EL ESTUDIO

DE LA TELEFONÍA COMO
HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN PENAL
REINALDO AmCAR
JORGE GONZÁLEZ
LUIGI M. SALCEDO
BARNEN E. REYEs
INVESTIGADORES CRIMINALlSTAS
UNIDAD DE ASESORÍA TÉCNICO CIENTíFICA E INVESTIGACIONES
DEL EsTADO BOLívAR MINISTERIO PÚBLICO
 REsUMEN

El presente trabajo representa un análisis de las aplicaciones más usua-

les que se realizan en el campo de la telefonía móvil y fija para apoyar
los trabajos de investigación criminal, como aporte de los autores a esta
creciente herramienta de carácter técnico científico que cada vez cobra
más utilidad para los órganos de administración de justicia. Contiene
conceptos básicos sobre las telecomunicaciones y su estructura en el te-
rreno de la telefonía móvil celular y fija, los componentes que permiten
e integran las redes de comunicaciones y sobre los registros guardados en
las estaciones bases. De igual manera se enfoca de forma específica en su
aplicación desde el punto de vista criminalístico enmarcándola dentro de
los principios y estableciendo la conceptualización de las evidencias que
surgen del uso y manejo de las redes telefónicas.

DESCRIPTORES:

Telecomunicaciones, telefonía celular, minería de datos, registros te-

lefónicos, mensajería de texto, estación base, geo-Iocalización, investiga-
ción forense, pesquisa.

REVISTA DEL MINISTERIO PÚBLICO/! REVISTA CIENTfPlCA ARIIITRAOtJl V ETAPA N° 14 [97)

 A.8sTRAcr

The present work is an analysis of me mosr common appücations

being made in rhe field of mobile and nxed ro support me work of cri-
minal invesrigarion, as me authors contriburion ro mis growing scientific
rechnical rool which is becoming more useful for justice bodies. Contains
basic telecommunications concepts and structure in me field of mobile
and ceHular components that enable and integrate communicarions ne-
rworks and entries srored in me base starions. Similarly specifically focu-
ses on their application from me forensic viewpoint framing wimin me
principies and establishing the conceprualization of me evidence arising
from the use and operation of telephone nerworks.

DESCRIPTORS:

Telecommunicarions, cellular telephony, data mining, phone records

SMS, base srarion , geolocation, forensic investigation , inquest.

(98) RBvISTA DBL MI N ISTBRI O P Óf\U 011 REV ISTA IRNTfFI ARBI TRAD I El: rA o 14
 EL ESTUDIO DE LA TELEFONÍA COMO HERRAMIENTA
DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

El funcionamiento de las sociedades humanas, es posible gracias a

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los
individuos, resultando apremiante su uso en todas sus actividades. En el
transcurrir del tiempo esta comunicación ha ido a la par con el crecimien-
to de las nuevas tecnologías y nuevas formas de intercambiar informa-
ción, surgieron dando paso de esta forma a novísimas invenciones, entre
las que se cuenta el teléfono, cuyo desarrollo tecnológico y comercial ha
permitido que en la actualidad sea un bien necesario y de uso común, al
alcance de la mayoría de la población, por lo que ya es considerado un
elemento doméstico de la vida cotidiana del hombre.

Con la aparición de la telefonía móvil o celular la comunicación a tra-

vés de este medio se hace más directa e íntima, ya que permite a los usua-
rios comunicarse desde cualquier lugar en que se encuentren; este tipo
de tecnología consiste en un sistema telefónico por células, que mediante
la combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de ra-
dio (estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación
(Centros de Conmutación Móvil), se posibilita la comunicación entre
terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre terminales
portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. El teléfono móvil o celular,
es un dispositivo de comunicación electrónico con las mismas capacida-
des básicas de un teléfono de línea telefónica convencional que además
de ser portá~il, es inalámbrico al no requerir cables conductores para su
conexión a la red telefónica.

RevISTA DEL MINISTERIO PÚBLlcoll RevISTA C1ENTlpICA ARHITRAOAl/ V ETAPA N° 14 [99]

 Como resultado de esta realidad, el teléfono está presente en todos los
lugares en los que los seres humanos se pasan la mayor parte del. tiempo
(trabajo, calle, domicilio, entre otros) , de forma que se ha generalIzado de
manera silenciosa y se ha deslizado hasta los lugares más intrínsecos de las
actividades individuales. Lejos de ser simplemente un fenómeno relativo
al consumo electrónico, el empleo del teléfono se ha convertido en algo
de índole cultural que actúa, incluso, como factor de integración social.

EL USO DEL TELÉFONO EN lAS ACIlVIDADES DEUCTIVAS

Según la Comisión Nacio nal de Telecomunicaciones (CONATEL

2011), el uso de la telefonía móvil y fija en Venezuela sigue en ascenso, se-
gún el último estudio publicado por esta comisión, el número de suscrip-
tores activos en telefonía celular ascendió a 28.204.699, lo que implica la
existencia de casi una suscripción por habitante (el Instituto Nacional de
Estadística estima que la población ronda los 28,5 millones para el año
2011). Ahora bien, según las últimas estadísticas mostradas por los ór-
ganos de policía en el último a.ño de cada diez ciudadanos aprehendidos
en flagrancia en la comisión de delitos de di versas índoles nueve de ellos
se les ha incautado un teléfono celular al momento de su aprehensión
lo que quiere deci r que el porcentaje de usuarios de telefo nía celular que
comete delitos se coloca en un 90%, tasa considerable de de el punto de
vista estad ístico.

De este modo se establece que el uso de la telefon ía cel ular en nuestro

país se ha convertido además de un medio de integración en una herra-
mienta más para la comisión de delitos, ya que tanto la delincuencia co-
mún, como las organizaciones delictivas a d ifere ntes escalas utilizan como
medio de comunicación la telefo nía celular, iendo utilizada activamente
en la conformació n, planificación )' ejecució n de actividades delictivas
lo cual nos co nfirma la importancia crim inal í tica que tiene el estudio de
las evidencias fí icas, lógicas y de carácter digital que se desprenden de la
co municació n telefónica.

LA TELEFONIA DES DE EL PUNTO DE V1STA RIMl AÚSTI O

El térmi no telefonía e refiere a un sistema de tele n que

permite transmi tir a nidas por medio el tri o o ele tromag n ti

[100) REVISTA ORL M , NIS,...IO PúnLlcoll RnvlSTA RNTfFI RnlTRAOAII

está compuesta básicamente por dos grandes panes: Una Red de Comu-
nicaciones (red de telefonía móvil) y los terminales (teléfonos móviles) ,
los cuales funcionan en forma integrada siendo posible la interconexión
entre centrales móviles y públicas, Tomasi (2003), afirma que la comuni-
cación celular consiste en la combinación de una red de estaciones trans-
misoras o receptoras de radio (repetidores, estaciones base o BTS) y una
serie de centrales telefónicas de conmutación (MSC y BSC), que posi-
bilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos
móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional .

Operacional mente el teléfono móvil establece comunicación con una

estación base mediante la cual tiene acceso a la red, y a medida que se
traslada, los sistemas computacionales que administran la red van cam-
biando la Llamada a la siguiente estación base, en forma transparente para
el usuario. Es por eso que se dice que las estaciones base forman una red
de celdas, cual panal de abeja, sirviendo cada estación base a los equipos
móviles que se encuentran en su celda.

Ahora bien según Guzmán (2000), señala que la Criminalística es la

profesión y disciplina científica dirigida al reconocimiento, individuali-
zación y evaluación de la evidencia física, mediante la aplicación de las
ciencias naturales en cuestiones legales. La criminalística se vale de los co-
nocimientos científicos para reconstruir los hechos. En este sentido, tene-
mos que la Criminalística se basa en principios debidamente establecidos,
los cuales vamos a examinar tomando en consideración su aplicación en
el campo de la telefonía y los conceptos que López P. (2008), en su obra
Investigación Criminal y Criminalística en el sistema penal acusatorio,
ha establecido.

• Principio de Uso: En los hechos que se cometen o se realizan,

siempre se emplean agentes mecánicos, biológicos o físicos.

En la actualidad, por lo general, en la comisión de algunos delitos se

ve implicada una comunicación establecida entre los sujetos que intervie-
nen en la comisión del delito, y es así, como nos vamos a encontrar con
el hecho eventual donde se utilizan equipos de telefonía como agentes
físicos y lógi.cos para esa comunicación, ya sea antes, durante o después
del hecho.

REVISTA DEL MINISTERIO PÚBLICO!! REVISTA C.ENT!PICA NuJITRAOAl! V ETAPA N° 14 [10 1)

 • Principio de Producción: En la utilización de dichos agentes,
siempre se producen indicios reales o materiales.

Dada la complejidad del sistema de telecomunicaciones sobre el cual

se mueve la telefonía cel ular y fija, cada vez que un terminal o teléfono
celular o fijo establezca co municación con otro terminal, a través de la
red , siempre va a generar una serie de indicios que se registran de manera
digital tanto en los equipos o teléfonos, como en las estaciones base o
antenas de la red, si n importar el tipo de contacto, bien sea una llamada,
un mensaje, un repique o cualquier otrO tipo de conexión, cuyos regis-
tros pueden ser colectados por el investigador para su estudio y análisis,
obtenidos tanto de los equipos telefónicos colectados como evidencias o
a través de las solicitudes a las empresas de telefonía móvil y fija.

• Principio de Intercambio: Cada vez que dos cosas entren en

contacto, existe siempre transferencia.

En efecto, cada vez que un teléfono fijo o celular establezca comuni-

cación con otro equipo fijo o celular se va a realizar una transferencia de
datos electrónicos que van a quedar registrados en la memoria interna de
ambos equipos, así como en las estaciones de red utilizadas, donde por
ejemplo el teléfono origen va a dejar en el teléfono destino un registro de
contacto entrante (llamada, mensaje, entre Otros), y donde el teléfono de
destino va a dejar en el teléfono de origen un registro de contacto saliente.

• Principio de Correspondencia: En la acción dinámica de los

agentes mecanismos sobre determinados cuerpos vulnerables de-
jan impresas sus marcas, dando base para estudios comparativos.

Como ya se ha dicho, en ese proceso de comunicación entre dos telé-

fonos, siempre se van a dejar registros que van a revelar la identificación
numérica de cada línea utilizada y donde la línea telefónica de origen va
a dejar en la línea telefónica de destino , el registro con su identificación
numérica de contacto entrante, con información precisa sobre la fecha
y hora en que se realiza el contacto, así como su duración y ubicación
geográfica, entre Otros datos, lo cual va a generar de igual forma el mismo
registro en la línea telefónica de origen, pero como contacto saliente, per-
mitiendo en el estudio de ambos registros telefónicos establecer a través

[102J REvISTA 01'.1. MINISTeRIO P ÚBUCOI/ RevISTA CleNTfflCA AIUlITRAOAlI V ETAPA No 14

de la comparación, la correspondencia existente entre el contacto saliente
y el contacto entrante.

• Principio de Reconstrucción: El estudio del sitio del suceso y

de las evidencias encontradas en él, darán base para conocer los
desarrollos de los hechos y así reconstruir lo ocurrido.

El estudio de los registros telefónicos que se generan durante la co-

municación celular o fija, nos va a permitir reconstruir la secuencia y en
muchos casos el énfasis del comportamiento que los usuarios tuvieron en
su comunicación, que concatenado con otras bases reconstructivas nos va
a permitir establecer un patrón de comportamiento de los usuarios.

• Principio de Probabilidad: En la reconstrucción de los fenóme-

nos y de ciertos hechos, se nos acerca a la verdad con un mediano
o alto grado, o simplemente sin probabilidad.

Lógicamente que siempre existirá un margen de probabilidad en la

reconstrucción de hechos basada en el resultado del estudio de registros
telefónicos y experticias realizadas a las evidencias que se desprenden de
la comunicación telefónica, cuyo grado va a depender básicamente del
resto de las herramientas reconstructivas utilizadas por los investigadores.

• Principio de Certeza: De acuerdo al tipo y la calidad de los indi-

cios se pueden obtener certezas.

En este punto vamos a referirnos inicialmente al Estudio de Registro

Telefónicos, en el cual el grado de certeza de su resultado se basa en el
hecho de que su análisis corresponde a registros digitales que fueron de-
bidamente obtenidos de las empresas de telefonía móvil o fija legalmente
establecidas y que los mismos son extraídos de las bases de datos que
quedan registradas en las estaciones bases o antenas, generadas automáti-
camente a través de la comunicación por medio de las redes que trabajan
en una frecuencia electromagnética establecida y debidamente protegida
por el mismo sistema de telecomunicaciones, que pueden ser audita bies y
comprobables por otros expertos; de igual manera aparecen otras exper-
ticias de carácter informático que tienen su base de certeza en la ciencia

REvISTA DEL MI NISTERJ O P ÚBLlCOI! REvISTA C...rrfFICA MBITRADAI/ y ETAPA N° 14 (103)

 informática, ya que en su mayoría corresponden a la extracción de data
digital que se almacenan en los dispositivos c~ntenidos en los equipos de
telefonía celular (memoria interna o memona externa) que son colecta-
dos y sometidos a estudio.

INDICIOS y EVIDENCIAS SOMETIDAS A FSTUDIO EN EL ÁREA DE lA

TELEFONÍA FORENSE

Como ya se ha referido, la comunjcación telefónica involucra una se-

rie de elementos que van a generar indicios y evidencias que debidamente
colectados, tratados y estudiados nos van a permitir llegar a un conoci-
miento importante en relación al hecho investigado, a continuación los
autores se permitirán enumerar estas evidencias, realizando una reseña de
su importancia criminalística:

El Teléfono Celular: Es un dispositivo de telecomunicación diseñado

para transmitir señales acústicas por medio de señales electromagnéticas
a distan cia, no obstante en la actualidad la tecnología del teléfono celular
ha ido en crecimiento, desplazándose mucho más allá de ese fin básico
de comunicación, incorporando elementos tecnológicos avanzados y ac-
cesorios de origen digital que le permiten al usuario tener en sus manos
una herramienta inteligente con la cual podrá manejar un equipo más
versátil. Entre los dispositivos integrados que podemos encontrar en un
teléfono cel ular inteligente actual se encuentran : Cámaras fotográficas
y de video, disposi tivos GPS, SOpo rte para tarjetas Micro SO, micrófo-
nos, brújula digital , disposi tivo Wi-Fi, dispositivo bluerooth, salida de
TY, entre otros, lo cual requiere de la inco rporación en los equipos de
una considerable can tidad de memoria interna, donde se va a almace-
nar información djgital de importancia cri minalística, es por dio que
la colección de un teléfono celular en el si tio del suceso representa una
oportunidad para que los investigadores obtengan información que va
mucho más allá de un si mple registro telefónico , ya que se podría extraer
además del co ntenido de mensaje y registros de contactos, otras datas
tales como fotografías, videos y grabacio nes de audio djgital que pueden
ser estudiados por separado y que podrían aportar datos signillcativo
para la resolución del caso.

Por otra parte, el teléfono celular se encuentra asociado a un serial

denominado !ME! (del inglés InternationaL Mobile Equipment ldentity-

[104) R EVISTA DEL MI N ISTERIO I'ÚDU 011 fuMSTA IENTI" ARBIT RAD I ETAPA 01 4
Identidad Internacional de Equipo Móvil) que corresponde a un código
de quince dígitos que permiten su identificación electrónica mundial-
mente; en relación a este serial la Web Temática GSMspain establece lo
siguiente: "El IMEI o Identidad internacional de equipo de estación mó-
vil, identifica al terminal móvil GSM (aparato telefónico), es individual
y debe ser único." (GSMspain 2013) http://www.gsmspain.com/glosa-
riol?palabra=IMEI. Y es así como a través de este serial podemos estable-
cer mediante las empresas de telefonía móvil y fijas, que líneas o números
telefónicos se encuentran o se encontraron asociados a ese serial IMEI.
así como la relación de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y
ubicación geográfica de las celdas, de la misma manera, por su condición
de único, este serial es utilizado como referencia al momento de llenar los
documentos de suscripción de servicios de las empresas, lo que permite
a través de éstas, obtener datos sobre el establecimiento comercial que lo
vendió e identificación de la persona que lo adquirió.

La Tarjeta Sim Card: (Del inglés Subscriber Identity Module - Mó-

dulo de Identificación de Usuario) Se trata de una tarjeta sintética que
contiene un chip que almacena de manera segura el número de teléfono
y las claves de acceso de un usuario en concreto en una operadora de
telefonía, la cual está identificada por un serial electrónico de 17 dígitos.
Es así como la tarjeta Sim Card va a constituir una evidencia importante
en el estudio· Criminalístico, ya que le va a permitir al investigador acce-
der a información importante, entre las que se encuentran el número de
teléfono asociado a la tarjeta y la empresa de telefonía móvil a la cual está

REVI STA DEL MINISTERIO P ÚBLI CO/! REVI STA C,ENTfFlCA APJlIT ....OAl/ V ETA PA N° '4 [J05]
 suscrita, ya que dicha información se encuentra .previam~n~e grabada ~n
la memoria interna de la tarjeta y asociada al serial e1ectromco de la mIs-
ma, de igual forma la mayoría de los teléfo.nos móviles guardan re~is~ros
en estas tarjetas, que por lo general se relacIOnan con agendas telefomcas
electrónicas donde pueden ser ubicados otrOS números y usuarios com-
prometidos en la investigación, permitiendo de igual manera el almace-
naje de registros de llamadas y mensajes de texto.

Memoria Externa (Tarjetas Micro SO): Como resultado de la ex-

pansión de las herramientas informáticas en los teléfonos móviles y el
incremento en cuamo al tamaño de los formatos de audio y video digital
se hizo necesario la obtención de más espacio para el almacenamiento
de información, es así como en la actualidad la mayoría de los teléfonos
móviles poseen una ranura de expansión en su placa base que permite la
inserción de este tipo de tarjetas. Ahora bien desde el punto de vista cri-
minalístico las tarjetas Micro SD poseen un valor investigativo, en razón
a que mediante su debido estudio se puede extraer información digital en
diversos formatos, especialmente fotografías, videos y audio que pueden
servir como un elemento criminalístico preponderante y que debidamen-
te analizados segú n la informática foren e van a generar datos directos o
indirectos que pudieran co mprometer al sospe hoso.

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(106) REvI STA DEL MI NISTSRIO !'Ú.L1 11 R IlVISTA ISNTf.. RIlITRAD I ETArA . '4
 Tarjetas Telef6nicas: Utilizadas para pagar tanto en cabinas telefóni-
cas como en sistema prepago de llamadas, son emitidas por las empresas
de telefonía móvil y fija y como dato de interés criminalístico, las mis-
mas poseen un código que al ser activado, deja en la base de datos de
la empresa un registro con indicación de fecha y hora de activación y
número telefónico al cual fue cargado, de igual forma debido al control
que las empresas de telefonía mantienen sobre la venta de dichas tarjetas,
también es posible determinar que establecimiento comercial efectuó su
venta.

EL EsTuDIO DE REGISTROS TELEFÓNICOS

Durante el desarrollo de una investigación, bien sea a través de pes-

quisas o peritajes efectuados, se van a tener como datos números telefóni-
cos, seriales IMEI, seriales de tarjetas Sim Card, entre otros medios, que
previa solicitud a la empresa de telefonía correspondiente, van permitir la
obtención de registros telefónicos, cuya base de datos nos va a suministrar
información precisa en relación al comportamiento de los usuarios. Aho-
ra bien, el estudio de estos registros, su debida integración y su correspon-
diente clasificación van a permitir la producción de diagramas y gráficos e
informes analíticos, cuya interpretación van a dejar a la luz circunstancias
de gran valor para el caso investigado, que van a determinar entre otras
cosas, la relación o no entre sujetos, la cronología de los contactos entre
ellos, la frecuencia y énfasis de los cOMactos, así como la ubicación del
usuario de la línea en un sector determinado. El estudio de registros tele-
fónicos es sin duda un elemento de convicción que cada día se establece
como un elemento de prueba importante en las técnicas de investigación
criminal de "la actualidad.

REvISTA DEL MINISTERI O PÚBLlcoll REvI STA C IENTIPICA ARBITRADAlI V ETAPA N° 14 [107]
-

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ARCHIVOS DE AUDIO

ESQUEMA DEMOSTRATIVO DEL TRABAJO DE INVEST IGAC i ÓN QUE SE

GE N ERA A PARTIR DEL TELÉFONO COMO EVID ENCIA

(108) R EVISTA aEL MINISTBRlO P ÚBLICO/! RlMSTA l ENTIFICA AIuJITRAOAl/ ETArA No ' 4
 LA INTERCEPTACiÓN TELEFÓNICA

La comunicación telefónica bien sea móvil o fija por darse dentro de

un espectro electromagnético codificado, es susceptible a interceptación,
a través de equipos tecnológicos que son capaces de captar el canal de on-
das que vinculan a dos terminales o teléfonos)' permitir de esta forma la
grabación de conversaciones de interés para la investigación criminal, lo
cual entre otras cosas se convierte en un elemento de prueba que además
de la aportación que va a hacer el contenido de las conversaciones, va a
suministrar de manera inmediata información que puede ser utiliz.ada en
la toma de decisiones para la práctica de diligencias oportunas de inves-
tigación. No obstante, es importante tener en cuenta la regulación legal
en cuanto a esta materia prevista en el artículo 48 de la Carta Magna,
que hace necesario obtener una orden previa dictada por un tribunal in-
dicando el o los números telefónicos a intervenir, el lapso de la medida,
los equipos utilizados, el personal de expertos, entre otras cosas. De esta
manera, una vez. obtenida la grabación producto de la interceptación se
procederá a extraer el contenido de las conversaciones telefónicas que son
de interés para la investigación)' desechar aquel contenido que no tiene
importancia procesal.

REvISTA DEL MINISTERIO Pú8ucoll REVISTA C IBNT/PlCA AR8ITRADAl/ V ETAPA N° 14 [1091

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