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Organiza��o Criminosa e Intercepta��o Telef�nica

ORGANIZA��O CRIMINOSA

O juiz poder� estabelecer os limites da a��o controlada nos casos de investiga��o


de crimes organizados.

CERTO. Vejamos o que disp�e o artigo 8�, � 1�, da Lei 13.850 de 2013:

Consiste a a��o controlada em retardar a interven��o policial ou administrativa


relativa � a��o praticada por organiza��o criminosa ou a ela vinculada, desde que
mantida sob observa��o e acompanhamento para que a medida legal se concretize no
momento mais eficaz � forma��o de provas e obten��o de informa��es.

O retardamento da interven��o policial ou administrativa ser� previamente


comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecer� os seus limites e
comunicar� ao Minist�rio P�blico.

Roberto foi acusado de participar de organiza��o criminosa que praticava crimes


contra a administra��o p�blica. No curso da a��o penal, Roberto resolveu,
voluntariamente, contribuir com as investiga��es por meio do instituto da
colabora��o premiada. Posteriormente, entretanto, ainda no curso da instru��o
penal, ele desistiu de participar do programa de colabora��o premiada.

Nessa situa��o, as provas colhidas no acordo de colabora��o n�o poder�o ser


utilizadas exclusivamente contra Roberto.

CERTO. Vejamos o que disp�e o artigo 4�, � 10, da Lei 13.850 de 2013:

As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminat�rias


produzidas pelo colaborador n�o poder�o ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor.

A associa��o de pessoas para a pr�tica de determinada infra��o penal caracteriza


organiza��o criminosa se houver estrutura organizada, hierarquia e divis�o de
tarefas entre os agentes, independentemente do n�mero de associados ou do crime
praticado pelo grupo.

ERRADA. Vejamos o que disp�e o artigo 1�, � 1�, da Lei 12.850 de 2013:

Considera-se organiza��o criminosa a associa��o de 4 ou mais pessoas


estruturalmente ordenada e caracterizada pela divis�o de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a pr�tica de infra��es penais cujas penas m�ximas sejam
superiores a 4 anos, ou que sejam de car�ter transnacional.

Constitui requisito para a tipifica��o do crime de organiza��o criminosa

a divis�o de tarefas entre o grupo, mesmo que informalmente.


Vejamos o que disp�e o artigo 1�, � 1�, da Lei 12.850 de 2013:

Considera-se organiza��o criminosa a associa��o de 4 ou mais pessoas


estruturalmente ordenada e caracterizada pela divis�o de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a pr�tica de infra��es penais cujas penas m�ximas sejam
superiores a 4 anos, ou que sejam de car�ter transnacional.

Determinada conduta configurar� organiza��o criminosa somente se

houver escalonamento hier�rquico entre os agentes.

Mais uma quest�o cujo conhecimento do � 1�, do artigo 1�, era indispens�vel:

Considera-se organiza��o criminosa a associa��o de 4 ou mais pessoas


estruturalmente ordenada e caracterizada pela divis�o de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a pr�tica de infra��es penais cujas penas m�ximas sejam
superiores a 4 anos, ou que sejam de car�ter transnacional.

Vejamos as principais diferen�as entre a Organiza��o Criminosa, prevista na Lei


12.850 de 2013, e a Associa��o Criminosa, prevista no artigo 288, do C�digo Penal.

Associa��o Criminosa

M�nimo de 3 pessoas;
Destina-se � pr�tica de crimes, independen- temente da pena cominada ao tipo penal;
N�o � exigida a divis�o de tarefas para a sua configura��o;
Exige-se o especial fim de agir: o cometi- mento de crimes.

Organiza��o Criminosa

M�nimo de 4 pessoas;
Destina-se � pr�tica de infra��es penais cu- jas penas m�ximas sejam superiores a 4
anos, ou que sejam de car�ter transnacional;
Exige-se que a organiza��o criminosa seja estruturalmente ordenada e que haja a
divis�o de tarefas;
Exige-se como especial fim de agir o objeti- vo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza.

Jo�o integra conhecida organiza��o criminosa de �mbito nacional especializada em


tr�fico de drogas e lavagem de dinheiro. Com o objetivo de tornar legal o dinheiro
obtido ilicitamente, ele convenceu Pedro e Jorge, conselheiros fiscais de uma
cooperativa de mineradores que atuam na regi�o Norte do pa�s, a modificar valores
obtidos em uma mina de ouro. Pedro, sem conhecer a fundo a origem dos valores,
concordou em fazer a transa��o. Antes de conclu�-la, entretanto, ele desistiu da
a��o, e tentou convencer Jorge a fazer o mesmo. Tendo Jorge decidido prosseguir no
esquema, Pedro, ent�o, fez uma den�ncia sigilosa � pol�cia, que passou a investigar
o fato e reuniu elementos necess�rios ao indiciamento dos envolvidos. Antes que
concretizasse a a��o final de registro de valores, Jorge foi impedido pela pol�cia,
que o prendeu em flagrante.

Caso contribua com as investiga��es delatando o esquema, Jorge poder� ser


beneficiado pela a��o retardada.
ERRADO. Vejamos o que significa a a��o controlada, tipificada nos artigos 8� e 9�,
da Lei 12.850 de 2013:

Consiste a a��o controlada em retardar a interven��o policial ou administrativa


relativa � a��o praticada por organiza��o criminosa ou a ela vinculada, desde que
mantida sob observa��o e acompanhamento para que a medida legal se concretize no
momento mais eficaz � forma��o de provas e obten��o de informa��es.

O retardamento da interven��o policial ou administrativa ser� previamente


comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecer� os seus limites e
comunicar� ao Minist�rio P�blico.

A comunica��o ser� sigilosamente distribu�da de forma a n�o conter informa��es que


possam indicar a opera��o a ser efetuada.

At� o encerramento da dilig�ncia, o acesso aos autos ser� restrito ao juiz, ao


Minist�rio P�blico e ao delegado de pol�cia, como forma de garantir o �xito das
investiga��es.

Ao t�rmino da dilig�ncia, elaborar-se-� auto circunstanciado acerca da a��o


controlada.

Se a a��o controlada envolver transposi��o de fronteiras, o retardamento da


interven��o policial ou administrativa somente poder� ocorrer com a coopera��o das
autoridades dos pa�ses que figurem como prov�vel itiner�rio ou destino do
investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto,
instrumento ou proveito do crime.

Deste modo, conforme se extrai do c�put do artigo 8�, a a��o controlada, tamb�m
conhecida com flagrante retardado, diferido, postergado, permite que a autoridade
policial deixe de efetuar a in- terven��o no momento em que h� flagrante para
intervir em momento mais oportuno no que diz respeito � forma��o de provas e
fornecimento de informa��es �teis � investiga��o penal.

N�o h� nenhum benef�cio direto do flagrante postergado. O que a banca tentou fazer
� confundir o candidato com o instituto da colabora��o premiada, previsto no artigo
4�, da mesma lei:

Da Colabora��o Premiada

O juiz poder�, a requerimento das partes, conceder o perd�o judicial, reduzir em


at� dois ter�os a pena privativa de liberdade ou substitu�-la por restritiva de
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investiga��o
e com o processo criminal, desde que dessa colabora��o advenha um ou mais dos
seguintes resultados:

a identifica��o dos demais coautores e part�cipes da organiza��o criminosa e das


infra��es penais por eles praticadas;

a revela��o da estrutura hier�rquica e da divis�o de tarefas da organiza��o


criminosa;

a preven��o de infra��es penais decorrentes das atividades da organiza��o


criminosa;

a recupera��o total ou parcial do produto ou do proveito das infra��es penais


praticadas pela organiza��o criminosa;

a localiza��o de eventual v�tima com a sua integridade f�sica preservada.


Delegado da PF instaurou I P para apurar crime cometido contra �rg�o p�blico
federal. Dilig�ncias constataram sofisticado esquema de organiza��o criminosa
criada com a inten��o de fraudar programa de responsabilidade desse ente p�blico.

Se algum dos indiciados no �mbito desse I P apresentar elementos que justifiquem a


celebra��o de acordo de colabora��o premiada, e se a situa��o permitir a concess�o
do benef�cio a esse indiciado, o pr�prio delegado que estiver � frente da
investiga��o poder� celebrar diretamente o acordo, devendo submet�-lo � homologa��o
judicial.

CERTO. O instituto da colabora��o premiada est� previsto no artigo 4�, da Lei


12.850 de 2013, abaixo reproduzido:

Da Colabora��o Premiada

O juiz poder�, a requerimento das partes, conceder o perd�o judicial, reduzir em


at� dois ter�os a pena privativa de liberdade ou substitu�-la por restritiva de
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investiga��o
e com o processo criminal, desde que dessa colabora��o advenha um ou mais dos
seguintes resultados:

a identifica��o dos demais coautores e part�cipes da organiza��o criminosa e das


infra��es penais por eles praticadas;

a revela��o da estrutura hier�rquica e da divis�o de tarefas da organiza��o


criminosa;

a preven��o de infra��es penais decorrentes das atividades da organiza��o


criminosa;

a recupera��o total ou parcial do produto ou do proveito das infra��es penais


praticadas pela organiza��o criminosa;

a localiza��o de eventual v�tima com a sua integridade f�sica preservada.


Em qualquer caso, a concess�o do benef�cio levar� em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunst�ncias, a gravidade e a repercuss�o social do
fato criminoso e a efic�cia da colabora��o.

Considerando a relev�ncia da colabora��o prestada, o Minist�rio P�blico, a qualquer


tempo, e o delegado de pol�cia, nos autos do inqu�rito policial, com a manifesta��o
do Minist�rio P�blico, poder�o requerer ou representar ao juiz pela concess�o de
perd�o judicial ao colaborador, ainda que esse benef�cio n�o tenha sido previsto na
proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei 3.689, de
3 de outubro de 1941 (C�digo de Processo Penal).

O prazo para oferecimento de den�ncia ou o processo, relativos ao colaborador,


poder� ser suspenso por at� 6 meses, prorrog�veis por igual per�odo, at� que sejam
cumpridas as medidas de colabora��o, suspendendo-se o respectivo prazo
prescricional.

Nas mesmas hip�teses do c�put, o Minist�rio P�blico poder� deixar de oferecer


den�ncia se o colaborador:

n�o for o l�der da organiza��o criminosa;


for o primeiro a prestar efetiva colabora��o nos termos deste artigo.
Se a colabora��o for posterior � senten�a, a pena poder� ser reduzida at� a metade
ou ser� admitida a progress�o de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.

O juiz n�o participar� das negocia��es realizadas entre as partes para a


formaliza��o do acordo de colabora��o, que ocorrer� entre o delegado de pol�cia, o
investigado e o defensor, com a manifesta��o do Minist�rio P�blico, ou, conforme o
caso, entre o Minist�rio P�blico e o investigado ou acusado e seu defensor.

Realizado o acordo na forma do � 6o, o respectivo termo, acompanhado das


declara��es do colaborador e de c�pia da investiga��o, ser� remetido ao juiz para
homologa��o, o qual dever� verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade,
podendo para este fim, sigilosamente, ou- vir o colaborador, na presen�a de seu
defensor.

O juiz poder� recusar homologa��o � proposta que n�o atender aos requisitos legais,
ou adequ�-la ao caso concreto.

Depois de homologado o acordo, o colaborador poder�, sempre acompanhado pelo seu


defensor, ser ouvido pelo membro do Minist�rio P�blico ou pelo delegado de pol�cia
respons�vel pelas investiga��es.

As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminat�rias


produzidas pelo colaborador n�o poder�o ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor.

A senten�a apreciar� os termos do acordo homologado e sua efic�cia.

Ainda que beneficiado por perd�o judicial ou n�o denunciado, o colaborador poder�
ser ouvido em ju�zo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade
judicial.

Sempre que poss�vel, o registro dos atos de colabora��o ser� feito pelos meios ou
recursos de grava��o magn�tica, estenotipia, digital ou t�cnica similar, inclusive
audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informa��es.

Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciar�, na presen�a de seu defensor,


ao direito ao sil�ncio e estar� sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.

Em todos os atos de negocia��o, confirma��o e execu��o da colabora��o, o


colaborador dever� estar assistido por defensor.

Nenhuma senten�a condenat�ria ser� proferida com fundamento apenas nas declara��es
de agente colaborador.

Conforme possibilidade descrita no � 6�, do artigo 4�, o Delegado de Pol�cia ou MP


s�o as autoridades competentes para negociar o acordo de colabora��o premiada. Ao
juiz compete apenas homologar o acordo e aplicar suas consequ�ncias, se houver
requerimento das partes, n�o podendo o magistrado oferecer acordo de colabora��o
premiada de of�cio.

Delegado da PF instaurou I P para apurar crime cometido contra �rg�o p�blico


federal. Dilig�ncias constataram sofisticado esquema de organiza��o criminosa
criada com a inten��o de fraudar programa de responsabilidade desse ente p�blico.

A fim de dar celeridade �s investiga��es e em face da gravidade da situa��o


investigada, � poss�vel a infiltra��o de agentes de pol�cia em tarefas da
investiga��o, independentemente de pr�via autoriza��o judicial.

ERRADO. Vejamos o que disp�e a Lei 12.850 de 2013 sobre a Infiltra��o de Agentes:

Da Infiltra��o de Agentes

A infiltra��o de agentes de pol�cia em tarefas de investiga��o, representada pelo


delegado de pol�cia ou requerida pelo Minist�rio P�blico, ap�s manifesta��o t�cnica
do delegado de pol�cia quando solicitada no curso de inqu�rito policial, ser�
precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autoriza��o judicial, que
estabelecer� seus limites.

Na hip�tese de representa��o do delegado de pol�cia, o juiz competente, antes de


decidir, ouvir� o Minist�rio P�blico.

Ser� admitida a infiltra��o se houver ind�cios de infra��o penal de que trata o


artigo 1o e se a prova n�o puder ser produzida por outros meios dispon�veis.

A infiltra��o ser� autorizada pelo prazo de at� 6 meses, sem preju�zo de eventuais
renova��es, desde que comprovada sua necessidade.

Findo o prazo previsto no � 3o, o relat�rio circunstanciado ser� apresentado ao


juiz competente, que imediatamente cientificar� o Minist�rio P�blico.

No curso do inqu�rito policial, o delegado de pol�cia poder� determinar aos seus


agentes, e o Minist�rio P�blico poder� requisitar, a qualquer tempo, relat�rio da
atividade de infiltra��o.

O requerimento do Minist�rio P�blico ou a representa��o do delegado de pol�cia para


a infiltra��o de agentes conter�o a demonstra��o da necessidade da medida, o
alcance das tarefas dos agentes e, quando poss�vel, os nomes ou apelidos das
pessoas investigadas e o local da infiltra��o.

O pedido de infiltra��o ser� sigilosamente distribu�do, de forma a n�o conter


informa��es que possam indicar a opera��o a ser efetivada ou identificar o agente
que ser� infiltrado.

As informa��es quanto � necessidade da opera��o de infiltra��o ser�o dirigidas


diretamente ao juiz competente, que decidir� no prazo de 24 horas, ap�s
manifesta��o do Minist�rio P�blico na hip�tese de representa��o do delegado de
pol�cia, devendo-se adotar as medidas necess�rias para o �xito das investiga��es e
a seguran�a do agente infiltrado.

Os autos contendo as informa��es da opera��o de infiltra��o acompanhar�o a den�ncia


do Minist�rio P�blico, quando ser�o disponibilizados � defesa, assegurando-se a
preserva��o da identidade do agente.

Havendo ind�cios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a


opera��o ser� sustada mediante requisi��o do Minist�rio P�blico ou pelo delegado de
pol�cia, dando-se imediata ci�ncia ao Minist�rio P�blico e � autoridade judicial.

O agente que n�o guardar, em sua atua��o, a devida proporcionalidade com a


finalidade da investiga��o, responder� pelos excessos praticados.

N�o � pun�vel, no �mbito da infiltra��o, a pr�tica de crime pelo agente infiltrado


no curso da investiga��o, quando inexig�vel conduta diversa.

S�o direitos do agente:


recusar ou fazer cessar a atua��o infiltrada;

ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 9o


da Lei 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de prote��o a
testemunhas;

ter seu nome, sua qualifica��o, sua imagem, sua voz e demais informa��es pessoais
preservadas durante a investiga��o e o processo criminal, salvo se houver decis�o
judicial em contr�rio;

n�o ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de
comunica��o, sem sua pr�via autoriza��o por escrito.

Da leitura do c�put do dispositivo j� notamos a necessidade de pr�via,


circunstanciada, motivada e sigilosa autoriza��o judicial para a infiltra��o de
agentes.

Ant�nio e mais tr�s pessoas, todas desempregadas, reuniram-se no intuito de


planejar e executar crimes de roubos armados a carros-fortes.

Nessa situa��o hipot�tica, a conduta de Ant�nio

configura crime de associa��o criminosa, ainda que os agentes sejam quatro e a pena
m�xima prevista para a pr�tica do crime de roubo seja superior a quatro anos.

A quest�o exigiu aten��o do candidato quanto � literalidade da lei, em especial,


quanto � diferen�a entre associa��o criminosa, prevista no artigo 288, do CP, e
organiza��o criminosa, sintetizada no quadro abaixo:

Associa��o Criminosa (CP)

M�nimo de 3 pessoas;
Destina-se � pr�tica de crimes, independen- temente da pena cominada ao tipo penal;
N�o � exigida a divis�o de tarefas para a sua configura��o;
Exige-se o especial fim de agir: o cometi- mento de crimes.

Organiza��o Criminosa

M�nimo de 4 pessoas;
Destina-se � pr�tica de infra��es penais cu- jas penas m�ximas sejam superiores a 4
anos, ou que sejam de car�ter transnacional;
Exige-se que a organiza��o criminosa seja estruturalmente ordenada e que haja a
divis�o de tarefas;
Exige-se como especial fim de agir o objeti- vo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza.

Pela compara��o entre os dispositivos, observa-se que o crime de associa��o


criminosa, diferentemente da organiza��o criminosa, n�o exige (1) estrutura
ordenada e divis�o de tarefas; (2) pena m�xima superior a 4 anos ou car�ter
transnacional do crime.

Por outro lado, para a associa��o criminosa, os agentes devem associar-se para
cometer crimes, enquanto na organiza��o criminosa fala-se em infra��es penais.

Ressalta-se, pelo disposto acima, que � poss�vel que um grupo com mais de tr�s
agentes, cuja finalidade seja a pr�tica de crimes com pena superior a quatro anos,
seja tratado como associa��o criminosa, desde que n�o seja estruturalmente ordenado
e n�o conte com divis�o de tarefas.

A estabilidade e a perman�ncia nas rela��es entre os agentes reunidos em conjuga��o


de esfor�os para a pr�tica reiterada de crimes s�o essenciais para que se configure
a associa��o criminosa, diferenciando-se essa do simples concurso eventual de
pessoas para realizaram uma a��o criminosa.

A alternativa traz a defini��o perfeita de associa��o criminosa, de acordo com o


artigo 288 do C�digo Penal e o entendimento da doutrina e da jurisprud�ncia acerca
da necessidade de estabilidade e perman�ncia para a sua configura��o.

Como j� dito anteriormente, a associa��o criminosa n�o exige a efetiva pr�tica de


outro delito para ser consumada, bastando a associa��o dos agentes, desde que
presentes os demais requisitos (pelo menos 3 pessoas, intuito espec�fico de cometer
crimes, pouco importando a pena, exig�ncia de estabilidade e perman�ncia).

A lei conceitua organiza��o criminosa como sendo a associa��o de quatro ou mais


pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divis�o de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de natureza
econ�mico-financeira, mediante a pr�tica de qualquer crime cometido no pa�s ou no
estrangeiro.

ERRADO. Vejamos, mais uma vez, a reda��o do artigo 1�, �1� da Lei 12.850 de 2013:

Considera-se organiza��o criminosa a associa��o de 4 ou mais pessoas


estruturalmente ordenada e caracterizada pela divis�o de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a pr�tica de infra��es penais cujas penas m�ximas sejam
superiores a 4 anos, ou que sejam de car�ter transnacional.�

Pela leitura do dispositivo, podemos identificar os erros ao final da assertiva:


(1) o crime de organiza��o criminosa n�o pressup�e vantagem de natureza econ�mica,
mas sim de qualquer natureza; (2) a lei exige pr�tica de a��es penais cujas penas
m�ximas sejam superiores a 4 anos OU de car�ter transnacional, ou seja, n�o �
qualquer crime; (3) n�o basta que seja praticado no estrangeiro, deve ter car�ter
transnacional.

LEI DE INTERCEPTA��O TELEF�NICA (LEI 9.296 de 1996)

Durante uma inunda��o, Abel interrompeu dolosamente o servi�o telef�nico da regi�o.

Nessa situa��o, Abel responder� por crime previsto na Lei de Intercepta��o


Telef�nica, com a circunst�ncia agravante de t�-lo praticado durante calamidade
p�blica.
Errado.

A Lei de Intercepta��o Telef�nica n�o prev� tal conduta, que est� tipificada no
artigo 266, do CP, abaixo transcrito:

Interrup��o ou perturba��o de servi�o telegr�fico, telef�nico, inform�tico,


telem�tico ou de informa��o de utilidade p�blica.

Interromper ou perturbar servi�o telegr�fico, radiotelegr�fico ou telef�nico,


impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:

deten��o, de um a tr�s anos, e multa.

Incorre na mesma pena quem interrompe servi�o telem�tico ou de informa��o de


utilidade p�blica, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento.

Aplicam-se as penas em dobro se o crime � cometido por ocasi�o de calamidade


p�blica.

Valdemar, empres�rio do setor de frigor�ficos, emprega estrat�gias, como a


utiliza��o de produtos qu�micos, para disfar�ar o estado de putrefa��o de carnes
que vende fora do prazo de validade. Ele garante uma mesada a Odair, empregado de
ag�ncia reguladora do setor e encarregado de elaborar os registros de fiscaliza��o,
em troca de ser avisado de qualquer a��o n�o programada do �rg�o. De posse desse
tipo de informa��o, Valdemar toma provid�ncias para que os fiscais n�o encontrem a
carne de m� qualidade. Durante a investiga��o de um caso referente a uma pessoa que
sofrera preju�zo � sa�de em raz�o do consumo de carne estragada, escuta telef�nica
autorizada gera as provas da exist�ncia do esquema.

A intercepta��o telef�nica foi ilegal, uma vez que os crimes cometidos por Valdemar
e Odair s�o punidos com deten��o.
Errado.

De fato, somente se autoriza a intercepta��o telef�nica aos crimes punidos com


reclus�o.

No caso narrado, a conduta do Valdemar � punida com reclus�o (artigo 272, do CP -


falsifica��o, corrup��o, adultera��o ou altera��o de subst�ncia ou produtos
aliment�cios), e n�o com deten��o, raz�o pela qual se entende que a intercepta��o
telef�nica foi legal.

J� Odair responder� por corrup��o passiva, que tamb�m � crime punido com reclus�o.

A intercepta��o telef�nica, a escuta ambiental e a grava��o clandestina s�o m�todos


iguais e, por isso, devem ser utilizadas da mesma forma.

Errada.
Na escuta telef�nica a grava��o � feita por terceira pessoa, com a ci�ncia de um
dos interlocutores.
Na grava��o telef�nica um dos interlocutores realiza a grava��o da conversa, n�o
havendo a participa��o de terceiros.

A intercepta��o telef�nica n�o ser� admitida quando a prova puder ser obtida por
outros meios dispon�veis.
Certo. � o que disp�e o artigo 2�, inciso II, da Lei 9.996 de 1996.

O juiz n�o pode determinar de of�cio a intercepta��o telef�nica, sob risco de ferir
o sistema acusat�rio.
Errada. Disp�e o artigo 3�, da Lei 9.296 de 1996 que A intercepta��o das
comunica��es telef�nicas poder� ser determinada pelo juiz, de of�cio ou a
requerimento.

A decis�o que defere o pedido de intercepta��o telef�nica deve indicar o prazo de


execu��o da dilig�ncia, que poder� ser renovado se comprovada a indispensabilidade
da prova.
Certa. � o que disp�e o artigo 5�, da Lei: A decis�o ser� fundamentada, sob pena de
nulidade, indicando tamb�m a forma de execu��o da dilig�ncia, que n�o poder�
exceder o prazo de quinze dias, renov�vel por igual tempo uma vez comprovada a
indispensabilidade do meio de prova.

Em determinada comarca de um estado da Federa��o, em raz�o de uma den�ncia an�nima


e ap�s a realiza��o de dilig�ncias, a pol�cia civil prendeu Maria, de dezoito anos
de idade, que supostamente traficava maconha em uma pra�a nas proximidades da
escola p�blica onde ela estudava. Levada � delegacia de pol�cia local, Maria foi
autuada e indiciada. Depois de reunidos elementos informativos suficientes, o
delegado elaborou um relat�rio com a descri��o dos fatos, apontando os ind�cios de
autoria. Com o encerramento das investiga��es, o inqu�rito policial foi encaminhado
� autoridade competente.

Entre as v�rias dilig�ncias realizadas envolvendo Maria, que redundaram em sua


pris�o por tr�fico de maconha, a autoridade policial cogitou obter autoriza��o para
quebra de seu sigilo de comunica��o telef�nica como meio de prova na investiga��o
criminal.

� correto afirmar, com rela��o � intercepta��o telef�nica no inqu�rito policial,


que

somente a autoridade policial poder� requerer a intercepta��o telef�nica de Maria


na fase do inqu�rito policial.
Errada. De acordo com o artigo 3�, da lei, a intercepta��o telef�nica poder� ser
determinada pelo juiz, de of�cio ou a requerimento da autoridade policial, na
investiga��o criminal; ou do representante do Minist�rio P�blico, na investiga��o
criminal e na instru��o processual penal.

as grava��es que n�o interessarem ao caso ter�o de ser inutilizadas por


determina��o da autoridade policial.
Errada. O artigo 9� da lei disp�e que a grava��o que n�o interessar aprova ser�
inutilizada por decis�o judicial.

o material colhido na intercep��o, caso seja autorizada, ter� de ser autuado em


apartado e apensado de forma sigilosa ao inqu�rito policial, anteriormente ao
relat�rio da autoridade policial.
Certa.
A intercepta��o de comunica��o telef�nica, de qualquer natureza, ocorrer� em autos
apartados, apensados aos autos do inqu�rito policial ou do processo criminal,
preservando-se o sigilo das dilig�ncias, grava��es e transcri��es respectivas.

ser� prescind�vel cl�usula de reserva jurisdicional para sua autoriza��o, porque o


delito cometido � de natureza hedionda.
Errada. A lei n�o traz essa regra.

ser� vi�vel a sua realiza��o na investiga��o do crime hediondo, mesmo que fossem
incertos os ind�cios de autoria.
Errada.
N�o ser� admitida a intercepta��o de comunica��es telef�nicas quando ocorrer
qualquer das seguintes hip�teses:

n�o houver ind�cios razo�veis da autoria ou participa��o em infra��o penal.

A intercepta��o de comunica��es telef�nicas � admitida quando h� ind�cios razo�veis


de autoria ou participa��o em infra��o penal e n�o poder� exceder o prazo m�ximo de
quinze dias, prorrog�vel uma �nica vez pelo mesmo per�odo.

Errado.

A intercepta��o de comunica��es telef�nicas est� prevista no artigo 5�, inciso XII,


da CF de 88, e regulamentada na Lei 9.296 de 1996.

Antes de adentrar no m�rito da quest�o, cabe ressaltar os termos do artigo 2� da


Lei 9.296 de 1996, que � muito explorado em prova:

N�o ser� admitida a intercepta��o de comunica��es telef�nicas quando ocorrer


qualquer das seguintes hip�teses:

n�o houver ind�cios razo�veis da autoria ou participa��o em infra��o penal;


a prova puder ser feita por outros meios dispon�veis;
o fato investigado constituir infra��o penal punida, no m�ximo, com pena de
deten��o.

Em qualquer hip�tese deve ser descrita com clareza a situa��o objeto da


investiga��o, inclusive com a indica��o e qualifica��o dos investigados, salvo
impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Pela reda��o do artigo, podemos constatar que o enunciado est� correto ao dizer que
a intercepta��o telef�nica ser� admitida quando houver ind�cios razo�veis de
autoria ou participa��o em infra��o penal. Al�m disso, somente ser� permitida a
intercepta��o se a prova n�o puder ser feita por outros meios (menos gravosos) e o
fato investigado constituir infra��o penal punida com reclus�o.

no entanto, embora o artigo 5� da lei 9.296 de 1996 disponha que a execuss�o da


intercepta��o n�o poder� exceder o prazo de 15 dias, renov�vel por igual tempo uma
vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova,n�o traz restri��o legal ao n�
de renova��es.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal j� entendeu ser poss�vel a realiza��o de


sucessivas prorroga��es ao prazo de 15 dias, desde que fique bem fundamentada a
indispensabilidade do meio de prova.

Cl�udio responde a I P por supostamente ter cometido crime sujeito a pena de


reclus�o.
Ana � r� em processo criminal por supostamente ter cometido crime sujeito a pena de
deten��o.
Cl�vis responde a I P por supostamente ter cometido crime sujeito a pena de
deten��o.
Nessas situa��es hipot�ticas, poder� ocorrer a intercepta��o das comunica��es
telef�nicas

somente de Cl�udio, por meio de despacho de of�cio do juiz.

A banca cobrou, mais uma vez, a literalidade do artigo 2� da lei 9.296 de 1996, que
disp�e que n�o ser� admitida a intercepta��o de comunica��es telef�nicas quando:

o fato investigado constituir infra��o penal punida. no m�ximo, com pena de


deten��o.

Isso quer dizer que, para que seja poss�vel a intercepta��o, o fato investigado
deve constituir infra��o penal punida com reclus�o.

Caso uma pessoa seja r� em processo criminal por supostamente ter cometido
homic�dio qualificado, eventual intercepta��o de suas comunica��es telef�nicas

depender� de ordem do juiz competente, sob segredo de justi�a.

A quest�o cobrou a literalidade dos artigos 1� e 3� da Lei 9.296 de 1996:

A intercepta��o de comunica��es telef�nicas, de qualquer natureza, para prova em


investiga��o criminal e em instru��o processual penal, observar� o disposto nesta
Lei e depender� de ordem do juiz competente da a��o principal, sob segredo de
justi�a.

A intercepta��o das comunica��es telef�nicas poder� ser determinada pelo juiz, de


of�cio ou a requerimento:

da autoridade policial, na investiga��o criminal;


do representante do Minist�rio P�blico, na investiga��o criminal e na instru��o
processual penal.

cabe ressaltar que o artigo 4�, par�grafo 1� admite exepcionalmente, que o pedido
seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os presupostos que
autorizem a intercepta��o, caso em que a concess�o ser� condicionada a sua redu��o
a termo.

No mais, como j� visto, a intercepta��o poder� ser prorrogada sucessivas vezes,


desde que devidamente justificado e n�o ser� admitida se houver outros meios de
prova.

A intercepta��o telef�nica, para fins de investiga��o criminal ou instru��o


processual penal, somente ser� permitida quando, havendo ind�cios razo�veis de
autoria ou participa��o em infra��o, a prova n�o puder ser obtida por outros meios
dispon�veis, e quando o fato investigado constituir infra��o penal para a qual se
preveja, ao menos, pena de deten��o.

Errado.

Outra vez, o objeto da quest�o foi a literalidade do artigo 2� da Lei 9.296 de


1996.

O erro foi prever a possibilidade de intercepta��o telef�nica quando o fato


investigado constituir infra��o penal para a qual se preveja, ao menos, a pena de
deten��o, quando, na verdade, deve ser acima da pena de deten��o, ou seja, pena de
reclus�o.

N�o ser� admitida a intercepta��o de comunica��es telef�nicas quando ocorrer


qualquer das seguintes hip�teses:
o fato investigado constituir infra��o penal punida, no m�ximo, com pena de
deten��o.

A grava��o decorrente de intercepta��o telef�nica que n�o interessar ao processo


dever� ser inutilizada por decis�o judicial posterior, necessariamente, � conclus�o
da instru��o processual.
Errado.

A grava��o que n�o interessar � prova ser� inutilizada por decis�o judicial,
durante o inqu�rito, a instru��o processual ou ap�s esta, em virtude de
requerimento do Minist�rio P�blico ou da parte interessada.

Portanto, a decis�o judicial que inutilizar a grava��o poder� ser proferida durante
o inqu�rito, durante a instru��o judicial ou ap�s a instru��o judicial, e n�o
necessariamente ap�s.

PONTOS DE DESTAQUE

Organiza��o Criminosa

O conceito de Organiza��o Criminosa sempre aparece nas provas. Vejamos suas


principais caracter�sticas:

Associa��o de 4 ou mais pessoas;


Estruturalmente ordenada;
Divis�o de tarefas, ainda que informalmente;
Obten��o de vantagem de qualquer natureza;
Atrav�s da pr�tica de infra��es penais com penas m�ximas superiores a 4 anos ou de
car�ter transnacional.

Diferen�as entre Organiza��o Criminosa e Associa��o Criminosa

Organiza��o Criminosa

M�nimo 4 pessoas.
Pr�tica de infra��es penais cujas penas m�ximas sejam superiores a 4 anos ou sejam
de car�ter transnacional.
Estruturalmente ordenada e divis�o de tarefas.
Especial fim de agir: obten��o de vantagem de qualquer natureza.

Associa��o Criminosa

M�nimo 3 pessoas.
Pr�tica de crimes, n�o importa a pena cominada.
N�o se exige a divis�o de tarefas.
Especial fim de agir: cometimento de crimes

Esta Lei se aplica tamb�m:

�s infra��es penais previstas em tratado ou conven��o internacional quando,


iniciada a execu��o no Pa�s, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente;

�s organiza��es terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a pr�tica dos


atos de terrorismo legalmente definidos.

Aten��o aos casos de aumento de pena previstos no artigo 2�, � 3� a 5�, da lei.
A se��o destinada � colabora��o premiada � MUITO importante!

Caracter�sticas da colabora��o premiada.

Possibilidade de redu��o da pena em at� 2 ter�os;


Requerimento das partes;
Possibilidade de concess�o de perd�o judicial;
Possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos;
A quem tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investiga��o e processo
criminal;

Desde que tenha atingido um dos seguintes resultados:

a identifica��o dos demais coautores e part�cipes da organiza��o criminosa e das


infra��es penais por eles praticadas;
a revela��o da estrutura hier�rquica e da divis�o de tarefas da organiza��o
criminosa;
a preven��o de infra��es penais decorrentes das atividades da organiza��o
criminosa;
a recupera��o total ou parcial do produto ou do proveito das infra��es pe- nais
praticadas pela organiza��o criminosa;
a localiza��o de eventual v�tima com a sua integridade f�sica preservada.

Nas mesmas hip�teses do c�put, o Minist�rio P�blico poder� deixar de oferecer


den�ncia se o colaborador:

n�o for o l�der da organiza��o criminosa;


for o primeiro a prestar efetiva colabora��o nos termos deste artigo.
Se a colabora��o for posterior � senten�a, a pena poder� ser reduzida at� a metade
ou ser� admitida a progress�o de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.

Infiltra��o de Agentes, Caracter�sticas:

Requerimento do MP;
Representa��o do Delegado de Pol�cia;
Motiva��o precedente;
Sigilosa autoriza��o judicial.

Prazo: 6 meses, podendo ser renovada.

Intercepta��o Telef�nica

jurisprud�ncia
O artigo 5�, da Lei 9.296 de 1996, prev� que a intercepta��o telef�nica "n�o poder�
exceder o prazo de quinze dias, renov�vel por igual tempo uma vez comprovada a
indispensabilidade do meio de prova."

Contudo, entende o STF que a intercepta��o telef�nica pode ser renovada por igual
per�odo, n�o havendo restri��o legal ao n�mero de vezes para tal renova��o, se
comprovada a sua necessidade.

� inconstitucional Resolu��o do CNJ que pro�be o juiz de prorrogar a intercepta��o


telef�nica durante o plant�o judici�rio ou durante o recesso do fim de ano.

A intercepta��o telef�nica depende de ordem judicial.

N�o ser� admitida a intercepta��o telef�nica se:

n�o houver ind�cios razo�veis da autoria ou participa��o em infra��o penal;


a prova puder ser feita por outros meios dispon�veis;
o fato investigado constituir infra��o penal punida, no m�ximo, com pena de
deten��o.

A grava��o que n�o interessar � prova ser� inutilizada por decis�o judicial,
durante o inqu�rito, a instru��o processual ou ap�s esta, em virtude de
requerimento do Minist�rio P�blico ou da parte interessada.

QUESTION�RIO DE REVIS�O

ORGANIZA��O CRIMINOSA - LEI 10.850 de 2013

Para a configura��o do crime de organiza��o criminosa � necess�ria a associa��o de


4 ou mais pessoas maiores de idade?

N�o. O n�mero m�nimo de quatro pessoas pode ser constitu�do por menores de 18 anos,
desde que sejam partes fundamentais para a configura��o do grupo, ou seja, devem
ter integra��o com o grupo e participar da divis�o de tarefas e da estrutura
interna. No entanto, n�o ter�o capacidade para responder pelo delito.

Inclusive, a lei prev�, expressamente, a participa��o de crian�as e adolescentes,


ao estipular a causa de aumento do artigo 2.�, � 4�, 1, da Lei 12.850 de 2013 (a
pena � aumentada de 1 sexto a 2 ter�os se h� participa��o de crian�a ou
adolescente).

Os crimes de organiza��o criminosa e de associa��o criminosa somente s�o consumados


se houver a pr�tica do delito para o qual os agentes se associaram?
N�o. S�o crimes de consuma��o antecipada, ou seja, estar�o consumados com a simples
associa��o, desde que preenchidos os requisitos para cada tipo penal,
independentemente da pr�tica do crime planejado.

No caso da organiza��o criminosa, � necess�ria (1) a associa��o de 4 ou mais


pessoas; (2) estrutura ordenada, que se caracteriza pela divis�o de tarefas, ainda
que informalmente (hierarquia estrutural, planejamento empresarial, uso de meios
tecnol�gicos avan�ados , recrutamento de pessoas, divis�o funcional das atividades,
etc.); (3) finalidade de obten��o de vantagem de qualquer natureza; (4) inten��o de
pr�tica de infra��es penais cujas penas m�ximas sejam superiores a quatro anos, ou
de car�ter transnacional (por exemplo, quando o crime come�a no Brasil e reflete
para outros pa�ses, independe da pena).

No crime de organiza��o criminosa, � permitido o afastamento dos sigilos banc�rios,


financeiro e fiscal como meio de obten��o de prova?
Sim. O artigo 3� da Lei 12.850 de 2013 prev� os meios de obten��o de prova, dentre
eles, o afastamento dos sigilos banc�rios, financeiro e fiscal.

A entrega vigiada � expressamente prevista como meio de obten��o de prova pelo


artigo 3� da Lei de Organiza��o Criminosa?
N�o, a entrega vigiada n�o est� expressamente prevista na Lei 12.850 de 2013 (no
rol do artigo 3�) como meio de obten��o de prova. Por�m, � importante esclarecer
que a entrega vigiada � disposta como uma a��o controlada pela Conven��o de Palermo
(Conven��o das Na��es Unidas contra o Crime Organizado Transnacional), aprovada
pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 231 de 2003 e promulgada
pelo Decreto 5.015 de 2004.

Para a concess�o de perd�o judicial �quele que tenha colaborado com a investiga��o,
� im- prescind�vel que a colabora��o tenha sido feita de forma volunt�ria e
efetiva?
Sim. O artigo 4� da Lei 12.850 de 2003 prev� a efetividade e voluntariedade da
colabora��o, trazendo, ainda, os resultados que ela deve alcan�ar para a concess�o
dos benef�cios, in verbis:

O juiz poder�, a requerimento das partes, conceder o perd�o judicial, reduzir em


at� dois ter�os a pena privativa de liberdade ou substitu�-la por restritiva de
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investiga��o
e com o processo criminal, desde que dessa colabora��o advenha um ou mais dos
seguintes resultados:

a identifica��o dos demais coautores e part�cipes da organiza��o criminosa e das


infra��es penais por eles praticadas;
a revela��o da estrutura hier�rquica e da divis�o de tarefas da organiza��o
criminosa;
a preven��o de infra��es penais decorrentes das atividades da organiza��o
criminosa;
a recupera��o total ou parcial do produto ou do proveito das infra��es penais
praticadas pela organiza��o criminosa;
a localiza��o de eventual v�tima com a sua integridade f�sica preservada.

O Minist�rio P�blico poder� deixar de oferecer den�ncia � pessoa que, efetiva e


voluntariamente, colabora com a investiga��o, atendendo ao artigo 4�, c�put, da Lei
12.850 de 2003?
Sim, desde que o colaborador n�o seja o l�der da organiza��o criminosa e seja o
primeiro a prestar efetiva colabora��o. � o que disp�e o �4� do artigo 4� da Lei
12.850 de 2003:

O juiz poder�, a requerimento das partes, conceder o perd�o judicial, reduzir em


at� dois ter�os a pena privativa de liberdade ou substitu�-la por restritiva de
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investiga��o
e com o processo criminal, desde que dessa colabora��o advenha um ou mais dos
seguintes resultados:

Nas mesmas hip�teses do c�put, o Minist�rio P�blico poder� deixar de oferecer


den�ncia se o colaborador:

n�o for o l�der da organiza��o criminosa;


for o primeiro a prestar efetiva colabora��o nos termos deste artigo.�

LEI DE INTERCEPTA��O TELEF�NICA - LEI 9.296 de 1996

O membro do Minist�rio P�blico tem compet�ncia para autorizar a intercepta��o das


comunica��es telef�nicas?

n�o. o artigo 5�, XII, crfb, garante a inviolabilidade do sigilo das comunica��es
telef�nicas, salvo por ordem judicial, nas hip�teses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investiga��o criminal ou instru��o processual penal.
assim, percebe-se que a intercepta��o das comunica��es telef�nicas � medida
excepcional e, por isso mesmo, somente poder� ser realizada mediante ordem
judicial.

No mesmo sentido, os artigos 1� e 3� da Lei 9.296 de 1996, que regulamenta o


referido dispositivo constitucional:

A intercepta��o de comunica��es telef�nicas, de qualquer natureza, para prova em


investiga��o criminal e em instru��o processual penal, observar� o disposto nesta
Lei e depender� de ordem do juiz competente da a��o principal, sob segredo de
justi�a.

O disposto nesta Lei aplica-se � intercepta��o do fluxo de comunica��es em sistemas


de inform�tica e telem�tica.

A intercepta��o das comunica��es telef�nicas poder� ser determinada pelo juiz, de


of�cio ou a requerimento:

da autoridade policial, na investiga��o criminal;


do representante do Minist�rio P�blico, na investiga��o criminal e na instru��o
processual penal.
Em refor�o, o artigo 10 da mesma Lei disp�e como crime a realiza��o de
intercepta��o de comunica��es telef�nicas, de inform�tica ou telem�tica, sem
autoriza��o judicial.

Cabe a intercepta��o telef�nica quando o fato investigado constituir infra��o penal


punida, no
m�ximo, com pena de deten��o?

N�o. Por ser medida excepcional, a Lei 9.296 de 1996 estipula os casos em que n�o
ser�o admitidas as intercepta��es telef�nicas, dentre eles quando "o fato
investigado constituir infra��o penal punida, no m�ximo, com pena de deten��o".

Ou seja, somente ser� admitida a intercepta��o telef�nica se o fato investigado


constituir infra��o penal punida com reclus�o. Al�m disso, devem existir razo�veis
ind�cios de autor�a ou participa��o na infra��o penal e a impossibilidade de
obten��o da prova por outros meios dispon�veis.

De acordo com a Lei 9.296 de 1996, a execu��o da dilig�ncia referente �


intercepta��o de comunica��o telef�nica n�o poder� exceder o prazo de 15 dias,
admitida a prorroga��o por igual tempo. Podem ser realizadas prorroga��es
sucessivas desse prazo?

Sim. O artigo 5� prev� a prorroga��o por igual tempo "uma vez comprovada a
indispensabilidade do meio de prova". Como se v�, o referido dispositivo n�o
estipula um limite ao n�mero de prorroga��es, dispondo t�o somente que dever�o ser
realizadas pelo mesmo prazo de 15 dias. Assim, desde que fundamentada a prorroga��o
e comprovada a indispensabilidade da intercepta��o, n�o h� oposi��o �s prorroga��es
sucessivas.

Se um delegado determinar a intercepta��o das comunica��es telef�nicas de um


suspeito,
sem autoriza��o judicial, e, por ela, revel�-lo como autor do crime, ser� poss�vel
a convalida��o
posterior da intercepta��o?

N�o. Segundo o STJ, "A aus�ncia de autoriza��o judicial para excepcionar o sigilo
das comunica��es macula indelevelmente a dilig�ncia policial das intercepta��es em
causa, ao ponto de n�o se dever - por causa dessa m�cula - sequer lhes analisar os
conte�dos, pois obtidos de forma claramente il�cita".