ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE SA DE CV

En la Ciudad de __________________, domicilio social de

___________________, S.A. DE C.V., a las ________horas del día
______________ (día, mes y año), los accionistas o sus representantes que se
mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar
una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. También estuvieron presentes los
señores________________________, en su calidad de miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.

Presidió la asamblea__________ y ____________ actuó como Secretario

(verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si
son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la

sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los)
señor(es)________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de
asistencia:

ACCIONES SERIE “_____”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“_____” “____”

______ _________ ________

RFC: _______

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal.

_______ ________ _________

RFC: ______

________ ________
Subtotal

TOTAL _______

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en

su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en
los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya
publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los
presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO ÚNICO. Discusión sobre el decreto de suspensión de las actividades

de la empresa y otorgamiento de las autorizaciones para realizar las
gestiones correspondientes, a favor de los señores _________________.

En relación con el Punto Único del Orden del Día, el Presidente sometió a
consideración de los presentes la intención de la Sociedad de suspender sus
actividades a partir del (día, mes y año) ___________________.
Asimismo, el Presidente propuso que, de aprobarse dicha suspensión, se autorice
a los señores___________________, conjunta o separadamente, a fin de que en
representación de la sociedad procedan a dar los avisos correspondientes ante las
autoridades competentes, realicen la venta de todos los activos de la empresa y
efectúen todos los actos necesarios en relación con dicha suspensión.

Una vez discutido lo anterior, los presentes tomaron las siguientes resoluciones
por unanimidad de votos:

a) Se aprueba la suspensión de actividades de la sociedad, con efectos a

partir del______________________ (día, mes y año).

b) Se autoriza a los señores_______________, conjunta o separadamente,

para:

1. Proporcionar los avisos respectivos ante las autoridades competentes con

motivo de la suspensión de actividades.

2. Proceder a la venta de todos los activos de la sociedad, de conformidad con

las instrucciones de los accionistas.

3. Efectuar todos los actos necesarios en relación con la suspensión de

actividades acordadas en esta asamblea.

Para efectos de lo anterior, se entiende que las personas autorizadas cuentan con
todas las facultades necesarias para realizar la suspensión de actividades
mencionada, incluyendo facultades para realizar actos de dominio.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta
asamblea, a los señores _________________________para que, conjunta o
separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar
la presente acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que el
100% de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones,
absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su
responsabilidad o interés personal. Para constancia se prepara la presente acta
que firman el Presidente y Secretario actuantes.

______________________________ ___________________________
PRESIDENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE___________________, S.A. DE C.V.,
CELEBRADA EL DÍA DE HOY

ACCIONES SERIE “______”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“______” “______”

_________________ ________ ________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

__________________ _________ _________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)
______ ______
Subtotal

TOTAL __________

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100%

de las acciones que constituyen el actual capital social.

A_______________; DE______________

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ___________________, S.A. DE C.V.,
CELEBRADA EL DÍA DE HOY

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “ ”

SUBSERIE “ ”
SUBSERIE “ ”

______________________________
(firma del representante legal o accionista)

______________________________
(firma del representante legal o accionista)

Subtotal

TOTAL

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100%

de las acciones que constituyen el actual capital social.
 , el de Enero de

___________________________
Escrutador _____________________________
Escrutador