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Reputacional: Posibilidad de pérdida Operativo: Pérdida por deficiencia Legal: ser sancionado, multado u
del prestigio, mala imagen, fallas o inadecuaciones en el recurso obligado a indemnizar daños como
publicidad negativa, ser incluido en humano. resultado de incumplimiento de
Quiere El sistema Tipos
las listas internacionales normas
Evitar Riesgos financiero
Para
Es la unidad de inteligencia del país. Y su
misión se centra en proteger la defensa y
Consecuencias: seguridad nacional en el ámbito económico.
UIAF
Reputacional: Muerte
civil y comercial.
Operativo: Riesgo Tiene como objetivo desarrollar actividades de
legal. inteligencia estratégicas y contrainteligencia
DNI para proteger los derechos y libertades de los
Legal: Investigaciones
penales. OTRAS ciudadanos.
ORGANIZACIONES:
TAMBIÉN EXISTEN OTROS Es la entidad responsable de la planeación,
ENDES REGULADORES DANE levantamiento, procesamiento, análisis y
difusión de las estadísticas de oficiales de
Colombia
FASES
Controlar
CIRCULAR EXTERNA
022 DE 2007:
EXPIDE
ETAPAS
RESOURCES: Parámetros mínimo que las
entidades vigiladas deben atender en el
Control desarrollo e implementación del sistema de
administración del riesgo de lavado de activos
Monitoreo
y de financiación del terrorismo “SARLAFT”