FOJAS: 2833 CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE OTORGA ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO Y OTROS A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSULTORA C & F S.A.C. ============================================================================================ = I N T R O D U C C I O N: EN LA CIUDAD DE HUANCAYO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; ANTE MI: CIRO GÁLVEZ HERRERA, ABOGADO - NOTARIO PÚBLICO DE HUANCAYO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 19813153, Y RUC. Nº 17130324754, EN REEMPLAZO DE LA DRA. ELA BALBIN SEGOVIA, ABOGADA - NOTARIA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO, CON RUC Nº 10292607640; SEGÚN LICENCIA CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 090-2018-CNJ/JD, EXPEDIDA POR EL ILUSTRE COLEGIO DE NOTARIOS DE JUNÍN.- ========================================================================== C O M P A R E C E : ============================================================================= ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 45613286, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION BACHILLER EN CONTABILIDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO CON DAISY ELIZABETH NUÑEZ MUNIVE, CON DOMICILIO EN JJIRÓN YAUYOS N° 121, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.- ============================================================= DAISY ELIZABETH NUÑEZ MUNIVE, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 43809474, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION ENFERMERA, DE ESTADO CIVIL CASADA CON ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO, CON DOMICILIO EN JJIRÓN YAUYOS N° 121, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.- ============================================================================ DIGNO ABRAHAM CAÑARI MARTICORENA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 20085345, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION COMERCIANTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN N° 100, ANEXO SAÑOS GRANDE, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.- ============================================================= LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, SUFRAGANTES, HÁBILES PARA CONTRATAR E INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO A QUIENES DE HABER IDENTIFICADO UTILIZANDO LA COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES A TRAVES DEL SERVICIO QUE BRINDA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL – RENIEC, DOY FE, ASI COMO DE HABER CONSTATADO QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CON QUE SE OBLIGAN CONFORME A LA LEY DEL NOTARIADO, ASIMISMO SE ADVIRTIÓ A LOS INTERESADOS SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO VEINTISIETE DEL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO MIL CUARENTA Y NUEVE Y ME ENTREGAN UNA MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PARA QUE SU TENOR ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA CUAL ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO, BAJO EL NUMERO -734-, SIENDO SU CONTENIDO LITERAL COMO SIGUE: =============================================================== M I N U T A: ================================================================================== SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 45613286, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION BACHILLER EN CONTABILIDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO CON DAISY ELIZABETH NUÑEZ MUNIVE, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 43809474, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION ENFERMERA, AMBOS CON DOMICILIO EN JJIRÓN YAUYOS N° 121, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN; DIGNO ABRAHAM CAÑARI MARTICORENA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 20085345, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION COMERCIANTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN N° 100, ANEXO SAÑOS GRANDE, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ============================= PRIMERO: LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE EN ESTE ACTO SE CONSTITUYE, SON:======================================================================================== = 1. ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 45613286, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION BACHILLER EN CONTABILIDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO CON DAISY ELIZABETH NUÑEZ MUNIVE, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 43809474, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION ENFERMERA, AMBOS CON DOMICILIO EN JJIRÓN YAUYOS N° 121, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN================================================================================= = 2. DIGNO ABRAHAM CAÑARI MARTICORENA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 20085345, QUIEN DECLARA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESION COMERCIANTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN N° 100, ANEXO SAÑOS GRANDE, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN.- ================================================================================= SEGUNDO: LOS OTORGANTES A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CUYA DENOMINACIÓN ES: CONSTRUCTORA CONSULTORA C & F SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA CONSTRUCTORA CONSULTORA C & F S.A.C.; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.- ========================================== TERCERO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE S/ 60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 60,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN 00/100 SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:=================================================== 1. ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO, SUSCRIBE 32,540 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN 00/100 SOL) CADA UNA, Y PAGA S/ 32,540.00 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.- ================================== 2. DIGNO ABRAHAM CAÑARI MARTICORENA, SUSCRIBE 27,460 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN 00/100 SOL) CADA UNA, Y PAGA S/ 27,460.00 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.- ================================== EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO.- =================== CUARTO: LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS APORTES EFECTUADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD, SE MATERIALIZAN MEDIANTE EL APORTE EN PROPIEDAD DE BIENES NO DINERARIOS, SEGÚN SE ACREDITA CON EL INFORME DE VALORIZACIÓN QUE SE ANEXA A LA PRESENTE, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINA.- ============================================================= QUINTO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA LEY".- ======================================================================== E S T A T U T O: =============================================================================== ARTICULO 1: DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: CONSTRUCTORA CONSULTORA C & F SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA CONSTRUCTORA CONSULTORA C & F S.A.C.; TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES Y ADQUIERE PERSONERÍA JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTE. SU DOMICILIO ES EN EL JIRÓN YAUYOS Nº 121, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNÍN, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.-================================================== ARTÍCULO 2: OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: === 1. CONSTRUCCIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN: REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, OBRAS CIVILES ASOCIADAS A SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA, MONTAJE DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.- ================================================================================== 2. ESTUDIO, DISEÑO, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES, OBRAS CIVILES Y BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN EN ELLAS DE ADICIONES, MEJORAS, MODIFICACIONES, RESTAURACIONES Y REPARACIONES.-=========================================== 3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE CONSULTORÍA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERÍA CIVIL.- ==================================================================================== 4. REALIZACIÓN DE TRABAJOS, ESTUDIOS, CONSULTORÍAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA.- =========================================================================== 5. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA EJECUTAR POR SÍ O POR MEDIO DE TERCEROS LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE SU URBANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, PROMOCIÓN, VENTA DE LOTES O DE UNIDADES HABITACIONALES, O LOCALES COMERCIALES O INDUSTRIALES QUE RESULTEN DE LA EDIFICACIÓN.-======== 6. DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, PARCELACIONES O URBANIZACIONES EN BIENES PROPIOS O DE TERCEROS, BIEN SEA PARA PLANES DE VIVIENDA, LOCALES COMERCIALES O INDUSTRIALES.-============== 7. EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE NEGOCIOS, ADEMÁS DE LA COMPRAVENTA, RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RAÍZ TALES COMO: FINANCIAMIENTO, ARRENDAMIENTO, FIDEICOMISO, ADMINISTRACIÓN, USUFRUCTO, CONSTITUCIÓN Y RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL.-== 8. TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES (COMPLEJOS DEPORTIVOS, PAVIMENTOS, ALCANTARILLADOS, DESAGÜE).- 9. EJECUCIONES DE OBRAS CIVILES, PÚBLICAS Y PRIVADAS.-========================================== 10. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE ASFALTO FRÍO Y CALIENTE.-=================== 11. SERVICIO DE CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN DE OBRAS, ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS CIVILES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS.- =================== 12. SERVICIO DE TRANSPORTES DE CARGA Y PASAJEROS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.- ============ 13. ALQUILER DE VEHÍCULOS TALES COMO: (AUTOS, COMBIS, MINIVAN COASTER, CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES), MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, Y EQUIPOS LIVIANOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL.- ====================================================================== 14. LA FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CARPINTERÍA METÁLICA, TALES COMO PUERTAS, VENTANAS, MARCOS PARA PUERTAS Y VENTANAS, PORTONES ENROLLABLES, TACHOS DE BASURA, ESCALERAS, BARANDAS.- ==== 15. COLOCACIÓN, REPARACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TODO TIPO DE PUERTAS METÁLICAS.- ============================================================================== 16. SERVICIO DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE PLEGADO Y SOLDADURA.- ================================ 17. ALQUILER Y SUBARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.-======================================== 18. VENTA DE SUMINISTROS: CELDAS DE MEDIA TENSIÓN, TABLEROS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN, TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES, CARGADORES – RECTIFICADORES, TCS Y TPS, RELÉS DE PROTECCIÓN Y MEDIDORES DE ENERGÍA.- =================================================================== 19. SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD - ALARMAS CONTRA ROBO - CONTROL DE ACCESOS - CERCOS ELÉCTRICOS- ENLACES INALÁMBRICOS - REPARACIÓN DE CÁMARAS PTZ DOMO - REPARACIÓN DE DVR - CONFIGURACIÓN DE DVR DAHUA - CONFIGURACIÓN DE DVR HIKVISION - CONFIGURACIÓN DE DVR TVT - CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS PTZ DOMO - CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS IP.-========================================= 20. SERVICIOS EN SOLDADURA.- ================================================================= 21. PROMOVER LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CULTIVOS ANDINOS DE CALIDAD.- =============== 22. PROCESAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE CULTIVOS ANDINOS.- =================================== 23. VENTA DE MUEBLES Y ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS, MATERIALES DE ESCRITORIO Y EQUIPOS DE CÓMPUTO.- =============================================================================== 24. VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO Y ABARROTES.- ==================================== 25. VENTA DE PARTES Y AUTOPARTES, REPUESTOS ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS.- ====================================================================== 26. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRAS CIVILES, ARQUITECTURA, AGROPECUARIAS Y MINERAS.-========== 27. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS Y CARRETERAS, TROCHAS CARROZALES DEL ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL Y REGIONAL.- ======================================= 28. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES, PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES, INSTALACIONES DE TANQUERÍAS, ALBAÑILERÍA, DRYWALL, TARRAJEADO, GASFITERÍA, INSTALACIONES DE SANITARIOS, COLOCACIÓN DE ENCHAPES DE MAYÓLICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTRAS ANÁLOGAS INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL.- ====================================================== 29. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, FIERROS, PIEDRAS, AGREGADOS Y TUBOS), ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS.- 30. SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, GAS EN VAPOR, AGUA CALIENTE, MATERIALES DE FONDADERÍA.- ============================================================================= 31. EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES.- ==================== 32. VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, COSMÉTICOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS, ACCESORIO E INSUMO DE CÓMPUTO.-========================= 33. COMPRA Y VENTA – IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, REPUESTOS, PARTES, PIEZAS, ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, PRODUCTOS TEXTILES, ARTESANÍA, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS.-== 34. PROMOTORA DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES MÚLTIPLES, CONCESIONARIOS DE EVENTOS, ADMINISTRACIÓN DE COMEDORES PARA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DE TODO TIPO DE SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS O MIXTOS, LAVANDERÍA Y LIMPIEZA EN TODO TIPO DE SECTORES.- =============== 35. EXTRACCIÓN Y VENTA DE MADERA, COMPRA EN TODA VARIEDAD, ARREGLO DE INMUEBLES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DIESEL Y PETROLERO Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.- ================== 36. PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS.- =================== 37. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, PONTONES Y BADENES.-============================================ 38. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.- ========================== 39. EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE REDES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES.- ============= 40. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN POR CABLE, INTERNET, ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO.- ====================================================================== 41. FORMULACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES, ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO.- ==== 42. FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INDUMENTARIAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, UNIFORMES, ROPAS HECHAS, ARTÍCULOS DEPORTIVOS.- ============================================================ 43. SERVICIOS DE DISCOTECAS, CABARET, SALÓN DE RECEPCIONES, PEÑAS, VIDEO PUB, NIGTH CLUB, BOITES, BINGOS, CASINOS, CAMPAMENTOS, WHISKERÍAS.- =============================================== 44. SERVICIOS DE HOTELERÍA, HOSPEDAJE, HOTEL, HOSTAL, MOTEL, RESTAURANTES.- SERVICIOS DE TURISMO, CENTROS DE DIVERSIÓN, CENTROS NOCTURNOS, SNACK BAR, CENTROS DE ESPARCIMIENTO.-============ SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.- =========================================== ARTICULO 3: CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 60,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN 00/100 SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:===================================== 1. ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO, SUSCRIBE 32,540 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN 00/100 SOL) CADA UNA, Y PAGA S/ 32,540.00 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.- ================================ 2. DIGNO ABRAHAM CAÑARI MARTICORENA, SUSCRIBE 27,460 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN 00/100 SOL) CADA UNA, Y PAGA S/ 27,460.00 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.- ====================== EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO.- =================== ARTICULO 4: TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY”. ========================================================= ARTICULO 5: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y, B) LA GERENCIA.- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO, POR LO QUE TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA ESTE ÓRGANO SERÁN EJERCIDAS POR UN GERENTE GENERAL.-==================================== ARTÍCULO 6: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.- TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO PARTICIPEN EN LAS REUNIONES ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA GENERAL. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS; LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º, 119º, 120º, 121º, 122º, 123º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º Y 133º DE LA “LEY”.========= ARTÍCULO 7:.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, CORRESPONDE A ESTA JUNTA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS:==================== 1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.-============================ 2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.- ================================ 3. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.- ================================================================= 4. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS, CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-======================================= ARTÍCULO 8:.- OTRAS JUNTAS GENERALES: .- ADEMÁS DE LA JUNTA OBLIGATORIA Y ANUAL, SE PODRÁ REALIZAR JUNTAS GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ CONVENGA A LOS INTERESES SOCIALES, COMPETE A ESTA JUNTA TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:=========================================== 1. REMOVER A LOS GERENTES Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES CUANDO SEA NECESARIO Y EN CUALQUIER MOMENTO.-============================================================================== 2. MODIFICAR EL ESTATUTO.- =================================================================== 3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.-==================================================== 4. EMITIR OBLIGACIONES.- ===================================================================== 5. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.-========================================== 6. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.- ========================================== 7. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.-================================================== 8. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.- ====================================================== ARTÍCULO 9:.- JUNTA UNIVERSAL: LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ESTÉN PRESENTES, SOCIOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR.-=========================================================================== ARTÍCULO 10:. CONVOCATORIA: LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.- ==================================== ARTICULO 11: JUNTAS NO PRESENCIALES. LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ART. 246 DE LA "LEY".-========================================================== ARTICULO 12: LA GERENCIA. NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNA AL GERENTE GENERAL Y PUEDE REMOVERLO EN CUALQUIER MOMENTO CONFORME ESTABLECE EL ARTÍCULO 187 DE LA "LEY". EL PERIODO DE DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES POR TÉRMINO INDEFINIDO.- EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS A SOLA FIRMA: ========================================================================== · DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. -================================ · TIENE FACULTADES PARA REALIZAR ACCIONES JUDICIALES DE CARÁCTER CIVIL, LABORAL, PENAL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL, CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE CONCILIAR, TRANSIGIR, DELEGAR LA REPRESENTACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- ================================================================ · REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, MILITARES, RELIGIOSAS Y JUDICIALES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ========================================================= · REPRESENTAR LEGALMENTE A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, SUNARP, OSCE, FONCODES, MUNICIPALIDADES, INDECOPI, OSINERG, DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS (DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS), MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE CULTURA Y DEMÁS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, PUDIENDO REALIZAR TODO TIPO DE TRÁMITES Y PETICIONES SIN LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ MISMO PODRÁN FORMULAR Y/O PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES Y REVISIONES, SEAN ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL, COMO SON EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LEGAL EN MATERIA LABORAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES Y COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE TRABAJO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES; DE IGUAL MANERA, PODRÁN COMPARECER A LOS PROCESOS LABORALES, PUDIENDO CONTESTAR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES, INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DEMÁS ACTOS PROCESALES QUE SE REQUIERAN EN LOS PROCESOS ORDINARIOS Y ESPECIALES EN MATERIA LABORAL, COMO SON PROCESO SUMARÍSIMO, PROCESO DE EJECUCIÓN, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES MEDIDAS CAUTELARES Y SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS JURÍDICAS, QUE SE RIGEN BAJO LAS NORMAS DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY N° 26636, CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ================================================================ · CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN, ASISTIENDO A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, COMPRENDIENDO LAS FACULTADES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS MATERIA DE CONCILIACIÓN, ACUDIR A CENTROS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PRIVADA O PUBLICA NACIONAL EN SU CALIDAD DE DEMANDANTE, SOLICITANTE Y/O INVITADO EN UN PROCESO CONCILIATORIO; EN CONSECUENCIA COMPRENDERÁ TAMBIÉN LAS EXIGENCIAS DE LA LEY DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS SIMILARES.- ==================================================================== · ABRIR, OPERAR, CERRAR, CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORROS, CUENTAS A PLAZO Y OTRAS CUENTAS BANCARIAS. =================================================================== · GIRAR CON SALDO, SOBREGIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS.- ========================================================================= · GIRAR, RENOVAR, AVALAR, DESCONTAR Y/O ENDOSAR VALORES O PAGARÉS.-- ==================== · GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR.- ============================================================================== · ENDOSAR Y RENOVAR: ================================================================== o CERTIFICADOS DE DEPOSITO.- ===================================================== o CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. ================================================== o PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS.- ============================================= o ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE.- ================================================================= · DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA, ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.- · CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR Y/O DEPOSITAR SEGUROS. =================================== · REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS EN CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, GIRAR CONTRA SOBREGIROS, CONTRATAR CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR AVAL, SOLICITAR FIANZA, SOLICITAR TODO TIPO DE CRÉDITOS. ============================================================================ · SOLICITAR ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS O FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD; EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS; CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTÚO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO DE MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO DE CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS; PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SÍ MISMO Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EL FIDEICOMISO EN GARANTÍA.- =========================================================== · ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.- ==================================== · ABRIR Y/O CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD. =================================================== · CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMO, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS, ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS; ================ · CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, COLABORACIÓN EMPRESARIAL, CONTRATOS DE CONSORCIO, ASOCIACIÓN PARTICIPATIVA.- ==================================== · CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, ANTICIPOS EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITOS; =================================================================== · COMPRAR Y/O VENDER BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES. ================================ · ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR, Y GRAVAR BIENES EN GENERAL, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. ================================= · FIRMAR PAGARES INCOMPLETOS EN CALIDAD DE PRESTATARIO Y/O FIADOR SOLIDARIO PACTANDO LIBREMENTE EL MONTO, TASA, PLAZO Y DEMÁS CONDICIONES PARA UNO O MAS CRÉDITOS.- ======== · OTORGAR GARANTÍAS REALES Y PERSONALES; OTORGAR HIPOTECA, OTORGAR PRENDA, OTORGAR FIANZA, OTORGAR GARANTÍAS MOBILIARIAS EN GENERAL, OTORGAR GARANTÍAS MOBILIARIAS VEHICULARES A FAVOR DE SI MISMO O DE TERCEROS SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS ========================================================== · OTORGAR, DELEGAR, REVOCAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.- ========================================================================== · REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES, CONCURSO DE PRECIOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS, SUBASTAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS. ========================================================= · SOLICITAR CARTA FIANZA PARA TRANSACCIONES FINANCIERAS. ================================= · APERTURAR CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.- ============================ · REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES PÚBLICAS.-== · SOLICITAR PRÉSTAMOS Y PAGARES CON O SIN GARANTÍAS===================================== EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ================================================================================= ARTICULO 13: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTS. 198 Y 199 DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220 RESPECTIVAMENTE DE LA LEY. ========================================================================================= ARTICULO 14: EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS: PODRÁ SER EXCLUIDO DE LA SOCIEDAD EL SOCIO QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA LA SOCIEDAD, SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL, ABANDONO INJUSTIFICADO E INASISTENCIAS A LAS JUNTAS QUE CONVOQUE LA SOCIEDAD POR UN PERIODO CONTINUO O INTERCALADO DE SEIS (06) MESES. LA EXCLUSIÓN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SIN CONSIDERAR LA DEL SOCIO CUYA EXCLUSIÓN SE DISCUTE, SUS FORMALIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 248 DE LA LEY. ========================================================================================= ARTÍCULO 15: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: EL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL SE INICIA EL 01 DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, A EXCEPCIÓN DEL AÑO DE SU CONSTITUCIÓN, QUE SE CONSIDERARÁ DESDE LA OBTENCIÓN DE SU PERSONERÍA JURÍDICA AL 31 DE DICIEMBRE DE ESE AÑO. FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. APROBADAS LAS CUENTAS, EL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE, DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, SERA DESTINADO A LA RESERVA LEGAL, POSTERIOR A ELLO LA JUNTA GENERAL DECIDIRÁ SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. EN TODO CASO SERA DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 40, 221 AL 233 DE LA LEY.- ==== ARTICULO 16: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 407, 409, 410, 411, 412, 413 AL 422 DE LA LEY.-====================================================================================== DISPOSICIÓN TRANSITORIA: DEL NOMBRAMIENTO DE LA GERENCIA: QUEDA NOMBRADO COMO: GERENTE GENERAL: ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 45613286; POR TIEMPO INDEFINIDO; CON LAS FACULTADES QUE ESTIPULA EL ESTATUTO.-========== CLÁUSULA ADICIONAL I:- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 35° DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, LOS ACCIONISTAS DECLARAN EN FORMA EXPRESA SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR A TITULO DE PROPIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APORTAN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL QUE SE DETALLA EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN QUE SE INSERTARA.-== CLAUSULA ADICIONAL II:- CONFORME A LA PRESENTE CLAUSULA, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO, DECLARA FORMALMENTE HABER RECEPCIONADO Y TENER BAJO SU ADMINISTRACIÓN LOS BIENES APORTADOS POR LOS SOCIOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARA FINES DE CONSTITUCIÓN DE SU CAPITAL SOCIAL, CONSTITUYENDO ESTA CLAUSULA EN DECLARACIÓN JURADA.-============================================================ CLAUSULA ADICIONAL III: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 315 DEL CÓDIGO CIVIL, INTERVIENE EN LA PRESENTE DAISY ELIZABETH NUÑEZ MUNIVE, CÓNYUGE DE ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO; CON LA FINALIDAD DE AUTORIZAR EN FORMA EXPRESA EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS EFECTUADO POR SUS CÓNYUGES PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA PRECITADA SOCIEDAD.-=== SÍRVASE AGREGAR USTED SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE LOS PARTES NOTARIALES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTE, PARA SU INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-================ HUANCAYO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.- ========================================================== FIRMADOS: ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO.- Una firma.- Huella digital.- DAISY ELIZABETH NUÑEZ MUNIVE.- Una firma.- Huella digital.- DIGNO ABRAHAM CAÑARI MARTICORENA.- UNA FIRMA.- Huella digital.- DR. JAVIER U. GUTIERREZ LÓPEZ, ABOGADO, REG. CAJ. 1427.- Una firma.- un sello.-======================== INSERTO: INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES NO DINERARIOS: ==================================== INFORME DE VALORIZACION DE BIENES NO DINERARIOS DE = CONSTRUCTORA CONSULTORA C & F S.A.C. = = Conforme establece el Art. 27 de la ley 26887, se practica la valorización de aportes no dinerarios siendo el criterio adoptado para la valorización el precio de mercado de acuerdo al siguiente detalle: = SOCIO 1: VELA ACEVEDO ARTURO FERNANDO = N° DESCRIPCION DEL BIEN EN DETALLE VALOR VALOR UNITARIO TOTAL 01 Maquina Sierra cinta con motor de 5 caballos marca HP, serie Nro. Sr-521442, Color Azul 4,500.00 4,500.00 01 Maquina Circular de metal con motor de 8 caballos marca HP, = serie Nro. RT- 095X2, color marrón 3,200.00 3,200.00 01 Maquina Circular de madera con motor de 5 caballos, marca HP, = serie Nro. MCX-402591, color marrón 4,500.00 4,500.00 01 Amoladora pequeña Marca BLACK DECKER tipo 4M14, Serie Nro. = E-0120-01-19252, Color amarillo 740.00 740.00 50 Zapatos de seguridad Talla 41 55.00 2,750.00 50 Zapatos de seguridad Talla 40 55.00 2,750.00 200 Madera o cuartón de 3x4x10 13.50 2,700.00 200 Tablas de montaña 1x8x10 13.50 2,700.00 300 Puntales de 2.50 ml de altura de eucalipto 4.50 1,350.00 300 Puntales de 3.00 ml de altura de eucalipto 5.50 1,650.00 01 Martillo Demoledor marca BOSH, Serie Nro. SKU:1X0543-2G, Color verde 5,700.00 5,700.00 TOTAL 32,540.00 ============ SOCIO 2: CAÑARI MARTICORENA DIGNO ABRAHAM = N° DESCRIPCION DEL BIEN EN DETALLE VALOR VALOR UNITARIO TOTAL 01 Sierra Caladora de metal 670 W, Serie Nro. SKU:171644-10 770.00 770.00 50 Mamelucos en tela dril con forro esponjado y cintas reflectoras en las distintas tallas 115.00 5,750.00 01 Rotomartillo Demoledor Marca BOSH, Serie Nro. GS-G5HE20 color verde y negro 1,700.00 1,700.00 01 Mezcladora Tolva Tamaño 9 p3, Material fierro fundido, Plancha de 3/16 -1/4, Rodajes = Japoneses, marca SKF, color amarillo, Motor eléctrico 5HP, Serie Nro. PVB1SD-3HP 8,000.00 8,000.00 01 Rompepavimento Hex 1 1/8 1800w, Marca DEWALT, Serie Nro. TKF-5980, = Color amarillo con negro 5,950.00 5,950.00 46 Mamelucos en tela drill con forro esponjado y cintas reflectoras Talla L 115.00 5,290.00 TOTAL 27,460.00 ============ RESUMEN: = SOCIO 1: S/. 32,540.00 = SOCIO 2: S/. 27,460.00 = TOTAL S/. 60,000.00 = = El Capital inicial de la Empresa esta expresada en BIENES NO DINERARIOS, suscritos y pagados en su totalidad, que es autorizado por el CPC LIZ FIORELLA ASPARREN PEREZ, identificado con DNI Nro. 46083550 con matrícula Nro. 08-2971, domiciliado en Pasaje López Nro. 135 Distrito el Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junín.- FIRMADO: CPC. LIZ FIORELLA ASPARREN PEREZ.- MAT. 08-2971.- UN SELLO.- = Yo, VELA ACEVEDO ARTURO FERNANDO, con DNI Nro. 45613286, domicilio Jirón Yauyos Nro. 121, distrito el Tambo, provincia Huancayo, departamento Junín, en mi calidad de GERENTE GENERAL designado de la empresa denominada: “CONSTRUCTORA CONSULTORA C & F S.A.C.” que se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles, como aporte al capital de la precitada empresa, según informe de valorización debidamente detallado.- FIRMADO: VELA ACEVEDO ARTURO FERNANDO.- DNI Nro. 45613286.- UNA HUELLA DIGITAL.- = INSERTO: ARTICULO SETENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- FACULTADES GENERALES: LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.-============================================ INSERTO: ARTICULO SETENTA Y CINCO DEL MISMO CÓDIGO.- FACULTADES ESPECIALES: SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE.-========================================== INSERTO: ARTICULO SETENTA Y SIETE DEL MISMO CÓDIGO.- SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL PODER: EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO, LA SUSTITUCIÓN IMPLICA EL CESE DE LA REPRESENTACIÓN SIN POSIBILIDAD DE REASUMIRLA; LA DELEGACIÓN FACULTA AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN. LA ACTUACIÓN DEL APODERADO SUSTITUTO O DELEGADO OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS FACULTADES CONFERIDAS. LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN O LA DELEGACIÓN ES LA MISMA QUE LA EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER.-====== INSERTO: ARTICULO CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL MISMO CÓDIGO.- EMPLAZAMIENTO DEL APODERADO: EL EMPLAZAMIENTO PODRÁ HACERSE AL APODERADO, SIEMPRE QUE TUVIERA FACULTAD PARA ELLO Y EL DEMANDADO NO SE HALLARA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO.- ======= CONSTANCIA: DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1232, DEJO CONSTANCIA DE HABER TOMADO LAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE VINCULADO A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, PREGUNTANDO A TODOS LOS INTERVINIENTES EN RELACIÓN AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN, AL QUE RESPONDEN QUE TODO FUE LÍCITAMENTE ADQUIRIDO; TAMBIÉN SE LES EXIGIÓ LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO QUINTO DE LA LEY NÚMERO 28194.- ===== CONCLUSIÓN: FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, DI A CONOCER SU OBJETO Y TENOR A LOS OTORGANTES POR LECTURA QUE TODO EL LES HICE, DESPUÉS DE LO CUAL SE AFIRMARON Y RATIFICARON EN SU CONTENIDO DE TODO LO QUE DOY FE, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. EL PRESENTE INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EXTENDIDO DE FOJAS 2833 A FOJAS 2839 VUELTA, PAPEL SELLADO DE SERIE Nº 1037133 A LA SERIE 1037139 VUELTA. DE LO QUE DOY FE.- dbp.============================================================================= FIRMADOS: ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO.- HUELLA DIGITAL ÍNDICE DERECHO.- FIRMA: A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- DAISY ELIZABETH NUÑEZ MUNIVE.- HUELLA DIGITAL ÍNDICE DERECHO.- FIRMA: A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- DIGNO ABRAHAM CAÑARI MARTICORENA.- HUELLA DIGITAL ÍNDICE DERECHO.- FIRMA: A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMAS: A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- DOY FE.-====================================== FIRMADO: CIRO GALVEZ HERRERA.- UNA FIRMA.- UN SELLO.- NOTARIO DE HUANCAYO.- =================== SEÑOR REGISTRADOR: DE CONFORMIDAD CON EL ART. 85° DEL DEC. LEG. N° 1049, CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA SU INSCRIPCIÓN ANTE SU OFICINA DEL PRESENTE PARTE NOTARIAL SERÁ: EDERSON EVER PONCE VILLAVERDE, CON DNI N° 44409819; DANDO FE DE ESTA MANERA DE LA PROCEDENCIA LEGITIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.- HUANCAYO, VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-====================================================