Junta Directiva Reforma Estatutos

NOMBRE DE LA S.A.S.
Reunión de Asamblea General de accionistas

Acta N° ___
En el municipio de ____________, siendo las __________(a.m/p.m), del día

____________, del año _________, se reunió la asamblea general de accionistas para
adelantar la reunión de carácter (Indicar si es ordinaria, extraordinaria, de hora siguiente,
de segunda convocatoria, universal, etcétera; de acuerdo al contenido de los estatutos y
las reuniones que tengan establecidas), atendiendo la convocatoria efectuada de
conformidad con los estatutos y la ley.
Orden del Día:
1. Verificación del Quórum.

2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Nombramiento de (Indicar si se van a nombrar junta directiva, representante legal y/o
revisor fiscal).
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
Nota: Este es el orden del día propuesto, sin embargo puede variar por decisión de la
asamblea general.
Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Accionista Acciones suscritas
Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión
asisten un total de _____ (Indicar el número de acciones suscritas), por lo que
representan el _____ (Indicar el porcentaje que representan) % del capital suscrito.
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a (Indicar el nombre de la

persona que fue designada como presidente de la reunión) y como secretario de la
reunión a (Indicar el nombre de la persona que fue designada como secretario de la
reunión), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de
sus cargos.
3. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA / REPRESENTANTE LEGAL /
REVISOR FISCAL. (Elegir el órgano que va a ser nombrado)
De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por
unanimidad (En el evento en que no sean aprobados por unanimidad, indicar el número
de votos a favor, en contra o en blanco con que fue aprobada la propuesta) la designación
de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración:
a. Representante Legal: (Indicar el cargo previsto en los estatutos: Gerente,

representante legal etc.)
Nombre: __________________________________
Documento de identificación No._______________
Fecha de expedición C.C.: ____________________
Cargo: ____________________________________
Representante legal Suplente: (Indicar el cargo previsto en los estatutos: subgerente,

suplente del representante legal, etc.)
Nombre: __________________________________
Cargo: ____________________________________
b. Junta Directiva: (Indicar el número de miembros y el cargo para el que fue

nombrado, según los estatutos)
PRINCIPALES:
Nombre: __________________________________
Cargo: ____________________________________
Nombre: __________________________________
Cargo: ____________________________________
Nombre: __________________________________
Cargo: ____________________________________
SUPLENTES
Nombre: __________________________________
Cargo: ____________________________________
Nombre: __________________________________
Cargo: ____________________________________
Nombre: __________________________________
Cargo: ____________________________________
c. Revisor Fiscal
Nombre: __________________________________
T.P. No. ___________________________________
Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación

a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.
Nota 1: Dejar sólo en el acta el órgano que está siendo elegido.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Se dio un receso de ___ minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los
accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad (En el evento en que no
sea aprobada por unanimidad, indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco
con que fue aprobada el acta) y en constancia de todo lo anterior se firma por el
presidente y secretario de la reunión.
Se clausura la reunión el mismo día siendo las __________(a.m/p.m)
Presidente Secretario
CC No CC No
Esta acta es fiel copia tomada de la original
Secretario
CC No
CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

DOCUMENTO PRIVADO
En la XXXXXXXXXXXXX, Departamento de XXXXXXXXXX, República de Colombia, a los

XXXXXXXXXXX (XX) días del mes de XXXX de dos mil XXXXXXX (XXX), comparecierón los
señores: XXXXXXXXXXXXXX, domiciliado y residente en la ciudad de Pasto identificado
con cédula de ciudadanía XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXX (XXXXXXX), señor
XXXXXXXXXXXXXX, domiciliado y residente en la ciudad de Pasto identificado con cédula
de ciudadanía XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXX (XXXXXXX), señor XXXXXXXXXXXXXX,
domiciliado y residente en la ciudad de Pasto identificado con cédula de ciudadanía
XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXX (XXXXXXX); quienes obran en este acto en su propio
nombre; manifiestan que es su voluntad crear a través del presente documento privado,
una Sociedad por Acciones Simplificada, la cual se regirá por lo siguientes estatutos.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º. FORMA.- La compañía que por este documento se constituye es una
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará
xxxxxxxxxxx SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258
de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada”
o de las iniciales “SAS”.
ARTÍCULO 2º. OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal

(OJO ES UN EJEMPLO) A. Brindar servicios de asesoramiento empresarial y en materia
de gestión. B. Asesorías Jurídicas. C. Asesorías y auditorias en las áreas: Financieras,
Contables, Tributarias e Impuestos. D. Asesorías y servicios en comercio exterior. E.
asesoramiento y gestión de economistas. F. servicios de asesoramiento, orientación y de
asistencia comercial. G. Servicios. H. servicios de recursos humanos; Así mismo, podrá
realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera
actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el
comercio o la industria de la sociedad.
ARTÍCULO 3º. DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de

(_______________); La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en
otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.
ARTÍCULO 4º. TÉRMINO DE DURACIÓN.- El término de duración será indefinido.
CAPÍTULO II
REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES
ARTICULO 5. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad asciende a

la suma de OJO ESTO ES UN EJEMPLO: cinco millones pesos ($5.000.000) moneda
legal colombiana, representado en doscientas (200) acciones de valor nominal de
veinticinco mil pesos cada una ($25.000) moneda legal colombiana. ARTICULO 6.
CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad es de dos millones quinientos mil
pesos ($2.500.000) moneda legal colombiana cada una. ARTICULO 7. CAPITAL
PAGADO: El capital pagado de la sociedad es de dos millones quinientos mil pesos
($2.500.000) moneda legal colombiana. ARTICULO 8. ACCIONES: El capital suscrito
se divide en cien (100) acciones nominativas ordinarias, por un valor nominal de
veinticinco mil pesos cada una ($25.000) moneda legal colombiana cada una, las cuales
se encuentran pagadas en su totalidad al momento de suscripción del presente
documento. ARTICULO 9. AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL.- La sociedad
podrá aumentar el capital social siempre que así lo disponga La Asamblea General de
Accionistas o lo establecido en los presentes estatutos y la ley.
1. CAPITAL SUSCRITO: De las 200 acciones en que se divide el capital autorizado de la

sociedad, los accionistas han suscrito 100 acciones, en la siguiente proporción:
OJO ESTO ES UN EJEMPLO

NO. ACCIONES CAPTAL NO. TOTAL CAPITAL
SOCIO
SUSCRITAS SUSCRITO ACCIONES AUTORIZADO
XXXXXXXXXXXXX 50 $1.250.000 100 $2.500.000
XXXXXXXXXXXXX 50 $1.250.000 100 $2.500.000
TOTAL 100 $2.500.000 200 $5.000.000
2. CAPITAL PAGADO. Los accionistas pagaron la totalidad de las acciones suscritas, de

contado y en dinero efectivo.
PARÁGRAFO. (OJO - UTILICE ESTE PARAGRAFO SOLO SI SU CAPITAL

SUSCRITO Y PAGADO TENGA VALORES DIFERENTES) FORMA Y TÉRMINOS EN
QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL.- El monto de capital suscrito se pagará, en dinero
efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro
mercantil del presente documento.
ARTÍCULO 10º. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento

de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las
decisiones de La Asamblea General de Accionistas.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos
a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas
de los accionistas.
ARTÍCULO 11º. NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán nominativas

y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que
subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las
acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los
presentes estatutos.
ARTÍCULO 12º. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito podrá
ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución
podrán ser emitidas mediante decisión del Representante Legal, quien aprobará el
reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento.
ARTÍCULO 13º. DERECHO DE PREFERENCIA.- Salvo decisión de La Asamblea

General de Accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva
reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al
derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de
acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de
preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos,
incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las
acciones privilegiadas.
PARÁGRAFO PRIMERO.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá
derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y
para la cesión del derecho de suscripción preferente.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.
ARTÍCULO 14º. CLASES Y SERIES DE ACCIONES.- Por decisión de La Asamblea

General de Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras
que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales
vigentes. Una vez autorizada la emisión por La Asamblea General de Accionistas, el
Representante Legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los
derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán
ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su
suscripción.
PARÁGRAFO.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número
de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el
reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por La Asamblea
General de Accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que
cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.
ARTÍCULO 15º. VOTO MÚLTIPLE.- Salvo decisión de La Asamblea General de
Accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con
voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, La Asamblea General de
Accionistas aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum
y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se
establezca.
ARTÍCULO 16º. ACCIONES DE PAGO.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que
así lo determine la asamblea general de accionistas.
ARTÍCULO 17º. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL.-

Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre
que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a
los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en
la fiducia.
ARTÍCULO 18º. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.- Durante un

término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie
autorización expresa, adoptada La Asamblea General de Accionistas representantes del
100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse
una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la
sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos
estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener
la cohesión entre los accionistas de la sociedad.
ARTÍCULO 19º. CAMBIO DE CONTROL.- Respecto de todos aquellos accionistas que

en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a
ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el
artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.
CAPÍTULO III
ÓRGANOS SOCIALES
ARTÍCULO 20º. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- La sociedad tendrá un órgano de

dirección, denominado: 1. Asamblea General de Accionistas. 2. Junta Directiva. 3.
Representante Legal, 4. Representante Legal Suplente, 5. La Revisoría Fiscal - solo será
provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.
ARTÍCULO 21º. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL.- La sociedad podrá ser

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único
ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos
órganos sociales, incluidas las de representación legal, a menos que designe para el efecto
a una persona que ejerza este último cargo.
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el

accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro
correspondiente de la sociedad.
ARTÍCULO 22º. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Asamblea General de

Accionistas la integran él o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las
disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley.
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el Representante Legal o la Junta Directiva,
convocará a la reunión ordinaria de La Asamblea General de Accionistas, con el propósito
de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de
gestión y demás documentos exigidos por la ley.
La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el

artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en
cualquier otra norma legal vigente.
La Asamblea General de Accionistas, será presidida por el Representante Legal y en caso
de ausencia de éste, por la persona designada por él o los accionistas que asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por

medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
Representante Legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o
administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del Representante Legal.
ARTÍCULO 23º. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.-

La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella
misma, por la Junta Directiva o por el Representante Legal de la sociedad, mediante
comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5)
días hábiles.
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse
una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera
reunión por falta de quórum.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas
podrán solicitarle al Representante Legal que convoque a una reunión de la Asamblea
General de Accionistas, cuando lo estimen conveniente.
ARTÍCULO 24º. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar

a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante
comunicación escrita enviada al Representante Legal de la sociedad antes, durante o
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su
derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que
asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a
menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión
se lleve a cabo.
ARTÍCULO 25º. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El derecho de inspección podrá ser

ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán
acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a
la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los
accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para
pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a
consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los
derechos inherentes a las acciones de que son titulares.
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la
totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho
podrá ser ejercido.
ARTÍCULO 26º. REUNIONES NO PRESENCIALES.- Se podrán realizar reuniones por

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de
Sociedades para este efecto.
ARTÍCULO 27º. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS: La asamblea

deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos
la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se
adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando
menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva
reunión.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:
(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales,

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.
(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular;
(iv) La modificación de la cláusula compromisoria;
(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y
(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.
PARÁGRAFO.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo
32 de la Ley 1258 de 2008
ARTÍCULO 28º. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO: Cuando se trate de la elección de

comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de
crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple
de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan
intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total
de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos
será elegida en su totalidad.
ARTÍCULO 29º. ACTAS.- Las decisiones de La Asamblea General de Accionistas se
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente
delegadas para el efecto o por una comisión designada por la Asamblea General de
Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los
accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano
colegiado.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el
orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la trascripción de las propuestas presentadas ante la
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada
una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia
de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la
falsedad de la copia o de las actas.
ART. 30°. COMPOSICIÓN: La Junta Directiva se compone de (xx) miembros principales.

El Representante Legal de la sociedad tendrá voz, pero no voto en las reuniones de la
Junta Directiva y no devengará remuneración especial por su asistencia a las reuniones de
ella, a menos que sea miembro de la junta, caso en el cual tendrá voz, voto y
remuneración. ART. 31°. El período de duración de los miembros principales y sus
suplentes en la Junta Directiva, será de ……….años, y unos y otros podrán ser reelegidos o
removidos por decisión de la asamblea de accionistas. La junta directiva designará de su
seno un presidente y un vicepresidente. ART. 32°. PRESIDENTE. La Junta Directiva
elegirá en su seno un presidente que presidirá sus sesiones. En ausencia de éste presidirá
la persona designada por la misma junta. El Representante Legal tendrá voz, pero no voto
en las deliberaciones de la Junta Directiva, a menos que forme parte de ella como
principal o suplente en ejercicio del cargo. ART. 33°. REUNIONES. La Junta Directiva se
reunirá por lo menos una vez cada dos meses, en la fecha que ella misma señale y
siempre que sean convocadas por la misma junta, por el Representante Legal, Revisor
Fiscal o por dos de sus miembros que estén actuando como principales. ART. 34°.
QUÓRUM Y DECISIONES. La Junta Directiva podrá funcionar y adoptar válidamente sus
decisiones con la presencia y los votos de la mayoría de los miembros que la componen.
ART. 35°. FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva: a. Elegir al Representante
Legal de la sociedad, al Representante Legal Suplente, y al Secretario, remover y fijarles
su remuneración; b. Dictar su propio reglamento y aprobar el reglamento interno de la
empresa; c. Crear todos los cargos o empleos subalternos que sean necesarios para la
cumplida administración de la sociedad, señalarles sus funciones, atribuciones y
remuneración respectiva; d. Autorizar la apertura de establecimientos, sucursales o
agencias; e. Examinar por sí, o por comisiones de su seno, los libros y cuentas de la
sociedad, comprobar los valores que tenga la sociedad y examinar los dineros en caja; f.
Establecer las normas que han de regir la contabilidad de la sociedad, señalando las
cuotas o porcentajes que se deben apropiar con carácter de gastos para amparar el
patrimonio social o para cubrir las obligaciones a cargo de la empresa, g Interpretar las
disposiciones de los Estatutos cuando en su aplicación surgieren dudas y someterlas
posteriormente a la Asamblea General y cuidar del estricto cumplimiento de los Estatutos
Sociales; h. Decidir qué acciones judiciales deben iniciarse y autorizar al Representante
Legal para que designe a los apoderados en las controversias tanto judiciales como
extrajudiciales; i. Resolver que se sometan a arbitraje o que se transijan las diferencias de
la sociedad con terceros; j. Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando
previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar los negociadores
que representen a la empresa; k. Aprobar los reglamentos de trabajo e higiene de la
empresa; l. Presentar a la Asamblea General, con las cuentas e inventarios, un informe
razonado de la situación financiera de la compañía y proponer la distribución de las
utilidades; m. En general, desempeñar todas las funciones para el cumplido manejo de los
negocios sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la
Asamblea General de Accionistas. ART. 36°. ACTAS. Las deliberaciones y acuerdos de la
Junta se harán constar en un libro de actas que deberán ser firmadas por las personas
que hayan presidido la reunión y el secretario de la misma.
ARTÍCULO 37º. REPRESENTANTE LEGAL.- La representación legal de la sociedad por

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien tendrá un suplente, designados para un término de un año por la Asamblea General
de Accionistas.
Las funciones del Representante Legal terminarán en caso de dimisión o revocación por
parte de la Asamblea General de Accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos
casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.
La cesación de las funciones del Representante Legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de La Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones
quedarán a cargo del Representante Legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal de la sociedad, deberá

ser aprobada por la asamblea general de accionistas.
ARTÍCULO 38º. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- La sociedad será

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante
Legal, con un Representante Legal Suplente que reemplazará al principal, en sus faltas
accidentales, temporales o absolutas. Tanto el Representante Legal principal, como el
suplente. Quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni
de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante
Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto
social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la
sociedad.
El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones
frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
Representante Legal.
Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad,
por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 39º. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS.- Se entenderá que existe

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos
que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la
fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea,
impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando
menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta
operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes
en caso de desmejora patrimonial.
ARTÍCULO 40º. EJERCICIO SOCIAL.- Cada ejercicio social tiene una duración de un
año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer
ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil
de la escritura de constitución de la sociedad.
ARTÍCULO 41º. CUENTAS ANUALES.- Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el Representante Legal de la sociedad someterá a consideración de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente
dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley
1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado
por quien ocupe el cargo.
ARTÍCULO 42º. RESERVA LEGAL.- la sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez
por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al
cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a
esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a
apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue
nuevamente al límite fijado.
ARTÍCULO 43º. UTILIDADES.- Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de
accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de
que cada uno de los accionistas sea titular.
ARTÍCULO 44º. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Todos los conflictos que surjan
entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de
impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será
sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos.
ARTÍCULO 45º. CLÁUSULA COMPROMISORIA.- La impugnación de las

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse
ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil
de ( ). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se
sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de (
). El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y
Conciliación Mercantil de ( ), se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo
con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje.
ARTÍCULO 46º. LEY APLICABLE.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que
resulten aplicables.
CAPÍTULO IV
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 47º. DISOLUCIÓN.- La sociedad se disolverá:
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista
único;
5° Por orden de autoridad competente, y
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta
por ciento del capital suscrito.
PARÁGRAFO PRIMERO.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución

se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración,
sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a
partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del
acto que contenga la decisión de autoridad competente.
ARTÍCULO 48º. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN.- Podrá

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante
los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin
embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal
6° del artículo anterior.
ARTÍCULO 49º. LIQUIDACIÓN.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.
Actuará como liquidador el Representante Legal o la persona que designe la asamblea de
accionistas.
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general

de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los
accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de
accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de
producirse la disolución.
ARTÍCULO 50º. NOMBRAMIENTOS:
1. REPRESENTANTE LEGAL.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han

designado en este acto constitutivo, a (INCLUIR NOMBRE DEL Representante Legal),
identificado con el documento de identidad No. (____________), como Representante
Legal de la empresa y como Representante Legal Suplente a (INCLUIR NOMBRE DEL
Representante Legal), identificado con el documento de identidad No. (____________)
(INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)

participan en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su
aceptación de los cargos para el cual han sido designados, así como para manifestar que
no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como
Representante Legal de la empresa.
2. JUNTA DIRECTIVA.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han
designado en este acto constitutivo como miembros de la Junta Directiva a:
PRINCIPALES CEDULA
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
Los miembros de la Junta Directiva aceptan los cargos designados.
3. PERSONIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOCIEDAD.- Luego de la inscripción del

presente documento en el Registro Mercantil, la empresa formará una persona
jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley
1258 de 2008.
Los presentes estatutos fueron leídos y aprobados por parte de la asamblea general de
accionistas.
Se firma en xxxxxxxxx, a los xxx días del mes de xxx de 2.0xx
Los Comparecientes:
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx C.C. xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx C.C. xxxxxxxxxx
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD -
ARTÍCULO 24. ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- La sociedad tiene los siguientes órganos de

dirección, administración y representación: 1. La Asamblea General de Accionistas; 2. La Junta
Directiva; 3. El Gerente, y; 4. El Revisor Fiscal.
- CAPÍTULO VI -
- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS -
ARTÍCULO 25. COMPOSICIÓN.- La Asamblea General de Accionistas es la suprema autoridad

de la sociedad y está constituida por todos los accionistas inscritos en el Libro de Registro de
Accionistas o sus delegados, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en estos
estatutos. Sus decisiones obligarán a todos los accionistas, incluyendo a los ausentes o a quienes
disientan de sus decisiones.
ARTÍCULO 26. INTEGRACIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, la Asamblea
General de Accionistas de la sociedad se integrará o constituirá y se reunirá y decidirá respecto de
todos los asuntos de su competencia con absoluta observancia de las siguientes reglas:
PARÁGRAFO I. DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. – Todas las

reuniones, deliberaciones y decisiones o resoluciones de la Asamblea General de Accionistas de la
sociedad se verificarán y adoptarán por conducto o a través de los así denominados “Delegados a
la Asamblea General de Accionistas”.
En los “Delegados a la Asamblea General de Accionistas” los accionistas de la sociedad delegan,

encomiendan y confían, de manera temporal, irrevocable y plenipotenciaria el ejercicio de los
derechos políticos derivados de sus calidades de tales.
Para estos efectos, los accionistas de la sociedad designarán de su seno a los “Delegados a la
Asamblea General de Accionistas” y a sus respectivos suplentes, bajo los siguientes parámetros:
1. Para ser “Delegado a la Asamblea General de Accionistas” o suplente del mismo se requerirá,
en todo caso, ser accionista de la sociedad.
2. El término de duración de la delegación será, en todo caso, de dos (2) años improrrogables, es
decir, que quien resultaré electo como delegado o suplente para un período de dos (2) años no
podrá postularse ni resultar elegido como tal para el período inmediatamente subsiguiente.
3. Los Delegados a la Asamblea General de Accionistas serán designados de acuerdo con la

ciudad, zona o región en la cual se encuentren domiciliados tanto el Delegado como sus
delegantes, y en atención a dicha circunstancia se establecerá el número de Delegados y sus
respectivos Suplentes. Un Delegado podrá representar, en promedio, entre 20 y 45 accionistas
delegantes.
4. La elección de los postulados como “Delegados a la Asamblea General de Accionistas” y sus
suplentes se efectuará por mayoría absoluta de votos, esto es, por el cincuenta y uno por
ciento (51%) de los votos correspondientes a los accionistas electores.
5. Para efectos de la determinación de los quórum deliberatorio y decisorio de la Asamblea

General de Accionistas, los mismos se computarán con relación al número de acciones
representadas por cada “Delegado a la Asamblea General de Accionistas”.
6. Corresponderá a la Junta Directiva de la sociedad diseñar el mecanismo en virtud del cual

serán agrupados los accionistas para efectos de la elección de los “Delegados a la Asamblea
General de Accionistas”, sus obligaciones, responsabilidades, interacción con sus delegantes o
representados y demás aspectos que resultaren necesarios reglamentar.
PARÁGRAFO II. INEFICACIA. – Serán ineficaces de pleno derecho, en los términos de lo

normado en el Artículo 897 del Código de Comercio las reuniones, deliberaciones y decisiones o
resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad en contravención a
lo dispuesto en el presente Artículo.
ARTÍCULO 27. PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Las reuniones de la Asamblea General de

Accionistas serán presididas por el Gerente de la sociedad. Por su parte, fungirá como secretario
de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas la persona que la misma designe ad –
hoc, para el efecto.
ARTÍCULO 28. ACTAS.- De todas las reuniones, deliberaciones, resoluciones y demás actos de la
Asamblea General de Accionistas se dejará constancia en el libro de Actas registrado en la
Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad. Las Actas serán firmadas por el Presidente y el
Secretario de la reunión correspondiente y serán aprobadas, si fuere posible, por la misma
Asamblea antes de concluir la reunión, o por las personas que la Asamblea designe para tal efecto.
ARTÍCULO 29. CLASES DE REUNIONES Y CONVOCATORIA.- Las reuniones de la Asamblea

General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria para las reuniones
de la Asamblea será efectuada por el Gerente de la Sociedad, por el Presidente de la Junta
Directiva de la misma, por el Revisor Fiscal o por un grupo de accionistas que represente, cuando
menos, el cuarenta por ciento (40%) de las acciones en circulación. Toda convocatoria deberá
efectuarse por medio de carta, fax o correo electrónico enviados al accionista a la dirección, al
número de fax o a la dirección de correo electrónico que haya registrado en la sociedad y en ella se
insertará, en todo caso, el orden del día correspondiente a la reunión. La convocatoria para las
reuniones ordinarias y para las reuniones en las cuales haya de someterse a consideración de la
Asamblea la aprobación de balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o
escisión, se hará por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión.
La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará con cinco (5) días comunes de
anticipación y en la comunicación se insertará el orden del día. Para el cómputo de tales términos
no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión.
PARÁGRAFO I. – Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión
determinada de la Asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la
sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Igualmente, los accionistas
podrán renunciar a su derecho de inspección respecto de las reuniones en las cuales hayan de
aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión de la
compañía.
PARÁGRAFO II. – Aunque no hubieren sido convocados a la reunión, se entenderá que los
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados,
a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se
lleve a cabo.
ARTÍCULO 30. REUNIÓN ORDINARIA.- Cada año, en el domicilio principal de la sociedad o fuera
de él, en la fecha que fije La Junta Directiva de la Sociedad, la cual deberá ser dentro de los tres
(3) meses siguientes a la terminación del año fiscal, se reunirá la Asamblea General de
Accionistas en reunión ordinaria. La reunión ordinaria tendrá por objeto examinar la situación de la
sociedad, designar los administradores, determinar las directrices de la misma, considerar las
cuentas y balances de fin de ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar las
providencias que sean necesarias para el desarrollo del objeto social.
ARTÍCULO 31. REUNIÓN POR DERECHO PROPIO. – Si la Asamblea General de Accionistas no

fuere convocada para reunirse en forma ordinaria en los términos del artículo anterior, ésta se
reunirá por derecho propio sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de abril a las
diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas donde funciona la administración de la sociedad en
su domicilio principal y en este evento deliberará y decidirá válidamente con un número plural de
accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada, salvo que en estos
estatutos se hubiere previsto una mayoría especial, caso en el cual sobre el total de las acciones
representadas se aplicará el porcentaje correspondiente.
ARTÍCULO 32. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. – Las reuniones extraordinarias de la

Asamblea General de Accionistas se realizarán en cualquier tiempo y lugar y tendrán como
finalidad tratar los asuntos imprevistos o urgentes que debe conocer la Asamblea.
ARTÍCULO 32. REUNIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA. – Si convocada la Asamblea General

de Accionistas ésta no pudiere reunirse por falta de quórum deliberatorio, el Gerente de la sociedad
está obligado a citar a una nueva reunión, la que deberá efectuarse no antes de diez (10) días
hábiles ni después de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera
reunión.
PARÁGRAFO. – La primera convocatoria para una reunión de la Asamblea General de Accionistas

podrá incluir, igualmente, la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria
en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. La segunda reunión no
podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión,
ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento.
ARTÍCULO 33. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. – En las reuniones de la Asamblea

General de Accionistas, se deliberará con la presencia de un número plural de delegados que
representen cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones en circulación. Las
decisiones se tomarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de delegados que
represente cuando menos la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, salvo
que en los presentes estatutos se prevea una mayoría decisoria superior.
ARTÍCULO 34. FUNCIONES. – Son funciones de la Asamblea General de Accionistas:
1. Disponer qué reservas deben hacerse, además de las legales y estatutarias;

2. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y los plazos en que se pagará;
3. Designar a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva;
4. Designar al Revisor Fiscal, Principal y Suplente;
5. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y los funcionarios
directivos;
6. Disponer que determinada emisión de acciones sea colocada sin sujeción al derecho de
preferencia;
7. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad; y,
8. Las demás que le señalen la ley o los estatutos.
- CAPÍTULO VII -
- JUNTA DIRECTIVA -
ARTÍCULO 35. La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales y por cada uno
de ellos un suplente numérico, que los reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales. La Junta Directiva puede invitar a sus reuniones a sus miembros suplentes, o a
cualesquiera de estos para que asistan a las mismas, aún cuando se hallen presentes el principal o
principales respectivos, pero en este caso el suplente o suplentes no tendrán derecho a voto. El
Gerente de la sociedad asistirá a las reuniones de la Junta Directiva en las cuales tendrá voz pero
no voto, a menos que haya sido elegido también como miembro de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 36. PRESIDENTE Y SECRETARIO. La Junta Directiva será presidida por el

Presidente de la misma y en su defecto por los miembros principales en el orden de su elección. El
Presidente de la Junta Directiva tendrá todos los deberes y facultades propios de su cargo y los
que adicionalmente le puedan ser asignados por la Asamblea General de Accionistas y por la Junta
Directiva. La Junta Directiva designará en cada caso al Secretario de la respectiva reunión, quien
podrá ser o no miembro de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 37. PERÍODO Y ELECCIÓN. El período de los miembros de la Junta Directiva,

Principales y Suplentes, será de un (1) año, contado a partir de la fecha de su elección, período
que se entenderá prorrogado mientras sus sucesores no sean elegidos. Además, podrán ser
reelegidos indefinidamente y removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General de
Accionistas.
ARTÍCULO 38. Para la elección de los miembros de la Junta Directiva, sólo podrá votarse por
listas o planchas inscritas ante la Gerencia de la compañía hasta el día hábil previo a la celebración
de la reunión en la cual haya de efectuarse la elección. La inscripción podrá efectuarse desde el
día en que se comunique la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas hasta el día
indicado. Serán nulos los votos emitidos por listas o planchas no inscritas.
ARTÍCULO 39. QUÓRUM Y MAYORIAS. La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con
la presencia y el voto de por lo menos tres (3) de los miembros principales o sus respectivos
suplentes. La citación para las reuniones se comunicará por medio escrito, fax o correo electrónico
con tres (3) días calendario de anticipación, por lo menos, pero estando reunidos todos los
miembros principales o sus respectivos suplentes, podrán deliberar y decidir válidamente y adoptar
decisiones sin necesidad de convocatoria previa.
ARTÍCULO 40. REUNIONES. La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario por lo menos
mensualmente y extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente de la Junta
Directiva, por el Gerente de la sociedad, por dos (2) de sus Miembros que actúen como Principales
o por el Revisor Fiscal. La convocatoria de la reunión se hará a cada uno de los Miembros
Principales por cualquier forma escrita, con una anticipación de tres (3) días calendario e indicando
fecha, hora y lugar de la reunión y los asuntos que se van a considerar. Podrá prescindirse de la
mencionada convocatoria con el consentimiento de todos los Miembros Principales expresado
antes, durante o después de la reunión de que se trate, y se considerará que se ha prescindido de
ella si todos están presentes en la respectiva reunión. La Junta Directiva funcionará legalmente si
habiéndose convocado a sus Miembros Principales en la forma aquí prevista o habiéndose
prescindido de la convocatoria, concurre a la reunión una mayoría absoluta de sus miembros
principales o de sus respectivos suplentes.
ARTÍCULO 41. REUNIONES NO PRESENCIALES. La Junta Directiva podrá reunirse también sin
convocatoria previa y sin que sus Miembros Principales o sus respectivos Suplentes concurran a
un sitio determinado cuando todos ellos puedan por cualquier medio deliberar y decidir a través de
comunicación simultánea o sucesiva, caso este último en el cual se requiere que las
comunicaciones se surtan de manera inmediata, de acuerdo con el medio empleado.
ARTÍCULO 42. OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES. La Junta Directiva, sin
necesidad de reunirse, podrá tomar decisiones cuando la totalidad de sus Miembros Principales o
Suplentes, individual o colectivamente, expresen por escrito el sentido de su voto y se conforme la
mayoría exigida en la ley o en estos estatutos para la correspondiente decisión, determinada con
base en el total de sus miembros. Cuando el voto se exprese por escrito individual o parcialmente
colectivo, las respectivas comunicaciones deberán enviarse a la sociedad por correo, fax o correo
electrónico, en un término máximo de un (1) mes contado a partir de la primera comunicación
recibida.
ARTÍCULO 42. ACTAS. De todas las reuniones, deliberaciones, resoluciones y demás actos de la
Junta Directiva se levantará un acta en el libro de registro de actas de la Junta Directiva, registrado
en la Cámara de Comercio del domicilio social. Las actas se aprobarán, de ser posible, en la
misma reunión o en la inmediatamente siguiente, y una vez aprobadas, serán firmadas por el
Presidente de la Junta Directiva y el Secretario de la respectiva reunión.
PARÁGRAFO. Tratándose de reuniones no presenciales o de decisiones tomadas por escrito, las

actas deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha de la reunión o a la fecha de la adopción del acuerdo y serán suscritas por el
Presidente de la Junta Directiva y por alguno de sus miembros.
ARTÍCULO 43. FUNCIONES. En la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio mandato
para administrar a la compañía, y por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para ordenar
que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social, y para
adoptar las decisiones necesarias en orden a que la compañía cumpla sus fines, sin más
limitaciones que las establecidas en la Ley, en estos estatutos y en las resoluciones y
competencias de la Asamblea General de Accionistas. Sin que implique limitación en tales poderes
o atribuciones, la Junta Directiva tendrá, de manera especial, las siguientes funciones:
1. Crear los cargos que considere necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus
funciones, atribuciones, responsabilidades y retribución; nombrarlos y removerlos;
2. Designar y remover libremente al Gerente de la sociedad, y fijar la forma y cuantía de su

remuneración;
3. Designar al Suplente del Gerente;
4. Determinar oportunamente la fecha para la celebración de la reunión ordinaria de la Asamblea

General de Accionistas, dentro del período señalado en estos estatutos, y convocarla
extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía;
5. Reglamentar la suscripción de acciones en reserva, y fijar la época, forma y modalidades,

dentro de los límites legales y estatutarios, para la colocación y suscripción de tales acciones
en los casos en que le corresponda hacerlo;
6. Considerar y analizar los balances de prueba y demás estados financieros de registros

incompletos, así como el balance general de fin de ejercicio previamente a su presentación a la
Asamblea General de Accionistas; acordar los términos del informe de la Administración
dirigido a la misma, y el proyecto de distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que
debe presentar separada o conjuntamente con el Gerente de la sociedad a la Asamblea
General de Accionistas en su reunión ordinaria, o cuando ésta última así lo exija;
7. Presentar, en asocio con el Gerente de la compañía, a la Asamblea General de Accionistas en

su reunión ordinaria, el balance general a treinta y uno (31) de diciembre del año
inmediatamente anterior, el correspondiente detalle o estados de ganancias o pérdidas del
ejercicio finalizado en esa fecha, el proyecto de distribución de utilidades, el informe del
Gerente de la sociedad sobre la manera como hubiere llevado a cambio su gestión, el informe
de la Junta Directiva sobre la situación económica de la compañía y la demás información
financiera, revelaciones, datos contables y estadísticos exigidos por la ley y el informe del
Revisor Fiscal;
8. Autorizar el establecimiento o la supresión, con observancia de los requisitos legales, de

sucursales o agencias de la sociedad;
9. Intervenir en todas las actuaciones que no estén prohibidas a la compañía y que tengan por
objeto adquirir, enajenar, hipotecar, gravar y limitar inmuebles o dividirlos, cualquiera que sea
su valor, alterar la forma de estos por la naturaleza o su destino; dar en prenda bienes
muebles; contratar préstamos activos o pasivos u otras operaciones financieras diferentes del
descuento de títulos valores de contenido crediticio originados en las operaciones sociales
cuando su cuantía sea o exceda del equivalente a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y determinar las bases sobre las cuales el Gerente pueda celebrar los
contratos respectivos; y la celebración de contratos o la ejecución de operaciones de cualquier
naturaleza, comprendidos dentro del objeto social de la compañía, cuya cuantía sea o exceda
el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
10. Servir de órgano consultivo del Gerente de la sociedad;
11. Ejercer las demás funciones que le señalen los Estatutos y la ley, las que no estén
expresamente atribuidas a la Asamblea General de Accionistas y que estén comprendidas
dentro del objeto social y conduzcan a su realización.
- CAPÍTULO VIII -
- GERENTE -
ARTÍCULO 44. GERENTE. La sociedad tendrá un Gerente, quien tendrá su respectivo suplente,
designados por la Junta Directiva para períodos de un (1) año. La representación legal de la
sociedad, la gestión de los negocios sociales y la administración de la misma corresponden al
Gerente y en caso de falta absoluta, temporal o accidental a su Suplente.
ARTÍCULO 45. FUNCIONES. – El Gerente es el representante legal de la sociedad judicial y

extrajudicialmente y tiene a su cargo la dirección general de sus negocios. En tal virtud, el
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto
social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y, en
especial, los siguientes:
1. Administrar la sociedad.
2. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o

extraordinarias.
3. Autorizar con su firma los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se
vayan a someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas, así como todo
documento, acto o contrato que contenga obligaciones a favor o a cargo de la sociedad.
4. Presentar a la Junta Directiva los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio,
junto con el dictamen del Revisor Fiscal, el informe de gestión y el proyecto de distribución de
utilidades repartibles. El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la
evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad, e
incluir igualmente los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, así como
la evolución previsible de la sociedad y de las operaciones celebradas entre ésta, sus
accionistas o administradores. Estos documentos los presentará a la Junta Directiva para que
previo su estudio, aquella los presente y someta a aprobación de la Asamblea General de
Accionistas en su reunión ordinaria.
5. Constituir apoderados para llevar la representación judicial o extrajudicial de la sociedad en los

litigios o reclamos que ella promueva o que le sean promovidos, o para determinados negocios
e investirlos de las facultades que sean necesarias para la defensa de los intereses de la
sociedad o de los fines propuestos.
6. Con las limitaciones dispuestas en los presentes estatutos, corresponderá al Gerente celebrar
los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social, adquirir y enajenar, poseer y tener,
a cualquier título, toda clase de bienes, gravarlos y limitar su dominio o entregarlos a título
precario, alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o destino, realizar toda clase
de operaciones relacionadas con títulos valores y celebrar el contrato de mutuo con o sin
intereses, todo dentro del objeto social de la compañía.
7. Comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de los bienes sociales, desistir,
recurrir, transigir, conciliar y comprometer en negocios de cualquier naturaleza.
8. Autorizar con su firma los títulos de las acciones.
9. Representar a la sociedad ante las autoridades políticas, administrativas, nacionales o

departamentales y municipales y ante las autoridades jurisdiccionales y del ministerio público.
10. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y
de la Junta Directiva así como las funciones que por virtud de delegación expresa de tales
órganos le sean encomendadas de manera transitoria o para casos especiales.
11. Desempeñar las demás funciones que le impongan las leyes y/o los estatutos por la naturaleza
del cargo y, en general, celebrar todos los actos o contratos necesarios y conducentes al logro
de los fines sociales.
PARÁGRAFO I. – PODERES – Con las limitaciones dispuestas en los presentes estatutos, el

Gerente, como representante legal de la sociedad, judicial y extrajudicial, tiene facultades para
ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan
carácter preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la
sociedad, y los que se relacionan directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El
Gerente queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios
sociales; promover y coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas
en que la sociedad tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a
la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga; novar obligaciones o créditos; dar o
recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades,
revocar mandatos y sustituirlos.
- CAPÍTULO IX -
- REVISOR FISCAL -
ARTÍCULO 46. REVISOR FISCAL. - La sociedad tendrá un Revisor Fiscal, quien será Contador
Público, nombrado por la Asamblea General de Accionistas para períodos de un (1) año. El Revisor
Fiscal podrá ser reelegido indefinidamente y removido libremente en cualquier tiempo; y tendrá su
respectivo Suplente, quien lo reemplazará en sus faltas temporales y en las absolutas, mientras la
Asamblea General de Accionistas provea el cargo.
ARTÍCULO 47. – Las funciones del Revisor Fiscal y el régimen de incompatibilidades e

inhabilidades, se regirán por lo indicado al respecto en las normas legales pertinentes.
CAPÍTULO VII -
- JUNTA DIRECTIVA -
ARTÍCULO 35. La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales y por cada uno
de ellos un suplente numérico, que los reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales. La Junta Directiva puede invitar a sus reuniones a sus miembros suplentes, o a
cualesquiera de estos para que asistan a las mismas, aún cuando se hallen presentes el principal o
principales respectivos, pero en este caso el suplente o suplentes no tendrán derecho a voto. El
Gerente de la sociedad asistirá a las reuniones de la Junta Directiva en las cuales tendrá voz pero
no voto, a menos que haya sido elegido también como miembro de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 36. PRESIDENTE Y SECRETARIO. La Junta Directiva será presidida por el

Presidente de la misma y en su defecto por los miembros principales en el orden de su elección. El
Presidente de la Junta Directiva tendrá todos los deberes y facultades propios de su cargo y los
que adicionalmente le puedan ser asignados por la Asamblea General de Accionistas y por la Junta
Directiva. La Junta Directiva designará en cada caso al Secretario de la respectiva reunión, quien
podrá ser o no miembro de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 37. PERÍODO Y ELECCIÓN. El período de los miembros de la Junta Directiva,

Principales y Suplentes, será de un (1) año, contado a partir de la fecha de su elección, período
que se entenderá prorrogado mientras sus sucesores no sean elegidos. Además, podrán ser
reelegidos indefinidamente y removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General de
Accionistas.
ARTÍCULO 38. Para la elección de los miembros de la Junta Directiva, sólo podrá votarse por
listas o planchas inscritas ante la Gerencia de la compañía hasta el día hábil previo a la celebración
de la reunión en la cual haya de efectuarse la elección. La inscripción podrá efectuarse desde el
día en que se comunique la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas hasta el día
indicado. Serán nulos los votos emitidos por listas o planchas no inscritas.
ARTÍCULO 39. QUÓRUM Y MAYORIAS. La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con
la presencia y el voto de por lo menos tres (3) de los miembros principales o sus respectivos
suplentes. La citación para las reuniones se comunicará por medio escrito, fax o correo electrónico
con tres (3) días calendario de anticipación, por lo menos, pero estando reunidos todos los
miembros principales o sus respectivos suplentes, podrán deliberar y decidir válidamente y adoptar
decisiones sin necesidad de convocatoria previa.
ARTÍCULO 40. REUNIONES. La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario por lo menos
mensualmente y extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente de la Junta
Directiva, por el Gerente de la sociedad, por dos (2) de sus Miembros que actúen como Principales
o por el Revisor Fiscal. La convocatoria de la reunión se hará a cada uno de los Miembros
Principales por cualquier forma escrita, con una anticipación de tres (3) días calendario e indicando
fecha, hora y lugar de la reunión y los asuntos que se van a considerar. Podrá prescindirse de la
mencionada convocatoria con el consentimiento de todos los Miembros Principales expresado
antes, durante o después de la reunión de que se trate, y se considerará que se ha prescindido de
ella si todos están presentes en la respectiva reunión. La Junta Directiva funcionará legalmente si
habiéndose convocado a sus Miembros Principales en la forma aquí prevista o habiéndose
prescindido de la convocatoria, concurre a la reunión una mayoría absoluta de sus miembros
principales o de sus respectivos suplentes.
ARTÍCULO 41. REUNIONES NO PRESENCIALES. La Junta Directiva podrá reunirse también sin
convocatoria previa y sin que sus Miembros Principales o sus respectivos Suplentes concurran a
un sitio determinado cuando todos ellos puedan por cualquier medio deliberar y decidir a través de
comunicación simultánea o sucesiva, caso este último en el cual se requiere que las
comunicaciones se surtan de manera inmediata, de acuerdo con el medio empleado.
ARTÍCULO 42. OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES. La Junta Directiva, sin
necesidad de reunirse, podrá tomar decisiones cuando la totalidad de sus Miembros Principales o
Suplentes, individual o colectivamente, expresen por escrito el sentido de su voto y se conforme la
mayoría exigida en la ley o en estos estatutos para la correspondiente decisión, determinada con
base en el total de sus miembros. Cuando el voto se exprese por escrito individual o parcialmente
colectivo, las respectivas comunicaciones deberán enviarse a la sociedad por correo, fax o correo
electrónico, en un término máximo de un (1) mes contado a partir de la primera comunicación
recibida.
ARTÍCULO 42. ACTAS. De todas las reuniones, deliberaciones, resoluciones y demás actos de la
Junta Directiva se levantará un acta en el libro de registro de actas de la Junta Directiva, registrado
en la Cámara de Comercio del domicilio social. Las actas se aprobarán, de ser posible, en la
misma reunión o en la inmediatamente siguiente, y una vez aprobadas, serán firmadas por el
Presidente de la Junta Directiva y el Secretario de la respectiva reunión.
PARÁGRAFO. Tratándose de reuniones no presenciales o de decisiones tomadas por escrito, las

actas deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha de la reunión o a la fecha de la adopción del acuerdo y serán suscritas por el
Presidente de la Junta Directiva y por alguno de sus miembros.
ARTÍCULO 43. FUNCIONES. En la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio mandato
para administrar a la compañía, y por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para ordenar
que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social, y para
adoptar las decisiones necesarias en orden a que la compañía cumpla sus fines, sin más
limitaciones que las establecidas en la Ley, en estos estatutos y en las resoluciones y
competencias de la Asamblea General de Accionistas. Sin que implique limitación en tales poderes
o atribuciones, la Junta Directiva tendrá, de manera especial, las siguientes funciones:
1. Crear los cargos que considere necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus
funciones, atribuciones, responsabilidades y retribución; nombrarlos y removerlos;
2. Designar y remover libremente al Gerente de la sociedad, y fijar la forma y cuantía de su

remuneración;
3. Designar al Suplente del Gerente;
4. Determinar oportunamente la fecha para la celebración de la reunión ordinaria de la Asamblea

General de Accionistas, dentro del período señalado en estos estatutos, y convocarla
extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía;
5. Reglamentar la suscripción de acciones en reserva, y fijar la época, forma y modalidades,

dentro de los límites legales y estatutarios, para la colocación y suscripción de tales acciones
en los casos en que le corresponda hacerlo;
6. Considerar y analizar los balances de prueba y demás estados financieros de registros
incompletos, así como el balance general de fin de ejercicio previamente a su presentación a la
Asamblea General de Accionistas; acordar los términos del informe de la Administración
dirigido a la misma, y el proyecto de distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que
debe presentar separada o conjuntamente con el Gerente de la sociedad a la Asamblea
General de Accionistas en su reunión ordinaria, o cuando ésta última así lo exija;
7. Presentar, en asocio con el Gerente de la compañía, a la Asamblea General de Accionistas en

su reunión ordinaria, el balance general a treinta y uno (31) de diciembre del año
inmediatamente anterior, el correspondiente detalle o estados de ganancias o pérdidas del
ejercicio finalizado en esa fecha, el proyecto de distribución de utilidades, el informe del
Gerente de la sociedad sobre la manera como hubiere llevado a cambio su gestión, el informe
de la Junta Directiva sobre la situación económica de la compañía y la demás información
financiera, revelaciones, datos contables y estadísticos exigidos por la ley y el informe del
Revisor Fiscal;
8. Autorizar el establecimiento o la supresión, con observancia de los requisitos legales, de

sucursales o agencias de la sociedad;
9. Intervenir en todas las actuaciones que no estén prohibidas a la compañía y que tengan por
objeto adquirir, enajenar, hipotecar, gravar y limitar inmuebles o dividirlos, cualquiera que sea
su valor, alterar la forma de estos por la naturaleza o su destino; dar en prenda bienes
muebles; contratar préstamos activos o pasivos u otras operaciones financieras diferentes del
descuento de títulos valores de contenido crediticio originados en las operaciones sociales
cuando su cuantía sea o exceda del equivalente a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y determinar las bases sobre las cuales el Gerente pueda celebrar los
contratos respectivos; y la celebración de contratos o la ejecución de operaciones de cualquier
naturaleza, comprendidos dentro del objeto social de la compañía, cuya cuantía sea o exceda
el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
10. Servir de órgano consultivo del Gerente de la sociedad;
11. Ejercer las demás funciones que le señalen los Estatutos y la ley, las que no estén
expresamente atribuidas a la Asamblea General de Accionistas y que estén comprendidas
dentro del objeto social y conduzcan a su realización.
- CAPÍTULO VIII -
- GERENTE -
ARTÍCULO 44. GERENTE. La sociedad tendrá un Gerente, quien tendrá su respectivo suplente,
designados por la Junta Directiva para períodos de un (1) año. La representación legal de la
sociedad, la gestión de los negocios sociales y la administración de la misma corresponden al
Gerente y en caso de falta absoluta, temporal o accidental a su Suplente.
ARTÍCULO 45. FUNCIONES. – El Gerente es el representante legal de la sociedad judicial y

extrajudicialmente y tiene a su cargo la dirección general de sus negocios. En tal virtud, el
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto
social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y, en
especial, los siguientes:
1. Administrar la sociedad.
2. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o

extraordinarias.
3. Autorizar con su firma los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se
vayan a someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas, así como todo
documento, acto o contrato que contenga obligaciones a favor o a cargo de la sociedad.
4. Presentar a la Junta Directiva los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio,
junto con el dictamen del Revisor Fiscal, el informe de gestión y el proyecto de distribución de
utilidades repartibles. El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la
evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad, e
incluir igualmente los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, así como
la evolución previsible de la sociedad y de las operaciones celebradas entre ésta, sus
accionistas o administradores. Estos documentos los presentará a la Junta Directiva para que
previo su estudio, aquella los presente y someta a aprobación de la Asamblea General de
Accionistas en su reunión ordinaria.
5. Constituir apoderados para llevar la representación judicial o extrajudicial de la sociedad en los

litigios o reclamos que ella promueva o que le sean promovidos, o para determinados negocios
e investirlos de las facultades que sean necesarias para la defensa de los intereses de la
sociedad o de los fines propuestos.
6. Con las limitaciones dispuestas en los presentes estatutos, corresponderá al Gerente celebrar
los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social, adquirir y enajenar, poseer y tener,
a cualquier título, toda clase de bienes, gravarlos y limitar su dominio o entregarlos a título
precario, alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o destino, realizar toda clase
de operaciones relacionadas con títulos valores y celebrar el contrato de mutuo con o sin
intereses, todo dentro del objeto social de la compañía.
7. Comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de los bienes sociales, desistir,
recurrir, transigir, conciliar y comprometer en negocios de cualquier naturaleza.
8. Autorizar con su firma los títulos de las acciones.
9. Representar a la sociedad ante las autoridades políticas, administrativas, nacionales o

departamentales y municipales y ante las autoridades jurisdiccionales y del ministerio público.
10. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y
de la Junta Directiva así como las funciones que por virtud de delegación expresa de tales
órganos le sean encomendadas de manera transitoria o para casos especiales.
11. Desempeñar las demás funciones que le impongan las leyes y/o los estatutos por la naturaleza
del cargo y, en general, celebrar todos los actos o contratos necesarios y conducentes al logro
de los fines sociales.
PARÁGRAFO I. – PODERES – Con las limitaciones dispuestas en los presentes estatutos, el
Gerente, como representante legal de la sociedad, judicial y extrajudicial, tiene facultades para
ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan
carácter preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la
sociedad, y los que se relacionan directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El
Gerente queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios
sociales; promover y coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas
en que la sociedad tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a
la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga; novar obligaciones o créditos; dar o
recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades,
revocar mandatos y sustituirlos.
- CAPÍTULO IX -
- REVISOR FISCAL -
ARTÍCULO 46. REVISOR FISCAL. - La sociedad tendrá un Revisor Fiscal, quien será Contador
Público, nombrado por la Asamblea General de Accionistas para períodos de un (1) año. El Revisor
Fiscal podrá ser reelegido indefinidamente y removido libremente en cualquier tiempo; y tendrá su
respectivo Suplente, quien lo reemplazará en sus faltas temporales y en las absolutas, mientras la
Asamblea General de Accionistas provea el cargo.
ARTÍCULO 47. – Las funciones del Revisor Fiscal y el régimen de incompatibilidades e

inhabilidades, se regirán por lo indicado al respecto en las normas legales pertinentes.
- CAPÍTULO X -
- AÑO FISCAL, ESTADOS FINANCIEROS Y UTILIDADES -
ARTÍCULO 48. AÑO FISCAL. – El año fiscal comienza el uno (1º) de enero y termina el treinta y
uno (31) de diciembre de cada año.
ARTÍCULO 49. ESTADOS FINANCIEROS. – El treinta y uno (31) de diciembre de cada año se
cortarán las cuentas de la sociedad, se practicará un inventario físico de los activos y pasivos de la
sociedad y se elaborarán los estados financieros correspondientes al respectivo ejercicio social, los
cuales se harán de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias y de acuerdo con la
técnica contable y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Dichos
estados financieros se presentarán, junto con los documentos que señala la ley y estos estatutos, a
consideración de la Asamblea General de Accionistas.
ARTÍCULO 50. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS. – La Asamblea General de Accionistas

podrá ordenar en cualquier tiempo, que se corten las cuentas y se produzcan estados financieros
de períodos intermedios, los cuales serán idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución
de utilidades.
ARTÍCULO 51. UTILIDADES. – Aprobados los estados financieros de la sociedad

correspondientes al ejercicio anual y hechas las reservas a que se refieren estos estatutos y las
apropiaciones previstas en la ley y en estos estatutos, la Asamblea General de Accionistas podrá
decidir sobre la distribución de utilidades. En cualquier caso, la Asamblea General de Accionistas,
con el voto de un número singular o plural de accionistas que representen la mitad más una de las
acciones representadas en la reunión, podrá disponer no repartir utilidades o hacerlo en
porcentajes inferiores a los señalados en la ley.
ARTÍCULO 52. DIVIDENDOS. – El pago de los dividendos se hará en dinero efectivo, en la forma
y términos que señale la Asamblea General de Accionistas y será exigible por quien tenga la
calidad de accionista al momento del pago. La Asamblea General de Accionistas podrá decretar
que el dividendo sea pagado en forma de acciones liberadas de la sociedad, para lo cual requerirá
el voto correspondiente a la mitad más una de las acciones representadas. La sociedad no
reconocerá intereses por los dividendos decretados que no fueren reclamados oportunamente, los
cuales quedarán en la caja de la sociedad en depósito disponible a la orden de sus dueños.
- CAPÍTULO XI -
- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -
ARTÍCULO 53. CAUSALES DE DISOLUCIÓN. – La sociedad se disolverá por el acaecimiento de

una o varias de las siguientes causales:
1. Por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
2. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
3. Por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea General de Accionistas;
4. Por orden de autoridad competente, y;
5. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por
ciento (50%) del capital suscrito.
ARTÍCULO 54. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN – Podrá evitarse la disolución

de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida,
siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes a la fecha
en que la Asamblea General de Accionistas reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo
será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el numeral 5 del Artículo 53º
anterior.
ARTÍCULO 55. LIQUIDACIÓN. – Cuando la sociedad se disuelva, inmediatamente se procederá

con la liquidación y en consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su
objeto social, pero conservará la capacidad jurídica necesaria únicamente para los actos que sean
necesarios en su liquidación. La denominación de la sociedad una vez disuelta, deberá adicionarse
con la expresión “en liquidación”.
PARÁGRAFO. - La liquidación del patrimonio social se realizará conforme al procedimiento

señalado para la liquidación de las sociedades anónimas. Para estos efectos, actuará como
liquidador el representante legal o la persona que designe la Asamblea General de Accionistas.
- CAPÍTULO XII -
- DISPOSICIONES FINALES -
ARTÍCULO 56. REFORMAS ESTATUTARIAS. – Las reformas estatutarias se aprobarán por la

Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable de un número plural de accionistas que
represente cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la
respectiva reunión. La determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en
el Registro Mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante
escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad.
PARÁGRAFO. - Sin perjuicio de lo anterior, las cláusulas contenidas en los Artículos 7º, 8º, 9º,
10º, 11º, 17º, 21º, 23º, 26º y 57º de los presentes estatutos, sólo podrán ser modificadas mediante
la determinación de los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.
ARTÍCULO 57. CLÁUSULA COMPROMISORIA. – Las diferencias susceptibles de transacción

que ocurran entre los accionistas capaces de transigir o entre éstos y la sociedad, tanto durante la
vida de la misma como en el período de liquidación y con ocasión de los derechos de los
accionistas a la participación en las utilidades; la causal invocada por el (los) accionista (s) para
ejercer el derecho de retiro; la impugnación de determinaciones de la Asamblea General de
Accionistas o de la Junta Directiva con fundamento en cualesquiera de las causales legales o
estatutarias; la liquidación de la sociedad, así como las demás cuestiones provenientes de la
existencia y desarrollo del contrato social, serán sometidas a la decisión de un tribunal de
arbitramento integrado por un árbitro designado por el centro de arbitraje, conciliación y amigable
composición de la Cámara de Comercio de Medellín. Este tribunal se regirá por las normas
vigentes, y las demás que las complementen o modifiquen, de acuerdo a las siguientes reglas: A).
Estará integrado por un (1) árbitro; B). Fallará en derecho; C). Estará organizado de acuerdo con
las normas y reglamentos del centro de arbitraje, conciliación y amigable composición de la

cámara de comercio de Medellín.
ARTÍCULO 58. TRANSITORIO. Efectúanse las siguientes designaciones:
- GERENTE: DARÍO AUGUSTO HINCAPIÉ ARISTIZÁBAL, identificado con la cédula de

ciudadanía No. 8.305.337 de Medellín.
- SUPLENTE DEL GERENTE: ERIKA MARIA MONTOYA ESCUDERO, identificada con la

cédula de ciudadanía No. 43.085.767 de Medellín.
- JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES SUPLENTES
GUSTAVO ADOLFO HURTADO PAOLA ANDREA JIMENEZ
JARAMILLO (71.724.381) BERNAL (42.689.886)
GUSTAVO VILLEGAS ANDREA YENSULLY URAN CASTILLO
BOTERO (8.244.124) (32.834.987)
JAIME ALVAREZ NATALIA ANDREA ALZATE
GOMEZ (70.032.144) GOMEZ (43.916.541)
ERIKA MARIA MONTOYA DIANA MARCELA JIMENEZ
ESCUDERO (43.085.767) LOPERA (43.262.370)
JANETH TATIANA CANO ANDREA LONDOÑO
RODRIGUEZ (21.501.157) GARCIA (43.918.974)
REVISOR FISCAL. La sociedad S.I. MER S.A.S. designa para la Revisoría Fiscal a la
firma ABAKO’S S.A., quien a su vez designa los siguientes funcionarios, así
- REVISOR FISCAL PRINCIPAL: PAULA ANDREA RIVILLAS GARCIA, identificada con la

cédula de ciudadanía No. 43.597.921 de Medellín. T.P. 72.303 - T
- REVISOR FISCAL SUPLENTE: GERSON DANIEL MARÍN ZÚÑIGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 8.164.912 de Medellín. T.P. 155.138 T
Para constancia, suscribe en el Municipio de Medellín, a los 22 días del mes de noviembre de
2011.
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA FIRMA

DARÍO AUGUSTO HINCAPIÉ ARISTIZÁBAL 8.305.337
ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ AYALA 1.042.765.968
ANDREA LONDOÑO GARCIA 43.918.974
DORA CECILIA OBANDO ALZATE 43.498.067
ERIKA MARIA MONTOYA ESCUDERO 43.085.767
GLORIA LILIANA PINEDA ARANGO 43.753.010
JAZMIN ANDREA LOPEZ MUÑOZ 1.037.602.542
JENNY CATALINA CIFUENTES HERNANDEZ 43.252.907
LESLYE VIVIANA BARRERA ARANGO 43.454.615
LORENA CORREA MORENO 39.179.429
LUZ BIBIANA TUBERQUIA MUÑOZ 43.675.620
MARIA HISMELIA VELEZ MUÑOZ 32.140.212
NATALIA ANDREA ALZATE GOMEZ 43.916.541
NATALIA RAMIREZ JARAMILLO 1.037.589.041
VIRGELINA GONZALEZ VILLA 42.898.010
JANNETH MARIA MEJIA JARAMILLO 43.667.907
Original Firmado
ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
Número de Acta:i DIGITAR NÚMERO DE ACTA ii

iii iv
REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD
NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT
En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN

siendo las REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día jueves, 27
junio, 2013, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión v SELECCIONAR EL TIPO
DE REUNIÓNvi y de forma SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓN previa
vii viii
convocatoria realizada el jueves, 27 junio, 2013 ix a través de: xREDACTAR EL O

LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR) A LA REUNIÓN xi y
realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E INDICAR EL
CARGO QUE CONVOCÓ (CITó) A LA REUNIÓNxiii
Orden del Día
1. Designación de Presidente y Secretario

2. Verificación de Quórum
3. Reforma de Estatutos
4. Aprobación de Acta
5. Firmas
1. Designación Presidente y Secretario de la reuniónxiv
Se nombran para estos cargos a:
Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN,

identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR
EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE
EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN,

identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR
EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE
EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xvii
Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:
xx INDICAR NÚMERO ACCIONES

xviii
Acciones Suscritas Presentes xix
SUSCRITAS PRESENTES
xxi
3. Reforma de Estatutos.xxii
Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los

siguientes términos:
xxiii xxiv xxv xxvi xxviixxviii xxix xxxxxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv xlvxlvixlvii
xlviii
Articulo xlix l
li Reforma Propuesta lii
NÚMERO DEL
liii
ARTICULO TÍTULO DEL ARTICULO

MODIFICADO liv
NUEVA REDACCIÓN DEL ARTICULO
La Asamblea de Accionistas aprueba la reforma de estatutos propuesta con la siguiente

votación:lv
 lvi REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

lvii
VOTAN A FAVOR
 lviii REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

lix
VOTAN EN BLANCO
 lx REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

lxi
VOTAN EN CONTRA
La reforma de estatutos de la sociedad puede ser inscrita por documento privado en virtud a
que a la fecha de la decisión la misma contaba con SELECCIONAR EL REQUISITO lxii
QUE CUMPLE LA SOCIEDAD y por lo tanto se mantiene cumpliendo lo estipulado en

lxiii
el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. lxiv
4. Aprobación de Actalxv
lxvi
Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta

por unanimidad: lxvii
Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión
lxviii lxix lxxlxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii
lxxxix xc xci xcii xciii xciv xcv xcvi
Presidentexcvii
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
xcviii xcix c ci cii ciii civ cv cvi cvii cviii cix cx cxi cxii cxiii cxiv cxv cxvi cxvii cxviii cxix cxx cxxi cxxii cxxiii
Secretario
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
cxxiv cxxv cxxvi cxxvii cxxviii cxxix cxxx cxxxi cxxxii cxxxiii cxxxiv cxxxv cxxxvi cxxxvii cxxxviii cxxxix cxl cxli cxlii cxliii
cxliv cxlv cxlvi cxlvii
Representante Legalcxlviii
REDACTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ACTA DE REFORMA ESTATUTOS POR DOCUMENTO PRIVADO
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)
ACTA No. (____)
Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas
En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.), del día

__________ (fecha) se reunió la Asamblea General de Accionistas de________________
(nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria realizada por
_________________(órgano competente para convocar conforme a los estatutos) el día -
________________ (fecha de la convocatoria de conformidad con los estatutos)
mediante______________(señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono,
etc., conforme a los estatutos), con el objeto de reformar los estatutos de la sociedad.
Estuvieron presentes los siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS

__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún

accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de
representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)
Se deja constancia que a la fecha, la sociedad cumple con los requisitos del Artículo 22 de
la Ley 1014 del 2006 y el decreto 4463 de 2006, por tener una planta de personal no
superior a diez (10) trabajadores y activos, excluida la vivienda, totales por valor inferior a
quinientos (500) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. (Dejar constancia expresa con cual o cuales de los

requisitos cumple la sociedad).
La Asamblea General de accionistas aprueba por __________________ (número

de votos) votos, el siguiente orden del día:
1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de la reforma estatutaria.
1. Designación del presidente y secretario de la reunión:
Los presentes acordaron designar como presidente al señor _____________

(nombre) y como secretario al señor _________________ (nombre)
2. Verificación del quórum de la reunión.
El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente

representadas________ (número de acciones suscritas) acciones suscritas
que corresponden al_____ % del capital suscrito, existiendo por tal motivo,
quórum para deliberar y decidir válidamente.
3. Aprobación de la Reforma Estatutaria.
El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento
consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en consideración de la
asamblea general de accionistas las modificaciones a los artículos
__________________________ (número de los artículos a modificar). Una vez
analizados las respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.
Los artículos modificados quedarán de la siguiente manera:
Art ..... (Número del artículo y redacción final de su contenido)
Art .... (Número del artículo y redacción final de su contenido)
La reforma estatutaria es aprobada por ______________ (Indicar el número de votos)
votos.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de
todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.
____________________ _____________________
CC. CC.
ACTA DE REFORMA ESTATUTOS POR DOCUMENTO PRIVADO
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)
ACTA No. (____)
Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas
En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.), del día

__________ (fecha) se reunió la Asamblea General de Accionistas de________________
(nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria realizada por
_________________(órgano competente para convocar conforme a los estatutos) el día -
________________ (fecha de la convocatoria de conformidad con los estatutos)
mediante______________(señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono,
etc., conforme a los estatutos), con el objeto de reformar los estatutos de la sociedad.
Estuvieron presentes los siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS

__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún

accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de
representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)
Se deja constancia que a la fecha, la sociedad cumple con los requisitos del Artículo 22 de
la Ley 1014 del 2006 y el decreto 4463 de 2006, por tener una planta de personal no
superior a diez (10) trabajadores y activos, excluida la vivienda, totales por valor inferior a
quinientos (500) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. (Dejar constancia expresa con cual o cuales de los

requisitos cumple la sociedad).
La Asamblea General de accionistas aprueba por __________________ (número

de votos) votos, el siguiente orden del día:
1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de la reforma estatutaria.
1. Designación del presidente y secretario de la reunión:
Los presentes acordaron designar como presidente al señor _____________

(nombre) y como secretario al señor _________________ (nombre)
2. Verificación del quórum de la reunión.
El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente

representadas________ (número de acciones suscritas) acciones suscritas
que corresponden al_____ % del capital suscrito, existiendo por tal motivo,
quórum para deliberar y decidir válidamente.
3. Aprobación de la Reforma Estatutaria.
El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento
consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en consideración de la
asamblea general de accionistas las modificaciones a los artículos
__________________________ (número de los artículos a modificar). Una vez
analizados las respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.
Los artículos modificados quedarán de la siguiente manera:
Art ..... (Número del artículo y redacción final de su contenido)
Art .... (Número del artículo y redacción final de su contenido)
La reforma estatutaria es aprobada por ______________ (Indicar el número de votos)
votos.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de
todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.
____________________ _____________________
CC. CC.
En Colombia, según la Superintendencia de Sociedades, el

65,30 % de las compañías (de una muestra de 5.572) tiene una
junta directiva, órgano que cada día es más relevante por el
acompañamiento que ofrece a los socios.
“el Código de Comercio establece que, además de ser
administradora de la sociedad, la junta directiva tiene
la responsabilidad de tomar decisiones
trascendentales a nivel macro de la sociedad”
Al respecto de cómo se entiende dicho órgano, debe recordarse
que, aunque la ley no especifica cuáles son las funciones de la
junta directiva (estas se establecen en los estatutos de cada
empresa), desde la Supersociedades explican que se trata de
un órgano administrativo cuyo propósito es tomar las
decisiones necesarias para que la empresa cumpla con sus
objetivos y su razón de ser. A su vez,el Código de Comercio
establece que, además de ser administradora de la sociedad, la
junta directiva tiene la responsabilidad de tomar decisiones
trascendentales a nivel macro de la sociedad: la junta tiene a su
cargo el nombramiento del gerente, del revisor fiscal y otros
cargos, pero el objetivo mayor es el crecimiento de la empresa.
De igual manera, este órgano tiene la función de mediar y
lograr una congruencia entre los intereses de los
propietarios y los intereses empresariales.
Tamaño, conformación y funcionamiento

Según la Superfinanciera, del tamaño y periodicidad de las
reuniones depende que la junta directiva pueda realizar
satisfactoriamente sus funciones. Es por esto que la existencia
de un reglamento interno de funcionamiento de la junta directiva
es un elemento de vital importancia para la transparencia de
sus reuniones.
Los miembros de junta deberán ser idóneos para el desempeño

del cargo, por lo que se requiere que los postulados para el
cargo tengan el perfil profesional que les permita desarrollar
adecuadamente sus funciones.
 Se recomienda que la junta directiva esté conformada por

un número impar de miembrosque sea suficiente para el
adecuado desempeñ
i CORRESPOND E AL NÚM ERO O INDEXACIÓN DEL D OCUMENT O D E ACUERD O AL CON SECUT IVO QUE TIEN E EN EL LIBR O D E AC TAS D E LA SOC IED AD
ii CORRESPOND E AL NÚM ERO O INDEXACIÓN DEL D OCUMENT O D E ACUERD O AL CON SECUT IVO QUE TIEN E EN EL LIBR O D E AC TAS D E LA SOC IED AD
iii EL NOM BRE DE LA SOCIED AD D EBE COR RESPONDER CON LO QU E EST A ESTIPU LADO EN LOS ESTATUT OS SOCIALES, R EGISTR ADOS EN LA C ÁMAR A D E C OMERC IO D E BOGOT Á
iv EL NOM BRE DE LA SOCIED AD D EBE COR RESPONDER CON LO QU E EST A ESTIPU LADO EN LOS ESTATUT OS SOCIALES, R EGISTR ADOS EN LA C ÁMAR A D E C OMERC IO D E BOGOT Á
v LA CLASE D E R EUNIÓN QUE POR EST ATUTOS PUED E LLEVAR SE A CABO, ORD INARIA LA QU E SE LLEVA PERIÓDIC AMENT E ( POR LO GENER AL UN A VEZ, LOS 3 PR IMER OS M ESES D EL AÑ O) Y DESTIN ADA PARA LA R EVISIÓN D E EST ADOS F INANC IER OS Y EVALU ACIÓN DEL C OM PORT AMIEN TO D E LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANT ERIOR . LA EXTRAORDIN ARIA, ES LA D EST INAD A A R EVISAR SITU ACION ES URGENT ES, NO PR EVIST AS Y QU E NO PU EDAN ESPER AR A TRATAR SE EN LA SIGU IENT E SESIÓN OR D INARIA.
vi LA CLASE D E R EUNIÓN QUE POR EST ATUTOS PUED E LLEVAR SE A CABO, ORD INARIA LA QU E SE LLEVA PERIÓDIC AMENT E ( POR LO GENER AL UN A VEZ, LOS 3 PR IMER OS M ESES D EL AÑ O) Y DESTIN ADA PARA LA R EVI SIÓN D E EST ADOS F INANC IER OS Y EVALU ACIÓN DEL C OMPORT AMIEN TO D E LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANT ERIOR . LA EXTRAORDIN ARIA, ES LA D EST INAD A A R EVISAR SITU ACION ES URGENT ES, NO PR EVIST AS Y QU E NO PU EDAN ESPER AR A TRATAR SE EN LA SIGU IENT E SESIÓN OR D INARIA.
vii PRESENCIAL: CUAND O LA REUN IÓN ESTÁN LOS SOCIOS PR ESENTES O D EBIDAM ENTE REPRESEN TAD OS EN LA SESIÓN QU E SE LLEVA A CABO. ** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** ****
NO PR ESENCIAL: CU ANDO LA R EUNIÓN SE EJ ECUTA DE FORM A VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UT ILIZAND O LOS M EDIOS T ECNOLÓGIC OS QU E C ONSID ER EN N ECESAR IOS (MAIL, VIDEOCONF ERENC IA, LLAMAD A, ETC.) DE ACU ERDO A LOS LIN EAM IENT OS DEL AR TÍCULO 19 Y 20 D E LA LEY 222 D E 1995 (ESTA ACT A D EBE SER FIRM ADA POR EL R EPR ESENT ANT E LEGAL D E LA SOC IED AD Y EL SECRET ARIO). * **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** * H AY OTR O T IPO D E REU NIONES QU E NO ESTÁN EST IPUL AD AS EN EST E F ORM ATO:
**SEGUND A C ON VOC AT ORIA: EL ELEGIR EST E T IPO DE REUN IÓN DEBER Á IND ICAR EL D ÍA, MES Y AÑO D E LA PR IMER A C ONVOCAT ORIA Y EL D ÍA, MES Y AÑO EN LA QU E SE EF ECTUÓ LA PRIM ERA SESIÓN QUE NO PUD O D ESARROLLAR SE POR F ALT A DE QU ÓRUM.
**REUNIÓN POR DER ECHO PR OPIO: EN LOS TÉRMIN OS DEL ARTÍCU LO 422 D EL CÓDIGO DE COM ERCIO
viii PRESENCIAL: CUAND O LA REUN IÓN ESTÁN LOS SOCIOS PR ESENTES O D EBIDAM ENTE REPRESEN TAD OS EN LA SESIÓN QU E SE LLEVA A CABO. ** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** ****
NO PR ESENCIAL: CU ANDO LA R EUNIÓN SE EJ ECUTA DE FORM A VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UT ILIZAND O LOS M EDIOS T ECNOLÓGIC OS QU E C ONSID ER EN N ECESAR IOS (MAIL, VIDEOCONF ERENC IA, LLAMAD A, ETC.) DE ACU ERDO A LOS LIN EAM IENT OS DEL AR TÍCULO 19 Y 20 D E LA LEY 222 D E 1995 (ESTA ACT A D EBE SER FIRM ADA POR EL R EPR ESENT ANT E LEGAL D E LA SOC IED AD Y EL SECRET ARIO). * **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** * H AY OTR O T IPO D E REU NIONES QU E NO ESTÁN EST IPUL AD AS EN EST E F ORM ATO:
**SEGUND A C ON VOC AT ORIA: EL ELEGIR EST E T IPO DE REUN IÓN DEBER Á IND ICAR EL D ÍA, MES Y AÑO D E LA PR IMER A C ONVOCAT ORIA Y EL D ÍA, MES Y AÑO EN LA QU E SE EF ECTUÓ LA PRIM ERA SESIÓN QUE NO PUD O D ESARROLLAR SE POR F ALT A DE QU ÓRUM.
**REUNIÓN POR DER ECHO PR OPIO: EN LOS TÉRMIN OS DEL ARTÍCU LO 422 D EL CÓDIGO DE COM ERCIO
ix FECH A EN LA QUE SE C ONVOCÓ A LA REUN IÓN , SE C OMUNIC Ó O SE ENVÍO LA CIT ACIÓN A LOS ACCION IST AS PARA QU E ASIST IER AN A LA R EUNIÓN.
x INDIC AR CON TOT AL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZ ADOS PAR A C ONVOCAR , SIEM PRE SIGUIEND O LITER ALMENT E LAS ÓRDEN ES IM PART IDAS EN EST ATUTOS
xi INDIC AR CON TOT AL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZ ADOS PAR A C ONVOCAR , SIEM PRE SIGUIEND O LITER ALMENT E LAS ÓRDEN ES IM PART IDAS EN EST ATUTOS
xii CARGO QUE DE ACU ERDO A LOS ESTATUT OS TEN ÍA LA OBLIGACIÓN O COM PETENC IA D E EF ECTUAR LA CIT ACIÓN A LA REUNIÓN
xiii Cargo q ue de ac uer do a los es tatutos tenía l a obligación o c ompetencia de efectuar la citación a la reuni ón
xiv EL PR ESIDEN TE ES LA PER SONA ELEGID A POR LOS MIEM BROS DEL ÓRGANO QU E SE REÚN E C OMO M ODER ADOR DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO ES LA PER SON A ENCAR GA DE REALIZAR TOD AS L AS FUNCIONES SECR ET ARIALES Y ADMIN ISTR ATIVAS PARA EL CORR ECT O D ESARROLLO D E LA SESIÓN ( EJ. LEVANT AMIENT O D E ACTA)
xv EL PR ESIDEN TE ES LA PER SONA ELEGID A POR LOS MIEM BROS DEL ÓRGANO QU E SE REÚN E C OMO M ODER ADOR DE LA SESIÓN
xvi EL SECR ETAR IO ES LA PER SON A ENCARGA DE REALIZAR TOD AS LAS FUNCIONES SECR ET ARIALES Y ADMIN ISTR ATIVAS PAR A EL CORR ECT O DESARROLLO D E LA SESIÓN ( EJ. LEVANTAM IENT O D E ACTA)
xvii EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O PÚ BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IÓN D EL QU ÓRUM SE REALIZA SOBR E EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART IC IPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLÍTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIÓN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRESENT ACIÓN LEGAL).
xviii EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O PÚ BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IÓN D EL QU ÓRUM SE REALIZA SOBR E EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLÍTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIÓN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRESENT ACIÓN LEGAL).
xix EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O PÚ BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IÓN D EL QU ÓRUM SE REALIZA SOBR E EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLÍTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIÓN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRESENT ACIÓN LEGAL).
xx EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O PÚ BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IÓN D EL QU ÓRUM SE REALIZA SOBR E EL NÚMER O D E AC CION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLÍTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIÓN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRE SENT ACIÓN LEGAL).
xxi EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O PÚ BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IÓN D EL QU ÓRUM SE REALIZA SOBR E EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLÍTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIÓN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NÚMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRESENT ACIÓN LEGAL).
xxii ES LA MODIFICACI ÓN QUE LOS SOCIOS AP RUE BAN HACE R SOBRE LOS ESTATUT OS O EL CONT RATO S OCIA L INICIALMENT E PACTAD O, DEBE TE NER E N CUE NTA QU E EL N ÚMERO DE ARTÍ CU LO QUE DE CIDA MODIFI CAR SERÁ REEMP LAZADO EN SU T OTALIDAD POR EL TEXT O QUE INDI QUE E N EL ACTA.
xxiii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxiv ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxv ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxvi ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxvii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxviii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxix ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxx ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxi ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GL ON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxiii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxiv ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxv ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxvi ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxvii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxviii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xxxix ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xl ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xli ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xlii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xliii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xliv ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xlv ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xlvi ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xlvii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xlviii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
xlix ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
l ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
li ES LA MODIFICACI ÓN QUE LOS SOCIOS AP RUE BAN HACE R SOBRE LOS ESTATUT OS O EL CONT RATO S OCIA L INICIALMENT E PACTAD O, DEBE TE NER E N CUE NTA QU E EL N ÚMERO DE ARTÍ CU LO QUE DE CIDA MODIFI CAR SERÁ REEMP LAZADO EN SU T OTALIDAD POR EL TEXT O QUE INDI QUE E N EL ACTA.
lii ES LA MODIFICACI ÓN QUE LOS SOCIOS AP RUE BAN HACE R SOBRE LOS ESTATUT OS O EL CONT RATO S OCIA L INICIALMENT E PACTAD O, DEBE TE NER E N CUE NTA QU E EL N ÚMERO DE ARTÍ CU LO QUE DE CIDA MODIFI CAR SERÁ REEMP LAZADO EN SU T OTALIDAD POR EL TEXT O QUE INDI QUE E N EL ACTA.
liii ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IB E LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
liv ¿DESEA AGR EGAR MAS ARTICU LOS? ** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** SELECCIONE EL CU ADRO QU E D ESCR IBE LA REF ORMA. ** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** COPIELO Y PEGUELO A REN GLON SEGUIDO ANT ES DE LA VOT ACIÓN. **** *** ****** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** * PUED E R EALIZ AR EST A ACCIÓN CU ANTAS VEC ES SEA NEC ESARIO
lv INDICAR LOS VOT OS EMITID OS POR CADA UNA DE LAS ACCI ONES SUSCRITAS PRESE NTES EN LA REUNI ÓN CON CAPACIDAD PARA TOMA R DECISI ONES .
lvi NÚMERO DE DE ACCION ES SUSCRITAS P RESENTES EN LA REU NIÓN QUE VOTARON A FAVOR
lvii NÚMERO DE ACCIONES SUS CRITAS P RESENTES EN LA REU NIÓN QUE VOTARON A FAVOR
lviii NÚMERO DE DE ACCION ES SUSCRITAS P RESENTES EN LA REU NIÓN QUE VOTARON E N BLA NCO
lix NÚMERO DE ACCIONES SUS CRITAS P RESENTES EN LA REU NIÓN QUE VOTARON EN BLA NCO
lx NÚMERO DE DE ACCION ES SUSCRITAS P RESENTES EN LA REU NIÓN QUE VOTARON E N CONTRA
lxi NÚMERO DE ACCIONES SUS CRITAS P RESENTES EN LA REU NIÓN QUE VOTARON EN CONTRA
lxii ESTA D EC LAR ACIÓN DEBEN R EALIZ ARLA LAS SOC IED ADES ANÓN IMAS O SOCIEDAD ES EN COM ANDIT A POR ACCIONES QUE SE C ONSTITUYERON DESPU ÉS DE LA ENTRAD A EN VIGENCIA D E LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA D EC LAR ACIÓN TIENE COM O F IN QU E LA SOCIED AD PU EDA R EALIZAR LA R EFORM A D EL CAPIT AL AUT ORIZ ADO POR DOCUM ENT O PR IVADO.
lxiii ESTA D EC LAR ACIÓN DEBEN R EALIZ ARLA LAS SOC IED ADES ANÓN IMAS O SOCIEDAD ES EN COM ANDIT A POR ACCIONES QUE SE C ONSTITUYERON DESPU ÉS DE LA ENTRAD A EN VIGENCIA D E LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA D EC LAR ACIÓN TIENE COM O F IN QU E LA SOCIED AD PU EDA R EALIZAR LA R EFORM A D EL CAPIT AL AUT ORIZ ADO POR DOCUM ENT O PR IVADO.
lxiv ESTA D EC LAR ACIÓN DEBEN R EALIZ ARLA LAS SOC IED ADES ANÓN IMAS O SOCIEDAD ES EN COM ANDIT A POR ACCIONES QUE SE C ONSTITUYERON DESPU ÉS DE LA ENTRAD A EN VIGENCIA D E LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA D EC LAR ACIÓN TIENE COM O F IN QU E LA SOCIED AD PU EDA R EALIZAR LA R EFORM A D EL CAPIT AL AUT ORIZ ADO POR DOCUM ENT O PR IVADO.
lxv CON LA APROBACI ÓN DE L ACTA, LOS MIEM BROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS ) PRESE NTES EN LA REUN IÓN , MANIFIES TAN QUE LO DOCUME NTADO EN E L ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SU CEDID O EN LA REUNI ÓN.
lxvi CON LA APROBACI ÓN DE L ACTA, LOS MIEM BROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS ) PRESE NTES EN LA REUN IÓN , MANIFIES TAN QUE LO DOCUME NTADO EN E L ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SU CEDID O EN LA REUNI ÓN.
lxvii CON LA APROBACI ÓN DE L ACTA, LOS MIEM BROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS ) PRESE NTES EN LA REUN IÓN , MANIFIESTAN QUE LO DOCUME NTADO EN E L ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SU CEDID O EN LA REUNI ÓN.
lxviii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxix CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
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cxxiv DEBE F IRMAR EL R EPR ESENT ANTE LEGAL QU E AL MOM ENTO D E LA REUN IÓN SE ENCONTR ABA INSCR ITO Y VALID O EN EL REGISTRO M ERCANTIL.
cxxv DEBE F IRMAR EL R EPR ESENT ANTE LEGAL QU E AL MOM ENTO D E LA REUN IÓN SE ENCONTR ABA INSCR ITO Y VALID O EN EL REGISTRO M ERCANTIL.
cxxvi DEBE F IRMAR EL R EPR ESENT ANTE LEGAL QU E AL MOM ENTO D E LA REUN IÓN SE ENCONTR ABA INSCR ITO Y VALID O EN EL REGISTRO M ERCANTIL.
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NOMBRE DE LA S.A.S.

Reunión de Asamblea General de accionistas

En el municipio de ____________, siendo las __________(a.m/p.m), del día

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Accionista Acciones suscritas

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a (Indicar el nombre de la

a. Representante Legal: (Indicar el cargo previsto en los estatutos: Gerente,

Representante legal Suplente: (Indicar el cargo previsto en los estatutos: subgerente,

b. Junta Directiva: (Indicar el número de miembros y el cargo para el que fue

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación

Nota 1: Dejar sólo en el acta el órgano que está siendo elegido.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las __________(a.m/p.m)

CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

En la XXXXXXXXXXXXX, Departamento de XXXXXXXXXX, República de Colombia, a los

ARTÍCULO 2º. OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier

ARTÍCULO 3º. DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de

ARTÍCULO 4º. TÉRMINO DE DURACIÓN.- El término de duración será indefinido.

ARTICULO 5. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad asciende a

1. CAPITAL SUSCRITO: De las 200 acciones en que se divide el capital autorizado de la

OJO ESTO ES UN EJEMPLO

2. CAPITAL PAGADO. Los accionistas pagaron la totalidad de las acciones suscritas, de

PARÁGRAFO. (OJO - UTILICE ESTE PARAGRAFO SOLO SI SU CAPITAL

ARTÍCULO 10º. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento

ARTÍCULO 11º. NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán nominativas

ARTÍCULO 13º. DERECHO DE PREFERENCIA.- Salvo decisión de La Asamblea

PARÁGRAFO PRIMERO.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se

PARÁGRAFO SEGUNDO.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.

ARTÍCULO 14º. CLASES Y SERIES DE ACCIONES.- Por decisión de La Asamblea

ARTÍCULO 16º. ACCIONES DE PAGO.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor

ARTÍCULO 17º. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL.-

ARTÍCULO 18º. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.- Durante un

ARTÍCULO 19º. CAMBIO DE CONTROL.- Respecto de todos aquellos accionistas que

ARTÍCULO 20º. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- La sociedad tendrá un órgano de

ARTÍCULO 21º. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL.- La sociedad podrá ser

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el

ARTÍCULO 22º. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Asamblea General de

La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por

ARTÍCULO 23º. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.-

ARTÍCULO 24º. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar

ARTÍCULO 25º. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El derecho de inspección podrá ser

ARTÍCULO 26º. REUNIONES NO PRESENCIALES.- Se podrán realizar reuniones por

ARTÍCULO 27º. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS: La asamblea

(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales,

ARTÍCULO 28º. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO: Cuando se trate de la elección de

ART. 30°. COMPOSICIÓN: La Junta Directiva se compone de (xx) miembros principales.

ARTÍCULO 37º. REPRESENTANTE LEGAL.- La representación legal de la sociedad por

La revocación por parte de La Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar

Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal de la sociedad, deberá

ARTÍCULO 38º. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- La sociedad será

ARTÍCULO 39º. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS.- Se entenderá que existe

ARTÍCULO 45º. CLÁUSULA COMPROMISORIA.- La impugnación de las

ARTÍCULO 46º. LEY APLICABLE.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está

ARTÍCULO 47º. DISOLUCIÓN.- La sociedad se disolverá:

PARÁGRAFO PRIMERO.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución

ARTÍCULO 48º. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN.- Podrá

ARTÍCULO 49º. LIQUIDACIÓN.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general

En el municipio de __, siendo las (a.m/p.m), del día