ACTA DE JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, A LAS 9.00 HORAS DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2017, SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL DE

PARTICIPACIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA MINERA EL BENI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11102615 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE JULIACA, EN EL

LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN LA TORRE V, DEPARTAMENTO 702 (REFERENCIA 2 CUADRAS ARRIBA DE LA UNIVERSIDAD ALAS

PERUANAS), DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA;

CONCURRIERON A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

FREDY OMAR VELEZ PEREZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 29299513.

GLADYS CONSTANZA SALAS MONTIEL, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 02260645.

MAGNO ALBERTO SALAS MONTIEL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 02268984.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR FREDY OMAR VELEZ PEREZ, Y ACTUÓ COMO SECRETARIA LA

SEÑORA GLADYS CONSTANZA SALAS MONTIEL.

QUÓRUM: EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA

PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL Y ESTANDO TODOS DE

ACUERDO MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON CELEBRAR UNA JUNTA UNIVERSAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120°

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA MISMA.

AGENDA: A CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL ASUNTO A TRATARSE EN LA PRESENTE JUNTA ES EL

SIGUIENTE:

1.- AUTORIZACION DE PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO DE GARANTIA HIPOTECARIA

SE PASO AL DESARROLLO DEL UNICO PUNTO DE AGENDA:

1.- AUTORIZACION DE PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO DE GARANTIA HIPOTECARIA

RESPECTO AL UNICO PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA INFORMAR QUE DE ACUERDO A LO

SEÑALADO EN EL ASIENTO D00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA 11102615 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE

JULIACA, EL GERENTE ESTA AUTORIZADO PARA NEGOCIAR DIVERSOS CONTRATOS A NOMBRE DE LA EMPRESA, EN VIRTUD A

ELLO, HACE LLEGAR UN EJEMPLAR DEL CONTRATO DE GARANTIA HIPOTECARIA SOBRE CONCESION MINERA CUYAS

PARTES SON: FREDY OMAR VELEZ PEREZ (OTORGANTE), QUIMAR S.A.C. (EMPRESA) Y COMPAÑÍA MINERA EL BENI

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (INTERVINIENTE), OBJETO DEL CONTRATO: CONCESION MINERA:

KOLQUEWASI. CÓDIGO: 050020915. TITULAR DEL DERECHO MINERO: COMPAÑÍA MINERA EL BENI SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. EXTENSION: 400.00 HECTAREAS, UBICADO EN DEPARTAMENTO PUNO, PROVINCIA

CARABAYA, DISTRITO CRUCERO / USICAYOS, CUYA ÁREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS CORREN INSCRITAS EN LA

PARTIDA 11332270 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE - LIBRO DE DERECHOS MINEROS DE LA OFICINA REGISTRAL DE

AREQUIPA, ZONA REGISTRAL N° XII – SEDE AREQUIPA; MONTO DEL GRAVAMEN: US$ 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA); PERSONA A LA QUE SE GARANTIZA: FREDY OMAR VELEZ
PEREZ. ASIMISMO, EN EL REFERIDO ASIENTO SE INDICA QUE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, ESTE DEBE SER APROBADO; POR LO

QUE, SOLICITA SU APROBACION Y AUTORIZACION PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE GARANTIA HIPOTECARIA SOBRE

CONCESION MINERA DETALLADO LINEAS ARRIBA; PUESTO EL PUNTO A DELIBERACION Y PREVIA REVISION DE DICHO CONTRATO, EL

MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS ASISTENTES, QUEDANDO FACULTADO EL GERENTE (FREDY OMAR VELEZ PEREZ)

A SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA

REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.

FREDY OMAR VELEZ PEREZ

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GLADYS CONSTANZA SALAS MONTIEL

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MAGNO ALBERTO SALAS MONTIEL

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FREDY OMAR VELEZ PEREZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 29299513, EN MI CALIDAD DE

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA COMPAÑÍA MINERA EL BENI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE CORRE INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NO. 11102615 DEL REGISTRO DE

PERSONAS JURÍDICAS DE JULIACA, Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL

DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, CERTIFICO Y DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD QUE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A

LA JUNTA GENERAL DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2017, SON LOS PARTICIPACIONISTAS DE LA SOCIEDAD.

AREQUIPA, 23 DE JUNIO DEL 2017.

FREDY OMAR VELEZ PEREZ

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