ACTA ACLARATORIA

En la ciudad de Huanuco, siendo las cuatro de la tarde del día 27 de noviembre

del año 2006, en sesión extraordinaria, nos reunimos con la finalidad de aclarar el
contenido del acta de continuación de fecha once de noviembre, convocada por Junta
General de Accionistas de Consorcio Minero Miller 1 S.A., así reunidos en el Jr.
Leoncio Prado Nro. 162 – de la Provincia y Departamento de Huanuco, trataron los
siguientes puntos de la agenda: 1) Absolver la esquela de observación formulada por
Registros Públicos.-----------------------------------------------------------------------------------
Estando presentes un total de accionistas ascendientes al 70% del total de acciones, los
mismos que estuvimos reunidos en la sesión de fecha cuatro de noviembre y su
continuación de fecha 11 de noviembre de 2006, resulta necesario efectuar una
aclaración del acuerdo adoptado en las citadas reuniones. Dejamos constancia que esta
acta aclaratoria no tiene la calidad de un nuevo acuerdo dado que únicamente tiene por
objeto esclarecer o precisar el acuerdo ya adoptado, razón por la cual se ha prescindido
del procedimiento de convocatoria previsto por el estatuto, desarrollando el objeto de
esta reunión se aclara que en cuanto al punto tres de la esquela de observación, que si
bien es cierto se han nombrado dos administradores transitorios dicho nombramiento
tiene únicamente la finalidad de destinar gestores de la sociedad siendo que el cargo de
gerente de operaciones que quedó vacante únicamente recaerá en la persona del socio
accionista Señor Guillermo Norberto Aban Oncoy, con lo cual queda aclarado este
punto de la observación; así mismo en cuanto al punto cuarto de la observación el plazo
de duración del cargo es indeterminado debiéndose aplicar nuestras normas estatutarias
y la Ley de Sociedades Nro. 26687; en cuanto al segundo punto de la observación se
señala que no es nuestra pretensión la inscripción la transferencia de acciones, por lo
que debe excluirse de la rogatoria; en cuanto al punto primero en vías de subsanación se
señala que la distribución de las acciones es del modo siguiente: Sr. Teodocio Gabriel
Vilchez con S/.102.480 nuevos soles que hace un 28 % de las acciones, Sr. Guillermo
Norberto Aban Oncoy con S/. 84,180 nuevos soles que hace un total de 23% de
acciones, Sr. Avelino Aguirre Suarez con S/. 32.940 nuevos soles que hace un total de
9% acciones, Sr. Jesús Luis Aban Mallqui con S/. 18.300 nuevos soles que hace un total
de 5% de acciones, Sr. Horacio Adama Rojas con S/. 18.300 nuevos soles que hace un
total del 5 % de acciones; las mismas que sumadas dan el total del 70 % de acciones,
dejando constancia que actuaron como Presidente del Directorio el Sr. Teodocio Gabriel
Vilchez y Secretario el Sr. Yuri Norberto Aban Mallqui; por lo que queda establecida la
existencia de quórum para la realización de las sesiones y la correspondiente toma de
acuerdos se levanta la sesión siendo las 9:00 p.m, imprimiendo nuestras firmas en señal
de conformidad.

-------------------------------- ----------------------------------
Teodocio Gabriel Vilchez Yuri Norberto Aban Mallqui
D.N.I. Nro. 22448865 D.N.I. Nro. 22489821
PRESIDENTE SECRETARIO

--------------------------------- -----------------------------------
Guillermo N. Aban Oncoy Horacio Adama Rojas
D.N.I. Nro. 22514955 D.N.I. Nro. 10260852

---------------------------------- -----------------------------------
Avelino Aguirre Suárez David F. Galiano Bravo
D.N.I. 22472438 D.N.I. Nro. 22519952

-------------------------------------
Jesús Luis Aban Mallqui
D.N.I. Nro. 41767995