PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de México, a los... días del mes de ......................... de ......................... , yo,

el Licenciado Fernando... notario público número... del Distrito Federal, hago constar la
Protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de ...................................... que me
solicita el señor ......................................en su calidad de delegado especial para ocurrir ante notario y
efectuarla.

Para los efectos de dicha protocolización, yo, el notario, tengo a la vista un libro que me
presenta el compareciente, que contiene estos datos: Autorización de libro con número de registro...
Causante ......................................, clase de libro: actas; número de orden del libro dentro de su clase: 1.
Folios utilizables del ......................... al ......................... . El jefe de la oficina... firma ilegible y sello de
la Oficina Federal de Hacienda. México, D. F. En este libro, del folio .........................
al ......................... , existe la siguiente acta cuyo tenor literal copio a continuación: ‘‘En la ciudad de
México, Distrito Federal, siendo las ......................... horas del día ......................... de .........................
de ......................... se reunieron en la casa número ......................... de la calle... domicilio social
de ......................................, los
señores ......................................, ......................................, ......................................, ................................
......, ...................................... y ......................................, accionistas de la expresada sociedad, con el
objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de la propia sociedad y a la que fueron
personalmente convocados. De inmediato el presidente de la asamblea, que lo es también del Consejo
de Administración, designó escrutadores a los señores
......................................y ...................................... quienes en el desempeño de su cargo certificaron que
se encuentran representadas todas las acciones que constituyen el capital de la sociedad, de
conformidad con la siguiente lista de asistencia:

Accionistas Acciones Capital

...................................... ......... 99 $ 99,000.00

...................................... ......... 99 99,000.00
...................................... ......... 99 99,000.00
................................................ 1 1,000.00
...................................... ........... 1 1,000.00
...................................... .......... 1 1,000.00
____________ ___________________
Total 300 $ 300,000.00

En vista del escrutinio anterior el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y

válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, no obstante haberse omitido la publicación de la
convocatoria, ya que !se encuentra representado el cien por ciento de las acciones que forman el capital
social en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cuya asamblea
se desarrollará de acuerdo con la siguiente ‘‘Orden del Día’’: 1. Traspaso de las acciones pertenecientes
al señor ....................................... III. Designación de la persona que, en su caso, substituirá al
señor ...................................... en el cargo de tesorero del Consejo de Administración. Primer punto. El
señor ...................................... manifestó a la asamblea que por motivos económicos se veía en la
necesidad de poner a la venta las noventa y nueve acciones de que es titular en el capital social
de ......................................, a su valor nominal, de un mil pesos cada una; lo que ponía en
conocimiento de los señores accionistas para que hicieran uso del derecho al tanto que les corresponde
de acuerdo con la ley. Los señores ......................................, ......................................
y ...................................... manifestaron que renunciaban a tal derecho, dejando a los demás accionistas
en libertad para adquirir las acciones que a ellos correspondería de acuerdo con las acciones de que son
poseedores. Por su parte el señor ...................................... manifestó que estaba dispuesto a adquirir
cincuenta de las acciones que ofrecía en venta el señor ...................................... y el
señor ...................................... declaró que a su vez estaba dispuesto y en aptitud de adquirir las
cuarenta y nueve acciones restantes. Acto continuo los adquirentes entregaron al
señor ...................................... quien recibe a su entera satisfacción el importe de las noventa y nueve
acciones, a su valor nominal de un mil pesos cada una. El presidente manifestó que en virtud del
traspaso de acciones antes aprobado el capital de la sociedad quedaba representado por las personas y
en la proporción siguiente:

Accionistas Acciones Capital

Señor ...................................... ...... 149 $

149,000.00
Señor ...................................... ...... 148
148,000.00
Señor ............................................. 1
1,000.00
Señor ...................................... ...... 1
1,000.00
Señor ...................................... ...... 1
1,000.00
_______________
___________________
Total: 300
$ 300,000.00

Pasando al segundo punto. El señor ...................................... manifestó que en virtud de haber

vendido todas las acciones de que era titular en la sociedad, no tenía ningún interés en seguir
desempeñando el cargo de tesorero, por lo que presentaba su renuncia a dicho cargo con carácter
irrevocable. Discutido este punto, la asamblea resolvió: Se acepta la renuncia presentada por el
señor ...................................... al cargo del tesorero del Consejo de Administración, patentizándole, la
asamblea, su agradecimiento por la labor que desarrolló durante el tiempo que desempeñó dicho cargo.
Pasando a tratar el tercer punto: el presidente de la asamblea manifestó que en vista de la renuncia
presentada por el señor ...................................... de dicho cargo, no podía quedar acéfalo por lo que
desde luego proponía como tesorero del Consejo de Administración al señor .......................................
Discutida exhaustivamente la proposición anterior, la asamblea por unanimidad de votos, salvando el
suyo el interesado, resolvió: Se designa como tesorero del Consejo de Administración
de ...................................... al señor ....................................... Estando presente el referido
señor ......................................, aceptó el cargo para el que ha sido designado, protestando su fiel y legal
desempeño y caucionando desde luego su manejo en los términos previstos por los estatutos de la
sociedad. Acto continuo, la asamblea designo al señor ......................................para comparecer ante
notario público de su elección para protocolizar el acta de esta asamblea y darle legalidad a todos los
acuerdos en ella tomados. No habiendo otro asunto de que tratar por el momento, se suspendió
brevemente la asamblea para redactar el acta correspondiente, hecho lo cual se reanudó la misma
dándose lectura al acta levantada, la que fue aprobada por la asamblea en todos sus términos y sin
enmiendas, firmándola todos los que en ella intervinieron, haciéndose constar, además, que en el
momento de las votaciones estuvieron presentes todos los accionistas tenedores de las acciones que
constituyen el capital social y las resoluciones fueron tomadas por unanimidad de votos, absteniéndose
en cada caso los
interesados. ......................................, ......................................, ......................................, .........................
............., ......................................, ....................................... Firmados.’’
Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes

CLAUSULAS:

Primera. A petición del señor ......................................y en su calidad de delegado

especial, queda protocolizada el acta de la asamblea general extraordinaria de ......................................,
de fecha ......................... de ......................... de ......................... y por formalizados todos y cada uno de
los acuerdos que en la misma se contienen, a cuyo efecto queda inserta íntegramente en el cuerpo de
este instrumento para que surta sus efectos conforme a derecho.
 Segunda. Los gastos, derechos y honorarios que se causen en el otorgamiento de esta
escritura, son por cuenta y a cargo de .......................................

PERSONALIDAD:

El señor ......................................la acredita, como delegado especial, con el contexto de

la misma acta de asamblea general extraordinaria que queda anteriormente protocolizada; y por cuanto
a la existencia de su representada, lo acredita con el primer testimonio de la escritura pública número...
de fecha... otorgada ante la fe del suscrito notario, inscrito en él Registro Público de la Propiedad,
sección de comercio, de esta capital bajo el número... fojas... con fecha... por la que se consigna la
legal constitución de ......................................; Domicilio: la ciudad de México, Distrito Federal;
Objeto: a) la compraventa de toda clase de artículos para el hogar, como ropa, muebles, aparatos
eléctricos, línea blanca y de cualquiera otra índole; b) la adquisición por cualquier título de los bienes
muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el objeto de la sociedad; c) la ejecución y
celebración de todo acto o contrato que se relacione directa o indirectamente con los fines de la
sociedad; Duración: cincuenta años; Capital social inicial: trescientos mil pesos;... etc.

Yo, el Notario, certifico:

Haber redactado la presente acta; lo inserto y relacionado en ella concuerda con los
originales que he tenido a la vista y a los que me remito; el otorgante tiene capacidad legal para
celebrar este acto; por sus generales manifiesta el señor ......................................... ; que le leí esta
escritura al compareciente, explicándole su valor y consecuencias legales, la ratifica en todas sus partes
y, conforme, la firma el día... del mes y año al principio citados. Doy fe.