ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA SA DE CV

En la Ciudad de______________, domicilio social

de___________________, S.A. DE C.V., a las _______horas del
día____________ (día, mes y año), los accionistas o sus representantes que se
mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar
una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. También
concurrió__________________, en su calidad de consejero de la sociedad, así
como___________, Comisario de la sociedad.

Presidió la asamblea ____________ y ____________ actuó como

Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el
Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos

de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los)
señor(es)____________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

ACCIONES SERIE “_______”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“_______” “_________”

________ _________ __________

RFC: _______

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal

_______ _________ _________

RFC: _______

Subtotal _________ ________

TOTAL __________

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está

representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea
legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que
estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:
 ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO.- LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD.

En cumplimiento con el punto único del orden del día, el señor__________,

liquidador único de la sociedad, expuso que de acuerdo con lo que establece el
artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para terminar la
liquidación definitiva de la sociedad, se ha publicado el balance final de liquidación
de la misma en la Gaceta Oficial, por tres veces con intervalos de diez días, el
__________________, el ___________y el:_____________, en cuyo aviso se dio
a conocer el procedimiento a seguir en la liquidación definitiva de la sociedad.
Asimismo, se hace constar que ha transcurrido el plazo que establece la Ley y
ninguna oposición se ha recibido respecto al balance publicado ni a la proposición
de liquidación definitiva.

Los accionistas estuvieron de acuerdo con lo expuesto y entregaron al

Liquidador Único los títulos de acciones correspondientes, liberando al señor
____________ de cualquier responsabilidad.

El señor______________, Liquidador Único hace constar que se da por

terminada la liquidación con lo que los accionistas estuvieron de acuerdo, y que
procederá a protocolizar la presente acta ante Notario Público e inscribir el
testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio a fin de que se
cancele la inscripción de la escritura constitutiva de la sociedad liquidada.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea en la

que la totalidad de las acciones estuvieron representadas en el momento de las
votaciones. Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente,
el Secretario y el Liquidador Único.

______________________________ ______________________________

PRESIDENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE_______________, S.A. DE C.V.,
CELEBRADA EL DÍA DE HOY

ACCIONES SERIE “______”

ACCIONISTAS
 SUBSERIE SUBSERIE
“_____” “_____”

_______________________ ________ __________

______________________________

(firma del representante legal o

accionista)

__________________________ ____________ ___________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

Subtotal ________ _________

TOTAL ________

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100%

de las acciones que constituyen el actual capital social.

A,_____________________;DE_____________

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR