HALLAZGOS REVISIÓN DIARIA DE LA GESTIÓN

FECHA DEL
N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA CONSECUENCIA PLAN DE ACCIÓN
HALLAZGO

1 Cobranza efectuada fuera del tiempo establecido siendo un pago de Politica Interna Por estandarizar (Criterio de Falta de conocimiento y seguimiento de parte del Estandarizar el procedimiento de
La establecida en el manual de politica
Contado. ley o manual de politicas) personal encargado en tienda para efectuar la cobranza cobranza en las tiendas

Politica Interna Por estandarizar (Criterio de Se asumen y ejecutan mas o menos Elaborar y estandarizar un manual
2 No se ha entregada al personal la descripción de cargos
Gerente de tienda no posee una descripción de actividades definida. ley o manual de politicas) / Descripcón de responsabilidades y actividades de las de cargos para cada uno de los
y responsabilidades con las mismas bien definidas
cargos que le corresponden trabajadores de la tienda

No se ha registrado el cobro porque la transferencia no

3 Politica Interna Por estandarizar (Criterio de Estandarizar el procedimiento de
Factura 567 no se ha realizado el cobro en sistemas al 19-07 se ha realizado, no es verificable en la cuenta de la
ley o manual de politicas) cobranza en las tiendas
empresa al 19/07/2019

Se recibe pago de factura en TR por un monto mayor al de la factura

4 Politica Interna Por estandarizar (Criterio de Evasion de impuestos, sanciones
quedando el saldo en banco mas no en el registro contable en el Consultar al gerente-analista-supervisor
ley o manual de politicas) fiscales. Etc
sistema.

5 Politica Interna Por estandarizar (Criterio de Estandarizar el procedimiento de

Factura 836 dia 19-07 se cobro en base a lista de precios errada Consultar al gerente-analista-supervisor
ley o manual de politicas) cobranza en las tiendas

6 Politica Interna Por estandarizar (Criterio de Estandarizar el procedimiento de

Factura815 del dia 22-07- se cobro en base a lista de precios errada Consultar al gerente-analista-supervisor
ley o manual de politicas) cobranza en las tiendas

7 Politica Interna Por estandarizar (Criterio de Estandarizar el procedimiento de

Factura 154 del dia 23-07 se cobro en base a lista de precios errada Consultar al gerente-analista-supervisor
ley o manual de politicas) cobranza en las tiendas

8 Forma continua con descripcion Factura bajo el correlativo659 del dia

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