Roxina M. Rivas A.

Abogada
Inpreabogado: 220847

Yo, ROXINA MARLENY RIVAS AMAYA, titular de la cédula de identidad V-

9.803.304, actuando en mi carácter de DIRECTORA GENERAL del
ESCRITORIO JURÍDICO Y CONTABLE “RP” Y ASOCIADOS, de este
domicilio, CERTIFICO que la copia que se leerá a continuación, es
traslado fiel y exacto de su original que cursa en el Libro de Actas y
Asambleas de dicha Sociedad, la cual copiada a la letra es la siguiente:
En el día de hoy Treinta (30) de Marzo del año 2017; siendo las nueve de
la mañana (09:00 a.m.); reunidos en la sede de la Sociedad
ESCRITORIO JURÍDICO Y CONTABLE “RP” Y ASOCIADOS, con Rif. J-
405023708, debidamente inscrita por ante el Registro Público del
Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha Dieciocho (18) de
Diciembre de 2014, bajo el Nro. 39, folio 136, Tomo 18 del Protocolo de
Transcripción del año 2014, y última Acta de Asamblea inscrita en el
mismo Registro, bajo el Nº. 20, folio 80, del tomo 3 del Protocolo de
Transcripción del año 2016; las Socias ROXINA MARLENY RIVAS
AMAYA, y HOSSANA ANDREINA PEÑA RIVAS, venezolanas, mayores
de edad, de este domicilio, con cédulas de identidad, N°. V.-9.803.304 y
V.-23.586.466 respectivamente, de profesión Abogados, inscritas en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números, 220.847 y
238.063 correspondientemente y con cuotas de participación de 50%
cada una; así mismo se encuentra presente en calidad de invitada la
ciudadana DANA CLAIRE MEDINA RIVAS, venezolana, mayor de edad, de
este domicilio, soltera, titular de la cédula de identidad Nº. 27.811.009,
de profesión Licenciada en Procesos Gerenciales. Por lo cual se declara
válidamente constituida la Asamblea sin necesidad de convocatoria
previa, con plenos poderes para deliberar y decidir sobre los puntos del
orden del día: PRIMER PUNTO: Renuncia de la Socia HOSSANA
ANDREINA PEÑA RIVAS, e Incorporación de la ciudadana DANA CLAIRE
MEDINA RIVAS como socia; para lo cual se modifican las siguientes
Cláusulas de los Estatutos Sociales: OCTAVA, inherente con los cargos de
los Directores; NOVENA, que tiene que ver con el porcentaje de
participación social; DÉCIMA SEGUNDA, relacionada a la repartición de
las utilidades y DÉCIMA
TERCERA, concerniente a los cargos para el Primer Período de 10 años.
SEGUNDO PUNTO: Ampliación de la Cláusula TERCERA, referida al
Objeto de la Sociedad. TERCER PUNTO: Cambio del domicilio fiscal de
la Sociedad; en consecuencia se modifica la Cláusula SEGUNDA de los
Estatutos Sociales. CUARTO PUNTO: Aprobación del Estado Financiero
correspondiente al ejercicio del año 2016. De inmediato se pasa a tratar
el PRIMER PUNTO DEL DIA: Toma la palabra la ciudadana HOSSANA
ANDREINA PEÑA RIVAS, quien expresa su imposibilidad de continuar en
la sociedad, razón por la cual se ve en la necesidad de renunciar al cargo
de Directora Administrativa del Escritorio Jurídico y Contable “RP” y
Asociados, cediendo su cuota de participación social correspondiente al
cincuenta por ciento (50%) a la socia ROXINA MARLENY RIVAS AMAYA.
Seguidamente, toma la palabra la socia ROXINA MARLENY RIVAS AMAYA,
quien acepta el total de las participaciones, acumulando el cien por
ciento (100%); al respecto, manifiesta su voluntad de incorporar como
socia del Escritorio Jurídico y Contable “RP” y Asociados a la ciudadana
DANA CLAIRE MEDINA RIVAS, mayor de edad, de este domicilio, titular
de la cédula de identidad, Nº. 27.811.009, de profesión Licenciada en
Procesos Gerenciales; otorgándole el cuarenta por ciento (40%) de las
participaciones de la sociedad, siendo aprobado por unanimidad. En
consecuencia se modifican las cláusulas relacionadas a los cargos y
participación social, quedando de la manera siguiente: CLÁUSULA
OCTAVA: La sociedad será coordinada por una Directora General y una
Directora Administrativa. La Directora General será quien presidirá las
Asambleas Generales de Socios, hará la distribución y asignación de
labores. Igualmente será quien dirigirá el personal de la Sociedad y
expresamente tendrá plenos poderes de administración y disposición,
sin limitación alguna, en cuanto a lo siguiente: A) Representar a la
compañía por ante cualquier organismo público o privado, B) Celebrar
toda clase de contratos y transacciones por cuenta de la Sociedad ante
cualquier entidad financiera pública o privada, C) Abrir y cerrar cuentas
bancarias junta o separadamente con la Directora Administrativa, firmar
cheques, aceptar, endosar, avalar, descontar letras de cambio, solicitar
y
 Roxina M. Rivas A.
Abogada
Inpreabogado: 220847

firmar pagarés bancarios y comerciales, D) Conferir poderes, intentar y

contestar demandas, darse por citado o notificado por la compañía, E)
Intentar toda clase de recursos administrativos o judiciales. Así mismo,
la Directora Administrativa tendrá las siguientes atribuciones: A)
Representar a la compañía por ante cualquier organismo público o
privado, B) Celebrar toda clase de contratos y transacciones por cuenta
de la Sociedad ante cualquier entidad financiera pública o privada, C)
Abrir y cerrar cuentas bancarias junta o separadamente con la Directora
General, firmar cheques, aceptar, endosar, avalar, descontar letras de
cambio, solicitar y firmar pagarés bancarios y comerciales, D) Conferir
poderes, intentar y contestar demandas, darse por citado o notificado
por la compañía, E) Intentar toda clase de recursos administrativos o
judiciales. En fin, tendrá plenos poderes de administración y
disposición. CLÁUSULA NOVENA: La Asamblea General se reunirá una
(1) vez al año en Sesión Ordinaria previa convocatoria por escrito hecha
por la Directora General con veinticuatro (24) horas de anticipación. Las
Asambleas Generales Extraordinarias se convocarán cuando así lo
considere conveniente la Directora General o a petición de uno de los
socios. La Asamblea General es el Órgano Máximo de Dirección de la
Sociedad y podrá realizar todos cuantos actos considere convenientes
que no estén prohibidos por la Ley. Especial y señaladamente deberá
decidir por unanimidad la inclusión de nuevos socios y el cambio en los
porcentajes de participación. Las decisiones se tomarán por mayoría
calificada la cual deberá contar con el voto afirmativo del sesenta por
ciento (60%) de la participación social la cual está integrada de la
siguiente forma: La Socia ROXINA MARLENY RIVAS AMAYA, sesenta por
ciento (60%), y la Socia DANA CLAIRE MEDINA RIVAS, cuarenta por
ciento (40%). CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Una vez deducido el
salario, sueldo o emolumentos de los empleados y dependientes, así
como de los profesionales que mediante los contratos respectivos haya
acordado con cada uno de ellos y demás gastos generales de la
Sociedad, las utilidades liquidas y pérdidas que hubieren,
serán distribuidos entre los socios: si hubiere utilidades liquidas se
aplicarán a una cuenta corriente, fondo de activos líquidos, ahorro o
cualquier otra forma que expresamente se abrirá en alguna Institución
Bancaria o Entidad Bancaria Nacional reconocida de esta ciudad, con la
denominación en los libros de “FONDO DE RESERVA”, el cual se
destinará a cualquier eventualidad que pudiera presentársele a la
sociedad. Las utilidades de los socios, se liquidarán por lo menos una
vez al año en la oportunidad de cierre del ejercicio económico. La cuenta
de reserva o FONDO DE RESERVA será liquidada entre los socios dos (02)
veces al año hasta un cincuenta por ciento (50%) de la misma, una el
treinta (30) de Junio y otra el primero (01) de Diciembre. Los socios
podrán solicitar anticipos de la cuenta de sus utilidades, en proporción
que no exceda a la parte que les corresponda mensualmente, de
acuerdo con los resultados que muestre el balance de comprobación
mensual emitido debidamente por un contador, el cual deberá ser
aprobado por los socios. Las utilidades se distribuirán de la siguiente
forma: sesenta por ciento (60%) a la Socia ROXINA MARLENY RIVAS
AMAYA, cuarenta por ciento (40%) a la Socia DANA CLAIRE MEDINA
RIVAS. Es expreso que esta misma proporción será la tomada en
consideración para el momento en que se haya de liquidar la sociedad.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Se hace constar que esta sociedad
iniciará su actividad el día de su Inscripción en el Registro Público y su
primer ejercicio Fiscal concluirá el treinta y uno (31) de Diciembre de dos
mil catorce (2014). De esta fecha en adelante se dará inicio al ejercicio
fiscal el primero (01) de Enero de cada año y concluirá el treinta y uno
(31) de Diciembre del mismo. En virtud de que ya ha cursado tres (3)
años del Primer Período de 10 años, para los siete (07) años restantes se
designó como Directora General de la Sociedad a la abogada ROXINA
MARLENY RIVAS AMAYA, y como Directora Administrativa a la Licenciada
DANA CLAIRE MEDINA RIVAS. En todo lo convenido expresamente en
esta Acta, su funcionamiento se regirá por lo dispuesto al respecto por el
Código Civil, la Ley del Abogado y otras Leyes Especiales relacionadas
con su Objeto. Posteriormente, se pasa a deliberar sobre el SEGUNDO
PUNTO DEL DÍA: Ampliación de la Cláusula TERCERA, referida al Objeto
de la Sociedad.
 Roxina M. Rivas A.
Abogada
Inpreabogado: 220847

Toma la palabra la socia ROXINA MARLENY RIVAS AMAYA, quien expresa

que se requiere la ampliación del Objeto de la sociedad, debido a la
dinámica de trabajo y para captar mayores clientes, en consecuencia, se
propone que el objeto sea ampliado a ofrecer servicios administrativos.
Quedando redactada la Cláusula Tercera de la siguiente manera:
CLÁUSULA TERCERA: Objeto: El Objeto de la Sociedad es el Ejercicio
del ramo profesional de la ABOGACÍA, LA ADMINISTRACIÓN Y LA
CONTABILIDAD, así como en todas las áreas relacionadas. Una vez
discutido y aprobado el punto, se sigue con el TERCER PUNTO DEL
DÍA: Referente al cambio de la dirección fiscal. Toma la palabra la socia
ROXINA MARLENY RIVAS AMAYA, quien propone y considera necesario el
cambio de dirección fiscal del Escritorio Jurídico, a la siguiente dirección:
Urbanización Pedro Manuel Arcaya, Av. B, con Calle 3 Nº I-23, Puerta
Maraven, Estado Falcón, Código Postal 4102, por cuanto ya se tiene la
nueva oficina para desarrollar las actividades inherentes al ejercicio de
Derecho, la Administración y la Contabilidad. Lo cual es aprobado por la
Asamblea. Quedando así redactada la Cláusula Segunda de los
estatutos Sociales de la Sociedad Civil de la Siguiente Manera:
CLÁUSULA SEGUNDA: Domicilio: La Sociedad tendrá su domicilio en
la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcón; siendo
su dirección: Urbanización Pedro Manuel Arcaya, Av. B, con Calle 3 Nº I-
23, Puerta Maraven, Estado Falcón, Código Postal 4102, pudiendo
establecer agencias, representaciones o acuerdos de actividad con
Abogados o Escritorios de Abogados en cualquier lugar de la República
Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, se prosiguió con el CUARTO
PUNTO DEL DÍA: Relacionado con la aprobación del Estado Financiero
correspondiente al ejercicio del año 2016. De inmediato se pasó
a considerar este último punto de la asamblea extraordinaria, dándose
lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance del
año 2016, presentado por la Directora General, junto con el Informe
revisado por un contador, todo lo cual había estado a disposición de
los socios con el debido tiempo. Estudiados
dichos documentos y discutidas todas las dudas, aprobaron por
unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance del año 2016.
No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la cesión y se
ordena levantar el acta correspondiente, para su registro. Así lo decimos,
otorgamos y firmamos en la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana
del Estado Falcón, a la fecha de su presentación.
Quien suscribe, la ciudadana ROXINA MARLENY RIVAS AMAYA,
venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de
identidad, V-9.803.304, con Registro de Información fiscal Nº.
V98033048, de profesión Abogado, inscrita en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo el número 220.847, y de este domicilio;
actuando en mi carácter de DIRECTORA ADMINISTRATIVA del
ESCRITORIO JURÍDICO Y CONTABLE MEDINA, RIVAS, COLINA Y
ASOCIADOS, con Registro de Información Fiscal Nº. J-405023708,
debidamente inscrita por ante el Registro Público del Municipio
Carirubana del Estado Falcón, en fecha Dieciocho (18) de Diciembre de
2014, bajo el Nro. 39, folio 136, Tomo 18 del Protocolo de Transcripción
del año 2014; a través del presente documento CERTIFICO que todos
los datos e información expresados en el ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, celebrada el 30 de Diciembre de 2015, es
completamente veraz y apegada a derecho.
Así lo afirmo, en la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado
Falcón, a la fecha de su presentación.