ACTA DE REAPERTURA DE

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, A LOS

VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SIENDO LAS
11:00 A.M., SE REUNIERON EN LOS ACCIONISTAS EN LA SEDE SOCIAL DE
LA*******************, SITO EN EL JIRON FAUSTINO SILVA MZ. 12,
LOTE 02 – URBANIZACION CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUE A CONTINUACION SE
INDICAN:

1.- DON *************, CON DNI Nº ***********, DE NACIONALIDAD

PERUANA, TITULAR DE DOS (02) ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON
DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE QUINIENTOS NUEVOS SOLES
CADA UNA.

2.- DON *********, CON DNI Nº ***********, DE NACIONALIDAD

PERUANA, TITULAR DE DOS (02) ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO
A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE QUINIENTOS NUEVOS SOLES CADA UNA.

3.- DON **************, CON DNI Nº ************, DE NACIONALIDAD

PERUANA, TITULAR DE DOS (02) ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO
A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE QUINIENTOS NUEVOS SOLES CADA UNA.

TOTAL DE ACCIONES NOMINALES REPRESENTADAS EN ESTA JUNTA ES DE

QUINCE (15) ACCIONES SUSCRITAS Y PAGAS CON DERECHO A VOTO, QUE
EQUIVALEN AL 75% DEL TOTAL DE ACCIONES NOMINALES.

CONTANDO CON LA PRESENCIA DE OCHO (08) ACCIONISTAS QUE HACEN UN

TOTAL DE QUINCE (15) ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS. ES DECIR CON
LA ASISTENCIA DEL 75% DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN QUINCE (15)
ACCIONES CON DERECHO A VOZ Y VOTO DE LA TOTALIDAD DE LAS VEINTE
(20) ACCIONES NOMINALES DE S/.500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES) CADA UNA, CONSTITUYENDO DE ESTA FORMA EL 75% DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOZ Y VOTO.

BAJO LA PRESIDENCIA DE DON FRANCISCO COARITA YAPUCHURA,

IDENTIFICADO CON D.N.I. N°. 10481374, FUE DESIGNADO PARA ACTUAR
COMO SECRETARIO DE LA JUNTA A DON ROGER JOHN COARITA UCHASARA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N°. 10009651, EL PRESIDENTE LUEGO DE
VERIFICAR QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, Y CONTANDO CON LA UNANIME
ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES, CON LA FINALIDAD DE REAPERTURAR
EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL
AÑO 2016 Y POR ACUERDO UNÁNIME CORREGIR LOS ERRORES MATERIALES A
FIN DE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS REGISTROS
PÚBLICOS DE LIMA, MEDIANTE ESQUELA DE OBSERVACIÓN DE FECHA 16 DE
MAYO DEL 2016, RECAÍDA EN EL TITULO 2016 – 00640635, EN LOS
SIGUIENTES TÉRMINOS :

- SOBRE EL PRIMER PUNTO DE LA CITADA ESQUELA DE OBSERVACIÓN Y A

FIN DE SUBSANAR LA OMISIÓN ALLÍ REFERIDA, POR ACUERDO UNÁNIME SE
ADJUNTARA AL REINGRESO DEL PRESENTE TITULO LA DECLARACION JURADA
DE ACEPTACION DE CARGO DE DIRECTOR DE: ROGER JOHN COARITA
UCHASARA, FRANCISCO COARITA YAPUCHURA, ENRIQUE COARITA YAPUCHURA
Y MARCELINO CHAMBI PERALTA, QUEDANDO CON ELLO SUBSANADO RESPECTO
A ESTE PRIMER PUNTO.

- SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DE LA MISMA ESQUELA DE OBSERVACIÓN,SE

ACORDO POR UNANIDAD SUBSANAR A LO QUE ESTE PUNTO REFIERE POR
CUANTO A MERITO DEL ARTICULO 31° DEL REGLAMENTO DE REGISTRO DE
SOCIEDADES, SE HA OMITIDO INVOLUNTARIAMENTE INDICAR LOS NOMBRES
Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS GERENTES QUE SERAN
REMOVIDOS, SEGÚN EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE 19 DE ABRIL DEL 2016, MOTIVO POR EL
CUAL LOS ACCIONISTAS ASISTENTES ACUERDAN EN MODIFICAR EN LO QUE
RESPECTA, QUEDANDO REDACTADO CORRECTAMENTE DE LA SIGUIENTE
FORMA:

“SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA:

SEGUIDAMENTE EL PRESIDENTE, PIDE A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA

REMOCIÓN DE LOS CARGOS E INTEGRANTES DE LA ACTUAL GERENCIA
CONFORMADA POR: GERENTE GENERAL: ROGER JOHN COARITA UCHASARA,
CON DNI N°. 10009651; GERENTE ADMINISTRATIVO: JOSE ANTONIO
QUEQUEJANA CHOQUECOTA, CON DNI N°. 41872023; GERENTE FINANCIERO:
ENRIQUE COARITA YAPUCHURA, CON DNI N° 07439177; GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA: MARCELINO CHAMBI PERALTA, CON DNI
N° 10036890, Y GERENTE DE VENTAS Y COMERCIALIZACION: LIDIA JULIA
AVENDAÑO UCHASARA, CON DNI N° 00500294.

SEGUIDAMENTE SE PROCEDIO A ELEGIR A LOS NUEVOS GERENTES,

PRECINDIENDO DE LOS CARGOS DE GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
LOGISTICA, ASI COMO EL DE GERENTE DE VENTAS Y COMERCIALIZACION,
MANTENIENDOSE EN VIGENCIA LOS CARGOS DE GERENTE GENERAL, GERENTE
ADMINISTRATIVO Y GERENTE FINANCIERO, TAL Y CONFORME SE
DESPREDENDE DEL ART. 11 DEL ESTATUTOS LA CORPORACION, LA CUAL
SEÑALA QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR A UNO
O MAS GERENTES.”

SIENDO LAS DOCE DEL MEDIODÍA Y LUEGO DE APROBAR POR UNANIMIDAD

LAS CORRECCIONES EFECTUADAS, Y NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR
SE LEVANTÓ LA SESIÓN, PROCEDIENDO LOS ASISTENTES A FIRMAR Y
SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN SEÑAL DE PLENA Y ABSOLUTA
CONFORMIDAD.

________________________________ _________________________________
FRANCISCO COARITA YAPUCHURA ROGER JOHN COARITA UCHASARA
DNI Nº 10481374 DNI Nº 10009651
PRESIDENTE DE LA JUNTA SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTAS ASISTENTES A LA ASAMBLEA

_________________________________ _________________________________
FRANCISCO COARITA YAPUCHURA ROGER JOHN COARITA UCHASARA
DNI Nº 10481374 DNI Nº 10009651

_________________________________ _________________________________
ENRIQUE COARITA YAPUCHURA MARCELINO CHAMBI PERALTA
DNI Nº 07439177 DNI Nº 10036890
___________________________________ _______________________________________
YOLANDA ELSA COARITA UCHASARA RAMONA UCHASARA MAMANI VDA. COARITA
DNI Nº 09254013 DNI Nº 06083034

_______________________________________ ___________________________________
ELIZABETH ANGÉLICA COARITA UCHASARA GUIDO CHRISTIAN COARITA COARITA
DNI Nº 10645860 DNI Nº 45820608
 DECLARACION JURADA

MEDIANTE EL PRESENTE, YO ROGER JOHN COARITA UCHASARA,

IDENTIFICADO CON DNI Nº 10009651, DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN
HONOR A LA VERDAD ACEPTAR EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACION UNICACHI VENTANILLA SOCIEDAD ANONIMA, CUYO
NOMBRAMIENTO FUE REALIZADO EN MERITO AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016.

ESTE DOCUMENTO DECLARATORIO, EXPRESA MI ACEPTACION AL CARGO QUE

SE ME CONFIERE, POR LO QUE ME SOMETO EN FORMA VOLUNTARIA A LAS
RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR EN CASO DE CONSIGNAR
INFORMACIÓN FALSA, POR LO QUE EN FE DE LO CUAL SUSCRIBO E
IMPRIMO MI HUELLA DIGITAL EN LA PRESENTE Y HAGO LEGALIZAR MI
FIRMA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 152-A DE LA LEY N° 30354.

SAN JUAN DE MIRAFLORES, 23 DE MAYO DEL 2016.

ROGER JOHN COARITA UCHASARA

DNI Nº 10009651
 DECLARACION JURADA

MEDIANTE EL PRESENTE, YO FRANCISCO COARITA YAPUCHURA,

IDENTIFICADO CON DNI Nº 10481374, DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN
HONOR A LA VERDAD ACEPTAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA CORPORACION
UNICACHI VENTANILLA SOCIEDAD ANONIMA, CUYO NOMBRAMIENTO FUE
REALIZADO EN MERITO AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016.

ESTE DOCUMENTO DECLARATORIO, EXPRESA MI ACEPTACION AL CARGO QUE

SE ME CONFIERE, POR LO QUE ME SOMETO EN FORMA VOLUNTARIA A LAS
RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR EN CASO DE CONSIGNAR
INFORMACIÓN FALSA, POR LO QUE EN FE DE LO CUAL SUSCRIBO E
IMPRIMO MI HUELLA DIGITAL EN LA PRESENTE Y HAGO LEGALIZAR MI
FIRMA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 152-A DE LA LEY N° 30354.

SAN JUAN DE MIRAFLORES, 23 DE MAYO DEL 2016.

FRANCISCO COARITA YAPUCHURA

DNI Nº 10481374
 DECLARACION JURADA

MEDIANTE EL PRESENTE, YO ENRIQUE COARITA YAPUCHURA, IDENTIFICADO

CON DNI Nº 07439177, DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA
VERDAD ACEPTAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA CORPORACION UNICACHI
VENTANILLA SOCIEDAD ANONIMA, CUYO NOMBRAMIENTO FUE REALIZADO EN
MERITO AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 19 DE
ABRIL DEL 2016.

ESTE DOCUMENTO DECLARATORIO, EXPRESA MI ACEPTACION AL CARGO QUE

SE ME CONFIERE, POR LO QUE ME SOMETO EN FORMA VOLUNTARIA A LAS
RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR EN CASO DE CONSIGNAR
INFORMACIÓN FALSA, POR LO QUE EN FE DE LO CUAL SUSCRIBO E
IMPRIMO MI HUELLA DIGITAL EN LA PRESENTE Y HAGO LEGALIZAR MI
FIRMA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 152-A DE LA LEY N° 30354.

SAN JUAN DE MIRAFLORES, 23 DE MAYO DEL 2016.

ENRIQUE COARITA YAPUCHURA

DNI Nº 07439177
 DECLARACION JURADA

MEDIANTE EL PRESENTE, YO MARCELINO CHAMBI PERALTA, IDENTIFICADO

CON DNI Nº 10036890, DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA
VERDAD ACEPTAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA CORPORACION UNICACHI
VENTANILLA SOCIEDAD ANONIMA, CUYO NOMBRAMIENTO FUE REALIZADO EN
MERITO AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 19 DE
ABRIL DEL 2016.

ESTE DOCUMENTO DECLARATORIO, EXPRESA MI ACEPTACION AL CARGO QUE

SE ME CONFIERE, POR LO QUE ME SOMETO EN FORMA VOLUNTARIA A LAS
RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR EN CASO DE CONSIGNAR
INFORMACIÓN FALSA, POR LO QUE EN FE DE LO CUAL SUSCRIBO E
IMPRIMO MI HUELLA DIGITAL EN LA PRESENTE Y HAGO LEGALIZAR MI
FIRMA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 152-A DE LA LEY N° 30354.

SAN JUAN DE MIRAFLORES, 23 DE MAYO DEL 2016.

MARCELINO CHAMBI PERALTA

DNI Nº 10036890