22/11/19

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Penal III – 2° Parcial

Simulador Penal 3 - 2° Parcial - Cuervo

5.1.1 En el marco de los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, las políticas de comportamiento
implican: La detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición
DOMINANTE. (frecuente)

5.1.1 La definición de poder o capacidad de mercado es espacio (abstracto, no físico) de carácter público en
el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer
sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda : Falso (frecuente)

5.1.1 La Ley de Defensa de la Competencia, por su naturaleza, es: Una ley penal que regula delitos de
acción pública

5.1.2 El bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es : El INTERÉS económico general
(frecuente)

5.1.3 Cuando un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado a través de la
prohibición de utilizar algún recurso o fuente de abastecimiento que el grupo monopoliza, se configura : La
práctica anticompetitiva de exclusión del MERCADO (frecuente)

5.1.3 Cuando una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a diferentes consumidores sin que
exista una causa originada en diferencias de costos de provisión, se configura : La práctica anticompetitiva
de discriminación de precios.

5.1.3 La práctica concertada por la cual un grupo de empresas impone precios semejantes a los monopolios o
monosponicos y ejerce, por lo tanto, un poder de mercado conjunto, se configura como : La práctica
anticompetitiva de ACUERDO de precios (frecuente)

5.1.3 Un comportamiento anticompetitivo es pasible de sanciones establecidas en la Ley de Defensa de la

Competencia: Siempre que IMPLIQUE un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento del
mismo. (opción mas larga) (frecuente)

5.2.1 El bien jurídico protegido en el Régimen Penal cambiario es: El valor de la moneda y la seriedad de las
transacciones internacionales. (frecuente)

5.2.1 Según el Régimen Penal Cambiario, se puede mencionar entre las entidades que pueden operar en
cambios de manera legal: Los bancos AUTORIZADOS por el Banco Central. (frecuente)

5.2.2 A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas
prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada
por quien NO ESTA autorizado para ello. (frecuente)

5.2.2 Al observar el artículo 1 del Régimen Penal Cambiario, podemos afirmar : Que ES UNA ley penal en
blanco. (frecuente)

5.2.2 El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como prohibido: OPERAR en cambios sin estar
autorizado a tal efecto (frecuente)

5.2.2 El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las privativas de la Libertad y las pecuniarias.
(frecuente)

1
5.2.3 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Con respecto al principio de la ley más benigna, el
Régimen Penal Cambiario: 1) Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código pena. 2) No se
aplica para los casos de delitos castigados con multa. 3) Por excepción importa la aplicación ultractiva de la
ley penal mas gravosa.4) Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. ( NO VA: 5)
Se aparte parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de
retroactividad de la ley mas gravosa. ) (frecuente)

5.2.4 Respecto del regimen penal cambiario, la doctrina promociona una flexibilizacion de la teoria de la
culpabilidad, a que refiere esta afirmacion:: A la aplicacion de la teoria del error de prohibicion (frecuente)

5.2.5 Se critica que el art 2 inc F de la ley de Regimen Penal Cambiario, en tanto extipula la atribucion de
responsabilidad penal a las personas juridicas: Vulnera el concepto de accion sobre el que se funda nuestro
sistema penal (accion humana) (frecuente)

5.2.7 El Régimen Penal cambiario, respecto a la reincidencia: SE aparta del derecho penal común.
(frecuente)

5.2.8 En relación a la prescripción de la acción penal, el régimen penal cambiario : Establece un PLAZO único
para todos los delitos cambiarios. (frecuente)

5.3.1 El bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando se identifica con : El ACUERDO
ejercicio de las facultades legales de las Aduanas. (opción mas larga). ( frecuente)

5.3.1 En relación al contrabando, la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de

mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades, corresponde a/l :
Las Aduanas.

5.3.1 Para el Código Aduanero el territorio aduanero es: El ámbito sometido a la soberanía nacional y los
enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico.

5.3.1 Podemos afirmar que el contrabando es un delito económico porque Seleccione las 4 (cuatro) opciones
correctas:: 1)El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de
control aduanero. 2) Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de
comercio exterior. 3) El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. 4) Las aduanas tienen un
papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos. (NO VA 5) Implica la posibilidad de la
aplicación de la ley argentina del autor del hecho ....... )(frecuente)

5.3.1 Respecto del delito de contrabando simple genérico podemos decir que : Admite tentativa. (frecuente)

5.3.2 En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo: Es la Aduana. (frecuente)

5.3.3 Se establece mayor pena para el caso de que se realice contrabando de estupefacientes debida a que :
Se PROTEGE la salud pública (frecuente)

5.3.3 Una de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del
contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación
estuviere sujeta a una prohibición absoluta. (opción mas larga) ( frecuente)

5.3.3 Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en el
hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que responden en
calidad de autores: Falso

5.3.4 En relación a los funcionarios o empleados aduaneros se puede decir que : PUEDEN ser imputados con
algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el Código Aduanero ( frecuente)

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5.3.5 Con respecto a la tentativa de contrabando el Código Penal Aduanero: Se aparta de los principios
generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable.

6.1 ¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 (tres) opciones correctas : 1) Un
cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el delito de
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 2) Un cuerpo que promueve políticas para combatir el
financiamiento del terrorismo. 3) Un cuerpo que promueve políticas para combatir el lavado de dinero.
(frecuente)

6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas en relación a características de los "paraísos fiscales" : 1) No
existen controles SOLITARIOS. 2) Su régimen tributario favorable se aplica solo a no RESIDENTES. ( frecuente)

6.1.3 El lavado de dinero es un proceso con varias etapas que van desde su obtencion ilicita hasta su
reincersion en el circulo economico financiero legal, la fase de colocacion u ocultacion se realiza mediante ::
Instituciones financieras tradicionales y no tradicionales. Introduccion de los bienes a la economia diaria u
otros medios de transportar el dinero fuera del pais (frecuente)

6.1.3 El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son : COLOCACIÓN, Control e
Integración. (frecuente)

6.1.3 En el delito de lavado de activos, la fase de control, y ubicación se identifica con : Un procedimiento
para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones COMPLEJAS. (Opción
mas larga ) (frecuente)

6.1.3 En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica : Que el capital ya cuenta con apariencia
de legalidad se inserte en el circuito económico financiero ilícito. ( frecuente)

6.1.4 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?: El ORDEN
socioeconómico. (frecuente)

6.1.5 Respecto a su tipo objetivo, el delito de lavado de activos es: Un delito de peligro CONCRETO de pura
actividad que admite tentativa. (opción mas larga) . (frecuente)

6.1.5 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Identifique algunos de los verbos que describe el tipo
delictivo de lavado de activos:: 1) Convertir. 2) Transferir. 3) Administrar. 4) Disimular (frecuente)

6.1.6 El código penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso.
(frecuente)

6.1.7 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. De la comparación del régimen jurídico aplicable a las
personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario con las disposiciones del Código penal en relación a la
intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos surge que : 1) En el primero no se
establece la pena de multa y en el segundo si. 2) En ambos se establecen excepciones a la aplicación de
sanciones a personas jurídicas. (frecuente)

6.1.9 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. La comisión del delito de lavado de activos permite el
decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa cuándo : 1) Si se ha producido alguna causal
de extinción de la acción penal. 2) Si el imputado hubiese reconocido la procedencia y el uso ilícito de los
bienes. 3) Si se ha producido alguna causal de suspensión de la acción penal. ( frecuente)

6.1.11 La extraterritorialidad en el lavado de activos se aplica cuando: El ilícito penal precedente ha sido
cometido en el extranjero SIEMPRE que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. (opción
mas larga). (frecuente)

6.1.18 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Están obligados a informar a la UIF (Unidad de la
Información Financiera) operaciones sospechosas que pudieran configurar lavado de activos : 1) Los

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despachantes de Aduana. 2) Los escribanos Públicos. 3) Las personas jurídicas que organicen y regulen
deportes profesionales. 4) Las empresas aseguradoras. (NO VA: 5) Los abogados) ( frecuente)

6.2 ¿Qué tiene en común el agiotaje financiero tipificado el art. 309 del Código Penal con el agiotaje
tipificado en el art. 300 inc. 1?: La acción típica. (frecuente)

6.2 El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es: El sistema crediticio en su conjunto

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art 307 del Có digo Penal: La
confianza se obtiene mediante un ardid. (frecuente)

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino,
consiste en: Suministrar o UTILIZAR cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener ventajas
en el mercado de valores. (frecuente)

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino,
tiene como agravante: La habitualidad.

6.2 El delito de abuso de información tiene hiperagraventes, entre ellos se encuentra: Que el DELITO fuere
cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad
calificadora de riesgo. (opción mas larga). (frecuente)

6.2 En relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos financieros, se puede decir
que: La ley establece la responsabilidad penal directa, SIEMPRE que se haya actuado en nombre, CON
intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. (opción mas larga) (frecuente)

6.2 La captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización tiene como agravante : El
uso de la publicidad con alcance masivo.

6.2 La particularidad que tiene la imputación de uno o más delitos financieros a una persona jurídica radica
en que: Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los
títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. ( frecuente)

6.2 Las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores consiste en Seleccione las 4
(cuatro) opciones correctas:: 1) Ofrecimiento de valores negociables. 2) Ofrecimiento de instrumentos
financieros. 3) Disimulación u ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas. 4) Afirmación de hecho o
circunstancias falsas. (frecuente)

7.1 ¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?: El agente despliega una actividad engañosa que induce en
error a una persona, QUIEN en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su
patrimonio. (opción mas larga) (frecuente)

7.1 ¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación? : Adopta un
sistema MIXTO, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión
(cualquier otro ardid o engaño). (frecuente)

7.1 Cuando un sujeto hace creer a otro, que resultará ser la víctima, que tiene cierta autoridad en relación a
ciertas personas para obtener de ellas algo de su interés cuando esa situación no es verdadera, se trata de
un caso de: INFLUENCIA mentida.

7.1 Cuando una persona consume alimentos en un restaurante sin pagar y lo hace con la intención de no
hacerlo, realiza: Una modalidad de Fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. ( frecuente)

7.1 Dentro del título del Código Penal "Estafas y otras defraudaciones", podemos considerar a la
defraudación como uno de sus tipos delictivos: Falso

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7.1 El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación argentina :
Falso

7.1 El bien jurídico protegido en el delito de estafa es: El PATRIMONIO.

7.1 El comportamiento del dueño de la cosa mueble que la sustrae de quien la tiene legítimamente en su
poder: Un hurto IMPROPIO.

7.1 El delito de estafa: El sujeto pasivo puede ser cualquier persona

7.1 El delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de un
tercero, de manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella : Se
perfecciona el PREJUICIO patrimonial y se consuma el delito. (frecuente)

7.1 El monto del perjuicio patrimonial en la estafa es irrelevante para su consumación típica : Verdadero.
(frecuente)

7.1 En el caso de la entrega de cheques sin provisión de fondos, para que resulte una estafa por ap ariencia
de bienes: El cheque debe haberse librado para satisfacer una operación de contado.

7.1 En el delito de desbaratamiento de derechos acordados: El sujeto pasivo es el ACREEDOR de la

obligación. (frecuente)

7.1 En el delito de estafa: La CONFIANZA se obtiene mediante un ardid.

7.1 En el delito de estafa procesal, la acción típica consiste en: ENGAÑOS o deformaciones de la verdad
apoyadas en falsas pruebas susceptible de influir al juez a dictar una sentencia errónea. ( frecuente)

7.1 En el delito de estafa, ¿qué implica la idoneidad del engaño? Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. :
1) El MEDIO comisivo ha provocado en la víctima un error. 2) El ERROR ha resultado determinante de una
disposición pecuniariamente perjudicial

7.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica un artificio empleado hábil y mañosamente
para el logro de alguna cosa, se denomina: Ardid (frecuente)

7.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se piensa
o hace, se denomina: Engaño

7.1 En la estafa, la imprudencia, la negligencia o el dolo eventual conducen a : La ATIPICIDAD de la conducta

(frecuente)

7.1 Juan quiere engañar a Pedro haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una
importante suma de dinero, pero resulta que Pedro sabe que Juan no tiene ninguna empresa para vender y
que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible

7.1 Juan se niega a restituir una suma de dinero que Pedro le dio para que se lo guarde. Pedro dice que lo
está perjudicando porque es suyo y lo quiere para invertir en un negocio. ¿El comportamiento de Juan
encuadra en alguna figura típica?: Es una RETENCIÓN indebida. (frecuente)

7.1 Juan, con el propósito de conquistar sentimentalmente a María, se presenta con el nombre de un
prestigioso empresario. Respecto de su conducta podemos decir que: NO es un hecho típico. (frecuente)

7.1 Los delitos de defraudación se diferencian del hurto porque: El DESPLAZAMIENTO material de los bienes
se produce por obra de la propia víctima en los delitos defraudatorios. (Opción mas larga)( frecuente)

7.1 Respecto al tipo subjetivo, la estafa es un delito: Doloso, requiere dolo directo exclusivamente.
(frecuente)

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7.1 Según la regulación del Código Penal, la defraudación: No es un tipo penal

7.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas respecto al abuso de confianza, como tipo d e defraudación::
1) No hay fraude inicial 2) La relación jurídica es válida. 3) Hay una relación situacional valida, por su origen
de verdadera confianza entre las partes. 4) El dolo es ex post. ( NO VA 5) El dolo es un ex ante) ( frecuente)

7.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La teoría de la "mise en scene" respecto del ardid o engaño
en la estafa dice que:: 1) No toda falsedad o ardid es engaño. 2) Solo considera el ardid desplegado a través
de artificios materiales. 3) El ardid es concebido como comportamientos que entrañan una aparatosidad
escenográfica. 4) El comportamiento reprochable requiere comportamientos o maniobras exageradas. ( NO
VA: 5) El ardid puede consistir en un engaño implícitos o simple) ( frecuente)

7.1.2 ¿Qué delito comete Juan si altera el medidor de electricidad para que la lectura del mismo por la
empresa prestataria del servicio lleve a una facturación menor que el consumo real? : Estafa genérica.
(frecuente)

7.1.3 Dos personas tienen una relación sentimental y conocen sus respectivas claves y códigos de seguridad.
Ante la ruptura, una de ellas, por despecho, con su propia tarjeta extrae de un cajero automático una suma
de dinero que tenían en copropiedad. ¿Puede encuadrar ese comportamiento en alguna de las fo rmas típicas
de la estafa o del abuso de confianza?: Su conducta NO encuadra en el art 173 inc 15. (frecuente)

7.1.3 El uso fraudulento de tarjetas de crédito puede dar lugar a lo que se llama una "estafa en triángulo".
Esto es así porque: El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el perjuicio
patrimonial.

7.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra, se dice
que: Se trata de un delito COMUN. (frecuente)

7.1.3 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener
bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de la
firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. (frecuente)

7.1.3 Respecto de la figura de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (art 173 inciso 15 del Código
Penal), siguiendo a Buompadre, podemos identificar de los supuestos mencionados tres que coinciden con lo
prescripto en la norma: seleccione las 3 (tres) opciones correctas:1) Uso de tarjeta verdadera obtenida
mediante ardid o engaño. 2) Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar.3) Uso de una tarjeta
perdida para defraudar.

7.1.3 Si Juan compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite
concedido, ¿Qué tipo delictivo le es imputable?: Ninguno, el hecho no constituye un delito. (frecuente)

7.1.4 Respecto a algunas de las posibles modalidades de la estafa informática, podemos decir que :
CONSISTE en defraudar a otro causándole un perjuicio patrimonial alterando el proceso de transmisión de
datos.

7.1.4 Respecto de la estafa informática se puede decir: Es un tipo de acción EXCLUSIVAMENTE. (frecuente)

7.1.4 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se puede
presentar: 1) Realizada por una persona física 2) Realizada por una maquina. ( frecuente)

7.1.5 Cuales son los presupuestos para que se configure el delito de vaciamiento de empresa?, s elecciones
las 3 respuestas correctas: 1) La existencia de una empresa. 2) Que la empresa se encuentre operando
normalmente. 3) La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente constituida entre el deudor y el
acreedor ( NO VA: 4) Que la empresa tenga fiscales. 5) Que la empresa haya entrado en un estado de
cesación de pagos. ) (frecuente)

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7.2.1 El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es: El COMERCIANTE declarado en quiebra.
(frecuente)

7.2.1 Las figuras delictivas previstas en el capítulo del Código Penal que agrupa a los quebrados y otros
deudores punibles, protegen a: La incolumidad del patrimonio como prenda común de los acreedores.

7.2.1 Seleccione las 4 opciones correctas. ¿Cuáles son las acciones típicas en la quieb ra fraudulenta?: 1)
Simular o suponer deudas.2) No justificar la salida o existencia de bienes que debería tener.3) Sustraer u
ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa.4) Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.
(frecuente)

7.2.2 El tipo de quiebra fraudulenta subjetivamente, requiere: Que los hechos punibles sean cometidos por
el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores.

7.2.2 La figura de quiebra culposa se diferencia de la de quiebra fraudulenta porque : El sujeto activo se
encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. (opción mas
larga) (frecuente)

7.2.2 La quiebra culposa se consuma cuando: La declaración de quiebra pasa en autoridad de cosa juzgada.

7.2.2 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La quiebra culposa puede presentarse como consecuencia
de las siguientes conductas del deudor: 1) Gastos excesivos 2) Especulaciones ruinosas 3) Juego 4)
Abandono de sus negocios

7.2.3 El artículo 178 del código penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieran cooperado en
la ejecución de la quiebra fraudulenta o culposa de: Una persona jurídica

7.2.3 Juan es un comerciante exitoso y jugador compulsivo de naipes. En virtud a sus excesos en las apuestas
de juego, cae en un estado de insolvencia tal que se lo declara en quiebra y con ello perjudican a sus
acreedores, su conducta configura: El delito de quiebra culposa.

7.2.5 En relación al sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que : Se trata de un delito especial
propio.

7.2.5 La acción de frustrar total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil corresponde al :
Delito de insolvencia fraudulenta

7.2.5 Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta : Están enunciados taxativamente en el
art 179 párrafo 2 del Código Penal. (frecuente)

7.2.5 Seleccione las 4 opciones correctas. El término "bienes" utilizado para tipificar la insolvencia
fraudulenta hace referencia a: 1) Bienes muebles 2) Bienes inmuebles. 3) Créditos 4) Derechos. (No va: 5)
Bien inembargable). (frecuente)

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