Apropiacion ilicita

Delito de Apropiación Ilícita El comportamiento consiste en la apropiación de un

bien mueble, dinero o un valor que se ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar,
devolver o hacer un uso determinado. Existe apropiación cuando el sujeto activo
realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que ha
recibido lícitamente por un título que no le da derecho a ello, incorporando a su
patrimonio, ya sea el bien...

UMILLA: INTERPONEMOS DENUNCIA PENAL POR DELITO DE APROPIACION ILICITA.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE TURNO DE LIMA.

SERVICIOS PERUANOS S.A. (SEPESA) representado por su Gerente General CARLOS

MANUEL FALCONI PINEDA, con DNI No. 08235039 y domicilio procesal en Jr. Carabaya No.
940, Of. 104-Lima, a usted respetuosamente decimos:

Que, mediante el presente recurso y los anexos que sustentan nuestra petición formulamos
Denuncia Penal contra la Gerente del Area de Servicios Jurídicos del BBVA Banco Continental,
CONSUELO GONZALES DE SAENZ quien deberá ser notificada en la Av. República de Panamá
No. 3055, San Isidro, Lima por ser presunta autora en su condición de Representante del Banco
ya citado, del Delito de Apropiación Ilícita en agravio de mi representada conforme a los
fundamentos que paso a exponer:

FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Que, mi representada prestó servicios como Empresa Colaboradora de Telefónica del

Perú hasta Octubre del 2008.

2. Que, al dejar de operar mi representada y al tener la seguridad que en nuestras cuentas

corriente existente en el Banco Continental, teníamos fondos económicos, solicitamos la
entrega de los mismos, sin embargo el Banco representado por la denunciada negaba la
existencia de dinero en las Cuentas Corriente de mi Representada.

3. A nuestra reiterada solicitud pedimos información a Telefónica del Perú, cuya entidad
mediante Cartas Notariales de fechas 12 de Febrero del 2015 y 21 de Abril del 2015 nos
informaron que habían abonado en nuestras cuentas el importe de las facturas por los trabajos
que habíamos realizado al Banco Continental, tal y conforme acreditamos con las copias
legalizadas de ambas cartas que sustentan nuestra Denuncia.
 4. Nos constituimos al Banco para solicitar el pago de lo señalado por Telefónica del Perú,
siendo citado e forma reiterada por diversas áreas porque según manifestaron estaban
recopilando información.

5. Sin embargo para nuestra sorpresa, mediante Carta Notarial de fecha 25 de Junio del
2015 recepcionado el 01 de Julio del 2015, nos informan que no existe ningún monto de
dinero a nuestro favor conforme también acredito con la Carta que estoy anexando como
prueba.

6. Lo cierto es que el Banco Continental a cuya Representante estamos denunciando es que

se ha apropiado de la suma de soles S/.474,885.22 que ha tenido en sus arcas desde el 10 de
Octubre 2008.
Sin embargo en forma dolosa nunca nos informó la existencia de estos fondos, argumentando
siempre que necesitaban mayor información, al respecto y cuando logramos conseguir por
escrito esta Información, ahora niegan la existencia de los mismos.

7. Mi representada cuenta con los documentos que sustenta que la Apropiación Ilícita por
parte del Banco que asciende a S/.474,885.22 Nuevos Soles, Apropiación que data del año
2008 y esto será detallado pormenorizadamente cuando su Despacho nos cite.

FUNDAMENTACION JURIDICA

La presente denuncia se sustenta en el Artículo 190 del Código Penal, que a la letra dice: “El
que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma
de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro Título
semejante que es produzca obligación de entregar, devolver... será reprimido...”. En
consecuencia esta perfectamente acreditado que el Banco Continental representado por la
Denunciada se ha apropiado ilícitamente de un dinero que tenía la obligación de hacernos
entrega.

ANEXOS
1. Copia de DNI.
2. Copia de Personería Jurídica.
3. Cartas Notariales legalizada de Telefónica remitida a mi representada de fecha 12 de Febrero
del 2015, informando los pagos depositados en el Banco denunciado.
4. Carta Notarial legalizada de Telefónica remitida a mi representada de fecha 21 de Abril del
2015, informando los pagos depositados en el Banco denunciado.
5. Carta Notarial legalizada del Banco Continental remitida a mi representada de fecha 25 de
Junio del 2015, que niega la existencia de fondos económico, en nuestras cuentas.

OTROSI DECIMOS.- Que, solicitamos muy respetuosamente que las investigaciones

preliminares se lleven a cabo en su despacho, por cuanto el Ministerio Publico es garantía de
investigación de actos ilícitos.

POR TANTO:
A usted señor Fiscal solicitamos admitir esta Denuncia y en su oportunidad tramitarlo en la
forma de Ley. Lima, 21 de Agosto del 2015.