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PRIMERO: Por Escritura Pública realizada ante Notario de Lima Dr. Isaac Higa
Nakamura, con fecha 11/11/2013 se constituyó la Sociedad denominada
AGROINDUSTRIAS LOS CHANKAS S.A.C con el objeto, domicilio, duración, capital y
demás condiciones que constan en el indicado instrumento público, habiéndose inscrito
la sociedad en la ficha N° 13134969 del Registro de personas jurídicas de Lima.
SEGUNDO: por Escritura Pública, bajo kardex 59173, realizada ante Notario de Lima
Dr. Alfredo Zambrano Rodríguez con fecha 31/07/2018 se aumenta el capital por
capitalización de utilidades de la suma inicial de S/ 27 800 (Veintisiete Mil Ochocientos
Soles) a S/ 421 083 (Cuatrocientos Veintiún Mil Ochenta Y Tres Soles), asimismo se
modifica parcialmente los estatutos de la Sociedad denominada AGROINDUSTRIAS
LOS CHANKAS S.A.C.
CUARTO: Que para efectos de subsanar las observaciones descritas el otorgante las
aclara, mediante acta de junta general de accionistas de fecha 15 de Agosto del 2018, de
la siguiente forma:
QUINTO.- Los demás detalles de los acuerdos constan en la referida acta de junta
general de accionistas que formará parte integrante de la escritura pública que esta
minuta origine.
En la ciudad de lima, siendo 06:00 p.m. del día 15 de Agosto del 2018, se reunieron en
el local de la empresa sito Calle Puerto Pizarro N° 323, Urbanización Portada Del Sol I
Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima; los accionistas de
AGROINDUSTRIAS LOS CHANKAS S. A. C., en junta general, los señores accionistas
que a continuación se indican:
a) Orlando Eber Rodas Tito, titular de 26 146 acciones, de un valor nominal de s/.
1.00, equivalentes a S/ 26 146, las mismas que se encuentran totalmente
suscritas y pagadas, lo cual representa el 94% del capital social.
b) Daniel Luis Aguirre Reyna, titular de 278 acciones, de un valor nominal de s/.
1.00, equivalentes a S/ 278, las mismas que se encuentran totalmente suscritas
y pagadas, lo cual representa el 1% del capital social.
c) Jose Luis Arias Tuco, titular de 1 376 acciones, de un valor nominal de s/. 1.00,
equivalentes a S/ 1 376, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y
pagadas, lo cual representa el 5% del capital social;
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Preside la sesión, el señor Orlando Eber Rodas Tito, y actúa como secretario el Señor
Daniel Luis Aguirre Reyna.
Estando presentes los accionistas que representan la totalidad (100%) de las acciones
suscritas con derecho a voto, y habiendo manifestado los mismos su deseo de celebrar
la junta general y tratar los asuntos que en ella se propongan, se declaró válidamente
instalada la presente reunión sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con
lo establecido por el artículo 120° de la ley general se sociedades; produciéndose a la
apertura con la finalidad de tratar la siguiente agenda:
AGENDA
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Por lo que era necesario realizar una junta general de accionistas a fin de subsanar las
mencionadas observaciones; luego de una breve deliberación con el fin de lograr elevar
a escritura pública del aumento de capital y las modificaciones de los artículos
pertinentes del pacto social, la junta general de accionistas acordó por unanimidad
subsanar las observaciones emitidas por el Registrador de la siguiente manera:
La junta por unanimidad dejo constancia que el aumento de capital se realiza en forma
proporcional a la participación de cada uno de los accionistas en el accionariado de la
sociedad.
A consecuencia de este acuerdo, la Junta General decidió por unanimidad emitir 393
283 nuevas acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (un y 00/100 soles) cada una, y las
distribuirá entre los accionistas; seguidamente la Junta General acordó y aprobó por
unanimidad, aumentar el capital social de la sociedad según los conceptos, formas,
términos y montos señalados en los párrafos precedentes subsanando así la primera
observación del Registrador Público.
Asimismo, el presidente señaló que debido a un error de forma en la redacción del pacto
social de la empresa, en donde se observa que el monto de capital social figura en un
artículo distinto al de la clausula donde establece el número de socios con sus
respectivas acciones; se hace necesario también modificar la mencionada clausula, en
consecuencia La sociedad acuerda por unanimidad la nueva redacción de la
CLAUSULA SEGUNDA del Pacto Social correspondiente a AGROINDUSTRIAS LOS
CHANKAS S.A.C , el mismo que en adelante tendrá el siguiente tenor literal:
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ORLANDO EBER RODAS TITO
GERENTE GENERAL