Asamblea anual Ordinaria de Socios

En la Ciudad de ______________, domicilio social de ________________, S.R.L.

DE C.V., siendo las _________horas del día _____________de
_____________de _________________, los socios o sus representantes que se
mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar
una Asamblea anual Ordinaria de Socios. También estuvo presente el señor
_________________, comisario de la sociedad.

Presidió ______________ y ________________ actuó como Secretario

(verificar si, conforme a los estatutos sociales, se trata del Presidente y Secretario
designados o son actuantes para esta asamblea).

Fue nombrado escrutador _______________, quien preparó la siguiente

lista de asistencia (verificar conforme a los estatutos sociales si se requiere uno o
más escrutadores):

SOCIOS PARTES SOCIALES VALOR

______________ , ______________ $____________

Representado por

______________ , ______________ $____________

Representado por

TOTAL ____________ $_____________

El escrutador hace constar que el capital social está representado en su

totalidad y que los socios se encuentran debidamente representados mediante
cartas poder que se adjuntan a la presente, por lo que el Presidente declaró la
asamblea legalmente instalada, en los términos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, a pesar de no haberse publicado la convocatoria respectiva, con lo
que estuvieron de acuerdo los presentes, los cuales aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Informe del consejo de administración que incluye la situación financiera de la
sociedad durante el ejercicio fiscal de _______________, en los términos del
artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y resolución sobre el
mismo, previos informes del Comisario.

II. Aplicación de los resultados del ejercicio fiscal de ____________________ .

III. Revocación, nombramiento y, en su caso, ratificación del Órgano de

Administración, funcionarios y comisarios.

IV. Emolumentos para consejeros y comisarios.

V. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente, en

representación del Órgano de Administración, informó a la asamblea sobre los
negocios sociales por el ejercicio fiscal de_____________ y sometió a su
consideración los estados financieros de la sociedad por dicho año, preparados
conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; a su vez, el
Comisario dio lectura a sus dictámenes.

Los socios, por unanimidad de votos, aprobaron los documentos citados,

incluyendo el informe del Comisario y se ordenó agregar una copia del mismo al
expediente de esta acta.

II. APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO.

En cumplimiento del Segundo Punto del Orden del Día y, en virtud de que los
resultados del el ejercicio fiscal concluido al _________ de _____________
arrojan pérdida, los socios no discutieron este punto del Orden del Día.

III. REVOCACIÓN, NOMBRAMIENTOS Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS.

En cumplimiento con el Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a
consideración de los asambleístas presentes, la conveniencia de remover a los
señores _________________ como gerentes propietarios y a los señores
________________como gerentes suplentes de la Sociedad.

Después de discutir lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron

las siguientes resoluciones:
1. Con efectos a la fecha de la presente asamblea, se remueve a los señores
____________como gerentes propietarios y a los señores______________como
gerentes suplentes.

Los asambleístas les otorgan a las personas antes mencionadas, el finiquito mas
amplio que en derecho proceda, por el desempeño de sus cargos.

2. En este acto se designa a los señores_________________como gerentes

propietarios y a los señores_________________ como gerentes suplentes de la
sociedad.

3. Se ratifican los nombramientos de los Comisarios Propietario y Suplente de la

Sociedad.

4. En virtud de lo anterior, las personas que a continuación se mencionan,

conforman el Consejo de Administración y desempeñan el cargo de Comisarios:

GERENTES

PROPIETARIOS SUPLENTES
_____________________ ____________________

____________________ ____________________

COMISARIO PROPIETARIO

_______________
COMISARIO SUPLENTE

__________________

IV. EMOLUMENTOS PARA LOS CONSEJEROS Y COMISARIOS.

Los consejeros y Comisarios renunciaron a sus emolumentos, por lo que los

accionistas no discutieron este punto del orden del día.

V. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.

a) Se aprueban y ratifican los actos llevados a cabo por los consejeros,

funcionarios y comisarios de la empresa durante el ejercicio fiscal concluido al 31
de diciembre de ________________.

b) Se aprueba la aplicación de los resultados arrojados por el ejercicio fiscal

concluido al 31 de diciembre de______________ conforme se estipula en el
Segundo Punto del Orden del Día.
c) Se ratifican los nombramientos de los miembros del Órgano de Administración y
a los Comisarios en sus puestos.

d) Se designa, en términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades

Mercantiles, a los señores ________________, como delegados especiales de
esta asamblea, para que comparezcan conjunta o separadamente ante el Notario
Público de su elección, para protocolizar en lo conducente el acta de esta
asamblea e inscriban la escritura correspondiente en el Registro Público de
Comercio del domicilio de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que
todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones,
absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su
responsabilidad o interés personal.

Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y el

Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y
Secretario nombrados por el Consejo) y el Comisario.

______________________________

PRESIDENTE.

____________________________ ___________________________

SECRETARIO. COMISARIO.
 LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE ___________________, S.R.L. DE C.V.,
CELEBRADA EL DIA DE HOY

SOCIOS PARTES VALOR

SOCIALES

________________ ________ $____________

Representado por ____________

___________________________
(firma del socio o representante
legal)

__________________ _____________ $____________

Representado por __________

___________________________
(firma del socio o representante
legal)

TOTAL _____________ $______________

A_____________________________________.

_____________________________
ESCRUTADOR