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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

NÚCLEO CHARALLAVE

CÁTEDRA: CRIMINALÍSTICA

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA

Profesor:
Eli J. Ollarve

Alumnos:
Anislen García
Carolina Apure
Grethel Valera
Leunan Gamboa
Manuel Maldonado

Charallave, Octubre 2019

1
INDICE

PÁG.

INTRODUCCIÓN 3

DESARROLLO

DEFINICIÓN DE PESQUISA 4

PESQUISA EMPIRICA DEL DELITO 5

PESQUISA CIENTÍFICA DEL DELITO 7

TETRAEDRO DE LA INVESTIGACIÓN 8

ESCENA DEL CRIMEN 9

ATESTADO POLICIAL 11

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 12

CRIMINALÍSTICA 12

ACTA POLICIAL 14

INTERROGANTES DE ORO DE LA PESQUISA CRIMINAL 16

CONCLUSIÓN 18

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 20

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INTRODUCCIÓN

La Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los

conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales

en el examen de material sensible significativo relacionado con un presunto

hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos de

administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar

la intervención de uno o varios sujetos en el mismo.

Esta Disciplina, busca el “Cómo del delito”, es decir, lo investiga. Trata de

establecer las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, quién es el autor

o autores, busca indicios, acumula pruebas, y posteriormente los pone a

disposición de las autoridades encargadas de administrar justicia.

A continuación estudiaremos los términos elementales para el desarrollo de

esta materia, entre ellos estaremos profundizando en las pesquisas, la escena

del crimen, la investigación preliminar, actas policiales, entre otros.

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DESARROLLO

DEFINICIÓN DE PESQUISA

El término pesquisa designa a toda aquella acción que tenga como fin
último la resolución de una intriga o de un misterio, normalmente con tintes
policiales o criminalísticos. La pesquisa no es más que una búsqueda profunda
y detallada de evidencia o información que pueda servir para aclarar diferentes
situaciones. La misma puede llevarse a cabo de muchas maneras y ser
concreta como también virtual. Pesquisar es, justamente, la acción de llevar
adelante una pesquisa o investigación con los fines ya mencionados.

El término pesquisa se utiliza mucho en el ámbito policial y de


investigaciones criminalísticas. En este sentido, la pesquisa es una de las
formas, quizás la más importante, que los investigadores tienen para resolver
un caso sobre el cual no hay datos certeros. En esta pesquisa el objetivo será
obtener aquella información que pueda ser vital para comprender qué pasó en
determinado evento policial, quién estuvo involucrado, la secuencia de los
hechos, etc.

Cuando hablamos de pesquisa hablamos específicamente de algún tipo de


búsqueda que puede ser más o menos exhaustiva en un lugar determinado y
más o menos delimitado. En ella, se intenta buscar aquella evidencia
importante que puede ser material (como por ejemplo un arma) como virtual
(datos o informaciones que permanezcan dentro de una computadora, por
mencionar alguna). Generalmente, para realizar pesquisas que deban invadir
propiedad privada para poder ser llevadas a cabo, los policías o investigadores
en cuestión deben contar con autorizaciones y documentos escritos en los
cuales se aclare que, debido al posible nivel de implicancia que tenga aquel a

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quien se pesquisa, la misma ha sido debidamente solicitada por los
funcionarios correspondientes.

La pesquisa también puede realizarse sobre una persona directamente, por


ejemplo, cuando se palpa el cuerpo para ver si la persona cuenta con
elementos peligrosos en determinados eventos o situaciones públicas.

CAROLINA APURE

PESQUISA EMPIRICA DEL DELITO

La pesquisa empírica del delito, conocida como investigación técnica


policial (ITP), las diligencias preliminares las puede realizar la policía
preventiva por ser la que llega primero al sitio y en concordancia con los
artículos 14, 15, 28 y 29 de la LEY DE LOS ÓRGANOS DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS CICPC,
puede realizar la siguiente diligencia teniendo mucha prudencia de no alterar
nada de conformidad con el artículo 30 de la misma.

Artículo 14. Son órganos de apoyo a la investigación penal.(…)

Artículo 15. Corresponde a los órganos de apoyo a la investigación penal, en


el ámbito de su competencia. (…)

Actuación de los órganos de apoyo a la investigación penal Deber de


notificar

Artículo 27. Cuando la noticia sobre la comisión de un hecho punible fuere


recibida por un funcionario perteneciente a un órgano de Seguridad
Ciudadana, distinto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, éste deberá notificarlo de forma inmediata y simultánea al

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Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas.

Protección de la escena del crimen

Artículo 28. La recepción, por parte de un funcionario dependiente de un


órgano de Seguridad Ciudadana, de la noticia sobre la comisión de un hecho
punible ocasionará el traslado sin demoras de una comisión de dicho órgano
hacia el lugar donde ocurrieron los hechos. Una vez en el sido realizarán las
acciones necesarias para la protección de la escena y las evidencias, así
como, para garantizar la identificación de las personas que pudieran brindar
información, que contribuya con la investigación hasta tanto se hagan
presentes los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas, quienes asumirán la investigación criminal.

Responsabilidades y sanciones

Artículo 30. El tratamiento irregular del sitio del suceso y las evidencias, así
como el desarrollo de actividades que involucren técnicas de investigación
criminal, por parte de órganos de seguridad ciudadana distintos al Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, será considerada como
modificación del lugar y generará las responsabilidades y sanciones a que
hubiere lugar de conformidad con la ley.

CAROLINA APURE

PESQUISA CIENTÍFICA DEL DELITO

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Se refiere a la investigación científica del delito, el cual es el conjunto de
diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito,
sus características, la identificación de sus autores o participes, así como el
aseguramiento de sus objetos activos y pasivos. Aquí nos encontramos con
una mezcla, pero podemos destacar dos cosas, dirigidas al descubrimiento y
a la verificación, a la comprobación científica, esto quiere decir que nuestra
investigación criminal o penal tiene dos vertientes: una primera vertiente
dirigida hacia el descubrimiento del hecho delictivo, y esa rama de la
investigación criminal es la que se llama “Pesquisa”, y consiste en indagación:
indagar, interrogar testigos, personas, sospechosos, visitar lugares, es una
investigación que sólo hacen los detectives; y la otra vertiente, es la
comprobación científica del delito, esto se refiere a la criminalística, es decir,
el estudio del delito desde el punto de vista material y la evidencia física, por
lo tanto, no le interesa interrogar testigos (Humpire, 2011).

Entonces, la investigación penal o criminal, está estructurada en dos áreas:

1. El descubrimiento, que es la investigación deductiva, la indagación, que


se define como pesquisa, el detective llega al sitio del suceso, interroga
a los posibles testigos, al posible sospechoso, visita lugares, obtiene
información, recaba elementos para deducir información que pueda
orientar la investigación.

2. La comprobación científica, es decir, la criminalística. A partir de ese


punto, la investigación criminal o penal venezolana no es la
investigación empírica del pasado que se limitaba únicamente al área
de investigación de las pesquisas. No se puede ventilar con éxito un
caso judicial de homicidio sin un protocolo de autopsia; no se puede
ventilar con éxito la identificación de un arma de fuego, en un
expediente o juicio penal, si no se le ha practicado una experticia de

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diseño, funcionamiento, balística; no se puede determinar si la sangre
que está en sitio del suceso, o la sustancia que está en el sitio del
suceso, de color pardo – rojiza, es sangre, o si es sangre humana; esto
quiere decir que no basta que el detective colecte la evidencia y la traiga
al caso, sino que hay que verificarla científicamente, entonces, nuestra
investigación no es una investigación cualquiera, es una investigación
técnica – científica.

Desde otro punto de vista, la Pesquisa designa a toda aquella acción que
tenga como fin último, la resolución de una intriga o un misterio, normalmente
con tintes policiales o criminalísticas. De esta manera tenemos, que es una
búsqueda profunda y detallada de evidencia o información que pueda servir
para aclarar diferentes situaciones (Martínez, 2012).

LEUNAN GAMBOA

TETRAEDRO DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoca su estudio en cuatro aspectos de la Criminalística o cuatro caras de


la Criminalística, los cuales vienen a ser: el sitio del suceso, el autor, la víctima
y los medios o instrumentos de comisión. Estos cuatro aspectos son
fundamentales en el estudio de esta disciplina; hacia ellos se dirige la atención
de esta materia; se dirige hacia el sitio del suceso, con todos los lugares
relacionados; hacia la verificación de la víctima; la individualización del autor;
y, la determinación de los instrumentos utilizados, que son los que
denominamos agentes físicos, químicos, mecánicos, biológicos, etc. (Monaza,
2013).

Ahora bien, es necesario definir los aspectos que engloban el tetraedro de


la investigación:

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 Sitio del Suceso: tiene que ver con el lugar, con el espacio físico en el
cual se desarrolló un presunto hecho delictivo. Es la fuente principal de
producción de evidencia física, relacionada con un hecho delictivo o un
hecho criminal.
 El autor: es el responsable directo y participe del tetraedro, quien
ocasiona el daño a la víctima.
 La víctima: es toda persona que sufre un daño o un perjuicio a causa
de determinada acción o suceso. Es el sujeto pasivo del delito, quien
recibe el daño.
 Medios o instrumentos de comisión: son todos aquellos instrumentos
empleados u objetos utilizados para cometer el delito. Son importantes,
porque aparte de ser evidencias físicas en sí, fueron empleadas para
producir otras evidencias (Montero, 2014).

LEUNAN GAMBOA

ESCENA DEL CRIMEN

La escena del crimen o lugar de los hechos es el sitio donde se debe


comprobar la comisión de conductas punibles, producto de un presunto
homicidio, suicidio, explosión, hurto, violación o de cualquiera de los delitos
tipificados por el Código Penal (López, 2000).

Es el sitio relativo a la comisión del delito (no necesariamente un homicidio)


en alguna de sus fases, y en él debe haber quedado alguna huella o signo del
autor o alguna de las características propias del incidente (López, 2000).

Por otra parte, es el sitio dónde se desarrolló la actividad delictuosa de un


sujeto mediante la perpetración o consumación de un hecho punible (Arburola,
2000).

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 Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee límites precisos
y, por lo general, pueden hallarse en un parque, una vía pública, un
potrero, la playa, un desierto, etc. Es aquel que se encuentra totalmente
expuesto a los elementos o fenómenos ambientales. No está contenido.

 Lugar de los hechos cerrado: es aquel que lo circunscriben límites


precisos como el interior de una oficina, de un motel, de un
supermercado, de una tienda, etc. Además, es el que está físicamente
delimitado, tanto por los lados como por la parte inferior o superior, no
se encuentra expuesto a los elementos o fenómenos ambientales.

 Lugar de los hechos mixto o semi abierto: tiene las características del
escenario abierto y cerrado, es decir, que es una combinación; está
parcialmente expuesto a los fenómenos ambientales y parcialmente
limitado físicamente (López, 2000).

Finalmente, la escena del crimen es el sitio del suceso o lugar de los hechos
donde se cometió un hecho delictuoso con resultado: muerte (Arburola, 2000).

GRETHEL VALERA

ATESTADO POLICIAL

Se refiere al documento oficial en el que la Policía Local que atiende el


siniestro, toma nota de todas las actuaciones realizadas para averiguar si se
ha producido algún hecho delictivo. Como afectado puedes tener acceso a él,
pero cumpliendo una serie de plazos y condiciones (López, 2017).

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Es un instrumento oficial en el que los funcionarios de policía judicial hacen
constar las diligencias que se practican para averiguar y comprobar un hecho
delictivo, especificando en el mismo los hechos averiguados, las declaraciones
e informes recibidos y todas las circunstancias que hubiesen observado y que
pudiesen constituir indicio de delito. El atestado se levantará bien directamente
por la Policía al tener conocimiento directo de unos hechos que pueden ser
constitutivos de delito, por denuncia de un particular o bien a consecuencia de
las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal. Para realizar las
averiguaciones, los funcionarios de policía judicial están obligados a observar
estrictamente las formalidades legales, no debiendo utilizar medios de
averiguación que la ley no autorice.

De acuerdo a lo anterior, se puede agregar que es el conjunto escrito de


las actuaciones preprocesales que los funcionarios de Policía judicial
desarrollan, incluida la denuncia, para comprobar y averiguar la veracidad de
lo manifestado en la misma.

Por ello, se puede decir que el atestado añade a la denuncia, el conjunto


de las actuaciones (que cuando se documentan se denominan diligencias) que
en comprobación de lo denunciado hacen, los cuerpos policiales para
verificarlo o descartarlo (Delgado, 2018).
GRETHEL VALERA

¿CUÁL ES EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR?

Valderrama (2012), plantea que la Fase Preparatoria, también conocida


como Fase de Investigación Preliminar, Indagatoria o simplemente Fase de
Investigación, está dirigido sobre la base de dar respuesta a las siguientes
premisas: en primer lugar determinar si efectivamente se está ante la
existencia de un hecho punible, en cuyo caso la segunda premisa consiste en

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individualizar e identificar a los presuntos autores y participes de ese hecho
punible y finalmente como tercera premisa recabar los elementos de
convicción que sustentaran el Juicio oral y público sobre la oferta de los
respectivos medios probatorios que de ellos se originan.

De allí que el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)
establece que: esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y
público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los
elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la
defensa del imputado.
ANISLEN GARCIA

¿QUÉ ENTIENDE USTED POR CRIMINALÍSTICA?

Moreno González, citado por Sosa (2003), define a la Criminalística de la


forma siguiente: "Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente
los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias
naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos
encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, o bien
señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo".

Por otra parte, Guzmán (2011), en su Manual de Criminalística, cita a Hans


Gross, considerado el padre de la criminalística, el cual la define como el
conjunto de teorías que se refieren al esclarecimiento de los casos criminales
y también como disciplina encaminada a la determinación de la existencia de
un hecho criminal a la recogida de pruebas e indicios y a la identificación de
los autores mediante la aplicación de métodos científicos de laboratorio, así
como a la elaboración de los informes periciales correspondientes.

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Así mismo, Guzmán (2000) la define como la profesión y disciplina científica
dirigida al reconocimiento, individualización y evaluación de la evidencia física,
mediante la aplicación de las ciencias naturales, en cuestiones legales.

De lo antes presentado se puede decir que la criminalística es una ciencia


que se encarga del esclarecimiento de los hechos delictuosos a través de
métodos y técnicas de investigación en las cuales se encuentran inmersos
diversos métodos científicos en los cuales se recogen pruebas e indicios para
esclarecer algún hecho criminal.
ANISLEN GARCÍA

¿PARA USTED QUE ES LA CRIMINALÍSTICA? ¿UNA CIENCIA O UNA


DISCIPLINA?

López (2000) citado por Arburola S/F, plantea que la criminalística es la


ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea los recursos técnico-
científicos en la búsqueda y análisis de los elementos materiales de prueba, a
fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y al
criminalista bases científicas sobre el análisis del lugar de los hechos y
determinar las posibles causas o móviles de lo sucedido.

Arburola (1992) la define como la ciencia auxiliar del Derecho Penal, que
tiene como objetivo primordial el descubrimiento y verificación científica de un
delito, la identificación del imputado y de la posible víctima.

Se puede decir entonces que la criminalística es una ciencia, la cual


está constituida por procedimientos como lo es el método científico y de
conocimientos en cuanto a la investigación del delito y del delincuente. De allí

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que para sustentar la verdad que se quiere investigar, la criminalística se
apoya de otras ciencias como son la química, la biología, la medicina forense,
la psicología, la estomatología y la informática, destacando que cada una de
ellas aportan resultados que son de gran importancia ya que contribuyen al
esclarecimiento de la verdad en la investigación del delito.

ANISLEN GARCÍA
¿QUE ES UN ACTA POLICIAL?

Es el medio escrito, en el que los funcionarios actuantes describen la


morfología del fenómeno abordado en tiempo y espacio, con la identificación
de sus partícipes; funcionarios, víctimas, testigos y sospechosos en caso de
ser posible, así como la mención de las evidencias colectadas en el sitio del
suceso (cadena de custodia) y la lectura de los derechos del imputado en caso
de aprehensión en flagrancia. En conclusión y resumidas palabras es la
radiografía del proceder policial (Ollanty, 2000).

En relación a lo anteriormente dicho; el acta policial es la conducta


desplegada por la autoridad de policía en el curso de un hecho punible,
expresada a través de un medio escrito (actas policiales), tendiente a
individualizar el o los autor(es) criminal(es), mediante el examen de las
evidencias forenses (Ollanty, 2000). Dicha acta policial debe tener la siguiente
estructura: 1) lugar, fecha y hora de iniciación del acto; 2) Identidad de las
personas que intervienen; 3) Motivo del acta; 4) Indicación de las diligencias
realizadas y sus resultados; 5) Firmas de todos los intervinientes (secretario o
testigo de actuación), la cual se firmará previa lectura y si alguno no pudiere o
no quisiere firmar se hará mención de ello.

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Según Arístides (2015), es un documento de carácter legal y jurídico,
elaborado, a propósito de una acción policial amparada en el Artículo 234 del
Código Orgánico Procesal Penal (COPP), y que sirve como base de sustento
de la acusación que formula el fiscal ministerio público a un ciudadano
detenido, ante un tribunal competente. En dicha acta se describen, las
circunstancias de modo, lugar y tiempo, con la mayor claridad posible de la
detención de una persona en flagrancia o la recuperación de un objeto
proveniente del delito, propiamente dicho. En el mismo orden de ideas, este
documento debe ser redactado de una forma clara, exacta, precisa y concisa,
para el mejor entendimiento por parte del fiscal del ministerio público y el Juez,
y quienes al final de cuentas llevan adelante la acción judicial a propósito de
la detención de un imputado. En ese sentido, su estructura se rige por lo
establecido en el COPP, Título V, de los actos procesales y las nulidades,
capitulo 01, de los actos procesales, sección primera, disposiciones generales.

Según Calixto Ortega Ríos, el Acta Policial es una prueba documental, es


decir un medio material donde se recogen manifestaciones de voluntad o
conocimiento, se muestran imágenes o narraciones correspondientes a un
estado de cosas pasadas, o, se dejó constancia de la ocurrencia de cierto acto
o hecho (Ortega, 2016).
MANUEL MALDONADO

¿CUÁLES SON LAS 7 INTERROGANTES DE ORO DE LA PESQUISA


CRIMINAL?
De acuerdo a esto, en la pesquisa existen las denominadas interrogantes
de oro:
1. QUÉ?: Cuando se utiliza el Que? Es para verificar si los hechos
presentados son parte de una conducta delictiva, y de esta manera

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establecer líneas de investigación, tales como: natural, accidental,
delictiva o provocada. Ej: Que ocurrió?.
2. QUIÉN?: Cuando utilizamos Quién, se refiere a la identidad de los
sujetos tantos activos, quien comete el acto, como a los pasivos,
quienes fueron afectados, que se encuentran involucrados en la
realización del hecho motivo de participación. Ej: Quién es la víctima?.
3. CÓMO?: El cómo, Responde al tipo de acciones que se hubieron
presentado para que el resultado se verificara en la forma en que se
dio. Ej: como se cometió el hecho?.
4. CUÁNDO?: Es un supuesto de temporalidad, que establece los
momentos de realización de hechos controvertidos, y que permite
establecer la relación lógica entre declaraciones de testigos y las
realizadas por presuntos responsables. Establece a qué hora ocurrió,
estrechamente con la interrogante anterior, considera como posible la
participación de una persona por ubicarse en las dimensiones
espaciales y temporales de las hipótesis que para el caso se formulan,
Se usa cuando, Ej: cuando se cometió el delito?.
5. DÓNDE?: Se establece con claridad cuál fue el lugar de los hechos
donde la investigación rescata los elementos técnicos sometidos a
estudio en las diversas áreas de la Criminalística, además mediante
esta interrogante se establecen los ámbitos de competencia de las
respectivas autoridades. Ej: donde se cometió el hecho? O donde
estaban los testigos?
6. POR QUÉ?: Esta situado en el campo de la Criminalística sin
confundirlo con el de la criminología, busca elementos de carácter
material, mas no significación causal que sirvieron como elementos
provocadores de un comportamiento y no de otro. Ej. porque se
determino que el hecho ocurrió así?.

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7. CON QUÉ?: Se usa para reconocer los instrumentos utilizados para
generar un resultado, esta interrogante se liga con los indicios
directamente, pues por el tipo y clase de instrumento utilizado, el uso
que se le haya dado, las características que el fabricante incorporo al
mismo, entre otros, permite diferenciar de entre varios de estructura
semejante a aquel utilizado en la comisión del hecho y desechar los
demás. Ej. con que instrumento lo cometió? O con que se defendió?

MANUEL MALDONADO

CONCLUSIÓN

La conducta humana siempre ha sido compleja y en muchas ocasiones el


origen de sus actos es desconocido, de allí nacen diferentes ciencias y
disciplinas que buscan una respuesta al comportamiento criminal de los seres
humanos. Por lo tanto, la administración de justicia, dado el creciente aumento
de hechos delictivos y modus operandi, no puede escapar a la evolución de
las ciencias humanas, persiguiendo la verdad y la equidad más rigurosa,
donde se ha visto obligada a requerir el auxilio de datos cada vez más objetivos
y de medios de pruebas más indiscutibles, es aquí donde surge la importancia
de ésta ciencia llamada Criminalística, ya que tiene un carácter fundamental

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en el esclarecimiento de los delitos a través de diversas disciplinas que hemos
venido estudiando a lo largo de nuestra carrera.

La criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea


los recursos técnico-científicos en la búsqueda y análisis de los elementos
materiales de prueba, a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los
investigadores y al criminalista bases científicas sobre el análisis del lugar de
los hechos y determinar las posibles causas o móviles de lo sucedido. Con
base en las facultades otorgadas por la ley, inicia su función con las diferentes
diligencias que se efectúan a los indicios (evidencias), así: búsqueda,
identificación, individualización, embalaje, envío al laboratorio, asesora a la
autoridad judicial con el cuestionario a enviar a cada uno de los peritos
dependiendo del elemento material, conoce la instrumentación que se puede
aplicar para el estudio de los elementos materiales, conoce los procedimientos
a seguir con la cadena de custodia, supervisa y asesora a los peritos en los
análisis que desarrollan.

La investigación de un delito sin el apoyo constante de la Criminalística es


muy posible que fracasara, ya que no contaría con el suministro de información
objetiva, capaz claramente de buscar la verdad a través del método científico,
mucho más seguro en comparación con la subjetividad del testimonio de
testigos, ya que la inconcordancia entre sus versiones, podría destruir la
prueba; a diferencia del ámbito científico que cuesta mucho rebatirlo. Y ese es
el fin último, lograr presentar pruebas en el juicio que logren probar la
culpabilidad (si así fuere) del imputado.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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