Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ACTA
DE
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE
LA
EMPRESA
MULTISERVICIOS
PUBLICOLOR,
C.A.
Acta
De
Asamblea
Extraordinaria
De
Accionistas
De
La
Sociedad
Mercantil
Multiservicios
Publicolor,
C.A.
Expediente
Nº
225-‐30365.
Tomo
38-‐A
Mercantil
VII,
Número
34
del
Año
2014.
Registrada
por
ante
el
Registro
Mercantil
Séptimo
de
la
Circunscripción
Judicial
del
Distrito
Capital
y
Estado
Miranda.
…………………………..………
Nosotros,
****************,
venezolanos,
mayores
de
edad,
de
este
domicilio,
titulares
de
las
cédulas
de
identidad
números.
V-‐
********,
V-‐
********
y
V-‐
*********,
respectivamente
y
actuando
en
nuestro
carácter
de
ACCIONISTAS,
de
la
sociedad
mercantil
*********************.
con
domicilio
en
la
ciudad
de
Caracas,
certifico
que
la
copia
que
se
leerá
a
continuación
es
copia
fiel
y
exacta
de
su
original
que
cursa
en
el
libro
de
Actas
y
Asambleas
De
La
Compañía,
la
cual
copiada
a
la
letra
es
la
siguiente:
En
el
día
de
hoy
25
de
Abril
del
año
2017,
hora
4:00
P.M,
Se
reunieron
previa
convocatoria
verbal
en
la
actual
sede
de
la
sociedad
mercantil,
ubicada
en
la
siguiente
dirección;
**********************,
los
accionistas:
**************,
antes
identificados
y
la
Ciudadana
***************,
venezolana,
mayor
de
edad,
civilmente
hábil,
de
estado
civil
soltera
y
titular
de
la
cédula
de
identidad
número
V
–
**********,
en
calidad
de
invitada
especial.,
quienes
acordaron
la
celebración
de
la
Asamblea
General
Extraordinaria
de
Accionistas,
motivo
este
por
el
cual
se
omitió
la
convocatoria
por
la
prensa.
El
Accionista
***************,
antes
identificado,
quien
preside
la
Asamblea,
constato
la
existencia
del
quórum
reglamentario
razón
por
la
cual
se
declaro
válidamente
constituida
la
Asamblea.
Seguidamente
se
dio
lectura,
al
orden
del
día,
elaborado
para
tal
fin,
la
cual
contiene
los
siguientes
puntos:
………………………………………………………………………………………….……
PUNTO
PRIMERO:
………………………………………………………………………………………………..
La
renuncia
de
la
Accionista
***************,
antes
identificada
al
cargo
de
ADMINISTRADOR
de
la
Sociedad
Mercantil
***************
……………………………………………………………………
SEGUNDO:
……………………………………………………………………………………………………………
La
propuesta
de
venta
de
TREINTA
Y
TRES
MIL
TRESCIENTAS
TREINTA
Y
CUATRO
(33.334)
acciones
de
las
accionistas
***************.
……………………………………………………….…………………………
PUNTO
TERCERO:
………………………………………………………………………………………………..
Modificación
de
la
cláusula
tercera
(3)
correspondiente
al
Capital
suscrito
y
pagado.
...
PUNTO
CUARTO:
…………………….……………………………………….…………………………………..
Modificación
de
la
cláusula
octava
(8)
relacionada
con
el
nombramiento
de
los
Administradores
………………….………………………………………..…………………………………………
Siendo
estos
los
únicos
cuatro
(04)
puntos
a
tratar
en
la
orden
del
día
toma
la
palabra
la
accionista
***************,
antes
identificada
para
manifestar
su
voluntad
de
presentar
formal
renuncia
al
cargo
de
ADMINISTRADOR,
que
venía
desempeñando
en
la
sociedad
mercantil,
exponiendo
razones
de
índole
personal
que
le
impiden
continuar
con
el
ejercicio
de
sus
funciones
en
el
cargo,
por
lo
que
la
Junta
Directiva
en
este
mismo
acto
acepta
la
renuncia
y
procede
a
nombrar
como
único
ADMINISTRADOR
al
ciudadano
***************,
anteriormente
identificado………………………………………………………………………………………..
Acto
seguido
se
procede
a
continuar
con
el
punto
dos,
y
se
formaliza
la
oferta
de
las
acciones
en
venta
especificadas
en
el
punto
primero,
acto
mediante
el
cual
la
accionista
***************,
manifiesta
claramente
la
voluntad
de
vender
la
totalidad
de
sus
acciones,
que
corresponden
a
dieciséis
mil
seiscientas
sesenta
y
ocho
(16.668)
acciones,
y
hace
la
oferta
a
los
dos
accionistas
presentes,
la
ciudadana
MARISOL
***************,
toma
la
palabra
y
de
forma
categórica
rechaza
dicha
oferta
…….……………...………………………………………...………………...
Acto
siguiente
toma
la
palabra
el
ciudadano
***************,
anteriormente
identificado
y
presente
en
la
Asamblea
y
manifiesta
su
voluntad
de
adquirir
las
acciones
ofrecidas
por
la
accionista
***************,
acto
por
el
cual
cancela
en
este
mismo
acto,
la
cantidad
de
Bs.
16.668,00
Bs.
Correspondientes
al
total
del
monto,
los
cuales
el
accionista
declara
recibir
en
dinero
en
efectivo,
a
su
entera
y
cabal
satisfacción
en
este
mismo
acto
.……………………...………….
Posteriormente
toma
la
palabra
la
ciudadana
***************,
manifiesta
claramente
la
voluntad
de
vender
la
totalidad
de
sus
acciones,
que
corresponden
a
dieciséis
mil
seiscientas
sesenta
y
seis
(16.666)
acciones,
y
hace
la
oferta
a
los
dos
accionistas
presentes,
la
ciudadana
***************,
toma
la
palabra
y
de
forma
categórica
rechaza
dicha
oferta,
acto
seguido
el
ciudadano
***************,
anteriormente
identificado
y
presente
en
la
Asamblea
y
manifiesta
su
voluntad
de
adquirir
la
totalidad
de
las
acciones
ofrecidas
por
la
accionista
***************,
acto
por
el
cual
cancela
en
este
mismo
acto,
la
cantidad
de
Bs.
16.666,00
Bs.
Correspondientes
al
total
del
monto,
los
cuales
la
accionista
declara
recibir
en
dinero
en
efectivo,
a
su
entera
y
cabal
satisfacción
en
este
mismo
acto
.…………………………………………………………..……………………
Concluido
este
punto,
se
procede
a
la
modificación
de
la
Cláusula
Tercera
(3),
la
cual
debido
a
la
venta
de
las
acciones
de
las
que
trata
el
punto
primero
esta
cláusula
quedará
redactada
de
la
siguiente
forma:
………………………………………………………………….
CLÁUSULA
TERCERA
:
.....………….………………………………………………………………………….
El
capital
de
la
compañía,
ha
sido
suscrito
y
pagado
en
su
totalidad
y
aportado
de
la
siguiente
forma:
***************,
antes
identificado
ha
suscrito
y
pagado
cincuenta
mil
acciones
por
un
valor
de
UN
BOLÍVAR
(Bs.
1,00)
cada
una
para
un
total
de
CINCUENTA
MIL
BOLÍVARES
(Bs.
50.000,00),.
El
capital
social
ha
sido
pagado
en
su
totalidad,
según
se
evidencia
de
aporte
de
bienes
hechos
por
sus
accionistas
tal
y
como
consta
en
inventario
que
se
anexa
a
los
presentes
estatutos,
debiendo
tenérsele
como
parte
integrante
de
este.
Todas
las
acciones
confieren
a
sus
tenedores
iguales
derechos
y
obligaciones
y
cada
una
representa
un
voto
en
la
Asamblea………..……………………………………………………………..…………………………………………
En
consecuencia
a
la
venta
de
las
acciones
anteriormente
señaladas
se
procede
a
modificar
la
cláusula
octava
(8),
la
cual
quedará
redactada
de
la
siguiente
forma:
………
CLÁUSULA
OCTAVA:
...………..………...………………………………………………………………………
Para
el
período
que
se
inicia,
han
sido
designados
por
la
Asamblea
para
ocupar
el
cargo
de
de
ADMINISTRADOR
al
accionista
***************y
como
venezolano,
mayor
de
edad,
de
este
domicilio,
titular
de
la
cédula
de
identidad
número
V-‐
11.640.160,
como
COMISARIO:
***************,
venezolana,
mayor
de
edad,
titular
de
la
cédula
de
identidad
número
V-‐***************,
Contador
Público
inscrito
en
el
Colegio
de
Contadores
Públicos
bajo
el
número.
***************.
………...
Terminada
la
Asamblea,
todos
los
presenten
declaran
estar
de
acuerdo
con
todos
los
puntos
discutidos
y
expresados
en
esta
acta
y
conforme
firman.
En
tal
sentido
solicitamos
a
usted,
se
sirva
ordenar
el
correspondiente
registro
de
la
misma
a
todos
los
efectos
legales
consiguientes.
Así
mismo,
solicito
expedirme
una
Copia
Certificada
del
documento
estatutario
que
presentamos,
en
Caracas,
a
la
fecha
de
su
presentación.
_________________________________
_________________________________
***************
***************
V-‐
***************
V-‐
***************
_________________________________
***************
V-‐
***************