REUNIÓN ANTE COMISIONES UNIDAS

DE HACIENDA Y JUSTICIA

INFORME
“CASA LIMPIA”
 I.Los 5 grandes ejes

II.Síntesis de estadística

Contenido III.Casos relevantes a 11 meses

IV. Casos en proceso

V. Propuesta de Reforma
 - Unidad desmantelada y desvinculada del resto de
instituciones regulatorias bancarias/financieras nacionales y
extranjeras.

- Con técnicos mexicanos y apoyo internacional se armó una

red de inteligencia financiera más robusta.

- En 2018 apenas hubo 57 personas bloqueadas el índice

más bajo desde 2012. (Hoy hay 868 personas bloqueadas)*
¿Cómo recibimos UIF
en diciembre 2018? - La UIF dejó de dar vista a todas las autoridades
competentes, se convirtió en complice de la impunidad.

- Se recibió una UIF inexistente y usada como botín político y

económico.

- A partir de un ejercicio de análisis FODA y planeación

estratégica se definieron 5 temas prioritarios.

1
 1. Robo de Hidrocarburos

2. Trata y tráfico de migrantes

I. Los 5 grandes ejes:

3. Empresas fachadas y factureras

4. Narcotráfico

5. Corrupción política

2
II. Síntesis de estadística

3
 Denuncias

Denuncias
140

112 113
109

84 87
82

35

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


(10 meses)

Fuente DGPL- UIF

4
 Bloqueos

Sujetos Bloqueados
868

748

522
457

187

57

2014 2015 2016 2017 2018 2019


(10 meses)

Fuente DGPL- UIF

5
 Cuentas bloqueadas

Cuentas Bloqueadas

9,100

7,414

4,941

3,548

1,033 800

2016 2017 2018 2019


(10 meses)

Fuente DGAAE- UIF

6
Montos Bloqueados
Total de Montos Bloqueados

Año MN USD Euro

2015 11,078,729.71 0.78 -

2016 912,253,667.34 276,817.30 -

2017 106,280,343.88 423,463.37 -

2018 77,153,280.31 4,262.89 -

ene-oct 2019 5,329,517,813.01 47,351,572.18 1,875.72

En diez meses 69 veces más que todo el 2018

7
 1. Odebrecht- Lozoya

2. Magistrado y Abogado CJNG

3. UAEH

4. SONY / ZONA DIVAS (Trata de Personas)

III. Casos relevantes 5. El Marro (Robo Hidrocarburos)

a 11 meses
6. Populismo en América Latina
(Delitos Electorales)

7. CMPT (Corrupción en Agencias de Publicidad

/ Gobierno)
8
 - Caso de corrupción en Pemex con
1. Odebrecht- Lozoya componentes transnacionales.

9
 1. Odebrecht- Lozoya
Montos Bloqueados
Acciones UIF
Designado Terceros Designado Terceros Designado
Personas MN. MN USD USD Euro
Bloqueadas: 16
Bloqueado USD97,734,199.71 USD12,014,642.63 USD3,756.49 773.26 USD820.00
- Fiscas: 8
- Morales: 8
Desbloqueado USD5,289,446,955.99 USD3,349,867.06 USD508,520.35 6789.3 USD1,030.69

Total USD5,387,181,155.7 USD15,364,509.69 USD512,276.84 USD7,562.56 USD1,850.69

Se presentaron 4 denuncias
Personas Denunciadas: 16 Montos denunciados
ante la FGR.
Status: Se dictaron 5 Ordenes de - Físicas: 8 Depósitos
Aprehensión, 1 cumplimiento de - Morales: 8 $73’531,419.85

sentencia Emilio Lozoya está USD$119’075,131.67
prófugo de la justicia
La SFP inhabilitó por 10 años
10
 - Primera detención de un Magistrado
Federal en 20 años.
2. Magistrado y Abogado - Utilizaba cargo para favorecer al Crimen
del CJNG Organizado.
- Inteligencia financiera detectó cuentas y
montos por encima de sus ingresos
reportados.

11
2. Magistrado y Abogado del CJNG
Acciones UIF
Personas Montos Bloqueados
Casos Bloqueadas: 22 Designado Terceros Terceros
Físicas: 15 MN. MN. USD
2
Morales: 7
Bloqueado $ 5,072,639.03 $ 17,681,836.42 $2,396,250.03

Desbloqueado - $ 841,679.86

Total $ 5,072,639.03 $18´523,516.28 $2,396,250.03

1. Denunciados ante la 4. Lista OFAC

FGR 5. Orden de aprehensión
2. Denuncia ante el CJF cumplimentada
3. Suspensión del cargo 6. En espera de sentencia
12
 - Desvío por 150 millones de la Estafa Maestra, utilizando a la
3. UAEH universidad del estado y empresas fachadas para sacar los
recursos y utilizarlos indebidamente.
- Caso de Corrupción Política desde hace 45 años.

13
3. UAEH
Acciones UIF

- Congelamiento de cuentas.
- Denuncia en la FGR.
- Vistas a la Procuraduría Fiscal y al SAT.

14
 - Red Internacional de Trata de Personas.
4. SONY / ZONA DIVAS - Operación Internacional en 5 países para
(Trata de Personas) acabar red de delincuencia, explotación
sexual, trata y prostitución internacional.

15
4. SONY / ZONA DIVAS (Trata de Personas)
Acciones UIF
Alertado por el sistema financiero, ya que cuenta con varias averiguaciones previas por delincuencia
organizada, explotación sexual, trata de personas, prostitución internacional, entre otros.
Destacan las siguientes operaciones financieras:

De 2014 - 2015, registró depósitos
por $4’436,000.00 MN y retiros
por $4’662,000.00 MN
De 2017-2018, registró depósitos
por $7’381,307.46 MN y retiros
por $4’869,388.82 MN
En 2013 y 2014 envió De 2016 a 2018 recibió
transferencias internacionales $6'010,797.00 MN. ingresos
por $68,287.42 USD a los por sueldos y salarios de 6
Estados Unidos y Panamá. empresas.

Adquirió inmuebles en:
• 2016 por $2’341,846.70
MN. y
• 2018 por $2’104,110.80
MN.
De 2011 a 2017 realizó pagos
en efectivo por
$1'098,842.00 MN. a
empresas de giro automotriz.
En 2017 y 2018 realizó vuelos
internacionales con a Estados
Unidos, Cuba, Colombia y
Panamá.
16
 - Líder de cartel criminal en el bajío (cartel
Santa Rosa de Lima), especializada en robo
de “Huachicol”.
5. El Marro
- Contaba con flota para abastecer
(Robo de Hidrocarburos) combustible en amplia zona geográfica y, a
su vez, lavar dinero.
- Grupo criminal desarticulado, millones de
pesos congelados, 34 personas físicas con
bloqueos a cuentas y el líder del cartel
prófugo.

17
5. El Marro (Robo de Hidrocarburos)
Acciones UIF

Casos Personas
Bloqueadas: 58
20
Físicas: 34
Morales: 24

Montos Bloqueados

Designado Terceros Designado Terceros

MN. MN. USD USD

Bloqueado $ 157,424,614.76 $ 331,336,835.21 $ 29,439.54 $ 27,727.67

Desbloqueado $ 64,044,599.59 $ 364,977,947.64 $ 9,875.24 $664,356.7

Total $ 221,469,214.35 $ 696,314,782.85 $ 39,314.78 $ 2,084.37

18

6. Populismo en América Latina
(Delitos Electorales)
- Se identificó una compleja red de
empresas entre ellas Grupo Tv Promo y
Piña Digital para violar normas electorales
en el pasado proceso electoral federal.
- Denunciados fueron sentenciados por
TEPJF y su Sala Especializada.
- Multas fueron las más altas impuestas a
personas físicas desde Reforma Electoral
del 2007.
- Procesos en curso en FGR.
19
6. Populismo en América Latina
(Delitos Electorales)
Acciones UIF

- Denuncia ante la FEPADE.

- Vista al INE.
- Entrega de información a la Sala
Superior del TEPJF.
- Congelamiento de Cuentas.

20
 - Red de corrupción para inflar precios en
7. Consejo Mexicano de contratos de publicidad gubernamental.
Promoción Turística - Daños a la hacienda pública.
(Corrupción de Agencias - Dobles cobros a anunciantes (y/o
de Publicidad / Gobierno) Gobierno). Medios por Agencias, lo que
intencionalmente es práctica prohibida.

21
7. Consejo Mexicano de Promoción Turística
(Corrupción de Agencias de Publicidad / Gobierno)
Acciones UIF

- Denuncias ante la FGR.

- Bloqueo de cuentas.
- Vista a la Secretaria de la Función Pública.

22
IV. Casos en proceso

23
¿Por qué se necesitan ajustes a la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita?
- Homologar capacidades y criterios con resto de países bajo sistema de cooperación
GAFI.

Cumplimiento GAFI

• Financiamiento al Terrorismo • Beneficiario Final de recursos ilícitos

•Persona Políticamente Expuesta • Identificar Operaciones sospechosas

• Enfoque Basado en Riesgo • Intercambio de información internacional

- Dar estabilidad a procesos judiciales ante criterios cambiantes y hasta encontrados.

- Nuevos instrumentos para con inteligencia combatir de manera más efectiva a los
delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.
29
Mejora Normativa permitirá además:

Autonomía técnica y de gestión de la UIF

Facultades productivas de la UIF

Coordinación para el


intercambio de Información

Actividad Vulnerable

mediante fideicomisos

Nuevos Delitos Penales

30
 Operación “Casa Limpia” se inserta en
la encomienda Presidencial…

“Limpiar de arriba para abajo y así

vamos a barrer el gobierno, como a las
escaleras. No daremos un paso atrás…”
Andrés Manuel López Obrador

31
 Por su atención

¡Muchas Gracias!