Taller Regional Anti Lavado de Activos para Jueces 5af0b0a17f8b9afe708b463f

“Taller Regional Anti-Lavado de Activos
para Jueces y Fiscales”
Organizado por:
La Secretaría de Seguridad Multidimensional
de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá,
con el apoyo de la Fiscalía General de la República de Costa Rica
26 al 28 de abril de 2016
San José, Costa Rica

Fiscalía Primera Superior de Drogas de la
República de Panamá.
• El 25 de julio de 1994, Colombia abrió
formalmente investigación criminal contra José
Nelson Urrego Cárdenas y se ordenó su captura.
• El 16 de diciembre de 1997 la Fiscalía en

Colombia luego de formularle cargos por
enriqueciendo ilícito de particulares
(provenientes del narcotráfico) y concierto para
delinquir adelantan por separado proceso de
extinción de dominio sobre los bienes de José
Nelson Urrego Cárdenas, familiares y
colaboradores.
• El 19 de febrero de 1998 en una casa de campo
de Río Alegre es capturado José Nelson Urrego.
• Mes de agosto del 2001 el señor José Nelson
Urrego sale de prisión con una libertad
provisional mientras continuaba el proceso en
Colombia.
• A finales del 2001 José Nelson Urrego viaja a

Panamá donde se radica y comienza a crear
sociedades y entes jurídicos ficticios.
• Año 2002 Urrego compra Isla Chapera en
Panamá.
• El 7 de marzo de 2003 el Juzgado Cuarto de lo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo
condena a 75 meses de prisión por
Enriquecimiento Ilícito de Particulares y se
ordena pagar la multa millonaria.
• El 7 de noviembre de 2003 el Tribunal
Superior de Bogotá confirma la sentencia
condenatoria explicando que el incremento
patrimonial de Nelson Urrego es derivado
de actividades derivados del narcotráfico.
• El 27 de julio de 2004 el Tribunal Superior
de Bogotá decretó la prescripción de la
acción penal por el paso del tiempo.
• El 9 de julio de 2004 mediante sentencia de
Juzgado Segundo de Descongestión se
decretó la extinción de dominio de los
bienes de Nelson Urrego y colaboradores, el
cual luego fue confirmado por el Tribunal
Superior de Bogotá.
• 7 de mayo de 2007 se recibe en la Fiscalía
Primera de Drogas de Panamá nota de la
Policía Nacional donde remite informaciones
obtenidas que dan cuenta de las posibles
actividades delictivas desarrolladas en Panamá
por José Nelson Urrego y Myrna Rodríguez.
• Entre estos, el informe de investigación

obtenida sobre José Nelson Urrego
desarrollando inversiones Turísticas en el
Archipiélago de las Perlas.
• Se recibió asistencia de la Oficina de DEA a

través de su Agencia en Panamá, el 15 de
septiembre de 2007, donde se señalaba que a
José Nelson Urrego Cárdenas se le había
acusado de conspirar para importar 500 kilos
de cocaína en la Florida.
Informe de Análisis sobre visita de paseo a Isla
Chapera.
• El 24 de mayo del 2007, se recibe informe de

análisis preliminar de la Unidad de Análisis
Financiero sobre cuentas cuantiosas con
movimientos sospechosos a nombre de José
Nelson Urrego y Marisol Plazas y a sociedades
vinculadas con este en diferentes bancos de la
localidad.
• Informe sobre Operación Finca La Porcelana, que
vincula a Myrna Rodríguez con Lorena Henao
Montoya y Arcangel de Jesús Henao Montoya.
• Se recibe asistencia Judicial
Internacional desde Colombia
donde se confirma la existencia de
procesos contra José Nelson Urrego
Cardenas en Colombia por
enriquecimiento Ilícito de
particulares producto del
narcotráfico
• El día 15 de septiembre de 2007, se
realizan los allanamientos a la Isla
Chapera y a la casa de las personas
presuntamente vinculadas dando
con la captura de estos.
Técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales por
parte de esta organización.
Ingreso clandestino de dinero procedente de

narcotráfico en efectivo al país desde Colombia.
Utilización de empresas comerciales existentes para

introducir el dinero al sistema bancario simulando
operaciones comerciales lícitas.
Introducción de dinero en efectivo procedente de
actividades ilícitas al sistema bancario a través de la
complicidad con funcionarios bancarios.
Utilización de empresas de fachada para ocultar la

propiedad real de los bienes y cuentas.
Técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales por
parte de esta organización.
Utilización de testaferros o presta nombres.
Adquisición de bienes muebles e inmuebles lujosos con

dinero efectivo procedente del narcotráfico.
Remodelación y acondicionamiento de bienes inmuebles

con dinero procedente del narcotráfico para elevarles en
valor.
DINERO
COLOMBIA INTRODUCIDO ZONA LIBRE
EN EFECTIVO EMPRESA 4 ASES INT.
REGENTE: RAFAEL JIMENEZ DE SANDOVAL
PERIODO DE
CUATRO MESES
AÑO 2002
CHEQUES CON VALOR APROXIMADO DE

$ 1,500,000.00
FUNDACION PROGRESO
RAZA PURA
DEL CARIBE
PLAZOS FIJOS PLAZOS FIJOS
ESPAÑA TRANSFERENCIA JOSE NELSON MARISOL

(SOCIEDADES) ELECTRÓNICA URREGO PLAZA
SOCIEDADES VINCULADAS A
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
RAZA PURA, S A CHAPERA ISLAND, S A PANAMERICANA DE FUNDACIÓN PROGRESO INVERCOM PANAMA, S.A.
CONSTRUCCION, S A CARIBE
JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE: CELSO L. FERNANDEZ PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJO GONZALEZ
MARIA NIEVES FERNANDEZ SECRETARIO: JOSÉ MILLER URREGO A.
PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJOS G. MIEMBROS DE CONSEJOS:
PRESIDENTE: AIDA A. ORJUELA TESORERO: CARMEN E. FERNANDEZ H. TESORERA: MIRNA RODRIGUEZ
SECRETARIO: OLGA MORAN MARIA CARDENAS CARO
SECRETARIO: ENRIQUE VALLEJOS G.
TESORERO: ISABEL C VALLEJOS NELSON JAIR URREGO ARBOLEDA
TESORERO: ORLANDO DÁVILA FECHA 7 DE ENERO DE 1994 FECHA 27 DE JULIO 2002
JOSE MILLER URREGO ARBOLEDA
FECHA 1 DE FEBRERO DE 2007
FECHA 26 DE ENERO DE 2002
DIVERSIONES A MOTOR, S A COMPRA MOTONAVE

VALERIA 1
PRESIDENTE: ALVARO GAONA PARADA
CAMBIO DE NOMBRE POR SECRETARIO: NORELLY ZAPATA
TESORERO: ALVARO GAONA $ 85,000.00
FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1999
RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A

CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJOS GONZALEZ
SECRETARIA : MARISOL PLAZA TORRES
CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA TESORERO: LESLY MAGALY PINEDA
PRESIDENTE: RAFAEL JIMENEZ
PODER: MARISOL PLAZA
SECRETARIO: ARIEL QUIJANO
TESORERO: JOSE SABBAH
FUSION PEARL OF PACIFIC, S A Y

RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A
PRESIDENTE: HILDA LAMPREA MARIN FUSION
SECRETARIO: PEDRO PABLO OSPINA
TESORERO: LORAINE ALEXANDRA OSPINA
FECHA 21 DE MARZO DE 2007

FUENTE: INFORME FINANCIERO, PÁG. 28
BANCO CONTINENTAL
TOTAL: $ 356,222.27
Cuenta Corriente 164246801: $ 156,222.27
JOSE NELSON URREGO CARDENAS Plazo Fijo 541200412: $ 200,000.00
JOSE NELSON URREGO CARDENAS Credicorp Bank

(FUNDACION PROGRESO CARIBE) TOTAL: $ 137,250.00
Bac International
(RAZA PURA, S.A.)
TOTAL: $ 3,000.00
Tarjeta de Crédito 4101-4505-2200-2044: $ 3,000.00
(BONOS DE INVERSION) Banco Uno
TOTAL: $ 136,116,02
JOSE NELSON URREGO CARDENAS Cuenta de Ahorros 50063380010: $ 28,616.02
(FONDO Y CUSTODIA) Plazo Fijo 411018906: $ 100,000.00
Tarjeta de Crédito 5549-2201-0107-8203: $ 7,500.00
Banco Nacional
TOTAL: $ 78,189.44
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
BANCO CONTINENTAL
TOTAL: $ 3,680,357.18
Plazo Fijo 539810512: $ 350,000.00
JOSE NELSON URREGO CARDENAS Plaza Fijo 538506712: $ 350,000.00
Plazo Fijo 536440312: $ 300,000.00
JOSE NELSON URREGO CARDENAS Cuenta Corriente 01-12439-201: $ 2,680,357.18
(FUNDACION PROGRESO CARIBE)

Credicorp Bank
JOSE NELSON URREGO CARDENAS TOTAL: $ 2,225,072.38
(RAZA PURA, S.A.) Cuenta Corriente 4010102643: $ 2,035,072.38
Plazo Fijo 5000063438: $ 190,000.00

(BONOS DE INVERSION)

(FONDO Y CUSTODIA)
BANCO CONTINENTAL
JOSE NELSON URREGO CARDENAS TOTAL: $ 4,384,917.00
(FUNDACION PROGRESO CARIBE) Cuenta Corriente 118512007: $ 4,384,917.00

(RAZA PURA, S.A.)


(FONDO Y CUSTODIA)


(RAZA PURA, S.A.)
Banistmo
JOSE NELSON URREGO CARDENAS TOTAL: $ 264,330.98
(BONOS DE INVERSION) Bonos de inversión: $ 264,330.98

(FONDO Y CUSTODIA)


(RAZA PURA, S.A.)


(FONDO Y CUSTODIA) Banco Nacional
TOTAL: $ 32,829.45
Interés de Bonos: $ 32,829.45
Credicorp
TOTAL: $ 26,060.98
Cuenta de Ahorros 4020207379: $ 12,060.98
Banco Uno
MARISOL PLAZAS TORRES TOTAL: $ 281,500.00
Plazo Fijo 421007287: $ 80,000.00
Plazo Fijo 421006354: $ 200,000.00
MARISOL PLAZAS TORRES
(RESORT PARAISO DE LAS PERLAS, S.A. Banco Nacional
TOTAL: $ 10,480.00
Cuenta de Ahorro 10700604: $ 10,480.00
MARISOL PLAZAS TORRES
Credicorp Bank
MARISOL PLAZAS TORRES TOTAL: $ 44,022.24
(RESORT PARAISO DE LAS PERLAS, S.A. Cuenta Corriente 4010111215: $ 44,022.24
Banistmo
MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ TOTAL: $ 816,609.26
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Préstamo para Auto 49807016118: $ 8,844.34
Cuenta de Ahorros 70-8-04-09167-9: $ 1,556.79
(FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) Préstamo para Auto 49807016107: $ 8,844.34
Préstamo Hipotecario 67807031257: $ 161,500.00
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Cuenta de Ahorros 67-8-04-01784-0: $ 175,858.78
Cuenta Corriente 67-8-03-000718-0: $ 460,005.01
(INVERCOM PANAMA, S.A.)
HSBC
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
TOTAL: $ 21,700.00
(FUNDACION JANO)
Cuenta de Repago 64044175092: $21,700.00
(GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. Bac International
TOTAL: $ 8,800.00
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Tarjeta de Crédito 4966-0190-3200-6482: $ 4,800.00
( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) Tarjeta de Crédito 5200571035039962: $ 4,000.00
Cuenta
MYRNA de Ahorro
VICTORIA RODRIGUEZ Banco Uno
$ 100671.01
TOTAL:BIZ
( SHOW PRODUCTION, S.A.) TOTAL: $ 5,050.00
Cuenta de Ahorro 48104904: $ 58,523.64 Tarjeta de Crédito 4406-8410-7014-5932: $ 3,550.00
Cuenta de Ahorro 20737100: $ 42,147.37 Tarjetas de Crédito 4406-8401-0149-9573: $ 1,500.00
MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ Multicredit
TOTAL: $ 129,107.29
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Plazo Fijo 10101003878: $ 10,000.00
(FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) Cuenta Corriente 10102104675: $ 119,107.29
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Banistmo

(INVERCOM PANAMA, S.A.) TOTAL: $ 994,581.66
Cuenta Corriente 67-8-03-025159: $ 704,506.89
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Cuenta de Ahorros 67-8-04-057153: $ 290,074.77
(FUNDACION JANO)
(GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A.
( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A)
( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.)
MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ Banistmo
TOTAL: $ 463,498.02
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Cuenta Corriente 24-8-03-00298-8: $ 463,498.02
(FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.)
Banco Continental
TOTAL: $ 1,953,670.20
Cuenta Corriente 01-24751-501: $ 1,953,670.20
(FUNDACION JANO) Banco Uno
TOTAL: $ 62,229.28
(GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A.
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Credicorp Bank
( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) TOTAL: $ 166,296.38
Cuenta de Ahorro 4020246275: $ 40.00
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Cuenta Corriente 4010029451: $ 54,922.38
( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.) Cuenta Corriente 4010129195: $ 111,334.00
MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ
(FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) TOTAL: $ 786,014.47
Cuenta de Ahorro Comercial 67-8-04-04626-9: $ 214,473.05
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Cuenta Corriente Comercial 67-8-03-02158-8: $ 571541.42

Banistmo
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ TOTAL: $ 632,305.02
(FUNDACION JANO) Cuenta Corriente 67-8-03-02631-2: $ 632,305.02

(GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. Banistmo
TOTAL: $ 1,165,987.39
Cuenta Corriente 67-8-03-02050-7: $ 1,165,987.39
( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A)
( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.) TOTAL: $ 54,705.21
Cuenta de Ahorros 67-8-04-05262-5: $ 54,705.21
Continental
TOTAL: $ 185,004.00
Banco Nacional
TOTAL: $ 515,393.00
RAFAEL JIMENEZ Cuenta Corriente 029700508: $ 515,393.00
(CUATRO ASES INTERNACIONAL S.A.)
Multicredit
TOTAL: $ 354,900.00
RAFAEL JIMENEZ
(CUATRO ASES INTERNACIONAL S.A.) Inter Comercial Bank of China
TOTAL: $ 160,500.00
ISLA CHAPERA
TOTAL: $ 1,500,000.00
Compra de Acciones: $ 1,500,000.00
Banistmo
TOTAL: $ 624,818.00
PEDRO PABLO OSPINA
Banistmo
PEDRO PABLO OSPINA TOTAL: $ 290,381.00
(PEARL OF PACIFIC) Cuenta Corriente 67-8-0302754-2: $ 290,381.00
Banvivienda
TOTAL: $ 155,664.00
ENRIQUE VALLEJO
(PANAMERICANA DE CONSTRUCCIÓN, S.A.)
ESPAÑA
TOTAL: $ 2,300,000.00
ENRIQUE VALLEJO
FONDO ENTREGADO A DON LUIS (ESPAÑA): $ 2,300,000.00
(FONDO ENTREGADO A DON LUIS EN
ESPAÑA)
JOSÉ NELSON URREGO CARDENAS B/. 11,298,284.72
MARISOL PLAZA TORRES B/.362,063.22
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ B/.7,361,225.19
RAFAEL JIMENEZ DE SANDOVAL B/. 2,715,797.00
PEDRO PABLO OSPINA B/. 915,199.00
ENRIQUE VALLEJO B/. 2,455,664.00
TOTAL: B/.25,108,233.13
La Fiscalía en Colombia Colombia abrió Fiscalía en Colombia formula cargos por
recibe informe de vínculos investigación criminal enriqueciendo ilícito de particulares
entre el narcotráfico en el contra José Nelson (provenientes del narcotráfico) y concierto para
Hotel Sunrise Beach (Isla de Urrego y se ordena su delinquir, inicia proceso de extinción de
San Andrés ) y su captura. dominio sobre los bienes de José Nelson Urrego
propietario JOSE NELSON Cárdenas, familiares y colaboradores.
URREGO CARDENAS.
José Nelson Urrego sale de
Julio 94 capturado Urrego
en Colombia.
prisión con una libertad 1994 Diciembre 97
provisional mientras Febrero 98 Urrego compra Isla
continuaba el proceso en Chapera.
Colombia.
Urrego viaja a Panamá, se Agosto Finales 2002 Marzo
Juzgado de Bogotá
condena a 75 meses
radica y comienza a crear 98 2001 2003 de prisión por
sociedades y entes jurídicos Enriquecimiento
ficticios. Ilícito de Particulares
Tribunal Superior y se ordena pagar
de Bogotá decretó Julio 2004 Mayo multa millonaria
la prescripción de 2007 Policía Nacional informa
la acción penal por Noviembre 2003 Julio 2004 de posibles actividades
el paso del tiempo.
delictivas en Panamá
Tribunal Superior de Bogotá por José Nelson Urrego
confirma la sentencia condenatoria, Septiembre y Myrna Rodríguez.
el incremento patrimonial de 2007 Agosto
Nelson Urrego es derivado de Sentencia de Juzgado 2do. de
actividades del narcotráfico. 2011 Descongestión decretó
extinción de dominio de los
Realizan allanamientos a la Isla Chapera y a la El Juzgado Octavo bienes de Nelson Urrego y
casa de las personas presuntamente Penal de Panamá lo colaboradores, confirmado
vinculadas, por autoridades panameñas, condena. posteriormente por el
dando con la captura de estos. Tribunal Superior de Bogotá.
Sentencia de condena el 26 de
agosto de 2014 a siete años de
prisión a los implicados, por el
delito de Blanqueo de
Capitales.
EN ESTE CASO
PRACTICO SE LE
JUZGÓ POR
EN PANAMÁ CON LA
NARCOTRÁFICO EN
TIPIFICACIÓN DEL
COLOMBIA Y
DELITO DE
ESTADOS UNIDOS,
BLANQUEO DE
PERO TAMBIÉN FUE
CAPITALES SE BUSCA
JUZGADO EN
ENCAUSAR LAS
PANAMÁ POR EL
CONDUCTAS
DELITO DE
RELACIONADAS CON
BLANQUEO DE
ACTIVIDADES
CAPITALES.
PRECEDENTES AÚN
CUANDO ESTAS SE
HAYAN COMETIDO
FUERA DEL PAÍS.
Ley 34 de 8 de mayo de 2015

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“Taller Regional Anti-Lavado de Activos

para Jueces y Fiscales”

San José, Costa Rica

• El 16 de diciembre de 1997 la Fiscalía en

• A finales del 2001 José Nelson Urrego viaja a

• Entre estos, el informe de investigación

• Se recibió asistencia de la Oficina de DEA a

• El 24 de mayo del 2007, se recibe informe de

Ingreso clandestino de dinero procedente de

Utilización de empresas comerciales existentes para

Utilización de empresas de fachada para ocultar la

Utilización de testaferros o presta nombres.

Adquisición de bienes muebles e inmuebles lujosos con

Remodelación y acondicionamiento de bienes inmuebles

CHEQUES CON VALOR APROXIMADO DE

PLAZOS FIJOS PLAZOS FIJOS

ESPAÑA TRANSFERENCIA JOSE NELSON MARISOL

DIVERSIONES A MOTOR, S A COMPRA MOTONAVE

RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A

FUSION PEARL OF PACIFIC, S A Y

FECHA 21 DE MARZO DE 2007

JOSE NELSON URREGO CARDENAS Credicorp Bank

(FUNDACION PROGRESO CARIBE)

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ Banistmo

(INVERCOM PANAMA, S.A.)

MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ

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