ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ENRRIQUE

GUZMAN Y VALLE

CURSO:
POLITICAS PUBLICAS

TEMA:
CASO DE CORRUPCION ORGANISMO PROVIAS NACIONAL DEL MTC
“CLUB DE LOS CONTRUCTORES”

ALUMNO:
LAUREANO CRISTOBAL ROLIN

DOCENTE:
ILLA SIHUINCHA, GODOFREDO PASTOR

LIMA-PERU
 CASO DE CORRUPCION ORGANISMO PROVIAS NACIONAL DEL MTC
“CLUB DE LOS CONTRUCTORES”

Las más importantes empresas constructoras que trabajan en nuestro país

constituyeron, entre los años 2011 y 2014, el "Club de la Construcción" para
beneficiarse, vía acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas, de contratos de
obras públicas. De acuerdo con la tesis, “colaboradores eficaces” habrían
manifestado que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras para
“distribuirse” el otorgamiento de la buena pro de diversas obras de carreteras a
nivel nacional.

El Equipo Especial del Ministerio Público sometio a escrutinio a 14 empresarios, 4

cómplices u operadores, 15 compañías, 35 funcionarios de Provías y la
adjudicación de 45 obras públicas por más de 10 mil millones de soles realizadas
entre 2011 y 2015. Se trata del primer paso de una investigación sin precedentes
sobre el negociado de la obra pública.

Todo inicio a partir de la declaración de un colaborador eficaz que actuó como

representante de una compañía que se benefició de un esquema de corrupción
que consistía en una concertación para distribuirse proyectos públicos de
construcción, rehabilitación o mantenimiento de carreteras, el Equipo Especial del
Ministerio Público ejecutó el miércoles 10 de enero del 2018 un operativo judicial
contra 14 empresarios y 4 cómplices u operadores. Las autoridades denominaron
al caso “El Club de los Constructores”, una investigación que se inició hace medio
año y que derivó del seguimiento a los pagos de sobornos que hizo Odebrecht
para obtener la buena pro de millonarios proyectos, entre ellos algunos de
Provías, el organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Odebrecht
fue parte de “El Club de los Constructores”.

De acuerdo con la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez,

especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en esta primera etapa de
la investigación del Ministerio Público están comprendidas 15 compañías (ver
recuadro), pero podría ampliarse hasta 30 (ver recuadro) o más. Las pesquisas
abarcan el periodo de 2011 a 2014, sin embargo la práctica distributiva de las
obras públicas de Odebrecht continuó al menos hasta 2017.
 ORGANIGRAMA

Club de la Construcción: Organigrama de licitaciones en Provías Nacional

Este era el organigrama de las licitaciones en Provías Nacional.
El Equipo Especial del Ministerio Público verificó el testimonio del colaborador
eficaz mediante el registro de los pagos que hicieron los empresarios en el
restaurante “Balthazar” y en otros establecimientos donde se produjeron los
encuentros de los miembros de “El Club de los Constructores”, además de la
revisión de la asignación de las obras públicas por parte de Provías, comprobando
que existía correspondencia.

Si bien en la resolución de la jueza Álvarez no se identifican las licitaciones en las

que existió concertación entre los integrantes de “El Club de los Constructores” y
los funcionarios de Provías, sí consigna las fechas en las que se consumaron los
hechos, lo que permite establecer qué licitaciones pudieron haber sido
direccionadas en beneficio de los confabulados.

Para avanzar en el caso, el Equipo Especial del Ministerio Público ha resuelto

escudriñar en particular las obras de mayor cuantía que concedió Provías entre
2011 y 2014, que son aproximadamente 45.

Al revisar la base de datos de Provías, se comprobó que en ese periodo se repitió

con mucha frecuencia la buena pro a favor de las empresas investigadas. Y
resulta coincidente que se trata de los proyectos más cuantiosos. Los miembros
de “El Club de los Constructores” resultaron ganadores de casi el 90 por ciento de
los proyectos que superaban los 100 millones de soles. Lo que había relatado el
empresario, que no quiso ser parte de la conspiración, era cierto. Se quedaban
con las obras públicas de mayor presupuesto.

Las licitaciones bajo sospecha que revisa el Equipo Especial del Ministerio Público
comprometen casi 10 mil millones de soles de inversiones de Provías (ver
recuadro), pero podría duplicarse si se confirma que entre 2015 y 2017 se repitió
el esquema de repartición que instituyó “El Club de los Constructores” desde 2011.

El colaborador eficaz explicó a las autoridades que los miembros del exclusivo
club se distribuían las obras públicas de Provías por empresa, pero más
frecuentemente se consorciaban. El acuerdo consistía en simular la presentación
de ofertas económicas y/o técnicas a sabiendas de que serían descalificadas. Sin
embargo, ¿cómo pudo consumarse esta metodología sin la participación de los
funcionarios públicos? Solo está imputado y detenido el ex asesor del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones Carlos García Alcázar. ¿Pudo él solo haber
convencido a los funcionarios del MTC, Provías y de los Comités de Licitación de
este organismo ser parte de la concertación para favorecer a los componentes de
“El Club de los Constructores”?

“Imposible”, señalan fuentes del Ministerio Público que hizo comentarios con la
condición del anonimato: “Tiene que haber habido la participación necesaria o de
altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías, o
de los miembros de los Comités de Licitación que otorgaron la buena pro a las
empresas que fueron parte de ‘El Club de los Constructores’”
“Este esquema no es nuevo para nosotros. Por ejemplo, en el caso del Tren de
Lima, la adjudicación a favor de Odebrecht se produjo porque existió concertación
entre el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo; el presidente del
Comité de Licitación de la Línea 1, Edwin Luyo Barrientos; y la presidente del
Comité de Licitación del Tramo II de la Línea 1, Mariella Huerta Minaya. Como se
sabe, el resto de los integrantes de los comités de licitación, también están
implicados y se les ha encontrado cuentas, dinero y propiedades”, explicaron las
fuentes del Ministerio Público.
Luego de ingresar a la base de datos de Provías se identificó a los funcionarios
de este organismo que fueron parte de los Comités de Licitación que otorgaron las
buena pro a las millonarias obras públicas adjudicadas a los miembros del llamado
“Club de los Constructores”. Varios de estos funcionarios se repiten en la
contratación de las compañías bajo investigación, por lo que el Ministerio Público
también los ha comprendido en el caso. Para empezar, ya solicitó información a la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre sus movimientos bancarios y ha
iniciado la revisión de sus propiedades. Por el momento son 35 (ver recuadro).

En este tipo de casos son importantes los colaboradores eficaces. Por eso,
cuando el ex asesor del MTC Carlos García Alcázar presentó una apelación contra
el mandato de detención, el fiscal Oliver Chávez Sánchez insistió en que
continuara apresado porque es un personaje clave para desmontar a “El Club de
los Constructores”. No obstante que García apeló al sentimiento, e hizo llorar al
tribunal y a los presentes con su historia es padre de dos niños pequeños
enfermos que requieren de su atención, la sala compuesta por los magistrados
Susana Castañeda, Ramiro Salas y Juan Guillermo Piscoya, ratificó secándose las
lágrimas el mandato de encarcelamiento preventivo. La situación extrema de la
prisión, y la tragedia familiar que implica su ausencia, podría motivar que Carlos
García se ofrezca a la colaboración eficaz.

La investigación fiscal ha impactado en profundidad a la Cámara Peruana de

Constructores (Capeco), el principal gremio del sector, porque algunos de los
miembros de la directiva, o de algunas muy recientes, aparecen como
involucrados. El presidente de Capeco, Enrique Espinoza Becerra, no formuló
declaraciones porque no se encuentra en la ciudad. Sin embargo, fuentes del
organismo confirmaron que cuatro integrantes del Consejo Directivo, y uno del
Comité de Infraestructura, son representantes de empresas investigadas por el
Equipo Especial del Ministerio Público.

De acuerdo con fuentes de Capeco, los directivos son el vicepresidente de Cosapi,

Fernando Valdez Torero; el gerente general del Grupo Plaza, Elías Plaza Parra;
Julián Siucho Dextre, de Constructora San Martín; el gerente general de ARAMSA
Construcciones, Federico Aramayo Málaga; y el gerente general de Superconcreto
del Perú, Ricardo Manrique Daemisch. La presidenta de la Comisión de Ética de
Capeco, Giovanna Arellano, estudia la situación de estos y otros empresarios para
un próximo pronunciamiento.

También son parte del caso el propietario de Constructora Málaga Hermanos,

Félix Málaga Torres, ex directivo de Capeco. Málaga, quien se encuentra en la
situación de prófugo, apeló al mandato de detención bajo el argumento de que las
imputaciones del colaborador eficaz son falsas. Pero la sala presidida por la jueza
Susana Castañeda desestimó la apelación.

El abogado de Málaga, César Nakazaki, desestimó la acusación del Equipo

Especial del Ministerio Público: "Lamentablemente, la sala (de la jueza Castañeda)
no ha querido revisar el sistema que aplica el Ministerio Público que consiste en
investigaciones secretas: las pruebas las esconde hasta el día de la audiencia en
la que pide detención o prisión preventiva, dejando sin posibilidad de defensa
alguna a las personas", explicó el letrado.

"La Sala Penal Nacional ya ha detectado esta metodología ilegal: no puede haber
investigaciones secretas. Si hay pruebas, estas deben ser accesibles a las partes
para que se defiendan. Los jueces no pueden reemplazar a los fiscales, que es lo
que hace el magistrado Richard Concepción Carhuancho. Los jueces de la Sala
Penal Nacional actúan como árbitros, y así debe de ser. Mi patrocinado es
inocente y la orden de detención es ilegal. Los dichos del colaborador eficaz no
están probados", dijo Nakazaki.

Otras compañías como Graña y Montero negaron haber sido parte del 'Club de los
Constructores' y se han puesto a disposición de las autoridades.

"En el sector constructor se conocía de las prácticas corruptas de este exclusivo

club de empresas, pero nadie se atrevió acusar a ninguna empresa ni a nadie. El
colaborador eficaz ha abierto las puertas de un negocio secreto que
probablemente ha existido durante más de una década y ha operado en perjuicio
del Estado con miles de millones de soles. Estamos recién en el principio del
caso", señalaron las fuentes del Ministerio Público: "Les llegó la hora".

Entre 2007 y enero del 2017 ejerció como director de Provías Nacional Raúl
Torres Trujillo, en cuya gestión, precisamente, de acuerdo con el colaborador
eficaz del Equipo Especial del Ministerio Público, presuntamente se concertaron
las adjudicaciones de millonarias públicas entre los integrantes del 'Club de la
Construcción'.

Por coincidencia, el reemplazo de Raúl Torres por Ricardo Bernales Uzátegui se

produjo en medio de las indagaciones del caso Lava Jato, que alcanzó a
proyectos de obras públicas asignadas por Provías a empresas brasileñas como
Odebrecht, Constructora OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y otras.

Al asumir el cargo, Ricardo Bernales debió hacer un corte drástico para

diferenciarse de la anterior administración de Raúl Torres, que incluyó la
intervención de la Contraloría General de la República y de la Unidad de
Inteligencia Financiera (ver recuadro). Pero, además, se inició una investigación
interna de todos los funcionarios que participaron en las adjudicaciones de obras
públicas en el periodo 2011-2014.

Para no entorpecer las investigaciones en curso, La República solo puede

informar que por el momento se ha detectado que algunos miembros de los
Comités de Licitación se repiten cuando se trata de el otorgamiento de la buena
pro que favoreció a varias de las constructoras investigadas.
"Se trata de un patrón: se repiten las empresas y se repiten los funcionarios. Pero
no solo en el periodo bajo investigación, del 2011 al 2014. Hemos encontrado
indicios de que se repite hasta 2017", indicaron las fuentes del Ministerio Público:
"Por estrategia, hemos empezado con un grupo de empresas y un paquete de
obras públicas, las de mayor presupuesto", agregaron.

El colaborador eficaz identificó a otras empresas participantes del 'Club de la

Construcción', entre ellas, Altesa, T&T, JC Montes, Constructora Upacá,
Superconcreto del Perú, Aramayo Constructores, Elvi SAC, Constructores y
Mineros Contratistas (CYM), Energoprojekt Niskogradnja S.A., Obrascón Huarte
Lain (OHL), Conalvías Construcciones y JACSAC, entre otras en proceso de
identificación.

El Equipo Especial del Ministerio Público no solicitó al Poder Judicial intervenir a

estas compañías porque el colaborador eficaz no recordaba la identidad de sus
representantes u operadores, por lo que la Fiscalía decidió dejar estos casos en
un segundo operativo.

"En la revisión de los comprobantes de pago del restorán Balthazar y del

Swissotel, en los que frecuentaban los integrantes del 'Club de la Construcción', se
han encontrado a personas relacionadas con la segunda lista. Si se revisa la base
de datos de Provías, se comprobará que también recibieron, individualmente o en
consorcio, la adjudicación de obras públicas, en particular la construcción de
carreteras", señalaron las fuentes del Ministerio Público.

Las autoridades confían en que la información contenida en las memorias de las

computadoras, emails, cuentas en las redes sociales, dispositivos electrónicos y
otro material incautado durante los allanamientos de las oficinas de los implicados
será determinante para identificar a los organizadores del 'Club de la Construcción'
y a sus operadores.

"El Poder Judicial aprobó la solicitud de obtención de los registros históricos de las
comunicaciones de los investigados, lo que es clave para rastrear desde cuándo
funciona este esquema de repartición de obras públicas", añadieron las fuentes.

"¿Cuánto era el promedio de los sobornos?", preguntamos al empresario

constructor que no quiso participar de la confabulación.

"En promedio, 10 por ciento del total. Ese porcentaje se lo repartían los
operadores, los intermediarios y se supone que los funcionarios implicados",
respondió.

"¿Y ese dinero lo pagaban los constructores de su bolsillo?", indagamos.

"¡Ja, ja, ja! Cómo se les ocurre. Los constructores no ponían un centavo. El dinero
salía del sobrecosto de las obras. Los sobornos se pagaban con la plata que le
robaban al Estado", afirmó.
 MONTOS DE CONTRATOS BAJO INVESTIGACIÓN (2011-2014)

1. Constructora Málaga Hermanos: 630.170.901

2. Construtora OAS: 872.541.982

3. Queiroz Galvao: 689.289.091

4. Andrade Gutiérrez: 1.321.383.778

5. Mota Engil Perú: 1.366.595.589

6. E. Reyna C. Contratistas Generales: 39.896.111

7. Obrainsa: 950.171.054

8. ICCGSA: 741.079.539

9. Hidalgo e Hidalgo: 127.124.273

10. Cosapi: 405.892.601

11. Odebrecht: 489.402.523

12. Construcción y Administración: 977.058.274

13. Graña y Montero: 476.751.462

14. JJC Contratistas Generales: 149.776.440

15. Grupo Plaza: 161.855.942

PRINCIPALES OBRAS INVESTIGADAS POR EL EQUIPO ESPECIAL

1. Avenida Néstor Gambetta-Callao: 789.957.946

2. Carretera Camaná Desvío Quilca-Matarani-Ilo-Tacna: 553.293.163.

3. Carretera Huaura-Sayán-Churín: 531.425.832.

4. Carretera Quinua-San Francisco: 476.751.462.

5. Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish: 425.423.728.

6. Carretera Ayacucho-Abancay: 414.717.786.

 7. Carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro: 386.704.336.

8. Carretera Satipo-Mazamari-Pangoa-Puerto Ocopa: 305.013.261.

9. Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca: 245.049.741.

10. Carretera Hualapampa-Sondor-Huancabamba-Paicapampa: 241.744.267.

11. Carretera Yauri-Negromayo-Imata: 232.119.675.

12. Carretera Imperial-Pampas: 218.782.416.

REPRESENTATES DE EMPRESAS REQUERIDOS POR LA FISCALÍA

1. Marco Aranda Toledo: Cosapi

2. Eduardo Sánchez Bernal: Hidalgo e Hidalgo / Construcción y

Administración

3. Franco Burgo Hurtado: Construtora OAS

4. Nicolay Castillo Gutzalenko: Graña y Montero

5. Víctor de la Flor Chávez: Andrade Gutiérrez

6. Ruperto Flores Mancera: Consorcio Von Humboldt

7. Rafael Granados Cueto: ICCGSA

8. José Heighes Quiñones: JOHESA

9. José Heighes Sousa: JOHESA

10. Félix Málaga Torres: Constructora Málaga Hermanos

11. Jesús Plaza Parra: Grupo Plaza

12. Óscar Rosas Villanueva: Queiroz Galvao

13. Elard Tejeda Moscoso: Obrainsa

14. Norma Zeppilli del Mar: Mota Engil Perú

La nueva gestión de Provías comunicó que desde julio de 2017 “inició una
agresiva campaña de prevención, control, fiscalización y lucha contra la
corrupción”.
Provías también coordina con la Contraloría, la UIF e Indecopi la facilitación de
información que es requerida para las investigaciones en curso.

El organismo ha emprendido una investigación interna para “identificar y denunciar

actos de corrupción y tomar acciones y sanciones”.

FUNCIONARIOS DE PRÓVÍAS RELACIONADOS A LAS CONTRATACIONES

1. Aldo Aguilar Reátegui

2. Omer Albornoz Falcón

3. Jorge Ascensios Ponce

4. Leonardo Baquerizo Rojas

5. Magdalena Bravo Hinostroza

6. Karin Bustamante Hidalgo

7. Renato Caballero La Rosa

8. Rubén Chacahuasay Soto

9. Víctor Chávez Benavente

10. Wilber Conde Aroni

11. Marco Cruzado Puente

12. Lidia Espinoza Chávez

13. Mario Falcón Torres

14. Renzo Fernández Prada Ríos

15. Jorge Freitas Farfán

16. Felipe Huaytán Pajuelo

17. Paco Jáuregui Rojas

18. Rolando López Macedo

19. Edgardo Herbozo Salas

 20. Lissbet Matallana Moreno

21. Javier Paredes Sánchez

22. Alfonso Parreño Serpa

23. Juan Páucar Guerra

24. Luis Peña Claros

25. José Prietto Rubio

26. Carlos Porras Collazos

27. Lázaro Rivera del Carpio

28. Ernesto Rojas Jurado

29. Selvi Ruberto Vargas

30. Roberto Salinas Álvarez

31. Manuel Susuki Rojas

32. Pablo Tang Montane

33. Raúl Torres Trujillo

34. Julio Zelada Dávila

El Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar para Carlos Eugenio

García Alcázar, el exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) implicado en el "Club de la Construcción", caso que se conoció este viernes
tras el allanamiento de 43 inmuebles en Lima.
El exfuncionario fue detenido durante esta diligencia que realizó la Fiscalía en
propiedas de empresarios vinculados a contrataciones ilícitas con el Estado, en los
distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, Ate, La Molina y
Cercado de Lima.
García Alcázar pasó el control de identidad en la sede del Sistema Especializado
en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La orden judicial de allanamiento, a la que ha tenido acceso , se sustenta en las
declaraciones del colaborador eficaz N° 06-2011, un exfuncionario de la empresa
Odebrecht Perú, unas 30 empresas constructoras, nacionales y extranjeras,
constituían el "Club de la Construcción".
.
.
La orden judicial de allanamiento fue dada con la finalidad de encontrar bienes e
información de interés de la investigación como documentos: vouchers, contratos
por licitaciones públicas, contratos entre empresas, documentos vinculados a
obras requeridas mediante licitación pública, recibos por honorarios, facturas,
equipos informáticos, entre otros.

LISTA DE LOS INVESTIGADOS EN EL CASO DE CORRUPCIÓN

Así, bajo esta premisa, con autorización de la jueza María de los Ángeles Álvarez
Camacho, el Equipo Especial del Ministerio Público allanó 42 viviendas y oficinas
correspondientes a 17 investigados, representantes o lobistas de las empresas
constructoras

Además, contra seis de estos investigados, cinco representantes de las empresas

constructoras y un exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
se dictó orden de detención preliminar. Hasta el momento ha sido detenido el
exasesor del MTC Carlos García Alcázar.

Estas empresas, entre las que se encuentran Obrainsa, Malaga, Cosapi, Graña y
Montero, ICCGSA, JOHE, Grupo Plaza, Constructora San Martin, OAS, Andrade
Gutiérrez, Motaengil, Queiroz Galvao, H&H Casa y otras, acordaban entre ellas
cual sería la beneficiada de la "buena pro" convocada por Provías Nacional, una
entidad del MTC.

En un segundo nivel, "El Club de la Construcción" se ponía en contacto con

Rodolfo Prialé de la Peña, una especie de lobista, quien se encargaba de
contactar al interior del MTC al funcionario que haría efectivo el acuerdo y recabar
de la empresa ganadora el 2,92% de la valor del contrato adjudicado.

Por último, el funcionario Carlos Eugenio García Alcazar, asesor del Ministro de
Transportes y Comunicaciones, de 2011 a 2014, se encargaba de lograr que el
acuerdo se haga efectivo dentro del MTC.

Tras varios meses de investigación, el Equipo Especial del Ministerio Público ha

logrado documentar la relación entre Prialé de la Peña y García Alcázar y los
representantes de las empresas constructoras, para sustentar los pedidos de
detención y allanamiento de los inmuebles.

RELACIÓN DE INVESTIGADOS

1. Humberto Prevoo Neira (Socio de Prialé)

2. Guillermo Reynoso Medina (Socio de priale)

3. Elard Paul Alejandro Tejeda Mosco (representante de OBRAINSA)

 4. Félix Erdulfo Málaga Torres, (Málaga Hermanos Constructora)

5. Marco Antonio Aranda Toledo, (Cosapi)

6. Nicolay Castillo Gutzalenko, (Graña y Montero)

7. Rafael Granados Cueto, (ICGSA)

8. Eduardo Alcántara Sánchez Bernal, (H&H Casa)

9. José Augusto Heighes Quiñones y José Augusto Heighes Sousa (JOHE

SA)

10. Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, (Constructora San Martín)

11. Jesús Elías Martín Plaza Parra, (Grupo Plaza)

12. Franco Martín Burga Hurtado, (OAS)

13. Óscar Javier Rosas Villanueva, (Queiroz Galvao)

14. Víctor Ricardo de la Flor Chávez, (Andrade y Gutiérrez)

15. Norma Graciela Zeppilli del Mar, (Mota Engil)

BIBLIOGRAFIA

https://larepublica.pe/politica/1173678-los-negocios-secretos-de-el-club-de-la-
construcciOn

http://diariouno.pe/allanan-45-inmuebles-vinculados-al-club-de-la-construccion/

https://larepublica.pe/politica/1176754-club-de-la-construccion-organigrama-de-
licitaciones-en-provias-nacional

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/poder-judicial-evaluara-detencion-
implicados-caso-club-construccion-n307262

https://elcomercio.pe/politica/caso-club-construccion-descargos-empresas-noticia-
488780