fiscalización en la producción y comercialización
(Tributos Internos)

En el control de los insumos químicos se manifiesta con

mayor claridad las sinergias entre los procesos de
Aduanas y Tributos Internos para cumplir con la compleja
tarea encargada a la SUNAT.

Ahora se suma OSINERGMIN en la tarea de controlar a

los agentes involucrados en la comercialización de
combustibles.
 Por qué la Administración Tributaria en el control
Tributos Internos
Recibe Declaraciones,
controla omisos, orienta el
cumplimiento
Verificación y control de
montos declarados y control
físico de stocks.
Fiscalización y control
Determina deuda
Sanciona y Denuncia
Cobra
Comisa
de Insumos Químicos
Facultades SUNAT
Aduanas
Controla Ingreso/Salida de
mercancías
Verificación y control de
montos declarados y control
físico de stocks.
Fiscalización y control
Determina valor en Aduana
Determina valor deuda
Sanciona y Denuncia
Cobra
Comisa
Control Insumos Químicos
Controla actividades
económicas
Controla operaciones de
comercio exterior
Verificación y control de
montos declarados y control
físico de stocks.
Fiscalización y control
Determina cantidad bienes
Sanciona y Denuncia
Cobra
Incauta
Efecto Multiplicador de la Sensación de Riesgo

Determinación
Tributaria por
Evasión
Tributaria

Denuncia Penal
por Desvío de
Insumos Químicos
 Nuevo Reto Institucional

 Construir un sistema de información integrado que

permita controlar el flujo de insumos químicos y detectar
cuando se “desvían” del sistema legal.

 Trabajar a través de la Implementación de un Registro

de usuarios en línea y consolidar los sistemas de
información y del control móvil carretero.

 Presionar, por el lado de los insumos químicos, a las

actividades ilícitas de tal forma que disminuya la
producción como consecuencia de dejar de ser “negocios
rentables” .
IQPF : Producción ilegal de drogas y Minería
Ilegal

D. Leg D. Leg
1126 IQ para elaboración de 1103 Cianuro, Mercurio,
Drogas, Combustible Combustible

RCBF
RCBF

Registro de Operaciones: Registro de Operaciones:

Todos los usuarios EVP, CD y Transportista

Rutas Fiscales y Puestos

de Control obligatorios
Cuotas de Hidrocarburos
Control a EVP:
Facturación, instalación
de cámaras
Rutas Fiscales y Puestos de
Control Obligatorio
Cuotas de Hidrocarburos
Control a EVP: facturación,
instalación de Cámaras
 Algunos datos importantes

•313 kilos de hoja de coca

•14 galones de Combustible
•6 kilos de ácido sulfúrico
•4.4 kilos de carbonato de sodio
1 Kg. de clorhidrato •47 kilos de óxido de calcio
de cocaína contiene: •188 gramos de permanganato
de potasio
• 500 gramos de ácido clorhídrico
•12 kilos de acetona

El accionar del narcotráfico está íntimamente ligado

al desvío de insumos químicos desde el mercado legal.

Un estudio estima que la cantidad de insumos

químicos desviados al narcotráfico ascendió a 34,693 TM.
 Estadísticas de Desvío e Incautación

Evolución de las incautaciones 2005-2013* en TM

Var
12 /13

IQ No fiscalizados: Alcohol etílico, Meta bisulfito de sodio, aguarrás, cemento, ácido

fornico, cloruro de potasio, fenacetina, hipoclorito de sodio (lejía)
* 20 noviembre 2013
Fuente: DIREJANDRO
 Demanda de Combustible de grifos y estaciones de
servicio
DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO Y GRIFOS POR DEPARTAMENTO AÑO 2013
En Barriles (B)
DEPARTAMENTO Barriles Población Barr/Per Parque automotor Barr/Veh
MADRE DE DIOS 1,418,385 130,876 10.84 1,115 1272.09
LORETO 983,935 1,018,160 0.97 5,573 176.55
UCAYALI 1,249,117 483,708 2.58 8,393 148.83
PIURA 3,651,438 1,814,622 2.01 44,464 82.12
Madre de Dios tiene el APURIMAC 418,511 454,324 0.92 4,238 98.75
consumo per-cápita y AYACUCHO
AMAZONAS
563,237
227,772
673,609
419,404
0.84
0.54
6,231
2,520
90.39
90.39
el consumo por ICA 1,777,610 771,507 2.30 27,756 64.04
vehículo más alto de SAN MARTIN 709,550 818,061 0.87 11,494 61.73
HUANCAVELICA 65,886 487,472 0.14 1,386 47.54
combustible en el país. ANCASH 1,252,365 1,135,962 1.10 26,678 46.94
CAJAMARCA 964,106 1,519,764 0.63 20,696 46.58
TUMBES 104,522 231,480 0.45 3,420 30.56
LAMBAYEQUE 1,677,939 1,239,882 1.35 56,532 29.68
CUSCO 1,648,367 1,300,609 1.27 56,295 29.28
HUANUCO 399,820 847,714 0.47 14,112 28.33
JUNIN 1,584,137 1,331,253 1.19 58,949 26.87
PASCO 199,207 299,807 0.66 7,589 26.25
PUNO 1,065,458 1,389,684 0.77 42,786 24.90
AREQUIPA 3,463,916 1,259,162 2.75 141,037 24.56
MOQUEGUA 297,923 176,736 1.69 15,316 19.45
LA LIBERTAD 2,575,849 1,814,276 1.42 175,248 14.70
TACNA 630,335 333,276 1.89 46,499 13.56
LIMA 14,927,773 10,523,796 1.42 1,462,143 10.21
TOTAL 41,857,158 30,475,144 1.37 2,240,470 18.68
 NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE
INSUMOS QUÍMICOS

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES

FISCALIZADOS
CONABI
PNP
INTELIGENCIA FISCAL
DEVIDA
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIAS ADMINISTRACION Y
ESPECIALIZADAS CONTROL DE MARCACIÓN Y
SUMINISTRO DE MEDIOS
ROTULADO
ANTIDROGAS DE SEGURIDAD
OSINERGMIN
SCOP BASE DE DATOS UNICA NACIONAL
SUTRAN
MTC
INTERFACES

MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN REGÍMENES ESPECIALES
OTROS ENTES
REGISTRO CONTROL DE TRANSPORTE Y
MOVILIZACIÓN – RUTAS
FISCALES
 Alcances del Decreto Legislativo 1126

Personas Naturales y Jurídicas que realizan actividades de:

• Producción
• Fabricación
• Preparación
• Envasado
• Reenvasado
• Comercialización
• Transporte
• Servicio de Transporte • de Bienes Fiscalizados, en el
• Almacenamiento territorio nacional.
• Servicio de
almacenamiento
• Transformación
• Utilización
• Prestación de Servicios

• Operaciones y Regímenes • Para el ingreso y salida del

aduaneros país de Bienes Fiscalizados
 Sistema de Control de Bienes Fiscalizados

REGISTRO IQBF
D.L. 1126

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA PROCEDIMIENTO DESTINO FINAL

REGISTRO IQBF OPERACIONES DEL IQPF DEL PAIS CONTROL
SANCIONADOR DE LOS IQPF
Tipos Obligaciones Infracción/
Sanción
REGISTRO EN EL PVS INGRESO INVENTARIO AUTORIZACION DE INSPECCIONES MUY GRAVE / VENTA DE LOS IQPF
(PROGRAMA VALIDADOR SUNAT) INICIAL INGRESO Y SALIDA SUNAT, PNP, Min. Público Incautación
DE IQBF DEL PAIS TRASNFERENCIA DE
EGRESO GRAVE / Multa de LOS IQPF
SOLICITUD DE INSCRIPCION REGISTRAR RUTAS FISCALES
OPERACIONES CONTROL ZONA hasta 5 UIT
EN EL REGISTRO
Formulario Q101 DIARIAMENTE PRIMARIA NEUTRALIZACIONDE
PRODUCCION LEVE/ Multa de hasta 2 LOS IQPF
TRANSPORTE
GPS, Guía Remisión UIT
SOLICITUD MODIF/ACTUA DE DECLARACION CONTROL TRÁNSITO
INFORMACION DEL REGISTRO MENSUAL INTERNACIONAL
Formulario F101
USO
CONSOLIDADA COMERCIO DE Ante la comisión del
ROTULADO HIDROCARBUROS Delito
VIGENCIA DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE INFORMAR Y ENVASES
2 Años
REGISTRAR PUESTOS DE Ministerio
INCIDENCIAS CONTROL Público
(PNP y SUNAT)
RENOVACIÓN DE LA ALMACENA
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO MIENTO
(Máx 90 días hab antes de expiración) PRESERVAR
INFORMACION
BAJA DE INSCRIPCIÓN EN EL RELACIONADA
REGISTRO CON SUS
OPERACIONES
(4 años)
SUSPENSION DE
INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO

SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT

OSINERGMIN MIN. PÚBLICO CONABI
PNP
 Bienes Fiscalizados: Cantidad Autorizada por
Usuarios

2, 315 Usuarios de Combustibles inscritos en el RCBF

CANTIDAD UNIDAD DE CANTIDAD UNIDAD DE

BIEN FISCALIZADO USUARIOS BIEN FISCALIZADO USUARIOS
AUTORIZADA MEDIDA AUTORIZADA MEDIDA
ACIDO SULFURICO 1,247 3,404,068,128 KG SOLVENTE N°3 8 8,402,554 KG
OXIDO DE CALCIO 355 2,539,185,027 KG HEXANO 359 7,442,123 KG
COMBUSTIBLES 2,315 1,603,271,902 GAL SOLVENTE N° 1 19 6,969,595 KG
HIDROXIDO DE CALCIO 438 520,342,770 KG QUEROSENE 2 6,132,024 KG
ACIDO CLORHIDRICO 1,259 398,412,549 KG METIL ETIL CETONA 844 6,076,192 KG
CARBONATO DE SODIO 722 335,137,637 KG CLORURO DE AMONIO 406 2,081,769 KG
HIPOCLORITO DE SODIO 283 222,139,464 KG METIL ISOBUTIL CETONA 138 1,881,783 KG
SULFATO DE SODIO 350 205,673,599 KG CARBONATO DE POTASIO 149 1,337,684 KG
ACIDO NITRICO 756 104,113,619 KG PERMANGANATO DE POTASIO 397 441,572 KG
DISOLVENTE 3,102 72,441,930 KG ETER ETILICO 233 135,580 KG
TOLUENO 379 58,395,910 KG HIDROCARBURO ALIFATICO LIVIANO (HAL) 2 15,000 KG
XILENO 290 47,031,605 KG ANHIDRIDO ACETICO 125 12,253 KG
ACETONA 577 32,796,852 KG BENCENO 125 12,139 KG
AMONIACO 853 23,361,819 KG PIPERONAL 11 5,082 KG
MEZCLAS 91 14,138,708 KG ACIDO ANTRANILICO 8 1,117 KG
HIDROCARBURO ACICLICO SATURADO (HAS) 14 9,902,787 KG SAFROL 4 1,004 KG
ACETATO DE ETILO 287 8,541,708 KG ISOSAFROL 3 1,001 KG
 Estrategia de Control
Objetivo: Evitar el abastecimiento de IQBF en las zonas de producción de
hoja de coca.

Mantener actualizado el Registro y Controlar

el Registro de Operaciones

Control de importaciones de IQBF

1. Análisis de Inform.
2. Inteligencia
3. Minería de datos
Control Móvil Urbano

Inspección y Fiscalización de Usuarios

Control en las salidas de Lima y accesos

al VRAEM
1. Tecnología de Punta
2. Puestos de Control Control en las Rutas Fiscales
3. Escaners
4. Laboratorios
Incautaciones y Denuncias Penales
 Guía de Remisión Electrónica

Principales Características
Se ha establecido:

• Este documento se emitirá a través de

SUNAT Operaciones en Línea y debe
emitirse antes del inicio del traslado
• Existen dos tipos de guías electrónica
Remitente y Transportista.
• El Transportista deberá viajar con la
constancia de generación de la GR
• La Constancia tendrá la información
necesaria suficiente para corroborar, los
bienes que se trasladan
Control de Combustibles
Aplicado en las ZRE y a Zonas de
Minería Ilegal.
Registro y control de EVP, CD,
Consumidores finales (Drogas) y
Transportistas.
Prohibición de distribución
minorista en ZRE.
Aplicación de cuotas de
combustible
Prohibición para la apertura de
nuevos grifos (MDD)
Registro de Osinergmin forma
parte del RCBF de SUNAT
Establecimiento de cámaras
Identificación a Clientes
Uso de Guía de Remisión
Electrónica
Facultades de Fiscalización de
SUNAT
Estrategia de fiscalización: Componentes

Inteligencia y Análisis de Información

Selección de casos

Control de transporte

Fiscalización

Tecnología para alerta temprana

 Sistema de Fiscalización de Insumos
Químicos
Fuentes Externas: • Información del
• Notarios. Registro
• Osinergmin • Información
• Ministerio Público Tributaria.
•SBS , Bancos Sistema • Actuaciones de la
• INEI. Consulta de Administración.
• Infocorp Usuarios • Información
• RENIEC. Patrimonial.
• A.F.P. • Actividades
• Ministerio de Trabajo. Validación Económicas.
•.MTC • Información
Fuentes Internas: BDN
GESTION Financiera.
• Registro de IQBF DE DATOS • Declaraciones de
• Dec. Actividades IQBF Actividades
•Red Bancaria. Análisis de inconsistencias Construcción
• R.U.C. y diferencia: de Variables para
• Guía de Remisión E. • Por régimen tributario la selección
• COF, etc. • Por tributo
Fuentes Periódicas: • Por Sector Económico
• DAOT. • Indicadores de riesgo • Auditorías
• COA-Exportadores. • Insumo Producto Sistema de • Verificaciones
• COA-Estado. • Inconsistencias de Stock Selección de • Operativos
• Declarac de predios e Inventarios Usuarios
•ADUANAS. •Incremento Patrimonial 139
• I.T.F. •Lavado de Activos
• Sistemas de pago
 Ventajas del SCOP para SUNAT

• Usuarios inscritos en el Registro para el CBF deben estar autorizados

por Osinergmin.
• Integración de los Registros: Las Bajas y Suspensiones en el RCBF
significa Suspensión en el SCOP.
• Conocimientos de los agentes que participan en la comercialización
y distribución de combustible.
• Información en línea de despachos de combustible para el control.
• Documentación de las transacciones económicas.
• Control del traslado de combustible.
• Información para auditorías.
• Cierre de brecha de evasión tributaria.
• Determinación de deuda tributaria.
• Denuncia por Evasión Tributaria, Comercio Clandestino o desvío de
insumos químicos.
MUCHAS GRACIAS
SCOP: Diez años apoyando la inversión en
Haga clic para agregar título
Hidrocarburos
“Somos una Entidad comprometida con la excelencia interna y del sector
hidrocarburífero; una Entidad dinámica, propositiva, creativa, apegada
a la Ley y las buenas costumbres establecidas para el vivir bien”
“IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DEL B-SISA
EN EL CONTROL DE COMBUSTIBLES EN EL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
Mayo – 2014
Cambio de paradigma

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) nace en sustitución de la

Superintendencia de Hidrocarburos, con renovadas responsabilidades y en el vigente
marco constitucional. Su tarea es regular, controlar, fiscalizar y supervisar, de acuerdo
a las políticas nacionales, todas las actividades de la cadena de hidrocarburos
desarrolladas dentro de nuestra extensa geografía nacional.”.
Acciones

Regulación
Cadena de Supervisión
Hidrocarburos Control
Fiscalización
 ARQUITECTURA EN INFRAESTRUCTURA
DE LA ANH (CPD – Redes Lan, VPN’s, VSAT nacional)
 ARQUITECTURA DE SOFTWARE
DE LA ANH (Plataforma Única Informática HYDRO)
Marco Normativo

• Ley 264 del Sistema Nacional de

Seguridad Ciudadana “PARA UNA VIDA
SEGURA” de 31 de julio de 2012.

“Tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia. La Agencia

Nacional de Hidrocarburos implementará un Sistema de Información de
• Artículo 49 Comercialización de Combustibles, a través de la instalación de
tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia en todas las
estaciones de servicio, así como el colocado de etiquetas de
autoidentificación en todo vehículo automotor que circule en territorio
nacional, las mismas que serán de uso obligatorio y otorgadas de
manera gratuita por única vez.”
Árbol de problemas
Objetivos
Objetivo principal
“Mejorar la supervisión, el control y la fiscalización que ejerce la ANH sobre las EE.SS.
respecto al flujo de salida de combustibles líquidos –a través de la implementación de
un sistema de información– con la finalidad de precautelar el abastecimiento de éstos
al consumidor final, a precio subvencionado”.

Objetivos específicos
Contar con un sistema integrado de información con tecnología de punta, que cumpla
con los estándares internacionales de diseño, equipamiento, puesta en
funcionamiento y servicio, a nivel nacional.

Contar con información en línea de la cantidad demanda de combustibles, a nivel

nacional, mediante la supervisión y el control del flujo de salida de éstos de las EE.SS.
a fin de optimizar la proyección de la misma, por sectores.
Cadena de valor

• Estaciones de Servicio (EE.SS.) con sistema de gestión computarizado. (Facturación, control

de gota, etc.)
• Empresas de desarrollo de software para EE.SS.
• Consumidores de combustibles. (Vehículos automotores)
• Equipos RFID. (Antenas, lectores, TAG´s dispositivos de auto identificación)
• Conectividad. (Canal de comunicación seguro)
 Resultados alcanzados
Registro de vehículos
Cumplimiento al convenio con el RUAT y trabajo conjunto con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Gobiernos Municipales.

SERVICIO CANTIDAD % CLASE VEHICULO CANTIDAD %

PARTICULAR 698.308 74,21 VAGONETA 389.992 41,45
PUBLICO 233.260 24,79 AUTOMOVIL 201.857 21,45
OFICIAL 8.227 0,87 CAMIONETA 111.869 11,89
DIPLOMATICO 1.187 0,13
CAMION 85.720 9,11
TOTAL 940.982 100
MINIBUS 74.688 7,94
JEEP 40.501 4,30
MICROBUS 18.557 1,97
TRACTO-CAMION 9.063 0,96
OMNIBUS 4.000 0,43
FURGON 3.798 0,40
CISTERNA 706 0,08
TRIMOVIL CAMIONETA 108 0,01
OTROS 103 0,01
TORPEDO 20 0,00
TOTAL 940.982 100,00
Integración Estaciones de Servicio
Operación del sistema en las Estaciones de Servicio
 Descripción del sistema

• Componente de adquisición de datos

• Componentes sistema de terceros
• Componente sistema de gestión – ANH
• Componente de comunicación
• Componente de servicios de la ANH
 Control de la comercialización de combustibles
Por departamento
Volúmenes reportados
PRODUCTO
DEPARTAMENTO DIESEL OIL VOL lt GAS ESPECIAL GAS PREMIUM
GNV VOL m3 NOV
NOV VOL lt NOV VOL lt NOV
BENI - - - -
CHUQUISACA 983.795,38 1.942.378,84 1.476.791,49 -
COCHABAMBA 7.155.706,37 9.275.964,61 5.712.594,79 33.708,61
LA PAZ 3.209.234,52 7.855.926,24 15.299.802,22 63.579,51
ORURO 614.662,45 3.872.855,88 2.616.733,42 -
PANDO - - - -
POTOSI 20.660,69 1.275.038,10 1.023.427,53 -
SANTA CRUZ 10.384.799,41 16.744.680,12 15.413.925,34 117.611,20
TARIJA 1.309.274,40 2.944.050,18 1.374.239,90 -
TOTAL 23.678.133,22 43.910.893,97 42.917.514,69 214.899,32

PRODUCTO
DEPARTAMENTO DIESEL OIL VOL lt GAS ESPECIAL GAS PREMIUM
GNV VOL m3 NOV
NOV VOL lt NOV VOL lt NOV
BENI 784.451,00 702.888,00 -
CHUQUISACA - -
COCHABAMBA 16.966.271,90 15.963.941,69 23.973.433,70 -
LA PAZ 8.977.042,32 30.315.497,39 24.732.090,61 -
ORURO 1.082.228,77 4.528.445,00 7.404.033,00 -
PANDO 963.837,00 590.587,00 -
POTOSI 124.044,00 6.784.780,81 6.964.029,27 -
SANTA CRUZ 21.852.644,82 35.633.417,31 48.223.929,26 -
TARIJA 3.397.369,80 5.157.486,08 7.738.790,95 -
TOTAL 52.399.601,61 100.131.856,28 120.329.781,79 -
Implementación del Proyecto
Inicio instalación Resolución administrativa Primera venta recibida Instructivo de cumplimiento Registro y etiquetado
530 equipos RFID 3359 ANH en servidores ANH R.Adm. 3359 ANH vehiculos
10/11/2012 05/12/2012 07/02/2013 20/04/2013 20/05/2013

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013

Ley 264 del Sistema Nacional Inicio socialización

de Seguridad Ciudadana B SISA
31/07/2012 21/01/2012

Registro y etiquetado Registro y etiquetado Registro y etiquetado

vehiculos otros consumidores motocicletas
25/09/2013 17/01/2013 03/02/2014

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014

Decreto supremo 675 Resolucion de Directorio SIN

implementación SUIC 10-0049-13
20/10/2013 30/12/2013
Problemas en la operación del Proyecto

Diversidad de
métodos

Facturación no
estructurada

Formatos sin
estructura

Dependencia de la
conectividad

Consideración de
algunos actores de
la cadena
Gracias…
SCOP: Diez años apoyando la inversión en
Haga clic para agregar título
Hidrocarburos
10 AÑOS SCOP

PERPECTIVAS EN EL

USO DEL SCOP

CARACTERÍSTICAS DEL SCOP
• Es un Sistema integrado que supervisa el proceso de
comercialización de los combustibles en tiempo real,
desde la colocación de la Orden de Pedido hasta su
destino final.

• Sólo pueden participar los agentes debidamente

registrados (Registro de Hidrocarburos).

• Son los propios agentes que registran sus compras y

ventas de combustibles a nivel nacional, sin la
intervención de OSINERGMIN.

• De bajo costo de implementación para el agente.

CARACTERÍSTICAS DEL SCOP
• Accesibilidad Universal: El agente puede ingresar
su Orden de Pedido desde cualquier lugar del país
o del mundo.

• El agente puede conocer desde cualquier lugar del

país y del mundo, el estado situacional de su Orden
de Pedido.

• A través del Centro de Control del SCOP, el agente

puede efectuar sus consultas, las 24 horas del día.

• Dispone de un Plan de Contingencia.

 AGENTES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

PRODUCTORES
OPERADORES DE
DISTRIBUIDORES PLANTAS DE
MINORISTAS ABASTECIMIENTO
(953) (30)

DISTRIBUIDORES
TRANSPORTISTAS DE MAYORISTAS
COMBUSTIBLES
AGENTES OBLIGADOS
(130)
LÍQUIDOS
(7,912)

ESTABLECIMIENTOS DE
VENTA AL PUBLICO DE
COMBUSTIBLES
COMERCIALIZADOR (3,884)
COMERCIALIZADOR CONSUMIDORES
DE COMBUSATIBLES
DE COMBUSTIBLES DIRECTOS
DE AVIACIÓN
DE EMBARCACIONES (1,623)
(18)
(7)
 Flujo de una OP
SIN REGISTRO

CODIGO DE
AUTORIZACION
CIERRA VENDE

DESPACHA
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL EN LA COMERCIALIZACIÓN DE
HIDROCARBUROS

INFORMALIDAD
• Usuarios que realizan actividades sin estar
autorizado.
• Representan un alto riesgo a la población y a las
instalaciones
• Competencia desleal con las empresas formales
y falta de control en cantidad y calidad,
• Evasión de ingreso fiscal para el Estado
 ANTES DEL SCOP:

Los usuarios informales se abastecían de

combustibles directamente de las Plantas
de Abastecimiento

DESPUES DEL SCOP:

Las transacciones son virtuales y sólo los

agentes formales (inscritos en el Registro de
Hidrocarburos) pueden abastecerse de
combustibles de las Plantas de
Abastecimiento.
Son los agentes formales los que abastecen a
los usuarios informales.
 REGISTRO DE HIDROCARBUROS

• Objetivo: Administrar, regular y simplificar el Registro de

Hidrocarburos.

• Facultades:
• Definir los requisitos y formatos para la presentación de las
solicitudes de inscripción en el registro.
• Simplificar todos los procedimientos relacionados con el Registro
de Hidrocarburos.
• Aprobar las medidas complementarias para cumplir con lo
dispuesto en la presente norma.
 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS

Están obligadas todas las personas naturales o jurídicas que deseen

desarrollar actividades de hidrocarburos a través de:

Distribuidores Mayoristas y Consumidores directos

Minoristas con instalaciones fijas o
Importadores móviles

REGISTRO DE Comercializador de
Refinerías, HIDROCARBUROS
combustibles para
Terminales y Plantas aviación o para
de Abastecimiento embarcaciones

Gasocentros, Redes de Estaciones de servicios,

Medios de transporte distribución, y Locales de Grifos, Grifos flotantes, Grifos
terrestre y acuático venta rurales.
 ACCIONES A EJECUTAR EN CADA CAMBIO EN EL
MERCADO

1. Internalizar el cambio en OSINERGMIN (RCD)

2. Parametrizaciones y configuraciones en el SCOP
3. Implementación de la norma RCD
4. Identificación de posibles incumplimientos
5. Seguimiento / evaluación del comportamiento de los
agentes del mercado vía data del SCOP
6. Supervisión de campo
SUPERVISIÓN SCOP:

• Seguimiento físico de unidades de

transporte para verificar el desvío
de combustibles.
• Balance de inventarios en
Establecimientos de venta de
Combustibles con movimientos
inusuales.
ENERO 2010
 COMERCIALIZACIÓN DEL DIESEL DE BAJO AZUFRE

Desde el 01 de enero de 2010 se prohíbe la

Decreto Supremo Nº 061- comercialización de Diesel B5 con un
2009-EM contenido de azufre mayor a 50 ppm en los
EVCL y CD del Sector Transporte en la
provincia de Lima y en la Provincia
Constitucional del Callao

Quedó prohibida la comercialización de

Resolución Ministerial Nº Diesel B5 con un contenido de azufre mayor
139-2012-MEM/DM a 50 ppm en los departamentos de Lima,
Publicada el18 de marzo Arequipa, Cuzco, Puno y Madre de Dios; así
de 2012 como en la Provincia Constitucional del
Callao.
 SUPERVISION MEDIANTE SISTEMAS GPS
OBJETIVO
 Verificar que los productos que se despachan en las
Plantas de Abastecimientos, lleguen a su destino

UNIDADES DE TRANSPORTE EMPADRONADOS

 Actualmente se han registrado 791 unidades de transporte
 CONTROL DE DESPACHOS EN PLANTAS DE VENTAS

Si transmite entonces
puede cargar
VISUALIZACION DE UNIDADES
SUPERVISION MEDIANTE SISTEMAS GPS
Decreto de Urgencia N° 005-2012-EM (21 de febrero 2012)
El MINEM establece precios diferenciados del GLP para uso a granel
para consumidores directos y uso vehicular y del GLP para envasado.

Resolución Directoral Nº 87-2012-MEM/DGH (23 de mayo 2012)

La DGH emite Directivas Generales de Fiscalización de GLP
diferenciados, a fin de que OSINERGMIN a través del SCOP y el SPIC
verifique que el tipo de GLP sea destinado al Agente correspondiente.
Decreto Supremo N° 006-2014-EM (15 de febrero 2014) y Decreto Supremo
N° 009-2014-EM (28 de marzo 2014)
El MINEM y el MEF establecieron cuotas de compras de hidrocarburos para
cada Establecimiento de Venta al Público de Combustibles ubicado en las
zonas sujetas al Régimen Especial

Implementaciones en el SCOP (28 de Marzo 2014)

Mediante el uso del SCOP se implementó las cuotas de compras de
combustibles asignadas a cada EVP indicadas en el DS N° 006-2004-EM y DS
N° 009-2004-EM. Asimismo, en base a la información comercial registrada por
los EVP en el SCOP se vienen evaluando tanto en gabinete como
supervisiones de campo enfocados en la correcta implementación de las
disposiciones legales.
Operador Transportista Grifo

Sistema de Monitoreo
Vehicular - GPS

BD SUPERVISION
REMOTA
Sistema de
Video
Vigilancia

Sistema de
Monitoreo de
Inventario -
TELEMEDICIÓN
PRINCIPALES LOGROS DEL SCOP

• Reducir significativamente la Informalidad.

• Ordenamiento del mercado de Combustibles

Líquidos.

• Base de Datos, que constituye información

estadística de primera fuente.

• Establecer alianzas estratégicas con otras

instituciones del estado (SUNAT, DIRANDRO,
SBS, etc.)
 ACCIONES FUTURAS EN EL SCOP
1. TRASLADO DE LA DATA DEL SPIC AL SCOP

2. SISTEMA DE SUPERVISIÓN REMOTA

3. ORDENAMIENTO DEL MERCADO DE GLP VIA SCOP-GLP

4. ? ? ? ? ? ? ?
GRACIAS!