©) mexico | Hactenna. | RESERVAD A rida cen Sandro Garofa Rojas Castillo Vicepresidente de Suervisién de Procesos Preventivos Comision Nacional Bancaria y de Valores Insurgentes Sur 1974, Conjunto Plaza Inn, Col, Guadalupe Inn, Dei, Alvaro Obregén, C.P. 01020, Ciudad de México Presente Unidad de Inteligencia Financiera Direccion General de Procesos Legales ie Fanta cal RoquernTorta [FloriersteRo1e Fol SIARA UtF/2019/000678 08 DE OCTUBRE DE 2018 Datos generales dol solcitante Won OE WTELIGENCUAFRANCERA, UNIDAD DF NTELIGENCEA FRANCIERA ‘Moo. yo Une, Seer a UNIDAD DE INTELIOENOA FNANCERA ‘NV. CONBTITUYENTES No, 101 -PLANTABA.A Cl BELEN DE LAS LORES ‘ALARO OBREOON,crarti0 ‘cuano oe Meno Rogurnins Macon Da eANTAGO NETO CASTILO "MIULARDELA UNIDAD DE WTEL]GENCIAFINANCIERA Core tanca sentaprateclenda gb. Facultades de la Autoridad Loy do Foros do Inversion; 48 Bla y 120 do la Lay de Anowo y Grado Poplar -Aeloilos 116 do ta Ley do nstacones de Gredor St da 87-0, 95 y 95 is do la Ley Genomal do Organieacones y Actvidados Aunllares del Credo; 129 ela Ley da Unionas do Crddie: 21 ae Ley del Mercado do Valores; 71 y 72 dela Ley para Regular las Acidacos freccione ily Vil, 19 y 14 de i Ley Federal para Ia Prevancién o Ident Fraccon X. 15, racion 3c dl Roglamanto Inferior de la Secrtaca ce Disposisiones da Cardctor Ganoral' que na reflre oar 115 do las Sociedades Cooperalivas de Ahoroy Préstano; 2,5, 8, jacién de Operaciones con Recursos de Procedonca Hata 12, inionda y Grédto Pableo; af como las 70"y'71.facclen Vd las a Ley do Instiuclonas de Crado: 63" y 84% aceon V de las DBisposicionos de Cardctor Genera aque se rofire ol articulo 91 de la Ley de Fondos de Inversén; 728) 74” iscsiénV do las Disposers ‘ordenamiento; 57° y 88% fecoon V ao 3 aticulo 124 38 a Ley de Aborro y Crédto Popular, 59° y 60% fraclén V doles Disposclonos ce ue 0 referee ateulc 85 do la Lay General de Crgenizaciones y Actividades Alailares doi Crédto,apetlos » os ‘el Grito, apicables 0 fos ansmisores de dinero a quo so refore ol artic 81-A Ele dl miso ‘leposiiones de Cardctor General a qua 89 roera ol srtioulo 05 Ble do la Ley General de Organizacones y Actividades Auxiteres del Oédo,apleables a loa conto cambarios @ us ve refers el aloo BIA Bis oo mas Qicenamienta; 68 y 59%, traclén V do las Disposicones de Cardcter General a que s0 Tellers sl atfouo 06 do ls Lay Orient ve ‘Organizaciones y Actividades Auxilares dol Creo, aphicabies. a tos alma Dsposiciones de Cardcter Genoral aque so raforen lo aticub 115 de la Ley de Insitucones do Crédit, oh relacson oon al sr) ve Sonera de Organtzaciones y Acthidades Austiars del Crddioy 05 Bs de aste Gkimo ondonamianto,aptoables clas socesacre tea nos gonerales de dapdsto; 6t* y az, trace V do Ins Ley ‘Go chet mite: 5% y 60% acc V da tas Diposiciones do Corglor Ganeral a quo se otro bara 129 dei Lay de Unions ae Crédlto; eo" y 70, 74% raocién V do les Disposilones de Cardctor General aque. fraccin V do ine Dispesiciones do Carter Ganeral a quo ea rflre ol arvculo 212 dala Lay dal Moroado de Valor sot efron los aticuis 71 y 72 de la Lay para Ragular las Aetidados ‘Socledacles Cooperativas de Ahorr y Préstamo, on corrlactn ol artic #00 Bis dol Gédlgo Panal Fader) Motivacién del requerimiento Arava del prasantay do coniornidad oon fo pave en Tos alculcs 16, FRogiament Interior dela Socrlara de Hacienda y Crétto Pdbken, asl coma ano eco 049.0 Feoclén XVI, 108 plfafos dedi pamora y décino novena dal 2019 io och 1d jlo ee 2049, signed or el Titular de la Unidad do intelgencia Franciora, ia quo susciba camuioa a las enldades que se dotalan mée adelante: bear ae Personas bloquoadas, contenida on ol noverdo 198/2018, emitdo por ol THudar do la Unidad de Intelgancia Financiors wr ef woo a see Facultedes legales y reclamentariss, Wo tas LO SAAS SSE ASSGOBJERNO DE @ MEXICO | HACIENDA | €2019 Unidad de inteligencia Financiera Direccién Goneral de Procesoe Legales [Nes iariiacton dal Requeravents [orrRasieza07e (Origen del requerimiento | No, de Expodionte: Lista de Personas Bioqueadas, ‘Anlacodonios: ‘Acuerdo 189/201 emit pore Titular dof Unidad de iteligencia Financlora ‘Partes quo Integran ol expedite, proceso o juice: Nombre Caricter PITAL DE GOL SADE: COMPUSOLUCIONES ¥ ASOCIADOS, SA. DE CY. raveaiado Investigado GONSULTORES EN INFORMATICA Y COMPUTAGION, SADE Investigado ve EDUARDO TOMAS MEDINA MORA IGAZA INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A DE CN. OSE MEDINA MORA IGAZA JOSE SUSUMIO AZANO MATSURA, JUAN PABLO MEDINA MORA ICAZA LARED CORPORATIVO, S.A. DE GN. ‘SECURITY TRACKING DEVICES, SA, DE GY. ‘VISION HOLDINGS MEXICO, S, DE R.L, DE GN. Ivestigado Investigndo Investigado Investigndo aS He@ ‘ad fe naanaenecen & MEXICO | HACIENDA | @2019 [Rice tortteacin carRaquermens —] TOBTSTODDTT Solid expeotfoa: 1 [carter Diesen [Datos conpiemeniaros —] EDUARDOTONAS MEDINA MEIES7OTS0E6 — Iveetgado No Se CUENTA ‘evra 10972019 oRA eaca JOSENEDINAMORAICAZA _MEVSSO4044M0 _Invoatondo NO SE CUENTA ‘overdo 1972019 JUMNLPABLO MEDINA NORA MEWS032020 — tvestgnde NO SE QUENTA ‘overdo 19872010 ican OSE SUSUMO AZAND (AAMSOSOR25LE9 ivesbgodo NO BE CUENTA ‘cumedo 9a72019 aTsura COMPUSOLUCIONES Y——_CASBE0526NE4 —_vestigado NO SE CUENTA Se rata dela misme prsona ‘ASOGIADOS, SADE CV. can vain ona Senominacson:Aeverdo sen019 CONSULTORES EN ‘CASSSOEZENG4 Ivestgado NOSE CUENTA Se tata dea mis persone INFORMATICA Y cenvarianta ena CONPUTACION, SA. DE Cv, Aaromlnacén, Aeverdo er INMOBLIARI T6OHTOTI3HAD—_tnvestigado NO SE CUENTA ‘overdo 10072019 COMPUSOLUCIONES, SA DE oy. CAPITAL DE GDL, SA. DEG. CGDO801G7700 _ ivestiedo NO SE CUENTA, ‘Averdo 19072019 LARED CORPORATIVO, SA DE RCOOZOHRRKS1 twveatoneo NOSE CUENTA ‘ever 1902019 “eM SEOURTTY TRACKING DEVICES, STDaRdeOTIS2 wenigedo NOSE CUENTA ‘overdo 1072018 SADE. VISION HOLDINGS MEXICO, 8. NOSE CUENTA vasiondo NO SE CUENTA “Raver 1002018 DERLoe ov. SoatorAIaoenes Generales be Deposits ‘Soc Casas Do Gola ‘Sector Caaas De Canbio Sector:nsttuconae De Banea De Decerrolo Sectorinsitucienes De Barca Mutpe ‘Secio-Socldades Caoporatvas do Atoroy Pretano Weng BIOVESTRSSAwos s WAG AWS SsUnidad de Inteligencia Financiera Dacron General de Proceese Lagat @2019 ecg &) MExico | HACIENDA, [Ro de ertneanion Gal RequoTITaRTS [ForTesTaanaTs SoctorSociedados De Ahorro Y Prestamo Sector Sociedadoe DietibuidoresIlograles de Acsiones de Sociodades de brversién SectorSodedados Financiovas de Objto Maliplo ‘Soctor-Soclodadoe Financieras Populares SoxtocSocladades Operadoras de Socledades do Inverelon de Renta Variable Instruments de Deuda ‘SoctorUnionge De Credita psiucciones | Gon fandamonio on dpesta fora rico 15 accion KXXI dl Reglsmento Inteor de Ia Secreta do Hoctenda y Crédto Pébico y ervado det Acuerdo 19572019 ciao pore Tuar de la Unda do Intligencia Finance, se da conc a feta da porsonae Boquosdes En consecuenca, se deberd hacer de conccimlonto lofi! de cumtnianto del institu, a qulen se require sla 2) dentilcar a contes o usuarios que se anovenien dorre de eloha ita, ') Suspender do forma inmediata ls realizacién do cuslquor acta, eperaién o sori relacionedo con éslos. ] mposbiltar tani do abr nuavas cuentas como la cancstaciin do las vigntas, a8! coma impedir la dsposiciin de ls recursos que éstas guna do las porsonas desiynadas on le presonte Bsa sparazca cero Ula catulr, [imanto fo autorzado, fidelonitenta, epresentante logal yo. apoderado; adams en los. quo’ se identfiquo. como ateloorisarl No Doneficiaro, sui efectos el bloqueo cuando ze actualce ef supuesto para eleror oe benefios, el Gus! subsltra hasta on lana an ‘orcas Ins facultades quel conforan ala Unidad do iteligencla Financlra, {6} Remit reports de eperaciéninusualdento de as 24 hores contadae a part de que conozca dichainfermacign, 2} Una vex efectuada la susponsién inmediata do los acica, operaciones o servis, la enilad faniora debors comunicar por eect al conta 0 usuario do que se tale, qua fo roducdo oni ist do Personas Bloqueadts ¥ quo poss scucr ama la Unlasd de yetgones "eanciera a hacor valor sus doroctos, doniro de un plazo de dex das habiles,conlado a parr ce Ta fecha en que tongn conosinrte deta ‘reunstance, 1 Asimiemo, ta entdad finarciera deberé reir constancla con la fecha de nolicecbn realizada Usta do Parsonas Bloquoadas, ‘lente ylo usuario dau Incsién nla Las sociodades oporadoras do fondos de iwersn, las distouldoraa do acciones de fondos de Inverslén, as sodledades thanclerss opulaves, ls eoclodados fnanciaras comunvarias con nvelas de operackn ta IVy Jos organisnos d3 intogracon fanciers ni, cone finalidad do hacor del conocinionto de sus cietes a bs que se les hayan suspendldo loa actos, oporaciones o stevcom, por eves de ‘manera inmediala, uo se encuentran deniro da Lista de Perscnas Bloquaadas, de cvformidsd con fo dsguosio por sl egunds stat oe |g. 05* de lae Diposiciones de caret gonoral a quo se refiere al atioulo 91 do fa Ley da Fondoa de Invo'sen y ol segundo pats do ia 7 de las Disposiciones do carécter general a que se refer ol artiouo 124 dela Lay do Ahora y Crédto Populsr, posta Ula para lee feces el formato siguionto sean corresponds: “En témnas de fo dlapussto por ol atioulo ~ para las socodades operadoras de fondes do inversin y las socledades dstibultoras do _aecionos de fondos de inversion- 91 do la Ley do Fondos do inversion ia G4" raccén |, segunco palo de la 85" 66" Ge las depostsonee do cardctar ganeral a que 29 refieo el acu 91 de a Ley do Fondos de inversion, para as socedados Eoancirs papier, ee seciedades fnancires coruniarias eon neles de aporacion 1a WV y loa erganiamoe de Intracion fare rural. 124 Gola oy du ations ¥ Crata Popular la 74%, feccién | ol sogundo pérrto do la 75*y 76% de ea Disposciones de carécir gonorel a quo so rofere ol alolo 124 {ofa Lay de Ahoro y Gréio Poplar os artic 2 5,6, 13 y 14 dala Ley Fadoral para la Proveneen lda-ticacion do Oparaviones con Recursos do Procadenca tl; as faccones X'y XXX, de atiulo 15 del Reglamecto Interior de la Socrotaria de Naclonde y Crélto Pablo, 99 haco de au conocimienio que (pomire campo del canle 9 usuaro) eon fecha do nacimunloIRFCICURP 9 ain (cust a LQTS SISUnidad de inteligencia Financiera Diraccién General de Procesos Legales peti ©) mexico | ageNpa | $201 Ne 16, da Wer iicacin dal RoqueTIv ene [FomrarsTeze07e ‘aplaue), fue introduce en fecha__ de. fe 201_ mediante Acuerdo nomero __ del Tiular dela Unidad de Integenca Fnencera de in Secretaria do Hacienda y CiBalfo PaBIGD Gn Ia Lista do Pereonas Bloqueadas, FOr lo que cuenla con un placa da oe dias hables sontadoe a partir del dia siguente 2 que sua efecios la prsontanoli{cadian, a efecto da que manifesto por osctto lo quo @ 3u Inforés ‘convenga, arte elamentas de puta y ferme slogatos ante el Titular de fa Unidad de Intokgencia Finenclera dla Secretaria Ge Fectonda 1. Ctédio Pablo on el domicio ubcado en Avenica Constluyentas nimoro 1001, Colonia Balen do ie Flores, Delogasion Avoro Obrogen, ‘Cécigo Postal 01109, Ciudad do Mio, Fecha y hora de la nliicadin Nombre complstoy Fima de Dorivado ds fo s(n Nacional Bancare y do Valoros sa atone ol proconteraquetimionto, cual ha sido ‘gestonado por Rion do Requermiontos de Autoridad(SIARA) contando con ot rma do flo Unrzotoroope Atoniamenta, Wensaes _AMI STAG AaRESERVADA Sy GON seeraiet co es at Pataca tarmac ECIBIDO i SRS eT RearToS tae oso Irorrerseraro1s Sandro Garcia Rojas Casto Folio SIARA UIF/2019/000684 Vicepresidente de Supervision de Procesos Preventivos 08 DE OCTUBRE DE 2019 Comisién Nacional Banéaria y de Valores Insurgentes Sur 1871, Conjunto Plaza inn, Col, Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01020, Ciudad de México Presente [ Datos generals del solctonte equine Heanor UNDAD DE INTELIGENCIA FRANCIA [UNIDAD OF INTELIGENCIA FNANCIERA DR. SANTAGO NETO CASTILO ‘Mes, Tuo yo Une, Seertarae-UNOAD DE ITELIGENCIA FRANCIERA "TTULAR DE LA UMIORD DE INTELIGENGIA NANCIERA ‘AV. CONGTITUYENTES No. 1001-PLANTA AIAG. BELEN DELAS ORES Tot: 26063614 ALVARO OBREGON, GP.01170 oreo ence: antag siehhacenda shim ‘CUD DENEXCD wij fare Regular as Actividades de las Socladads Cooparavas de Anaia y Pésiana: 2, & 'Wontifeacién de Operaciones oon Recursos do Procedencia cha 1s nto Interior do a Sacrelaria de Hacienda y Gréto Public; asl como las TO"y 71s, ace W ao eg us te refer el arculo 118 de ia Ley de insituciones de Cradio; 62" y G4" feadee Ve te Se ratane al cartet™ el arleule Bt dela Ley de Fondos de Inversion; 73°y 74° raationV oe se Deposiceras loro y Crédit Popular, S8* y 60%, fraccién V de las Dispoelcones de ‘de Organizaciones y Actividades Aunilares del Crédto, apleablos a es ctor general a que se clio al aticuio 95 Bis de la Ley Gener oe los tansmisores do dinero a que se refer el actin BTA Bis col peace, Sigarcadoney Masedasee e023 Dspsicones do Cardctar Goneral a que ao tetas d aveue Be Gaee Ae eee dearth nnidades Aeros del rd, apicables alos carvon cambiar & he so reltae a ek Bestel el ee Sroensnconee 9 Aeead es nde iat Oepontnes do Cartier General # que 30 Tafel arouse Norse Ditotidonas actuate Auilares cel Crédto,aplcbles alos atmacanes generlee de Sepocnee gers Sas sels oe General So Grainy Goera a ques referer los arfoulos 115 ola Lay do nslucones Se date zh oiadde en ara et Ley de coats male Saeed aes Auslaes col Cédtoy 85 Bi de ela ito odenamienta aekeases nie eee et Sea ear sea daca Y de as Dispesicones de Corktr Ganeal a quo se crs ice Teas tense eee To" rcs’ de a Sen eese, aronkion de Cardter Generel a quo so refit el arti 212 Ga Lay da Meneses Po y Seaindasce Cospansccnancones do Cakcar Generals aun so referen ls aruba 719 72 Gola Ley poe Reanie ne head ‘Sociedades Cooperatnas de Ahora y Préstame, on cortelaién el atculo 400 Si Gal Codigo Perel ese Motivacién del requorimiento fl cones acs (SUE ae a a Beatadespevles one Reisman naar ds Seals Vo Hada y Ciedis PIGS ios endodos a oe deaer2019 de fecha 01 de uo Ge 2018 kgpado poral Tulare a Unidad ce rleipencs, oie weaken rredants of cf Sealan ms, adelant, dead del ecuerdo 4882019 ero po ol Tulr ol Uinded ae weak ee Financiers, Blequenaae, “ih @” USO de Sus facutades laales y reglamentaris, 86 euspenden los efetes de ia neko et ene a aes Bloqueasasa @uactenpa | wig: see. Ge identcacion dal Requenianto rT Origen del requerimiento No, de Expediont: Lista de Personas Sloqueedas Anlecedentes: fel TSOBroteSeorg” Pm Tt de a Unided do mtetgenca Fhenirs, dado a conocer alas Inshidonesfranirse mediante el ofcio tor /Bis18b!2046, Parts aus integran el expettiont, proceso o juco: Nombre Caracter TAL DE GOL, SA DEC. invesigade COMPUSOLUCIONES ¥ ASOCIADOS, S.A. DE CV Investigado EQUSULTORES EN INFORMATICA Y COMPUTAGION, SA.DE Investigate GN. EDUARDO TOMAS MEDINA MORAICAZA Investigado INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A, DE CV, Investigado JOSE MEDINA MORA IGAZA, Investgado + JOSE SUSUMO AZANO MATSURA Investigado JUAN PABLO MEDINA MORA ICAZA Investigado LARED CORPORATIVO, S.A. DE CY, (vestigado ‘SECURITY TRACKING DEVICES, $.A. DE GY, Investigado VISION HOLOINGS MEXICO, S, DERL. DE CV, Investigado@Hactenpa | qyiigr : [Torrievertara01s a aaa Solicitud especifica 4 Poa a aN Be ea aS Tre Re Carter Dieesibn | Datos contains EDUARDO TOMAS MEDINA MEIESTO(30635 — nvosigedo NOSE CUENTA -ACUEROO 19972018 MORA ICAZA JOSEMEDINA MORAICAZA VELISEO40“4M0 Invesigado NO SE CUENTA ACUERDO 19972010 WWAN PABLO MEDINA MORA — MEU660320/20 Investigado No SE CUENTA ACUERDO 19972018 icaza JOSE SUSUMO AZANO ‘AANSES08251E0 Investgado No SE CUENTA, ACUERDO 19972010 WWATSURA ‘COMPUSOLUCIONES ‘CASASDB2ENS4 — Investigado NO SE CUENTA Se trata deta misma persona ASOGIADOS, S.A, DEC.Y, ‘con variate en la denominacion. Acuerdo 4992019, CONSULTORES EN. ‘CASBSOB2ENG4 — Investgado NO SE CUENTA Se tra dela misma persona INFORMATICA Y ‘cn vaiante en la COMPUTACION, 8.4. DE C.V, sdenominacién Acuerdo ts0r2019 INMOSILIARIA, ICON10119HA4 —Investigado NO SE CUENTA ACUERDO 19972018 COMPUSOLUCIONES, $8, oF cy. CAPITAL OE GOL, S.A.DEC.V. _CGO9B01077C0 Investigago NO SE CUENTA ACUERDO 19072019 LARED CORPORATWO, S.A, DE RC0020422431 tnvesigado NO SE CUENTA ACUERDO 19972079 ev. SECURITY TRACKING DEVICES, STOSE08071S2 _Invesigado NO SE CUENTA ACUERDO 19072018 SA.DE OY, MSION HOLDINGS MEXICO, 8. NOSE CUENTA Inveatgaao NO SE CUENTA ACUERDO 19972018 DERL DECN, etormacon sh eteren ‘SpetorAlmacenes Generales Da Depeslo Soctor;Cases De Botsa SectorCasas De Cambio ‘Sector.instiuciones De Banca Da Desarrlla Sectornsttuciones De Banca Muliple SectorSociedades Cooperstvas de Anoro y PéstamoBe NORD @QHACIENDA | 8) JIE : ‘Soctor:Sociodades De Ahono ¥ Prestamo Soctor Sociedades Distibuidoras integrales de Acciones de Sociedades de rersién ‘Sector:Sociedades Financieras de Objeto Mitiple Seclor'Sociedades Financieras Populares, ‘Sector Sociedaces Operadoras de Sociadades do inversion de Renta Verable @ Insrumentos da Deuda Sector Uniones De Credo Sctorminelon ot Tease ae ban ac 15; itn KER da Regiarano Ice do la Sacetara ce Hacienda y Crdo Pablo por Inautveane on, dl Thar de a Unido Intigenla Fnancira, se deberd hacor del conociinto dal Ola ce Greckne eae Insilucién, a quien se requieey soit fo squint UNICO - Se dea sin efectos el Oo 110 1815122/2019 con Folio SIARA UIFI2019/000678 envlada el 4 de ccubre do 2010. 20a oes de aus so requlera. as insitucones thanciaras 9@ reanaden de manera inmetiata foe ects, operaciones io senviios se las personas a que retire el vtado oo. omisién Nacional Bancara y de Valores sea atoncSdo el prasente requerimiento, ol cual ha sco ts dol Sistema dé Atencién de Requerimientos de Autoddad (SIARA) coniando con al waren els ‘Atortamente,S}HACIENDA | [§]@¢ iia NEED? ean secasinoer eeere nance ee ase) Resenvapa’” “y!"’CONFipENCIAL Eee Bete et | documento puede contener informacion Rede aenticanion del Requaimiarta [riererezraaTe ‘Sandro Garcia Rojas Castillo Folio SARA UIF/2019I000585 Vicepresidente de Supervisién de Procesos Preventivos 05 DE OCTUBRE DE 2018 Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, Del, Alvaro Obregén, C.P. 01020, Ciudad de México Presente Datos generales del solicitante Requernerta Havers LUWoRD DE WTEUGENCIA FINANCIER UMDAD DE NTEUIGENCIA FINANCIER, DR SANTAGONIETO CASTLLO ‘Mesa, Tum ye Unda, Serer te: UNEDAD DE INFELIGENCIA NANCIERA TTULAR D8 LAND DE INTELIGENCIA FANCIERA ‘Av CONSTITUYENTES No, 1001 PLANTA BAIA Go, BELEN DELAS FLORES Tat: enenste ALVARO OBRESON, CP.01119 (Care lenin: satego secoatatondagob.mx ‘clvoADD= MeRICO Facultades de la Autoridad {iloigs 115 de ia Ley do hstoclones de Crédio, 91 do la Ley de Fondos de Inverién 40 Biby 124 30 oy Rion y Gedo Pope 87-0, 95 y 05 Bis dela Orgarizaciones y Activisades Auxilares dol Crédio, 129 do ia Ley ds Uniones de Gost oie ae ‘Sociedades Cooperativas de Anoro y Préstano; 2, 5, 8. Facane 15 ed ¥,84 Ge [Ley Federal para ia Provonléno ldntcacin de Operecanes con Recuroes de Prosedonany cio ts, DaeeanK, facie 00K dol Reglamonto neo de a Secretaria de Hacionda y Crédio Plc, asl como as Ory Poe toch ao Dispesetene’ 22 Carécter General a que se refiere el artieulo 115 de fa Ley de Instucones de Criio; 68° y Gat hence oe ee Bo Conse Gon Carter Ganeralo que se referee arculo 91 dain Ley de Fendos de Inversion, 79) Ta" actin Vo les Opes de Cardcter General a que se roi Ley de Ahoro y Crédio Popular, 59" y 60%, racclén V de las Dispceicones de cauas's, Caneel 2 ave £0 refora ol ariculo 95 da ia Ley General do Organizaciones y Actividades Antares dot Gdioscnson es Ce Segara 7, St, acelin V dels Dispoicones de cardter general a que se refers ol sileulo 86°D9 te we ease ents srganizaciones y Actividades Aurcares del Crédto,apicabas alos vanamisras de deo @ que se ffs el sriele Beh ech aye Sepa ory Ot, acon V de la Disposcones de Cardcter Guneral a que se rofere el aeuo 96 Bis wee toy Gace Grgerizacones y Actividades Austares del Crédio, apicabies a los centos cambarce a qua ve felore'al eticdo BA ee cena Grama O2" ¥ £8 eccisn V de las Digpsicones de Cardtor General a que so refero al etloulo 95 de Ie tar Genes Seeareeacones ¥ Acivdades Auxitares del Crédl, aplcables a los almacenes Generales de depoalo; BM y Se, hese in ae ee Ley do Insttuctones da Créito, en rolacin con el 87-0 dela Ley izaciones y Actvadas Auslisrs del rédo y 85 Bis de est Uhimo ordenamento, apleabloea as socletares Ween, lepesiciones de Caréctor General a que sa relra ol atfeulo 129 ¢0 a Ley de Unioncs do de Carécter General a que se rater el atculo 212 de la Ley del Mercaco ve Valores, P39, Pasiciones de Cardcter General a que se refleren los articles 71 y 72d la Lay para Regular ls Acivtindse de ok, Sociedades Cooperatvas de Ahoro y Préstamo, on correlacisn el erticulo 400 Bs dal Codlgo Penal Faserar Motivacién dal requerimiento ALGAE Ge pretenie y o_onfornidad con & proviso en Ws artculos T8-E,Fracclin XV, 105 pliaTos Gdcimo prinarey ALGO Noveho dat paplament Interior def Secretaria de Hacienda y Ordo Pabloo, asl como en el ofio O1GAIF 2018 de foche t de nis do no1e tes or el Tula de la Unidad de Inteligencia Fanciers, Ia que suscribe comuniea a las enlidades que se datalan mae stelada te ee Personas blequeadas, contenida an et acuerdo 190/2018, emiido por al Titdar dela Unkiad ds Itelgoners Fina ie oe facuitades lagles yroglamontaras,Bo . unonwes @vactenna |p es ie de Rentiicscon det Renuerimanto ——] a RraNSEIaTaaTD Origen del requerimiento No. de Expecont: Lista de Personas Bloquesdas, Aniecedentes: ‘Rewordo 19572018 emit pr el Tula de la Unidad de Itekgencia Financier Parts que negran el expedient, proceso oto: Nombre Cardcter JOSE SUSUNG RENO WATSURR Isgsas SECURITY TRACKING DEVICES, S.A. DE GY. levestiged Solicitud especifca: 1 Parca Go auen 3 aque WoRTRCER Nombre Re [ Garter Bieasn [Dates conslonentarios JOSE SUSUMO AZANO AAMISESDE2SLEO nvestgedo NOSE CUENTA ‘Aewerdo 19672019 MarsuRA SECURITY TRACKING DEVICES, STO080007152 _ investgaco NO SE CUENTA ‘Reuerdo 19972018 SADECY, Seclor:Almacenes Generales De Depesito Sector Casas De Belea Sector:Casas De Cambio Sector insituciones De Banca De Desarro ‘Sectorinsttusiones Da Banca Multiple Seclor'Sociedades Cooporativas de Ahortoy Préstomo ‘Sector;Sociedades De Ahora ¥ Prestama Sector Socledades Distribuidoras integrals de Acciones de Sociedades de Inversion Sector-Sociedades Financiers de Objato Mahiple Soctor'Socedadee Financieras Populares(@) HACIENDA | wie ees” (No. do Genticacior del Reauamments —] [roreerearsra0To ‘Sector Secledades Operadoras de Sccledades de Inverscn de Renta Variable ® Isttumonios de Deuda Sector Unione Da Credito Sore ae cn sas Fr aT aria 18 FeciGn ‘OO dl Raglan ater def Secreta de Hacenda ¥ Crédito Pubico y erate el Acwerd 18072018 ced por Tl doa Uided de isligencl Pnsnosr, fe da ee Personas bloqueadas, En conseouncia, s dberd hacer de conscinint al fila de cuplininto da inattcin, a quien se Fequisra y cof: 42) Identtcara clientes o usuarios que se encuentren dentro de dcha Ist, ©) Suspender de forme ied a elizacin do cualquier acto, operaién o servo relaionado con éto mee Spa dat de ab nuavas cveias come a cancsticén de Ia vignio, os como peda eapescén de los recursos que éstas Trmara ya noe ncvende le casos en ae sgira de ls poronasdesigratas ov Pesele Si es ee tiula, cot, Conatanre, eizat, dlconitante, representa legal yo. apodoado: ademas on ioe eer a nano fidelcomisari yo Clore is aemee7 ot Bogue cause actualy of supueso pars eet’ bs beraitce yee, ca tanto sean orcidas tas facitades qua fe confloren ata Unicad de Ileigence tone {Remit repre de operacon Inussl dent do ln 24 horas contac a pared que concca cha vomatlén Stents ours aa ase Supensin iment de fos actos, oeraclneso save, senda fancier debe comuniar or est at Frrareong ide au $0 ate, que ue inrsucdo ana Lito oe Personas Soguasuas yg eng oe abet Unidad ¢6 Inteigeacia Sreunseacg 200 ar 8 daechos, dant de un pazo de Ger las habion, caindee Past ooae oe ue tenga conccimlento de tal ‘rcunstancia Li do asance Sroncire dobar emir constancia can a fecha de naitcacon eatcace al chert yo usuaio da 0 lncusién en ta Usta de Poréonas Bloqueadas. “En lénminos de Io dispuesto por el atcule — do carci conceals aTB2N- 81 G08 Ley do Fonds de vers i 6 hackin | sogurda pet de Ske aoe disposicones la Ley do Fondos de Inversién;-para las sociededes thanciores vomused: ier se cena oe erect |aIVy ls organismos de nlograckn fnacora ual a ae ee ae asa Loy ae As Seine al seundo paral dla 7o"y 70" de Daposones de coscreood a cena on oo 124 Sela Ley de Aho y Crécto Popular toe atioos 2,5, 6,13 14 dale Ley Fedora es Recursos de Procedenca lta; las fracciones X y 300k}, Publco, xe haca de su conocer aplcue), fue introaucigo en tachae )} HACIENDA | wie Fecha y hora de la notiicacion "Nombre completo y Fima de rectbido* Derivado deo anterior ‘gestonado por madi d rpap os TTELICENCIA Fluanetna Sexco ‘e Ideniicacion Gal Requarinanie TOFERRTSOTS 7